Martino y Estvez como directores de HSBC Bank Argentina S.A. El Directorio del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA) resolvi, mediante Resolucin N 259 de fecha 31 de agosto de 2015, dejar sin efecto el punto 1 de la Resolucin N 73/07 por la cual oportunamente dicho Cuerpo no haba formulado observaciones para que los seores Gabriel Diego Martino y Miguel ngel Estevez se desempeen como directores titulares de HSBC Bank Argentina S.A. Entre los fundamentos que motivaron dicha decisin se concluy que, en su carcter de representante legal de la mencionada entidad financiera, el seor Gabriel Diego Martino no dirigi las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevencin del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situacin que a travs de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Informacin Financiera y el Banco Central de la Repblica Argentina ha tenido impacto cierto sobre el riesgo operacional de la entidad. Asimismo, se tuvo en cuenta la causa penal en la que se encuentra involucrado el seor Martino, que fuera promovida por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos ante la Justicia en lo Penal Econmico. En dicha causa se investigan delitos tales como asociacin ilcita fiscal y evasin fiscal agravada, as como eventual lavado de activos. Adicionalmente, el BCRA consider que el seor Martino tampoco supo gestionar en forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la informacin contable y no contable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos y externos. Estos hechos han imposibilitado una efectiva cooperacin con el BCRA en materia penal cambiaria, as como la posibilidad de cooperacin efectiva en materia de prevencin del lavado de activos y financiamiento del terrorismo respecto de la documentacin siniestrada en el incendio de la contratista Iron Mountain Argentina S.A. Respecto de este ltimo caso, se evalu desfavorablemente la contradiccin manifestada por las autoridades de HSBC Bank Argentina S.A. en las explicaciones ofrecidas ante la Comisin Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Ley N 27.094 y ante el BCRA. No obstante ello, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias detect que, en reiteradas oportunidades, el HSBC se neg a remitir documentacin al BCRA, bajo el pretexto de que la misma se encontraba siniestrada en el mencionado incidente.
Por otra parte, en enero de este ao, la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias suspendi transitoriamente a HSBC Bank Argentina S.A. para operar en cambios, a los efectos de que la entidad acredite fehacientemente haber adoptado las medidas correctivas necesarias en materia de sistemas informticos que garanticen la integridad de los registros de las operaciones de transferencia al exterior de divisas y ttulos. Finalmente, consideraciones similares se expresaron respecto de la actuacin del seor Miguel Estvez. La decisin del Directorio fue adoptada luego de la intervencin del Comit de Evaluacin de Idoneidad y Experiencia del BCRA. La normativa del Banco Central que regula las condiciones de habilidad legal, idoneidad, competencia, probidad y experiencia en la actividad financiera expresa que tales condiciones debern ser mantenidas durante todo el perodo de desempeo del cargo, as como que los cambios fundamentales en ellas podrn dar lugar a la revocacin de la autorizacin y/o a la orden de cese en las funciones. En ese sentido, el Directorio del BCRA intim a HSBC Bank Argentina S.A. a que, dentro del plazo de 24 horas desde la notificacin de la Resolucin, informe el esquema de operatividad vigente. Por ltimo, se deja constancia que la decisin adoptada por el Directorio del BCRA no afecta en medida alguna el normal funcionamiento de la entidad.