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LTDA(Cliente)
En caso de omitirse o generarse con posterioridad a la firma del presente Acuerdo, vínculo comercial con otra (s) de las
empresas citadas, el Oficial de Cumplimiento SARLAFT / SIPLAFT de la empresa prestadora, corroborado el acuerdo de
negocio, demarcará la extensión del presente convenio a dicha empresa Proveedora y le remitirá fiel copia del último
documento contentivo del acuerdo, con efectos de notificación y convalidación del alcance de tal alianza con la (s) otra
(s) empresa (s).
Dando cumplimiento a la Política Integral del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, a los Sistemas
de Administración del Riesgo SARLAFT y SIPLAFT y a la resolución 4089 del 22 de Mayo de 2018 (Operador
Económico Autorizado), bajo un marco de calidad y seguridad de los procesos, nos comprometemos a la
aplicación de las siguientes directrices como parte de un marco de confianza y buenas prácticas, sin perjuicio
de todas aquellas no estipuladas en el presente documento, tendientes a una filosofía y política de
prevención y seguridad:
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Generar por medio de procedimientos enfocados en la seguridad de las
mercancías dentro de la cadena de suministro de comercio exterior, una alianza enmarcada por la aplicación
de buenas prácticas de control que propendan por minimizar y eliminar actuaciones relacionadas con
actividades ilícitas como el lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, contrabando de
mercancías y proliferación de armas de destrucción masiva y los demás delitos fuente de lavado de activos ,
contemplados por el Grupo de Acción Financiera GAFI, en un marco de confianza y estrategia conjunta de
seguridad que redunde en defensa de los intereses económicos de las partes intervinientes en el presente
acuerdo. En tal sentido acuerdan:
1. Cumplir con los procedimientos establecidos en cuanto a prevención, detección y control de Lavado de
Activos, Financiación del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico,
contrabando de mercancías y los demás delitos fuente de lavado de activos, contemplados por el Grupo de
Acción Financiera GAFI permitiendo el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento de sus sistemas
integrados de gestión y sistemas de administración del riesgo, traducidos en reglas de conducta que
orienten la actuación de la (s) empresa (s), empleados, socios y proveedores.
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presente alianza.
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2. Mantener actualizadas las certificaciones de los sistemas de gestión enfocados en la seguridad de las
operaciones de comercio exterior y/o toda la cadena de suministro, ofreciendo un comercio seguro.
3. Reportar las operaciones sospechosas, inusuales y/o intentadas a las autoridades competentes por
actividades ilícitas como Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Narcotráfico, Extorsión,
Contrabando, Proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras.
4. Mantener confidencialidad con los acuerdos comerciales firmados entre la(s) empresa(s) prestadora(s) y su
compañía.
5. Cumplir con los demás estándares de seguridad aplicables en la norma BASC y sistemas de administración de
riesgos según aplique.
CLÁUSULA TERCERA: Como CLIENTE, se compromete a mantener buenas prácticas de control y seguridad
en la cadena de suministro, y para el efecto implementar los siguientes procesos y prácticas:
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actúen como canal para el pago a estos terceros, de algunos de los servicios logísticos contratados o
subcontratados por EL CLIENTE.
11.- Para clientes que contraten el servicio de Operador Logístico con Agencia de Aduanas Siaco en
operaciones de exportación, instalar candados (precintos o sellos) satelitales (GPS) en la carga por medio de
algún proveedor autorizado.
**. Para las operaciones en tránsito aduanero (OTM y DTA), dando cumplimiento a la Resolución 044 de
2019 o la que modifique o sustituya, se debe realizar el uso de dispositivos electrónicos de seguridad (DES),
con los proveedores autorizados por la DIAN.
12.- Permitir la realización de visitas de seguridad por parte de la(s) empresa(s) en sus instalaciones y/o en
las instalaciones en donde se realice el cargue y despacho de las mercancías de exportación según aplique,
de acuerdo a la periodicidad y criterios definidos para cada asociado de negocio en la matriz de
identificación de nivel de riesgo.
13.- El CLIENTE informa que los siguientes son los puntos de cargue y despacho autorizados para
operaciones de exportación. ***En caso de que el cliente adicione un nuevo punto de cargue, es necesario
realizar una nueva visita de seguridad al sitio para validar el cumplimiento de los requisitos mínimos de
seguridad antes de impulsar la operación. En el mismo sentido, cuando el cliente se habilite únicamente para
operaciones de importación y requiera realizar una operación de exportación, deberá permitir la realización
de la visita de seguridad y demás formalidades previstas en los procedimientos de las empresas antes de
realizar tal operación de comercio exterior.
14.- Garantizar la aplicación del debido proceso operativo, para la verificación requerida por parte de los
colaboradores de la(s) empresa(s), a sus efectos personales y menaje doméstico, proceso en el que se
compromete con diligencia en la adopción de medidas y utilización de procesos efectivos que permitan
eliminar prácticas relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva y los demás delitos fuente de lavado de activos, contemplados por el Grupo
de Acción Financiera GAFI. ***Este numeral tiene Alcance solo para clientes con operaciones de
menaje°°°.
PARÁGRAFO 1: A LOS TITULARES DEL SERVICIO DE MENAJE DOMÉSTICO Y EFECTOS PERSONALES SOLO
APLICAN LOS NUMERALES 1 Y 14.
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CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. Declaro que mis ingresos son de origen lícito y
provienen de las siguientes fuentes o actividades de: _____________________________________________
Igualmente, declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas o de terceras
personas y en todos los casos son fondos propios, y por lo tanto no he prestado mi nombre para que
terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente, efectúen transacciones comerciales a mi nombre.
Manifiesto que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mi cuenta de fondos provenientes de
actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra forma; transacciones
destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma. Reconozco que la (s)
empresa (s) prestadora (s) ; no admitirá (n) ni recibirá (n) el servicio con fondos provenientes de actividades
ilícitas.
EL CLIENTE da fé, que en las operaciones empresariales, se aplican controles para prevenir la materialización
de riesgos de seguridad en la cadena de suministro internacional tales como Lavado de Activos,
Contrabando, Tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos,
Terrorismo, Financiación del Terrorismo, Extorsión, Tráfico de armas, Proliferación de armas de destrucción
masiva, cohecho, corrupción, soborno, entre otras, y en general de la realización de prácticas que mitiguen
el riesgo de actividades ilícitas o incidentes que afecten la seguridad de las operaciones. Y Declara que
cumple con los requisitos mínimos de seguridad orientados a prevenir y mitigar los riesgos en la cadena de
suministro internacional, tal como se describe a continuación:
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4. Tiene establecidos e implementados SI Se cuenta con manual de seguridad PR-2001
controles de acceso en sus instalaciones, que
incluya medidas de seguridad para prevenir el
acceso no autorizado, y mantener controles de
acceso para empleados y visitantes, así como
para garantizar la protección de la carga
(cuando esta bajo su custodia) y la
información confidencial que allí maneje.
7.Cuenta con medidas que protejan el acceso SI Se cuenta con los documento necesarios en
no autorizado a información y documentación,
física o electrónica, garantizando la relación al manejo de información:
confidencialidad de la información relativa a la Listado maestro de registros para la
cadena de suministro.
información física.
Procedimiento de creación, modificación y
control de documentos manual de usuario de
natura.doc V1 de 2015.
Se cuenta con modelo de elaboración de
instrucciones de trabajo, en el aparte 10 se
detalla el almacenamiento, protección y
disposición final de los documentos físicos y
electrónicos..
8.Ha Implementado programas de formación SI Se cuenta con instrucciones de capacitación
orientados a temas de seguridad en la cadena
de suministro de colaboradores Natura. IT-2006,
Cronograma de capacitación - ecosistema de
aprendizaje II-2019
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El CLIENTELAS PARTES reconocen la obligación legal de actualización de cualquier cambio de dirección de su
domicilio fiscal, razón social y/o representante legal, y en tal sentido se compromete a entregar copia de los
documentos que amparan dichas actualizaciones (RUT, Cámara de comercio) a LAS EMPRESASla otra PARTE.
En el mismo sentido, EL CLIENTE, LAS PARTES reconocen las medidas cautelares dispuestas en el numeral 9
del artículo 597 del Decreto 1165 de 2019 y por tanto se obliga a cumplir con las disposiciones de ley
correspondientes.
EL CLIENTELAS PARTES manifiestan que cumple debidamente con sus obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias y demás requeridas para el giro ordinario de sus negocios y que el personal de su organización
está debidamente dispuesto para el cumplimiento de las mismas.
Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes
de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía,
altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos entre otros (definición
tomada de las 40 Recomendaciones del GAFI) y que durante el periodo que ocupen sus cargos y durante los
dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento
se considerará Persona Expuesta Políticamente (PEP), según decreto 1674 del 21 de octubre de 2016. El
cliente se compromete a registrar en el formato de identificación de cliente los accionistas o asociados que
desempeñen o hayan desempeñado cargos públicos como se explica anteriormente dando cumplimiento al
artículo 2.1.4..2. 4 Obligación de los PEP y de las entidades del decreto 1674 de 2016.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El presente acuerdo de seguridad se suscribe teniendo en cuenta la relación
contractual vigente entre las Partes, derivada del contrato suscrito el […]. Con fundamento en lo anterior, se
deja expresa constancia que en caso de presentarse una contradicción entre lo dispuesto en el contrato
principal y el presente acuerdo, primará lo dispuesto en el Contrato principal.
DISPOSICIÓN FINAL.- NOTA DE VIGENCIA: Este Acuerdo regirá y generará obligación correlativa con cada
una de la Empresa, desde el momento de inicio de operaciones. Este acuerdo estará vigente por un término
de un (1) año contado a partir de la fecha consignada en la suscripción del documento Identificación del
Cliente/Usuario, o hasta que cese el vínculo comercial entre las partes. A expiración de este término, y
siempre y cuando el cliente continúe siendo asociado de negocio activo de la empresa, se renovará
automáticamente por términos iguales, siempre y cuando se mantengan las condiciones en que fue suscrito.
Sin perjuicio de lo anterior, EL CLIENTE manifiesta disposición para suscribir una nueva manifestación
suscrita en caso que esta deba ser modificada por fuerza de nuevas disposiciones legales y/o reglamentarias;
por efecto del tratamiento de acciones correctivas y/o cualquier otra que tanto la empresa como el cliente
considere necesaria dentro del marco legal.
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Para constancia, se suscribe el:
21 12 2021
EL CLIENTE,
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y/O APODERADO DEL CLIENTE SEGÚN CÁMARA DE COMERCIO
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alianza.
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