RESUMEN PENAL ESPECIAL II

Documento público: servidor publico

Documento privado: privado

Destruya, copie y construya se configura el delito

Reglado en 294 ese documento de toda expresión posible de datos que tengan capacidad
probatoria

Medio tecnológico: redes sociales tienen carga probatoria (medio de prueba)

ART 295 falsedad para obtener prueba de hecho verdadero

Art 295 falsedad personal suplantación de persona es un tipo penal alterno se dan dos condiciones

Delitos contra el orden económico social

SUJETO ACTIVO: INDETERMINADO SINGULAR

SUJETO PASIVO: EL ESTADO

Bien jurídico: tutela orden económico

Acaparar: es adquirir y retener cosas del comercio o producto comercial para provocar escases o
venderlo más caro ES UN ARTICULO DE PRIMERA NECESIDAD

Art 334 constitución nacional dirección general de economía estarán a cargo del estado

Tipos penales en blanco: no está completo(acaparamiento)

Acaparamiento art 297: si acapara 51 millones es delito> MAYOR CUANTIA

Es un artículo de primera necesidad: necesidad de la gente comida prioritario

ESPECULACION (TIPO PENAL EN BLANCO)

ART 298

Sujeto activo: productor, fabricante, distribuidor o mayorías

Los que pongan en venta el articulo o genero de primera de necesidad

Aprecio superior a lo fijado por autoridad competente

El solo ofrecimiento de esa mercancía a precios superiores no consuma la conducta se requiere la

venta este ocurre cuando:

 Pongan en venta el articulo de primera necesidad

 A precio superior a lo fijado por autoridad competente
 El ofrecimiento de esta mercancía a precios superiores no consuma la conducta se
requiere la venta

ALTERACION Y MODIFICACION DE LA CALIDAD, CANTIDAD PESO O MEDIDA

SUJETO ACTIVO: INDETERMINADO

Sujeto pasivo: el estado

Es cuando se altera o se modifica la calidad del producto que se vende y este es un delito de mera
conducto basta con la gente modifique o alteres.

OFRECIMIENTO ENGAÑOSO

SUJETO ACTIVO: es el sujeto calificado

SUJETO PASIVO: EL ESTADO

Ofrecer algo diferente o modificado a lo que tu estas ofreciendo

LA USURA: interés excesivo prestamos,bien material

El interés ordinario corriente a marzo de 2023 30.84% efecto anual

Si se cobra después del 5% es usura

DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS FINANCIEROS

 EN 1982 el sistema financiero colombiano sufrio uno de los mayores descalabros el banco
capta dinero
 No exisita conductas punibles en 1982 conductas punibles
 Estallo una crisis donde se perdió 242 mil millones de aquí se expidió el decreto 2920 de
1982 para asegurar la confianza del banco

CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINERO

Personas que capta dinero y ofrecen alto dinero es delito

Captar dinero del publico es la conducta o acción que realiza el autor

Lo que proviene de una actividad ilícita no tiene derecho

El delito de captar masiva y habitualmente recurso del publico sin autorización de la autoridad
competente

CONTRABANDO: introducción y extracción legal de mercancía superior a 50 salarios minimos

por lugares no habilitados del país

Verbo rector: sustraer este es de mera conducta

Tiene agravante si el agente es reincidente en lugares habilitados como aeropuertos, puertos y

carreteras fronterista

DIFERENCIA ENTRE CONTRABANDO Y FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO

 El contrabando almacenar distribuir mercancías por lugares no aduaneros

 Favorecimiento de contrabando poseer y transportar mercancías introducidas pero
que no se han tenido control aduanero
LAVADO DE ACTIVOS

Tipo penal subyacente: invierta, reparta origen mediato e inmediato de actividades ilegales

Delito de testaferrato: designado bienes dinero ilegales a otra persona