Delitos contra el orden económico

son infracciones legales que involucran actividades que afectan negativamente la

estabilidad y el funcionamiento de la economía. Estos delitos pueden incluir fraudes
financieros, evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción en el ámbito económico,
competencia desleal, entre otros. Su gravedad varía desde delitos financieros menores
hasta crímenes económicos graves que pueden tener un impacto significativo en la
sociedad y la economía en general. La legislación y las sanciones específicas para
estos delitos varían según el país y las leyes locales. son infracciones legales que
involucran actividades que afectan negativamente la estabilidad y el funcionamiento de
la economía. Estos delitos pueden incluir fraudes financieros, evasión fiscal, lavado de
dinero, corrupción en el ámbito económico, competencia desleal, entre otros. Su
gravedad varía desde delitos financieros menores hasta crímenes económicos graves
que pueden tener un impacto significativo en la sociedad y la economía en general. La
legislación y las sanciones específicas para estos delitos varían según el país y las
leyes locales. Los delitos contra el orden económico pueden tener una serie de
impactos negativos en la sociedad y la economía en general, incluyendo: Pérdida de
confianza: Estos delitos socavan la confianza en los mercados financieros y en las
instituciones económicas, lo que puede llevar a una disminución de la inversión y el
crecimiento económico. Daño a empresas y personas: Las víctimas de estos delitos,
ya sean empresas o individuos, pueden sufrir pérdidas financieras significativas que
pueden llevar a la quiebra, la pérdida de empleos y la ruina personal. Efectos
sistémicos: Algunos delitos económicos, como las burbujas financieras o el colapso de
instituciones financieras, pueden tener efectos sistémicos, lo que significa que afectan
a toda la economía y pueden desencadenar recesiones económicas. Erosión de
ingresos públicos: La evasión fiscal y otros delitos relacionados con impuestos pueden
reducir los ingresos públicos, lo que limita la capacidad del gobierno para proporcionar
servicios esenciales y financiar programas sociales. Desigualdad: Estos delitos a
menudo benefician a unos pocos a expensas de muchos, lo que contribuye a la
desigualdad económica al concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Costos de
cumplimiento: Para combatir estos delitos, los gobiernos y las empresas deben invertir
recursos significativos en la aplicación de la ley y en medidas de cumplimiento, lo que
puede aumentar los costos operativos.

los delitos contra el orden económico tienen un impacto perjudicial en la estabilidad y

el funcionamiento de la economía, y su combate es importante para preservar la
confianza en los mercados y proteger el bienestar económico de la sociedad.
 Promulgaciones y Modificaciones

A través de una publicación en el diario oficial El Peruano, el Congreso acaba de

modificar el delito de abuso de poder económico que se encuentra regulado en el
artículo 232 del Código Penal. Esta modificación se produjo a través de la Ley 31775.

La noma precisa las causales de exención de la responsabilidad penal: quedan

exentos quienes obtengan la exoneración total de la sanción bajo los alcances del
artículo 26 del Decreto Legislativo 1034 que aprieba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas: Artículo 26.- Exoneración de sanción.

26.1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cualquier persona podrá

solicitar a la Secretaría Técnica que se le exonere de sanción a cambio de aportar
pruebas que ayuden a identificar y acreditar la existencia de una práctica ilegal. De
estimarse que los elementos de prueba ofrecidos son determinantes para sancionar a
los responsables, la Secretaría Técnica podrá proponer, y la Comisión aceptar, la
aprobación del ofrecimiento efectuado. Para ello la Secretaría Técnica cuenta con
todas las facultades de negociación que fuesen necesarias para establecer los
términos del ofrecimiento.

6.2. El compromiso de exoneración de sanción será suscrito por el interesado y la

Secretaría Técnica y contendrá la obligación de guardar reserva sobre el origen de las
pruebas aportadas. El incumplimiento de la obligación de reserva generará en el
funcionario las responsabilidades administrativas y penales previstas para el caso de
información declarada reservada por la Comisión. La suscripción del compromiso y el
cumplimiento de lo acordado por parte del interesado, lo exonera de sanción respecto
de la conducta llevada a cabo, no pudiendo la Comisión, ni ninguna otra autoridad
administrativa o jurisdiccional, seguirle o iniciarle procedimiento administrativo o
proceso judicial por los mismos hechos.

26.3. Si son varios los agentes económicos que solicitan la exoneración de sanción,
sólo el primero que haya aportado pruebas de la existencia de la conducta
anticompetitiva y de la identidad de los infractores, será beneficiado con la
exoneración. Otros agentes económicos que aporten información relevante podrán ser
beneficiados con la reducción de la multa, si dicha información es distinta a la que
posee la autoridad de competencia, ya sea por propias investigaciones o por la
solicitud de exoneración presentada con anterioridad. La Secretaría Técnica analizará
en cada caso la pertinencia de la reducción de la multa. 26.4. La aprobación de
exoneración de sanción no elimina ni limita la responsabilidad civil de los denunciados
por los daños y perjuicios ocasionados, de ser el caso
Además, en este apartado también se menciona que si el sujeto fue declarado en
reserva cuando se investigó ante el Indecopi tendría el mismo carácter en sede penal.

TÍTULO IX | DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO CAPÍTULO

ABUSO DEL PODER ECONÓMICO

Art. 232. Abuso del poder económico El que abusa de su posición dominante en el
mercado, o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad
productiva, mercantil o de servicios con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la
libre competencia, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 2 y 4.

ACAPARAMIENTO, ESPECULACIÓN, ADULTERACIÓN:

Acaparamiento

Art. 233. El que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios

esenciales para la vida y la salud de las personas, mediante la sustracción O
acaparamiento, con la finalidad de alterar los precios habituales en su beneficio, y con
perjuicio de los consumidores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa.

Especulación y alteración de pesos y medidas

Art. 234. El productor, fabricante, proveedor o comerciante que incrementa los precios
de bienes y servicios habituales, que son esenciales para la vida o salud de la
persona, utilizando prácticas ilícitas que no se sustente en una real estructura de
costos y el correcto funcionamiento del mercado, aprovechando una situación de
mayor demanda por causas de emergencia, conmoción o calamidad pública será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si la especulación se comete durante un estado de emergencia, declarado por el

Presidente de la República, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni
mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.0
El que, injustificadamente vende bienes, o presta servicios a precio superior al que
consta en las etiquetas, rótulos, letreros o listas elaboradas por el propio vendedor o
prestador de servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un
año y con noventa a ciento ochenta días-multa.

El que vende bienes que, por unidades tiene cierto peso o medida, cuando dichos
bienes sean inferiores a estos pesos o medidas, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa. El que vende
bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a los
mencionados en ellos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un
año y con noventa a ciento ochenta días-multa.

Adulteración

Art. 235. El que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de algún bien, en
perjuicio del consumidor, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa. Si la
adulteración se comete durante situación de conmoción, calamidad pública o estado
de emergencia oficialmente declarado, la pena privativa de la libertad será no menor
de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa.

Art. 236. Derogado por la Única Disp. Der. Final de la Ley N°31040.

CAPÍTULO III

VENTA ILICITA DE MERCADERIAS

Bienes provenientes de donación

Art. 237. El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para
su distribución gratuita, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de seis años. La pena será no menor de tres años ni mayor de seis años e
inhabilitación, conforme a los incisos 1), 2) y 3) del artículo 36? cuando el agente
transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de
beneficios provenientes de tratamiento tributario especial. Si el delito se comete en
época de conmoción o calamidad pública, o es realizado por funcionario o servidor
público, la pena será no menor de tres ni mayor de ocho años.

CAPÍTULO IV
DE OTROS DELITOS ECONÓMICOS

Art. 238 al 240. Derogados, D.Leg. 1044. 25/06/2008.

Art. 241.Fraude en remates, licitaciones y concursos públicos

Serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con ciento
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa quienes practiquen las siguientes
acciones:

1. Solicitan o aceptan dádivas o promesas para no tomar parte en un remate público,

en una licitación pública o en un concurso público de precios;

2. Intentan alejar a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o

cualquier otro artificio;

3, Si se tratare de concurso público de precios o de licitación pública, se impondrá

además al agente o a la empresa o persona por él representada, la suspensión del
derecho a contratar con el Estado por un período no menor de tres ni mayor de cinco
años.

Corrupción en el ámbito privado

Art. 241. El socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal,

apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado,
organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no
inscritos o sociedades irregulares, que directa o indirectamente acepta, reciba o
solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido de cualquier
naturaleza, para sí o para un tercero para realizar u omitir un acto que permita
favorecer a otro en la adquisición 0 comercialización de bienes o mercancías, en la
contratación de servicios comerciales o en las relaciones comerciales, será reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al
inciso 4 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa.

Será reprimido con las mismas penas previstas en el párrafo anterior quien, directa o
indirectamente, prometa, ofrezca o conceda a accionistas, gerentes, directores,
administradores, representantes legales, apoderados, empleados o asesores de una
persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación,
fundación, comité, incluidos los entes no inscritos o sociedades irregulares, una
ventaja o beneficio indebido de cualquier naturaleza, para ellos o para un tercero,
como contraprestación para realizar u omitir un acto que permita favorecer a éste u
otro en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías, en la contratación
de servicios comerciales o en las relaciones comerciales.

Corrupción al interior de entes privados

Art. 241 -B. El socio, accionista, gerente, director, administrador, representante legal,
apoderado, empleado o asesor de una persona jurídica de derecho privado,
organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los entes no
inscritos o sociedades irregulares, que directa 0 indirectamente acepta, recibe o
solicita donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido de cualquier
naturaleza para sí o para un tercero para realizar u omitir un acto en perjuicio de la
persona jurídica, será reprimido con pena ' privativa de libertad no mayor de cuatro
años e inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36 del Código Penal y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Será reprimido con las mismas
penas previstas en el párrafo anterior quien, directa o indirectamente, promete, ofrece
o concede a accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes
legales, apoderados, empleados o asesores de una persona jurídica de derecho
privado, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité, incluidos los
entes no inscritos o sociedades irregulares, una ventaja o beneficio indebido de
cualquier naturaleza, para ellos o para un tercero, como contraprestación para realizar
u omitir un acto en perjuicio de la persona jurídica. En los supuestos previstos en este
artículo solo se procederá mediante ejercicio privado de la acción penal.

Rehusamiento a prestar información a la autoridad

Art. 242. El director, administrador o gerente de una empresa que, indebidamente,

rehusa suministrar a la autoridad competente la información económica, industrial o
mercantil que se le requiera, o deliberadamente presta la información de modo
inexacto, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
noventa a ciento ochenta días-multa.

Art. 243. El que recibe moneda extranjera con tipo de cambio preferencial para realizar
importaciones de mercaderías y vende éstas a precios superiores a los autorizados,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
años, con ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme
el artículo 36, incisos 1, 2 y 4. El que da a las mercaderías finalidad distinta a la que
establece la norma que fija el tipo de cambio o el régimen especial tributario, será
reprimido con la pena señalada en el párrafo anterior.
casinos de juego no autorizados

Art. 243-A. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor
de seis años y con trescientos sesenta y cinco días multa el que organiza o conduce
Casinos de Juego sujetos a autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan
las leyes o reglamentos para su funcionamiento; sin perjuicio del decomiso de los
efectos, dinero y bienes utilizados en la comisión del delito.

CAPÍTULO V

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS

Intermediación transaccional fraudulenta

Art. 243-B. El que por cuenta propia o ajena realiza o desempeña actividades propias
de los agentes de intermediación, sin contar con la autorización para ello, efectuando
transacciones o induciendo a la compra o venta de valores, por medio de cualquier
acto, práctica o mecanismo engañoso o fraudulento y siempre que los valores
involucrados en tales actuaciones tengan en conjunto un valor de mercado superior a
cuatro (4) UIT, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno (1) ni
mayor de cinco (5) años.

Funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Art. 243-C. El que organiza, conduce o explota juegos de casino y máquinas

tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen las leyes y sus
reglamentos para su explotación, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de uno ni mayor de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multa e
inhabilitación para ejercer dicha actividad, de conformidad con el inciso 4) del artículo
36" del Código Penal.
 Vocabulario
1-. Legislación: La legislación es un conjunto de normas y leyes que regulan las
relaciones entre las personas de un país o de un sector determinado.
2-. Evasión Fiscal: también conocida como evasión tributaria, es una figura jurídica
motivada por la falta de pago de los tributosque establece la ley. La evasión es acto
voluntario de impago que se encuentra penado legalmente al ser considerado como un
delito o una infracción administrativa.
3-. Comisión: La comisión es un porcentaje sobre el valor de una trasacción que se
cobra al cliente y/o se paga al vendedor.
4-. Exoneración: Acción de liberar a una persona de una carga, obligación o
resposabilidad.
5-. Delitos: Un delito es la acción que comete cualquier persona que va en contra de lo
dispuesto dentro de la ley y que propicia la asignación de un castigo.

6-. Sanción: Es un castigo o una reprimenda que algún tipo de autoridad o poder
ejerce sobre un tercero, como consecuencia por incumplir una norma, violar una ley o
alguna otra conducta considerada contraria al orden común. Las sanciones pueden
obligar a una persona, organización e incluso nación a resarcir un daño que hizo, a
cambiar su conducta o a emprender una acción deseada.
7-. Poder Judicial: Se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad siguiendo
de lo que dicta la Constitución o el ordenamiento jurídico que corresponda.

8-. Norma: Son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos
para mantener un orden determinado, y son articuladas para establecer las bases de
un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización.

9-. Contraprestación: En una trasacción es el pago es el pago que se da a su

contraparte donde se compromete a realizar en una persona o empresas.