Blanca Rosales

Inpre: 64743

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA “LICORERIA CHARCUTERIA AMERIJUL, C.A.”.

Hoy, Veinte (20) de Octubre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 11:00 a.m., se
encuentran reunidos en la sede física de la compañía LICORERIA CHARCUTERIA
AMERIJUL, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado La Guaira, bajo el
N° 4; Tomo: 178, correspondiente al año 2023, identificada con el numero de expediente
Nº 4511, estando presente su única y actual dueña LIZMAR YOSEMIT QUEZADA DE
SINZA, venezolana, casada, comerciante, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cedula de identidad N°V.-12.716.841, teléfono 0412-1856341, yosenliz1502@gmail.com,
propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones, es decir del cien (100%) por ciento del
capital social y como invitados especiales los ciudadanos JOSE ALEJANDRO
MARTINEZ PINO y FRANK JESUS DAVILA PINTO, venezolanos, mayores de edad,
de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad N° V.-19.272.806 y V.-11.059.618,
teléfonos 0424-1587690, (josemartinezpino00@gmail.com y 0424-1987551
(frank13.ffd@gmail.com, respectivamente; con el fin de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, conforme al siguiente orden del día:
PUNTO UNO: Venta de Acciones.
PUNTO DOS: Aumento de capital y Modificación de la Cláusula Quinta de los Estatutos
Sociales de la empresa.
PUNTO TRES: Modificación de la Clausula Decima Octava (Nombramiento de una
Nueva Junta Directiva y de un nuevo Comisario de la Empresa).
A continuación se sometió a consideración el PUNTO UNO del orden del día, de
seguidas toma la palabra la accionista LIZMAR YOSEMIT QUEZADA DE SINZA,
anteriormente identificada, quien expresa el deseo de vender la totalidad de sus acciones
que ascienden a la cantidad de cincuenta mil (50.000) acciones que posee en la empresa,
por su valor nominal, seguidamente intervienen los invitados especiales, ciudadanos
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PINO y FRANK JESUS DAVILA PINTO,
quienes compran todas y cada una de las acciones, puestas en venta, pagando ambos la
cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs 50.000,00), mediante instrumento
bancario, emitido por el Banco de Venezuela, Cheque N° 11003552, haciéndose el debido
traspaso en el Libro de Accionistas.
Aprobado el Primer Punto, se pasa a discutir el Segundo Punto del orden del día,
aprobándose por unanimidad aumentar el capital de la compañía a la cantidad de
Trescientos Mil Bolívares (Bs 300.000,00), mediante el aumento del valor nominal de la
acción a la cantidad de tres mil bolívares (Bs 3000,00) cada una de ellas. El aumento ha
sido pagado como consta en inventario anexo a la presente acta. Como consecuencia se
modifica la Cláusula Quinta, quedando redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA QUINTA: El capital social de la sociedad LICORERIA
CHARCUTERIA AMERIJUL,C.A., será por la cantidad de TRESCIENTOS MIL (Bs
300.000,00) representados en cien (100) acciones nominativas, no convertibles al portador
con un valor nominal de Tres Mil Bolívares (Bs 3.000,00) cada una de ellas, quedando
cada accionista, con el cincuenta (50%) de las acciones aquí adquiridas, cada una de ellas,
las cuales han sido suscritas y pagadas de la siguiente forma: JOSE ALEJANDRO
MARTINEZ PINO, suscribe y paga cincuenta (50) acciones y paga el cincuenta por
ciento (50%) de su valor por un monto de ciento cincuenta mil bolívares (Bs 150.000,00)
y FRANK JESUS DAVILA PINTO, suscribe y paga cincuenta (50) acciones y paga el
cincuenta por ciento (50%) de su valor por un monto de ciento cincuenta mil bolívares
(Bs 150.000,00). El capital ha sido pagado como consta en documentación que reposa en
el expediente e inventario anexo.
Discutido el Segundo Punto, se pasa a tratar el PUNTO TRES de la Asamblea,
aprobándose la modificación de la Cláusula Decima Octava (Nombramiento de una Nueva
Junta Directiva y de un nuevo Comisario de la Empresa), quedando redactada de la
siguiente manera:
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: A los efectos de la administración de la compañía
para el siguiente periodo de diez (10) años de la junta directiva, se designa para los cargos
de DIRECTORES GERENTES a: JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PINO y
FRANK JESUS DAVILA PINTO respectivamente y como nuevo Comisario se nombra
a la Licenciada YAISIBIT MAIRIM ROJAS YBARRA, venezolana, soltera, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V.-20.562.444, licenciada en
administración inscrita en el Colegio de Administración del Estado La Guaira, bajo el
LAC-25.61968.
No habiendo otro punto que tratar, se levanta el acta que firman los presentes.
Autorizando previamente a YAISIBIT MAIRIM ROJAS YBARRA, venezolana, mayor
de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V.- 20.562.444, a
realizar los trámites por ante la Oficina de Registro Mercantil respectiva, a los fines de
la correspondiente protocolización de la presente acta.
(FDO) LIZMAR YOSEMIT QUEZADA DE SINZA. (FDO) JOSE ALEJANDRO
MARTINEZ PINO y (FDO) FRANK JESUS DAVILA PINTO.

LIZMAR Y. QUEZADA DE SINZA JOSE A. MARTINEZ PINO.

yosenliz1502@gmail.com josemartinezpino00@gmail.comV.-
12.716.841. (0412-1856341) V.-19.272.806. (0424-1587690)

FRANK JESUS DAVILA PINTO

frank13.ffd@gmail.com
V.-11.059.618. (0424-1987551).

Nosotros, JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PINO y FRANK JESUS DAVILA

PINTO, antes identificados, declaramos bajo fe de juramento, que los fondos utilizados
para la compra de las acciones, proceden de actos lícitos.
JOSE A, MARTINEZ PINO FRANK JESUS DAVILA PINTO
josemartinezpino00@gmail.com frank13.ffd@gmail.com
V.-19.272.806 (0412-1856341) V.-11.059.618 (0424-1987551)
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO LA GUAIRA.
Su Despacho.-

Yo, PAOLA TAMAR VEGA RIVAS, venezolana, soltera, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad N° V.-23.556.469, debidamente autorizada en
este acto por la compañía Anónima “LICORERIA CHARCUTERIA AMERIJUL,
C.A.” inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La
Guaira, bajo el N°: 4, Tomo: 178, correspondiente al año 2023, identificada con el numero
de expediente Nº 4511, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº J-
304937865, ante usted, respetuosamente ocurro para presentarle el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionista, celebrada el Veinte (20) de Octubre del año 2023.
Participación que hago a usted, a los fines de su inscripción, archivo y fijación en el
Registro a su digno cargo, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
exigidos por la Ley y solicito en consecuencia se sirva expedirme dos (2) copias
certificadas del presente documento, a los fines de su publicación.
En La Guara, a la fecha de su presentación.

PAOLA TAMAR VEGA RIVAS

V.-23.556.469
Avdocumentos23@gmail.com
0414-0174270