ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA “LICORERIA CHARCUTERIA AMERIJUL, C.A.”.

Hoy, Veinte (20) de Octubre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 11:00 a.m., se
encuentran reunidos en la sede física de la compañía LICORERIA CHARCUTERIA
AMERIJUL, C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil del Estado La Guaira, bajo el
N° 4; Tomo: 178, correspondiente al año 2023, identificada con el numero de expediente
Nº 4511, estando presente su única y actual dueña LIZMAR YOSEMIT QUEZADA DE
SINZA, venezolana, casada, comerciante, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cedula de identidad N°V.-12.716.841, teléfono 0412-1856341, yosenliz1502@gmail.com,
propietaria de veinte mil (20.000) acciones, es decir del cien (100%) por ciento del capital
social y como invitados especiales los ciudadanos JOSE ALEJANDRO MARTINEZ
PINO y FRANK JESUS DAVILA PINTO, venezolanos, mayores de edad, de este
domicilio, titulares de las cedulas de identidad N° V.-19.272.806 y V.-11.059.618,
teléfonos 0424-1587690, (josemartinezpino00@gmail.com y 0424-1987551
(frank13.ffd@gmail.com, respectivamente; con el fin de celebrar una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, conforme al siguiente orden del día:
PUNTO UNO: Venta de Acciones.
PUNTO DOS: Modificación de la Cláusula Decima Octava (Nombramiento de una
Nueva Junta Directiva y de un nuevo Comisario de la Empresa).
A continuación se sometió a consideración el PUNTO UNO del orden del día, de
seguidas toma la palabra la accionista LIZMAR YOSEMIT QUEZADA DE SINZA,
anteriormente identificada, quien expresa el deseo de vender la totalidad de sus acciones
que ascienden a la cantidad de veinte mil (20.000) acciones que posee en la empresa, por
su valor nominal, seguidamente intervienen los invitados especiales, ciudadanos JOSE
ALEJANDRO MARTINEZ PINO y FRANK JESUS DAVILA PINTO, quienes
compran todas y cada una de las acciones, puestas en venta, pagando ambos la cantidad de
CIEN BOLIVARES (Bs 100,00), mediante instrumento bancario, cheque Nro
emitido por el Banco , haciéndose el debido traspaso en el Libro de Accionistas,
quedando cada accionista, con el cincuenta (50%) de las acciones aquí adquiridas,
manteniendo su capital en la cantidad de cincuenta mil bolívares (50.000,00 Bs)
representados en cien (100) acciones nominativas, no convertibles al portador con un valor
nominal de quinientos bolívares (Bs 500,00) cada una de ellas, las cuales han sido
suscritas y pagadas de la siguiente forma: JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PINO,
suscribe y paga cincuenta (50) acciones y paga el cincuenta por ciento (50%) de su valor
por un monto de veinticinco mil bolívares (25.000,00) y FRANK JESUS DAVILA
PINTO, suscribe y paga cincuenta (50) acciones y paga el cincuenta por ciento (50%) de
su valor por un monto de veinticinco mil bolívares (25.000,00). El capital ha sido pagado
como consta en documentación que reposa en el expediente e inventario anexo.
Discutido el Primer Punto, se pasa a tratar el PUNTO DOS de la Asamblea, aprobándose
la modificación de la Cláusula Decima Octava (Nombramiento de una Nueva Junta
Directiva y de un nuevo Comisario de la Empresa), quedando redactada de la siguiente
manera:
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: A los efectos de la administración de la compañía
para el siguiente periodo de diez (10) años de la junta directiva, se designa para los cargos
de DIRECTORES GERENTES a: JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PINO y
FRANK JESUS DAVILA PINTO respectivamente y como nuevo Comisario se nombra
a la Licenciada PAOLA TAMAR VEGA RIVAS, venezolana, soltera, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V.-23.556.469, Contador Público e
inscrita en el Colegio de Contadores del Distrito Capital, bajo el C.P.C Nro. 122176.
No habiendo otro punto que tratar, se levanta el acta que firman los presentes.
Autorizando previamente a PAOLA TAMAR VEGA RIVAS, venezolana, mayor de
edad, soltera, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V.-23.556.469, a
realizar los trámites por ante la Oficina de Registro Mercantil respectiva, a los fines de
la correspondiente protocolización de la presente acta.
(FDO) LIZMAR YOSEMIT QUEZADA DE SINZA. (FDO) JOSE ALEJANDRO
MARTINEZ PINO y (FDO) FRANK JESUS DAVILA PINTO.

LIZMAR Y. QUEZADA DE SINZA JOSE A. MARTINEZ PINO

yosenliz1502@gmail.com josemartinezpino00@gmail.com
V.- 12.716.841. (0412-1856341) V.-19.272.806. (0424-1587690)

FRANK JESUS DAVILA PINTO

frank13.ffd@gmail.com
V.-11.059.618. (0424-1987551).

Nosotros, JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PINO y FRANK JESUS DAVILA

PINTO, antes identificados, declaramos bajo fe de juramento, que los fondos utilizados
para la compra de las acciones, proceden de actos lícitos.
JOSE A, MARTINEZ PINO FRANK JESUS DAVILA PINTO
josemartinezpino00@gmail.com frank13.ffd@gmail.com
V.-19.272.806 (0412-1856341) V.-11.059.618 (0424-1987551)
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO LA GUAIRA.
Su Despacho.-

Yo, PAOLA TAMAR VEGA RIVAS, venezolana, soltera, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad N° V.-23.556.469, debidamente autorizada en
este acto por la compañía Anónima “LICORERIA CHARCUTERIA AMERIJUL,
C.A.” inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La
Guaira, bajo el N°: 4, Tomo: 178, correspondiente al año 2023, identificada con el numero
de expediente Nº 4511, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº J-
304937865, ante usted, respetuosamente ocurro para presentarle el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionista, celebrada el Veinte (20) de Octubre del año 2023.
Participación que hago a usted, a los fines de su inscripción, archivo y fijación en el
Registro a su digno cargo, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos
exigidos por la Ley y solicito en consecuencia se sirva expedirme dos (2) copias
certificadas del presente documento, a los fines de su publicación.
En La Guara, a la fecha de su presentación.

PAOLA TAMAR VEGA RIVAS

V.-23.556.469
Avdocumentos23@gmail.com
0414-0174270