Curso

RIESGO DE FRAUDE Y DELITOS FUNCIONARIOS

CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ
Ejercicio N°3
“Seremi de Educación”

Nombre Alumnos/as: Sofia Rodriguez, Victoria Bustos, Maria Millahual

1.- Objetivo
Analizar el caso descrito en clases, referido a un esquema de corrupción y lavado de activos, en el que
participa una funcionaria de la Seremi de Educación de la RM.

2.- Instrucciones
a.- El presente ejercicio debe ser realizado de manera grupal.
b.- Responda las preguntas indicadas en el punto 3.
c.- Las dudas y respuestas serán discutidas con todo el grupo participantes del curso.
d.- Enviar el resultado del ejercicio vía la sección “Tareas” de la plataforma e-Learning

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3.- Preguntas

3.1 ¿Qué delito/s habrían cometido los participantes de este esquema de fraude?

Los participantes habrían cometido Lavado de activos, fraude al fisco, Malversacion de caudales
públicos ya apropiación indebida.

3.2.- ¿Qué áreas / procesos del organismo público habrían sido vulnerados y que controles
implementaría usted?

Los organismos vulnerados son: Contraloría, SII, Superintendendia de educación

Implementaríamos informes de gestión y auditorías internas más periódicas lo que implicaría una
evidente revisión más excautiva de los procesos, e incorporación al CAIGG (Consejo de Auditoría
Interna General del Gobierno de Chile).

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