Procedimiento Ejecucin de la Formacin Profesional Integral GUA DE APRENDIZAJE Versin: 02 Fecha: 30/09/2013 Cdigo: F004-P006- GFPI
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Programa de Formacin: Anlisis del Sistema de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo - SARLAFT Cdigo: 210301002 Versin: 1 N/A Nombre del Proyecto: N/A Cdigo: N/A N/A Fase del proyecto: N/A N/A Actividad (es) del Proyecto: N/A Actividad (es) de Aprendizaje: SARLAFT: Herramienta para Combatir el Lavado de Activos Ambiente de formacin ESCENARIO LMS MATERIALES DE FORMACIN DEVOLUTIVO N/A CONSUMIBLE (unidades empleadas durante el programa) Resultados de Aprendizaje: Identificar y analizar los conceptos relacionados con el lavado de activos y financiacin del terrorismo, as como las implicaciones que tienen en el desarrollo de la economa nacional e internacional. Competencia: Dar asesora comercial y financiera que conduzca a la satisfaccin de las expectativas y necesidades reales del Cliente. N/A N/A N/A Resultados de Aprendizaje: N/A Competencia: N/A N/A N/A N/A Resultados de Aprendizaje: N/A Competencia: N/A N/A N/A N/A Duracin de la gua ( en horas):
10 horas N/A N/A N/A GUA DE APRENDIZAJE N 1
1. IDENTIFICACIN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE
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Bienvenido(a) a la unidad 1 del programa de formacin.
Querido aprendiz, la lectura comprensiva de la actividad de aprendizaje nm. 1: SARLAFT: Herramienta para Combatir el Lavado de Activos del programa de formacin: Anlisis del Sistema de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del terrorismo - SARLAFT, le permite identificar que usted como miembro de una sociedad integrada, tiene compromiso de aportar, no slo para su desarrollo integral como ser humano, sino para su comunidad y pas.
En esta semana se desarrollar un ejercicio que conducir al anlisis conceptual de los trminos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciar el resultado de aprendizaje propuesto en el Material del Curso. Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que nos hemos propuesto
Bienvenido y muchos xitos!!!.
3.1 Actividades de Reflexin inicial. Bienvenido querido aprendiz a la actividad de aprendizaje nm. 1 del programa de formacin Anlisis del Sistema de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del terrorismo - SARLAFT
La formacin complementaria virtual que oferta el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena , le brinda la oportunidad de la formacin permanente, flexible en tiempo y lugar requerida hoy en da como respuesta a una dinmica constante de cambio, que exige que los trabajadores evidencien no slo facilidad de adaptacin a los mismos, capacidad de trabajo en equipo, sino sus competencias para desempearse con efectividad y eficiencia en los cargos que ofertan las organizaciones; pero adems, que aporten significativamente a su productividad y competitividad.
Dentro del anterior contexto, es necesario que desarrolle un alto sentido de compromiso y pertenencia frente a su proceso de formacin aprendizaje, haciendo uso de las herramientas que le brinda el trabajo independiente y apropiando elementos de su esencia, como son: 1) la autonoma, 2) la autorregulacin y 3) el trabajo colaborativo. Tenga presente, que los procesos de enseanza aprendizaje, garantizan su calidad, a travs del seguimiento y el control, los cuales se logran aplicando procesos de evaluacin propios del modelo a distancia, como son: la autoevaluacin, la coevaluacin y la heteroevaluacin.
2. INTRODUCCIN 3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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Es as, que lo invito para que internalice la gran responsabilidad que significa el encontrarse, matriculado en este proceso de formacin, pues usted es el motor del mismo, planear el tiempo en correspondencia con los contenidos del programa de formacin, buscar orientacin en su tutor(a) o instructor (a) y deber poner especial atencin en saber seguir las instrucciones impartidas en cada uno de los componentes de la plataforma (lectura comprensiva de Guas de Aprendizaje, Informacin del programa, Cronograma, entre otros), como garanta de un Resultado de Aprendizaje significativo de calidad con excelencia.
3.2 Actividades de contextualizacin e identificacin de conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Para iniciar, es necesario consultar el Cronograma de actividades que est ubicado en el botn Informacin del programa para conocer las acciones a realizar. Tambin lo encuentra en la seccin Anuncios en la pgina principal del programa de formacin.
El sondeo de conocimientos previos, permite medir el nivel de conocimientos que se poseen sobre la temtica del programa y el manejo de la plataforma virtual; por lo tanto, el aprendiz debe ingresar por el botn Actividades y en la carpeta Actividades de inicio encontrar este cuestionario, el cual no es calificable, pero es imprescindible realizarlo.
Igualmente, debe participar en el Foro Social o de presentacin. Este es un espacio de encuentro entre aprendices e instructor para compartir expectativas, proyectos de vida y gustos. En este foro se busca crear lazos de compaerismo, recreaccin, esparcimiento y reflexin.
La presentacin personal incluye: nombre completo, experiencia profesional y expectativas frente a este programa de formacin.
Para participar en el Foro Social o de Presentacin, debe: Ingresar al botn Foros, dar clic en la carpeta Foro Social o Presentacin y luego en Crear secuencia. Digitar el asunto y el contenido del mensaje. Dar clic en enviar.
Nota: este foro no es calificable pero es requisito para iniciar el programa de formacin.
Ejemplo de una actividad exitosa de un aprendiz: http://www.powtoon.com/p/bFI86kwpNBB/
3.3 Actividades de apropiacin del conocimiento (Conceptualizacin y Teorizacin). ACTIVIDAD UNIDAD 1
Descripcin: A continuacin, encontrar el ejercicio de la actividad de esta semana: 1. Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus
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conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro pas. 2. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. CASO - sobre lavado de activos 3. Una operacin reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendan ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporacin Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permiti a la Fiscala acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron el 3 de julio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trat de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., Asinva. La negociacin no fue aceptada por Corfinsura, pues Asinva no reuna los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambrano volvi a adelantar el trmite como persona natural, sin que la informacin financiera de la empresa y del cliente guardaran relacin con la operacin que pretenda efectuar, y que la Corporacin report como sospechosa. El fiscal instructor estableci que los bonos adquiridos no eran los nicos que pretenda cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoci otros ttulos valores por sumas millonarias, sin soporte lcito.
Con base en el caso, responda los siguientes puntos:
a. Qu prctica de lavado de activos se us en el caso? b. Cules de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qu? Consecuencias sociales Consecuencias econmicas Consecuencias polticas Consecuencias para la entidad financiera donde ocurri el caso Consecuencias internacionales Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurri el caso.
4. Con sus propias palabras defina qu es lavado de activos. 5. Explique y sustente cules seran los 3 principales beneficios que obtiene el pas al combatir el lavado de activos. Es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores consultados.
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Para realizar la actividad de aprendizaje debe:
Analizar el material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 1, SARLAFT: Herramienta para Combatir el Lavado de Activos que se encuentra ubicado en el botn Materiales del programa. Documentarse con el material de apoyo de la actividad de aprendizaje nm. 1. Una vez termine de desarrollar la gua debe entregar como evidencia lo siguiente: Ingrese al botn Actividades y en la carpeta Actividad de aprendizaje nm. 1 encontrar un enlace llamado SARLAFT: Herramienta para Combatir el Lavado de Activos por donde deber enviar el archivo
Recomendaciones:
El desarrollo de la actividad debe estar basado en el contenido de la unidad 1 presentado en el botn Material del curso dispuesto en la plataforma Blackboard
NOTA 1: Si al momento de enviar un archivo, el sistema genera el error: "Archivo Invlido", tenga en cuenta que este error, se debe a que:
- En el momento que est adjuntando el archivo lo tiene abierto, cirrelo y pruebe nuevamente envindolo en Adjuntar archivo local, Examinar.
NOTA 2: Realizar un trabajo escrito de forma ordenada y con una adecuada presentacin, teniendo en cuenta Normas Tcnicas Colombianas para elaboracin de Documentos NTC 1486- 2008 o posteriores y presentarlo en formato Word, Power Point o PDF. Dicho trabajo deber contener entre otros, portada, introduccin, respuesta a las preguntas planteadas en esta gua, conclusin, bibliografa y web grafa si las hay. El documento deber estar elaborado en tipo de letra Arial 12 y enviarlo a travs del respectivo enlace dispuesto en el botn Actividades, dentro de la Carpeta de Actividades de la respectiva semana. 3.4 Actividades de transferencia del conocimiento. La Evidencia y Evaluacin de esta Actividad se plantean con el fin de comprobar si el aprendiz obtuvo de forma satisfactoria los conocimientos estudiados en la semana.
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3.5 Actividades de evaluacin. Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluacin Tcnicas e Instrumentos de Evaluacin De Conocimiento: Desarrollo, anlisis y argumentacin de la actividades propuestas como apropiacin del conocimiento.
De Desempeo: anlisis y evaluacin de la informacin suministrada en el desarrollo de la actividad
De Producto: La evidencia suministrada por el aprendiz la cual permite evaluar la apropiacin del conocimiento, dando respuesta al resultado de aprendizaje propuesto en la unidad temtica. Aplica los conceptos adquiridos en la unidad temtica propuestos en los materiales y documentos del programa. Analiza y relaciona la informacin suministrada en la unidad dando respuesta al caso sobre lavado de activos. Entrega y enva a tiempo la actividad indicada por el instructor. Comprende y relaciona los conceptos estudiados durante el proceso de aprendizaje a travs de evaluaciones. Contextualiza la informacin de la unidad con la situacin actual del lavado de activos y financiacin del terrorismo.
Anlisis de la informacin suministrada por el aprendiz, en el documento como evidencia, enviado a travs de la plataforma LMS.
Presentacin de casos por cada Actividad de aprendizaje: permite la contextualizacin del aprendiz, para adquirir los conocimientos en un ambiente similar a su propio entorno.
Presentacin de preguntas con procesamiento de respuesta.
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Material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 1. Material descargable de la actividad de aprendizaje nm. 1. Documentos de apoyo actividad de aprendizaje nm. 1. Ambiente de navegacin (Plataforma SofaPlus). Instalacin del software. Editor de texto. Navegador de Internet. ACTIVIDADES DEL PROYECTO DURACIN (Horas) Materiales de formacin devolutivos: (Equipos/Herramientas) Materiales de formacin (consumibles) Talento Humano (Instructores) AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS Descripcin Cantidad Descripcin Cantidad Especialidad Cantidad ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente SARLAFT: Herramienta para Combatir el Lavado de Activos 10 Horas Materiales de Contenido de cada Actividad de Aprendizaje Documentacin adjunta en el botn de Documentos de Apoyo y enlaces externos
El nico ambiente requerido para el curso es AVA (Ambientes virtuales de Aprendizaje) LMS plataforma Blackboard. 4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
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Para consultar la bibliografa del programa dirjase al material de la unidad 1 y consulte las referencias de los diferentes Autores.
WEB GRAFA http://www.gerencie.com/que-es-el-lavado-de-activos.html http://www.youtube.com/watch?v=xIHM9nSo1oA
Nombre Cargo Dependencia Fecha Jaime Alberto Londoo Briceo Instructor Centro de Comercio y Turismo Primer semestre de 2014
Para consultar el glosario del programa dirjase al botn Glosario, ubicado en el men principal del programa. 6. REFERENTES BIBLIOGRFICOS 7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR) 5. GLOSARIO DE TERMINOS