ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

“DE TODITO MARKET EXPRESS, C.A”

Hoy, veintiséis (26) de enero del dos mil quince, a las 06:00 de la noche, en la sede

social de “DE TODITO MARKET EXPRESS, C.A.”, inscrita por ante el Registro

Mercantil Segundo del Estado Nueva Esparta, bajo el N° __ tomo _____, el 4 de junio

del 20__, Rif: J________, presentes los accionistas KRHIZ MARLIN ZAMBRANO

RAMIREZ Y JUAN CARLOS SALUZZO NODA, venezolanos, mayores de edad ,

solteros, titulares de las cedulas de identidad Nos. V-_________________ y

_____________, Rif: V-________________ y V-________________, la primera como

propietaria de sesenta mil (60.000) acciones, y, el segundo como propietario de

cuarenta mil (40.000) acciones; únicas y universales titulares de la totalidad de las

acciones y del capital social de la compañía mercantil “DE TODITO MARKET

ESPRESS, C.A.” y por esta circunstancia se declara constituida Asamblea General

Extraordinaria sin previa convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente orden del

día: PRIMERO: Aprobación o Improbación del ejercicio económico del año 2013, previo

Informe del Comisario; SEGUNDO: Venta de acciones y modificación de la cláusula

quinta de los estatutos sociales; TERCERO: De la Administración, modificación de la

cláusula séptima y octava de los estatutos sociales; CUARTO: Conformación de la

nueva Junta Directiva, nombramiento del nuevo Comisario y modificación de la cláusula

decima quinta. Se deja constancia que están presente como invitados los ciudadanos,

________________________________________, Luis Armando Lazarde González y

Yonnhy José Bandes Noguera. De inmediato se procedió a discutir el PRIMER orden

del día, se puso a consideración de la Asamblea el Informe del Comisario, así como el

Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico

finalizado el 31-12-2013. La Asamblea aprueba unánimemente el Informe del

Comisario, el Balance General y el Estado de Resultados preparados por la Licenciada

Yrianni del V. Avila Rosas. Aprobado como fuera el primer punto del orden del día,

Seguidamente los accionistas proceden a considerar el SEGUNDO orden del día,

venta de acciones y modificación de la Cláusula Sexta de los Estatutos Sociales. Los

accionistas Krhiz Marlin Zambrano Ramirez y Juan Carlos Saluzzo Noda manifiestan su

deseo de vender la totalidad de sus cien mil (100.000) acciones por su valor nominal de
un (Bs.1,00) bolívar cada una. La accionista Krhiz Marlin Zambrano Ramirez ofrece en

venta a Juan Carlos Saluzzo Noda las 60.000 acciones que posee y esta renuncia a

ejercer su derecho preferencial. A su vez, el accionista Juan Carlos Saluzzo Noda

ofrece ofrece en venta a Krhiz Marlin Zambrano Ramirez las 40.000 acciones que

posee y esta renuncia a ejercer el derecho preferencial. El invitado

_________________________________________, manifestó su interés en adquirir el

treinta y cuatro (34%) por ciento de las acciones ofrecidas en venta, es decir, treinta y

cuatro mil (34.000) acciones de un Bolívar (Bs.1,00) por un valor de treinta y cuatro mil

bolívares (Bs. 34.000,00), que representan el treinta y cuatro por ciento (34%) del Cien

por ciento (100%) de la totalidad de las acciones de la empresa. Seguidamente toma la

palabra el ciudadano: LUIS ARMANDO LAZARDE GONZÁLEZ, quien manifiesta el

deseo de adquirir el treinta y tres (33%) por ciento de las acciones ofrecidas en venta,

es decir, treinta y tres mil (33.000) acciones de un Bolívar (Bs. 1,00) por un valor de

treinta y tres mil bolívares (Bs. 33.000,00) que representan el treinta y tres (33%) por

ciento del Cien (100%) por ciento de la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguidamente toma la palabra el ciudadano YONNHY JOSÉ BANDES NOGUERA,

quien manifiesta el deseo de adquirir el treinta y tres (33%) por ciento de las acciones

ofrecidas en venta, es decir, treinta y tres mil (33.000) acciones de un Bolívar (Bs. 1,00)

por un valor de treinta y tres mil bolívares (Bs. 33.000,00) que representan el treinta y

tres (33%) por ciento del Cien (100%) por ciento de la totalidad de las acciones de la

empresa. A continuación la ciudadana: KRHIZ MARLIN ZAMBRANO RAMIREZ y

JUAN CARLOS SALUZZO NODA aceptan vender la totalidad sus acciones por la

cantidad de dinero anteriormente señalada que declaran haber recibido en efectivo, y

ceden y traspasan a los compradores ciudadanos:

____________________________________, venezolano, mayor de edad, soltero, de

este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. ________________, Rif: V-

_________________ , LUIS ARMANDO LAZARDE GONZÁLEZ, venezolano, mayor

de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro.

_____________, Rif: V-______________ y YONNHY JOSÉ BANDES NOGUERA,

venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cedula de identidad

Nro. 4.884.169, Rif: V-04884169- . De acuerdo a lo anteriormente decidido el

ciudadano: ____________________________________, tendrá la cantidad de treinta y

cuatro mil (34.000) acciones, el ciudadano: LUIS ARMANDO LAZARDE GONZÁLEZ,

tendrá la cantidad de treinta y tres mil (33.000) acciones y el ciudadano: YONNHY

JOSÉ BANDES NOGUERA, tendrá la cantidad de treinta y tres mil (33.000) acciones a

razón de un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, siendo el total un valor de CIEN MIL

BOLIVARES (Bs. 100.000,oo) representando esto el CIEN (100%) por ciento de las

acciones de la Empresa. Como consecuencia de la aprobación del punto anterior se

procede a modificar la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales la cual quedo

redactada de la siguiente manera “QUINTA: El capital de la compañía será de CIEN

MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), dividido en CIEN MIL (100.000) ACCIONES, cada

una con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00), las acciones que son

representativas del capital social han quedado suscritas y pagadas íntegramente, de la

siguiente manera: El socio ___________________________________________,

suscribió y pago totalmente TREINTA Y CUATRO MIL (34.000) ACCIONES, por un

valor global de TREINTA Y CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 34.000,00), el socio LUIS

ARMANDO LAZARDE GONZÁLEZ, suscribió y pago totalmente TREINTA Y TRES

MIL (33.000) ACCIONES, por un valor global de TREINTA Y TRES MIL BOLIVARES

(Bs. 33.000,00), y el socio YONNHY JOSÉ BANDES NOGUERA, suscribió y pago

totalmente TREINTA Y TRES MIL (33.000) ACCIONES, por un valor global de

TREINTA Y TRES MIL BOLIVARES (Bs. 33.000,00). Es decir que se ha declarado el

cien por ciento de las acciones (100%), que conforman el capital social de la

compañía”. La Asamblea pasa considerar el TERCER punto del día, en el caso de la

administración se incluye la figura de un (01) Secretario General en la Junta Directiva,

por lo que se modifica la cláusula séptima de los Estatutos Sociales la cual quedo

redactada de la siguiente manera “SEPTIMA: La compañía será conformada y

administrada por una Junta Directiva, compuesta por un (01) Director, un (01) Gerente

General y un (01) Secretario General, los cuales podrán ser o no accionistas, duraran

cinco (05) años en sus cargos y podrán ser reelectos; estos permanecerán en sus

cargos hasta que la asamblea General de Accionistas proceda a nombrar nuevos

administradores”. Como consecuencia de la aprobación de este punto se procede a

modificar la Cláusula Octava de los Estatutos Sociales la cual quedo redactada de la

siguiente manera “OCTAVA: La Junta Directiva por órgano de su Director, su Gerente

General y su Secretario General, en actuación conjunta o separada tendrán las

siguientes atribuciones y facultades: Director: A) Representar a la compañía por ante

cualquier organismo público o privado, nombrar apoderados judiciales generales o

especiales fijándole sus atribuciones y honorarios, B) Celebrar toda clase de contratos

y transacciones por cuenta de la Compañía ante cualquier entidad financiera pública o

privada, C) Abrir y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, aceptar, endosar, avalar,

descontar letras de cambio, solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales, comprar

y vender títulos valores, subastar, recibir cantidades de dinero y acciones de pago D)

Comprar, vender, ceder, permutar, hipotecar, gravar cualquier forma todos los bienes

de la misma, E) Nombrar, remover el personal de la compañía fijándole sueldos y

atribuciones, F) Y en general, realizar cualquier actividad que no este expresamente

prohibida por la ley, aun las no concebidas en estas cláusulas. Gerente General: A)

Dirigir toda clases de representaciones, peticiones o recursos a cualquier autoridad de

la Republica, B) Abrir y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, aceptar, endosar,

avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales,

C) Conferir poderes, intentar y contestar demandas darse por citado o notificado por la

compañía, hacer posturas en remate, D) Controlar y remover empleados y obreros.

Secretario General: A) Presidir las asambleas ordinarias o extraordinarias, convocar

asambleas, B) Celebrar toda clase de contratos y transacciones por cuenta de la

Sociedad ante cualquier entidad financiera pública o privada, C) Abrir y cerrar cuentas

bancarias, firmar cheques, aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio,

solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales, D) Intentar toda clase de recursos

administrativos o judiciales, En fin, el Director, el Gerente General y el Secretario

General, tendrán las amplias facultades de Administración y disposición. En caso de

ausencia temporal o permanente, del Director, Gerente General o el Secretario General,

podrán ser sustituido por un Director suplente, un Gerente General suplente o un

Secretario General suplente, quienes tendrán las mismas atribuciones y facultades pero

para el caso que no fuera socio, estos, tendrán que prestar fianza, que será fijada por la

Asamblea General de Accionistas. Seguidamente La Asamblea pasa a discutir el

CUARTO y último orden del día, por unanimidad la Asamblea de Accionista

manifestando que motivado a la venta de las acciones, se hace obligatorio nombrar a la

nueva Junta Directiva y proponen: DIRECTOR:

________________________________________, GERENTE GENERAL: LUIS

ARMANDO LAZARDE GONZÁLEZ y SECRETARIO GENERAL: YONNHY JOSÉ

BANDES NOGUERA, seguidamente la Asamblea de Accionistas decidió por

unanimidad nombrar en el cargo de Comisario a la Licenciada

_________________________________, venezolana, Contador Público, titular de la

cédula de identidad Nro. ___________, inscrita en la Federación de Contadores

Públicos de Venezuela bajo el N° ____________, domiciliada en el sector Toporo,

Municipio García, del Estado Nueva Esparta en sustitución del Comisario actual

ciudadana __________________________________, por la aprobación de este punto

se modifica la cláusula decima quinta de los Estatutos Sociales la cual quedo redactada

de la siguiente manera “DECIMA QUINTA: Para el primer periodo se hicieron los

siguientes nombramientos DIRECTOR: ____________________________________,

GERENTE GENERAL: LUIS ARMANDO LAZARDE GONZÁLEZ y SECRETARIO

GENERAL: YONNHY JOSÉ BANDES NOGUERA, y como COMISARIO a la

Licenciada _______________________________, venezolana, soltera, Contador

Público, titular de la cédula de identidad Nro. ________________, inscrita en la

Federación de Contadores Públicos de Venezuela bajo el N° ____________ y de este

domicilio. No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la Asamblea General

Extraordinaria. Se autoriza a ____________________________, venezolano, mayor de

edad, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad Nro. V- _______________ y

domiciliado en Los Robles, Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, para que

realice los tramites de inscripción de la presente acta ante el Registro Mercantil

Segundo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. Firman.-----------------------------------

Ciudadano.
Registrador Mercantil Segundo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.
Su Despacho.-

Yo, ________________________, titular de la Cédula de Identidad

Nro._____________, venezolano, mayor de edad, e inscrito en el Inpreabogado bajo el
Nro._____________; debidamente autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de la Empresa “DE TODITO MARKET EXPRESS, C.A.”, sociedad mercantil
inscrita por ante este mismo Registro Mercantil en fecha 4 de Junio de 2013, anotados
bajo el Nro. 14, tomo 30-A, celebrada dicha Asamblea en fecha 26 de Enero de 2015,
ante usted muy respetuosamente ocurro y expongo:
A los fines legales previstos en el Artículo 221 del Código de Comercio respecto a los
efectos del registro y publicación de las modificaciones estatutarias presento ante usted
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa en la cual se
trataron los siguientes puntos:

1.- Aprobación o Improbación del ejercicio económico del año 2013, previo Informe del
Comisario.
2.- Venta de la totalidad de las acciones de la Compañía y modificación de la cláusula
quinta de los estatutos sociales.
3.- De la Administración, modificación de la cláusula séptima y octava de los estatutos
sociales.
4.- Conformación de la nueva Junta Directiva, nombramiento del nuevo Comisario y
modificación de la cláusula decima quinta.

Pido al ciudadano Registrador que previa la comprobación de que han sido cumplidos
los requisitos de Ley, ordene el Registro y Publicación del Documento antes
identificado. Es Justicia en Porlamar, a la fecha de su presentación.