CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ANZOATEGUI.
SU DESPACHO.

Yo, MERCEDES MATA FAJARDO, Venezolana, mayor de edad,

Abogada en Ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº: 94.657, titular de la
Cédula de Identidad Nº: V-11.423.112, Domiciliada en la Ciudad de Barcelona del
Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, Suficientemente autorizada para
este acto por el Documento Constitutivo – Estatutos Sociales de la Sociedad en
Formación: “SERVICIOS Y SUMINISTROS GEDIAN, C.A”, Ante Usted con el
debido respeto, ocurro para exponer y solicitar: A los fines de su Registro, Fijación,
Publicación y Archivo correspondiente, acompañando a la presente solicitud el
Documento Acta Constitutiva-Estatutos Sociales de la referida empresa, igualmente
anexo inventario de los bienes aportados por los Accionistas, en el cual se demuestra
que el Capital de la Compañía ha sido totalmente Suscrito y Pagado................................
Así mismo, solicito que una vez hecha la inscripción respectiva, se me expida copias
certificadas de dichos Documentos a objeto de su publicación. Es justicia que espero
merecer en la Ciudad de Barcelona a la fecha de su presentación………………………..

____________________
Mercedes Mata F.
Nosotros: GENESIS ANDREINA CABEZA GONZALEZ, DIANA CAROLINA
CABEZA GONZALEZ, Venezolanas, Mayores de Edad, Solteras, Comerciantes,
Titulares de las Cédulas de Identidades Nº: V-20.446.671, V-20.446.672,
respectivamente y Domiciliados en Anaco, Municipio Autónomo Anaco del Estado
Anzoátegui, a través del presente Documento DECLARAMOS que hemos convenidos
en constituir como en efecto lo hacemos, una Sociedad Mercantil bajo la forma de
Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en este
Documento, redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Documento
Constitutivo y Estatutos Sociales, el cual es del tenor siguiente.........................................
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA: La compañía se denominará: “SERVICIOS Y SUMINISTROS
GEDIAN, C.A”…………………………………………………………………………
SEGUNDA: Su Domicilio Principal estará ubicado en Calle Democracia Nº11-123B,
Sector Los Algarrobos de la Ciudad de Anaco Municipio Autónomo Anaco del Estado
Anzoátegui; Pero podrá igualmente efectuar Operaciones y Establecer otras Agencias,
Sucursales u Oficinas en Cualquier otro lugar de la República o en el Exterior................
TERCERA: La Compañía tendrá por Objeto Principal todo lo relacionado con la
Compra, Venta y Distribución al Mayor y al Detal de Materiales Ferreteros en general y
así como cualquier otra actividad de lícito comercio en el País......................................
CUARTA: La Duración de la Compañía será de Cincuenta (50) Años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, fecha esta en que comenzará su primer
ejercicio económico, La duración de la compañía podrá Ser ampliada o Disminuida
previo cumplimiento de las formalidades legales...............................................................
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL
QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de QUINIENTOS MIL

BOLÍVARES FUERTES SIN CÉNTIMOS (Bs. F. 500.000,00), Divididos y

Representados en CINCO MIL (5.000) Acciones, con un valor de Cien Bolívares
Fuertes Sin Céntimos (Bs. F. 100,00), cada una de ellas. Este Capital ha sido
suscrito y pagado en su totalidad como evidencia el Inventario anexo al presente
Documento, en la siguiente forma y porción: la Accionista GENESIS ANDREINA
CABEZA GONZALEZ, Suscribe y Paga DOS MIL QUINIENTAS (2.500)
ACCIONES, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES
FUERTES CON 00/100 (Bs.F. 250.000,00), La Accionista DIANA CAROLINA
CABEZA GONZALEZ, Suscribe y Paga DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLÍVARES FUERTES CON 00/100 (Bs.F. 250.000,00).........................................
SEXTA: Cada acción da a su titular iguales derechos y obligaciones y confiere a su
propietario derecho a un (01) voto en las Asambleas; son individuales con respecto a
la Sociedad y confiere derechos sobre el Activo Social y sobre utilidades en
proporción al número de acciones que cada accionista posea.........................................
SÉPTIMA: Para los casos de venta, permuta, cesión o cualquier forma de Traspaso,
enajenación, los accionistas tendrán derechos preferentes para la adquisición de las
acciones que integran al Capital Social, así como también para al caso de emisión de
nuevas acciones con motivo de aumento de capital. El accionista que desee vender sus
acciones deberá notificarlo por escrito a la Junta Directiva, a través del Presidente,
quien deberá informarlo a los demás accionistas, indicando el numero de acciones
vendidas, el plazo, los términos y condiciones de pago según sea el caso………….…..
Igualmente el Presidente deberá otorgarle por escrito a cada accionista un plazo de
Treinta (30) días continuos después de haber recibido la notificación y las condiciones
de la oferta, para que al efecto ejerzan sus derechos de preferencia; vencido el plazo,
el oferente quedará en libertad de negociar sus acciones con terceras personas………
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: La suprema dirección de la Sociedad reside en las Asambleas, en ellas se
representa la universalidad de los Accionistas y los deberes y haberes de la
Compañía. Los Actos y deliberación adoptados en la Asamblea conforme a la ley y a
este documento son de obligatorio cumplimiento, aun para los Accionistas que no haya

Concurrido a ella o salvado su voto. No se considerarán válidamente constituidas y sus

Deliberaciones no darán validez alguna, si ella no se encuentra presente o
representada, El Setenta y Cinco por ciento (75%) del Capital Social y sus decisiones
se
Tomarán por el Voto favorable del mismo porcentaje.........................................................
NOVENA: Las Asambleas son Ordinarias o Extraordinarias. Las Ordinarias se reunirán
dentro de los Noventa (90) días siguientes al cierre del giro anual, el día y la hora que
fije el Presidente y la convocatoria formal que pueda Omitirse según lo indica el
Artículo 331 del Código de Comercio Venezolano Vigente. Las Asambleas
Extraordinarias se reunirán cada vez que los requieran los intereses de la sociedad y
cuando así lo determine la Junta Directiva...........................................................................
DÉCIMA: Son atribuciones de la Asamblea de Accionistas..............................................
 Considerar, aprobar, modificar e improbar el Balance General y el Informe que
deben presentar anualmente la Junta de Directores........................................................
 Acordar aumentos o disminución del Capital.................................................................
 Acordar la disolución de la Sociedad…………………………………………………
 Resolver cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración............................
 La venta del Activo Social.............................................................................................
 Acordar las modificaciones que sean necesarias al Documento Constitutivo-
Estatutario…………………………………………………………………………..
DÉCIMA PRIMERA: Las Asambleas pueden reunirse validamente sin necesidad de
la previa convocatoria, cuando a la respectiva reunión asistan o estén presentes el Cien
por ciento (100%) del Capital Social..................................................................................
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
DÉCIMA SEGUNDA: La Suprema Dirección y Administración de la Compañía
estará a cargo de una Junta Directiva, integrada por Dos (2) funcionarios: Un (01)

Presidente, Un (01) Vice-Presidente, los cuales representaran a la Compañía Conjunta

o Separadamente, podrán ser o no Accionistas de la misma y durarán en el ejercicio
de sus funciones: El Presidente Cinco (5) años Y El Vice-Presidente Cinco (5) Años.
Luego podrán ser reelegidos en el desempeño de sus funciones, hasta que
no sean sustituidos por la Asamblea General de Socios continuarán en sus Cargos
respectivos, a menos que renuncien o sean destituidos por la Asamblea de
Accionistas. Los Directores depositaran en la Caja Social Cinco (5) Acciones a los
efectos del Articulo 244 del Código de Comercio Venezolano Vigente………………..
DÉCIMA TERCERA: El Presidente, tiene las más amplias facultades de: 1* Presidir
las asambleas de accionistas y las reuniones de la Junta Directiva, velar por el Cabal
cumplimiento de las decisiones que una u otra adopten; 2* Efectuar cualquier
operación Mercantil relacionada con el Objeto Social; 3* Abrir, cerrar y movilizar las
cuentas bancarias de la compañía, girar contra ellas y autorizar a otras personas para
Movilizar dichos fondos con su única firma; 4* Librar aceptar, avalar, endosar,
descontar y protestar letras de cambio, cheques, pagares y cualquier otro efecto de
comercio; 5* Comprar, vender, ceder, traspasar, gravar y arrendar bienes muebles; 6*
Solicitar créditos a entidades públicas o privadas; 7* Suscribir toda clase de
documentos públicos y privados y determinar los plazos y condiciones de los actos
que contengan; 8* Celebrar los contratos o convenios relacionados con su giro; 9*
Representar a la compañía Judicial y extrajudiciales; 10* Ordenar los gastos
ordinarios y extraordinarios de la compañía, con arreglo al presupuesto aprobado por
las asambleas; 11* Nombrar y retirar factores, agente, gerentes y empleados de la
compañía, fijando sus sueldos, jornadas, gratificaciones así como deberes y
obligaciones; 12* Recibir las sumas debidas a la compañía y pagar las que la
compañía debe..................................................................................................................
DÉCIMA CUARTA: Facultades del Vice-Presidente: 1.- Suplir las faltas temporales
y Absolutas del Presidente y 2.- Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias...
TITULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA QUINTA: La Compañía tendrá Un (01) Comisario que será nombrado por
la Asamblea General de Accionistas ordinaria o extraordinaria, la cual fijara su
remuneración y durará Cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
Reelegido. El comisario tendrá las atribuciones que señala el Código de Comercio

Venezolano vigente………………………………………………………………….......
DÉCIMA SEXTA: El Comisario tendrá las siguientes funciones: 1* Inspeccionar y
Vigilar las operaciones de la compañía, pudiendo examinar los libros, la
correspondencia y todos los documentos de la compañía; 2* Informar a la Asamblea
de socios cada año sobre la situación de la compañía, sobre el balance y sobre las
Cuentas que presente el Presidente; 3* Asistir a las Asambleas; 4* Desempeñar las
demás funciones que la Ley y el Documento Constitutivo-Estatuario le atribuyen.......
TITULO
DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

DÉCIMA SÉPTIMA: El Ejercicio Económico de la Compañía, se iniciara el Primero

de Enero y concluirá el Treinta y Uno de Diciembre de cada año, salvo el primer
ejercicio que comenzará en la fecha de Inscripción de la Sociedad en el Registro
Mercantil y concluirá el Treinta y Uno de Diciembre de ese mismo año……..……..…
DÉCIMA OCTAVA: Cerrado cada ejercicio económico, se practicará y se elaborara
un Balance General de todo, de conformidad con las disposiciones del código de
Comercio. En cada ejercicio se harán los siguientes apartados: A) un cinco por ciento
(5%) para formar un Fondo de reservas hasta alcanzar el Diez por ciento (10%) del
capital social y B) Los apartados especiales para reservas, garantías y diversos fines
fueren creados por la Asamblea de Accionistas. El saldo favorable podrá ser
distribuido entre los Accionistas, en la forma y oportunidad que disponga La Junta
Directiva, si aquella no tomó decisión expresa al respecto.............................................
DÉCIMA NOVENA: Lo no previsto en el presente documento se regirá por las
Normas del Código de Comercio y supletoriamente por las Leyes Especiales
aplicables al caso, y las dudas que se presenten en la interpretación de dichas
normas, serán resultas por decisión de la Asamblea de Accionistas.................................
TITULO VII.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
VIGÉSIMA: Para el primer periodo la Junta Directiva ha quedado constituida en la
siguiente forma. PRESIDENTE: la Ciudadana GENESIS ANDREINA CABEZA
GONZALEZ, Titular de la Cedula de Identidad Nº: V-20.446.671,
VICE-

PRESIDENTE: La Ciudadana DIANA CAROLINA CABEZA GONZALEZ,

Titular de la Cedula de Identidad Nº: V-20.446.672; Se designa como Comisario de la
Empresa a la Lic. CECILIA BASTARDO, Venezolana, Mayor de edad, Licenciada
en Contaduría Pública e inscrita en el Colegio de Contadores del Estado Anzoátegui
bajo el CPC:58678, Titular de la Cédula de Identidad Nº: V-13.316.307. Finalmente
se autoriza ampliamente a la Dra. MERCEDES MATA FAJARDO, Venezolana,
Mayor de edad, Abogado en Ejercicio e inscrita en el Inpreabogados bajo el Nº
94.657, titular de la cédula de identidad Nº: V-11.423.112, para que en su carácter de
Representante de la Empresa en Formación: “SERVICIOS Y SUMINISTROS
GEDIAN, C.A”. Presente el Documento Constitutivo-Estatutario y demás recaudos
que sean necesarios por ante el Registro Mercantil, pudiendo firmar los libros, cumplir
con todas y cada una de las formalidades necesarias para tal fin. Igualmente se
autoriza para ser la respectiva Inscripción y Tramitación del R.I.F, ante el
S.E.N.I.A.T., no habiendo otros puntos que tratar se dio por terminada y se levanta el
presente documento.......................................................................................................
Es Justicia en la Ciudad de Barcelona a la fecha de su Presentación...............................

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GENESIS ANDREINA CABEZA G. DIANA CAROLINA CABEZA G.

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ANZOATEGUI.
SU DESPACHO.

Yo, MERCEDES MATA FAJARDO, Venezolana, mayor de edad,

Abogada en Ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº: 94.657, titular de la
Cédula de Identidad Nº: V-11.423.112, Domiciliada en la Ciudad de Barcelona del
Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, Suficientemente autorizada para
este acto por la Junta Directiva en Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
en fecha 29 de Marzo de 2.002 de la Empresa: MATERIALES H, C.A., Sociedad
debidamente inscrita por el Registro Mercantil (Actual Primero), anotado bajo el
Nº25, Tomo A-11, de fecha 29-03-1.989. Ante Usted con el debido respeto, ocurro
para presentarle Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas donde se acordó.
1) La aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas,
correspondiente a los Ejercicios Económicos comprendidos entre el 01-01-1.999 al 31-
12-1.999, del 01-01-2.000 al 31-12-2.000, del 01-01-2.001 al 31-12-2.001, con vista al
informe del comisario. Todo ello a objeto de que sirva ordenar su inscripción, fijación y
demás efectos legales, se me expida copias certificadas del mismo agregándolo al
expediente correspondiente, anexo a la presente Informe de Comisario y Balance
General y de Ganancias y Perdidas al cierre los referidos ejercicios Económicos, para
que surta sus efectos correspondientes. Es justicia que espero merecer en la Ciudad de
Barcelona a la fecha de su presentación……………………………………………….

____________________
Mercedes Mata F.

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ANZOATEGUI.
SU DESPACHO.
 Yo, MERCEDES MATA FAJARDO, Venezolana, mayor de edad,
Abogada en Ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº: 94.657, titular de la
Cédula de Identidad Nº: V-11.423.112, Domiciliada en la Ciudad de Barcelona del
Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, Suficientemente autorizada para
este acto por la Junta Directiva en Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
en fecha 30 de Marzo de 2.003 de la Empresa: MATERIALES H, C.A., Sociedad
debidamente inscrita por el Registro Mercantil (Actual Primero), anotado bajo el
Nº25, Tomo A-11, de fecha 29-03-1.989. Ante Usted con el debido respeto, ocurro
para presentarle Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas donde se acordó.
1) La aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas,
correspondiente a los Ejercicios Económicos comprendidos entre el 01-01-2.002 al 31-
12-2.002, del 01-01-2.003 al 31-12-2.003, del 01-01-2.004 al 31-12-2.004, con vista al
informe del comisario. Todo ello a objeto de que sirva ordenar su inscripción, fijación y
demás efectos legales, se me expida copias certificadas del mismo agregándolo al
expediente correspondiente, anexo a la presente Informe de Comisario y Balance
General y de Ganancias y Perdidas al cierre los referidos ejercicios Económicos, para
que surta sus efectos correspondientes. Es justicia que espero merecer en la Ciudad de
Barcelona a la fecha de su presentación……………………………………………….

____________________
Mercedes Mata F.

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ANZOATEGUI.
SU DESPACHO.
 Yo, MERCEDES MATA FAJARDO, Venezolana, mayor de edad,
Abogada en Ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº: 94.657, titular de la
Cédula de Identidad Nº: V-11.423.112, Domiciliada en la Ciudad de Barcelona del
Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, Suficientemente autorizada para
este acto por la Junta Directiva en Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
en fecha 15 de Marzo de 2.009 de la Empresa: MATERIALES H, C.A., Sociedad
debidamente inscrita por el Registro Mercantil (Actual Primero), anotado bajo el
Nº25, Tomo A-11, de fecha 29-03-1.989. Ante Usted con el debido respeto, ocurro
para presentarle Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas donde se acordó.
1) La aprobación del Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas,
correspondiente a los Ejercicios Económicos comprendidos entre el 01-01-2.005 al 31-
12-2.005, del 01-01-2.006 al 31-12-2.006, del 01-01-2.007 al 31-12-2.007, del 31-12-
2.008 al 31-12-2.008, con vista al informe del comisario. Todo ello a objeto de que
sirva ordenar su inscripción, fijación y demás efectos legales, se me expida copias
certificadas del mismo agregándolo al expediente correspondiente, anexo a la presente
Informe de Comisario y Balance General y de Ganancias y Perdidas al cierre los
referidos ejercicios Económicos, para que surta sus efectos correspondientes. Es
justicia que espero merecer en la Ciudad de Barcelona a la fecha de su presentación…

____________________
Mercedes Mata F.

Circunscripción Judicial del Estado Anzoategui, Bajo el Nº36, Tomo A-7. El Precio
convenido para esta Venta es la cantidad de DOCE MIL BOLIVARES CON 00/100
(Bs. 12.000,00), los cuales Declaro recibir a mi Entera y Cabal Satisfacción con el
otorgamiento del presente Documento, Le Transfiero y Traspaso las Acciones Objeto
de esta Venta, Libre de toda Carga y Gravamen. Y yo, AURORA JOSEFINA
MONTIEL DE FIORIN, Venezolana, Mayor de edad, Titular de la Cédula de
identidad V-300.459, en mi Condición de Cónyuge del Ciudadano ARMANDO
FIORIN CENTOFANTE. Autorizo la presente Venta en los Términos antes
Expuestos. Y yo LUCIA FIORIN MONTIEL, anteriormente identificada, declaro
que acepto la presente venta en los términos anteriormente expuestos…………………
TERCER PUNTO: Se Designa como nuevo Comisario a la Lic. CECILIA
BASTARDO MARCANO, Venezolana, mayor de edad, Licenciada en Contaduría
Pública e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Estado Anzoategui bajo el
Nº58.678, titular de la cédula de identidad NºV-13.316.307; por un lapso de Diez (10)
años contados a partir de la certificación de la presente Acta por ante el Registro
Mercantil I, tal como lo establecen los Estatutos Sociales de la Compañía…………..
CUARTO PUNTO: Es vista de la venta de Acciones y Renuncia del Ciudadano
ARMANDO FIORIN CENTOFANTE, al cargo de Gerente de Operaciones, se
procede a elegir la Nueva Junta Directiva de la Compañía, la cual quedó integrada de
la siguiente manera: Un (01) PRESIDENTE: El Accionista JUAN JOSE
GREGORIO FIORIN MONTIEL, Un (01) VICE-PRESIDENTE: La Accionista
AURORA JOSEFINA MONTIEL DE FIORIN, Un (01) GERENTE DE
OPERACIONES: LUCIA FIORIN MONTIEL y Un (01) Comisario Lic.
CECILIA BASTARDO MARCANO, Supra-Identificados, los cuales durarán en sus
cargos Diez (10) años, tal como evidencian los Estatutos Sociales, contados a partir de
la Certificación de la presente Acta Asamblea Extraordinaria, por ante el Registro
Mercantil respectivo……………………………………………………………………..
QUINTO PUNTO: Para el Periodo 2010-2020, La Junta Directiva de la Sociedad
Mercantil ¨SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FIOMONCA, Compañía
Anónima¨, quedó conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: El Accionista

JUAN JOSE GREGORIO FIORIN MONTIEL, VICE-PRESIDENTE: La

Accionista AURORA JOSEFINA MONTIEL DE FIORIN, GERENTE DE
OPERACIONES: LUCIA FIORIN MONTIEL y el Comisario Lic. CECILIA
BASTARDO MARCANO, ya identificados anteriormente……………………………
No habiendo mas puntos que tratar se dio por terminada el Asamblea y Quedando
Aprobada por Unanimidad el Orden del Día, Previo levantamiento y reconocimiento
de la presente acta, la cual en señal de conformidad firman los presentes. Se Autoriza
expresamente a la Dra. Mercedes Mata Fajardo, Venezolana, mayor de edad,
Abogado en Ejercicio e Inscrita en el I.P.S.A., bajo el nº:94.657 y titular de la cédula
de identidad NºV-11.423.112, domiciliada en la Ciudad de Barcelona, Municipio
Bolívar del Estado Anzoategui, para que realice la participación por ante el Registro
Mercantil correspondiente. Y yo, JUAN JOSE GREGORIO FIORIN MONTIEL,
anteriormente identificado, procediendo en mi carácter de Presidente de la Empresa
¨SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES FIOMONCA, Compañía Anónima,
CERTIFICO: Que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su original, la cual
se encuentra inserta en el libro de Actas de mi representada…………………………..
En Barcelona a la fecha de su presentación……………………………………………

_____________________ _____________________
JUAN JOSE FIORIN M. ARMANDO FIORIN C.

_________________________ _____________________
AURORA MONTIEL DE FIORIN. LUCIA FIORIN MONTIEL
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
¨VARIEDADES LAGE, C.A.¨CELEBRADA EN SU SEDE SOCIAL EL DIA
VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2012
Hoy, Veinte (20) de Noviembre de 2012 siendo las 9:00am, se Reunieron en su Sede
Social de la empresa ¨VARIEDADES LAGE, C.A.¨; domiciliada en la ciudad de
Anaco, Municipio Autónomo Anaco del Estado Anzoategui. Debidamente inscrita por
ante este Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoategui
en fecha Veintiséis (26) de Abril de 2.000, Bajo el No. 33, Tomo 4-A. Los Accionistas
LUIS RAMÓN ZAMBRANO GALLARDO Y ALICIA GUILLERMINA
PIEDRA DE ZAMBRANO, Venezolanos, mayores de edad, comerciantes, titulares
de la cédula de identidad No.V-4.509.247, RIF:V-04509247-6 y V-5.990.044,
RIF:V-05990044-3, respectivamente y domiciliados en Anaco Municipio Autónomo
Anaco Del Estado Anzoategui; poseedores del 100% del Capital Social de la Empresa;
prescindiendo de la convocatoria previa, según lo establecido en los estatutos sociales
por ser los únicos accionistas de la empresa y por encontrarse el 100% del capital
social; se considera válida y legalmente constituida la presente asamblea
extraordinaria y apta para deliberar sobre los puntos siguientes:……………………....
PRIMER PUNTO: Considerar y Deliberar la Ampliación del Objeto Social…………
SEGUNDO PUNTO: Modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales...
TERCER PUNTO: Considerar y Deliberar la Ratificación de la Junta Directiva y del
Comisario………………………………………………………………………………..
Analizados y Discutidos se somete a Votación de la siguiente manera:………………..
PRIMER PUNTO: Se Somete a Discusión y Votación la Eliminación del Objeto
Social lo siguiente: La Venta de todo tipo de Boletos, tickets, cartones, o cualquier
otro formato de las Loterías Nacionales, Estadales o Municipales, o de Juegos
permitidos por las Leyes de la República. Del Mismo modo se incorpora al Objeto
Social lo que se describe a continuación: Venta de Ropa para Damas, Caballeros,
Niños y Niñas, Calzados para Niños y Adultos, Carteras, Bolsos, Bisutería, Perfumes
y Quincallería en General. Se aprueba por Unanimidad la modificación de la Clausula
Tercera de los estatutos sociales………………………………………………………...

SEGUNDO PUNTO: En vista de la Modificación de la Cláusula Tercera de los

Estatutos Sociales, quedo descrita de la siguiente manera:……………………………
TERCERA: El Objetivo de la Compañía es: La Compra y Venta de Artículos de
Papelería, Librería, Oficina, útiles Escolares, libros Revistas, Periódicos, Mobiliarios
para Oficina, Artefactos Eléctricos, Artículos para el Hogar, todo tipo de Servicios de
Encuadernación, plastificación, Grabado, Transcripción, Reproducción y Traducción
de todo tipo de Trabajo, Manuales y Formatos, Venta de Ropa para Damas,
Caballeros, Niños y Niñas, Calzados para Niños y Adultos, Carteras, Bolsos,
Bisutería, Perfumes, Quincallería en General y todo aquello relacionado con el objeto
aquí descrito de lícito Comercio en el País……………………………………………...
TERCER PUNTO: Se somete a Consideración y Votación la Ratificación de la Junta
Directiva y del Comisario, quedando constituida de la siguiente Manera: El Accionista
LUÍS RAMÓN ZAMBRANO GALLARDO, en el Cargo de Director Gerente, La
Accionista ALICIA GUILLERMINA PIEDRA DE ZAMBRANO, en el Cargo de
Director Administrativo y la Lic. RISEF CARVAJAL FAJARDO en el Cargo de
Comisario, por un periodo de Cinco (05) Años, tal como lo establecen los Estatutos
Sociales, contados a partir de la Certificación de la Presente Acta por ante el Registro
Mercantil respectivo……………………………………………………………………..
Finalmente se autoriza ampliamente a la Accionista. ALICIA GUILLERMINA
PIEDRA DE ZAMBRANO, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de
Identidad No.V-5.990.044 y Domiciliada en Anaco, Municipio Autónomo Anaco del
Estado Anzoategui, para que presente esta Acta Asamblea y demás recaudos que sean
necesarios por ante este Registro Mercantil, a los fines de su presentación, fijación y
publicación correspondiente, pudiendo firmar y cumplir con todas las formalidades
necesarias para tal fin. No habiendo otros puntos que tratar se dio por terminada la
reunión y se ordena levantar la presente acta. Y Yo LUIS RAMÓN ZAMBRANO
GALLARDO, portador de la Cédula de Identidad NºV-4.509.247, anteriormente
identificado en mi carácter de DIRECTOR GERENTE, de la empresa
¨VARIEDADES LAGE, C.A.¨, certifico que el acta que antecede es copia fiel y
exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el libro de Acta de Asamblea de
mi representada………………………………………………………………………….
En la ciudad de El Tigre a la fecha de su presentación………………………………….

___________________ ________________________
LUIS ZAMBRANO G. ALICIA PIEDRA DE ZAMBRANO.