Y o , M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , venezolana, mayor de edad, soltera,

comerciante; de este domicilio y titular de la cédula de Identidad, N° V-5.302.903,

actuando en este con el carácter de PRESIDENTE de la Sociedad de Comercio

"LIZBARLETLIS, C.A", debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la

Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 26 de Octubre del Año 2011; bajo

el N° 4 2 del Tomo 65-A RM MAT, CERTIFICO . Que el acta que a continuación se

transcribe es traslado fiel y exacto de su original que cursa al Libro de Actas de la

Sociedad de Comerció de este domicilio; la cual copiada a la letra, es del tenor siguiente

"En el día de hoy; Treinta (30) de Marzo del año Dos Mil Dieciséis (2016), siendo las

04:00 horas de la tarde, encontrándose presentes en la Sede Social de "LIZBARLETLIS,

C.A", ubicada en la Avenida Principal, Sector El Potrero, casa Nro. 01, de Punta de Mata,

Municipio Ezequiel Zamora, Estado Monagas; los ciudadanos M I R E Y A D E L V A L L E

A L C A L A A G U E Y , venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante de este domicilio y

titular de la cedula de identidad N° V-5.302.903, quien es propietaria poseedora de

Novecientas Cincuenta (950) acciones, con un valor de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00)

cada una, para un total de NOVENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 95.000,00) y

JESÚS RAFAEL LAREZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante de

este domicilio y titular de las cedula de identidad No. V-3.325.420, quien es propietario

poseedor de Cincuenta (50) acciones con un valor de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00)

cada una, para un total de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) siendo los únicos

propietarios de la totalidad del Capital Social de la Sociedad, que son CIEN MIL

BOLÍVARES (Bs. 100.000,00), con la finalidad de celebrar una Asamblea Extraordinaria

de Socios para tratar sobre los siguientes puntos u orden del día: PUNTO UNO: Propuesta

de cambio de Domicilio fiscal de la Sociedad Mercantil "LIZBARLETLIS, C.A", y posterior

modificación de la clausula Primera del Acta Constitutiva. PUNTO DOS: Propuesta de la

ampliación del objeto Social y en consecuencia posterior modificación de la Clausula

Segunda del Registro de Comercio; PUNTO TRES: Venta de las Acciones por parte del Socio

JESÚS RAFAEL LAREZ SALAZAR. PUNTO CUATRO: Aumento del capital social, en

consecuencia posterior modificación de la Clausula Cuarta del Registro de Comercio; PUNTO

CINCO: Reestructuración de la Junta Directiva y posterior modificación de

las Clausulas Decima Segunda, Decima Tercera y Decima Octava. PUNTO SEIS:

Designación de un Nuevo Comisario y posterior Modificación de la Clausula Decima Cuarta.

Perfectamente debatida la agenda fue aprobada por unanimidad, y se procedió a discutir su

contenido. PUNTO UNO: Seguidamente tomo la palabra la socia M I R E Y A D E L V A L L E

A L C A L A A G U E Y y propone que por motivo de una mejor ubicación de la compañía ha

decidido cambiar el domicilio fiscal de la empresa que es la Avenida Principal, Sector El

Potrero, casa Nro. 01, de Punta de Mata, Municipio Ezequiel Zamora, Estado Monagas

para una nueva dirección que será Carretera Nacional Costo Arriba, Sector El Toco, Parcela

L112, local 12 Parroquia Boquerón, de la Ciudad de Maturín, Edo. Monagas. Quedando

aprobada esta propuesta por unanimidad. Por tal motivo se modifica la Clausula Primera,

quedando redactada de la siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA: La compañía se

denominara "LIZBARLETLIS, C.A" y tendrá su domicilio en la Carretera Nacional Costo

Arriba, Sector El Toco, Parcela L112, local 12, Parroquia Boquerón, de la Ciudad de Maturín,

Edo. Monagas y podrá establecer agencias, sucursales o dependencias en cualquier otro

lugar del país. Una vez agotado este punto, se procedió a discutir el siguiente punto. PUNTO

DOS: En este punto la socia M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , p r o p o n e l a

n e c e s i d a d d e a m p l i a r e l o b j e t o s o c i a l d e l a e m pr e s a , c o n o t r o s r u b r o s , que

no están contenidos en el acta original, y aumentar su capacidad en la prestación de

servicios, perfectamente debatida y aprobada la propuesta. quedando redactada la Clausula

Segunda de la siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA: La Compañía tendrá por Objeto

Social las siguientes actuaciones: Realizar toda clase de actividades comerciales e

industriales, compra, venta y distribución; especialmente en el área de la construcción de

obras; a) Compra venta y distribución de productos cárnicos, embutidos, víveres, cria de

ganado vacuno, porcino, ovino, aves de corral, piscicultura, siembra de hortalizas y arboles

frutales; b) Construir edificaciones y obras civiles, arquitectónicas y de Urbanismo,

particularmente de Viviendas unifamiliares y multifamiliares, instalaciones hoteleras,

recreacionales y turísticas, comerciales, industriales, las destinadas a las áreas de salud y

educación, incluyendo las redes de servicios públicos y privados de acueducto, cloacas,

drenajes, vialidad y redes de gas domiciliario; e) Fabricar, importar, exportar, comercializar

y distribuir materiales e insumos para la construcción, materiales de ferretería, así como

sistemas prefabricados de concreto, de metal y de cualquier otro material. Igualmente

representar a Empresas e Instituciones, nacionales e internacionales, que oferten

productos, servicios y sistemas constructivos; d) Llevar a cabo la promoción, compra, venta

y administración de bienes muebles e inmuebles; e) Asesorar y Orientar a las Alcaldías

Municipales, Consejos Comunales, Organizaciones Comunales, Asociaciones Civiles y

Cooperativas, para la elaboración y construcción de proyectos habitacionales y

comunitarios y para la consecución de los recursos financieros y créditos hipotecarios

actuando en su condición de facilitador habitacional; f) Formar parte Consorcios y

Asociaciones estratégicas; g) Fabricación de Ventanas, rejas y puertas de aluminio,

cerramiento de balcones y cualquier otra actividad de licito comercio. Una vez agotado este

punto, se procedió a la discusión del PUNTO TRES : Seguidamente toma la palabra el socio

JESÚS RAFAEL LAREZ SALAZAR, quien expuso: Que por motivos de enfermedad ha

decidido no seguir formando parte como accionista de la empresa "LIZBARLETLIS, C.A" y

por ende desea vender sus acciones, las cuales son CINCUENTA (50) ACCIONES, que

tienen un valor de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada una, y que representan la cantidad

de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00). En tal sentido ofrece en venta de estas

ACCIONES a la socia M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , la cual acepta, dicha

propuesta de forma unánime, elaborándose para ello el siguiente escrito de venta: Yo,

JESÚS RAFAEL LAREZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular

de la cédula de Identidad Nro. V-3.325.420, doy en venta, pura y simple, perfecta e

irrevocable a la ciudadana: M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , venezolana,

mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nro. V-5.302.903, la

cantidad de CINCUENTA (50) acciones, totalmente suscritas y pagadas que tengo en la

empresa "LIZBARLETLIS, C.A", dichas acciones me pertenece según consta en Acta de

Constitutiva debidamente Registrada por ante la Oficina Registro Mercantil de la

Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 26 de Octubre del Año 2011; bajo

el N° 4 2 del Tomo 65-A RM MAT. El precio de esta venta es por la cantidad de CINCO MIL

BOLIVARES (BS. 5.000,00), cantidad que declaro recibir de manos de la compradora en

dinero efectivo y de legal circulación en el país, a mi entera y cabal satisfacción. Con el

otorgamiento de esta escritura hago la tradición legal correspondiente.- Y yo, M I R E Y A D E L

V A L L E A L C A L A A G U E Y , suficientemente identificada, declaro: Acepto la venta, que se

me hace en los términos expuestos. Una vez agotado este punto, se procedió a la discusión

del PUNTO CUATRO Al respecto la socia M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y ,

p r o p o n e a u m e nt a r e l c a p i t a l s o c i a l d e l a e m p r e s a d e C I E N M I L B O L Í V A R E S
(Bs. 100.000,00) a UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,

suscribiendo la cantidad NUEVE MIL (9000) nuevas acciones por un valor de CIEN

BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 100,00). Perfectamente debatido el punto fue aprobado por

unanimidad. Quedando redactada la Clausula Cuarta de la siguiente manera: CLAUSULA

CUARTA: El capital social de la compañía es de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.

1.000.000,00), representados en DIEZ MIL (10.000) ACCIONES, con un valor de CIEN

BOLIVARES (Bs. 100,00) cada una, las cuales les confiere a su propietario todos los

derechos y obligaciones de la compañía. El capital ha sido totalmente suscrito y pagado en

un cien por ciento (100%), de la siguiente manera: La Accionista M I R E Y A D E L V A L L E

A L C A L A A G U E Y , suscribió y pago DIEZ MIL (10.000) acciones, con un valor de CIEN

BOLIVARES (Bs. 100,00), cada acción, lo que hace un total de UN MILLON BOLIVARES

(Bs. 1.000.000,00), Dicho pago lo ha efectuado la accionista conforme a Inventario de

Aumento de Capital Anexo. Una vez agotado este punto. Se procedió a la discusión del

PUNTO CINCO: Seguidamente toma la palabra la socia M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A

A G U E Y , y expone que motivado a la venta de las acciones por parte del socio JESÚS

RAFAEL LAREZ SALAZAR, es necesaria la reestructuración de la Junta Directiva, la cual

estaba conformada por dos directivos (Presidente y Vicepresidente), y en virtud de que ahora

la Compañía está conformada por un solo socio, propone que la Junta Directiva este

compuesta por un solo directivo, en este caso un Presidente, proponiéndose para dicho cargo

a la socia M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , una vez discutido este punto, fue

aprobado por unanimidad y posteriormente modificación de la Clausulas Decima Segunda, y

Decima Tercera, quedando redactadas de esta manera: CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

La Junta Directiva estará compuesta , por un PRESIDENTE. Para entrar en sus funciones

dicho miembros deberán depositar Diez (10) acciones de la compañía. La Junta Directiva

tiene amplios poderes Administrativos de disposición. Sus atribuciones son 1) Acordar los

actos de disposición y autorización del Presidente para adquirir, gravar o enajenar; bienes

muebles, cambiar su naturaleza o su destino, celebrar contratos, constituir fianzas, avales,

prendas o hipotecas; contratación de préstamos; adquisición, enajenación, cesión o

constitución de gravámenes sobre los bienes de la compañía. 2) El Presidente Autoriza en

cada caso para someter árbitros los pleitos transigirlos o representar judicialmente a la

compañía en los juicios, desistir de ellos e interponer cualquier recurso 3) Autorizar para

nombrar representantes o apoderados de la compañía, establecer oficinas, sucursales o

agencias señalándoles las atribuciones que puede conferirles. 4) Nombrar y remover

literalmente a todos los empleados de la compañía y señalarle sus sueldos, atribuciones,

obligaciones y responsabilidades. 5) Desempeñar las funciones que no estén expresamente

señaladas por la ley y atribuida a la Asamblea de Accionistas. 6) Para revocar los poderes y

autorizaciones que la Junta Directiva a otorgado al Presidente no es necesario ninguna

autorización especial, ella se reunirá cada vez que estime conveniente y en la fecha que

ella misma decida, de todas las actuaciones se levantará un acta de la compañía, así

mismo, se establece y así es aceptado expresamente por los socios que una vez ofertada

a los demás socios las acciones y estas han sido adquiridas en compra, dichos socios

quedan facultados sin perjuicios alguno para vender a terceras personas las acciones al

precio que establecen en el libro respectivo y será firmada por todos los asistentes a la

reunión. 7) La Junta Directiva estudiará previamente los balances que ha de presentarse a la

Asamblea General de Accionistas as¡ como la opinión del Comisario si estuviese y propondrá

a la Asamblea General de Accionistas la forma como deberá hacerse el reparto de las

utilidades, las fechas de sus pagos y Ias cantidades que se hayan de aportarse para

constituir la reserva legal, las provisiones o reservas especiales para pagos de impuestos,

prestaciones sociales y los fondos de amortización de los activos fijos de la propiedad de la

compañía. CLAUSULA DECIMA TERCERA: PRESIDENCIA: El Presidente de la compañía

tendrá las siguientes atribuciones: a) Dirigir y administrar los negocios de la compañía y su

régimen interno. b) Resolver todo acto de operación o negocio relativo a los bienes de la

compañía y sobre todo acto instrumentado por documento público o privado, así como sobre

otra clase de convenio sean cuales fueren las formas de su instrumentación. c) Proponer el

nombramiento y remoción de los empleados de la compañía, sus asignaciones, cambios y

despidos d) Ejecutar todos los actos de la compañía y firmar por la misma y obligarla, con

facultad para enajenar y gravar en cualquier forma bienes muebles o inmuebles, créditos

hipotecarios o acciones, abrir, movilizar cuentas bancarias, librar, endosar, o aceptar letras de

cambio, cheques, pagarés y toda clase de instrumentos negociables, celebrar contratos de

dichos créditos, y en general celebrar toda clase 'de operaciones con instrumentos bancarios

u oficiales e) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y fijar las materias que deberá

tratarse en reuniones. f) presentar al Comisario anualmente el Balance correspondiente al

ejercicio fiscal de la compañía con los compromisos justificados quince (15) días antes del

fijado para celebrar la Asamblea. g) Llevar a cabo todos los actos administrativos y la
dirección de los negocios que no estén espacialmente atribuidos a otros organismos de la

compañía. h) Presidir las Asamblea de Accionistas y las reuniones de Junta Directiva y

convocarla, cuidar de la exactitud y cumplimiento de los actos de esos mismos organismos,

firmar los títulos de acciones y llevar el libro de registro de accionistas. I) Someter

previamente la ejecución de sus actos administrativos de la aprobación de la Junta Directiva.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: para dirigir los destinos de la compañía se ha designado

como PRESIDENTE a la CIUDADANA: M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y ,

a n t e s i d e n t i f i c a d a . Una vez agotado este punto. Se procedió a la discusión del PUNTO

SEIS: En tal sentido la socia M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , e x p o n e q u e

por encontrarse a punto de vencerse el periodo de la Comisario que es por

c i n c o ( 0 5 ) a ñ o s , e s d e c i r e n O ct u b r e d e l 2 0 1 6 , p r o p o n e n o m br a r u n n u e v o

c o m i s a r i o , e l c u a l d u r ar a e n s u c a r g o e l m i s m o p e r i o d o , p r o p o n i e n d o p a r a

este cargo a la ciudadana LCDA. NORMA BAZAN ARONE, Venezolana, mayor de

edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-24.501.303, de profesión Licenciada en

Contaduría Publica, Colegiada bajo el N° C.P.C. 45.784; quien acepta la propuesta hecha por

la Presidenta, Una vez agotado y aprobado este punto, se procedió a la modificación de la

clausula Decima cuarta, quedando redactada de la siguiente manera: CLAUSULA DECIMA

CUARTA: la compañía tendrá un comisario el cual será elegido por la asamblea General de

Accionistas, durara cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones y tendrá los derechos y

atribuciones que le confiere el Código de Comercio y sus remuneraciones serán fijadas por

dicha asamblea. Para este ejercicio económico se ha nombrado a la ciudadana: LCDA.

NORMA BAZAN ARONE, Venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°

V-24.501.303, de profesión Licenciada en Contaduría Publica, Colegiada bajo el N° C.P.C.

45.784. Una vez agotada y aprobada y no habiendo otro punto que tratar, se termino la

sesión elaborando la presente acta. Al termino, la asamblea AUTORIZA a la ciudadana

FANNY OJEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-

9.899.792, para que realice la participación al Registro Mercantil correspondiente y demás

tramites de Ley. Agotada la agenda del día y estando todos conformes con lo tratado y con

sus resultas, se levanto la sesión, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria y

conformes firman. M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y (fdo); JESÚS RAFAEL

LAREZ SALAZAR (fdo);

MIREYA DEL V. ALCALA AGUEY JESÚS RAFAEL LARES SALAZAR

C.I. 5.302.903 C.I. 3.325.420

Y o , M I R E Y A D E L V A L L E A L C A L A A G U E Y , venezolana, mayor de edad, soltera,

comerciante; de este domicilio y titular de la cédula de Identidad, N° V-5.302.903,

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los Capitales, bienes, haberes, valores o

títulos del acto o negocio jurídico a objeto de Pago del Aumento del Capital Social de

dicha Sociedad Mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser comprobado

por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,

bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o

acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. Es justicia. En Maturín a

la fecha de su presentación…………………………………………………………………………..

MIREYA DEL V. ALCALA AGUEY

C.I. 5.302.903
CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO

MONAGAS

SU DESPACHO.-

Yo, FANNY JOSEFINA OJEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad, Nº V-9.899.792 y de este domicilio, suficientemente autorizada para este acto, por

la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil "LIZBARLETLIS, C.A"

celebrada el día Treinta (30) de Marzo del año Dos Mil Dieciséis (2016), debidamente,

Registrada por ante la Oficina Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado

Monagas, en fecha 26 de Octubre del Año 2011; bajo el N° 4 2 del Tomo 65-A RM MAT;

ante usted ocurro muy respetuosamente para exponer: A los fines de su registro, fijación y

subsiguiente publicación, presento ante usted Acta de Asamblea Extraordinaria de la referida

Sociedad Mercantil, del Acta Contentiva de los acuerdos tomados y aprobados

unánimemente por la citada asamblea y los cuales versaron sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Propuesta de cambio de Domicilio fiscal de la Sociedad Mercantil

"LIZBARLETLIS, C.A", y posterior modificación de la clausula Primera del Acta Constitutiva.

PUNTO DOS: Propuesta de la ampliación del objeto Social y en consecuencia posterior

modificación de la Clausula Segunda del Registro de Comercio; PUNTO TRES: Venta de las

Acciones por parte del Socio JESÚS RAFAEL LAREZ SALAZAR. PUNTO CUATRO:

Aumento del capital social, en consecuencia posterior modificación de la Clausula Cuarta del

Registro de Comercio; PUNTO CINCO: Reestructuración de la Junta Directiva y posterior

modificación de las Clausulas Decima Segunda, Decima Tercera y Decima Octava. PUNTO

SEIS: Designación de un Nuevo Comisario y posterior Modificación de la Clausula Decima

Cuarta. Igualmente solicito que una vez que hayan sido cumplidos los tramites de ley, me

sean expedidas copias certificadas de la presente participación del acto que se acompaña y

sobre el auto que sobre este recaiga. En Maturín a la fecha de su presentación.

Atentamente

FANNY JOSEFINA OJEDA

C.I. 9.899.792