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SU DESPACHO.-
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C.I. 14.198.622
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES BLANCO Y GONZALEZ 2611,
C.A.” – Hoy Treinta y Uno (31) de Septiembre del año Dos mil veinte (2021),
reunidos en la sede Social de la Empresa “INVERSIONES BLANCO Y
GONZALEZ 2611,C.A.”, ubicada en la calle principal de Campo Elias, Casa Nº
19, Sector Campo Elias, Charallave, Estado Bolivariano de Miranda, presentes los
accionistas: ELVIA YELITZA BLANCO CASTRO, titular de la cedula de Identidad
N° V-9.488.710, por si y en representación de CINCUENTA MIL (50.000)
ACCIONES , y la accionista GERALDINE ANDREINA GONZALEZ CASTRO
titular de la cedula de identidad Nº V-19.672.388, en representación de
CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES lo cual constituye la totalidad del Capital
Social, con el objeto de tratar, discutir y aprobar los puntos de la agenda los cuales
son: PRIMER PUNTO: AJUSTAR LAS CANTIDADES NUMERICAS
EXPRESADAS A LA MONEDA BOLIVAR DIGITAL DECRETADA POR EL
GOBIERNO NACIONAL EN EL AÑO 2021.-SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE
CAPITAL Y POR ENDE LA MODIFICACION DEL ARTICULO CINCO DEL
DOCUMENTO CONSTITUTIVO.-TERCER PUNTO: RATIFICACION DE JUNTA
DIRECTIVA. Verificado el quórum correspondiente y encontrándose conforme en
un cien (100) por ciento, tanto de accionista como el Capital Social, la directora
ELVIA YELITZA BLANCO CASTRO, declara válidamente constituida e instalada
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Dando comienzo para discutir el
Primer Punto del día que trata sobre el AJUSTAR LAS CANTIDADES
NUMERICAS EXPRESADAS A LA MONEDA BOLIVAR DIGITAL DECRETADA
POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL AÑO 2021, quien expone que en vista
de que las cantidades de dinero establecidas en el documento constitutivo fueron
expresadas en antiguos Bolívares y por ello las mismas serán reajustadas a
Bolívar Actual, o al nombre de transición para la moneda decretada y publicada en
Gaceta Oficial a partir del 01 de Octubre de 2021, “Bolívar Digital”, siendo
sometido a consideración de la asamblea y resulta aprobado por unanimidad.-
Seguidamente, continua la Directora en el uso de la palabra y procede a tocar el
Segundo Punto el cual trata sobre el AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y POR
ENDE LA MODIFICACION DEL ARTICULO CINCO DEL DOCUMENTO
CONSTITUTIVO, y la directora expuso: En vista del auge o crecimiento en las
actividades Mercantiles de la Sociedad, propone a los presentes que el Capital
sea incrementado de la cantidad de CERO CON UN CENTIMO, que es su capital
actual a la cantidad de MIL BOLIVARES CON UN CENTIMO (Bs1000,01),
incremento que será por la cantidad de MIL BOLIVARES, para lo cual se emitirán
MIL (1.000) nuevas acciones a un valor de UN BOLIVAR cada una (Bs. 1,00),
representado dicho aumento en Inventario de Bienes según se evidencia de
Balance Inventario Anexo y que se acompaña con la presente acta.- Sometida a
consideración de la Asamblea dicha proposición fue aprobada por unanimidad el
Aumento propuesto y la directora invita a suscribir el nuevo aumento y también la
correspondiente distribución de las nuevas acciones, quedando de la forma
siguiente: El Accionista ELVIA YELITZA BLANCO CASTRO, suscribe y paga
QUINIENTAS (500) nuevas acciones por un valor de UN BOLIVAR (Bs.500,00)
el Accionista GERALDINE ANDREINA GONZALEZ CASTRO, suscribe y paga
QUINIENTAS (500) nuevas acciones por un valor de UN BOLIVAR (Bs.500,00)
todo representado en Inventario de Bienes según se evidencia de Balance
Inventario.-En consecuencia la distribución de las acciones en total queda de la
siguiente manera: El Accionista ELVIA YELITZA BLANCO CASTRO, suscribe y
paga CINCIENTA MIL QUINIENTAS (50.500) acciones para un total de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,01),El Accionista GERALDINE ANDREINA
GONZALEZ CASTRO, suscribe y paga CINCIENTA MIL QUINIENTAS (50.500)
acciones para un total de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,01); todo cancelado
en Inventario de Bienes según se evidencia de Balance Inventario Anexo.-
Aprobado como fue este punto, se pasa a deliberar el Tercer Punto, de la agenda
del día trata sobre la ratificación de la JUNTA DIRECTIVA, se ratifica como
DIRECTORES los ciudadanos: LUIS CARLOS CAIROZA CASIANI, JOSE
GUILLERMO CAIROZA CASSIANI, LUIS EDUARDO CAIROZA RANGEL y
JEAN CARLOS CAIROZA RANGEL ya identificados para un periodo de CINCO
(5) años. Se ratifica como comisario ala ciudadanaANGELICA NAZARET POLEO
GUZMAN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de
identidad N° V- 11.836.954, inscrita en el