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Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de Ley e inserte el Acta correspondiente
a que se hace referencia en el cuerpo de este instrumento y pase los partes al Registro de
Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, para su correspondiente inscripción.
D.N.I. N° 41414141
D.N.I. Nº 23232323
ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 (nueve) horas del día 03 de Diciembre de 2012 en el
local de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L., sito en Avenida Los Artesanos número
105 del Distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, se reunieron:
PRESIDENCIA Y QUORUM:
Acto seguido, la señorita DELIA NORA MEDINA manifestó que teniendo en cuenta la
agenda propuesta procedía a indicar la denominación, el objeto, el capital, el domicilio y
los datos de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima de la empresa:
Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la
realización de sus fines. Aunque no estén expresamente indicados en el estatuto.
AGENDA:
Al respecto, la señorita DELIA NORA MEDINA señaló que habiendo decidido dicha
transformación, debía procederse a la formalización de la misma, teniendo en cuenta que
cuando se transforma una empresa individual de responsabilidad limitada en una sociedad
se regirá por las normas que regulan a la sociedad, en este caso la Ley General de
Sociedades; por tanto es preciso se realicen los avisos correspondientes una vez acordada
la transformación.
En este sentido, luego de realizado un breve debate, la Titular de la empresa decidió de
manera expresa la transformación de la empresa en sociedad anónima cerrada de acuerdo
a Ley.
De esta manera, por decisión unánime de los presentes, la empresa así transformada y
constituida tendrá el siguiente Pacto Social y Estatuto:
PACTO SOCIAL
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se
acuerden en Junta General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las
leyes de la República.
También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.
TITULO SEGUNDO
Capital y Acciones
- 50,000 (cincuenta mil) acciones, las suscribe y paga la señorita DELIA NORA
MEDINA, aportando a la sociedad la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100
Nuevo Sol).
- 38,445 (treinta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones, las suscribe y paga
la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, aportando a la sociedad la suma de S/.
38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).
TITULO TERCERO
Junta de Accionistas
TITULO CUARTO
6. Representar a la sociedad, ante las personas jurídicas en las que sea socia, asociada o
accionista, pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ella detente la sociedad.
7. Suscribir los documentos, minutas y escrituras públicas necesarias para formalizar los
acuerdos de la Junta General de Accionistas, así como los actos que se encuentren
facultados según el presente poder.
8. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o está obligada en su
condición de empleador.
5. Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantías tales como
garantías mobiliarias, hipoteca, depósito, warrant y anticresis.
6. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso, habitación,
servidumbre, superficie y usufructo.
3. Girar, aceptar y cobrar cheques; girar, aceptar, avalar ya sea a personas naturales o
personas jurídicas, emitir, endosar, descontar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar,
cancelar, y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio,
vales, pagarés, cheques y en general todo tipo de títulos valores.
4. Contratar, renovar, afectar y depositar contratos de seguro, así como cualquier otro
documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas
porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados de depósito, warrants, incluyendo su
constitución, fianza y/o avales;
3. En general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad
garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros
7. En general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con
cualquier persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los
instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar; y para la celebración y ejecución
de los actos y contratos correspondientes al objeto social.
6. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido con las facultades
del poder general y del poder especial que señala el artículo 155 del código civil y con las
facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código
Procesal Civil, pudiendo interponer toda clase de demandas y escritos, proponer
reconvenciones; contestar demandas y las reconvenciones interpuestas; desistirse del
proceso; prestar declaración de parte; concurrir a las audiencias de conciliación,
saneamiento y pruebas; solicitar pruebas anticipadas y medidas cautelares antes del
juicio; intervenir como terceros en los procesos judiciales donde la compañía tenga una
relación jurídica con las partes, proponer, excepciones y defensas previas, deducir
nulidades de los actos procesales; formular recusaciones y cuestionamientos de la
competencia; solicitar la interrupción, suspensión y abandono del proceso, interponer
medios impugnatorios de reposición, apelación, casación y queja; formular tachas y
oposiciones; formular denuncia civil; tramitar e intervenir en las actuaciones judiciales de
los exhortos; solicitar acumulación de procesos; solicitar embargos sea en forma de
depósito, secuestro, intervención en recaudación y de intervención en información,
inscripción, administración y retención; podrá desistirse de la pretensión, allanarse o
reconocer la demanda, conciliar, transigir, ofrecer contracautela bajo modalidad de
caución juratoria; presentarse a remates judiciales y/o extrajudiciales como postor,
adjudicarse bienes muebles e inmuebles, asistir a junta de acreedores, recabar certificados
de depósitos consignados judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nación mediante
cheques emitidos a nombre de la empresa.
De la misma manera está facultado para suscribir, los contratos y documentos públicos y
privados necesarios en caso de que la empresa se vea favorecida con el otorgamiento de la
buena-pro.
TITULO QUINTO
Distribución de Utilidades
Artículo Sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo
acuerde la Junta General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de
acuerdo a ley aprueben.
TITULO SEXTO
Modificación de Estatutos
Artículo Sétimo.- Los Estatutos podrán ser modificados por la Junta General de
Accionistas.
TITULO SEPTIMO
Balance
Artículo Octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General
de Sociedades.
TITULO OCTAVO
Disolución, Liquidación y Extinción de la Sociedad
TITULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas se levantó la sesión, previa
redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal
de conformidad, la toma de acuerdos es por unanimidad.
D.N.I. N° 41414141
1.- 01 (una) Máquina Tableadora MARCA KAMP, serie 1100-m/m, motor 3ONM –
Brasilero, valorizado en S/. 25,800.00 (Veinte y cinco mil ochocientos y 00/100 Nuevo
Sol).
2.- 01 (una) Máquina cepilladora de 24” MARCA KAMP, serie SADA, valorizada en S/.
12,645.00 (Doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).
TOTAL APORTE S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y
00/100 Nuevo Sol)
Lo que hace un total general de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta
y cinco y 00/100 Nuevo Sol) como aportes en bienes muebles al capital de la sociedad.
D.N.I. Nº 23232323
Gerente General