JOSÉ ANGEL GÓMEZ LARIOS, de cincuenta y siete años de edad, Abogado, del domicilio de San

Salvador y del de Santa Tecla, portador de Tarjeta de Abogado número dos mil trescientos sesenta, con
Número de identificación tributaria cero seis uno cuatro guion cero cinco uno cero cinco siete guion cero
cero tres – cinco y JUAN HECTOR LARIOS LARIOS, de cuarenta y seis años de edad, Abogado, del
domicilio de San Salvador, con Tarjeta de Abogado número mil trescientos nueve y SONIA ESTELA
ARÉVALO ALVARENGA, de veinticinco años de edad, abogada, del domicilio de San Salvador, con tarjeta
de abogado numero veintiséis mil ochenta y seis y número de Identificación Tributaria cero seiscientos
diecisiete, cero cincuenta mil novecientos ochenta y nueve- ciento uno- cuatro, a usted
respetuosamente LE EXPONGO:

I) LEGITIMACIÓN DE LA PERSONERIA

Tal como comprobamos con Poder Especial para Querellar y acta de sustitución, somos Apoderados
Especiales de la sociedad denominada URBANIZACIÓN Y EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se abrevia URBEX, S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria:
Cero seiscientos catorce – ciento diez mil doscientos ochenta y siete – ciento once - nueve, representada
legal, judicial y extrajudicialmente por el señor EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA, mayor de edad,
ingeniero civil, de este domicilio, portador de su Documento Único de Identidad número cero un millón
trescientos ochenta y un mil trescientos noventa y uno - siete y Número de Identificación Tributaria un
mil doscientos diecisiete – doscientos diez mil doscientos cuarenta y siete – cero cero uno - dos, quien
actúa en nombre y representación en su calidad de Administrador Único, cuya personería está
debidamente acreditada y que comprobamos con el poder especial para querellar otorgado a nuestro
favor.

II) IDENTIFICACION DE LA PERSONA EN CONTRA QUIÉN SE QUERELLA:

En la calidad indicada, venimos a promover querella contra del Señor PEDRO SALVADOR LOPEZ
GALINDO, mayor de edad, ingeniero civil, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad,
salvadoreño, con Documento Único de Identidad número cero dos millones quinientos ochenta y seis
mil doscientos treinta y uno – dos, y número de identificación tributaria cero setecientos nueve-
doscientos setenta mil cuatrocientos sesenta y cinco- cero cero uno- uno seis, quien se desempeña
como Administrador Único Propietario y por tanto Representante Legal, de la sociedad GRUPO
TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
puede abreviar GTIC, S.A. de C.V., que es una de las personas que acordaron y ejecutaron el acto que
tipifica una conducta delictiva que relacionaremos en esta querella.

DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LOPEZ, mayor de edad, pianista, del domicilio de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad, salvadoreña, con Documento Único de Identidad número cero cero
quinientos veintitrés mil quinientos treinta y cuatro – uno y Número de Identificación Tributaria cero
seiscientos catorce – ciento cuarenta mil trescientos setenta y seis- ciento ocho- uno.

III) RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.

A continuación desarrollaremos una explicación de los hechos a nuestro criterio, el diecinueve de

julio de dos mil trece el señor PEDRO SALVADOR LÓPEZ GALINDO representante legal GRUPO
TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
puede abreviar GTIC, S.A. de C.V., llamo vía teléfono a nuestro representado señor EDUARDO ENRIQUE
CHACON BORJA, representante legal de la sociedad URBANIZACION Y EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia URBEX S.A DE C.V., para comunicarle que tenía un buen negocio
que proponerle. Ambos se conocían hace varios años y el señor CHACON BORJA acordó reunirse el
veintidós de julio del mismo año. En esta reunión el señor LOPEZ GALINDO propone a nuestro
mandante CHACON BORJA, a ser accionista para un proyecto de desarrollo turístico denominado
“LINDA VISTA GARDEN”, ubicado en el Km 18.5 de la Calle al Volcán de San Salvador, asegurando que
ya contaba con los permisos institucionales necesarios para operar. Agregando que actualmente
trabajan con DELIBANQUETES y que tenían una gran rentabilidad el negocio. Sin embargo, deseaban
buscar un nuevo socio. Le explicó que el proyecto total seria de $4, 000,000.00 y para formar parte de
este proyecto ambos debían hacer una aportación de $ 300,000.00 y solicitar un financiamiento al banco
por $1, 750,000.00 cada uno. De esos $ 300,000.00 que mi mandante debía aportar a lo que el
denunciado Lopez Galindo denomino “aportación en concepto de Derecho de llave”. Para ser parte del
proyecto, nuestro mandante debía entregar $150, 0000.00 a un corto plazo y el restante del
otorgamiento del préstamo que harían por la cantidad de $1, 750,000.00. Le mencionó que él ya había
iniciado los trámites para solicitar el préstamo con el BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR
(BANDESAL). El Sr. LOPEZ GALINDO, afirmó que ambos financiamientos ya estaban aprobados en
BANDESAL y que el Banco solo requería de otra empresa que tuviera solvencia económica para calificar
en el otorgamiento del crédito mencionado.
Posteriormente, todo lo que los denunciados le propone a nuestro mandante por teléfono y en
reuniones sostenidas, deciden formalizándolo en dos instrumentos denominados ACUERDOS PREVIOS
DE ACCIONISTAS y posteriormente LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LINDA VISTA GARDENS. Los que
especifico a continuación y agrego certificación de la constitución de la sociedad inscrita y extendida por
el Registro de Comercio.

PRIMER ACUERDO PREVIO DE ACCIONISTAS.

Se firmó un ACUERDO DE INVERSÓN EN PROYECTO LINDA VISTA GARDENS, otorgado en la ciudad de

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las diez horas del día treinta y uno de julio de dos mil trece,
ante los oficios notariales de Ana Ligia Paniagua Montoya De Rodriguez, compareciendo PEDRO
SALVADOR LOPEZ GALINDO (Denominado socio “A”), EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA (Denominado
socio “B”) En este acuerdo, en el Romano I. ACUERDOS Y OBLIGACIONES GENERALES, establecen en el
literal a) que las partes se obligaban a comprar conjuntamente cinco inmuebles ubicados en la finca
llamada “Florencia” situado en el volcán de San Salvador, cantón Alvarez, jurisdicción de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad; literal b) declarando que los inmuebles serán exclusivamente para
desarrollar el proyecto, se comprometen a no utilizar dichos inmuebles para fines distintos ni para uso y
beneficio propio. En el literal c) las partes como socios capitalistas del proyecto se obligan aportar una
inversión de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, los cuales obtendrán mediante financiamiento bancarios y serán destinados al desarrollo del
proyecto. En el romano II. CLAUSULA ESPECIAL DE APORTACIÓN. El socio “B” (Eduardo Enrique Chacón
Borja) en ese acto mediante cheque serie “Pro” número cero tres tres dos cinco tres- cero del Banco
Agrícola, Sociedad Anónima aporta la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA ($150,000.00), en concepto del cincuenta por ciento del derecho de llave para
participar en el proyecto turístico denominado “LINDA VISTA GARDENS, y la cantidad restante de
CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150,000.00), en concepto
del otro cincuenta por ciento del derecho de llave, será entregada el socio “A” (LOPEZ GALINDO), a mas
tardar dentro de treinta días calendario contados a partir de esta fecha; ambas cantidades de dinero no
se entienden parte de la aportación de la inversión de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Que cada uno debe aportar. También establecen que
los gastos como la repartición de las utilidades serian de un cincuenta por cierto es decir por partes
iguales.
Nuestro mandante en ese acto hace la entrega de $150,000.00 por el derecho de llave de participación
del proyecto, para tener un concepto claro de derecho de llave, hacemos las siguientes definiciones:

GEOGE LISLE: Define al derecho Llave como “el valor monetario atribuido a las relaciones y reputación
de una entidad comercial o industrial, siendo asimismo una valorización anticipada de la potencialidad
del negocio, en razón de las probabilidades que tenga de conservar su extensión comercial”

También la jurisprudencia ha considerado que el valor llave es el crédito, fama o arraigo, esto es cierta
seguridad de productividad fundada en las características concretas del giro comercial del que se trata.

De tales definiciones podemos entender el Derecho de llave por aquel derecho que se compra por la
venta de un negocio que incluye el valor que se paga por la adquisición de un negocio en marcha, y que
corresponde al reconocimiento de la existencia de condiciones favorables tales como ubicación
privilegiada y clientela formada de dicho negocio y desde luego a ser un proyecto de expansión. Desde
luego, nadie invierte un negocio en el cual se reflejaran perdidas evidentes a futuro.

Dichas definiciones es la manera exacta que los imputados venden la idea de un negocio prometedor a
nuestro mandante, vendiéndole el Derecho de llave para participar en el proyecto turístico ¨LINDA
VISTA GARDENS” y de esta manera recibir la entrega del dinero para beneficio propio y del cual hoy es
víctima nuestro mandante.

SEGUNDO ACUERDO PREVIO DE ACCIONISTAS:

Otorgado en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad a las quince horas del día
veinticuatro de septiembre del año dos mil trece. Ante los oficios notariales de ANA LIGIA PANIAGUA
MONTOYA DE RODRIGUEZ, comparecen PEDRO SALVADOR LÓPEZ GALINDO, como representante legal
de la sociedad GRUPO TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se puede abreviar GTIC, S.A. de C.V., DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, ANA
ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN y EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA, como representante legal de
la sociedad URBANIZACÓN Y EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
URBEX, S.A. DE C.V., estableciendo que todos los comparecientes han convenido en formar una sociedad
anónima de capital variable denominada “LINDA VISTA GANDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE”, pero antes de constituirla legalmente realizan los acuerdos siguientes: “Romano III)
ACUERDOS DE INVERSIONES ANTERIORES. Los representantes legales de la sociedad GTC, S.A. DE C.V. y
URBEX, S.A. DE C.V., con fecha treinta y uno de julio de dos mil trece ante mis oficios notariales,
firmaron un acuerdo de inversión en el proyecto turístico cultural a desarrollarse denominado “LINDA
VISTA GARDENS”, el cual por medio de este instrumento dan por rescindido dicho instrumento,
prevaleciendo el presente acuerdo este día:”” Romano IV) ACUERDOS PREVIOS DE ACCIONISTAS Y DE
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: Por unanimidad acuerdan que los comparecientes será miembros de
la junta directiva de la sociedad que esta por constituirse y que el periodo comprendido para los cargos
será entre el día veinticuatro de septiembre del año dos mil trece al día veinticuatro de septiembre de
dos mil dieciséis quedando de la forma siguiente a) Director Presidente Propietario: DEBBIE VERONICA
FLAMENCO DE LÓPEZ, b) Director Presidente Suplente: PEDRO SALVADOR LÓPEZ GALINDO, c) Directora
propietaria secretaria: ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN. d) Director Secretario Suplente: EDUARDO
ENRIQUE CHACON BORJA. V) PRIMEROS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. La sociedad inicialmente
estará integrada por los siguientes accionistas: 1. GTIC, S.A. DE C.V. con el noventa y ocho por ciento de
las acciones 2. DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, con el uno por cierto de las acciones; y 3. ANA
ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN, con el uno por ciento de las acciones. VI) TRASPASO DE ACCIONES:
Los accionistas de la sociedad a constituirse se obligan a pasar o ceder a título gratuito a la sociedad
URBEX, S.A DE C.V. parte o el todo de sus acciones, GTIC, S.A. DE C.V., cederá cuarenta y ocho por
ciento de sus acciones; DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, cederá el cien por ciento de sus
acciones, y ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN, cederá el cien por ciento de sus acciones;
consolidándose de tal manera el cincuenta por ciento de las acciones a favor de URBEX. S.A DE C.V., en
un plazo máximo de SEIS MESES PRORROGABLES contados a partir de la fecha de constitución, y/o una
vez obtenido los financiamientos que correspondan para el proyecto, debiendo quedar integradas las
acciones de la sociedad de la forma siguiente: GTIC, S.A DE C.V con el cincuenta por ciento de las
acciones y URBEX, S.A DE C.V., con el cincuenta por ciento de las acciones.

En el romano X) APORTACIONES: hacen mención que la sociedad victima URBEX, S.A DE C.V., entrego
mediante cheque la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, en concepto de cincuenta por ciento como parte de su derecho de participar en el proyecto
turístico cultural “LINDA VISTA GARDENS”. Tal como consta en el primer acuerdo previo de accionistas.
Se menciona que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil trece, siempre mediante cheque URBEX,
S.A DE C.V. entrego a GTIC, S.A. DE C.V., la cantidad de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, en concepto de abono de dicha aportación por derecho de participación.
Además de las aportaciones anteriormente relacionadas, URBEX, S.A DE C.V., ha efectuado las
aportaciones siguientes: A) La cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SIETE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR los cuales fueron
utilizados por GTIC, S.A DE C.V., PARA EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES; Pago que nuestro
mandante nunca recibió un comprobante de cancelación de los tributos municipales que GTIC, S.A. DE
C.V. afirma haber realizado como lo manifiesta en este acuerdo) y B) la cantidad de DIEZ MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA , los cuales fueron utilizados por GTIC, S.A. DE C.V. para el pago
de permisos municipales. Pago que nuestro mandante no recibió ni tuvo a la vista comprobante de
cancelación de los referidos permisos municipales que GTIC, S.A. DE C.V. supuestamente realizó como
lo manifiestan en este acuerdo, y con el propósito de aclarar el destino final del estos fondos que fueron
solicitados a nuestro mandante, pido a través del Ministerio Público se solicite a la alcaldía municipal de
Santa Tecla que informe sobre el pago de los tributos y permisos municipales supuestamente
cancelados por GTIC, S.A. DE C.V. y establecen en esa misma clausula que “Dichas aportaciones por
parte de URBEX S.A. DE C.V. generan el derecho de uso y goce de utilidades que se obtengan por las
actividades desarrolladas en el área denominada “JARDINES DE VERANO” que serán trasladadas a las
sociedad a constituirse.””

Además de las inversiones monetarias realizadas por parte de nuestro mandante, que consiste
en entregas de dinero a GTIC, S.A. DE C.V., mediante cheques que agrego fotocopia simple de cada
desembolso realizado por URBEX, S.A DE C.V. a favor de GTIC, S.A. DE C.V., se realizó un contrato de
Promesa de Compraventa a las catorce horas, del día veintiocho de agosto de dos mil trece. Ante los
oficios notariales de ANA LIGIA PANIAGUA MONTOYA DE RODRIGUEZ, por un inmueble con número de
matrícula TRES CERO CERO OCHO CUATRO UNO DOS SIETE – CERO CERO CERO CERO CERO de
naturaleza rustica, ubicado en la que formó parte de la finca llamada Florencia, situado en el volcán de
San Salvador, Catón Alvarez, jurisdicción de Nueva San Salvador hoy Santa Tecla, Departamento de La
Libertad, lote identificado con el número DIECISEIS, compareciendo el señor MAURICIO ERNESTO CAÑAS
PRIETO conocido por MAURICIO ERNESTO CAÑAS PRIETO RODRIGUEZ como propietario del inmueble y
el señor EDUARDO CHACON BORJA representante legal de URBEX, S. A DE C.V., Posteriormente se
perfecciono la compraventa a favor de URBEX, S.A. DE C.V., en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis
horas diez minutos del día cuatro de julio de dos mil catorce ante los oficios notariales ANA LIGIA
PANIAGUA MONTOYA DE RODRIGUEZ, inmueble inscrito en el Registro la Propiedad Raíz e Hipoteca bajo
el número de Presentación 201405017256 a favor de URBEX, S.A. DE C.V.

Todo estas inversiones por nuestra representada motivado por la oportunidad de un buen negocio
sugerido y presentado por LOPEZ GALINDO, ya que como resultado de aquellos ejercicios comerciales
que harían se esperaba la recuperación de la inversión así como generar el ingreso de las utilidades.
Agrego fotocopia de compraventa del inmueble con certificación de Inscripción en el Centro Nacional
de Registro.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LINDA VISTA GARDENS S.A. DE C.V.

Otorgado en la ciudad Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas treinta minutos del
día veinticuatro de septiembre de dos mil trece, ante los oficios notariales de ANA LIGIA PANIAGUA
MONTOYA DE RODRIGUEZ, comparecen PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO, como representante legal
de la sociedad GRUPO TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se puede abreviar GTIC, S.A. de C.V., DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, ANA
ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN comparecen para constituir una sociedad anónima de capital variable
denominada “LINDA VISTA GANDENS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”. En el romano VI)
SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social los suscribieron y pagaron de la siguiente
manera: La sociedad GTIC, S.A DE C.V., a través de su representante legal LOPEZ GALINDO suscribe
NOVECIENTAS OCHENTA ACCIONES, DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ suscribe DIEZ ACCIONES,
ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN suscribe DIEZ ACCIONES. En lo referente a romano XXIII)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y PRIMEROS ACUERDOS la administración estará a cargo de una junta
directiva quedando electos de la siguiente manera: a) Director Presidente Propietario: DEBBIE
VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, b) Director Presidente Suplente: PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO, c)
Directora propietaria secretaria: ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN. d) Director Secretario Suplente:
EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA.

La Sociedad fue inscrita el veintiocho de octubre de dos mil trece bajo el número de matricula
2013077708 cuya escritura social está inscrita bajo el número 9 del libro 3172 del Registro de
Sociedades del Registro de Comercio.

Después de haber realizado los acuerdos previos de accionistas y la Constitución de la Sociedad, mi

mandante se presentó a las oficinas de BANDESAL a solicitar el crédito para el proyecto, crédito que
según LOPEZ GALINDO, ya estaban en trámite. Para sorpresa de nuestro mandante le informan que no
podía aplicar al crédito ya que no pueden conceder a dos sociedades un crédito para el mismo fin. Y que
el crédito que estaba solicitado para el desarrollo del proyecto “LINDA VISTA GARDENS”, ya había sido
solicitado y concedido a GTIC, S.A. de C.V., en Agosto del dos mil trece, y que GTIC, S.A. DE C.V. ya lo
había solicitado meses anteriores y no se habían concedido por insolvencia económica. Por esta razón,
el señor LOPEZ GALINDO llama a CHACON BORJA ofreciendo el proyecto y junto con su esposa DEBBIE
DE LOPEZ, realizan todos los preparativos y la venta del un negocio prometedor, exigiéndole
$300,000.00 a nuestro mandante para ser partícipe del proyecto LINDA VISTA GARDENS, el llamado
derecho de llave o participación. Le solicitan a la brevedad del caso el aporte de $150,000.00 que fueron
utilizados para engañar a BANDESAL, presentando ese capital como parte de GTIC, S.A DE C.V. y de esta
manera les fuera entregado el crédito al cual no podían aplicar por insolvencia económica.

Por supuesto que nunca fue mencionado por LOPEZ GALINDO, o por la señora FLAMENCO DE
LOPEZ ya que era parte de la estrategia del engaño para convencer a mi mandante y sorprenderlo en su
buena fe causándole un grave perjuicio económico.

BANDESAL, refiere a nuestro mandante al BANCO HIPOTECARIO, para que realice en esta
institución financiera la solicitud del préstamo para el desarrollo del proyecto. El Banco le da los
requisitos que deben presentar para aplicar al financiamiento, mi mandate le solicita la documentación
a los denunciados y se ve sorprendido, ya que estos no cuentan con Permisos ambientales y municipales
para la elaboración de este proyecto, que ellos ya habían iniciado terraciado los inmuebles sin los
permisos que exige la ley. Al no cumplir LINDA VISTA GARDENS con los permisos requeridos para dicho
proyecto, la solicitud del financiamiento es denegada a nuestro mandante. Hechos que lo dejan
desconcertado, ya que él había entregado la cantidad de TREINTA MIL NOVECIENTOS SIETE DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR mediante cheque a
favor de GTIC, S.A DE C.V. el día catorce de agosto de dos mil trece, dinero utilizado por GTIC, S.A. DE
C.V. para el pago de tributos municipales, adicional se entrega la cantidad de DIEZ MIL DOLARES,
mediante cheque a favor de GTIC, S.A. DE C.V. en fecha doce de septiembre de dos mil trece, los cuales
fueron utilizados por GTIC, S.A. DE C.V. para el pago de permisos municipales, cantidades de dinero
entregadas según consta en la Escritura ciento cuarenta y siete de fecha veinticuatro de septiembre de
dos mil trece, en el Acuerdo Previo de Accionista firmado por PEDRO LOPEZ GALINDO, VERONICA DE
LOPEZ, RUTH DE CHACON Y EDUARDO CHACON, ante los oficios notariales de la licenciada Ana Ligia
Paniagua Montoya. Así como las copias de los cheques extendidas por el Banco Agrícola, donde consta
el número de cheque, a favor de quien y el depósito del dinero en las cuentas de GTIC, S.A DE C.V.

En el romano X) APORTACIONES, de dicho acuerdo se establece claramente QUE TODAS LAS

APORTACIONES POR PARTE DE URBEX S.A. DE C.V. GENERAN EL DERECHO DEL USO Y GOCE DE
UTILIDADES QUE SE OBTENGAN POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DENOMINADA
“JARDINES DE VERANO” QUE SERÁN TRASLADADAS A LA SOCIEDAD A CONSTITUIRSE.
 Posteriormente, el veintisiete enero de dos mil catorce nuestro mandante por instrucciones de
los denunciados, hace la entrega de once mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América
($11,300.00), a una sociedad denominada DECIMA S.A. DE C.V., en concepto del pago para desarrollo
de publicidad para el proyecto LINDA VISTA GARDENS.

A continuación detallamos un cuadro con los desembolsos realizados por parte de la sociedad
victima URBEX S.A. DE C.V, para una mejor compresión de las cantidades entregadas a GTIC, S.A DE C.V.

NOMBRE CTA.NUMERO BANCO A FAVOR MONTO No.DE FECHA

CUENTA DE CHEQUE

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $150,000.00 0332530 30/07/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $30,907.49 0332569 14/08/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $50,000.00 0332598 27/08/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $10,000.00 0332604 12/09/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $1,066.82 0332632 15/10/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $2,301.16 0332642 21/10/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO GTIC, S.A. $21,384.74 0332689 20/11/2013

DE C.V. AGRICOLA DE C.V.

URBEX, S.A 522-0318926 BANCO DECIMA, $11,300.00 0332815 27/01/2014

DE C.V. AGRICOLA S.A DE
C.V
 $276,960.21

Hasta la fecha, el señor Eduardo Chacón cumple con lo pactado por las partes, sin embargo solo
recibe negativas por parte de los denunciados, ya que le manifestaron no querer volver a verlo en
proyecto Linda Vista Gardens, y se hacen los desentendidos, al evadir las llamadas y las búsquedas
constantes por parte de nuestro mandante. Ya que el les exigía el cumplimiento de lo pactado en los
acuerdos.

IX) TIPIFICACIÓN DEL DELITO

A continuación, desarrollaremos una explicación que esperamos sea clara y contundente del
porque a nuestro criterios nos encontramos ante un delito de ESTAFA AGRAVADA, conducta punible
tipificada por nuestro legislador en los artículos 215 y 216 Código Penal, perpetrado por los acusado,
del cual ha sido víctima URBEX, S.A de C.V; tanto desde el punto de vista del bien jurídico lesionado por
la ESTAFA, esto es el derecho personal a la restitución de la cosa, en este caso el dinero; en cuanto a la
obligación de pago que pesa sobre los imputados y que ellos quebrantaron, violando así la ley y la
buena fe.

Como parte del delito se requiere como esencial característica propia el ENGAÑO, y esto implica
la materialización de una serie de circunstancias que el actor del delito necesita para perfeccionar y
llevar a cabo el delito mediante el aprovechamiento de un dinero que no le corresponde, sin importar la
afectación patrimonial de su víctima. Como parte de los preparativos del hecho delictivos, convencen a
nuestro mandante de realizar dos acuerdos previos de accionistas con el fin de hacerle creer que todo
seria legalizado a través de documentos que amparen la voluntad y la buena fe del negocio que estaban
por iniciar y posteriormente LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LINDA VISTA GARDENS.

La Sociedad URBEX, S.A. DE C.V. hace desembolsos significativos mediante cheques emitidos de
cuenta propia del Banco Agrícola a favor de GTIC, S.A. DE C.V. por una cantidad total de $265,660.21 y
un cheque de $11,300.00 a favor de DECIMA S.A. DE C.V., en concepto de desarrollo de publicidad para
el proyecto.

Todos estos desembolsos realizados fueron exigidos por los denunciados bajo el concepto de lo
que ellos denominaron “aportación y derecho de llave”. Para participar en el negocio, nuestro
mandante debía aportar como derecho de llave $300.000.00, a cambio el recibía la promesa de ser un
socio accionista de la sociedad y desde luego obtener participación en las ganancias. Lo cual todo fue un
engaño por parte de los denunciados.

El modus operandi que se utilizó, fue el siguiente: Le hicieron creer que era un negocio serio y
con forme a la ley, para ganarse su confianza y sorprenderlo en su buena fe, perfeccionaron dos
Escrituras Públicas de Acuerdos de Inversiones del proyecto “Linda Vista Gardens”, en el segundo
instrumento le ceden a título gratuito el cincuenta por cierto de las acciones a URBEX, S.A. DE C.V., y
una vez constituida la sociedad este acuerdo quedaría perfecto y se comprometen a repartir las
ganancias, todo estos engaños con un objetivo principal, que nuestro mandante hiciera los desembolsos
que ellos requerían para iniciar el desarrollo del proyecto en el cual los denunciados serian los únicos
beneficiados, siendo GTIC, S.A. DE C.V., la encargada de llevar a cabo el proyecto por ser una
constructora. Al formalizar la Constitución de la Sociedad nuestro mandante no es consignado como
socio accionista, únicamente miembro de la Junta Directiva y es elegido secretario suplente. En el
acuerdo estipulan GTIC S.A. DE C.V., le cede a título gratuito el cuarenta y ocho por ciento de las
acciones a favor de URBEX S.A., DEBBIE VERONICA DE LOPEZ y ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN le
ceden el cien por ciento de sus acciones y de esta manera se consolidan el cincuenta por ciento de las
acciones a favor de URBEX S.A. y una vez fuera constituida la sociedad en un plazo máximo de SEIS
MESES PRORROGABLES contados a partir de la fecha de constitución, debiendo quedar integradas las
acciones de la sociedad de la forma siguiente: GTIC, S.A DE C.V con el cincuenta por ciento de las
acciones y URBEX, S.A DE C.V., con el cincuenta por ciento de las acciones. La constitución de la
sociedad fue formalizada en escritura pública con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece y
hasta la fecha mi cliente solo ha sido víctima del engaño de los imputados, sufriendo un menos cabo en
su patrimonio al realizar la entrega de dinero solicitado para el proyecto, que en todo momento se trato
de un acto premeditado por parte de los denunciados con la intención de tener un provecho patrimonial
injusto causando un grave perjuicio económico a la sociedad URBEX S.A. DE C.V., ya que todas las
manifestación de voluntad plasmadas en los acuerdos no han sido cumplidos. Solo fueron cumplidos por
parte de nuestro mandante al hacer desembolsos a favor de GTIC. S.A. DE C.V., al incurrir en un gasto
como parte de la inversión que debía realizar comprando un inmueble destinado para el desarrollo del
proyecto, inmueble que actualmente ellos lo ocupan como parte del proyecto y nuestro mandante no
percibe nada de las ganancias prometidas que actualmente el proyecto produce y que los denunciados
están siendo beneficiados.
 Además, de hacer un mal uso de los fondos y tomando decisiones arbitrarias sin consulta de los
accionistas y miembros de la junta directiva (Ana Elizabeth de Chacón y Eduardo Chacón).

Actualmente el proyecto, tiene una excelente aceptación ante los clientes y una evidente
rentabilidad. El lugar inicio sus actividades prestando los servicios de restaurante y eventos para el
público. Sin embargo, no se ha tenido una buena administración y cuando mi mandante le pedía a los
denunciados que realizaran cuentas y le traspasara las acciones tal y como habían manifestado
mediante platicas y acuerdos firmados, ellos siempre han tenido una excusa y hasta se llego al punto
que el señor LOPEZ GALINDO, les dijo que no quería volver a verlos en el negocio, desde entonces no
han tenido ninguna comunicación ya que el señor no lo permite. Al verse en esa circunstancia es que
podemos determinar que nuestro mandante ha sido víctima de un hecho delictivo predeterminado por
las partes mencionadas y estos hechos el objeto de la querella.

CONDUCTA PUNIBLE

Al recibir GTIC, S.A. DE C.V. y cobrar cheques a su favor por el pago del derecho de llave que es
el concepto por el cual URBEX, S.A. DE C.V. efectúa los desembolsos, en ese preciso momento, se genera
una obligación de compromisos previamente adquiridos por parte del señor Lopez Galindo y de la
señora Flamenco de López como socios accionista del Linda Vista Gardens. Ya que esos desembolsos
fueron efectuados como parte del trato y compromiso legal que nuestro mandante adquirió y firmo en
los acuerdos de inversión de accionistas.

Los denunciados en ocasiones actuando de forma individual o conjunta, como lo fue en la firma
de acuerdos previos de accionistas, le hacen creer a nuestro mandante que sería parte del proyecto
como socio accionista del cincuenta por cierto de las acciones, participe de las ganancias. Durante esta
relación de negocios en ningún momento se trato de un préstamo que URBEX S.A. DE C.V le realiza a
GTIC, S.A. DE C.V. en todo momento se maneja inversiones necesarias que debía realizar mi mandante
como la compra del inmueble, la aportación del capital en concepto de derecho de llave como ellos lo
denominaron y en un futuro el préstamo que debía solicitar para financiar el desarrollo del proyecto
turístico.

El engaño realizado por los imputados, actuando con alevosía y predeterminación,

sorprendiendo la buena fe de mi mandante y haciéndose valer del grado de confianza y respeto que
existía por parte de mi mandante hacia los denunciados.
 Es necesario establecer, que mientras lo antes expuesto no salía a flote (el tener la certeza de
ser víctima de una estafa), GTIC, S.A, de C.V, por medio de los imputados se mantenía indiferente de las
cumplir con lo pactado y URBEX, S.A de C.V, se vio defraudada por la existencia de conductas
engañosas tendientes a obtener dinero para luego apropiarse artificiosamente del dinero entregado y
doblemente beneficiados ya que obtuvieron el dinero que mi mandante les entrego y por otra parte
por los ingresos que están obteniendo por los servicios que se prestan en LINDA VISTA GARDENS
como lugar turístico en funciones. Todo ello, pone una vez más en evidencia la actitud dolosa de parte
de los ahora denunciados para engañar a nuestro mandante.

A continuación desglosamos los elementos del delito conforme a la conducta de los denunciados.

DOLO: es conocimiento y voluntad de realizar un delito o una conducta punible.

TIPIFICADA: En el ordenamiento jurídico penal creada por el legislador haciendo una valoración de una
determinada conducta en la que los imputados encajan totalmente en el delito de estafa agravada, una
conducta prohibida y regulada en el código penal

ANTIJURIDICA: La antijuridicidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica.

Para que sea delictuosa, la conducta ha de ser típica, antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de
los elementos estructurales del delito. Conducta clara y evidente en los imputados, ya que ellos tiene la
capacidad de comprender y reconocer el menos cabo patrimonial que iban a generar con su conducta
dolosa en el patrimonio de nuestro representado y siendo personas capaces en cuanto a sus facultades
mentales es totalmente exigible una conducta diferente. Conducta que nuestro legislador ha
establecido como delictiva y punible.

CULPABILIDAD.

IMPUTABILIDAD, desde el momento de hacer la llamada y tener la reunión para proponer un negocio
exitoso a la sociedad víctima, desde ese momento se inicia a preparar o generar el hecho delictivo y es
observable que los imputados son personas capaces de comprender como de actuar así como de
reconocer la posibilidad de actuar de otra manera.

CONCIENCIA DE ANTIJURICIDAD: Consideramos que no se percibe la existencia de un error de

prohibición ya sea directo o indirecto; es decir ni ha existido un error en la mente de los imputados en
cuanto a ignorar la prohibición de obtener beneficio patrimonial a costa del engaño y perjuicio
económico ajeno; ni que existía laguna circunstancia que permita considerar un error en la existencia
fáctica o jurídica de una causa de justificación.

EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA: De conformidad a la manera de operar de los imputados al

momento de realidad la conducta delictiva, el aprovechamiento patrimonial mediante engaño y
perjuicio ajeno es totalmente razonable exigirles haber actuado conforme a la ley, absteniéndose de
realizar la conducta ilícita objeto de la presente querella.

Dicho lo anterior podemos determinar que la acción realizada por los imputados es una conducta,
TÍPICA (delito tipificado por el legislador), ANTIJURÍDICA (Lo contrario establecido por la norma jurídica)
CULPABLE (tener la conciencia y poder haber actuado de una manera distinta), los tres elemento del
delito.

Debido a conjunto de acciones de los imputados se enmarcan de acuerdo a las reglas del delito
continuado, por lo que siendo para el delito de ESTAFA AGRAVADA se establece que las pena máxima
asciende a ocho anos y que en caso de delito continuado la pena máxima que en su momento el juzgado
debe aplicar se estima procedente imponer la pena de ocho años de prisión.

A nuestro criterio estamos en presencia de un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA AGRAVADA,

pues se realizaron varias acciones reveladoras del mismo propósito criminal y el agente se aprovechó de
condiciones semejantes de tiempo, lugar y manera de ejecución y se trataba de la misma disposición
legal que protegía un mismo bien jurídico; en este caso, la sanción a imponer es el máximo de pena
prevista para el delito, conforme los Arts. 42 y 72 del Código Penal.

La característica esencial del delito de ESTAFA lo constituye el ardid o engaño utilizado para
lograr un beneficio propio en perjuicio del patrimonio de un tercero, que es perjudicado con esa acción.

La ley no dice lo que se debe entender por ARDID O CUALQUIER OTRO MEDIO PARA ENGAÑAR,
sino que ha sido tarea de la jurisprudencia y de la doctrina tratar de dejar establecido lo que se debe
entender por las mismas. La jurisprudencia lo hace a través de los casos que ha fallado, los cuales han
sido constantes en sus decisiones mientras que la doctrina lo hace exponiendo sus opiniones que en
suma dan por resultado la misma idea general, el empleo de ardides, además de tener por finalidad la
entrega de la cosa; debe persuadir la existencia de un crédito imaginario o de otros hechos que la ley, es
decir, los artículos 215 y 216 del Código Penal, han especificado limitativamente.
 Como lo dice en su Jurisprudencia la Sala de lo Penal en sentencia 489-CAS-2005 “ En el delito
de estafa se exige que exista un error que derive ya sea de la simulación de hechos falsos o del
ocultamiento de otros verdaderos, verbigracia, cuando en un contrato una de las partes disimula su
verdadera intención, es decir, su propósito de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se
obligó y como consecuencia de ello la parte contraria que obviamente desconoce tal propósito, cumple
lo pactado y realiza un acto de disposición del que se lucra y beneficia al otro, efectivamente se está en
presencia de la estafa.”

Los ardides son los medios empleados para sorprender la confianza de un tercero a través de
hechos exteriores; actos materiales, la puesta en escena y una serie de combinaciones y maquinaciones
que le dan a la estafa un carácter concreto. El término ardid utilizado por la ley implica necesariamente,
un hecho positivo y activo por parte del actor de la estafa.

En las páginas 532-533, de la Obra "CÓDIGO PENAL DE EL SALVADOR COMENTADO", de los

autores españoles Francisco Moreno Carrasco y Luis Rueda García, se expresa:

"CONDUCTA TIPICA: EL ENGAÑO.

Hay innumerables definiciones del concepto de engaño, pero todas ellas se centran en la falta a la
verdad en el comportamiento del sujeto activo, de cualquier modo, mediante hechos o palabras o por
cualquier otra vía".

Más adelante, en la página 534; dicen: "El engaño puede ser explícito, en el que se realizan
manifestaciones contrarias a la verdad, y también puede ser el llamado implícito, en el que una
persona realiza un contrato, acuerdo o pacto sin manifestar nada que sea falso, pero ocultando que
desde el principio, no tiene intención de cumplir ningún compromiso. En este supuesto -llamado ,
también contrato criminalizado, habrá engaño y estafa si la voluntad de incumplir existía desde el
principio. El problema es la existencia de prueba de este elemento, que es interna y requerirá la
presencia de signos externos inequívocos....'.

En la página 535 de la obra citada, encontramos: "PERJUICIO Y PROVECHO INJUSTO.

La consideración de este elemento ya ha sido vista antes, y para la opinión más común existe si lo que
por el acto de disposición se entrega, da o atribuye a otro, vale más de lo que, eventualmente se recibe
de éste en contraprestación, de modo que si se da algo y se recibe algo que vale lo mismo, no hay
perjuicio para uno y provecho para otro como elemento del delito, aunque el sujeto pasivo haya
recibido un perjuicio indemnizable en la vía civil".

El perjuicio patrimonial en contra de la sociedad que representamos lo constituyen los

desembolsos que hizo nuestro mandante y que se desplazaron hacia las cuentas propias de GTIC, S.A.
DE C.V., beneficiando económicamente a los denunciados, cuyos montos han sido especificados en cada
una de las operaciones que se realizaron y que se han descrito en este escrito.

El beneficio económico para la sociedad GTIC, S.A DE C.V. y el imputado, se traduce en que el
dinero que salió del patrimonio de nuestro mandante, fueron a parar a sus arcas.

No hay duda, que los hechos que he relatado son constitutivos del delito de ESTAFA
AGRAVADA, tipificado y sancionado por los artículos 215 relacionado con el Art. 216 No. 2 y 3 del
Código Penal, pues existió un ardid o engaño, que sorprendió la buena fe de nuestro mandante, le
causó un perjuicio patrimonial, y por su parte, las personas y sociedad mencionadas, obtuvieron un
beneficio propio en perjuicio ajeno.

En el caso que nos ocupa, el engaño se realizó mediante cobros de cheques emitidos a favor de
GTIC, S.A DE C.V., en concepto de derecho de llave y participación de inversión a cambio de una
promesa de ser socio accionista de un proyecto denominado “LINDA VISTA GARDENS”, proyecto
turístico prometedor en el cual se recuperaría la inversión y se tendría el cincuenta por ciento de
participación en las ganancias. Haciéndole creer a mi mandante a través de escrituras públicas de
acuerdos previos de accionista y una constitución de sociedad.

Y precisamente en ese cúmulo de elementos, así como las manifestaciones provenientes de las
personas que trabajan con la sociedad Linda Vista Gardens, siendo puntuales la señora Ana Elizabeth
Auffret de Chacón quien es socias accionista y secretaria propietaria de dicha sociedad, que descubre y
confirma la sospecha que tenia nuestro mandante de haber sido víctima de un hecho delictivo al
observar cada día el usos y abuso inadecuados de los fondos confiados para el desarrollo del proyecto a
los imputados.

Como podemos observar, nuestro mandante cumple con todos los requisitos exigidos por los
denunciados para poder ser parte del proyecto, hace la entrega de $265,660.21 a favor de GTIC, S.A DE
C.V., Entrega a DECIMA S.A. DE C.V., $11,300.00 para realizar publicidad del proyecto bajo las ordenes
de denunciados. Compra un inmueble por $300,000.00, inmueble que establecen será destinado para el
uso exclusivo del proyecto, y realmente lo es, pues denunciados actualmente se utilizan el inmueble que
nuestro mandante compro para invertir en un negocio donde solo se ha obtenido perdidas ya que ha
sido víctima de un engaño y EXISTE UN EVIDENTE PROVECHO PATRIMONIAL EN FAVOR DE LA SOCIEDAD
GTIC, S.A DE C.V, hasta por la cantidad de US$276960.21, y grave perjuicio patrimonial causado,
derivado de un aprovechamiento injusto por parte de los denunciados. Ya QUE en todo tiempo incluso
en el último acuerdo de inversionista realizado establecen que todas las aportaciones por parte de
URBEX S.A. DE C.V. generan el derecho del uso y goce de utilidades que se obtengan por las actividades
desarrolladas en el área denominada “jardines de verano” que serán trasladadas a la sociedad a
constituirse. Y que una vez constituida la sociedad iban a quedar consolidado el cincuenta por cierto de
las acciones para URBEX S.A. DE C.V., y el cincuenta por ciento para GTIC. S.A. DE C.V., seis meses
prorrogables a partir de la fecha de su constitución la cual fue constituida en septiembre de dos mil
trece. Por lo tanto es evidente que desde un inicio los denunciados no tenían la intención de cumplir con
los acuerdos que prometieron y se comprometieron con mi mandante, ya que han incumplido en todas
y cada una de las parte de lo acordado.

En definitiva analizando la base fáctica expuesta podemos concluir que cumplen con todos los
elementos del tipo penal de ESTAFA AGRAVADA, el cual se encuentra tipificado y sancionado al texto de
los artículos 215 en relación al art. 216 N° 2 y 3 del Código Penal.

V) FUNDAMENTO DE LA IMPUTACIÓN O ELEMENTOS DE INVESTIGACION QUE

RESPALDAN LA PRESENTE QUERELLA

1. La presente querella interpuesta por el Lic. JOSE ANGEL GOMEZ LARIOS, JUAN HECTOR LARIOS y
SONIA ARÉVALO ALVARENGA en representación de la sociedad, URBEX, S.A. de C.V., en contra
de PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO, como Administrador Único y representante legal de la
sociedad GTIC, S.A DE C.V., y DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LOPEZ, por el delito de ESTAFA
AGRAVADA (Art. 215 Y 216 N° 2 Y 3 del Código Penal) en perjuicio patrimonial de nuestro
representado “URBEX, S.A. DE C.V.,”, que puede abreviarse SEGO GRAN,S.A. de C.V.,
representada legalmente y a todos efectos por el señor EDUARDO CHACON como
representante legal, administrador y propietario único.

2. Fotocopias certificadas de Escrituras Matriz de Poderes Especiales para querellar otorgados

nuestro mi favor;
3. Fotocopias simples de nuestro Documento Único de Identificación, Número de Identificación
Tributaria y Tarjetas de Abogado.
4. Fotocopia simple de la Escritura de constitución de la Sociedad URBANIZACIÓN Y EXPANSION,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, abreviadamente URBEX, S.A DE C.V.;
5. Fotocopia certificada de Credencial de Elección de Director Presidente Propietario de la
Sociedad URBANIZACIÓN Y EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
abreviadamente URBEX, S.A DE C.V.;
6. Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria de URBEX, S.A. DE C.V.;
7. Fotocopia simple de Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria del
representante legal de la sociedad URBEX, S.A. DE C.V, señor Eduardo Chacón Borja;
8. Certificación extendida por el Centro Nacional de Registro, de la escritura de constitución y de la
credencial de elección de Junta Directiva de la Sociedad GRUPO TECNOLOGIA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; la que es Representada por el
señor PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO.
9. Fotocopia simple de la Credencial de Elección de Junta Directiva de la sociedad GTIC, S.A. DE C.V.
10. Certificación extendida por Centro Nacional de Registro de la Constitución de Sociedad de LINDA
VISTA GARDENS, S.A. DE C.V.
11. Constancia en original del auditor de URBEX S.A DE C.V. conforme a la Ley del Ejercicio de la
Contaduría Pública en donde constan los desembolsos hechos a favor de GTIC, S.A DE C.V. y su
monto impago hasta la fecha.
12. Carta extendida el día veintiuno de abril de de dos mil quince por el BANCO AGRICOLA S.A.,
como constancia de la cuenta No. 005220318926 a favor de URBEX, S.A. DE C.V. apertura desde
el año mil novecientos noventa y tres.
13. Fotocopia simple de cheque número 0332530 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V., por la cantidad de $150,000.00 en contra del Banco Agricola, S.A.
14. Fotocopia simple de cheque número 0332569 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V. por la cantidad de $30,907.49 en contra del Banco Agricola, S.A..;
15. Fotocopia simple de cheque número 0332598 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V., por la cantidad de $50,000.00 en contra del Banco Agricola, S.A.
16. Fotocopia simple de cheque número 0332604 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V., por la cantidad de $10,000.00 en contra del Banco Agricola, S.A.;
17. Fotocopia simple de cheque número 0332632 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V., por la cantidad de $1,066.82 en contra del Banco Agricola, S.A.
18. Fotocopia simple de cheque número 0332642 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V, por la cantidad de $2,301.16 en contra del Banco Agricola, S.A.,
19. Fotocopia simple de cheque número 0332689 girado por mi mandante a favor de GTIC, S.A DE
C.V., por la cantidad de $21,384.74 en contra del Banco Agricola, S.A.
20. Fotocopia simple de cheque número 0 0332815 girado por mi mandante a favor de DECIMA,
S.A. DE C.V., por la cantidad de $11,300.00 en contra del Banco Citibank de El Salvador, S.A.;

21. PRIMER ACUERDO DE INVERSION DE ACCIONISTAS: Otorgado en la ciudad de Santa Tecla,

Departamento de La Libertad, a las diez horas del día treinta y uno de julio de dos mil trece, ante
los oficios notariales de ANA LIGIA PANIAGUA MONTOYA DE RODRIGUEZ, compareciendo
PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO y EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA.
22. SEGUNDO ACUERDO DE INVERSION DE ACCIONISTAS: Otorgado en la ciudad de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad a las quince horas del día veinticuatro de septiembre del año dos
mil trece. Ante los oficios notariales de ANA LIGIA PANIAGUA MONTOYA DE RODRIGUEZ,
comparecen PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO, como representante legal de la sociedad
GRUPO TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que se puede abreviar GTIC, S.A. de C.V., DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ,
ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN y EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA, como
representante legal de la sociedad URBANIZACÓN Y EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que se abrevia URBEX, S.A. DE C.V.,
23. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LINDA VISTA GARDENS S.A. DE C.V. Otorgado en
la ciudad Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a las quince horas treinta minutos del día
veinticuatro de septiembre de dos mil trece, ante los oficios notariales de ANA LIGIA PANIAGUA
MONTOYA DE RODRIGUEZ, comparecen PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO, como
representante legal de la sociedad GRUPO TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GTIC, S.A. de C.V., DEBBIE
VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN a favor de ellos mismos.
24. COMPRAVENTA DE INMUEBLE MATRICULA NUMERO TRES CERO CERO OCHO CUATRO UNO
DOS SIETE – CERO CERO CERO CERO CERO. Otorgado por MAURICIO ERNESTO CAÑAS PRIETO
RODRIGUEZ a favor de URBEX, S. A DE C.V., a las dieciséis horas diez minutos del día cuatro de
 julio de dos mil catorce ante los oficios notariales ANA LIGIA PANIAGUA MONTOYA DE
RODRIGUEZ.
25. Fotocopia simple de Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria de los
señores los testigos EDUARDO CHACON BORJAS, ANAELIZABETH AUFFRET DE CHACON.
26. Informe precedente del Banco Agricola, S.A. de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, junto
con Certificación del contrato de la cuenta corriente No. 005220318926 a nombre de
URBANIZACION Y EXPANSION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE e información y
copias de los cheques 0332530, 0332569, 0332598, 0332604, 0332632, 0332642, 0332689 todos
con beneficiario GTIC, S.A. DE C.V.

VI) SOLICITUD DE DILIGENCIAS UTILES

En sede fiscal se solicita de la manera mas atenta realizar las siguientes diligencias que estimamos
oportunas para el establecer el ilícito penal, por lo tanto SOLICITO:

a) Se entreviste a los testigos:

EDUARDO ENRIQUE CHACON BORJA

DUI: 01381391-7

Fecha de Nacimiento: Sonsonate, 09 de Septiembre de 1957.

Edad: 58 años

Estado Civil: Casado

Nit: 0315-090957-001-9.

Profesión: Ingeniero Civil.

Dirección: Col. Las Mercedes calle las mercedes #450, San Salvador.

ANA ELIZABETH AUFFRET DE CHACÓN

DUI: No. 00918737-0

Fecha de Nacimiento: San Salvador 13 de Junio de 1959.

 Edad: 56 años

Estado Civil: Casada

Profesión: empleada

NIT: 0614-130659-006-3

Dirección: Urb. Las piletas 3 colonia las vueltas #35-A2, Nuevo Cuscatlán, La Libertad.

b) INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS:

Siendo el delito atribuido a los procesados de índole patrimonial, y el cual ha sido cometido
mediante engaño y ardid ya que consta que en la cuenta bancaria 00541-007697-1 del Banco
SCOTIABANK, S.A. entre otros bancos, han sido depositadas cantidades de dineros, de los cuales estaba
en la obligación de cumplirle a nuestro representado con lo acordado, solicito de conformidad al
art.278 del Código Procesal Penal se inmovilicen las cuentas antes mencionadas con el objeto de que no
se continúe con la estafa en su modalidad continuada de la cual ha sido perjudicada mi mandante.

c) Solicitar Certificación de la impresión de datos e imagen del DUI del señor PEDRO SALVADOR
LOPEZ GALINDO; con la que se establece la plena individualización con su documento de
identidad.

d) Solicitar Certificación de la impresión de datos e imagen del DUI del señora DEBBIE VERONICA
FLAMENCO DE LÓPEZ; con la que se establece la plena individualización con su documento de
identidad.

e) Informe de los diferentes Bancos en los cuales tiene cuenta la sociedad GTIC, S.A. DE C.V., con
registros de firmas y estados de cuentas de julio dos mil trece, noviembre del dos mil once a
diciembre de dos mil trece, junto con certificación del contrato de apertura de cuenta.

f) Solicitar a la Alcaldía Municipal De Nueva San Salvador ahora Santa Tecla, un reporte del pago
de permisos municipales y el pago de tributos municipales que GTIC, S.A DE C.V., asegura haber
realizado según acuerdos previos de accionista otorgado el día veinticuatro de septiembre de
dos mil trece, ante los oficios notariales de ANA LIGIA MONTOYA DE RODRIGUEZ.
 g) Solicitar informe detallado al Banco de Desarrollo de El Salvador BANDESAL. Sobre las solicitudes
de financiamiento y el otorgamiento del crédito a favor de GTIC, S.A. de C.V.

h) Solicitar informe detallado al Banco Hipotecario. Sobre la solicitud de financiamiento que realiza
URBEX S.A. DE C.V., para el desarrollo del proyecto LINDA VISTA GARDENS y las causales de no
aprobar el crédito.

Y las demás que a su criterio estime conveniente.

VII) SOLICITUD QUE SE DECRETE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCIÓN

PROVISIONAL.

Sin lugar a dudas es posible afirmar que con las diligencias de investigación, se ha acreditado
que existen suficientes indicios probatorios, acerca de la existencia de los ilícito penal descrito como
ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Art. 215 y 216 del Código Penal; así como también,
concurren los suficientes elementos de convicción, que positiva y razonablemente señalan como autores
directos del mismo, a los imputados PEDRO SALVADOR LOPEZ GALINDO, en su calidad de
Administrador Único y Representante Legal, de la sociedad GRUPO TECNOLOGIA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GTIC, S.A. de C.V.,
y DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ y es que debido a la existencia de dichos elementos de
convicción que directamente los incriminan, los cuales no dejan duda sobre la identidad de los autores;
en tal sentido, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 329 Pr.Pn., se ha acreditado legalmente el
presupuesto doctrinariamente conocido como FUMUS BONI IURIS, o apariencia de buen derecho
transgredido, entendido éste como un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal de los
sujeto pasivo de la medida cautelar y en consecuencia sobre la futura imposición al mismo de una pena,
primer elemento material que justifica la imposición de la medida cautelar de privación de libertad.

Es de mencionar además, que para que sea aplicable la detención provisional como medida
cautelar de carácter excepcional, se deben analizar los criterios objetivos relacionados con los delitos
atribuidos, dentro de ello: la gravedad de la pena, la alarma social y la frecuencia con la que se
comenten hechos análogos, en este sentido los hechos atribuidos al indiciado son graves, ya que la
pena, sobrepasa los TRES AÑOS DE PRISIÓN, de conformidad a lo establecido en el Art. 18 del Código
Penal, lo que conlleva a estimar además, que existe una presunción suficiente que los imputados
procurará evadir la acción de la justicia, mediante la fuga, debido a la gravedad de la sanción a imponer,
lo cual la doctrina universalmente reconoce como criterios objetivos para justificar la imposición de la
medida cautelar de la detención provisional tomando como parámetro para ello, que cualquier persona
de inteligencia media puede sentirse inhibida de comparecer al juicio, al verse eventualmente
expuestos a una penalidad como la señalada para el delito que se les atribuyen, lo que puede generar en
ellos, ánimo de sustraerse del proceso mediante la fuga.

Por consiguiente, de conformidad con reiterada jurisprudencia y tratados internacionales, se

estima que en el caso sub iudice, se estima que la medida precautoria adecuada al caso concreto y única
forma de asegurar la presencia de los imputados en el juicio y garantizar los fines del proceso, es la
Detención Provisional.

En tal sentido, la medida cautelar que debe de decretarse en su momento oportuno en sede
judicial, en la Audiencia Inicial, es la detención provisional de los imputados PEDRO SALVADOR LÓPEZ
GALINDO y DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ.

VIII) EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL.

De acuerdo a lo expresado en el art. 43 inc. 2º, del Código Procesal Penal, el que expresa que si el
ofendido ejerce la acción penal por medio de Querella, se entenderá que también ejerce la acción civil,
en ese sentido nos mostramos PARTE CIVIL en este proceso, contra los imputados PEDRO SALVADOR
LÓPEZ GALINDO y DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, a fin de que nuestro mandante sea
resarcida del perjuicio patrimonial que se les ha causado.

Por lo tanto solicitamos se tenga por ejercida la acción civil en representación de URBEX S.A de
C.V, que asciende a la cantidad de US $$276,960.21, de los Estados Unidos de América, en concepto de
perjuicio patrimonial causado.

IX) PARTE PETITORIA Por lo antes expuesto, respetuosamente PIDO:

A) Admita la presente querella que interpongo en contra de los señores PEDRO SALVADOR LÓPEZ
GALINDO y DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ, por el delito de ESTAFA AGRAVADA, en
perjuicio patrimonial de la Sociedad URBANZACIÓN Y EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse URBEX S.A. DE C.V.;
B) Que acreditada la calidad en la que actuamos, se nos tenga por parte en el carácter de
querellantes;
 C) Se me admita oportunamente la prueba;
D) Se tenga por promovida la acción civil ;
E) Decrete INSTRUCCIÓN FORMAL CON DETENCION PROVISIONAL, contra los imputados PEDRO
SALVADOR LÓPEZ GALINDO y DEBBIE VERONICA FLAMENCO DE LÓPEZ.
Manifiesto que no nos afectan las inhabilidades para procurar que enumera el artículo sesenta y
nueve del Código de Procesal Civil y Mercantil. Señalamos para oír notificaciones nuestro despacho
jurídico situado en la calle circunvalación y avenida La Revolución número ciento uno, Colonia San Berrito,
San Salvador PBX 2283 9000 FAX 2283 9001 y comisiono para recibirla a la Licenciada Briseida Bonilla así
como para recibir cualquier otro documento que deba entregarnos.

San Salvador, quince de mayo de dos mil quince.