ACTA NUMERO SEIS (06) de la Junta de Extraordinaria de Accionistas de la

Entidad Mercantil NICA TABACOS SOCIEDAD ANONIMA, - En la ciudad de

Estelí, a las dos de la tarde del cinco de junio del dos mil diecinueve, reunidos en
las oficinas de la empresa Nica Tabacos, de Maxipali doscientos metros al oeste
en el Barrio Justo Flores de esta ciudad, los socios de la empresa señores: DAVID
WILLIAM STOPFORD LAW quien posee Noventa y nueve (99), Acciones y el
señor ROBERTO PELAYO DURAN, quien posee Una (01), una acción,
garantizando entre ambos el Quórum de Ley, por representar entre ambos el cien
por ciento de las acciones en que está dividida la sociedad, que son Cien (100)
Acciones, reunidos en sesión Extraordinaria de Accionistas, en la que fueron
convocados de manera verbal, para tratar los siguientes puntos de agenda: 1-
REVOCACION DE PODER GENERALISIMO Y PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION.- 2 OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION Y 3- DESIGNAR A UNA PERSONA PARA QUE
COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO A REVOCAR EL PODER Y
OTORGA UNO NUEVO por lo que una vez analizado el quórum de ley, se
procede a someter a discusión el primer punto de agenda como lo es la 1-
REVOCACION DE PODER GENERALISIMO Y PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION, toma la Palabra el señor Roberto Pelayo Duran, y dice que
antes que ellos adquirieran las acciones de la empresa se habían otorgado un
Poder General de Administración, a favor del señor Vicente Castillo Caño
mediante Escritura Publica Numero Ciento Diez, autorizado en la ciudad de Estelí,
a las tres de la tarde del siete de septiembre del dos mil trece, ante los oficios
notariales de Ricardo Enrique Jiron Rizo, el que se encuentra debidamente inscrito
bajo el número Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Tres (3,433), Paginas de la
trescientos uno a la trescientos tres (301-303), del Tomo XIX del Libro Tercero de
Poderes del Registro Público de Estelí y un Poder Generalísimo a favor del señor
Eradio Pichardo Pérez, mediante escritura número Ciento Treinta y Tres,
autorizado ante los oficios notariales de Ricardo Enrique Jiron Rizo, a las dos de la
tarde del veintiocho de octubre del dos mil trece, el que se encuentra debidamente
inscrito bajo el número tres mil cuatrocientos cincuenta y dos (3, 452), Paginas de
la Ochenta y Seis a la Ochenta y ocho (86/88), del Tomo XIX del Libro Tercero de
Poderes del Registro Público de Estelí, y siendo que los Apoderados ya no son
parte de la Sociedad, ya que son quienes vendieron las acciones de la sociedad,
deben ser revocados los mismos, por lo que una vez discutido este punto se
resuelve de manera unánime Revocar el Poder General de Administración de la
empresa Otorgado a favor del señor Vicente Castillo Caño, y Revocar el Poder
Generalísimo Otorgado a favor del señor Eradio Pichardo Pérez, por lo que una
vez aprobado el primer punto de agenda, se somete a discusión el segundo punto
de agenda como lo es 2- OTORGAMIENTO DE NUEVO PODER GENERAL DE
ADMINISTRACION, Toma la palabra el señor DAVID WILLIAM STOPFORD
LAW, quien expresa que habiéndose revocado los poderes existentes se debe
otorgar un PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ya que la empresa
necesita una persona que pueda realizar esa función, por así requerirlo
autoridades administrativas, bancarias, Privadas y de Gobierno, por lo que siendo
el señor PABLO ANTONIO AGUILAR RIVAS, quien es mayor de edad, soltero.
Licenciado en administración de Empresas, identificado con cedula número cuatro,
cuatro, nueve guion dos, seis, cero, cuatro, seis, nueve guion cero, cero, cero,
dos, letra T (449-260469-0002T), quien de hecho ha estado representando a la
empresa, y es que realiza las gestiones administrativas, a la par del Presidente de
la empresa, es la persona ideal y de confianza para que se otorgue dicho poder
general de administración, por lo que se somete a aprobación este punto u se
resuelve de manera unánime otorgar PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
a favor del señor PABLO ANTONIO AGUILAR RIVAS, de generales precitadas,
punto que se somete a votación y se aprueba de manera unánime, por lo que
habiéndose aprobado el punto número dos, se somete a discusión el punto
número tres de la Agenda que consiste en 3- DESIGNAR A UNA PERSONA
PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO A REVOCAR EL
PODER Y OTORGA UNO NUEVO, expresa el señor ROBERTO PELAYO
DURAN, y dice que por requerimiento de ley, se debe designar a una persona,
para que en nombre de la empresa NICA TABACOS SOCIEDAD ANONIMA,
comparezca ante notario público de su elección, a firmar la escritura pública de
Revocación de dichos Poderes y otorgar el poder General de Administración a
como se resolvió en el punto segundo de esta sesión, por lo que una vez
discutido este punto se somete a votación el mismo y se resuelve de manera
Unánime facultar a ROBERTO PELAYO DURAN, mayor de edad, Soltero,
empresario de este domicilio, Nacional de la Republica de Canadá, con pasaporte
Canadiense número Letra HP, cuatro, uno, ocho, ocho, ceo, uno (HP418801),
identificado con cedula de Residencia cero, cero, cero, cero, cero seis, cero, uno,
cuatro siete (000060147), con número de Registro (080120200128),, para que
comparezca ante notario de su elección a Revocar el Poder General de
Administración de la empresa Otorgado a favor del señor Vicente Castillo Caño, y
Revocar el Poder Generalísimo Otorgado a favor del señor Eradio Pichardo Pérez,
antes referidos en el punto primero y OTORGAR PODER GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN a favor del señor PABLO ANTONIO AGUILAR RIVAS, siendo
estos los únicos puntos a tratar se cierra la cesión en la ciudad de Estelí, a las
cuatro de la tarde del cinco de junio del dos mil diecinueve.-

ACTA NUMERO SIETE (07) Junta Extraordinaria de Accionistas de la Entidad

Mercantil NICA TABACOS SOCIEDAD ANONIMA, - En la ciudad de Estelí, a las
diez de la mañana del siete de mayo del dos mil veinte, reunidos en las oficinas de
la empresa Nica Tabacos, ubicadas de Maxipali doscientos metros al oeste en el
Barrio Justo Flores de esta ciudad, los socios de la empresa señores: DAVID
WILLIAM STOPFORD LAW quien posee Noventa y nueve (99), Acciones y el
señor ROBERTO PELAYO DURAN, quien posee Una (01), una acción,
garantizando entre ambos el Quórum de Ley, por representar entre ambos el cien
por ciento de las acciones en que está dividida la sociedad, que son Cien (100)
Acciones, reunidos en sesión Extraordinaria de Accionistas, en la que fueron
convocados de manera verbal, para tratar los siguientes puntos de agenda: 1)
REFORMA A LA CLAUSULA SEXTA, DE ACCIONES NOMINATIVAS Y
CONVERTIBLES AL PORTADOR, A ACCIONES NOMINATIVAS E
INCONVERTIBLES AL PORTADOR, 2) DESIGNACION DE LA PERSONA QUE
COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION PARA
PROTOCOLIZAR LA CERTIFICACION DEL ACTA DE ESTE ACUERDO PARA
PODERSE REGISTRAR DICHO CAMBIO SOCIAL EN EL REGISTRO PUBLICO
DE ESTELI, por lo que una vez iniciada la sesión, toma la palabra el señor DAVID
WILLIAM STOPFORD LAW y referente al punto uno dice- REFORMA A LA
CLAUSULA SEXTA, DE ACCIONES NOMINATIVAS Y CONVERTIBLES AL
PORTADOR, A ACCIONES NOMINATIVAS E INCONVERTIBLES AL
PORTADOR, y expresa que con la reforma a la Ley 977, las acciones no pueden
ser convertible al portador, y en el caso de la Cláusula Sexta referida al Capital
Social, se habla que las acciones serán Nominativas y Convertibles al Portador, lo
que en el texto de la referida ley, se deja claro que las acciones no pueden ser
Convertibles al Portador, por lo que se debe modificar este acápite, y se debe
dejar claro y reformado, en la cláusula sexta, y en cualquier otra parte de la
Constitución de la Sociedad Anónima y Estatutos o en cualquier otro documento
que se haga referencia a las acciones, que las mismas serán Nominativas e
Inconvertibles al Portador, por lo que se debe reformar la Constitución de
Sociedad y Estatutos, para que donde se hable de las acciones estas serán
Nominativas e Inconvertibles al portador, por lo que una vez discutido este punto
se somete a votación el mismo, y se aprueba de manera unánime REFORMAR
LA CLAUSULA SEXTA PARA QUE DONDE SE HABLE DE ACCIONES
NOMINATIVAS Y CONVERTIBLES AL PORTADOR, SE LEA Y ENTIENDA QUE
LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS E INCONVERTIBLES AL PORTADOR,
tanto en la escritura de Constitución, los Estatutos o en cualquier parte de la
sociedad, por lo que una vez discutido este punto, se somete a discusión el
segundo punto de la Agenda que se refiere a 2) DESIGNACION DE LA
PERSONA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION
PARA PROTOCOLIZAR LA CERTIFICACION DEL ACTA DE ESTE ACUERDO
PARA PODERSE REGISTRAR DICHO CAMBIO SOCIAL EN EL REGISTRO
PUBLICO DE ESTELI, Por lo que toma la palabra el señor DAVID WILLIAM
STOPFORD LAW y expresa que por la ley de Nicaragua, debe ser uno de los
socios o representante legal de la empresa, quien debe concurrir ante notario
público de su elección, para que protocolice la certificación de esta acta, para su
respectiva protocolización, para su debida inscripción de este cambio en el debido
registro público, por lo que se somete a discusión este punto, y se resuelve de
manera unánime designar al señor ROBERTO , por lo que una vez agotados los
Punto de Agenda a tratar, se cierra la cesión, a las tres y media de la tarde del
treinta de julio del dos mil diecinueve - Leída que fue la presente, la aprobamos,
ratificamos y firmamos