ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Camaná, siendo las ocho horas del día 04 de abril del 2018, en el domicilio
ubicado en la Calle Manuel Granda Falcón N° 110, Distrito Camaná, Provincia Camaná, Región
Arequipa, sede social de la Empresa Denominada “EXPRESO TOUR LAS LOMAS DEL SUR S.A.C.”.
Se reunieron los siguiente socios: Regina Quispe Ayque, identificada con DNI Nº 29330444,
titular de 163,000 acciones del capital social, Wilber Fernando Carrillo Chacondori, identificado
con DNI Nº 41293533, titular de 261,000 acciones del capital social, Lucia Ramos Vera,
identificada con DNI Nº 40853808, titular de 163,000 acciones del capital social, Edwin Quirino
Navinta Arutaype, identificado con DNI Nº 30400178, titular de 163,000 acciones del capital
social todas las acciones antes indicas son de un valor nominal de S/. 1.00 cada una; preside la
junta el Señor Wilber Fernando Carrillo Chacondori y como secretario la Sra. Regina Quispe
Ayque, acto seguido se constató que se encontraban presentes la totalidad de las acciones
750,000 en que se halla representado el capital social de la sociedad, por lo que se propuso se
declarasen instalados en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 120 de
la Ley General de Sociedades y los Estatutos de la empresa, para tratar los asuntos materia de
la agenda previamente propuesta. Los accionistas manifestaron su conformidad de instalarse
en Junta Universal de Accionistas y tratar los asuntos materia de la agenda, por lo que se
procedió al desarrollo de la misma.
AGENDA
1. Aumento del capital social en S/. 8,000.00.
2.- Modificación parcial de la Escritura de Constitución y estatutos, por aumento del capital
social.
AUMENTO DE CAPITAL.- El presidente manifestó que con Escritura Pública, de fecha 02 de
diciembre del 2011, Escritura Pública de modificatoria, de fecha 15 de diciembre del 2011,
ante el Notario Público de Camaná Dr. Carlos Zenón Soto Coaguila y Escritura Pública de
modificatoria, de fecha 13 de enero del 2012, ante el Notario Público de Arequipa Dr. Miguel
Villavicencio Cárdenas, se constituyó la Sociedad Anónima Cerrada denominada “EXPRESO
TOUR LAS LOMAS DEL SUR S.A.C.”, e inscrita en la Partida N° 11209340, Zona Registral XII,
Sede Arequipa, Oficina Registral Arequipa, con un capital inicial de S/. 250,000.00 y que a la
fecha su Capital social es de S/. 750,000.00, totalmente suscrito y pagado por los accionistas,
tal como constan de las Escrituras Públicas por aumento de capital de fechas 20 de octubre del
2012, 26 de noviembre del 2012 y 23 de mayo del 2013; las cuales pasaron por ante el Notario
Público de Camaná Dr. Carlos Zenón Soto Coaguila. Como es de conocimiento de los socios se
está gestionando la formalización de un paradero para la empresa en la ciudad de Arequipa
para lo cual se deben cubrir ciertos gastos que ascienden en S/. 8,000.00, proponiéndose un
aumento de capital para dicho fin.
MODIFICACION PARCIAL DE LA ESCITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS POR AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL.- Como consecuencia si se aprueba en aumento de capital, se debe
modificar el Numeral segunda de la Escritura de Constitución y Artículo 03 de los Estatutos,
insertados en la Escrituras Públicas, de fecha 02 de diciembre del 2011, Escritura Pública de
modificatoria, de fecha 15 de diciembre del 2011, ante el Notario Público de Camaná Dr. Carlos
Zenón Soto Coaguila y Escritura Pública de modificatoria, de fecha 13 de enero del 2012, ante
el Notario Público de Arequipa Dr. Miguel Villavicencio Cárdenas y Escrituras Públicas por
aumento de capital de fechas 20 de octubre del 2012, 26 de noviembre del 2012 y 23 de mayo
del 2013; las cuales pasaron por ante el Notario Público de Camaná Dr. Carlos Zenón Soto
Coaguila. Hechas estas precisiones, luego de un amplio debate se tomaron los siguientes
acuerdos: PRIMERO.- Aprobaron por unanimidad aumentar el capital de la empresa por un
monto de S/. 8,000.00, correspondiendo a cada socio aportar el importe de S/. 2.000.00. Cuyo
depósito debe realizarse en moneda nacional en la cuenta corriente a nombre de la empresa
en el Banco BCP. SEGUNDO.- Se aprobó por unanimidad modificar el Numeral Segunda y
Artículo 03 de los Estatutos, insertados en la Escritura de Constitución de fecha 02 de
diciembre del 2011, Escritura Pública de modificatoria, de fecha 15 de diciembre del 2011,
ante el Notario Público de Camaná Dr. Carlos Zenón Soto Coaguila y Escritura Pública de
modificatoria, de fecha 13 de enero del 2012, ante el Notario Público de Arequipa Dr. Miguel
Villavicencio Cárdenas y Escrituras Públicas por aumento de capital de fechas 20 de octubre
del 2012, 26 de noviembre del 2012 y 23 de mayo del 2013; las cuales pasaron por ante el
Notario Público de Camaná Dr. Carlos Zenón Soto Coaguila. Como consecuencia de la
aprobación del aumento de capital social, los que ahora quedan redactados de la siguiente
forma:
ESCRITURA DE CONSTITUCION: NUMERAL SEGUNDA
SEGUNDA.- El monto del capital social es de S/. 758,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES), representado por 758,000 acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 1.00 (UN 00/100 SOL) cada una, suscritas y pagadas totalmente, según como se detalla en
el artículo 03 del presente estatuto.
ESTATUTOS DE LA EMPRESA.
ARTICULO 03: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- El monto del capital social es de S/. 758,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES), representado por 758,000 acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (UN 00/100 SOL) cada una, suscritas y pagadas
totalmente, de la siguiente manera:
Regina Quispe Ayque, suscribe y paga 165,000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN 00/100
SOL) cada una, haciendo un total de S/. 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100
SOLES).
Wilber Fernando Carrillo Chacondori, suscribe y paga 263,000 acciones nominativas de S/.
1.00 (UN 00/100 SOL) cada una, haciendo un total de S/. 263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL Y 00/100 SOLES).
Lucia Ramos Vera, suscribe y paga 165,000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN 00/100 SOL)
cada una, haciendo un total de S/. 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES).
Edwin Quirino Navinta Arutaype, suscribe y paga 165,000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN
00/100 SOL) cada una, haciendo un total de S/. 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y
00/100 SOLES).
No habiendo otro punto que tratar, se dio por terminada la junta a las doce horas del día 04
de abril del 2018, se redactó, fue leída y firmada por los socios en señal de conformidad.
Señor Notario Público:
Sírvase usted extender en su Registro de Escritura Pública, una de MODIFICACION PARCIAL DE
LA ESCRITURA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS de la SOCIEDAD denominada “EXPRESO TOUR
LAS LOMAS DEL SUR S.A.C.” que otorgan los socios accionistas; Regina Quispe Ayque,
identificada con DNI Nº 29330444, soltera, empresaria, domiciliada en AA.HH. Villa Del Mar
Mza. A, Lote 02, Distrito Nicolás De Piérola, Camaná, Arequipa, Wilber Fernando Carrillo
Chacondori, identificado con DNI Nº 41293533, soltero, empresario, domiciliado en Centro
Poblado de Piuca, Distrito Rio Grande, Codesuyos, Arequipa, Lucia Ramos Vera, identificada
con DNI Nº 40853808, soltera, empresaria, domiciliada en Anexo Secocha, Distrito Mariano
Nicolás Valcárcel, Camaná, Arequipa, Edwin Quirino Navinta Arutaype, identificado con DNI Nº
30400178, soltero, empresario, domiciliado en Anexo Secocha, Distrito Mariano Nicolás
Valcárcel, Camaná, Arequipa. La empresa está debidamente registrada en la Partida Registral
N° 11209340 del Registro de Personas Jurídicas, de la Oficina Registral de Arequipa y proceden
según acta de Junta Universal de accionistas de fecha 04 de marzo del 2018, acta que se
insertara, en los términos y condiciones de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- que con Escritura Pública, de fecha 02 de diciembre del 2011, Escritura Pública de
modificatoria de fecha 15 de diciembre del 2011, ante el Notario Público de Camaná Dr. Carlos
Zenón Soto Coaguila y Escritura Pública de modificatoria de fecha 13 de enero del 2012, ante
el Notario Público de Arequipa Dr. Miguel Villavicencio Cárdenas, se constituyó la Sociedad
Anónima Cerrada “EXPRESO TOUR LAS LOMAS DEL SUR S.A.C.”, e inscrita en la Partida N°
11209340, Zona Registral XII, Sede Arequipa, Oficina Registral Arequipa, con un capital inicial
de S/. 250,000.00 y que a la fecha su Capital social es de S/. 750,000.00, totalmente suscrito y
pagado por los accionistas, tal como constan de las Escrituras Públicas por aumento de capital
de fechas 20 de octubre del 2012, 26 de noviembre del 2012 y 23 de mayo del 2013; las cuales
pasaron por ante el Notario Público de Camaná Dr. Carlos Zenón Soto Coaguila.

SEGUNDA.- Los socios en Junta Universal de accionistas de fecha 04 de abril del 2018,
acordaron aumentar el capital de la empresa en la suma de S/. 8,000.00 (OCHO MIL Y OO/100
SOLES), que sumados al capital inscrito de S/. 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), hacen un total de S/. 758,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES), suma que ahora constituye el nuevo capital de la empresa. El monto del
aumento proviene del aporte dinerario en efectivo, hecho por los socios accionistas de la
empresa, en la cuenta en institución financiera, a nombre de la empresa cuyo comprobante
de depósito usted señor notario se servirá insertar.

TERCERA.- Como consecuencia del aumento del capital aprobado y que se regulariza mediante
el presente instrumento, se modifica el Numeral Segunda de la Escritura de Constitución y
Artículo 03 de los estatutos, insertados en las Escritura Públicas detalladas en la cláusula
Primera, los que ahora quedan redactados de la siguiente forma:

ESCRITURA DE CONSTITUCION: NUMERAL SEGUNDA

SEGUNDA.- El monto del capital social es de S/. 758,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES), representado por 758,000 acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 1.00 (UN 00/100 SOL) cada una, suscritas y pagadas totalmente, según como se detalla en
el artículo 03 del presente estatuto.
 ESTATUTOS DE LA EMPRESA.
ARTICULO 03: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- El monto del capital social es de S/. 758,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES), representado por 758,000 acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (UN 00/100 SOL) cada una, suscritas y pagadas
totalmente, de la siguiente manera:
Regina Quispe Ayque, suscribe y paga 165,000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN 00/100
SOL) cada una, haciendo un total de S/. 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100
SOLES).
Wilber Fernando Carrillo Chacondori, suscribe y paga 263,000 acciones nominativas de S/.
1.00 (UN 00/100 SOL) cada una, haciendo un total de S/. 263,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL Y 00/100 SOLES).
Lucia Ramos Vera, suscribe y paga 165,000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN 00/100 SOL)
cada una, haciendo un total de S/. 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES).
Edwin Quirino Navinta Arutaype, suscribe y paga 165,000 acciones nominativas de S/. 1.00 (UN
00/100 SOL) cada una, haciendo un total de S/. 165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL Y
00/100 SOLES).
El aumento de capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado, como aparece del
aporte efectuado, conforme al Boucher de depósitos que se servirá usted insertar.

Usted señor Notario agregara las demás cláusulas de ley e insertara acta de junta universal de
accionistas, el comprobante de depósito dinerario y expedirá el parte notarial
correspondiente.

Camaná, 20 de abril del 2018.