Señor Notario:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de AUMENTO DE CAPITAL Y

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO que otorga HF CONTRATISTAS S.A.C. inscrita en la Partida
Electrónica N° 13177987 del Registro Sociedades de Lima, con RUC N° 20556578401 con domicilio en la
Mz. Y, Lote 21, Urbanización 30 de Agosto, Distrito de Villa María del triunfo debidamente representada
por el señor LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES, peruano, identificado con DNI Nº 40791367, de estado
civil soltero, empresario con domicilio en el jirón 9, manzana Y, lote 21, Urbanización 30 de Agosto,
Distrito de Villa María Del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima, autorizado según acta de Junta
General de Accionistas de fecha 12 de Julio del 2019 que usted señor notario se servirá insertar en la
escritura a que la presente minuta de lugar; en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERO:
En la Junta General de Accionistas de fecha 12 de julio del 2019 se acordó entre otros, elevar el capital
social de la empresa de S/. 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles) a S/. 128,000.00 (ciento veintiocho
mil y 00/100 soles), mediante el aporte del inmueble ubicado en “Valle de Mala, distrito de Mala y
provincia de Cañete y Departamento de Lima con código catastral 8_3208595_0024741, e inscrito en la
partida electrónica Nº P17063211 del registro de propiedad inmueble de Lima; valorizado en la suma de
S/. 28,000.00 (veintiocho mil y 00/100 soles) propiedad de la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA
MELCHOR.y S/.50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles) aportados por la misma socia mediante depósito
bancario a la cuenta de la empresa N°00110387010003304183 Y CCI. 01138700010003304183
Acordaron también modificar el art. 2° del Estatuto Social el que quedara redactado con el texto siguiente:
“ARTICULO SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 128,000.00 (CIENTO VEINTIOCHO MIL Y
00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 128,000 (CIENTO Y OCHO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) SUSCRITAS E INTEGRAMENTE PAGADAS”

SEGUNDO. -
Interviene en la presente la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR, identificada con DNI N°
22419212, de estado civil soltera, empresaria con domicilio en el Jr. Coronel Castillo S/N, Distrito de mala,
Provincia y departamento de lima, con la finalidad de formalizar la transferencia del inmueble mencionado
en el artículo primero a favor de la empresa, en calidad de aporte al capital social.
Sírvase usted señor notario hacer los insertos de ley y elevar la presente minuta a escritura pública
cuidando de pasar los partes al registro de sociedades para su inscripción.
Lima, 15 de Julio del 2019.

LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR

 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
HF CONTRATISTAS S.A.C.

En Lima, a los 12 días del mes de julio del 2019 a las 10:00 am se reunieron en el local de la sociedad
sito en la Mz. Y, Lote 21, Urbanización 30 de agosto, Distrito de Villa María del triunfo, los accionistas
señores:
FRANK RONALD CAMACHO BAUTISTA, identificado con DNI N° 41115043, propietario de 33,000.000
acciones íntegramente suscritas y pagadas.
LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES identificado con DNI N° 40791367, propietario de 17,000.00
acciones íntegramente suscritas y pagadas.
Asistió en calidad de invitada, la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR, identificada con DNI
N° 22419212, de estado civil soltera, empresaria con domicilio en el Jr. Coronel Castillo S/N, Distrito de
mala, Provincia y departamento de lima.
Estando en consecuencia representado el íntegro del Capital Social ascendente a S/ 78,000.00,
comprobándose la presencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con
derecho a voto y luego de escuchada la voluntad unánime para constituirse en Junta Universal y aceptar
los asuntos que en ella se proponga a tratar, se procedió a declarar instalada la Junta, la misma que
podía tomar válidamente toda clase de acuerdos.
Bajo la Presidencia del señor LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES y actuando como secretario el señor
FRANK RONALD CAMACHO BAUTISTA el señor presidente declaró abierta la Junta, la misma que tiene
por objeto la siguiente agenda:
1.- Aumento de Capital y Modificación Parcial del Estatuto
2.- Remoción de la gerencia y nombramiento de nuevos Gerentes de la empresa.
3.- Autorización

DESARROLLO DE LA AGENDA
Primero. - Aumento de capital y Modificación parcial del Estatuto.
El presidente explico a los asistentes que ante la situación actual de la empresa y con el ánimo de crecer
comercialmente era necesario el incremento del capital social, por ello somete este tema a consideración
de los accionistas asistentes, quienes luego de un breve debate acuerdan por unanimidad lo siguiente:
1.- Aumentar el Capital social de la empresa de S/. 50,0000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles) a S/.
128,000.00 (ciento veintiocho mil y 00/100 soles). Creando 78,000 (setenta y ocho mil) acciones de un
valor nominal de un sol cada una.
2.- En este Acto los accionistas LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES y FRANK RONALD CAMACHO
BAUTISTA acuerdan suprimir su derecho de suscripción preferente de acciones y le dan la
oportunidad de hacerlo a la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR quien ya antes ha
manifestado personalmente a cada uno de los socios su interés en pertenecer a la empresa en
calidad de accionista.
3.- Por su parte la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR declara su interés en suscribir
las 78,000 acciones recientemente creadas por la empresa, mediante el aporte de su inmueble
ubicado en “Valle Mala, distrito de Mala y provincia de Cañete y departamento de Lima, e inscrito en la
 partida electrónica NºP17063211 del registro de propiedad inmueble de Lima y aporte de dinero
efectivo realizado por deposito bancario.
4.- Acuerdan por unanimidad aceptar el aporte descrito por la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA
MELCHOR y reconocerla como propietaria de las 78,000 nuevas acciones de la sociedad.
5.- Aprueban por unanimidad el nuevo cuadro de accionistas de la empresa, el cual se describe a
continuación:

accionista acciones Valor

LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES 17,000 S/. 17,000.00
FRANK RONALD CAMACHO 33,000 S/. 33,000.00
BAUTISTA
MARIA MAGDALENA LEZAMETA 78,000 S/. 78,000.00
MELCHOR

6.- Aprueban el aumento de capital de la empresa de a S/. 128,000.00 (setenta y ocho mil y 00/100
soles), mediante el aporte del inmueble ubicado en “Valle Mala, del distrito de Mala y provincia de
Cañete y departamento de Lima , e inscrito en la partida electrónica NºP17063211 del registro de
propiedad inmueble de Lima ; valorizado en la suma de S/. 28,000.00 (veintiocho mil y 00/100 soles)
propiedad de la Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR y S/. 50,0000.00 (cincuenta mil y
00/100 soles) aportados en efectivo mediante depósito bancario a la cuenta de la empresa N°
00110387010003304183 y CCI. 01138700010003304183 aportados por la socia Sra. MARIA
MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR.
7.- Aprobar la modificación del Artículo segundo del estatuto social, el cual de ahora en adelante
tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTICULO SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 128,000.00 (CIENTO
VEINTIOCHO MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 128,000 (CIENTO
VEINTIOCHO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00
(UN SOL) SUSCRITAS E INTEGRAMENTE PAGADAS”
Segundo. - Remoción de la gerencia y nombramiento de nuevos Gerentes de la empresa.

El presidente explico a la sociedad que era necesario reorganizar la gerencia de la empresa, motivo por el
cual somete a consideración de los accionistas el revocar los cargos de los gerentes de la empresa y
nombrar a nuevas personas en dichos cargos; luego de un breve debate los accionistas acordó por
unanimidad lo siguiente:
1.- Acuerdan por unanimidad remover al Sr. LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES del cargo de
Gerente General hasta el 12 julio del 2022 y remover al Sr. FRANK RONALD CAMACHO BAUTISTA
del cargo de Sub gerente de la empresa, cargos que han venido asumiendo y desempeñando de
manera diligente desde la creación de la empresa.
2.- Acuerdan Nombrar en el cargo de Gerente General de la empresa hasta el 12 de julio del 2022, a
la señora Sra. MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR, identificada con DNI N° 22419212, de
estado civil soltera, empresaria con domicilio en el Jr. Coronel Castillo S/N, Distrito de mala, Provincia
y departamento de lima
3.- Acuerdan Nombrar en el Cargo de Sub Gerente de la empresa al Sr. LUIS ALFREDO HUAMANI
FLORES, identificado con DNI Nº 40791367, de estado civil soltero, empresario con domicilio en el
jirón 9, manzana Y, lote 21, Urbanización 30 de agosto, Distrito de Villa María Del Triunfo, Provincia y
Departamento de Lima.
4.- Acuerdan Nombrar en el Cargo de Gerente Financiero de la empresa al Sr. FRANK RONALD
CAMACHO BAUTISTA, identificado con DNI Nº 41115043, de estado civil soltero, empresario, con
 domicilio en el jirón 9, manzana Y, lote 21, Urbanización 30 de agosto, Distrito de Villa María Del
Triunfo, Provincia y Departamento de Lima.

3.- Autorización. -
Los accionistas acuerdan por unanimidad facultar al Sr. LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES, identificado
con DNI Nº 40791367, para que suscriba la minuta, la Escritura y las aclaraciones correspondientes que
sean necesarias para inscribir los acuerdos tomados en esta Junta ante el Registro de Personas Jurídicas
de Lima.
No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la Junta sentándose la presente acta que fue firmada por los
señores accionistas en señal de conformidad. Eran las 11:30 am.

FRANK RONALD CAMACHO BAUTISTA LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES

MARIA MAGDALENA LEZAMETA MELCHOR

CERTIFICACIÓN: YO, LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES GERENTE GENERAL DE HF

CONTRATISTAS S.A.C. MANIFIESTO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA QUE LOS
ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2019, SEÑORES FRANK
RONALD CAMACHO BAUTISTA, LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES Y MARIA MAGDALENA
LEZAMETA MELCHOR SON LOS ÚNICOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y SON QUIENES HAN
FIRMADO LA PRESENTE ACTA.
LIlMA 15 DE JULIO DEL 2019

LUIS ALFREDO HUAMANI FLORES