Dr Libano Hernandez U.

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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA LULUSON C.A.

Hoy 14 de Marzo del ao 2014, se reunieron en la Sede de la Empresa, ubicada
en sta Ciudad de Punto Fijo, Municipio Autnomo Carirubana del estado Falcn,
la cual se encuentra debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripcin Judicial del Estado Falcn, Punto Fijo, bajo el No 25, tomo
21-A, en fecha 06 de Septiembre del ao 2002, con Rif No J-0000000000, la
Ciudadana: MARIA LOURDES BRETT DE VELASQUEZ, venezolana, mayor de
edad, casada, de ste domicilio y titular de la Cdula de identidad No V- 730.934,
Rif V-00730934-0, en su carcter de Presidente de la Empresa ya identificada y
las Ciudadanas accionistas de la Empresa: NORIS ERNESTINA DE YAGUA,
MARIA LOURDES VELASQUEZ CHICHILLA Y LAURA ISABEL VELASQUEZ
DE SANCHEZ, venezolanas, mayores de edad, casadas la primera y la ltima de
las nombradas y soltera la segunda, de ste domicilio y titulares de las Cedulas de
identidad Nos V- 4.790.919, 13.393.567. y 15.386.882, Rif Nos V-04790919-0, V13393567-0 y V-15386882-0, respectivamente, las cuales integran la totalidad del
Capital Social de la Compaa, as mismo se encuentra presente como invitada
especial la Ciudadana: EDILIA COROMOTO VELASQUEZ DE BERNAL, quien es
venezolana, mayor de edad, casada, de ste domicilio y titular de la Cdula de
identidad No V-4.181.456, Rif No V-04181456-0 y PEDRO YAGUA, venezolano,
casado mayor de edad, de ste domicilio y titular de la Cdula de identidad No V0000000000, Rif No V-000000000-0, con la finalidad de tratar los siguientes
puntos: 1.- REFORMA DE LA CLAUSULA CUARTA, del Titulo II.- 2.- VENTA DE
ACCIONES- 3.- REFORMA DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA, DEL
CAPITULO III; 4.- NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.- En
ste estado toma la palabra la presidente de la Compaa la Ciudadana: MARIA
LOURDES BRETT DE VELASQUEZ, ya identificada y verifica la presencia del
Qurum reglamentario, as como la presencia de los invitados Especiales ya
identificados, para dar inicio a la Asamblea, para la cual no circul convocatoria
pues fueron invitados de manera personal y se declara constituida la Asamblea.
Seguidamente se procede a deliberar sobre el Primer punto: 1.- REFORMA DE

LA CLAUSULA CUARTA: del titulo II. Prosigue la presidente y manifiesta que es

necesario reformar dicha Clausula, para ajustarse al cambio de la moneda a
Bolivares fuertes. Toma la palabra la accionista NORIS ERNESTINA DE YAGUA,
ya identificada y manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto por la Presidente.
Seguidamente toma la palabra la accionista MARIA LOURDES VELASQUEZ, ya
identificada y tambin manifiesta estar de acuerdo con dicha reforma. Igualmente
toma la palabra la accionista LAURA ISABEL VELASQUEZ DE SANCHEZ, ya
identificada y manifiesta estar de acuerdo con dicha propuesta. Sometida a
votacin el referido punto fue aprobada por unanimidad y queda reformada la
Clausula Cuarta de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA: El Capital de la
Compaa es la suma de DIEZ MIL BOLIVARES FUERTES (BF 10.000,00)
representados en UN MIL ACCIONES (1000) con un valor de Diez bolvares (10)
cada una.

Seguidamente se procede a deliberar sobre el segundo punto. 2.-

VENTA DE ACCIONES. En ste estado toma la palabra la Accionista: NORIS

ERNESTINA DE YAGUA, ya identificada y manifiesta a la Asamblea su deseo de
vender las SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES (750) que posee en la
empresa. Seguidamente toma la palabra la accionista MARIA LOURDES
VELASQUEZ CHINCHILLA, ya identificada y manifiesta a la asamblea que no
est interesada en adquirir dichas acciones y a su vez manifiesta tambin su
deseo de vender las CIENTO VEINTICINCO ACCIONES (125) que posee en la
Empresa. Toma la palabra la accionista LAURA ISABEL VELASQUEZ DE
SANCHEZ, e igualmente manifiesta a la Asamblea, que no est interesada en
adquirir las acciones que dan en ofrecimiento las Accionistas ya identificadas y
tambin da en ofrecimiento las CIENTO VEINTICINCO ACCIONES (125) que
posee dentro de la empresa. En ste estado toma la palabra la invitada Especial la
Ciudadana: EDILIA COROMOTO VELASQUEZ DE BERNAL, y manifiesta su
deseo de adquirir la totalidad de las acciones ofrecidas por las accionistas al
mismo precio de Adquisicin de las mismas y que les sern canceladas mediante
un pago nico por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs 10.000,00) segn
Cheque del BANCO BANCARIBE, No Cuenta 0114 5678 9876 3456, Cheque No
12334567677, de fecha 14 de Marzo del 2014. Se procede a deliberar sobre el
punto y el mismo fue aprobado por unanimidad por los Accionistas igualmente el
invitado Especial PEDRO YAGUA, plenamente identificado actuando en su
carcter de cnyuge de la Accionista NORIS ERNESTINA DE YAGUA, manifiesta

que da su consentimiento para la presente venta, quedando as suscritas las

acciones de la siguiente manera: Las acciones fueron suscritas y pagadas de la
siguiente manera: EDILIA COROMOTO VELASQUEZ DE BERNAL, suscribe y
paga DIEZ MIL ACCIONES (10.000) por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES
FUERTES (Bs 10.000,00). La accionista ha pagado el Cien por ciento (100%) del
capital Social. Sometida a votacin la presente negociacin fue aprobada por
unanimidad y se procede a deliberar el tercer punto: 3.- NOMBRAMIENTO DE LA
JUNTA DIRECTIVA.- En ste Estado Toma la palabra la actual presidente de la
Compaa y manifiesta a la Asamblea que dadas las negociaciones tratadas y
aprobadas en la presente Asamblea, se debe efectuar un nuevo nombramiento de
la Junta Directiva. La Asamblea eligi como Presidente a la Ciudadana: EDILIA
COROMOTO VELASQUEZ DE BERNAL, plenamente identificada, el cargo de
VICE-PRESIDENTE, ser ocupado por un pariente de la Presidente en primer
grado de consanguinidad y como comisario se designa a la Lic LIVIEM
MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, de ste domicilio titular de la Cdula de
identidad No V- 16.834.119, C.P.C 66.815. Se procedi a leer la presente Acta y
estando todos conformes, se dio por terminada la Asamblea y conformes todos
firman. As mismo se autorizo a la Ciudadana: ANGELES VALERA MILANO,
venezolana, mayor de edad, soltera, de ste domicilio, titular de la Cdula de
identidad No V- 7.523.210, para que gestione todo lo concerniente a la
presentacin, Registro y Publicacin de la presente Acta por ante la oficina de
Registro Mercantil respectiva. En Punto Fijo a la fecha de su presentacin.

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MARIA L.BRETT DE VELASQUEZ

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NORIS ERNESTINA DE YAGUA

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MARIA L. VELASQUEZ CHINCHILLA

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LAURA I. VELASQUEZ DE SANCHEZ

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EDILIA C. VELASQUEZ DE BERNAL

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PEDRO SATURNO YAGUA