CONTADORES

PRESOS POR FRAUDE EN OTROS PAISES

NOMBRES Y APELLIDOS:
Milagros Dachia Zuñiga
Alccahuaman
 INDICE
Contadora en prisión, Quito 1

Caso Reficar 2

Caso de Odebrecht 3

Caso Sayco y Acinpro 4

Contador y Enólogo imputados por fraude 5

 CONTADORA EN
PRISIÓN, QUITO
Fue sentenciada 10 meses de cárcel por
delito de abuso de confianza por desviar
de USD 2,8 millones de la empresa en la
que trabajaba para gastarlo en cosas
personales.
Fue difundida el 28 de septiembre del
2021. El Fiscal del caso explicó que "se
había ganado la confianza de los
directivos y trabajadores de la empresa
para el uso de los recursos económicos,
aprovechando que se desempeñaba
como contadora".
1
 CASO REFICAR
incumplimientos de más de 6 años, su primera producción de destilados con una carga de 90.000
barriles. En noviembre de 2015, las pérdidas por corrupción ascenderían a más de $4.000 millones
de dólares.

Son las relaciones de n los contadores, revisores fiscales y firma de revisoría fiscal entre los años
2011 y 2016, según comunicado de prensa de la Contraloría. 2
CASO DE ODEBRECHT
La Junto Central de Contadores quienes
investigaron sobre presunta acción
antiética en contra del Contador Héctor
William Santos Jiménez y fiscales Camilo
Reyes y Diego Armando Lara, de la firma
Price Waterhouse 12 Cooper.
Omitieron información de los asientos
contables donde se reflejaba el pago de
los sobornos.

SANCIÓNES: No se han sancionado pero el

contador público de la empresa, Rodrigo Taclan,
está negociando su condena, otorgando
3
información de los múltiples sobornos pagados.
 CASO SAYCO Y
ACINPRO
Organización encargada de recolectar y
distribuir las regalías de los derechos de
autor en Colombia. Se encontró al
contador José Miguel Soler Díaz y el
revisor fiscal Jorge Ernesto Sánchez
Pérez.

La Junta Central de Contadores

determinó suspensión por 10 meses a
Jorge Ernesto Sánchez y el contador
José Miguel Soler Díaz no hay sanción
impuesta. 4
UN CONTADOR Y UN
ENÓLOGO IMPUTADOS
POR UN FRAUDE
Los imputados son el contador Cayetano
Fazio y Norberto Richardi, por el delito de
fraude por $18,5 millones en perjuicio de
la bodega de la cual eran accionistas.

El directorio de la empresa demandó a

Richardi y Fazio en el fuero Civil y
Comercial por daños y perjuicios por el
perjuicio patrimonial ocasionado.