FRAUDE DE FALCONBRIDGE

BONAO, R.D.- Mediante una serie de transacciones fraudulentas, la empresa minera

Falconbridge Dominicana (FALCONDO), habría logrado evadir el pago de cerca de
cuatro mil millones de pesos al fisco dominicano --unos cien millones de dólares--,
desde 2007 a la fecha, aplicables sobre sus beneficios económicos generados por la
venta de hierro y cobalto.

La denuncia, debidamente documentada en una investigación realizada por el abogado y

experto en asuntos mineros, Rafael Puello, analiza que durante los últimos cinco años,
FALCONDO ha ocultado ingresos al fisco por valor de 5 mil 300 millones de pesos,
aproximadamente, lo que califica de extremadamente grave y escandaloso, tomando en
cuenta que la empresa minera habría operado tan solo la mitad del tiempo, debido a la
paralización de su planta.

Los resultados de la investigación lo llevan a afirmar que en tan solo dos años y medio
de operaciones, FALCONDO habría dejado de pagar impuestos al Estado dominicano
por un valor ascendente a 2 mil 650 millones de pesos aproximadamente, cuando los
acuerdos y convenios establecen el pago de hasta el 50 por ciento de los beneficios
obtenidos, más 505 millones por concepto de dividendos, ya que el Estado, representado
por CORDE, posee el 9.53 por ciento del capital accionario de la minera.

El monto de cuatro mil millones de pesos, resulta de la suma de los intereses

indemnizatorios, recargos, multas y demás conceptos contemplados en la ley, junto a los
impuestos sobre los beneficios económicos generados en el exterior a partir del material
minero que exporta la empresa, que es procesado por otra, propiedad de la casa matriz.

FRAUDE DE GRUPO TREMOLS

Grupo Tremols Payero, que según la DGII, su defraudación fiscal asciende a
RD$4,127.5 millones, razón por la que el 24 de enero del año en curso 60 policías,
comandados por un coronel, 18 fiscales y 17 agentes investigadores realizaron
allanamientos para detener a los involucrados, quienes se valieron del uso de varias
sociedades comerciales para cometer las evasiones tributarias, entre las que se
encuentran Suplidores Generales Dominicanos (Supligerdom), Licores y Bebidas del
País (Libepa), Bodegas de Iberia, Dominican Hotel Register Company (Doterco),
Licores y Bebidas Dominicanas (Libedom), Constructora Aspen, Inmobiliaria E.J.T y
Licores Royal.

De acuerdo con Impuestos Internos, el Grupo Tremols Payero incurrió en la simulación

de costos y gastos con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos a pagar,
sustentó compras ficticias y compró e importó materias primas para producir
clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas y luego vender y dejar de pagar la
fiscalización que le correspondía.

El 9 de enero de este año, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito

Nacional dictó medidas de coerción contra los gerentes de la firma comercial Ego
Vanity Store, Kelvin Landerns Núñez Rodríguez y Betty Sagrario Santos Quezada,
acusados de la defraudación tributaria de RD$300 millones. A estos empresarios se les
atribuye haber obtenido beneficios ilegítimos al reportar operaciones simuladas a partir
del abultamiento de gastos y costos logrando evadir el pago de sus tributos.

FRAUDE EGO VANITY STORE

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción
a dos empresarios comerciales de la reconocida firma Ego Vanity Store, acusados de
defraudación tributaria y lavado de activos en perjuicio del Estado a través de la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

A los gerentes de la citada empresa Kelvin Landerns Núñez Rodríguez y Betty Sagrario
Santos Quezada les fue ordenada por el tribunal la colocación de grilletes electrónicos,
más la imposición de garantía económica, impedimento de salida del país y
presentación periódica ante el tribunal.

De acuerdo con el sometimiento de Impuestos Internos, a los empresarios se les

atribuye haber obtenido beneficios ilegítimos, reportando operaciones simuladas y
ficticias, a partir del abultamiento de gastos y costos, logrando así evadir el pago de
impuestos y generando una deuda tributaria que asciende hasta hoy a RD$300 millones
incluyendo penalidades.

FRAUDE DE CASA CLUB NEPTUNO Y TAX SERVICES

FINANCIAL ADMINITRATION

El asesor fiscal Luis Manuel González, fue enviado a la cárcel de Najayo por el
magistrado José Alejandro Vargas, quien impuso tres meses de prisión preventiva al
imputado por defraudación contra Impuestos Internos junto a imputados Avis
Altagracia Soto, Jesús Alberto Tavárez, Franklin Rosario Vicente, Wisler Lantigua
Ventura y Marlenny Sánchez Pérez. En el caso se involucraron a las empresas Casa
Club Neptuno y a Tax Services Financial Administration.

La DGII se querelló contra el grupo por deducir impuestos mediante uso de facturas
falsas con valor fiscal, emitidas por compañías ficticias y empresas reales, a las que le
sustrajeron la secuencia de número de comprobantes fiscales utilizados en un fraude
ascendente a RD$150 millones aproximadamente.

INAIPI
Se trata de una investigación por presuntas irregularidades en la licitación para la
adquisición de kits alimenticios por 100 millones de pesos. La convocatoria fue
publicada a las 6:00 de la tarde del 31 marzo del año en curso y cerrada a las 9:00 de la
mañana del día siguiente, según denunció el empresario Pablo Cabrera, quien entiende
que se trató de una maniobra del Inaipi para favorecer con el contrato sobrevalorado a
un proveedor específico.

Las explicaciones del denunciante establecen que los kits solicitados tenían un valor de
600 pesos, pero el proveedor que “ganó” los cotizó a 2,500 pesos cada uno.

La repercusión de la denuncia generó que el presidente Danilo Medina designara una

comisión para elaborar un informe de la situación. Luego de sus indagatorias,
establecieron que en el proceso de contratación Inaipi-MAE-PEUR-2020-0002 para la
compra de 40,000 kits de alimentación “se cometieron violaciones flagrantes a los
procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”.

BANINTER
La quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER) constituye uno de los escándalos
financieros más graves del mundo, sino el peor, guardando las proporciones de la
economía nacional y sus repercusioens se sentirán ominosamente durante años sobre el
cuerpo y el alma de la nación, cuyas putrefacciones han quedado a la vista de todos.

Estimado en más de 55 mil millones de pesos, el fraude bancario equivale al 67 por

ciento del presupuesto nacional de este año y al 15 por ciento del producto nacional
bruto y hasta el 8 de mayo pasado había implicado una emisión del Banco Central por
un monto del 50 por ciento del presupuesto del gobierno central para el 2003.

Muchos dominicanos y dominicanas, como residentes extranjeros, no acaban de salir

del asombro cuando se enteran que un banco que reportaba activos por alrededor de 26
mil millones de pesos, en realidad tenía tres veces más, unos 77 mil millones, operando
una doble contabilidad o un banco paralelo y clandestino.

El informe oficial del Bano Central arroja un déficit de 55 mil 845 millones de pesos, lo
que equivale a más de dos terceras partes del monto del presupuesto nacional del año en
curso y alrededor del 15 por ciento del producto interno bruto.

Desde septiembre pasado cuando comenzó a darle redescuentos y facilidades al

Baninter, en intento por salvarlo de la ruina, y hasta el 8 de mayo, el Banco Central ha
emitido 41 mil 367 millones de pesos, equivalentes al 50 por ciento del presupuesto
nacional de este año.

De ese monto 33 mil 106.8 millones han sido en certificados de inversión o

participación, y 8 mil 260 millones en excedente monetario, o dinero inorgánico, lo que
explica en gran parte la devaluación del 40 por ciento sufrida por el peso dominicano en
el mismo período y la inflación consiguiente que en el primer trimestre del año fue del 9
por ciento.

Aunque el criterio general es que han sido los masivos retiros del público los que
quebraron al Baninter, lo determinante fueron las inversiones aventureras en empresas
ineficientes, particularmente en una inmensa red de comunicación social que implica
por lo menos a 4 diarios, 8 canales de televisión, unas 76 emisoras radiofónicas y
decenas de empresas de telecable a nivel nacional.

Entre enero y marzo los préstamos a sus propias empresas y de asociados que en
algunos casos parecen más bien prestanombres, sumaron 10 mil 56 millones de pesos,
mientras el auxilio del Banco Central se elevaba a 11 mil millones de pesos. En el
mismo período se borraron de libros deudas de sus propias empresas por 16 mil 766
millones de pesos.

SANTANA CONSULTING Y BIENES RAÍCES RAMSES

El 29 de noviembre de 2017 la Fiscalía del Distrito Nacional presentó acusación en el
juicio de fondo que se seguía contra José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades
comerciales José Santana Consulting y Bienes Raíces Ramsés, ambas representadas por
el encartado, y Ramsés Inmobiliaria, representada por Isidro Peña.

Según esta acusación, desde junio del 2011 hasta agosto del 2012, las declaraciones
impositivas hechas por la parte implicada superaban los RD$117.6 millones. La causa
de la imputación fue estafa, falsedad en documentos públicos o de bancos, falsificación
de documentos privados, de valores fiscales y defraudación tributaria

DON METAL POR ESTRELLA BARRIOLA

En junio del año pasado se ordenó el arresto domiciliario contra Estrella Barriola
Varela, gerente de la empresa Don Metal por estafa fiscal por más de RD$1,000
millones. Más tarde, se impuso y dictó medidas de coerción contra el gestor y
propietario de la compañía, Antonio Mota Ramírez. Estas personas fueron acusadas de
documentar falsos costos y gastos.

AUTOBUSES METRO

El 16 de julio de 2018 la entidad fiscalizadora cerró las oficinas de la empresa de

transporte de autobuses Metro por incumplimiento de sus deberes fiscales. Un mes
después, el Ministerio Público acusó al presidente del Grupo Metro, José Luis Asilis de
cometer un fraude fiscal de RD$56.7 millones. La coerción del empresario consistió en
arresto domiciliario, colocación de grilletes electrónicos, impedimento de salida y pago
de una garantía económica de RD$5 millones.

PARMALAT
A principios de diciembre de 2003, el grupo alimentario Parmalat se vio obligado a
revelar un agujero en sus cuentas que alcanzaban a 4 000 millones de euros, al
demostrarse falsa, en un documento del Bank of America, una financiación desde las
Islas Caimán.
Posteriormente, la compañía admitió que era incapaz de liquidar una inversión de 500
millones de euros en un fondo colocado en las Islas Caimán llamado Epicurum. La
crisis llegó a su clímax cuando Parmalat no pagó el primer adeudo de los 400 millones
de euros requeridos por inversores minoritarios en una plaza brasileña el 17 de
diciembre. Bancos de crédito y del Estado italiano intentaron salvar a la compañía
otorgándole créditos para sufragar sus deudas, pero el hueco contable resultaba
demasiado profundo y se hacía imposible saldar las cuentas, lo que conllevó a la
bancarrota empresarial y la declaración de insolvencia por un juzgado de Parma.

Según la reconocida firma de auditores PrincewaterhouseCoopers (PwC), la deuda neta

de la transnacional italiana es ocho veces mayor a la anunciada por la anterior dirección,
y alcanza la astronómica cifra de 14 000 millones de euros (17 927 millones de dólares).