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Este documento establece la constitución de una compañía anónima llamada DESECHOS ORIENTE C.A. para la distribución de desechos quirúrgicos y suministro de materiales y equipos médicos. El capital social es de 2 millones de bolívares divididos en 1800 acciones. La compañía tendrá una duración de 50 años y será administrada por una junta directiva compuesta por un presidente y un vicepresidente.
Este documento establece la constitución de una compañía anónima llamada DESECHOS ORIENTE C.A. para la distribución de desechos quirúrgicos y suministro de materiales y equipos médicos. El capital social es de 2 millones de bolívares divididos en 1800 acciones. La compañía tendrá una duración de 50 años y será administrada por una junta directiva compuesta por un presidente y un vicepresidente.
Este documento establece la constitución de una compañía anónima llamada DESECHOS ORIENTE C.A. para la distribución de desechos quirúrgicos y suministro de materiales y equipos médicos. El capital social es de 2 millones de bolívares divididos en 1800 acciones. La compañía tendrá una duración de 50 años y será administrada por una junta directiva compuesta por un presidente y un vicepresidente.
ACTA CONSTITUTIVA-ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DESECHOS ORIENTE, C.A.
Nosotros, BREAN GIANCARLOS WEILL CATTER y CARLOS ANTONIO
POLO VIDES, extranjero y venezolano, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº: E-84.392.932 y Rif: E843929322, y V-19.622.368 y Rif: V-196223688, civilmente hábiles y de este domicilio, por medio del presente documento declaramos que: hemos convenido y decidido constituir como en efecto constituimos, una Sociedad Mercantil, bajo la forma de Compañía Anónima que se regirá por las cláusulas que se expresan a continuación, redactada con suficiente amplitud para que el presente documento sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales: CAPITULO I DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACION PRIMERA: La denominación social de la Compañía Anónima será DESECHOS ORIENTE, C.A.- SEGUNDA: La Compañía tendrá la siguiente dirección, Urbanización Gran Sabana, Core 8, Manzana 5, casa numero 7, Puerto Ordaz, Municipio Caroní, Estado Bolívar, pudiendo establecer sucursales, agencias o filiales en cualquier otro lugar de la República así como en el extranjero e incluso elegir domicilio especial para determinados contratos o negociaciones a juicio de la Asamblea General de Accionista.- TERCERA: El objeto social de la Compañía, DESECHOS ORIENTE, C.A.,está relacionado con: LA DISTRIBUCION DE DESECHOS QUIRURGICOS DE LOS HOSPITALES Y CLINICAS; SUMINISTRO, COMPRA Y VENTA, EXPORTACION E IMPORTACION, DISTRIBUCION AL MAYOR Y AL DETAL DE TODO TIPO DE BIENES TALES COMO: MATERIALES Y EQUIPOS QUIRURGICOS Y MEDICOS, REPUESTOS DE EQUIPOS MEDICOS, TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO DE EQUIPOS, MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS, SUMINISTROS DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS; ASI COMO ASISTENCIA TECNICA, PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS; SUMINISTRO, COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS MEDICOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL. En fin realizar cualquiera otra actividad de licito comercio, a fin, relacionada o conexa con el ramo principal, que vaya en beneficio de la Compañía; previo cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulen en particular cada actividad comercial o industrial.- CUARTA: La compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Sin embargo la compañía podrá ser disuelta y liquidada antes de su término o prorrogada y aumentada su duración, si así lo resolviere la Asamblea General de Accionistas, previo cumplimiento de las formalidades legales correspondientes.- CAPITULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES QUINTA: El capital social de la compañía es la cantidad de DOS MILLONES BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00), divididos y representados en Mil Ochocientas (1800) acciones con un valor nominal no convertibles al portador de Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una, capital que ha sido suscrito y pagado distribuido de la siguiente forma: El Socio BREAN GIANCARLOS WEILL CATTER, ha suscrito y pagado Mil Ochocientas (1800) acciones por un monto total de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.800.000,00); y el socio CARLOS ANTONIO POLO VIDES , ha suscrito y pagado DOSCIENTAS (200) acciones por un monto total de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00); para un monto total de DOS MILLONES BOLÍVARES (Bs.2.000.000,00); según se evidencia en Inventario que anexamos al presente documento a objeto de que forme parte del mismo. Declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del negocio jurídico objeto de esta acta, proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la ley de drogas.- SEXTA: La Compañía reconoce un solo propietario por cada acción. Los socios tendrán derecho preferencial para suscribir nuevas acciones por aumentos de capital y proporción a sus haberes. Cada acción da derecho aun voto en las reuniones de la Asamblea y su propiedad se prueba de conformidad con lo establecido en el Código Comercio en caso de que se inutilice, deteriore o extravíen los títulos de las acciones. La Junta Directiva fijará los requisitos de publicidad y las acciones que habrán de ajustarse, la emisión de nuevos títulos, corriendo por cuenta del solicitante los gastos que se ocasionaren por tal motivo. Los accionistas tienen recíprocamente el derecho de preferencia, para la adquisición de las acciones ofrecidas en ventas en igualdad de condiciones. En consecuencia el accionista ofrecerá total o parcialmente sus acciones, en primer lugar a los demás accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta (30) días para resolver el particular. Transcurrido este lapso sin que los accionistas hayan hecho uso de esa preferencia o si estos manifestaren que no desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor o enajenante tiene libertad de enajenarla o venderla a terceros. Las acciones no podrán ser dadas en prenda o en otra clase de garantía, sin la previa autorización de la Junta Directiva.- CAPITULO III DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN SEPTIMA: La Compañía será administrada, regida y representada por una Junta Directiva integrada por un (01) Presidente y un (01) Vicepresidente, los cuales podrán ser o no accionistas o socios de la Compañía y durarán en sus funciones quince (15) años a partir de su designación, pudiendo ser reelectos por similar período. Los integrantes de la Junta Directiva serán designados en Asamblea de Accionistas. En el supuesto caso que transcurrido el lapso establecido, para el desempeño de sus funciones sin que se hallen hecho nuevas designaciones, el Presidente y el Vicepresidente electos continuarán válidamente en el ejercicio de sus cargos hasta tanto sean reemplazados efectivamente. Deberán depositar cada uno cinco (05) acciones en la caja social a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.- CAPITULO IV ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES OCTAVA: El Presidente y Vicepresidente podrán actuar bien sea conjunta o separadamente y tendrán las siguientes atribuciones, obligaciones y facultades: A) Convocar y presidir la Asamblea de Accionistas de conformidad con estos Estatutos y el Código de Comercio; B) Representar a la Sociedad Judicial o Extrajudicialmente en todos los asuntos que ésta fuere parte, con facultades para el primero de dichos casos de convenir y desistir, darse por citado, intentar y contestar toda clase de acciones, oponer excepciones, transigir, hacer posturas en remates, etc. C) Nombrar y remover a todos los empleados de la Sociedad; D) Celebrar contratos de toda naturaleza, firmar la contratación de créditos y operaciones; E) Constituir apoderados generales o especiales, atribuyéndoles las facultades que a ella le están acordados, además de las que se consideren necesarias, pudiendo también sustituir y revocar poderes que se hubieren de otorgar en nombre de la Compañía; F) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de todo tipo con firmas conjuntas y separadas, emitir, aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagarés y cualquier otro efecto de comercio; G) En las operaciones y/o ejercicios comerciales todo cobro deberá realizarse en cheques a nombre de la compañía o en su defecto depósito bancario en la respectiva cuenta; H) Ejercer en general las atribuciones necesarias para la buena marcha de la Compañía en conformidad con lo establecido en el Código de Comercio y por el presente documento; I) Realizar las gestiones necesarias para solicitar patentes o cualquier otro tipo de documentos, permisos o solicitudes ante cualesquiera de los organismos públicos o privados, todas estas atribuciones, obligaciones y facultades deben ser aprobadas y/o autorizadas en Asamblea General.- CAPITULO V DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NOVENA: La Asamblea General de Accionistas es la máxima autoridad de la Compañía y sus relaciones son de obligatorio cumplimiento. Las reuniones de la Asamblea pueden ser ordinarias o extraordinarias, las asambleas ordinarias se reunirán un día cualquiera dentro de los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico de la Compañía y en ella se tratarán las materias contenidas en el orden del día de la respectiva convocatoria y en todo caso la aprobación, modificación o improbación del balance general, estado de ganancias y pérdidas de la compañía. Y las asambleas extraordinarias, se reunirán cada vez que los asuntos de la Compañía así lo requieran.- DECIMA: La Asamblea Ordinaria se celebra a previa convocatoria solicitada por cualquiera de los accionistas en la localidad de esta ciudad, con quince (15) días continuos de anticipación por lo menos a la fecha pautada para su celebración.- Toda convocatoria debe contener el día, lugar, hora y objeto a tratar. La Asamblea legalmente constituida está autorizada para tomar acuerdos y resoluciones que vayan en interés de la Compañía, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas. Para que las reuniones de las Asambleas Generales de accionistas bien sean ordinarias o extraordinarias y tengan plena validez y sus decisiones sean aceptadas, será necesario que en ellas este representado un número de accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social por lo menos y con acatamiento de lo establecido en los artículos 274 en concordancia con el 276 del Código de Comercio.- CAPITULO VI DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y LAS UTILIDADES DECIMA PRIMERA: La contabilidad de la Compañía se llevará de acuerdo con la ley o por el sistema que disponga la Junta Directiva.- DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico de la Compañía comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil y terminará el día 31 de diciembre del año 2.016, los siguientes ejercicios económicos comenzarán el 1° de enero y terminarán el 31 de diciembre de cada año.- DECIMA TERCERA: En cada ejercicio económico y sin desmedro de la autoridad de la Asamblea de Accionistas, se realizaran los siguientes apartados: un cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital para formar un fondo de reserva legal de conformidad con lo establecido en el artículo 262 del Código de Comercio.- DECIMA CUARTA: Al finalizar cada ejercicio económico se liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración de los correspondientes balances, estados de ganancias y pérdidas e inventario, verificando que sean los referidos estados financieros, de los beneficios se harán los aportes legales correspondientes, incluyen el impuesto sobre la renta y las deudas que no hayan sido recaudadas se pasarán a una cuenta especial denominada “Cuenta de Recaudación”, y no se repartirán como dividendos sino después que hayan sido recaudadas y se les haya dado entrega en caja.- DECIMA QUINTA: La disolución y liquidación de la Compañía se ajustará en un todo a las disposiciones que sobre la materia tiene el Código de Comercio.- CAPITULO VII DEL COMISARIO DECIMA SEXTA: La Compañía tendrá un comisario designado por los accionistas por períodos de Cinco (05) años, el cual tendrá facultades y obligaciones que le designe el Código de Comercio y en Asamblea General, los accionistas podrán designarle un suplente.- CAPITULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS DECIMA SEPTIMA: Para el período comprendido entre la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil y de la fecha en que se realice la Asamblea General Ordinaria prevista estatutariamente, la Junta Directiva queda integrada de la siguiente manera: Presidente: BREAN GIANCARLOS WEILL CATTER, Vicepresidente: CARLOS ANTONIO POLO VIDES, Comisario: Licenciada JESSIKA BAEZ CORTEZ, Titular de la cedula V- 12.006.211, inscrita en el C.P.C. 102.033. DECIMA OCTAVA: Todo lo no previsto en el presente documento constitutivo se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y por las leyes especiales que se apliquen a la materia.- DECIMA NOVENA: Para todos los trámites relacionados con la inscripción y publicación del presente documento constitutivo estatutario y tramitación del Registro de Información Fiscal (Rif) se autoriza a la ciudadana: ROXANA ANDREA ARENAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.725.933, Rif- 14.725.933-2.
BREAN GIANCARLOS WEILL CATTER
Presidente
CARLOS ANTONIO POLO VIDES
Vicepresidente Ciudadano (a): REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN PUERTO ORDAZ. SU DESPACHO.-
Yo, ROXANA ANDREA ARENAS DIAZ, venezolana, mayor de edad, titular
de la cedula de identidad N° V-14.725.933, domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, procediendo en este acto debidamente autorizada por los accionistas de la Sociedad Mercantil DESECHOS ORIENTE, C.A, ante usted ocurro para notificarle: Anexo a la presente participación el documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil DESECHOS ORIENTE, C.A., el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales. La Sociedad Mercantil tiene un capital social de DOS MILLONES BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.2.000.000,00), pagados en la forma especificada en el referido documento constitutivo. En consecuencia, solicito a usted tomar nota de la presente participación en el Registro Mercantil, ordenar la fijación correspondiente y expedirme copia certificada de los asientos respectivos y de sus anexos, a los fines de cumplir con la publicación conforme a la ley. En Puerto Ordaz a la fecha de su presentación.-