Nosotros, MARYORY RAIYERIT VASQUEZ ARIAS Y JOSE JUAN
COLMENARES HERNANDEZ, venezolanos, solteros, mayores de edad,
titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-19.723.375 y V-20.042.938, respectivamente, domiciliados en la ciudad de San Carlos Estado Cojedes es; por medio del presente instrumento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente constituimos en este acto, una COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual se regirá por las siguientes cláusulas, que han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos sociales de la misma. TITULO PRIMERO DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN PRIMERO: La Compañía se denominará INVERSIONES MVRJ 2023, C.A. y tendrá su domicilio en la avenida principal, nuevo urbanismo, edificio torre 5 piso pb, apartamento 00-03, urbanización San Ramón de la ciudad de San Carlos, del Estado Cojedes, pudiendo establecer sucursales, agencias y domicilios especiales en cualquier otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela o en el Exterior, cuando así lo decida su Asamblea. SEGUNDA: Tendrá como objeto la compra, venta al mayor y detal de todo lo relacionado con panadería, charcutería, y en general cualquier otra clase de operaciones comerciales y de servicios de licito comercio relacionado con su objeto principal. TERCERA: La duración de la compañía será de Cincuenta (50) años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, pudiendo ampliar o disminuirse su plazo, cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas, constituida para tal fin TITULO SEGUNDO DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
CUARTA: El Capital Social de la compañía será de QUINIETOS MIL BOLIVARES
(Bs. 500.000,00) dividido en QUINIENTAS MIL (500000) Acciones Nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una de ellas. El Capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: MARYORY
RAIYERIT VASQUEZ ARIAS, suscribe y paga TRECIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL (375000) acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una para un total de TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 375.000,00). Y JOSE JUAN COlMENARES HERNANDEZ, suscribe y paga CIENTO VENTICINCO MIL (125000) acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una para un total de CIENTO VENTICINCO MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 125.000,00). El capital de la Compañía ha sido pagado en un cien por ciento, según balance de apertura que se anexa al presente documento.: Por medio de la presente nosotros: Nosotros MARYORY RAIYERIT VASQUEZ ARIAS Y JOSE JUAN COLMENARES HERNÁNDEZ, de ocupación COMERCIANTES, previamente identificados, actuando en este acto en representación de la empresa INVERSIONES MVRJ 2023, C.A. DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos lícitos contemplados en las leyes venezolanas con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las Leyes venezolanas. Y a su vez Nosotros: Nosotros MARYORY RAIYERIT VASQUEZ ARIAS Y JOSE JUAN COLMENARES HERNÁNDEZ, de ocupación COMERCIANTES, previamente identificados, actuando en este acto en representación de la empresa INVERSIONES MVRJ 2023, C.A. Declaramos que los fondos productos de este acto, tendrán un destino lícito. QUINTA: Los accionistas tienen derecho de preferencia tanto para la suscripción de acciones por aumento de capital, como también para todo acto de disposición de acciones por su titular. El derecho de preferencia se ejercerá rigurosamente en proporción al número de acciones que se posea al momento de su ejercicio. Cada acción concede a su propietario iguales derechos y obligaciones y da derecho a un (01) voto en las deliberaciones de las Asambleas. TITULO TERCERO DE LAS ASAMBLEAS SEXTA: La Asamblea de Accionistas tiene la suprema dirección de la compañía y las más amplias facultades de administración y disposición sobre el patrimonio social y las actividades de la Compañía. SEPTIMA: La Asamblea legalmente constituida, representa la universalidad de los accionistas, en consecuencia sus deliberaciones y decisiones son obligatorias para todos los accionistas, aunque no hayan concurrido a ellas, quedando a salvo los derechos legales pertinentes. Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta o telegrama dirigidos a la Junta Directiva. OCTAVA: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias no podrán considerarse válidas, si no se encuentran en ellas representado por lo menos setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social, y sus decisiones se consideraran válidamente adoptadas, cuando fueran aprobadas por un número de votos que represente por lo menos, el setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social. Cuando una asamblea sea convocada y no concurra a ella un número de accionistas que represente la porción antes señalada, se procederá conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio que rigen esta materia. La Asamblea será presidida por el Presidente de la Junta Directiva. NOVENA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá cada año, dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico. La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la Compañía. Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias, se reunirán previa convocatoria por la prensa, con cinco (05) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión. Sera válida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representada la totalidad del Capital Social. DECIMA: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: a) Elegir los miembros de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes, el comisario, fijándole las remuneraciones respectivas; b) Discutir, aprobar o modificar el Balance General de la Compañía, con vista del Informe del Comisario; c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y la constitución de fondos de reserva; y d) Cualesquiera otras atribuciones que le fije la ley. TITULO CUARTO DE LA ADMINISTRACION
DECIMA PRIMERA: La Dirección y Administración de la Compañía
corresponde a la Junta Directiva, integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente, quienes podrán ser accionistas o no de la Sociedad, y será elegido por la Asamblea General de Accionistas, la cual designará sus respectivos suplentes, quienes llenarán las faltas temporales y/o absolutas de estos. DECIMA SEGUNDA: La Junta Directiva durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y podrán sus miembros ser reelegidos. Vencido dicho lapso, seguirán en sus funciones hasta tanto se haga efectiva su reelección o sustitución. Antes de iniciar el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva, deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la Compañía, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio. DECIMA TERCERA: El Presidente y el Vicepresidente tienen de manera conjunta, o separadamente las más amplias facultades de administración y disposición de los bienes de la Sociedad, especialmente quedan facultados para contratar y obligar a la Compañía mediante la celebración de contratos relacionados con su objeto. A manera enunciativa y no constituyendo ninguna limitación, se enumeran las siguientes atribuciones: 1) Dar cumplimiento a las resoluciones emanadas de las Asambleas de Accionistas; 2) Representar a la Compañía en todos aquellos asuntos inherentes a la misma; 3) Organizar y reglamentar el trabajo de la Compañía; 4) Ejercer la gestión diaria de los negocios de la Compañía; 5) Abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias; contratar, solicitar y movilizar préstamos y créditos bancarios y comerciales, ante entidades bancarias, financieras o de créditos, organismos del Estado y de cualquier índole otorgando los correspondientes documentos, requisitos y garantías exigidas en beneficio de la empresa; dar y recibir cantidades de dinero otorgando los correspondientes recibos y finiquitos. 6) Emitir, endosar, aceptar, protestar y avalar letras de cambio, valores, cheques y cualquier otro acto de comercio; 7) Comprar, vender, permutar, bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Sociedad; 8) Constituir, aceptar y extinguir prendas y cauciones, hipotecas, fianzas y cualesquiera otros derechos reales; 9) Registrar marcas, denominaciones, patentes, inventos y creaciones; 10) Constituir apoderados generales y/o especiales, otorgándoles aquellas facultades que fueran necesarias para la mayor y mejor defensa e interés de la Compañía, y revocar los mandatos otorgados; 11) En general, efectuar cualesquiera otros actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de la Compañía, con la excepción de constituir a la Sociedad en fiadora y/o avalista de las obligaciones ajenas a sus propios negocios, facultad esta, que se reserva expresamente a la Asamblea General de Accionistas. TITULO QUINTO DEL COMISARIO DECIMA CUARTA: La Compañía tendrá un (01) Comisario, quien será elegido por la Asamblea General de accionistas y durará Cinco (05) año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser Reelegido. El comisario tendrá a su cargo la fiscalización total de la contabilidad de la Compañía y ejercerá las atribuciones y funciones que le señale el Código de Comercio. TITULO SEXTO DEL EJERCICIO ECONOMICO, FONDO DE RESERVA Y REPARTO DE UTILIDADES DECIMA QUINTA: El ejercicio anual se inicia el primero (1°) de Enero de cada año y concluye el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año; en esa fecha se hará corte de cuentas examinándose el Balance, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Libros Contables de la Compañía. El Primer ejercicio económico de la Compañía comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente y terminara el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo Año. DECIMA SEXTA: Anualmente se separará de los beneficios líquidos, una cuota de cinco por ciento (5%), por lo menos, para Formar un fondo de Reserva, hasta que dicho fondo alcance un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Capital Social. El remanente de las utilidades liquidas se repartirá proporcionalmente entre los accionistas en la forma y la oportunidad en que lo decida la Asamblea de Accionistas. TITULO SEPTIMO DISPOSICIONES FINALES DECIMA SEPTIMA: En todo lo no previsto en el presente instrumento, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes especiales vigentes. DECIMA OCTAVA: La Asamblea Constitutiva designó para el periodo de Cinco (5) años, contados a partir de la fecha de registro de la presente Acta Constitutiva, la JUNTA DIRECTIVA de la Sociedad, la cual quedo integrada de la siguiente manera: Presidente, al socio, MARYORY RAIYERIT VASQUEZ ARIAS , titular de la cedula de identidad Nº V-19.723.375, como Vicepresidente, JOSE JUAN COLMENARES HERNÁNDEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 20.042.938 y como COMISARIO para el primer año a la Licenciada: MARISABEL ARAUJO CASTRO venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.627.096, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Cojedes, bajo el Nº 99.415; quienes estando presente toman posesión de sus
cargo. DECIMA NOVENA Se comisiona ampliamente al Ciudadano
ROMER JOSE ROJAS LOZADA, cédula de identidad V-17.888.679 para que haga participación por ante el Registro Mercantil y realizar todo lo relacionado a los tramites del RIF, IVSS, INCES, FAOV, NIL, ALCALDIA, SUNAGRO, para que lleve a cabo la inscripción de la compañía, para su fijación y posterior publicación de Ley. En San Carlos, estado Cojedes, a la fecha de su presentación. (FDOS ILEGIBLES).- Heydi del Carmen Sequera Carballo ABOGADO I.P.S.A. No 172.935 INSCRIPCIÓN COLG. 25/10/11
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES SU DESPACHO
Yo, ROMER JOSE ROJAS LOZADA, Venezolano, Mayor de Edad,
Soltero, Hábil de Derecho, Titular de la Cedula de Identidad N° V-17.888.679, domiciliado en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, estando autorizado para ello por la Asamblea Constitutiva de INVERSIONES MVRJ 2023 C.A. PYMES, para este acto ante su competente autoridad acudo muy respetuosamente de conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 215 del Código de Comercio para presentar a los fines de Inscripción, Registro, Fijación del Acta Constitutiva redactada con suficiente amplitud, para que sirva a su vez de estatuto social. Por último solicito que Usted se sirva expedir Copia Certificada de la mencionada Acta Constitutiva los efectos de su Publicación. Participación que hago a los fines legales pertinentes en San Carlos a la fecha de su presentación. (FDO) ILEGIBLE.