CARIDAD RODRIGUEZ, mayores de edad, venezolanos, de estados civil
Solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-20.514.072 y V- 8.833.419, respectivamente, de este domicilio, por el presente documento declaramos: que hemos resuelto constituir como en efecto constituimos una Compañía Anónima que se regirá por la presente acta constitutiva, la cual se redacta con suficiente amplitud para que sirva a las vez de Estatus Sociales y es del tenor siguiente:--------------------- CAPITULO I Denominación social, objeto, domicilio y duración. PRIMERA: La compañía se denominará: FOOD MARKET EXPRESS COMPAÑÍA ANONIMA. SEGUNDA: la compañía tiene por objeto principal todo lo relacionado con la compra venta, al mayor y detal, La importación, exportación, venta al mayor y detal, comercialización y distribución de: productos cárnicos, aviar, charcutería, quesos, pescados y mariscos, ovinos, así como también productos de supermercados tales como: víveres, enlatados, envasados, gaseosas frías o calientes, licores nacionales e importados, en envases cerrados, lácteos, cítricos, pasteurizados, productos del campo, verduras, legumbres, procesado y empacados de alimentos tales como: azúcar, arroz, huevos, lácteos, legumbres leguminosas en general, cualquier tipo de producto dentro de la cadena alimenticia, implementos y productos de limpieza, personales y del hogar, papelerías, confitería, repostería, misceláneos, panadería, delicadeces, golosinas, encurtidos, harinas, granos, aceites comestibles, mantequilla, mayonesas, salsas varias, especies, agua potable y mineral, en general podrá realizar cualquier acto de licito comercio que guarde relación con el objeto principal. TERCERA: el domicilio de la compañía estará en la ciudad de Valencia Edo. Carabobo y su dirección exacta es urbanización la Isabelica, sector 12, vereda N° 04, casa N° 2, local N° 1, Valencia estado Carabobo, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier otra localidad del país o en el exterior, previa decisión de la Asamblea de accionistas de la empresa. CUARTA: la empresa tendrá una duración de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil competente, dicho lapso puede ser prorrogado por períodos iguales o superiores, sin perjuicio de que la asamblea de accionistas pueda acordar la disolución de la compañía antes de la expiración del término original..------------------------------------------------------------ CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL, LAS ACCIONES Y ACCIONISTAS. QUINTA: el capital social de la Compañía es de DIEZ MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMO (10.000,00 Bs.) divididos y representados en CIEN (100) acciones nominativas y no convertibles al portador con un valor de CIEN BOLÍVAR (100 Bs.) cada una. El capital social ha sido totalmente suscrito y pagado de la siguiente forma: la socia SHIRLEY NAYESKA FUENMAYOR RODRIGUEZ, arriba identificada, ha suscrito y pagado totalmente NOVENTA (90) ACCIONES por un valor total NUEVE MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (9.000,00 Bs.), la socia IRIS CARIDAD RODRIGUEZ, arriba plenamente identificado ha suscrito y pagado totalmente DIEZ (10) ACCIONES por un valor total MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMO (1.000,00 Bs.). Este capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad con el aporte de los bienes, equipos, material de trabajo, e inmobiliario propiedad de la socia, Shirley Nayeska Fuenmayor Rodríguez con un 90%, Iris Caridad Rodríguez con un 10% y que se detallan con claridad en inventario anexo al presente documento constitutivo, y debidamente firmado por Contado Público Colegiado, el cual formará parte integral del mismo. SEXTA: los accionistas tienen recíprocamente el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones ofrecidas en venta, en igualdad de condiciones y en proporción a las acciones de que sean titulares para esa fecha. En consecuencia el accionista que desee vender total o parcialmente sus acciones, las ofrecerá en primer lugar a los demás accionistas quienes tendrán un plazo de quince (15) días para resolver sobre el particular, transcurrido este plazo sin que los accionistas hayan hecho uso de esa preferencia, o si estos manifiestan que no desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor queda en la libertad de enajenarlas a terceros. En caso de aumento de capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribirlo en proporción al monto de sus respectivas acciones. SEPTIMA: Las acciones confieren a los accionistas, iguales derechos y obligaciones, igual participación en las utilidades de la compañía. La adquisición, cesión, traspaso de acciones de la Compañía se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. Cada acción da derecho a un voto en la Asamblea sea esta ordinaria o extraordinaria.----------------------------------------------- CAPITULO III DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA OCTAVA: La Compañía será administrada, regida y representada por una Junta Directiva integrada por un (01) Presidente, un (01) Director General, quienes duran DIEZ (10) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos y serán designado por la Asamblea General de Accionistas, pero si vencido el plazo no hubieren sido sustituidos continuaran en sus cargos hasta que tal hecho ocurra, podrán ser o no accionistas de la Compañía. NOVENA: La Presidenta, actuando conjunta o separadamente, tendrá la más amplias facultades de administración y disposición y, en consecuencia podrá comprar y vender para la empresa bienes muebles e inmuebles de toda clase con los precios que estime convenientes, realizar todos los actos de administración necesario para el buen funcionamiento de la Compañía acorde con su objeto social. Celebrar todo tipo de contratos, nominados e innominados aún los de arrendamientos por más de dos (02) años. Firmar por la Compañía obligándola con efecto ante terceros. Establecer las condiciones de cada negocio jurídico, convenir el precio y la forma de pago, suscribir documentos de Cancelaciones y lo referente a las obligaciones o acreencias de la Compañía, otorgar recibos y finiquitos, desistir, convenir, transigir Representar Judicial y extrajudicialmente a la Compañía, con la facultad de nombrara apoderados judiciales y con las atribuciones que juzguen conveniente. Nombrar, contratar y remover empleados, obrero, fijándoles sus remuneraciones, librar, endosar, emitir cheques, firmar, aceptar, avalar, protestar y pagar letras de cambio y demás efectos de comercio, así como también la movilización aperturas y cierres de cuentas bancarias en toda clases de Bancos Nacionales y Extranjero, comprar, vender o ejecutar cualquier clase de operaciones sobre bienes muebles e inmuebles. Estas facultades son enunciativas, ya que la Presidenta, tiene los más amplios poderes salvo las disposiciones del Capital Social que sólo se hará según lo pauta el Código de Comercio. Las faltas temporales y/o absolutas de uno de los integrantes de la Junta Directiva serán cubiertas por el otro miembro designado en Asamblea extraordinaria, igualmente la Directora General solo podrá actuar conjuntamente con la Presidenta de la compañía. DECIMA: Igualmente antes de entrar en ejercicios de sus funciones depositarán en la caja social de la Compañía a los efectos de la garantía establecida en el Artículo 244 del Código de Comercio cinco (05) acciones, las cuales será afectadas para garantizar los actos de gestión, y serán inalienables, una vez terminadas sus funciones les será otorgado el finiquito correspondiente por la asamblea general; esto en el caso de que las funciones de administración la ejerza una persona que no sea accionista la garantía aquí prevista será depositada por el accionista que lo proponga para desempeñar dicho cargo.------------------------------ CAPITULO IV. DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTA. UNDECIMA: La asamblea de accionista se constituirán con un mínimo de asistencia de cincuenta y un por ciento (51%), de acciones para considerarlas debidamente constituida, es la máxima autoridad de la Compañía y soberana para decidir todos los asuntos que interesen a esta, sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas, hubieren o no concurrido a todas sus deliberaciones, serán obligatorias cuando sean aprobadas por un número mínimo de 51% de las acciones representadas en la Asamblea. DUODECIMA: Las Asambleas de accionistas serán ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebraran un día cualquiera dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre de los ejercicios económico, las segundas cada vez que los intereses de la Compañía lo requieran, lo cual se hará por cualquier medio de publicación, carta, correo electrónico, aviso en prensa, con cinco (5) días de anticipación de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 del Código de Comercio. DECIMA TERCERA: Entre las atribuciones de la Asamblea Ordinaria están: a) nombrar, reelegir, remover o sustituir en sus cargos a los Miembros de la Junta Directiva de la Compañía y al Comisario y fijar las remuneraciones de los mismos; b) Examinar, aprobar o improbar el informe o cuenta de la Junta Directiva sobre las operaciones realizadas durante el año; c) Resolver sobre los asuntos que mediante convocatorias les sean sometidos a su consideración; d) cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. DECIMA CUARTA: De las deliberaciones de las Asambleas se extenderá un acta que se asentará en el Libro correspondiente, del cual se dejará constancia de los asistentes del número de acciones representadas y de las decisiones y deliberaciones tomadas.------------------- CAPITULO V DEL COMISARIO DECIMA QUINTA: La Compañía tendrá un Comisario, quien será de la libre elección y remoción de la Asamblea de Accionistas durará cinco (05) años, en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido por periodos iguales y tendrá las facultades y obligaciones que le confiere el Código de Comercio.----------------------- CAPITULO VI DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, RESERVA Y UTILIDADES DECIMA SEXTA: El ejercicio de la Compañía estará comprendido entre el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada año, fecha en la cual la Presidenta y la Directora General elaboraran el Balance General de conformidad con el Artículo 304 del Código de Comercio. Los Estados Financieros así elaborado, será dispuesto a disposición del Comisario dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la terminación del ejerció económico a fin de preparar su informe anual correspondiente, para ser sometido a consideración de la Asamblea de Accionistas, en la oportunidad de su Asamblea Ordinaria. El primer ejercicio económico comenzara a correr en la fecha en que sea inscrita la Compañía en el Registro de Comercio y culminará el 31 de Diciembre de 2018. DECIMA SEPTIMA: De los beneficios netos obtenidos, se hará el siguiente apartado: a) un importe equivalente al cinco por ciento (5%), para constituir un fondo de reserva hasta que alcance un diez por ciento (10%) del capital social; b) el resto de las utilidades será repartido entre los Accionistas en proporción de las acciones de las cuales sean propietarios. CAPITULO VII DISPOSICIONES GENERALES. DECIMA OCTAVA: Lo no previsto en este documento, se resolverá conforme a las disposiciones del código de Comercio. DECIMA NOVENA: Se designa como Presidente a la accionista SHIRLEY NAYESKA FUENMAYOR RODRIGUEZ, mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.514.072 y de este domicilio y como Directora General a la Accionista IRIS CARIDAD RODRIGUEZ , mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.883.419, de este domicilio, y como Comisario a la Licenciada MARIA A. PARRA DE G., mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.571.162, inscrita en el COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO CARABOBO, bajo el Nº C.P.C 43.706 para que cumplan con su cometido. VIGESIMA: y nosotros SHIRLEY NAYESKA FUENMAYOR RODRIGUEZ, IRIS CARIDAD RODRIGUEZ, mayores de edad, venezolanos, de estados civil Solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-20.514.072 y V- 8.833.419 respectivamente, de profesión comerciantes, hábil y domiciliados en Valencia estado Carabobo, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto de negocio jurídico a objeto de la constitución de esta compañía proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. VIGESIMA PRIMERA: Se autoriza suficientemente a la abogado Keily Carolina Castillo Ceballos, mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.044.203, de este domicilio, inscrita en el Instituto de Prevención del Abogado bajo el número 135.535, para cumplir con las formalidades de inscripción, registro fijación y publicación de esta Acta Constitutiva y Estatus Sociales de la Compañía, así mismo queda autorizado (a) para retirar los libros sellados y realizar las gestiones pertinentes ante el SENIAT, para la inscripción de la referida empresa en el Registro de Información Fiscal (RIF). En Valencia a la fecha de su presentación.-----------------------------------------------------------------------
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. SU DESPACHO.- Yo, KEILY CAROLINA CASTILLO CEBALLOS, venezolana, mayor de edad, Estado Civil Soltera titular de la cédula de identidad N° V- 17.044.203, en mi carácter de abogado de la empresa FOOD MARKET EXPRESS, COMPAÑÍA ANONIMA, quedo plenamente autorizada para cumplir con las formalidades de inscripción, registro fijación y publicación de esta Acta Constitutiva y Estatus Sociales de la Compañía, así mismo queda autorizado (a) para retirar los libros sellados y realizar las gestiones pertinentes ante el SENIAT, para la inscripción de la referida empresa en el Registro de Información Fiscal (RIF), cumpliendo de esta manera con el Código de Comercio y demás leyes.-----------------