Buenas tardes licenciada Elba Rodríguez como se le ha indicado le voy a formular

una serie de preguntas soy el Licenciado José Félix Martín Rodríguez en mi

calidad de defensor técnico del señor Daniel Miguel Occhi Diez
¿De acuerdo al informe presentado por usted y que corre de foja 45.942 en
adelante del expediente de esta causa diga usted si conoce si la empresa
transcaribe trading recibió algún anticipo del Estado relacionado con la ejecución
de algún proyecto estatal?
R/. Sí conozco que la empresa transcaribe recibió el anticipo por la el contrato
estatal
¿Recuerda usted qué contrato era o a qué se refería el mismo?
R/. El contrato le puedo decir es el contrato al 174-10 y se refería al diseño y
construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista a arraiján la chorrera
¿Puede usted explicar a la sala qué destino pudo comprobar usted que dio
transcaribe trading a los fondos recibidos como anticipo?
R/. Sí como no con mucho gusto en el examen que realicé examiné primeramente
el cheque del anticipo que corresponde a la suma de 22 millones 121.142 balboas
con 86 centavos, eso corresponde al anticipo que por ley la ley 22 de junio del
2006 está dispuesto para los proyectos en los contratos del Estado, examiné
primeramente el cheque dándome cuenta pues que provienen de fondos del
estado, igualmente examiné los documentos que sustentan cuál fue la forma en
que la empresa transcaribe deposita estos cheques en los bancos, que eran los
bancos que financiaban sus obras porque era una empresa de mucha trayectoria
en Panamá y tenía pues desde los años 2003-2008 relaciones comerciales con el
banco Bicsa y el Global Bank y entonces ahí se ve pues como ese cheque de 22
millones que les acabo de mencionar se deposita el 50% en la cuenta de Bicsa y
el otro 50% en la cuenta Global Bank quedando un remanente de dos millones y
algo que pasan a la cuenta corriente del mismo Global Bank de la empresa
transcaribe entonces en esa forma se ve como esos dineros se depositan en esa
cuenta. ¿No sé si quisiera preguntarme algo más?
Sí cómo no
¿Recuerda usted de acuerdo a la documentación que examinó ya una vez
depositados esos fondos en los dos bancos si se constituyó algún tipo de garantía
con parte de su fondo?
R/. Esos fondos como bien este revise y también examiné una nota que es del
mismo banco que explicaba Cuál era la forma en que se estaban distribuyendo, se
depositan en ambos bancos con un depósito de plazo fijo posteriormente, se
hacen diferentes transacciones, la empresa transcaribe en diciembre del 2010
hace una transacción normal que hacen todas las empresas y solicita un crédito
prendario por dos millones de dólares aduciendo Pues que ese crédito prendario
se deposite en la cuenta de la empresa New business Igualmente otras
transacciones que se dieron en la cuenta del banco se refiere a una serie de
cheques, sin embargo, vale la pena destacar, que cuando la suma de dineros
entran en la cuenta operativa de la empresa ya la empresa tenía 2.5 millones de
dólares en su cuenta en su saldo corriente Así es que los pagos que se hicieron
forman parte de esos dos punto cinco millones que tenía la empresa y no
corresponden al pago del anticipo.
¿Licenciada Elba ese anticipo del cual usted nos está explicando formaba parte
del precio del contrato al que usted ha hecho referencia de trancaribe trading para
la ejecución del proyecto de la autopista?
R/. No formaba parte del precio, eso es una suma adelantada que está estipulada
por la ley 22 y que la empresa debe reintegrar al Estado a finales, en la fecha que
hice mi peritaje me percato que ya la empresa de eso de ese anticipo ya había
devuelto cerca de 20 millones algo y quedaba un remanente de 961 mil dólares
producto de cuentas que tenía el estado atrasado con la empresa transcaribe así
es que no forma parte del precio de la de la licitación si no es un adelanto que le
da el estado para que la empresa pueda iniciar sus trabajos, sin embargo También
recuerdo que ese adelanto llegó en noviembre primero del 2010 y la empresa
inició con una orden de proceder en septiembre del 2010 o sea, 40 días antes la
empresa había iniciado la ejecución con fondos propios.

¿Usted ha señalado que cuando usted hizo su informe Transcaribe trading

adeudaba del reembolso del monto del anticipo como alrededor de 900 mil dólares
y tenía cuentas pendientes de pago por el Ministerio de Obras Públicas.
¿Recuerda usted el monto aproximado de esas cuentas pendientes?
R/. No, el de la cuenta pendientes no, pero sí le puedo decir que la misma obra
tenía un avance de 98.3% de ejecución pero por efecto de los procesos legales las
cuentas estaban, las cuentas que debía el estado a transcaribe estaban
atrasadas. ¿Cómo era el mecanismo establecido de acuerdo a lo que usted
comprobó en la elaboración de su informe para que transcaribe reembolsar el
pago del anticipo?
R/. Okay, se establece también por ley es una de las cláusulas del contrato que
cada pago de avance de obras se le iba a descontar un porcentaje no recuerdo
ahora mismo el porcentaje que iba a ser descontado pues entonces, en forma de
reembolso al estado y vale la pena mencionar también que cada avance de obra
se tenía que presentar fiscalización del Ministerio de Obras Públicas participaba
fiscalizando todas las cuentas que presentaba la empresa y se hacían pues
diligencia físicas del avance de las obras Todo estaba fiscalizado por el Ministerio
de obras públicas y en cada pago que creo que hasta donde analicé eran cerca de
34 pagos que se le dieron de allí se descontaba ese porcentaje para el reintegro
de la suma del anticipo.

Ministerio Público tiene preguntas para la testigo puede pasar adelante señor
fiscal
- Buenas tardes señora Mi nombre es uris Vargas y le voy a hacer unas
preguntas ha señalado que realizó un informe pericial para la sociedad
transcaribe trading S.A
Sí cómo no
¿Puede señalar al tribunal de manera clara Cuál era el objeto de esa pericia?
R/. El objeto de la pericia era más que nada validar el origen de los del anticipos,
el cheque que ya mencioné anteriormente, verificar su procedencia verificar la
manera en que fue depositado en la cuenta y verificar además parte de los
desembolsos que se dieron.
Okay. ¿Pudo usted determinar en base a ese objetivo cuánto fue el anticipo que
se le dio a transcaribe en esa por parte del Estado?
R/. Sí como no, mencioné hace un momento que la suma es de 22 millones
121.142 balboas con 86 centésimos.
¿En su peritaje usted pudo determinar para qué era este anticipo que otorgó el
estado a la persona jurídica transcaribe trading S.A.?
R/. Sí, está estipulado por la ley 22 de junio del 2006 que ese anticipo se le da al
empresario contratista por efectos de un adelanto para que inicie las obras de la
ejecución del proyecto, estamos hablando de que es un contrato del estado en
donde se estipula un anticipo y ese anticipo se recibe por efecto de la misma ley
no porque la empresa lo solicite sino porque está establecido y en el contrato en
una de las cláusulas lo mencionan.
Usted en esta pericia tomó en cuenta la ley 22 del 27 de junio del 2006?
R/.Sí señor
¿Sabe a qué se refiere esta Ley?
R/. Ley de contrataciones públicas
¿Usted ha dicho que este anticipo se le dio a transcaribe trading S.A para el inicio
de la obra?
R/. Es un adelanto que se le da a la empresa estamos hablando de un contrato de
obras públicas y está estipulado y allí dice que se le da un adelanto entiendo que
el adelanto es para que haga uso de él, al inicio de las obras.
¿Sabe usted que la ley de contrataciones públicas indica que los adelantos se dan
cuando ya el contrato esté en curso no previo a un contrato o a una orden de
proceder, lo sabe?
R/. El contrato estipula en una cláusula el pago de ese anticipo eso es lo que
entiendo.
Le reformuló la pregunta sabe usted si para el momento en que le otorgaron el
anticipo, ya había una orden de proceder con relación a ese contrato el contrato si
mal no recuerdo fue refrendado, no recuerdo bien si fue junio del 2010, me puede
formular nuevamente la pregunta
y para el momento en que se dio el anticipo ya el estado había dado la orden de
proceder la orden de proceder
le voy a decir aquí la creo que la tengo cuando se dio
no recuerdo aquí mismo exactamente la fecha no Recuerda la fecha no recuerdo
en este momento la fecha pero usted dijo que el anticipo se dio para el inicio de la
orden.
R/. Okay no le puedo decir que fue para el inicio de la obra sino que lo que estoy
sustentando es que existe un contrato que en una de las cláusulas dice que se le
va a dar a la empresa un adelanto como lo estipula la ley y que el cheque salió el
primero de noviembre la orden de proceder Me parece que fue como septiembre
del 2010 40 días como lo dije hace un rato 40 días antes salió el cheque 40 días
Antes había salido la orden de proceder.
¿En este informe usted verificó Cuándo inició trancaribe trading operaciones en
relación al contrato?
R/. No recuerdo, no recuerdo
¿No lo tomó en cuenta?
R/. No recuerdo
Si desea puede consultar su informe para que me responda
R/. En el informe, yo me estoy circunscribiendo al Cheque, al análisis y el cheque
como lo dije hace un rato al análisis del cheque la fecha del cheque y cómo Cuál
fue el manejo que se le dio. Entonces ahora mismo si usted me pregunta Cuándo
fue que inició la verdad entre los papeles que examiné pudiera estar la, pero no
está en mi peritaje.
No está cuando inició en su informe pericial usted también manifiesta que el
objetivo era determinar el balance de la cuenta o cuentas en donde se depositó la
totalidad o parte del anticipo antes de la fecha en que el mismo fuera
efectivamente recibido por transcaribe trading S.A. ¿Me puede explicar ese punto?
R/. Okay el objetivo primordial de mi peritaje era el análisis del cheque del anticipo
que ya mencioné que era de 22mil millones Igualmente la validez de ese cheque o
sea, si ese cheque eran fondos del estado Cómo se recibió En qué fecha se
recibió, Cómo se depositó, y en el mismo peritaje yo también manifiesto al
examinar las dos cuentas que tiene la empresa en la que se depositó el 50% en la
cuenta de BICSA y el otro 50% en la cuenta de global Bank y El remanente
también en la cuenta de global Bank Cómo se depositó y posteriormente algunas
de las transacciones que me solicitaron examinara en esa pericia no Entonces eso
fue lo que yo examiné ahí en ese informe también menciono por ejemplo que
cuando el dinero entró Cuál era el saldo que tenía la cuenta operativa de global
Bank que eran 2.5 millones.

Eliseo Abrego

¿Usted realizó informes dentro de esta investigación cierto?

R/. Del caso de que estamos investigando sí
¿Recuerda cuantas informes realizó?
R/. El preliminarmente sí, son unos preliminares pero todo está concentrado en
este en el último que se presentó.
Okay cuando me dice el último, ¿a qué informe nos referimos?
R/. Al que se presentó ya formalmente para efecto de culminación de nuestra labor
Como investigador en el caso ¿qué técnicas usted utilizó para su informe?
R/. La recopilación de nosotros siempre para hacer nuestros informes nos
basamos en todo tipo de evidencias que guarden relación con la investigación
documentos entrevistas o todo lo que tenga relación con la investigación registros
bancarios de contabilidad de todo tipo, que guarde relación con lo que se está
investigando o lo que se quiere realizar.
¿Utilizó usted protocolos para el desarrollo de su informe de análisis Financiero?
Nosotros en la investigación se realizó en base a las evidencias que estaban
sustentadas en el expediente, verdad, en el expediente en base a lo que se
concentra en el expediente nosotros analizamos esa documentación usted usted
usó usted protocolos para la
del desarrollo de su informe sí o no posición repetitiva
como le dije no al lugar la objeción conteste la pregunta como lo expliqué he
usado yo analizo la documentación que se mantiene en la investigación
usted usó protocolos para el desarrollo de su análisis sí o no
Si lo sé porque ese nosotros nos basamos en una información que guarda relación
con esa profesión describa los protocolos que usted utilizó
cuál primero Cuál es la la por lo menos no Qué es
relación tiene el delito que se está investigando con la información que se
concentra en el expediente Como por
ejemplo cuenta bancarias escrituras públicas
contratos Y así sucesivamente No todo lo que guarde relación con lo que se
quiere
saber a través de la investigación sabe usted si existen protocolos para el
desarrollo de análisis financieros
Exactamente para la el delito que nosotros investigamos No necesariamente
de sus uno se basa en lo que se quiere saber y en lo que se debe
remitir a la al despacho que requiera la información
en base a eso nosotros hacemos nuestros informes y en base a eso se sustenta lo
que se ha hecho qué normas usted para amparar su estado su análisis financiero
normas normas las normas de contabilidad Generalmente aceptadas las normas
de
registros de evidencias y la la
certeza de que esa información que se está examinando está debidamente
sustentada en los registros y la
solicitud de que hace el despacho para sustentar su información puede usted
describir Cuáles son esas normas de
contabilidad aceptadas son todas aquellas que
controlan un registro Verdad que está sustentado con una con una operación que
se dio y que está debidamente sustentada en base al comprobante que
emite cada institución o cada empresa que está relacionada con lo que se
quiere saber puede usted describir las normas en las que se ampara su informe
financiero mi informe financiero se ampara como le expliqué en evidencias
nosotros nos basamos en evidencias en este caso evidencia de qué cuenta las
cuentas
bancarias como le dije los contratos los
los convenios que hayan todo lo que guarde relación con lo que se quiere
saber en la investigación se refiere usted puede ser contratos
puede ser facturas puede ser recibos comproban todo tipo comprobante que
sustente lo que hay dentro del expediente y que lleve nos lleve a
nosotros a una conclusión de qué fue lo que sucedió en ese hecho por qué usted
dice que un contrato es un convenio
o sea un común acuerdo pues que hay entre una persona y otra o una institución y
otra en alguna parte de su
informe usted citó alguna norma jurídica nacional o internacional para
fundamentar su informe no exactamente porque nosotros
para sustentar nuestra como le explico para contestar nuestro informe es en base
aquí hay dentro del mismo en
este caso que nosotros necesitamos para sustentar un un informe nuestro
qué es lo que comprueba que existe o no existe algo en este caso aquí
se dio un hecho no verdad vamos a explicarlo así más rápidamente aquí
sigue un hecho de que se hizo una operación financiera donde
donde se llevó a cabo una operación para la compra de unas acciones verdad
en esa compra esas acciones participaron diferentes personas naturales y
jurídicas verdad también participaron Muchas cuentas bancarias que se
aperturaron en distintos bancos de la localidad y qué sucede para nosotros
conocer si eso eso que se dio ahí tiene o no tiene relación con lo que se
investiga bueno el se solicita la información bancaria se solicita la
información de las personas naturales o jurídicas que participaron ella Y qué fue lo
que ellos Cuál es la
participación de cada una de ellos En la operación que se dio en cuanto a este
hecho que estamos investigando aquí que
las compras las acciones usted sabe qué son las normas intosae sí
o no rmas y no saben no
Usted dijo que era contador cierto Yo Soy contador correcto okay
le hago una una pregunta usted hizo referencia a unas
sociedades y personas hizo referencia que su informe contempla personas
naturales y jurídicas cierto Sí es correcto usted realizó alguna inspección
a los libros contables de estas personas naturales y jurídicas sí o no
a los libros contables de las sociedades anónimas o de las personas naturales no
porque
en ese mismo sentido verificó usted los estados financieros
auditados de dichas sociedades sí o no
objeción capciosa le está preguntando al testigo si
verificó los audios que se hicieron a las empresas y obviamente el perito está
aquí para rendir su informe pericial con la información que ya externó que él
verificó le está
preguntando por auditos que él no ha hecho alusión
diga licenciado Camacho Pues yo no he preguntado por auditorías yo pregunté
por estados financieros y aquí el testigo ha dicho que hizo una
verificación de documentación relacionada a empresas a personas
jurídicas y naturales y si estamos hablando de un informe de análisis Financiero
pues la pregunta evidentemente es corrupción Disculpe señora juez es que el
perito no realizó un informe de
análisis financiero el informe de él se denomina informe de actuación financiera no
análisis financiero
conteste la pregunta señor Eliseo
usted verificó los estados financieros auditados de las personas jurídicas y
naturales que están en su informe sí o no no
usted tiene su informe a mano una copia que tengo sí de qué fecha es
su informe la fecha en que se entregó fue el
febrero de 2021 me dijo Disculpe febrero del 2021 usted
puede indicar despacho
Cuál es el título que usted le colocó a este documento
informe de actuación financiera
pues le pido por favor que me permitan el tomo donde se encuentra la fojas a
partir de las hojas sesenta y seis mil quinientos treinta y tres
128 es el nombre usted mencionó que su informe lo
entregó en febrero de 21 Aquí tengo la nota No la nota una nota que sea lo
físico que se hace qué fecha tiene su informe
17 de febrero 2021 del 21 Ok Ese es el
único informe que usted realizó luego anteriormente yo le expliqué que yo se
hicieron unos informes
preliminares no por alguna información que requería el despacho y se hizo y se
entregó pero el el toda la información Generalmente está concentrada en esta en
este en este informe si yo le presento
algunos de estos informes usted tiene la capacidad de poder reconocerlo si fue
hecho por mí Quizás sí por qué lo puede reconocer
si tiene mi firma si tiene su firma autorización para poner el tomo le voy a
poner de presente este documento es un informe del año 17 de enero del
año 2019 va del folio 66.534
[Música]
a 66,690 le pido que usted me indique si
lo reconoce por qué lo reconoce Y si la firma que aparece en ese documento es
de
su puño y letra
sí correcto pero ya yo le expliqué hace un rato que ellos se hicieron muchos
informes lo que sí son el final es que
informaciones que la fiscalía no tenían un momento oportuno él ha solicitado y el
la fiscalía solicitaba que se que se
analizara la misma y se analizará la misma se incorporara al
informe usted puede indicarle al tribunal Qué nombre usted le puso a esa
documentación que está en sus manos
Cuál es el título de ese documento que tiene en sus manos sexual bueno de aquí
aquí se le puso análisis pero en esencia es el mismo documento
aquí dice análisis financiero
licenciado pero bueno un momentito deje que él responda y cuando él finaliza
usted Si desea ampliar que le amplíe su respuesta Entonces le vuelve a preguntar
respondas señor Eliseo como ya le expliqué el informe es actuación financiera
bueno que aquí uno cambió la
letra Esta decía actuación financiera puso análisis pero en esencia el documento
es el mismo
el que concentra acá es el mismo documento no Ni uno ni otro señor
dígame qué nombre le puso usted puede leer al despacho del nombre que usted
le
puso a ese análisis financiero por favor informe de análisis financiero informe
de análisis financiero gracias yo que no era tan complicado pues
Ah ya correcto Pues yo le voy a pedir por favor que si nos puede colaborar
para que usted le explique al testigo que conteste lo que se le está
preguntando porque son preguntas muy puntuales formule la pregunta señor
usted para la realización de su informe de análisis financiero
conversó con los directores o dignatarios de las sociedades mencionadas sí o no
no
usted forma parte del instituto medicina legal
Y ciencias forenses no
alguna vez usted verificó los libros contables de la empresa editora Panamá
América sí o no no alguna vez usted verificó los libros de
las sociedades que usted mencionó en su informe sí o no no
usted alguna vez verificó los libros de accionistas de las sociedades
mencionadas en su informe sí o no no no no
visitó usted los departamentos de contabilidad
de cada sociedad mencionada en su informe sí o no No porque le voy a
explicar No yo le voy a hacer las preguntas porque yo la pregunta es bien cerrada
Disculpe
señora huele el testigo está respondiendo no ha terminado responder y el el
colega la defensa no lo deja
explicar él le dijo le voy a explicar no lo deja que dé la explicación formulando
preguntas cerradas señor fiscal Gracias
en el momento del fiscal le va a poder ampliar No se preocupe fiscal
conoce usted señor Ábrego el directorio de servicios periciales del instituto de
Medicina legal sí o no Ya contestó
señor Abreu para su informe usted tomó en
consideración alguna de las sociedades y personas naturales descritas en el
informe análisis financiero sí o no
repiten a la pregunta que no para el desarrollo de su informe
usted tomó en consideración a las personas jurídicas o naturales descritas
en su informe sí o no Si la tomé en consideración solamente para efectos de loco
es
guardaba relación con la investigación que estamos adelantando es decir que si
una persona natural aparece como firmante una cuenta lógicamente que yo tengo
que señalarle en el en el informe
Quién es la persona que firma en esa cuenta y así sucesivamente si aparece
como miembro en una junta directiva de un de una sociedad también la tengo que
mencionar usted pidió información a las personas
jurídicas y naturales para el desarrollo de su informe sí o no
la información la generalmente la solicitaba el despacho nosotros
analizábamos la información que estaba autenticada y solicitada formalmente
ilegalmente por el despacho es decir que su informe solo se desarrolla con la
información que le entregó el ministerio público generalmente se había una
información
que que que que no estaba en el expediente y nosotros la requeríamos se
le solicitaba al fiscal para que él formalmente la solicitara a la institución que se
que se generaba la
información sabe usted si en las buenas prácticas para el desarrollo de análisis
financiero como el que usted realizó se realizan entrevistas con las personas
que puedan ser objeto de su informe si es necesario se pueden hacer
por qué usted no lo considero necesario No es que no se considera necesario es
que generalmente este las entrevistas todas son realizadas o
comisionadas por la por el despacho del que lleva adelante la investigación si ellos
lo autorizan uno lo puede hacer
sino no Ok es decir Usted no desarrolló su informe con
información proporcionada por las personas naturales y jurídicas detalladas
como le expliqué la información que nosotros nos basamos es la aquella que está
legalmente solicitada formalmente
solicitada para porque nosotros no podemos agregar en estos informes
información que va extrajudicial como se
le llama Generalmente No yo no puedo decir aquí voy a entrevistar Al titular de la
cuenta x para que me diga qué pasó
con esa cuenta yo no puedo hacer eso porque eso no está judicializado entonces
ahí sí me altera el el
documento y por eso que nosotros solicitamos toda la información que nosotros
programamos en nuestro informe
debe de estar debidamente judicializada sino no la no la incorporamos usted le
solicitó información adicional para la elaboración de su informe al ministerio
público sí o no si era si era necesario
se le solicitaba a los a los a los a los funcionarios que estaban
encargados de los casi se les se le informaba informalmente Oye necesitamos tal
cosa entonces yo la solicitaron a la
institución será juez yo para Para no interrumpir al
testigo y evitar este conflicto con el Ministerio Público le voy a pedir una vez más
amablemente Si usted puede
instruir al testigo cuando se le realiza una pregunta que se se suscriba a
responder
Exactamente lo preguntado ya él es otra pregunta que le realizarán por ahora
explayarse
Señor abrego usted solicitó información adicional al ministerio público para el
desarrollo de su informe sí o no No gracias
en su informe usted tomó en consideración a la superintendencia
bancaria sí o no no su informe contempló
la investigación sobre cuentas bancarias sí o no Sí
usted tomó en consideración en su informe a la unidad de análisis
financiero sí o no para el efecto de mi informe
nosotros no lo no la no la consideramos porque ellos son información de
inteligencia gracias
usted en su informe entrevistó a un oficial de cumplimiento de las cuentas
mencionadas sí o no no digo a nivel a nivel personal escuche a
nivel de nosotros como investigadores no el despacho sí hizo su entrevista Sí
qué entrevistas fue usted mencionar alguna el despacho del Bueno eso está en el
expediente usted puede mencionar alguna entrevistando nosotros a nivel de
petición o no suponga Supuestamente el despacho se hizo sus entrevistas
supuestamente dijo el despacho el
despacho hizo Okay señora Abreu
en el documento que usted tiene en sus manos en las hojas 150 del informe que
usted
tiene en sus manos específicamente en el punto dos punto
siete punto diez usted hace referencia a la sociedad
ricamar financial Company eso es cierto me dio una foja que es 150 coja 150 sí
150 151 empiezan las 150 el punto dos punto siete punto diez
Disculpe señora juez para darle seguimiento al informe que estaba haciendo
alusión al colega si no pudiera
citar por favor la foja la foja es la 66.682
ubicó la información Permítame todavía
abajo usted le puso números 150 151
acá Denme un segundo yo lo voy a ayudar Okay me permite el expediente mejor
porque él está usando
pues una una consulta miren por alguna razón que yo desconozco
este informe que viene siendo el mismo porque es el mismo tomo que está
digitalizado tiene la página distinta a la que está en el tomo original
Incluso en la en el documento que yo tengo en mis manos
dice Dos punto siete punto diez y en el documento original no está
yo pues yo no controlo esto yo estoy trabajando con el documento escaneado que
nos entregó el despacho
si no agregó en ese documento que usted tiene en sus manos que ya usted
reconoció en en respuesta
anterior en el punto dos punto siete punto diez usted hace
referencia a la sociedad ricamar financial Company es cierto Sí eso es lo
que dice ahí se menciona usted puede describir
de forma breve qué fue lo que usted detalló solamente en ese punto con relación a
esa sociedad en particular
se lo voy a leer lo que dice aquí no para refinar a la sociedad rica mal
Company debemos señalar que a la foga veinticuatro dieciocho del expediente Se
observa pagaré fechado 20 de diciembre
de 2010 por la suma de once millones cuatro cincuenta suscrito por el señor
Ricardo martineros de rocal cédula ocho uno ciento sesenta dos nueve tres quien
actúa en nombre de representación de la sociedad financial ricamal financial
Company de la cual se obliga a pagarle a
global banco Corporation dicha suma de dinero
lo que dice ahí Eso es lo que dice ahí en el informe le hago una pregunta
la suma que usted hizo mención de once millones cuatrocientos cincuenta mil
digo sí me dijo explique expliquen sí once millones cuatrocientos cincuenta
mil dólares se llegó a ser efectivo le explico No cuando se hizo la
negociación el primeramente no cuando se recolectó
la el dinero para la compra de las acciones a través de las sociedades de
esta New Business Service o sea las empresas del señor del
expresidente martinelli él aportó una suma de once millones que incluía un
préstamo creo del globalván verdad estos
once millones se utilizaron para pagar las acciones posteriormente
si no me equivoco lo que estoy explicando hubo un otro otra negociación donde
hubo como una una otro negociación bancaria donde las firmas del señor
martinelli recibieron unos dineros producto de una otro préstamo que se
realizó en el mismo banco creo para reembolsarles supuestamente el dinero
que se había invertido en la compra de las acciones señor abrego los once punto
cuatro once millones cuatrocientos cincuenta mil dólares utilizados por el
señor Ricardo martinelli en esta transacción en particular usted determinó que
estos fondos venían de de
de de de de de de de procedencia ilícita no no yo no puedo explicar esto porque
como le expliqué primeramente como le dije había un préstamo que le había
solicitado creo un pagaré pero si no me equivoco que el banco le había otorgado a
él
para financiar la compra de las acciones es decir debemos presumir que estos
fondos
son lícitos cierto hasta ahora para mí son lícitos Gracias señor Ábrego le hago
una pregunta sabe usted si el señor Ricardo martinelli para
este pagaré en particular que sirvió de base para el préstamo
dio utilizó dinero de sus cuentas bancarias
en el expediente había un un listado de unas cuentas y bancarias