08-2020 Archivo

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO

FISCALÍA PROVINCIAL TRANSITORIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Carpeta Fiscal Nº 55-2021 (n° antiguo 08-2020)
MATERIA : Proceso de Extinción de Dominio

AGRAVIADO : El Estado
FISCAL RESP. : Christian Jofan Antaurco Alvarado.
DISPOSICIÓN DE ARCHIVAMIENTO DE INDAGACIÓN PATRIMONIAL
DISPOSICIÓN FISCAL n.° 04
Huánuco, doce de diciembre

Del año dos mil veintidós.
I. DADO CUENTA: Los actuados de indagación

patrimonial seguido contra los bienes patrimoniales de Frank Yosfer Carrera Domínguez,
Pación Carrera Medina, Wagner Stalin Cabellos Carrera y Olivia Espíritu Mercedes; y,
II. CONSIDERANDO:
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL.
2.1.1. Que, mediante Disposición Nº 01 de fecha 10

de febrero de 2020 (ver de fojas 144 y siguientes), se dispuso iniciar indagación
patrimonial contra:
▪ Bienes o activos de propiedad de FRANK YOSFER CARRERA

DOMÍNGUEZ, PACIÓN CARRERA MEDINA, WAGNER STALIN
CABELLOS CARRERA y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES por identificar.
▪ Bienes patrimoniales que se señalan a continuación, los cuales son los

siguientes:
BIENES INMUEBLES
Identificación Partida Registral Titular
Mz. 2 Lote 04 del Centro Poblado
Santa Rosa de Mishollo, distrito de 111040917 - Juanjui Frank Yofer Carrera Domínguez
Pólvora, provincia de Tocache.
BIENES MUEBLES
Placa N° S27638 60504536 - Juanjui
Placa N° 10504S 50515958 - Juanjui
Frank Yofer Carrera Domínguez
Placa N° U48059 60570751 - Juanjui
2.2. ANTECEDENTES
2.2.1. Que, de los actuados se desprende la actividad
ilícita previa del presente proceso de extinción de dominio es el delito de TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, contenido en la Carpeta Fiscal (penal) n.° 03-2019 seguido
contra FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ, PACIÓN CARRERA MEDINA,
WAGNER STALIN CABELLOS CARRERA y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES, por la
1
presunta comisión del delito de FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ILEGAL DE

DROGAS TÓXICAS, en agravio del Estado. Esta investigación penal está a cargo de la
Fiscalía Provincial Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Tarapoto, la
misma que se encuentra en etapa de Acusación.
2.2.2. Que, mediante Disposición Nº 01-2020 de fecha 10
de febrero de 2020 (ver de fojas 144 y siguientes), se dispuso iniciar indagación
patrimonial contra los bienes patrimoniales señalados en el numeral 2.1., de la
presente Disposición Fiscal Provincial.
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
2.3.1. Que, de los actuados fluye el siguiente hecho:
1. Que, con fecha 13 de enero de 2019 al promediar las 11:45 horas, el personal
policial de la Comisaría PNP de Juanjui intervino en actitudes sospechosas a
las personas de Frank Yosfer CARRERA DOMÍNGUEZ, Pación CARRERA
MEDINA, Wagner Stalin CABELLOS CARRERA y Olivia ESPÍRITU
MERCEDES, en el terminal terrestre “Tobias Ruiz”, ubicado en la carretera
Fernando Belaúnde Terry, distrito de Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres,
departamento San Martín, en la salida a la ciudad de Tocache, quienes se
encontraban en posesión de cuatro equipajes, uno de los cuales (un saco de
polietileno de color amarillo con la marca impresa “Arroz Alejandrina”) contenía
cuatro paquetes en forma ovoide, en cuyo interior se halló un peso neto total
de 5,536 kilogramos de pasta básica de cocaína, esto corroborado con el
Examen Preliminar Químico de Droga n° 00000649-2019.
2. Cabe señalar que en todo momento de la intervención, Frank Yosfer CARRERA

DOMÍNGUE Z indicó ser el propietario del equipaje que contenía la droga, por
su parte Wagner Stalin CABELLOS CARRERA, Pación CARRERA MEDINA y
Olivia ESPÍRITU MERCEDES, negaron conocerlo, sin embargo de la diligencia
de visualización de Red Social Facebook, según Acta de fecha 02 de julio de
2019, se constató que al buscar el nombre de “Frank Yosfer Carrera
Domínguez” en dicha red social, se obtuvo como resultado dos perfiles
(cuentas de facebook) con dicho nombre. En el primer perfil aparece la foto de
una persona de sexo masculino, con polo blanco y en posesión agachada. El
segundo perfil no cuenta con foto de perfil. Seguidamente se procedió a
consultar el primer perfil apreciándose entre sus amigos un contacto con el
nombre de “Hache CC”, el mismo que corresponde al coacusado Wagner
Stalin Cabellos Carrera.
3. Asimismo, se buscó en dicha red social el nombre de “Olivia Espíritu Mercedes”

y “Mechita Espíritu xtlv”, perfiles que pertenecen a la coacusada Olivia
ESPÍRITU MERCEDES (de las fotos de ambos perfiles se observó que se trata
de la misma persona), por lo que, de sus fotos se aprecia el siguiente
comentario “QUE HERMOSA ESTAS AMOR” (sic), realizado por Frank Yosfer
Carrera Domínguez. Asimismo de la galería de fotos de dicho perfil, se aprecia
una foto de Olivia Espíritu Mercedes conteniendo la frase “TE AMO FRANK
2
OLIVIA"; del mismo se desprende que los acusados si se conocían y habían

concertado la comisión del delito del TID.
2.3. PREMISAS NORMATIVAS VINCULADAS AL

PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
2.3.1. Ámbito de aplicación y presupuestos de

procedencia:
2.3.1.1. El Decreto Legislativo n.° 1373 - Decreto

Legislativo sobre Extinción de Dominio, en adelante la Ley, en relación a su ámbito de
aplicación y presupuestos de procedencia, ha establecido taxativamente los alcances
siguientes:
Artículo I. Ámbito de aplicación - Título Preliminar

El presente decreto legislativo se aplica sobre todo bien patrimonial
que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen
relación o que se derivan de las siguientes actividades ilícitas: contra la
administración pública, contra el medioambiente, tráfico ilícito de
drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de
activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria,
minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos
o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad
organizada.
Artículo 7. Presupuestos de procedencia del proceso de extinción
de dominio
7.1. Son presupuestos de procedencia del proceso de extinción de

dominio, los siguientes:
a) Cuando se trate de bienes que constituyan objeto, instrumento,
efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo
que por ley deban ser destruidos o no sean susceptibles de
valoración patrimonial.
b) Cuando se trate de bienes que constituyan un incremento
patrimonial no justificado de persona natural o jurídica, por no
existir elementos que razonablemente permitan considerar que
provienen de actividades lícitas.
(...)
f) Cuando se trate de bienes y recursos que han sido afectados
dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su
utilización o destino ilícito no hayan sido objeto de investigación; o
habiéndolo sido no se hubiere tomado sobre ellos una decisión
definitiva por cualquier causa.
(...)
2.3.1.2. Que, los señalados supuestos, se encuentran
sujetos a una determinación de un interés patrimonial por su origen (regla general) y/o
a una determinación por su destinación ilícita (excepción) que se encuentra regulado en
el artículo 8° del Decreto Supremo n.° 007-2019-JUS, en adelante el Reglamento, del
cual se desprende que el proceso de extinción de dominio es pertinente iniciarlo y/o
continuarlo solo cuando los bienes objeto del proceso tenga un interés económico
relevante que en su persecución beneficie al Estado, contrario sensu, que no lo
perjudique o le genere mayores obligaciones que el beneficio a obtener. Claro esta que
el interés económico relevante para el estado no se considera cuando el bien tenga uso
3
o destinación para actividad ilícita, supuesto este que es considerado para el bien que
fue instrumentalizado para la comisión de actividad ilícita.
2.3.2. Interés económico relevante
2.3.2.1. Que, el numeral 3.5., del artículo III del Título

Preliminar de la Ley de Extinción de Dominio, define a los bienes patrimoniales como:
“todos aquellos que pueden generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja

que represente un interés económico relevante para el Estado, según
los criterios que establezca el reglamento.”
2.3.2.2. Por su parte, el artículo 8 del Decreto Supremo

n.° 007-2019-JUS (Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1373), establece:
Artículo 8.- Bienes de interés económico relevante:

8.1. El Fiscal Especializado determina que un bien patrimonial posee
un interés económico relevante conforme a los siguientes criterios:
a) Los bienes tienen un valor igual o superior a cuatro (4) Unidades

Impositivas Tributarias;
b) Se trate de dinero en efectivo; o
c) Cuando a criterio del fiscal su uso o enajenación sea beneficioso al
Estado, siempre que los recursos que se inviertan para su
consecución no sean mayores que su valor o rentabilidad.
8.2. Tratándose bienes patrimoniales cuyo uso o destinación tengan un
fin ilícito, el Fiscal Especializado evalúa dar inicio de la indagación, sin
considerar los criterios antes establecidos.”
2.3.2.3. En tal sentido, nuestra legislación pone un límite

para iniciar el proceso de extinción de dominio contra un bien que carece de interés
económico relevante para la sociedad. Por lo tanto, al realizarse una evaluación costo -
beneficio puede determinarse que se trata de un bien que por su situación o
característica física no justifica la viabilidad de un proceso de extinción de dominio.
2.3.3. Momentos para archivar una indagación

patrimonial
2.3.3.1. Que, el proceso de extinción de dominio consta

de dos etapas: a) una indagación patrimonial, que estará bajo la dirección del fiscal
especializado, cuya finalidad es la identificación adecuada de los bienes objeto del
proceso y su vinculación con una actividad ilícita, y b) una etapa judicial, donde el fiscal
especializado presentará la demanda de extinción de dominio ante el Juzgado
Especializado, el cual decide sobre los bienes1, etapa que se inicia con la admisión de la
demanda.
2.3.3.2. Que, el fiscal especializado puede archivar la

indagación patrimonial cuando no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos
invocados en el artículo 7 del Decreto Legislativo N.º 1373 – Ley de Extinción de
Dominio, señalados en el considerando 2.18 de la presente, solo en dos momentos:
a) Al momento de calificar la demanda o los actuados remitidos.
1 Artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 1373

4
b) Una vez iniciada la etapa de indagación patrimonial, se puede archivar en dos

oportunidades: i) al momento de la culminación del plazo de la indagación 2,o ii)
cuando se ha cumplido con el objetivo de la indagación patrimonial, aun
cuando no hubiere vencido el plazo.
2.3.3.3. En el presente caso, procede emitir

pronunciamiento debido a que la presente indagación patrimonial por vencimiento del
plazo.
“Artículo 16. Conclusión de la Indagación Patrimonial

Concluida la indagación patrimonial, el Fiscal Especializado está
facultado para:
16.1. Demandar ante el Juez competente la declaración de extinción
de dominio.
16.2. Archivar la indagación patrimonial, cuando no sea posible
fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en el
presente decreto legislativo.
(...)”-lo subrayado y resaltado en negrita es nuestro.
2.4. INFORMACIÓN RECABADA EN LA ACTUACIÓN

DE INDAGACIÓN PATRIMONIAL
2.4.1. Que, en el desarrollo de la indagación patrimonial

se ha recabado información propio del presente proceso y otros actuados pertenecientes
a la Carpeta Fiscal n.° 03-2019, así como de diversa documentación recabada por este
despacho, los mismos que se hacen mención a continuación y que van a servir para
fundamentar la presente disposición, siendo los siguientes:
- Mediante Disposición Fiscal n.º 01-2020 de 10 de febrero del 2020, se dispuso

INICIAR indagación patrimonial contra los bienes patrimoniales de Frank Yosfer
Carrera Domínguez, Pación Carrera Medina, Wagner Stalin Cabellos Carrera y
Oliva Espíritu Mercedes. (folios 144-150)
- Consultas CODAMU-MP a nombre de Frank Yofer Carrera Dominguez, Wagner

Stalin Cabellos Carrera, Pación Carrera Medina y Olivia Espíritu Mercedes de
fecha 10 de febrero del 2020, siendo que como resultado de tal acto se imprimió
sus Fichas Reniec de los citados ciudadanos; asimismo, se imprimió consulta
MPFN y Consulta de SUNARP, desprendiéndose de ello que Frank Yosfer Carrera
Domínguez registra bienes muebles y 01 inmueble a su nombre. (folios 151-
171)
- Mediante Disposición Fiscal n.º 02 de 06 de octubre del 2020, se dispuso

ESTABLECER nuevo cómputo de plazo de la indagación patrimonial. (folios 172-
174)
- Mediante Oficio n.° 460-2020-COFOPRI/OZHUANUCO de fecha 28 de febrero

de 2020, la Jefa de la Oficina Zonal de Huánuco, informó que solo el señor Frank
Yosfer Carrera Domínguez, cuenta con un predio urbano, denominado Lote 4,
ubicado en la manzana 2 del Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de
Pólvora, provincia de Tocache y Departamento de San Martín, inscrito en la
Partida P46018617 del Registro de Predios de la Sunarp, con fecha 31 de julio
del 2014, asimismo informó que las otras personas aludidas, no figuran como
2 Artículo 14.2 del Decreto Legislativo N.º 1373, señala que el plazo de indagación patrimonial es por doce (12) meses, pudiendo ser prorrogable por
única vez, mediante decisión motivada por un plazo igual; pero en los casos que se declaren complejos, el plazo máximo será de treinta y seis (36)
meses prorrogables por igual plazo, por única vez mediante decisión motivada.
5
empadronados y/o titulados en ningún predio urbano formalizado por COFOPRI.

(folios 175)
- Mediante GS-1216-2020 de fecha 04 de marzo de 2020, la Gerente Regional de

Electro Oriente de San Martín, informó que los requeridos no son usuarios de
Electro Oriente S.A. (folios 177)
- Mediante Oficio n.º 028-2020-MPMC-J/GM de fecha 06 de marzo de 2020, la

Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Junjui,
informó que realizada la búsqueda en sus archivos, no se registra información
alguna respecto a los requeridos. (folios 179)
- Mediante Oficio nº 226-2020-MPT/A de fecha 06 de marzo de 2020, el Alcalde

de la Municipalidad Provincial de Tocache, informó que realizada la búsqueda en
sus archivos, no se registra información alguna respecto a los requeridos. (folios
186)
- Mediante Carta n.° 350-2020-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 05 de marzo de

2020, el Gerente General de EMAPA San Martín, informó que en su base de
datos (Tarapoto, Lamas, Saposoa, San José de Sisa, Picota y Bellavista), los
requeridos no fueron ubicados como usuarios de los servicios que brindan. (folios
190)
- Mediante Oficio n.° 275-2020-CNSM de fecha 05 de octubre de 2020, el Decano

de Colegio de Notarios de San Martín, informó a través de sus diferentes notarías
que los requeridos no realizaron actos notariales en sus dependencias. (folios 202
al 230)
- Mediante Oficio n.° 112-2020-MP-FPPC-MC-I-COORDINACIÓN de fecha 04 de

marzo de 2020, el Fiscalía Provincial Penal Corporativa Mariscal Cáceres -
Juanjui, remitió el oficio dirigido al Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres,
debidamente diligenciado. (folios 231 al 232)
- Mediante Disposición Fiscal n.º 03 de 04 de setiembre del 2021, se dispuso

RECOMPONER el plazo de la indagación patrimonial. (folios 234-236)
- Mediante SI-1506/21 de fecha 28 de setiembre de 2021, el Jefe de Servicios de

Gestión de Activos de CAVALI, informó que los requeridos no mantienen valores
y/o transacciones inscritas. (folios 238)
- Mediante Disposición Fiscal n.º 04 de 06 de octubre del 2021, se dispuso

PRORROGAR el plazo de la indagación patrimonial. (folios 239-241)
- Mediante Oficio n.º 12774-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/PUB.EXON de fecha 06 de

octubre de 2021, la Superitendencia Nacional de los Registros Públicos, informó
que realizada la búsqueda en sus reportes, remitió adjunto 04 boletas
informativas y 04 copias certificadas. (folios 242-263)
- Mediante Oficio n.º 390-2021-MPP/ALC de fecha 12 de octubre de 2021, el

Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial de Pataz, informó que los
requeridos no registran ningún impuesto predial. (folios 264-269)
- Mediante Oficio n.º 03524-2021-ZRVIII-ORHCO de fecha 25 de octubre de

2021, la Abogada Certificadora de la Zona Registral n° VIII - Oficina Registral de
Huánuco, informó que realizada la búsqueda no se encontraron registros a
nombre de los requeridos. (folios 270)
6
- Mediante OP3-3351-2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, el Área de

Revisión de Información de EQUIFAX PERÚ S.A., remitió adjunto la impresión a
la fecha de su base de datos, respectos a los requeridos. (folios 271-280)
- Mediante Oficio n.º 007-2022-MDO/A de fecha 12 de enero de 2022, el Alcalde

de la Municipalidad Distrital de Ongón, informó que se realizó la revisión en el
sistema SIAF de la recaudación de impuesto predial y no se encontró ningún
pago que se haya realizado por los requeridos. (folios 281-284)
- Mediante Oficio n.º 140-2022-GRSM/DRASAM de fecha 17 de febrero de 2022,

el Director Regional de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín,
informó que se realizó la revisión en el sistema SIAF de la recaudación de
impuesto predial y no se encontró ningún pago que se haya realizado por los
requeridos. (folios 285-287)
- Mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2022, la empresa Perú Express

Servicios Internacionales S.A., informó que los requeridos no han realizado
ningún tipo de operaciones a través de nuestra empresa durante el tiempo en
consulta. (folios 288)
- Mediante Oficio n.º D000321-2022-COFOPRI-UTDA de fecha 15 de setiembre

de 2022, la Jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo de COFOPRI,
remitió copia certificada del predio P46018617 correspondiente al Centro Poblado
Santa Rosa de Mishollo, manzana 2 y lote 4, ubicado en el distrito de Pólvora,
provincia de Tocache y departamento de San Martín. (folios 300-305)
- Mediante Oficio n.º 454-2022-MDP/A de fecha 14 de noviembre de 2022, la

Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Pólvora - Tocache, remitió el Informe n°
051-2022-MDP/UR, suscrito por la Encargada de la Unidad de Rentas, mediante
el cual comunica que si existe el predio inscrito con el nombre de propietario
señor Frank Yosfer Carrera Domínguez, asimismo se indica que el monto en que
esta valorizado el predio es S/. 3,198.29, para lo cual adjunta copia de
declaración jurada de impuesto predial valorizado al año fiscal 2022. (folios 306-
307)
Del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria
- Mediante oficio N° 000319-2021-SUNAT/7G0500 de 17 de marzo de 2021

(folios 16 al 17 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y Reserva
Tributaria), el Jefe de la División de Servicios al Contribuyente - La Libertad,
informó que el requerido Wagner Stalin Cabellos Carrera no se encuentra inscrito
en el Registro Único de Contribuyentes, por lo que no registra presentación de
declaraciones juradas del impuesto a la renta mensual ni anual ni pagos
efectuados de carácter tributario.
- Mediante oficio N° 000165-2021-SUNAT/7G0500 de 19 de marzo de 2021

(folios 20 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y Reserva
Tributaria), el Jefe de la Oficina Zonal de San Martín, informó que los requeridos
Frank Yosfer Carrera Domínguez y Pación Carrera Medina no se encuentran
inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, por lo que no registran
presentación de declaraciones juradas del impuesto a la renta mensual ni anual
ni pagos efectuados de carácter tributario.
- Mediante oficio N° 087-2021-SUNAT/7N0940 de 29 de marzo de 2021 (folios 21

al 23 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y Reserva Tributaria),
el Jefe de la Oficina Zonal de Huánuco, informó que la requerida Espíritu
7
Mercedes Olivia con DNI n° 73344978, no se encuentra inscrita en el Registro

Único de Contribuyentes, por lo que adjunta en un folio la Constancia de no RUC
respectiva, asimismo, informa que la persona en consulta registra en un folio el
reporte correspondiente a los periodos comprendidos en el Levantamiento de la
Reserva Tributaria.
Información de levantamiento del secreto bancario
- Mediante escrito recepcionado el 03 de febrero del 2022, el Gestor de

Retenciones de la Caja Trujillo, informó que los requeridos no son clientes de su
representada. (folios 36 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y
Reserva Tributaria).
- Mediante Carta n° 0137/UCO-CREDINKA de fecha 24 de enero del 2022, el

Jefe de Control de Operaciones de Credinka, informó que no existe ningún tipo
de cuentas de depósito y/o valores ni operaciones activas o neutras que
estuviera asociado a nombre de los requeridos. (folios 37 del cuaderno de
levantamiento de Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante Carta n° DAL-IJ/00287-2022 de fecha 01 de febrero del 2022, el Jefe

de Sección de Asuntos Judiciales y Administrativos del Banco de Comercio,
informó que los requeridos no registran como cliente de su entidad. (folios 38 del
cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante GD/SB/1620122 de fecha 26 de enero del 2022, el Gerente Legal de

Cumplimiento Banco Ripley Perú S.A., informó que los requeridos no registran
cuentas en su entidad. (folios 39 del cuaderno de levantamiento de Secreto
Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante Carta n° 113-2021/COMPARTAMOS-AL-CFS de fecha 26 de enero

del 2022, el Líder de Asesoría Legal Corporativa de Compartamos Financiera,
informó que los requeridos no registran cuentas bancarias en su entidad. (folios
40 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante Carta n° 0251-2022-FC-GOC-OC de fecha 27 de enero del 2022, el

Analista de Retenciones Bancarias de Financiera Confianza, informó que los
requeridos no registran información en su sistema bancario. (folios 41 del
- Mediante 21100199-04-2022-IVM de fecha 27 de enero del 2022, el Supervisor

de Soporte Operativo Legal de CrediScotia, informó que los requeridos no se
encuentran registrados en su sistema. (folios 43 del cuaderno de levantamiento
de Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante Carta n° 166/01-2022-SECBAN de fecha 31 de enero del 2022, el

Gerente General de Caja IncaSur, informó que los requeridos no mantienen
ninguna relación comercial y/o contractual con su entidad. (folios 44 del cuaderno
de levantamiento de Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante Carta n° 2022-01-27-000004 de fecha 27 de enero del 2022, el

Gerente General de Citibank del Perú S.A., informó que los requeridos no
mantienen ninguna relación contractual con su entidad. (folios 45 del cuaderno
- Mediante Carta n° 00162-2022 de fecha 07 de febrero del 2022, el Gerente de

Gestión de Clientes de CRAC CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A., informó que los
requeridos no registran productos en moneda nacional, ni en moneda extranjera,
8
ni valores y/o acciones. (folios 46 del cuaderno de levantamiento de Secreto

- Mediante 00079867PV de fecha 07 de febrero del 2022, el Jefe de Soporte de

Requerimientos Internos, informó que los requeridos no se encuentran
registrados como cliente en su entidad. (folios 47 del cuaderno de levantamiento
de Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante Carta GG N° 018-2022-GM de fecha 07 de febrero del 2022, el

Gerente General de GMONEY S.A., informó que los requeridos no han adquirido
ninguna operación activa/pasiva neutra/operaciones realizadas por empresas de
servicios complementarios. (folios 52 del cuaderno de levantamiento de Secreto
- Mediante Carta n° 0105-2022-GG-ARGENPER S.A. de fecha 09 de febrero del

2022, el Gerente General de argenper, informó que los requeridos no han
registrado operaciones con su representada. (folios 56 del cuaderno de
- Mediante Oficio n° 03418-2022-SBS de fecha 27 de enero del 2022, remitió

documentación concerniente a La Positiva Seguros, consistente en Constancia
de Accidentes Personales, Constancia de Seguro de Protección de Tarjetas,
Póliza Simplificada y otros. (folios 57 al 97 del cuaderno de levantamiento de
Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante escrito de fecha 31 de enero del 2022, el Gerente de FINANCIERA

OH, informó que los requeridos no son clientes de su financiera. (folios 130 del
- Mediante ALLSB 000165-SECBAN-2022 de fecha 16 de febrero del 2022, el

Gerente de BANBIF, informó que los requeridos no registran operaciones y no
son clientes de su institución. (folios 131 del cuaderno de levantamiento de
Secreto Bancario y Reserva Tributaria).
- Mediante escrito de fecha 07 de febrero del 2022, el Gerente de Operaciones

de ICBC PERÚ BANK, informó que los requeridos no son clientes de su
institución. (folios 132 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y
- Mediante Carta CMP-OPE-R12-2022-N°371 de fecha 07 de febrero del 2022, el

Titular de Levantamiento de Secreto Bancario de la Caja Piura, informó que el
requerido Frank Yosfer Carrera Domínguez si es cliente de su entidad, para lo
cual refiere su número de cuenta, pagaré y otros; asimismo informó que los
demás requeridos no son clientes de su entidad. (folios 133 al 134 del cuaderno
- Mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2022, el Gerente Legal de Servicios

Financiero Total Edpyme, informó que los requeridos no son clientes de su
institución. (folios 135 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y
- Mediante escrito de fecha 07 de febrero del 2022, el Apoderado de Mitsui Auto

Finance Perú S.A., informó que su empresa no mantiene ningún vínculo con los
requeridos. (folios 136 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y
9
- Mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2022, el Funcionario Principal de

Levantamiento de Secreto Bancario de Banco Agropecuario, informó que su
empresa no mantiene ningún vínculo con los requeridos. (folios 142 del cuaderno
- Mediante Oficio n° 0012/03-2022-AL-GM/CMACM de fecha 21 de marzo del

2022, el Jefe de Asesoría Legal de Caja Maynas S.A., informó que los requeridos
no mantiene cuenta de ahorro en su institución. (folios 143 del cuaderno de
- Mediante escrito de fecha 23 de febrero del 2022, el Representante de Edpyme

Santander Consumo Perú, informó que los requeridos no son clientes de su
isntitución. (folios 144 del cuaderno de levantamiento de Secreto Bancario y
2.5. FUNDAMENTOS DEL ARCHIVO

2.5.1. Que, en el presente caso, teniendo en cuenta los
fundamentos de hecho de la presente disposición, concretamente se ha considerado lo
siguiente:
“(...) Que, con fecha 13 de enero de 2019 al promediar las 11:45 horas, el personal
policial de la Comisaría PNP de Juanjui intervino en actitudes sospechosas a las
personas de Frank Yosfer CARRERA DOMÍNGUEZ, Pación CARRERA MEDINA,
Wagner Stalin CABELLOS CARRERA y Olivia ESPÍRITU MERCEDES, en el terminal
terrestre “Tobias Ruiz”, ubicado en la carretera Fernando Belaúnde Terry, distrito de
Juanjui, provincia de Mariscal Cáceres, departamento San Martín, en la salida a la
ciudad de Tocache, quienes se encontraban en posesión de cuatro equipajes, uno de
los cuales (un saco de polietileno de color amarillo con la marca impresa “Arroz
Alejandrina”) contenía cuatro paquetes en forma ovoide, en cuyo interior se halló un
peso neto total de 5,536 kilogramos de pasta básica de cocaína, esto corroborado con
el Examen Preliminar Químico de Droga n° 00000649-2019 (...)”.
2.5.2. Que, ante el hecho señalado, descrito en el caso

penal 03-2019 tramitado en la Fiscalía Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de
Tarapoto, este despacho fiscal provincial, emitió la Disposición n.° 01 de fecha 10 de
febrero de 2020 donde se dispuso iniciar indagación patrimonial contra los siguientes: *
A los bienes muebles, inmuebles o activos por identificar de los requeridos FRANK
YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ, WAGNER STALIN CABELLOS CARRERA, PACIÓN
CARRERA MEDINA y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES; y, *Bienes que en aquel entonces
se identificó de propiedad de FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ, siendo los
siguientes:
BIENES INMUEBLES
Mz. 2 Lote 04 del Centro Poblado Santa Rosa de 111040917 - Juanjui Frank Yofer Carrera Domínguez
Mishollo, distrito de Pólvora, provincia de Tocache.
BIENES MUEBLES
Placa N° S27638 60504536 - Juanjui Frank Yofer Carrera Domínguez
10

2.5.3. Que, habiéndose cumplido el plazo en el

presente caso corresponde emitir pronunciamiento de fondo, sobre tres aspectos, el
primero referente a los bienes por identificar que presentan los indagados FRANK
YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ, WAGNER STALIN CABELLOS CARRERA, PACIÓN
CARRERA MEDINA y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES a su favor para poder extinguir a
favor del estado, segundo referente al bien imueble y los bienes muebles identificados
cuando se inició indagación patrimonial, a nombre del requerido Frank Yosfer Carrera
Domínguez, mencionados en el acápite precedente.
2.5.4. Referente a los bienes por identificar que

presentan los indagados FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ, WAGNER
STALIN CABELLOS CARRERA, PACIÓN CARRERA MEDINA y OLIVIA ESPÍRITU
MERCEDES (bienes no identificados en el inicio de indagación patrimonial).
2.5.4.1. Que, el Decreto Legislativo N° 1373 - Ley de

Extinción de Dominio - en su artículo 14 sobre la etapa de indagación patrimonial, señala
en su numeral 14.1. El fiscal Especializado inicia indagación patrimonial mediante
decisión debidamente motivado y dirige dicha indagación, con la finalidad, entre otros,
de: “...a) Identificar, individualizar, localizar y ubicar los bienes de valor patrimonial sobre
los cuales podría recaer el proceso, por encontrarse en un supuesto de extinción de
dominio. (...)”.
2.5.4.2. Que, conforme se señaló en el numeral 2.4., de

la presente disposición fiscal provincial, en efecto este despacho a recabo información
relevante, entre otros, encaminado a identificar bienes patrimoniales, fuera de lo
identificado en la emisión de indagación patrimonial consistente en: 1) Mz. 2 - Lt.
04 del Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora, Provincia de
Tocache y Departamento de San Martín; 2) Vehículo de Placa N° S27638 (motokar);
3) Vehículo de Placa N° 10544S (motocicleta marca Honda); 4) Vehículo de Placa N°
12897S (motocicleta marca Honda); y, 5) Vehículo de Placa N° U48059 (trimoto) (de
los cuales nos pronunciaremos más adelante en la presente disposición fiscal
provincial), que pudieran tener los indagados FRANK YOSFER CARRERA
DOMÍNGUEZ, WAGNER STALIN CABELLOS CARRERA, PACIÓN CARRERA MEDINA
y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES; informaciones como son los siguientes:
i) De la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) con resultado

positivo para vehículos señalados precedentemente (los identificado en la
indagación patrimonial) y con resultado negativo para otros bienes por
identificar, como bienes muebles, inmuebles o personas jurídicas; si bien, se
identificó otros bienes como: 1) Mz. 2 - Lt. 04 del Centro Poblado Santa
Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora, Provincia de Tocache y Departamento
de San Martín; 2) Vehículo de Placa N° S27638 (Motokar); 3) Vehículo de
Placa N° 10544S (Motocicleta marca Honda); 4) Vehículo de Placa N° 12897S
(Motocicleta marca Honda); y, 5) Vehículo de Placa N° U48059 (Trimoto), los
cuales no pueden ser objeto para fines de extinción de dominio a favor del
Estado por tener su valor ínfimo para los fines de la indagación patrimonial,
como ilustraremos mas adelante -conforme es de verse del consulta
CODAMU-MP, específicamente consulta SUNARP a nombre de Frank Yosfer
Carrera Domínguez de fecha 10 de febrero del 2020 (folios 154 al 163) y oficio
n.° 12774-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/PUB.EXON de fecha 06 de octubre del 2021
11
(folios 242 al 263) remitido por la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos-.
ii) Asimismo, tenemos información negativa por parte de la SUNAT respecto a que
los indagados FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ, WAGNER STALIN
CABELLOS CARRERA, PACIÓN CARRERA MEDINA y OLIVIA ESPÍRITU
MERCEDES se encuentran registrados como contribuyentes -conforme es de
verse de los oficios n.° 000319-2021-SUNAT/7G0500 de fecha 17 de marzo del
2021 (folios 16 al 17) remitido por la Oficina Zonal de La Libertad, n.° 000165-
2021-SUNAT/7G0500 de fecha 19 de marzo del 2021 (folios 20) remitido por la
Oficina Zonal de San Martín y oficio n.° 087-2021-SUNAT/7N0940 de fecha 29 de
marzo de 2021 (folios 21 al 23) remitido por el jefe de la Oficina Zonal de
Huánuco.
iii) También, tenemos información brindada por COFOPRI de Huánuco y Lima con
resultado negativo para bienes inmuebles en trámite o inscritos a favor de los
indagados Wagner Stalin Cabellos Carrera, Pación Carrera Medina y Olivia
Espíritu Mercedes -conforme se advierte del oficio n.°
460-2020-COFOPRI/OZHUANUCO de fecha 28 de febrero del 2020 (folios 175)
remitido por la jefa de la oficina zonal de COFOPRI Huánuco, únicamente se
obtuvo resultado positivo para el requerido Frank Yosfer Carrera Domínguez,
quien cuenta con un predio urbano, denominado Lote 4, ubicado en la manzana
2 del Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora, provincia de
Tocache y Departamento de San Martín, inscrito en la Partida P46018617 del
Registro de Predios de la Sunarp, con fecha 31 de julio del 2014, por lo que
mediante Oficio n.º D000321-2022-COFOPRI-UTDA de fecha 15 de setiembre de
2022, la Jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo de COFOPRI,
remitió copia certificada del predio P46018617, correspondiente al Centro
Poblado Santa Rosa de Mishollo, manzana 2 y lote 4, ubicado en el distrito de
Pólvora, provincia de Tocache y departamento de San Martín. (folios 300-305)
iv) De la misma manera, tenemos información brindada por la empresa que

suministra agua potable y alcantarillado en el departamento de San Martín
(Tarapoto, Lamas, Saposoa, San José de Sisa, Picota y Bellavista) -Emapa San
Martín-, conforme se aprecia de la Carta N° 350-2020-EMAPA-SM-SA-GG de
fecha 05 de marzo del 2020 (folios 190) remitido por el gerente general de
EMAPA SAN MARTÍN S.A., y, la empresa que suministra energía eléctrica en el
departamento de San Martín -Electro Oriente-, conforme se aprecia de su
documento denominado GS-1216-2020 de fecha 04 de marzo del 2020 (folios
177) remitido por el gerente general de ELECTRO ORIENTE S.A., advirtiéndose
que los requeridos no fueron ubicados como usuarios de sus representadas;
además, conforme la información brindada por SUNARP los indagados Wagner
Stalin Cabellos Carrera, Pación Carrera Medina y Olivia Espíritu Mercedes no
registran bienes muebles e inmuebles registrados a su favor; y conforme las
informaciones brindadas por algunas de las municipales provinciales y distritales
del departamento de San Martín y La Libertad señalados en el numeral 2.4., de la
presente disposición fiscal provincial no se aprecia individualización de bienes a
favor de los indagados Wagner Stalin Cabellos Carrera, Pación Carrera Medina y
Olivia Espíritu Mercedes; como tampoco de la información brindada por los
diversos notarios del país se aprecia celebración de contrato sobre transferencia
de algún bien inmueble, por lo que se a la fecha tampoco se ha individualizado
algún bien inmueble a favor de los indagados Wagner Stalin Cabellos
Carrera, Pación Carrera Medina y Olivia Espíritu Mercedes para fines de
extinción de dominio a favor del Estado.
12
v) De igual modo, contamos con información brindada por la Municipalidad

Provincial de Tocache, Mariscal Cáceres y Pataz, Municipalidad Distrital de
Ongon y la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San
Martín, donde de manera similar (indistintamente) han informado señalando que
el indagado GUSTAVO RODRIGO SOTO no se encuentran registrado en su
base de datos de Sistema de Recaudación Tributaria Municipal, no se
encuentran registrados en el SIAF-CATASTRO, no presentan licencia de
funcionamiento a su favor-conforme es de ver del Oficio n.° 226-2020-MPT/A
de fecha 06 de marzo del 2020 remitido por el alcalde de la Municipalidad
Provincial de Tocache (folios 166 y siguientes), oficio n.º 028-2020-MPMC-J/GM
de fecha 06 de marzo de 2020 (ver a folio 195 y siguientes) remitido por la
Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres, oficio n.° 390-2021-MPP/ALC de
fecha 12 de octubre del 2021 (folios 264 y siguientes) remitido por el Alcalde de
la Municipalidad Provincial de Pataz, oficio n.° 007-2022-MDO/A de fecha 12 de
enero de 2022 (folios 281 y siguientes) remitido por el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ongón y oficio n.° 140-2022-GRSM/DRASAM de fecha
17 de febrero de 2022 (folios 285 y siguientes) remitido por el Director Regional
de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín.
vi) Del mismo modo, del cuaderno de levantamiento del secreto bancario y reserva
tributaria aun no se ha obtenido información bancaria que nos presenten cuentas
con activos a favor de los indagados-ver cuaderno de levantamiento del secreto
bancario y reserva tributaria.
vii) Finalmente, también contamos con información remitidos por los notarios del
Colegio de Abogados de San Martín, donde de similar forma han señalado que
los indagados no cuentan con acto jurídico, transferencia en propiedad u otro
instrumento público celebrados en sus despachos -conforme es de los
documentos (oficios, cartas y otros) remitidos por los notarios de San Martín,
conforme se mencionó en el numeral 2.4. de la presente disposición fiscal
provincial-.
2.5.4.3. Que, de lo señalado precedentemente se

desprende que, si bien los indagados FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ,
WAGNER STALIN CABELLOS CARRERA, PACIÓN CARRERA MEDINA y OLIVIA
ESPÍRITU MERCEDES, tienen vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas, delito
que en efecto se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley de Extinción de
Dominio - Decreto Legislativo N° 1373, Artículo I - Título Preliminar; sin embargo, la sola
vinculación a un delito dentro del ámbito de aplicación de la ley de extinción de dominio
no es suficiente para plantear demanda con fines de extinción de dominio sino lo
relevante por su naturaleza del presente proceso es la identificación de bienes
patrimoniales que se encuentren vinculados al presupuesto de procedencia de proceso
de extinción de dominio, regulado en el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1373 -Ley
de Extinción de Dominio-; en ese orden de ideas, conforme se señaló en el numeral
2.5.4.2., de la presente disposición fiscal provincial, a excepción de los vehículos
identificados (que serán objeto de pronunciamiento más adelante) desde la fecha
de inicio de indagación patrimonial hasta la fecha no se logró identificar bienes
patrimoniales a fin de que considerando los presupuestos de procedencia de
extinción de dominio puedan ser extinguidos a favor del Estado; por ende sobre la
indagación patrimonial seguida contra los indagados por bienes por identificar debe
ser archivado.
13
2.4.4. Respecto a los bienes del requerido

FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ.
2.4.4.1. Que, de los señalado precedentemente se

tiene que el requerido FRANK YOSFER CARRERA DOMÍNGUEZ -ver requerimiento
acusatorio de fojas 105 y siguientes-, a diferencia de los requeridos WAGNER STALIN
CABELLOS CARRERA, PACIÓN CARRERA MEDINA y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES,
si tiene vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas, delito que en efecto se
encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley de Extinción de Dominio -Decreto
Legislativo N° 1373, Artículo I - Título Preliminar-; en ese sentido, cabe analizar si los
bienes que se ha identificado a favor del requerido FRANK YOSFER CARRERA
DOMÍNGUEZ, es susceptible de extinción de dominio a favor del estado.
2.4.4.2. En ese sentido, de los actuados recabado se

ha identificado los siguientes bienes a favor del requerido, conforme se señala a
continuación: Inmuebles -que fue objeto de indagación patrimonial-: 1) Mz. 2 Lote 04
del Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora, provincia de Tocache y
Departamento de San Martín, valorizado en S/. 3,198.29; y, Muebles -que fue objeto de
indagación patrimonial-: 1) Vehículo de Placa N° S27638 (motokar, año modelo 2009,
adquirido por el precio de S/. 5,400.00, 2) Vehículo de Placa N° 10544S, motocicleta
marca Honda, año modelo 2014, adquirido por el precio de S/. 5,200.00, 3) Vehículo de
Placa N° 12897S, motocicleta marca Honda, año modelo 2015, adquirido por el precio
de S/. 6,000.00, y, 4) Vehículo de Placa N° U48059 trimoto de pasajeros, año modelo
2007, adquirido por el precio de S/. 4,300.00.
2.4.4.3. Respecto al bien inmueble.- Si bien

conforme se señaló cuando se inició indagación patrimonial se inició indagación
patrimonial contra el bien inmueble ubicado en Mz. 2 Lote 04 del Centro Poblado Santa
Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora, provincia de Tocache y Departamento de San
Martín; al respecto, debemos expresar para fines del presente el motivo por el cual no
puede ser objeto de una demanda de extinción de dominio a favor del Estado, por los
siguientes fundamentos: i) En principio debemos prescribir que el bien inmueble ubicado
en Mz. 2 Lote 04 del Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora,
provincia de Tocache y Departamento de San Martín, adquirido mediante posesión
directa en el año 2009 a favor del requerido Frank Yosfer Carrera Domínguez -ver
certificado de posesión obrante a folios 305-, con una valorización al año fiscal 2022 de
S/. 3,198.29 -ver Oficio n.° 454-2022-MDP/A obrante a folios 306 al 307-. ii) De lo
señalado se desprende que se trata de un bien inmueble que no tiene interés económico
relevante para el estado, en aplicación del artículo 8 del Decreto Supremo n.° 007-2019-
JUS (Reglamento del Decreto Legislativo 1373), señala cuales son los bienes de interés
económico relevante para el proceso de extinción de dominio, siendo uno de los criterios
que: "los bienes tengan un valor igual o superior a cuatro (04) Unidades Impositivas
Tributarias", por lo que, se colige que el bien inmueble ubicado en Mz. 2 Lote 04 del
Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de Pólvora, provincia de Tocache y
Departamento de San Martín, valorizado en S/. 3,198.29, conforme se advierte del Oficio
n.° 454-2022-MDP/A obrante a folios 306 al 307, no tiene interés económico relevante
para formular una probable demanda en la vía judicial, debiendo tener en consideración,
ademas que que de los actos de indagación no tenemos medios probatorios que
nos hagan inferir que el referido bien tenga uso o detonación licita. Iii) En palabras
de Juan Antonio Rosas Castañeda3 señala que: "No cualquier bien que se encuentre
dentro de los supuestos de procedencia del Decreto Legislativo puede ser sometido al
proceso de extinción de dominio, sino que sea un bien posea interés económico para
el Estado, (...). El proceso de extinción de dominio estará reservado prioritariamente
para las grandes fortunas mal habidas, los grandes patrimonios criminales, y no bienes
que por su naturaleza signifiquen un mayor costo para el Estado, no solo por su
3 Decomiso y Extinción de Dominio, Gaceta Jurídica S.A, Edición Febrero 2021. p. 436-437
14
recuperación, sino por su mantenimiento. Aspecto que también se vincula con las
atribuciones del órgano de administración de los bienes sometidos a extinción de
dominio que deben priorizar la monetización de estos bienes frente a la administración o
custodia (mantenimiento) costosa de los mismos". En ese sentido referente al bien
inmueble referido, no resulta factible plantear demanda judicial por no tener interés
económico relevante para el Estado.
En ese sentido, la indagación patrimonial seguido

contra el bien inmueble de propiedad del requerido Frank Yosfer Carrera Domínguez,
con ubicación en: Mz. 2 Lote 04 del Centro Poblado Santa Rosa de Mishollo, distrito de
Pólvora, provincia de Tocache y Departamento de San Martín, debe ser archivado.
2.4.4.4. Respecto a los bienes muebles: 1)

Vehículo de Placa N° S27638; 2) Vehículo de Placa N° 10544S; 3) Vehículo de Placa
N° 12897S; y, 4) Vehículo de Placa N° U48059: Al respecto, debemos expresar para
fines del presente el motivo por el cual no pueden ser objeto de una demanda de
extinción de dominio a favor del estado; en principio debemos prescribir que los bienes
muebles, tratan de 04 vehículos: 1) Vehículo de Placa N° S27638, motokar, año modelo
2009, adquirido por el precio de S/. 5,400.00, 2) Vehículo de Placa N° 10544S,
motocicleta marca Honda, año modelo 2014, adquirido por el precio de S/. 5,200.00, 3)
Vehículo de Placa N° 12897S, motocicleta marca Honda, año modelo 2015, adquirido
por el precio de S/. 6,000.00, y, 4) Vehículo de Placa N° U48059, trimoto de pasajeros,
año modelo 2007, adquirido por el precio de S/. 4,300.00 -ver partidas registral obrante
de folios 242 y siguientes-; de donde se desprende que se trata de bienes muebles que
no tienen interés económico relevante para el estado, en aplicación al artículo 8 del
Decreto Supremo N°007-2019-JUS (Reglamento del Decreto Legislativo 1373), señala
cuales son los bienes de interés económico relevante para el proceso de extinción de
dominio, siendo uno de los criterios que "los bienes tengan un valor igual o superior a
cuatro (04) Unidades Impositivas Tributarias", por lo que, se colige que las motocicletas,
trimóvil y motokar señalados de propiedad del requerido Frank Yosfer Carrera
Domínguez por su valor en el mercado actual (la experiencia dicta que el valor de un
vehículo tiende a disminuir al pasar los años) y el valor en la fecha de adquisición, no
tiene interés económico relevante para formular una probable demanda en la vía
judicial, debiendo tener en consideración, ademas que los señalados bienes tratan de 02
motocicletas, 01 trimóvil y 01 motokar. En palabras de Juan Antonio Rosas Castañeda4
señala que: "No cualquier bien que se encuentre dentro de los supuestos de
procedencia del Decreto Legislativo puede ser sometido al proceso de extinción de
dominio, sino que sea un bien posea interés económico para el Estado, (...). El
proceso de extinción de dominio estará reservado prioritariamente para las grandes
fortunas mal habidas, los grandes patrimonios criminales, y no bienes que por su
naturaleza signifiquen un mayor costo para el Estado, no solo por su recuperación, sino
por su mantenimiento. Aspecto que también se vincula con las atribuciones del órgano
de administración de los bienes sometidos a extinción de dominio que deben priorizar la
monetización de estos bienes frente a la administración o custodia (mantenimiento)
costosa de los mismos". En ese sentido referente a los bienes muebles referidos no
resulta plantear demanda judicial por no tener interés económico relevante para el
Estado.
III. DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, esta Fiscalía Provincial

Transitoria de Extinción de Dominio de Huánuco, de acuerdo con las atribuciones
conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo Nº 052 – y lo
4 Decomiso y Extinción de Dominio, Gaceta Jurídica S.A, Edición Febrero 2021. p. 436-437
15
prescrito por el artículo 16.2 del Decreto Legislativo N.º 1373 y el artículo 8.1, literal a)
del Decreto Supremo N.º 007-2019-JUS, RESUELVE:
PRIMERO: ARCHIVAR LA INDAGACIÓN PATRIMONIAL seguido contra los bienes

muebles, inmuebles o activos por identificar de los requeridos FRANK YOSFER
CARRERA DOMÍNGUEZ, WAGNER STALIN CABELLOS CARRERA, PACIÓN
CARRERA MEDINA y OLIVIA ESPÍRITU MERCEDES. Asimismo, ARCHIVAR LA
INDAGACIÓN PATRIMONIAL por los bienes muebles e inmueble consistentes en:
BIENES INMUEBLES
Mz. 2 Lote 04 del Centro Poblado Santa Rosa de 111040917 - Juanjui Frank Yofer Carrera Domínguez
Mishollo, distrito de Pólvora, provincia de Tocache.
BIENES MUEBLES
Placa N° S27638 60504536 - Juanjui Frank Yofer Carrera Domínguez
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente disposición al señor Procurador Público

Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas para los fines impugnatorios
contemplados en el primer párrafo del artículo 16.2 del Decreto Legislativo n.° 1373.
TERCERO: ELEVAR EN CONSULTA la presente disposición de archivo, ante la

Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio, en el
supuesto de no interponerse el respectivo recurso de queja.
EAMA//cjaa
16

08-2020 Archivo

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

08-2020 Archivo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

DISTRITO FISCAL DE HUÁNUCO

Carpeta Fiscal Nº 55-2021 (n° antiguo 08-2020)

MATERIA : Proceso de Extinción de Dominio

DISPOSICIÓN DE ARCHIVAMIENTO DE INDAGACIÓN PATRIMONIAL

DISPOSICIÓN FISCAL n.° 04

Huánuco, doce de diciembre

I. DADO CUENTA: Los actuados de indagación

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL.

2.1.1. Que, mediante Disposición Nº 01 de fecha 10

▪ Bienes o activos de propiedad de FRANK YOSFER CARRERA

▪ Bienes patrimoniales que se señalan a continuación, los cuales son los

presunta comisión del delito de FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ILEGAL DE

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

2.3.1. Que, de los actuados fluye el siguiente hecho:

2. Cabe señalar que en todo momento de la intervención, Frank Yosfer CARRERA

3. Asimismo, se buscó en dicha red social el nombre de “Olivia Espíritu Mercedes”

OLIVIA"; del mismo se desprende que los acusados si se conocían y habían

2.3. PREMISAS NORMATIVAS VINCULADAS AL

2.3.1. Ámbito de aplicación y presupuestos de

2.3.1.1. El Decreto Legislativo n.° 1373 - Decreto

Artículo I. Ámbito de aplicación - Título Preliminar

7.1. Son presupuestos de procedencia del proceso de extinción de

2.3.2. Interés económico relevante

2.3.2.1. Que, el numeral 3.5., del artículo III del Título

“todos aquellos que pueden generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja

2.3.2.2. Por su parte, el artículo 8 del Decreto Supremo

Artículo 8.- Bienes de interés económico relevante:

a) Los bienes tienen un valor igual o superior a cuatro (4) Unidades

2.3.2.3. En tal sentido, nuestra legislación pone un límite

2.3.3. Momentos para archivar una indagación

2.3.3.1. Que, el proceso de extinción de dominio consta

2.3.3.2. Que, el fiscal especializado puede archivar la

a) Al momento de calificar la demanda o los actuados remitidos.

1 Artículo 12 del Decreto Legislativo N.º 1373

b) Una vez iniciada la etapa de indagación patrimonial, se puede archivar en dos

2.3.3.3. En el presente caso, procede emitir

“Artículo 16. Conclusión de la Indagación Patrimonial

2.4. INFORMACIÓN RECABADA EN LA ACTUACIÓN

2.4.1. Que, en el desarrollo de la indagación patrimonial

- Mediante Disposición Fiscal n.º 01-2020 de 10 de febrero del 2020, se dispuso

- Consultas CODAMU-MP a nombre de Frank Yofer Carrera Dominguez, Wagner

- Mediante Disposición Fiscal n.º 02 de 06 de octubre del 2020, se dispuso

- Mediante Oficio n.° 460-2020-COFOPRI/OZHUANUCO de fecha 28 de febrero

empadronados y/o titulados en ningún predio urbano formalizado por COFOPRI.

- Mediante GS-1216-2020 de fecha 04 de marzo de 2020, la Gerente Regional de

- Mediante Oficio n.º 028-2020-MPMC-J/GM de fecha 06 de marzo de 2020, la

- Mediante Oficio nº 226-2020-MPT/A de fecha 06 de marzo de 2020, el Alcalde

- Mediante Carta n.° 350-2020-EMAPA-SM-SA-GG de fecha 05 de marzo de

- Mediante Oficio n.° 275-2020-CNSM de fecha 05 de octubre de 2020, el Decano

- Mediante Oficio n.° 112-2020-MP-FPPC-MC-I-COORDINACIÓN de fecha 04 de

- Mediante Disposición Fiscal n.º 03 de 04 de setiembre del 2021, se dispuso

- Mediante SI-1506/21 de fecha 28 de setiembre de 2021, el Jefe de Servicios de

- Mediante Disposición Fiscal n.º 04 de 06 de octubre del 2021, se dispuso

- Mediante Oficio n.º 12774-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/PUB.EXON de fecha 06 de

- Mediante Oficio n.º 390-2021-MPP/ALC de fecha 12 de octubre de 2021, el

- Mediante Oficio n.º 03524-2021-ZRVIII-ORHCO de fecha 25 de octubre de

- Mediante OP3-3351-2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, el Área de

- Mediante Oficio n.º 007-2022-MDO/A de fecha 12 de enero de 2022, el Alcalde

- Mediante Oficio n.º 140-2022-GRSM/DRASAM de fecha 17 de febrero de 2022,

- Mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2022, la empresa Perú Express

- Mediante Oficio n.º D000321-2022-COFOPRI-UTDA de fecha 15 de setiembre