"CAFETERÍA EL TERCER CÍRCULO S.A.C.

"

Aracely Lizzet Horna Reyes, Giovana Esther Cerna Rios, Jose Felix Gilberto Chumbes

Paredes, Kelly Giovana Palacios Sembrera, Nicolee Nathaly Turkowsky Sánchez

Facultad de Derecho y CC. PP, Universidad Nacional de Trujillo.

Derecho Empresarial I: Derecho Societario

Sara Ysabel del Carmen Chávez Gutiérrez

10 de agosto del 2021

 MINUTA

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO, SIENDO

EL CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL EL SIGUIENTE:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- LOS OTORGANTES: CHUMBES PAREDES JOSE FELIX GILBERTO,

DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD N°72656169, MESERO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON CORREO

ELECTRÓNICO jchumbes@unitru.edu.pe, CON DOMICILIO LA MANZANA H, LOTE

N°28, PASAJE SANTA ISABEL ALTO MOCHICA, DISTRITO DE TRUJILLO,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD; CERNA

RÍOS GIOVANA ESTHER, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°72085185, CHEF, DE ESTADO CIVIL

SOLTERO, CON CORREO ELECTRÓNICO gcernar@unitru.edu.pe, CON DOMICILIO EN

LA AVENIDA ANDRÉS AVELINO CACERES N°916, DISTRITO DE HUAMACHUCO,

PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD;

HORNA REYES ARACELY LIZZET, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°70764543,

ABOGADA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON CORREO ELECTRÓNICO

alhornar@unitru.edu.pe,CON DOMICILIO EN LA MANZANA N°7, LOTE N°19,

ASENTAMIENTO HUMANO 30 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE LAREDO,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD;

PALACIOS SEMBRERA KELLY GIOVANA, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 72524269,

ADMINISTRADORA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON CORREO ELECTRÓNICO

kpalacios@unitru.edu.pe, CON DOMICILIO EN LA MANZANA K, LOTE N° 4, CENTRO

POBLADO FUJIMORI II, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD Y TURKOWSKY SÁNCHEZ

NICOLEE NATHALY, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°72569373, SECRETARIA, DE ESTADO

CIVIL SOLTERA, CON CORREO ELECTRÓNICO nturkowsky@unitru.edu.pe, CON

DOMICILIO EN EL PASAJE GIRARDOT N°1450, DISTRITO DE LA ESPERANZA,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD,

EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE SE DENOMINARÁ "CAFETERÍA EL

TERCER CÍRCULO S.A.C.", LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LA LEY GENERAL

DE SOCIEDADES.

SEGUNDO. - EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 15,000.00

(QUINCE MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 15,000 ACCIONES DE S/ 1.00

(UN Y 00/100 SOL) CADA UNA; CUYO APORTE SE REALIZA POR CADA UNO DE

LOS SOCIOS EN BIENES MUEBLES Y/O EN EFECTIVO, SEGÚN EL SIGUIENTE

DETALLE:

1. JOSE FELIX GILBERTO CHUMBES PAREDES, SUSCRIBE Y CANCELA 3000

ACCIONES DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE

S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR

CIENTO) CON LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD, A TÍTULO

DE PROPIEDAD EN FAVOR DE LA SOCIEDAD:

  01 MESA DE MELAMINE, COLOR CAOBA; VALORIZADA EN LA

SUMA ASCENDENTE A S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).

 06 SILLAS DE MADERA CAFÉ Y CUERO COLOR BEIGE;

VALORIZADAS EN LA SUMA ASCENDENTE A S/. 1,200.00 (MIL

DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES).

 01 CAFETERA ELÉCTRICA MARCA GIOIA, COLOR NEGRO;

VALORIZADA EN LA SUMA ASCENDENTE A S/. 900.00

(NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES).

 01 LICUADORA MARCA OSTER 1.5L BPST02, COLOR NEGRO;

VALORIZADA EN LA SUMA ASCENDENTE A S/. 400.00

(CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES).

2.- GIOVANA ESTHER CERNA RIOS, SUSCRIBE Y CANCELA 3000 ACCIONES DE

S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 3,000.00

(TRES MIL Y 00/100 SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) CON

LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD, A TÍTULO DE PROPIEDAD

EN FAVOR DE LA SOCIEDAD:

 01 CAFETERA AUTOMÁTICA, MARCA OSTER, VALORIZADA EN LA

SUMA ASCENDENTE A S/. 800.00 (OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES).

  01 CAFETERA ELECTRICA, MARCA MOKONA, COLOR ROJO;

VALORIZADA EN LA SUMA ASCENDENTE A S/. 1,100.00 (MIL CIEN

Y 00/100 SOLES).

 01 SOFÁ DE 3 CUERPOS, TELA GRAFITO, COLOR NEGRO;

VALORIZADA EN LA SUMA ASCENDENTE A S/. 800.00

(OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES).

 01 LICUADORA MARCA OSTER, COLOR ROJO; VALORIZADA EN

LA SUMA ASCENDENTE A S/. 300.00 (TRESCIENTOS Y 00/100

SOLES).

3.- ARACELY LIZZET HORNA REYES, SUSCRIBE Y CANCELA 3000 ACCIONES DE

S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 3,000.00

(TRES MIL Y 00/100 SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL

TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. APORTE QUE PAGA CON DINERO EN EFECTIVO.

4.- KELLY GIOVANA PALACIOS SEMBRERA, SUSCRIBE Y CANCELA 3000

ACCIONES DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE

S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR

CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. APORTE QUE PAGA CON DINERO EN

EFECTIVO.

5. NICOLEE NATHALY TURKOWSKY SÁNCHEZ, SUSCRIBE Y CANCELA 3000

ACCIONES DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE

S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR

CIENTO) DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. APORTE QUE PAGA CON DINERO EN

EFECTIVO.
EL APORTE CON DINERO EN EFECTIVO SE HARÁ CONSTAR CON EL DEPÓSITO

BANCARIO RESPECTIVO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA QUE SE

ANEXARÁ A LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

EL APORTE EN BIENES ESTA ACREDITADO CON EL INFORME DE

VALORIZACIÓN QUE SE INSERTARÁ EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE

ESTA MINUTA.

TERCERO. - LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN

GERENTE GENERAL, CARGO QUE SERÁ DESEMPEÑADO POR EL SEÑOR JOSE

FELIX GILBERTO CHUMBES PAREDES, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°72656169,

MESERO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO LA MANZANA H, LOTE

N°28, PASAJE SANTA ISABEL ALTO MOCHICA, DISTRITO DE TRUJILLO,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD Y UN SUB

GERENTE, CARGO QUE SERÁ DESEMPEÑADO POR LA SEÑORA GIOVANA

ESTHER CERNA RIOS, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°72085185, CHEF, DE ESTADO CIVIL

SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA ANDRÉS AVELINO CACERES N°916,

DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN,

DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD.

CUARTO. - LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARÁ AL SIGUIENTE:

ESTATUTO

TÍTULO I

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO

ARTÍCULO PRIMERO. - BAJO LA DENOMINACIÓN DE "CAFETERÍA EL TERCER

CÍRCULO S.A.C.", SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN

DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.

ARTÍCULO SEGUNDO. - EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS

SIGUIENTES ACTIVIDADES:

-. VENTA Y PRODUCCIÓN DE CAFÉ

-. VENTA DE CAFÉ A DELIVERY

-. PREPARACIÓN Y VENTA DE SNACKS SALADOS

-. PREPARACIÓN Y VENTA DE POSTRES

ARTÍCULO TERCERO. - EL TERMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES

INDETERMINADO Y COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN

EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

ARTÍCULO CUARTO. - LA SOCIEDAD ESTARÁ DOMICILIADA EN LA MANZANA

H, LOTE N°28, PASAJE SANTA ISABEL ALTO MOCHICA, DISTRITO DE TRUJILLO,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD.

T I T U L O II

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO. - EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.15,000.00 (QUINCE MIL Y

00/100 SOLES), 15,000 ACCIONES DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA;

ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

ARTÍCULO SEXTO. - LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS

DEUDAS SOCIALES.

ARTÍCULO SÉTIMO. - LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON

INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA

PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN

SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES

DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ

MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR

COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE

LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.

ARTÍCULO OCTAVO. - EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL

O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE

COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE

GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS

DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE

VEINTE DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A

PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.

EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL

POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES

SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA

TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.

EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES

DE LA OPERACIÓN, SERÁN LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD

POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA

TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO DISTINTO A LA

COMPRAVENTA, O A TÍTULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERÁ

FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS

ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO

HAYAN TRANSCURRIDO NOVENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO

DE ESTA SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMÁS

ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.

ARTICULO NOVENO. - TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA

SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO

EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO

MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO.

LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU

DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA.

LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA

QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL

PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.

EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS

ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA

SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR

UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO.

ARTICULO DECIMO. - EN CASO DE LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS

ACCIONES DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES DE

EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A

SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO

QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA

TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL

PRESENTE ESTATUTO.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. EL ACCIONISTA PUEDE HACERSE

REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES POR OTRA PERSONA CONFORME AL

ARTÍCULO 122 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. - EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE

ANOTARÁ LA CREACIÓN DE ACCIONES CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE

SE ANOTA EN DICHA MATRÍCULA LA EMISIÓN DE ACCIONES, SEA QUE ESTEN

REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.

EN LA MATRÍCULA SE ANOTAN TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES

Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y

GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA

DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS

CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR

OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS.

LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE

ABIERTO A DICHO EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.

 T I T U L O III

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD SON

1.- LA JUNTA GENERAL

2.- LA GERENCIA

T I T U L O IV

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL

ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN

JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM

CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE ESTA LEY

LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS,

INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA

REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA

GENERAL.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO. - EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD

CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL

ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN

EL TREINTA POR CIENTO (30%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO

A VOTO.

ARTICULO DECIMO SETIMO. -

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:

LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO,

DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO

ECONÓMICO. EN LAS JUNTAS NO PRESENCIALES, SU CELEBRACIÓN ESTARÁ

SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246º DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.

LE COMPETE A ELLA:

1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.

3) DESIGNAR AL GERENTE Y SUBGERENTE CUANDO CORRESPONDA.

4) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME

AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA

CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-

OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:

1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.

2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

3) EMITIR OBLIGACIONES.
4) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.

5) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.

6) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU

INTERVENCIÓN, Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA

MEDIANTE ESQUELA QUE CONTENGA LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA Y EL

LUGAR DE LA REUNIÓN, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.

LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN DEBE ENTREGARSE CON UNA

ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DÍAS TRATÁNDOSE DE LOS DEMÁS

CASOS. PODRÁ HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI

PROCEDIERA, SE REUNIRÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA

REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE DIEZ DÍAS

DESPUÉS DE LA PRIMERA. LA ESCUELA SERÁ DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA

DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.

ARTICULO VIGESIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA,

NO SE CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN

LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN, DEBERÁ SER ANUNCIADA

ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON

LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS

DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y, POR LO

MENOS CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA

REUNIÓN.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.-

JUNTA UNIVERSAL:

NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES LA JUNTA SE

ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA

TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS

CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES ACCIONISTAS QUE

REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS

ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA

GENERAL, LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA

DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.-

QUÓRUM SIMPLE:

LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA

CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR EL

CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO

A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE

CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONISTAS SUSCRITOS CON DERECHO A VOTO.

EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS

ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA, PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-

QUÓRUM CALIFICADO:

PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS

RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3 Y 5

DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN

PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS

TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES

QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO

FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS

ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL

ACUERDO SE ADOPTE POR UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE,

CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO.
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. - LA JUNTA GENERAL ESTARÁ PRESIDIDA POR

EL GERENTE GENERAL, Y COMO SECRETARIO ACTUARÁ UN SOCIO DESIGNADO

PARA TAL EFECTO.

T I T U L O Vl

LA GERENCIA

ARTÍCULO VIGÉSIMO SETIMO. - LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE

GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO. GERENTE GENERAL, SERÁ

DESIGNADO POR EL JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - EL GERENTE GENERAL PUEDE SER

REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. - LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL

GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE INDISTINTAMENTE Y A SOLA FIRMA SON:

FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN:

- TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.

- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA VOLUNTAD

SOCIAL Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.

- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.

- SOMETER A APROBACIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU

PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.

- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL

OBJETO SOCIAL.

- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA

VOLUNTAD SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS

SOCIALES.

- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS ASIMISMO FIJARLES SUS REMUNERACIONES.

- CONTRATAR AUDITORÍAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O

DECISIÓN DE LA VOLUNTAD SOCIAL.

- RECIBOS O CANCELACIONES.

- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN

SOCIOS ACCIONISTAS.

FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIÓN:

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE

CARÁCTER COMERCIAL; ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL,

TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO; REGISTROS PÚBLICOS,

SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; DEFENSORÍA DEL PUEBLO, GOBIERNOS

REGIONALES Y LOCALES; POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PREFECTURA,

SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA

MILITAR, ÁRBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y

PRIVADAS; ESTANDO FACULTADOS PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS

ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIÓN,

RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASÍ COMO

DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y

NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRAN DEMANDAR, DENUNCIAR,

MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O

DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR

EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO,

DE LA PRETENSIÓN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA

PRETENSIÓN; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE

JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA

ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO

DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSIÓN Y/O LA

ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS

RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL

PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS,

PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIÓN DE

DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A

TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACIÓN DE

POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE

SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIÓN Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR

PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE

CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE

DEPÓSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES

EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE

REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS

CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIÓN

DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA

DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE

DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR

CAUCIÓN JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y

COSTOS PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN

PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL.

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO

PARA LOS PROCESOS EN TRÁMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO

PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN

CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES

DE LA REPRESENTACIÓN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO

PROCESAL CIVIL.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES

ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL,

FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLÁMESE A ESTOS,

SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FÁBRICA O DE SERVICIO,

NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD,

LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS

TECNOLÓGICOS Y DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL, Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O

POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE OPOSICIÓN, NULIDAD,

CANCELACIÓN, INFRACCIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN GENERAL,

CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE

AFECTE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA

SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRÁ IGUALMENTE CELEBRAR

TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN

QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS,

EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS

NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS

CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD,

SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN

RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O

INSTITUCIONES QUE HARÁN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.

- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMÁS ACCIONES DE GARANTÍAS

CONSTITUCIONALES. GOZARÁ IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE

CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO.

PARA TAL EFECTO PODRÁN FIRMAR EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LOS

RECURSOS PROCESALES QUE SE REQUIERAN.

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O

REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y

DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC;

ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS.

- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN TODOS LOS ACTOS

DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE,

NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS,

CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, CONSORCIO O

PARTICIPACIÓN CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURÍDICAS,

NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y

APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIÓN DE SALIDA DEL MERCADO DEL

INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE

ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.

FACULTADES MERCANTILES:

- ABRIR, RETIRAR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES O DE

AHORROS, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR

DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A

CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS

CORRIENTES O DE AHORROS.

- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS; CERRAR,

CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, DELEGAR

A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS

CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

- SOLICITAR CRÉDITOS EN GENERAL, SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA

CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES";

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN,

CRÉDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARÉS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO

VALOR; SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CRÉDITO EN GENERAL, PRÉSTAMOS

O MUTUOS, ASÍ COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS.

- ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR

Y RETIRAR IMPOSICIONES.

- SOLICITAR, CONTRATAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES,

MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTÍA REAL.

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y

RETIRARLOS.

– COMPRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

– COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS.

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

– SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CRÉDITO; CARTAS

ÓRDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO

FINANCIERO O LEASEBACK; SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.

– ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.

- ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.

– HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y

MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y

OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASÍ

COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A ESTE.

– OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS,

GARANTÍAS MOBILIARIAS O ANTICRESIS.

– RENUNCIAR A HIPOTECAS Y/O PRENDAS LEGALES.

– SOLICITAR AVAL Y AVALAR O PRESTAR AVAL.

– AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA.

– AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA.

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR

PÓLIZAS DE SEGUROS.

- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,

ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y

CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS

BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPÓSITO

A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASÍ COMO COBRAR BONOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TÍTULO

VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.

- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES:

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O

CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITO.

- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR,

DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.

- EN EL CASO DE PAGARES: ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR,

NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR.

- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, GIRAR

SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA

SOCIEDAD, ENDOSAR A TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y

GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR

REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; PRENDARIOS,

DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y

CANCELACIONES.

- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIOS,

JOINT VENTURES Y DEMÁS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL

PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN

CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMÁS

DE LOS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE

A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON

LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO,

FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO,

NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISIÓN Y

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS EN GENERAL Y TODA CLASE DE

CONTRATOS MODERNOS, ASÍ COMO CEDER LA POSESIÓN CONTRACTUAL.

- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES EN GENERAL; NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASÍ COMO EN LOS

CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL

MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO;

PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.

- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES

ECONÓMICAS.

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTÍCULO, EL

GERENTE GENERAL INDISTINTAMENTE Y A SOLA FIRMA PODRÁ SUSCRIBIR

DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS Y CUANTO

DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO.

– LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE ENTIENDEN

OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

– NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO

DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE

ARTÍCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. LA REPRESENTACIÓN PODRÁ SER

OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA

PÚBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA

SER UTILIZADOS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE PODRÁ REVOCAR

LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁ IMPEDIDO DE

OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DEL

CÓDIGO CIVIL.

– DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES NO ES LIMITATIVA, ES

FACULTADO SI NO ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO

ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.

ARTICULO TRIGESIMO. - EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD,

ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN

POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE

FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.

EL GERENTE ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:

1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE

CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y

LOS DEMÁS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN ORDENADO

COMERCIANTE.

2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE

CONTROL INTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE

DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA USO NO

AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE

ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS

APROPIADAMENTE.
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA

GENERAL.

4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

5.- LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL

OBJETO DE LA SOCIEDAD.

7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA

RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.

8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY

A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.

9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA

GENERAL.

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO. - LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA EL

GERENTE NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA

CORRESPONDERLE.

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. - ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES QUE

IMPIDAN AL GERENTE GENERAL CUMPLIR CON SUS ATRIBUCIONES, EL SUB

GERENTE ASUMIRÁ EL CARGO ANTE LA INDISPOSICIÓN DE ESTE.

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO. - SITUACIONES EXCEPCIONALES DONDE EL

SUB GERENTE ASUMIRÁ EL CARGO DEL GERENTE GENERAL:

 POR MUERTE

 RIESGOS GRAVES DE SALUD

 POR VIAJES DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

 POR DISCAPACIDAD FISICA O MENTAL

 POR ESTAR SUJETO A INVESTIGACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL,

ADMINISTRATIVA O PENAL

 O CUALQUIER OTRA SITUACIÓN DONDE EL GERENTE GENERAL SE

ENCUENTRE IMPOSIBILITADO DE ASUMIR SUS ATRIBUCIONES.

T I T U L O VI

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCIÓN

DEL CAPITAL SOCIAL

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. - LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE

ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA PÚBLICA.

PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:

1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD

Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA.

2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS VIGÉSIMO CUARTO Y VIGÉSIMO QUINTO DEL PRESENTE

ESTATUTO.

EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCIÓN DEL MISMO, SE ACORDARÁN POR

JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, REFERIDOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR;

CONSTEN EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA

CONSTANCIA EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE

CAPITAL SOCIAL SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 201 AL 220

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

QUE IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA LOS

ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SU APROBACIÓN EN

JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO

EN LA FORMA QUE LA LEY SEÑALA.

T I T U L O VII

DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. - FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE

GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE

ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS

NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS

ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,

CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

ARTICULO TRIGESIMO SETIMO. - PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE

OBSERVARÁN LAS REGLAS SIGUIENTES:

1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES

OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL

PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.

2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN

TOTALMENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS

O PAGADAS.

3.- ES VÁLIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA

AQUELLAS SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL EXPRESA.

4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA, LA

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE

LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO.

UN MÍNIMO DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE

CADA EJERCICIO, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO

A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA

QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LÍMITE NO TIENE LA

CONDICIÓN DE RESERVA LEGAL.

LAS PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS

UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN.

EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE

ÚLTIMO CASO, LA RESERVA LEGAL DEBE SER REPUESTA.

LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO

OBLIGADA A REPONERLA. LA REPOSICIÓN DE LA RESERVA LEGAL SE HACE

DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIOS POSTERIORES EN LA FORMA

ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO.

TITULO VIII

DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO. - LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA

LIQUIDACIÓN EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA TAL EFECTO. LA

SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURÍDICA MIENTRAS

DURA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIÓN

EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU

CASO EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES.

T I T U L O IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. - EN TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE

DETERMINADO EN ESTOS ESTATUTOS SE APLICARÁ LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, LEY 26887.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO. - LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA,

DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS

ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A

SU CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD QUE ESTAMOS

CONSTITUYENDO; "CAFETERÍA EL TERCER CÍRCULO S.A.C.”

AGREGUE UD. SR. NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LEY.

TRUJILLO, DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

CHUMBES PAREDES JOSE FELIX CERNA RÍOS, GIOVANA ESTHER

GILBERTO SECRETARIO (A)

HORNA REYES, ARACELY LIZZET PALACIOS SEMBRERA, KELLY GIOVANA

TESORERO (A) VOCAL

TURKOWSKY SÁNCHEZ, NICOLEE

NATHALY