ACTA DE CONSTITUCIÓN

EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO A LAS DIEZ HORAS DEL DIA DOS DEL MES
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL LOCAL UBICADO EN LA AV.
RAMON CASTILLA, PROVINCIA TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
SE REUNIERON:

1. MANUEL RONALDIÑO CORAHUA HUAMA, DOMICILIADO EN AV. LA MARINA

CON JR. JORGE MASHICO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE
TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS IDENTIFICADO CON DNI
N°76214167
2. MOISES RAYAN DIAZ LUQUE, DOMICILIADO EN AV. RAMON CASTILLA CON
REFERENCIA ALAMEDA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE
TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS IDENTIFICADO CON DNI
N°76449010
3. LUIS ANGEL JUNIOR CUADROS TAÑA, DOMICILIADO EN PSJ. CARLOS DEL
DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS IDENTIFICADO CON DNI N°74659006
4. NAYELI KIARA SOLANGE PACHERREZ CHAVEZ, DOMICILIADO EN JR. SAN
MARTIN DE PORRES 110 DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE
TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS IDENTIFICADO CON DNI
N°77815376
5. CELESTE ODRID YUPANQUI MAMANI, DOMICILIADO EN AV. ERNESTO
RIVERO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS IDENTIFICADO CON DNI N°62558510
6. ANEY NATHALY MELENDEZ RAMIREZ, DOMICILIADO EN AV. 28 DE JLIO DEL
DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS IDENTIFICADO CON DNI N°78739867

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE ESTO LA SEÑOR MOISES RAYAN DIAS LUQUE; Y

COMO SECRETARIA LA SEÑORITA NAYELI KIARA PACHERREZ CHAVEZ. QUIENES
AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES ACORDARON POR UNANIMIDAD LLEVAR ADELANTE LA PRESENTE
JUNTA DECLARÁNDOSE VÁLIDAMENTE INSTALADA PARA TRATAR LOSIGUIENTE:

AGENDA:

1. MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

ANÓNIMA
2. DESIGNACION DE UN NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL Y GIRO DE
NEGOCIO DE LA ENTIDAD A CONSTITUIR.
3. APORTES AL CAPITAL PARA LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA.
4. DESIGNAR AL GERENTE Y AL DIRECTOR DEL DIRECTORIO, ASI COMO LOS
INTEGRANTES DE ESTE.
5. LECTURA Y APROBACIOIN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

PRIMERO: POR UNANIMIDAD, DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN,

SEACUERDA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

SEGUNDO: EL NOMBRE ACORDADO POR LA JUNTA ES “SABOR Y ARTE”, LA

SOCIEDAD GIRARÁ BAJO LA DENOMINACIÓN “SABOR Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA”;
O SU ABREVIATURA “SABOR Y ARTE S.A.”, CUYO GIRO DE NEGOCIO SERÁ LA
COMERCIALIZACIÓN DE POSTRES, TORTAS Y BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES. POR
EL HECHO DE QUE ESTAS PERSONAS DESEAN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA SE LES CONSIDERA COMO LOS FUNDADORES DE DICHA SOCIEDAD.

TERCERO: EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S/200,000 (DOSCIENTOS MIL

Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR DOSCIENTAS MIL ACCIONES
NOMINADAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA ACCION, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN
EFECTIVO POR LOS ACCIONISTAS, LOS MISMOS QUE SERÁN DEPOSITADOS EN
UNA CUENTA CORRIENTE PROVISIONAL APERTURADA A NOMBRE DE LA EMPRESA
“SABOR Y ARTE S.A.” EN EL BANCO CENTRAL DEL PERÚ “BCP”.

CUARTO: EL DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: MOISES DIAS LUQUE, CON NUMERO DE DNI:

76449010

DIRECTOR: MANUEL RONALDIÑO CORAHUA HUAMAN, CON NUMERO DE DNI:

76214167

DIRECTOR: NAYELI KIARA SOLANCE PACHERREZ CHAVEZ, CON NUMERO DE DNI:

77815376

DIRECTOR: ANEY NATHALY MELENDEZRAMIREZ, CON NUMERO DE DNI: 78739867

DIRECTOR: CELESTE ODRID YUPANQUI MAMANI, CON NUMERO DE DNI: 62558510

DIRECTOR: LUIS ANGEL JUNIOR CUADROS TAÑA, CON NUMERO DE DNI: 74659006

Y LA GERENCIA, COMO GERENTE: SE DESIGNA A MOISES DIAS LUQUE CON

NUMERO DE DNI: 76449010

QUINTO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DURACION, DOMICILIO, RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO Y LOS DEMAS REQUISITOS LEGALES SE CONSIGNAN
DETALLADAMENTE EN EL SIGUIENTE ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

SABOR Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA, SE REGIRA POR LOS SOGUIENTES

ESTATUTOS:

ESTATUTO

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

ARTICULO PRIMERO: LA DENOMINACION SOCIAL SABOR Y ARTE SOCIEDAD

ANONIMA PUDIENDO UTIIZAR LA ABREVIATURA DE SABOR Y ARTE S.A.

ARTICULO SEGUNDO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN LA CIUDAD DE

PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA,
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/O
AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA O DEL EXTRANJERO.
ARTICULO TERCERO: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO DEDICARSE A LA
VENTA DE POSTRES, TORTAS Y BEBIDAS (GASEOSAS, REFRESCOS, TÉ, CAFÉ,
ENTRE OTROS) Y OTROS FINES

ARTICULO CUARTO: LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA POR UN TIEMPO

INDEFINIDO, DEBIENDO INICIAR LEGALMENTE SUS ACTIVIDADES DESDE LA FECHA
DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO INFANTIL.

TITULO II

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA ES DE S/200,000

(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 200,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS
SOLES) CADA ACCION ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN
EFECTIVO POR LAS ACCIONISTAS, LOS MISMOS QUE SERÁN DEPOSITADOS EN
UNA CUENTA CORRIENTE PROVISIONAL APERTURADA A NOMBRE DE LA EMPRESA
“SABOR Y ARTE S.A.” EN EL BANCO CENTRAL DEL PERÚ “BCP”.

ARTICULO SEXTO: LAS ACCIONES TIENEN PRERENCIA ABSOLUTA PARASUSCRBIR

A PRORRATA SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES LAS ACCIONES
REPRESENTATIVAS DE LOS SUCEIVOS AUMENTOS DE CAPITAL POR NUEVOS
APORTES QUE RESUELVA LA JUNTA GENERAL; NO PUEDEN EJERCER EL
REFERIDO DERECHO PREFERENCIAL LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTRAN EN
MORA EN EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVO, Y SUS ACCIONES NO SE
COMPUTABAN PARA ESTABLECER LA PRORRATA EN EL DERECHO DE
REFERENCIA.

ARTICULO SÉPTIMO: EL ACCIONISTA QUE PROPONGA TRANSFERIR TOAL O

PARCIALMENTE SUS ACCIONES A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA
SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LE PONDRA
EN CONOCIMIENTO A LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS PARA
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE
ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL
POSIBLE CONTADOR Y, SI ES UNA PERSONA JURIDICA DE SUS PRINCIPALES
SOCIOS Y ACCIONISTAS, EL NUMERO DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERI,
EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRANSFERENCIA.

TITULO III

DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO OCTAVO: LA SOCIEDAD TENDRA DE ACUERDO CON LA LEY LOS

SIGUIENTES ORGANOS: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA GERENCIA Y EL
DIRECTORIO

ARTICULO NOVENO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE
SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE
ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL
ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA
GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO DECIMO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO INTEGRADO POR

MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERÍODO DE DURACIÓN
SERÁ DE DOS AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS. EL CARGO DE
DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN
SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO
DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS CON
REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE ACUERDO CON LA “LEY”.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: LA GERENCIA. - EL GERENTE ES EL ADMINISTRADOR

DE LA SOCIEDAD Y SERA ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL, POR EL TIEMPO
INDEFINIDO, Y PONDRA SER O NO SOCIO, EN CASO DE VACANCIA, RENUNCIA O
SEPARACION DE JUNTA ACORDARA QUIEN DEBE SUSTITUIRLO; LA SOCIEDAD
PODRA TENER MAS DE UN GERENTE Y LA JUNTA SEÑALARA SUS FACULTADES.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO
QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.

C) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL,
SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.

D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO

JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS
EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN 4
EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. A DEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS
JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ SOMETER
LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS
MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS
DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y
ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR,
COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-
ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER
CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA
HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.

F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,

ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTIRING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL. A DEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y
SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER
CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.

H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,

SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR
TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,
SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O
AL DIRECTORIO.

TITULO IV

DEL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL Y MODIFICACION DE ESTATUTOS

ARTICULO DECIMO TERCERO: EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL ASI COMO

CUALQUIER MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO SE ACUERDA
POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO REQUISITOS
Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 198 Y SIGUIENTE DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, Y CON LOS EFECTOS DE DICHA LEY INDICA.

TITULO V

DE BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

ARTICULO DECIMO CUARTO: EL GERENTE GENERAL ESTA OBLIGADO EN EL PLAZO

DE OCHENTA DIAS COMO MAXIMO, APARTIR DEL CIERRE DE EJERCICIO SOCIAL, A
FORMULAR EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIASA Y PERDIDAS Y LAS
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, SEÑALANDOSE CLARAY
PRECISAMENTE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, LAS UTILIDADES
OBTENIDAS O LAS PÉRDIDAS SUFRIDASY EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS.
 TITULO VI

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE UTILIDADES

ARTICULO DECIMO QUINTO: LA SOCIEDAD SE DISOLVERA AL INCURRIR EN LA

CASUSALES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 407 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD SE RIGEN POR LAS
NORMAS CONTENIDAS EN LA SECCION IV, LIBRO IV, DEL MENCIONADO
DISPOSITIVO LEGAL EN LO QUE RESULTE APLICABLE

PARA EL CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAREL PRESIDENTE LEVANTA LA

REUNION REFERIDA A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANONIMA, LA CUAL SE
TRANSCRIBE Y SE DALECTURA AL PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE SE APRUEBA
SU CONTENIDO CON LA FIRMA DE LOS PRESENTES A LAS DIEZ HORAS DEL DOS
DE AGOSTO DEL 2023

MOISES RAYAN DIAZ LUQUE MANUEL RONALDIÑO CORAHUA HUAMAN

GERENTE GENERAL SUBGERENTE

LUIS ANGEL JUNIOR CUADROS TAÑA

NAYELI KIARA SOLANGE PACHERREZ
CHAVEZ

CELESTE ODRID YUPANQUI MAMANI ANEY NATHALY MELENDEZ RAMIREZ