Está en la página 1de 16

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTO

EN LA CIUDAD DE AYACUCHO SIENDO LAS 8:30 AM DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2018, SE
REUNIERON EN LA ASOC. SAN RAFAEL MZ “B” LOTE 6 , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE HUAMANGA, LAS SIGUIENTES PERSONAS: TANIA ROMANÍ CHILLCCE DE
NACIONALIDAD PERUANA, CON D.N.I. 70801699, ESTADO CIVIL SOLTERA; YOSELIN IRIS RODRÍGUEZ
GÓMEZ DE NACIONALIDAD PERUANA, CON D.N.I. 70433851, ESTADO CIVIL SOLTERA; MAYRA
MARGARITA IPURRE CRISOSTOMO DE NACIONALIDAD PERUANA, CON D.N.I. 41151865, ESTADO
CIVIL SOLTERA; LINA NUÑEZ VILCA DE NACIONALIDAD PERUANA CON D.N.I. 46579166 ESTADO CIVIL
SOLTERA; YHELY MARGOTH OSCCO LÓPEZ DE NACIONALIDAD PERUANA CON D.N.I.70504414
ESTADO CIVIL SOLTERA; CON LA FINALIDAD DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA.

1) CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA “DULCE TENTACIÓN S.A.C.”.


2) APROBACIÓN DEL ESTATUTO
3) APROBACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO.

A CONTINUACIÓN SE TRATO LA PRIMERA AGENDA Y DESPUÉS DE LAS INTERVENCIONES DE LOS


PRESENTES SE ACUERDA DECLARAR FUNDADA LA SOCIEDAD ANÒNIMA C E R R A D A “DULCE
TENTACIÓN S.A.C.”; SEGUIDAMENTE SE PASÓ A TRATAR LA SEGUNDA AGENDA, Y LUEGO DE UN
AMPLIO DEBATE CONCERNIENTE A LAS CLAÚSULAS DEL ESTATUTO QUE REGIRÁ LA MARCHA DE
LA ASOCIACIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. LUEGO SE TRATO LA TERCERA AGENDA
CONCERNIENTE A LA FORMACIÓN DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD Y HECHAS
LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES, QUEDÓ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

GERENTE GENERAL : ROMANÍ CHILLCCE, Tania


Asoc. San Rafael Mz “B” lote 6 Estado Civil: soltera

ACCIONISTA : RODRÍGUEZ GÓMEZ, Yoselin Iris


Jr. LOS CLAVELES N°280 Estado Civil: Soltera

ACCIONISTA : IPURRE CRISOSTOMO, Mayra Margarita


Jr. La Mar N° 356. Estado Civil: Soltero.

ACCIONISTA : NUÑEZ VILCA, Lina


AAHH. 11 de junio Mz D lote 4 Estado Civil: Soltera.

ACCIONISTA : OSCCO LOPEZ, Yely


Jr. José Santos Chocano N° 148 Estado Civil: Soltera
ASIMISMO SE FACULTA AL PRESIDENTE, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y
ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.

NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR SE DIO LECTURA AL PRESENTE ACTA, LA MISMA
QUE FUE APROBADA FIRMANDO TODOS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

ROMANÍ CHILLCCE, TANIA RODRÍGUEZ GÓMEZ, YOSELIN IPURRE CRISOSTOMO, MAYRA

NUÑEZ VILCA, LINA OSCCO LOPEZ, YELY


SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA USTED DENTRO DE SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE
OTORGA LOS SOCIOS FUNDADORES:
ROMANÍ CHILLCCE, TANIA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 70801699, PERUANA, SOLTERA,
ESTUDIANTE, DOMICILIADO EN A S O C . S A N R A F A E L M Z “ B ” L O T E 6 , DEL DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
RODRÍGUEZ GÓMEZ, YOSELIN, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 70433851, PERUANA, SOLTERA,
ESTUDIANTE, DOMICILIADA EN EL JR. LOS CLAVELES N° 280, DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE HUAMANGA Y DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
IPURRE CRISOSTOMO, MAYRA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 4 1 1 5 1 8 6 5 , PERUANA,
SOLTERA, ESTUDIANTE, DOMICILIADA EN JR. LA MAR N° 356, DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
NUÑEZ VILCA, LINA, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 4 6 5 7 9 1 6 6 , PERUANA, SOLTERA,
ESTUDIANTE, AAHH. 11 DE JUNIO MZ D LOTE 4, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA Y DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
OSCCO LOPEZ, YELY, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 7 0 5 0 4 4 1 4 , PERUANO, SOLTERO,
ESTUDIANTE, JR. JOSE SANTOS CHOCANO N°148, DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO,
PROVINCIA DE HUAMANGA Y DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, PROCEDEN POR SU
PROPIO DERECHO.
CELEBRAN EL PACTO SOCIAL EN LOS TÉRMINOS Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACION DE DULCE TENTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA DULCE TENTACIÓN S.A.C.

SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y


A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 500,000.00(QUINIENTOS MIL


NUEVOS SOLES Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 10 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ROMANÍ CHILLCCE, TANIA, SUSCRIBE … 2 ACCIONES NOMINATIVA Y PAGA S/.30,000.00


(TREINTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE
EN EFECTIVO Y S/105,000.00(CIENTOCINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTE EN BIENES MUEBLES.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, YOSELIN ,SUSCRIBE … 2. ACCIONES NOMINATIVA Y PAGA


S/.20,000.00 (VEINTE TRES MIL NUEVOS SOLES Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTE EN EFECTIVO Y S/66,000.00(SETENTA Y SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN BIENES MUEBLES.

IPURRE CRISOSTOMO, MAYRA, SUSCRIBE ..1. ACCION NOMINATIVA Y PAGA S/. 7,000.00
(SIETE MIL NUEVOS SOLES Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO
Y S/43,000.00(CUARENTA Y TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN
BIENES MUEBLES.

NUÑEZ VILCA, LINA, SUSCRIBE ..2. ACCIONES NOMINATIVA Y PAGA S/.15,000.00


(DIESISIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y
S/43,800.00( SETENTA Y TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN
BIENES MUEBLES.
OSCCO LOPEZ, YELY, SUSCRIBE ..1. ACCION NOMINATIVA Y PAGA S/.5,000.00 (CINCO
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO Y
S/45,000.00(CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN
BIENES MUEBLES.

SUSCRITOS Y PAGADOS CON APORTES DINERARIOS Y NO DINERARIOS CONFORME A


LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ADJUNTA Y QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE
SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO


PREVISTO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES QUE
EN LO DE ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA “LEY”.

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DULCE TENTACIÓN S.A.C.


ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN- DURACIÓN- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:
“DULCE TENTACION S.A.C”, TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONERÍA JURÍDICA
DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
CORRESPONDIENTE. SU DOMICILIO SE FIJA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA
DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS.

ARTÍCULO 2.-OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE POR


FINALIDAD DEDICARSE A: LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PANES Y REPOSTERIA.
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
.
ARTÍCULO 3.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 500,000.00 (SEISCIENTOS MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 10 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 50,000.00(CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTÍCULO 4.- DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS


DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A
UN VOTO, ESTANDO REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
ARTÍCULOS QUE LE SEAN APLICABLES, CONFORME A LEY.

ARTÍCULO 5.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS


COPROPIETARIOS DEBERAN ASIGNAR UNA PERSONA PARA EL EJERCIO DE LOS
DERECHOS DEL SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMNETE FRENTE A LA SOCIEDAD DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDGAD DE ACCIONISTAS. LA
DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA PODER CON FIRMA LEGALIZADA,
SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 50% DE LOS
DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE COPROPIEDAD.

ARTÍCULO 6.- PROPIEDAD DE LA ACCIÓN LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO


DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE
ACCIONES.EN CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMINISTRA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO
EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRATO.

ARTÍCULO 7.-DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS


ACCIONES: LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD CUALQUIERA SEA SU CLASE
SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIEREN
LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS, SERÁN
LOS QUE ESTABLEZCAN EN LA LEY. LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBERÁN SER
FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
ARTÍCULO 8.- TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN.- LA ADQUISICIÓN DE
LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIEREN AL HEREDERO LEGATORIO
LA CONDICIÓN DE SOCIO.

ARTÍCULO 9.- DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE EL ACCIONISTA QUE SE


PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO
ACCIONISTA O A TERCEROS, DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
NOTARIAL DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE
LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO
DEL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL ESTA DISPOSICIÓN
ESTÁ PREVISTA EN LA LEY.

ARTÍCULO 10.- DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD O RÉGIMEN ADMINISTRATIVO:


LA SOCIEDAD ESTARA DIRIGIDA Y ADMINITRADA,POR:A) LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS . B)LA GERENCIA. DE IGUAL FORMA PODRÁ CREAR OTROS ÓRGANOS DE
ACUERDO A SU NECESIDAD INSTITUCIONAL, DICHOS ORGANOS CREADOS
PORTERIORMENTE NO SOLO PODRÁN SER CUBIERTOS POR ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA, SINO POR PROFESIONALES QUE TENGAN CONTRATO O CONVENIO DE
TRABAJO, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SUSCRITOS POR LA
EMPRESA.

ARTICULO 11º .- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA


SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADAS, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA
QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

ARTÍCULO12º .- JUNTA GENERAL:


LA JUNTA GENERAL ESTA CONTITUIDA POR LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE
CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS
JUNTAS.

ARTÍCULO 13º.-JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL:


LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRA EN FORMA
OBLIGATORIA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO ,DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA
CONCLUCIÓN DEL EJERCIO ECONÓMICO. CORRESPONDE A ESTA JUNTA GENERL DE
ACCIONISTAS TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1)PRONUNCIARSE SOBRE LA
GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCIO ANTERIR
EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICO ANTERIOR . 2)
RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LA HUBIERE . 3)ELEGIR CUANDO
CORRESPONDA, A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCION. 4)DESIGNAR O DELEGAR
EN EL GERENTE ,LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO
CORRESPONDA. 5)RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA .

ARTÍCULO 14.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:


ADEMÁS DE LA JUNTA ABLIGATORIA ANUAL,SE PODRAN REALIZAR EN FORMA
EXTRAORDINARIA, CUANDO ASI CONVENGA LOS INTERES SOCIALES A FIN DE TRATAR
LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1)MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL. 2) AUMENTAR O
REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. 3)EMITIR OBLIGACIONES. 4) ACORDAR LA ENAJENACION,
EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50 % DEL CAPITAL
DE LA SOCIEDAD. 5)DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS
ESPECIALES.6)ACORDAR LATRANSFORMACION,FUCION,INSICION,REOORGANIZACION
Y DISSOLUCION DE LA SOCIEDAD , ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION. 7)
CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE AYA SIDO OBJEYO DE LA CONVOCATORIA .

ARTÍCULO 15.- PRESIDENCIA:


LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL;
A FALTA DE ESTE , POR UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL
INSTALARESE LA SECION.

ARTÍCULO 16.- LUGAR DE CELEBRACIÓN :


LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO
REALIZARCE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI A SI HUBIESE SIDO CONVOCADA
POR LA ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 17.-DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:


LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL
EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
O CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL 20 % DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PARA ESTE
CASO,LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA CON CONFORMIDAD CON LOS
ESTABLECIDOS EN EL ART. 117 DE LA MENCIONADA LEY.LA CONVOCATORIA A LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10
DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN.EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS , LA
CONVOCATORIA DEBERA REALIZARSE CON UNA ANTICIPACION TAMBIEN NO MENOR A
10 DIAS.LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIÓN DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN
REMITIRSE AL DOMICILIO O DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCINISTA PARA ESTE
EFECTO.EN LA MISMA ESQUELA PUEDA CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA LA
CUAL DEBERA CELEBRARSE NO MENOS DE 3 NI MÁS DE 10 DIAS DESPUES DE LA
PRIMERA.

ARTÍCULO 18.- FORMALIDAD: LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE


DEBERÁ EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELA BAJO CARGO,
FACSIMILE,CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA
OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS AL DOMICILIO O ALA DIRECCION
DESIGNADA A ESTE EFECTO, DEBERAN OBTENER LA INDICACION DEL DIA ,LA HORA ,EL
LUGAR DE LA REUNION Y LAS MATERIA QUE SE PIENSA TRATAR.

ARTÍCULO 19.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO DEL ARTÍCULO


ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA
VALIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS
ACUERDOS CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE PRESENTES LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTICULO 20 -. DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA : PUEDE ASISTIR A LA JUNTA Y


EJERCER SUS DERECHOS ,LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A
SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES –ANTES DE LA INSTALACION DE LA
JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES ,DE CONFORMIDAD DE LEY -
.LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EL
ACCIONISTA MOYORITARIO ACTUARÁ COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O
IMPEDIMIENTOS DE ÉSTOS ,DESENPEÑAN TALES FUNCIONES ,AQUELLOS DE LOS
CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.

ARTICULO 21.- DEL QUÓRUM DE LAS JUNTAS GENERALES: EL QUÓRUM SE COMPUTA


Y SE ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA .COMPROBADO EL QUÓRUM, EL PRESIDENTE
DECLARA INSTALADA . LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO ,CUANDO MENOS EL 50%
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO ; EN SEGUNDA CONVOCATORIA
SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO . PARA LOS CASOS COMTEMPLADOS EN INCISOS
1,2,3,4,6. DEL ARTICULO 14 DEL PRESENTE ESTATUTO ,ES NECESARIO EN PRIMERA
CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN SEGUNDA CONVOCATORIA VASTA LA
CONCURENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO . LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN DE CONFORMIDAD DE LEY

ARTICULO 22: DEL LIBRO DE ACTAS : LAS SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA , DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS
LEGALIZADO COMFORME LEY.

ARTÍCULO 23.-DE LOS ADMINISTRADORES: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR LA


GERENCIA, NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 24.- DE LA GERENCIA: ESTÁ CONFORMADO POR UN GERENTE GENERAL .


LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE ES POR TIEMPO INDETERMINADO ,PUDIENDO
SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL,SIENDO
RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD ,LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAÑOS
Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR IMCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ,
ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE .LES SERÁ APLICABLE EN LO
CORRESPONDA COFORME A LEY, PUEDE SER UN SOCIO O ACCIONISTA CON UN
PROFESIONAL NO SOCIO.

ARTÍCULO 25- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE.- EL GERENTE GENERAL ES EL


EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA
CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA PÚBLICO O POR
ACUERDO, TIENE PLENA REPRESENTACIÓN CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL, A SOLA FIRMA , GOZA DE
LAS SIGUIENTES FACULTADES :A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES
: 1) REPRESENTADA A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS
,SOCIALES POLICIALES MUNICIPALES ,ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES
,TRIBUTARIOS, FISCALES .2)REPRESENTADA A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE
ÉL . EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES ESPECIALES DE LOS
ARTÍCULOS 74°Y75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y EN EL CAMPO LABORAL ,QUEDA
ESPECÍFICAMENTE IN VESTIDO PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES PERTINENTES
ESTABLECIDAS EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO . ASIMISMO ,PODRÁ ENTABLAR Y
CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS
MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO 3)DIRIGIR OPERACIONES DE LA SOCIEDAD ,NO
SIENDO NECESARIO ,ACUERDO PREVIO DE LA JUNTA GENERAL ,PARA CELEBRAR LOS
CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES PROPIOS DE LA SOCIEDAD 4) PRESENTARSE A
LICITACIONES PÚBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL ESTADO
,ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES ,Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA
CLASE DE LICITACIONES ,CUALQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE ,SIN
EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA ,PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS ,ENTRAR EN
NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR
DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO -5) REMPLAZAR Y SEPARA AL PERSONAL
SUBALTERNO Y CONTRATAR A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA
BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD .6) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD ,EXPEDIR LA
CORRESPONDIENTE EPISTOLAR ,FACSÍMILE, CORREO ELECTRÓNICO ,ETC. ASÍ COMO
CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA , INSPECCIONANDO LOS LIBROS,
DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTANDO LAS CORRESPONDIENTES NECESARIAS
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. 7) DAR A CUENTA EN CADA
JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS , ASÍ COMO DE LA
RECAUDACIÓN , INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE A
LA JUNTA GENERAL .8) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL
ESTADO FINANCIERA GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO
Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE
LABORARSE .9) COMPRAR ,VENDER , ALQUILAR LOS BIENES E INMUEBLES DE LAS
SOCIEDADES , PACTANDO PRECIOS, FORMAS DE PAGO Y DEMÁS CONDICIONES
FAVORABLES A LA SOCIEDAD .B) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS .-1)
ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y /O CON OTROS MEDIOS DE PAGO
INCLUSIVE TÍTULOS LOS Y VALORES ,Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y
CANCELACIONES .2)GIRAR CHEQUE , YA SEAN SOBRE SALDOS DEUDORES (EN
SOBREGIRO )O ACREEDORES ; COBRAR CHEQUE EN EFECTIVO , POR CAJA, Y/O
ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O FAVOR DE
TERCEROS .3) GIRAR , SUSCRIBIR, EMITIR , ACEPTAR, ENDOSAR ,COBRAR, AVALAR,
AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRÓRROGA, Y/O DESCONTAR LETRAS
DE CAMBIO PAGARES ,FACTURAS CONFORMADAS ,WARRANTS, TÍTULO DE CRÉDITO
HIPOTECARIO NEGOCIABLES O CUALQUIER TÍTULO O VALOR .4) ENDOSAR
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA
Y NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE , PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS,
ASÍ COMO TÍTULO O VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL DE CRÉDITO TRANSFERIBLE
;ASIMISMO GRAVARLOS Y ENEJANARLOS.5) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN
BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA ,RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES
,CUENTAS APLAZO , CUENTAS DE AHORRO ,CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS ,
DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS ENTRE LAS CUENTAS , GIRAR CONTRA SOBREGIROS,
SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO , SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS DE
FIANZA BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O
“LEASING” ,”LÉASE BACK” ,FACTORING Y/O UNDERWRITING , MUTUOS DINERARIOS EN
TODAS SUS MODALIDADES , DESCUENTOS, ANTICIPOS , EN FORMA INDIVIDUAL Y/O
MEDIANTES LÍNEAS DE CRÉDITO .OBSERVAR ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES ASÍ
COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O
DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD .6) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS,
EFECTUAR CARGOS Y ABONES EN CUENTAS , EFECTUAR PAGOS DE
TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS .7) CELEBRAR
CONTRATOS DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES
,PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES E INMUEBLES Y/O MUEBLES INCLUYENDO
ACCIONES, BONOS .8) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMOS ,ARRENDAMIENTO
,FIDECOMISO, FIANZA O CARTA FIANZA , TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA
PARA LA ADQUISICIÓN , ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ
COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ASÍ COMO
ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS FIJOS
.9) PRESTAR AVAL OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD , A FAVOR DE LA
SOCIEDAD DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS ASÍ COMO CONSTITUIR
GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECARIA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES
MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O
DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS ,DEPÓSITOS ,TÍTULOS VALORES O
VALORES MOBILIARIAS EN GARANTÍA INCLUSIVE EN FIDECOMISO EN GARANTÍA .10)
CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL ,YA SEA CRÉDITO EN CUENTA
CORRIENTE , CRÉDITO DOCUMENTARIO ,PRESTAMOS MUTUOS , TARJETAS DE
CRÉDITO, Y OTROS QUE CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS, BAJO
CUALQUIER OTRA MODALIDAD ASÍ COMO DERECHOS Y CRÉDITOS . 11) OTORGAR,
DELEGAR Y/O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONA
QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO
ESTIMEN NECESARIO.12) CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTÍA MOBILIARIA,
HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS
LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.13) SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIEREN PODER DE
REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS
ESCRITURAS PÚBLICAS, DE SER NECESARIA.14) FINANCIAMIENTO DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES, ADELANTO DE CUENTA ESPECIAL ME/MN, ADELANTO DE CUENTA
CORRIENTE, MONEDA EXTRAJERA Y MONEDA NACIONAL (ME/MN), CARTAS FIANZAS Y
AVALES, PAGARES NO DESCONTADOS, FORWARDS, SWAPS, COMPRA DE CHEQUES
FINANCIAMIENTO DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN TARJETAS DE
CRÉDITO EMPRESARIALES Y TARJETAS DE CRÉDITO EN GENERAL, CRÉDITOS
PERSONALES, CRÉDITOS HIPOTECARIOS, STAND BY LETTER O CREDIT, SOBRE GIROS,
LÍMITE DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE EN CUENTA 004/005, CONFORT
LETTER, FORFAITING, CRÉDITOS SINDICADOS; ASÍ COMO LAS DEMÁS OPERACIONES
DIRECTAS E INDIRECTAS QUE EN GENERAL OFREZCAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS”
EN CASOS DE HABERSE NOMBRADO SUB-GERENTE, LE CORRESPONDERÁ LAS
MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL, EN CASOS DE
IMPEDIMENTO, AUSENCIA TEMPORAL, RENUNCIA O FALLECIMIENTO DE ESTE.
ARTICULO 26.- DE LA MODIFICACION DE ESTATUTOS: LA MODIFICACIÓN DEL
ESTATUTO SOLO SE ACORDARA POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRIENDOSE PARA
ELLO 1) EXPRESAR EN LA CONBOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL CON CALIDAD Y
PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SEMETERA LA JUNTA 2) QUE EL
ACUERDO SE ADOPTE DE COMFORMIDAD DE LEY.
ARTICULO 27.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: EL AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO COM LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO EL QUE DEBERA CONSTAR EN
LA ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DEL DOMICILIO SOCIAL LAS MODALIDAS, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS,
MODIFICACIONESY DEMAS REQUISITOS SE REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN LA LEY.
ARTÍCULO 28.- MODALIDADES DEL AUMENTO DEL CAPITAL.- EL AUMENTO DEL
CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN 1) NUEVOS APORTES 2) CAPITALISACION DE
CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERCION DE ACCIONES. 3)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,
EXEDENTES DE REEVALUACION 4) LOS DEMAS CASOS PREVISTOS POR LEY.

ARTICULO 29.-EFECTOS DEL AUMENTO DEL CAPITAL: EL AUMENTO DEL CAPITAL


DETERMINA LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR
NOMINAL DE LAS EXISTENTES.

ARTÍCULO 30.- MODALIDADES DE LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- LA REDUCCIÓN DEL


CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR
NOMINAL AMORTIZADO 2) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE
CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD
3) LA CONACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS. 4) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO
ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIAS
DE PÉRDIDAS. 5) OTROS MEDIOS ESPECÍCAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA
REDUCCIÓN DEL CAPITAL.

ARTÍCULO 31.- EFECTOS DE LA REDUCCIÓN LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL DETERMINA


LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL
DE ELLAS.

ARTÍCULO 32.- FORMALIDADES DE LA REDUCIÓN DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE


REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL,
LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE
EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVO A CABO. LA REDUCCIÓN
AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SUS PARTICIPACIONES EN EL
CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR
SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS, CUANDOS SE
ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL ACUERDO DE REDUCCIÓN SE
PUBLICARÁ 3 VECES CON INTERVALOS DE 35 DÍAS.

ARTÍCULO 33.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA REDUCCIÓN.- LA REDUCCIÓN SE


EJECUTARÁ DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL
EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE
IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI EXENCIÓN DE DEUDAS A LOS
ACCIONISTAS.CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIÓN DE
APORTES O LA EXENCIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD
ADEUDADA POR RAZÓN DE LOS APORTES, ELLA SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO
LUEGO DE 30 DÍAS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTÍCULO
ANTERIOR.

ARTÍCULO 34.- MEMORIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA.- FINALIZADO EL EJERCICIO


EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN EL CASO DE HABERLAS. DE
ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO, LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN
NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

ARTÍCULO 35.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD: SE


EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LEY.

ARTÍCULO 36.- UNA VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O FINAL Y SEA


APROVADO POR LA JUNTA GENERAL, SE DECLARARA EN EXTINCIÓN A LA EMPRESA.
SE REGIRÁ EN LA FORMA PREVISTA POR LEY.

ARTICULO 37.-ES EL CAUSAL PARA LA EXCLUSION DE UN SOCIO 1) LA AUSENCIA


INJUSTIFICADA A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCCIONISTAS POR CUATRO VECES
CONSECUTIVAS. 2) EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS
APROVADOS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3)ACTUAR CONTRA LA NORMAS
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO Y EL REGLAMENTO APROVADO EN JUNTA
GENERAL.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1) QUEDA DESIGNADA COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, EL
ACCIONISTA ROMANÍ CHILLCCE, TANIA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
70801699.
2) TODO LO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS NORMAS
ANEXAS O CONEXAS DE LA MATERIA.
3) ACEPTACION DE LOS SOCIOS FUNDADORES: NOSOTROS, ROMANÌ CHILLCCE,
TANIA; RODRÍGUEZ GÓMEZ, YOSELIN IRIS; IPURRE CRISOSTOMO, MAYRA; NUÑEZ
VILCA, LINA;OSCCO LOPEZ, YELY, EN NUESTRA CALIDAD DE FUNDADORES
ENTERADOS DEL TENOR DE ESTA MINUTA LA ACEPTAMOS EN TODAS SUS PARTES.
AGREGE USTED ,SEÑOR NOTARIO, LAS DEMAS DE ESTILO A Y GIRE LOS PARTES AL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE ESTA CIUDAD,
PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCION.
AYACUCHO, 12 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.-
FIRMA E IMPRESIÓN DACTILAR .- ROMANÍ CHILLCE, TANIA, RODRÍGUEZ GOMEZ,
YOSELIN, IPURRE CRISOSTOMO, MAYRA; NUÑEZ VILCA, LINA; OSCCO LOPEZ, YELY.-
FIRMA Y AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA MARIO ALMONACID CISNEROS, ABOGADO
CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AYACUCHO N° 1240.
DECRETO NOTARIAL.- LA PRESENTE MINUTA ELEVESE A ESCRITURA PÚBLICA, CON
LAS FORMALIDADES DE LEY.- AYACUCHO, DOCE DE ENERO DE 2018.-FIRMADO:
ABOGADO MARIO ALMONACID CISNEROS -NOTARIO DE AYACUCHO.-UN SELLO DE LA
NOTARIA.

INSERTO 01 .- DECLARACION JURADA E INFORME DE VALORIZACION.-YO, TANIA


ROMANÍ CHILLCCE, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL NUMERO 70801699,
ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO ASOC.SAN RAFAEL MZ B LOTE 6, DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO,MEDIANTE EL PRESENTE CUMPLO CON INFORMAR Y DECLARAR BAJO
JURANMENTO LA RECEPCION Y VALORIAZACION DE LOS BIENES APORTADOS POR LOS
SOCIOS FUNDADORES, QUE FORMAN PARTE DE ESTA DECLARACION JURADA, EN MI
CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
“DULCE TENTACIÓN S.A.C.” DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS
SIGUIENTES BIENES MUEBLES ,EN CALIDAD DE APORTE AL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
EL MONTO TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES QUINIENTOS MIL CON
00/100 NUEVOS SOLES (S/.500,000.00) REPRESENTADO POR 10 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/.50,000.00 CADA UNA,SUSCRITAS Y PAGADAS POR
LOS SOCIOS CON LOS SIGUIENTES BIENES.

ROMANÍ CHILLCE, TANIA APORTA:

CANT. DESCRIPCION VALOR


01 CARRO (VALOR DE MERCADO)
MARCA :NISSAN
MODELO : TIBURON
SERIE : FI5236MK
TOTAL DE APORTE S/. 105,000.00

RODRÍGUEZ GÓMEZ, YOSELIN IRIS, APORTA:

CANT. DESCRIPCION VALOR


20 MESAS (VALOR DE MERCADO) 55,000.00
MARCA :REY
MODELO :4P
40 SILLAS (VALOR DE MERCADO) 11,000.00
MARCA :REY
MODELO :4P
TOTAL DE APORTES S/.66,000.00

IPURRE CRISOSTOMO, MAYRA, APORTA:

CANT. DESCRIPCION VALOR


04 ESTANTES (VALOR DE MERCADO)
MARCA :RECORD
MODELO : CORD
SERIE : WF5647MN
TOTAL DE APORTES S/.43,000.00

NUÑEZ VILCA, LINA, APORTA:

CANT. DESCRIPCION VALOR


03 REFRIGERADORAS (VALOR DE MERCADO)
MARCA :MABE
MODELO : LUX
SERIE : FI5236MK
TOTAL DE APORTES S/.43,800.00

OSCCO LOPEZ, YELY, APORTA:

CANT. DESCRIPCION VALOR


2 VITRINAS MOSTRADOR (VALOR DE MERCADO) 40,000.00
MARCA :INDURAMA
MODELO : DRAMA
SERIE : BA4563KH
01 COMPUTADORA (VALOR DE MERCADO) 5,000.00
MARCA :HP
MODELO : INTEL I3
SERIE : GT470M
TOTAL DE APORTES S/.45,000.00
ASIMISMO DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS BIENES SE ENCUENTRAN EN
BUEN ESTADO DE CONSERVACION Y QUE TAL VALORIZACION SE REALIZO DECUERDO
A LA DEPRECIACION DE ESTOS POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO ASI COMO LA
VALORIZACION DE ESTOS EN EL MERCADO.-TOTAL DE LO APORTADO POR LOS
SOCIOS ES DE QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.500,000.00),
REPRESENTADO POR 10 ACCIONES NOMINATIVAS. QUE ME HAN PRESENTADO Y HE
RECEPCIONADO. HAGO LA PRESENTE DECLARACION EN HONOR DE LA VERDAD Y EN
APLICACIÓN DE LA LEY N°27444, E INSTRUIDO DE LOS EFECTOS JURIDICOS-
AYACUCHO, SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-FIRMA ROMANÍ CHILLCCE, TANIA,
CON DNI 70801699,GERENTE GENERAL.

CONCLUSION.-HABIENSE LEIDO ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES E


INSTRUIDOS DE SU OBJETO CONFORME A LEY ,SE RATIFICARON EN SU CONTENIDO,
SIN MODIFICACION ALGUNA,ASI DIJERON ,FIRMARON E IMPRIMIERON SUS HUELLAS
DACTILARES EN LA PRESENTE ESCRITURA QUE INICIA DE FOJAS 1279 DE LA SERIE
2015 CNA N°001279 Y CONCLUYE A FOJAS 1282 VUELTA DE SERIE 2015 CNA N°001282
VUELTA DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS NUMERO VEINTE SEIS DEL
PRESENTE AÑO 2015.ANTE MI HOY :OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE.- ROMANÍ CHILLCE, TANIA, RODRÍGUEZ GOMEZ, YOSELIN, IPURRE
CRISOSTOMO, MAYRA; NUÑEZ VILCA, LINA; OSCCO LOPEZ, YELY, DEL CUAL DOY
FE.-MARIO ALMONACID CISNEROS.-NOTARIO DE AYACUCHO.-UN SELLO DE LA
NOTARIA.