ELABORACIÓN DE LA MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

SEÑORA NOTARIA:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE:
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN.

A JOSUE ADMIL CHALLCO CHUI PERUANO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD NUMERO 73810450 , DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO CON DOMICILIO EN CL. SAN AGUSTÍN 309 URB. CENTRO HISTÓRICO, DEL
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO: QUIEN COMPARECE POR DERECHO
PROPIO

A RUTH KARINA CCANA CRUZ, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 75681029 . DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN C. AYACUCHO L12 , PROVINCIA DE
ESPINAR Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO: QUIEN COMPARECE POR DERECHO PROPIO

A EDU ATAU HUAMAN PERUANO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD NUMERO 76543210, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN HURACPUNKU G-7 , DEL
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO: QUIEN COMPARECE POR DERECHO
PROPIO

A MIRIAN ANALY ANCHAHUA ROJAS PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74408697 DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN APV. CERRO COLORADO A-2, DEL
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO: QUIEN
COMPARECE POR DERECHO PROPIO

A JESUS EMILIO AROTAYPE HUAMAN PERUANO. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO

NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74754180, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO CON DOMICILIO EN CL. SAN AGUSTÍN 309 URB. CENTRO HISTÓRICO,
DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO: QUIEN COMPARECE POR
DERECHO PROPIO

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA: LOS

OTORGANTES
LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE HAN INDICADO EN LA PARTE INTRODUCTORIA
DE LA
PRESENTE MINUTA. MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE CONSTITUIR COMO
<
EN EFECTO
CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON ARREGLO A LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

SEGUNDA.- DE LOS FUNDADORES,- LOS FUNDADORES DE LA PRESENTE SOCIEDAD

SON LOS SIGUIENTES:
- JOSUE ADMIL CHALLCO CHUI
- RUTH KARINA CCANA CRUZ
- EDU ATAU HUAMAN
- MIRIAN ANALY ANCHAHUA ROJAS
- JESUS EMILIO AROTAYPE HUAMAN

TERCERA: DENOMINACIÓN.- LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE

LO HACE BAJO LA DENOMINACIÓN DE MACHUPICCHU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ",
PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAMENTE EL NOMBRE DE " MACHUPICCHU S.A.C.".
CUARTA.- LA EMPRESA CUENTA CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/ 20 000.00 (VEINTE
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 20,000 (VEINTE MIL) ACCIONES
IGUALES ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 .00 (UNO Y
00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS
SOCIOS MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS COMO CONSTA EN EL
DEPOSITO EN LA ENTIDAD FINANCIERA, QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA
QUE ESTA MINUTA GENERE
QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO DEL CAPITAL: EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA
SUSCRITO Y PAGADO POR LOS SOCIOS, EN LA FORMA SIGUIENTE:

1.EL SR. JOSUE ADMIL CHALLCO CHUI SUSCRIBE 12 000 ACCIONES IGUALES
ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 00 (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, PAGANDO LA CANTIDAD DE S/ 12 000.00 (DOCE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS.

2. LA SOCIA RUTH KARINA CCANA CRUZ SUSCRIBE 2 000 ACCIONES IGUALES

ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 00 (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, PAGANDO LA CANTIDAD DE S/ 2 000 .00 (DOS MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS

3. LA SOCIA EDU ATAU HUAMAN SUSCRIBE 2 000 ACCIONES IGUALES ACUMULABLES

E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, PAGANDO LA CANTIDAD DE S/ 2 000 .00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS

4. LA SOCIA MIRIAN ANALY ANCHAHUA ROJAS SUSCRIBE 2 000 ACCIONES IGUALES

ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 00 (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, PAGANDO LA CANTIDAD DE S/ 2 000 .00 (DOS MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS

5. EL SOCIO JESUS EMILIO AROTAYPE HUAMAN SUSCRIBE 2 000 ACCIONES IGUALES

ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1 00 (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, PAGANDO LA CANTIDAD DE S/ 2 000 .00 (DOS MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS

SEXTA: NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES: SE NOMBRA, POR TIEMPO

INDETERMINADO COMO GERENTE GENERAL A JESUS EMILIO AROTAYPE HUAMAN
CON DNI 74754180 CUYOS DATOS DE IDENTIDAD SE ENCUENTRAN EL PARTE
INTRODUCTORA DE LA PRESENTE MINUTA EL PRESENTE CONSTITUYE EL PODER
QUE CONFIERE LA EMPRESA EN REFERENCIA A FAVOR DE LAS PERSONAS YA
MENCIONADAS, SIN REQUERIRSE OTRO ACUERDO, RATIFICACIÓN POSTERIOR O EL
OTORGAMIENTO DE NUEVA ESCRITURA PUBLICA,

SÉPTIMA: RÉGIMEN GENERAL- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE,

Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE APLICARA LA LEY NRO. 26887. LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, SIMPLEMENTE "LA LEY"

OCTAVA.- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: JESUS EMILIO AROTAYPE HUAMAN, IDENTIFICADO CON
DNI: 74754180, DOMICILIADO EN AV. MARISCAL CASTILLA M-4 DISTRITO DE WANCHAQ,
PROVINCIA DE CUSCO Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A MIRIAN ANALY
ANCHAHUA ROJAS IDENTIFICADO CON DNI Nº74408697 DOMICILIADO EN APV. CERRO
COLORADO A-2 DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO Y DEPARTAMENTO
DE CUSCO. QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL
 ESTATUTOS

CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN” MACHUPICCHU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ",

PUDIENDO UTILIZAR ABREVIADAMENTE EL NOMBRE DE: " MACHUPICCHU S.A.C.'',

ARTICULO 2.- OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE .

EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL:

1. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ARTICULO 3.- DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN Av. Ejercito Nº 1022

M-5, DISTRITO SAN SANTIAGO , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO PUDIENDO
ESTABLECERSE SUCURSALES Y OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O DEL
EXTRANJERO.

ARTICULO 4.- DURACIÓN: LA SOCIEDAD INICIARA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE

INSCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, SIENDO SU PLAZO DE DURACIÓN
INDETERMINADA.

CAPITULO SEGUNDO.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:

ARTICULO 5.• CAPITAL SOCIAL: LA EMPRESA CUENTA CON UN CAPITAL SOCIAL DE

20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN 20,000
(VEINTE MIL) ACCIONES IGUALES ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1 . 00 {UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA TOTALMENTE SUSCRITAS
Y PAGADAS POR LOS SOCIOS MEDIANTE EL APORTE DE BIENES DINERARIOS COMO
CONSTA EN EL DEPOSITO EN LA ENTIDAD FINANCIERA, QUE SE INSERTARA EN LA
ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA GENERE.

ARTICULO 6.- ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL

CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN
VOTO. LAS ACCIONES NOMINATIVAS Y CONSTARAN DE TÍTULOS IMPRESOS,
CORRELATIVOS, NUMERADOS, DESGLOSADOS DE UN LIBRO TALONARIO, EN LOS QUE
SE CONSIGNARA EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA, LA FECHA DE EMISIÓN
Y LOS DEMÁS DATOS EXIGIDOS POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES . LOS CERTIFICADOS SERÁN EMITIDOS EN FORMA
NOMINATIVA, Y FIRMADOS POR EL GERENTE .
PROPIETARIOS DE ACCIONES DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A
LA SOCIEDAD DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 7.- LIBRO DE ACCIONES: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN LIBRO DE MATRICULA

- DE DECISIONES LEGALIZADO CONFORME A LEY, EN EL QUE ANOTARAN LAS
SUCESIVAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y LOS DERECHOS REALES QUE SE
CONSTITUYAN O MEDIDAS JUDICIALES QUE LAS AFECTEN TODA TRANSMISIÓN DE
ACCIONES DEBERÁ SER COMUNICADA POR ESCRITO A LA SOCIEDAD. REPUTÁNDOSE
COMO ACCIONISTAS A QUIENES APAREZCAN
COMO TALES EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES. EL GERENTE ANOTARA
LAS TRANSFERENCIAS EL MISMO DÍA EN QUE SEAN COMUNICADAS A LA
SOCIEDAD, BAJO RESPONSABILIDAD EL ASIENTO DE CESIÓN DEBE SER FIRMADO,
TANTO POR EL CEDENTE COMO EL CESIONARIO, SALVO EXCEPCIÓN ESTABLECIDA POR
LA LEY.
ARTICULO 8.- DERECHOS DEL ACCIONISTA: CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO Y
CONFIERE A SU TITULAR LEGITIMO LA CALIDAD DE SOCIO, ATRIBUYÉNDOLE
CUANDO MENOS, LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL ART 95 DE LA LEY QUE CONSISTEN
EN: - PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL PATRIMONIO NETO
RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN - INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES -
FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTIÓN DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES - SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN LOS
CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, O EN LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES O TÍTULOS
CONVERTIBLES EN ACCIONES, EN LA FORMA Y CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN
ESTA LEY - SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.

ARTICULO 9.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN: LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES

POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN DE
SOCIO.

ARTICULO 10.- DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE

PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O
A TERCEROS, DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL, QUIEN PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL
PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN

PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SE DEJA

CONSTANCIA QUE ESTE DERECHO SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES PREVISTAS
EN EL ARTICULO 237 DE LA LEY

ARTICULO 11.· DEBERES DEL ACCIONISTA: LA TITULARIDAD DE UNA ACCIÓN

IMPLICA LA SUMISIÓN POR PARTE DEL ACCIONISTA A LAS DISPOSICIONES DE LOS
ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, VÁLIDAMENTE
ADOPTADOS CAPITULO TERCERO
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO 12.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TENDRÁ COMO ÓRGANOS A LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. NO EXISTIENDO DIRECTORIO
COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACION.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 13.- CLASES: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO

DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y ESTA CONSTITUIDA POR LOS ACCIONISTAS
DEBIDAMENTE CONVOCADOS LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA
ANUAL Y OTRAS JUNTAS TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO PARTICIPEN EN LAS REUNIONES ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 14.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. ATRIBUCIONES: LA JUNTA

GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ REALIZARSE
NECESARIAMENTE UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. TIENE POR OBJETO,
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ANTERIOR.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.
3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA AL GERENTE O GERENTES Y FIJAR SU
RETRIBUCIÓN·
4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTICULO 15.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL: ADEMÁS DE LA

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRÁN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA
EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE
TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
1 REMOVER AL GERENTE O LOS GERENTES Y DESIGNAR A SU(S)
REEMPLAZANTE(S);
2 MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL,
3 AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
4 EMITIR OBLIGACIONES;
5 ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
NOTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, DAR EN GARANTÍA,
PRENDA O COMO LISTA BIENES O ACTIVOS EN FAVOR DE TERCEROS;
6 DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES,
7 ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DECISIÓN, ORGANIZACIÓN
Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN; Y
8 . RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
9
ARTICULO 16.- LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL DEBE
SESIONAR EN LOCAL DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A
SU DOMICILIO SI ASÍ HUBIERA SIDO CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN .

ARTICULO 17.- CONVOCATORIA: LA JUNTA GENERAL SERÁ CONVOCADA POR EL

GERENTE GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULOS 113° DE LA
LEY, O CUANDO LO LICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 20% DE LAS
. ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO PARA ESTE CASO. LA
CONVOCATORIA SE
EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117° DE LA
MENCIONADA
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARA CON
UNA
PARTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS A LA DE LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS, LA CONVOCATORIA DEBERÁ
REALIZARSE CON UN ANT1CIPACION NO MENOR A TRES DÍAS - LA CONVOCATORIA SE
REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO
ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA
POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO EN LA MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA
SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI
MAS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA .

ARTICULO 18.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO

ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARA
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS
ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTICULO 19.- CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA

GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ART 123
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS
DERECHOS, LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN
LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL
DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL- LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL
ACCIONISTA MAYORITARIO, Y EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ACTUARA
COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS. DESEMPEÑAN
TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA
DESIGNE. LA VOLUNTAD SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA
ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN
Y GARANTICE AUTENTICIDAD.

ARTICULO 20.- QUORUM Y MAYORÍAS: EL QUORUM PARA LAS JUNTAS GENERALES, EN

PRIMERA CONVOCATORIA, REQUERIRÁ LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN AL MENOS LA MITAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO, Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO LOS
ACUERDOS SE ADOPTARAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES CONCURRENTES .

ARTICULO 21.- QUORUM Y MAYORÍA PARA ASUNTOS ESPECIALES: PARA LA

CELEBRACIÓN DE
JUNTAS GENERALES QUE TRATAN LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ART 115 INCISOS
2, 3, 4,5
Y 7 DE LA LEY, SE REQUIERE EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE
ACCIONES QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN SEGUNDA CONVOCATORIA,
BASTARA QUE CONCURRAN ACCIONES QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DEL
CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON
LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 22.- LIBRO DE ACTAS: LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS

ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO,
CONFORME A LEY, DEBIENDO OBSERVARSE LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL
ART. 135 DE LA LEY.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,

ARTICULO 23.- ADMINISTRADORES: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LOS

NEGOCIOS SOCIALES, ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL, PUDIENDO
NOMBRARSE OTROS GERENTES, EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE
ADMINISTRACI0N .

ARTICULO 24.- EL GERENTE O GERENTES: LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE ES

POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO
POR LA JUNTA GENERAL. SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS
ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS ,DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, O ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA
GRAVE .

ARTICULO 25.- FACULTADES DEL GERENTE O GERENTES: LOS GERENTES O GERENTE

EN F0RMA CONJUNTA O SEPARADA SON LOS EJECUTORES DE TODOS LOS ACUERDOS
DE LA JUNTA Y EN VIRTUD DE LA CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA
ESCRITURA PÚBLICA O POR ACUERDO:

PRIMER0 - REPRESENTACIÓN LEGAL DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD,

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CON LAS
FACULTADES DEL MANDATO CON REPRESENTACIÓN Y LAS SEÑALADAS EN LOS
ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Y LAS DEMÁS NORMAS PUDIENDO
AL EFECTO INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES JUDICIALES INTERPONIENDO LAS
DEMANDAS Y/O DENUNCIAS QUE CORRESPONDAN, ASÍ COMO LAS PETICIONES
ADMINISTRATIVAS ASÍ MISMO PODRÁ APERSONARSE EN JUICIO PROMOVIDO O POR
PROMOVERSE, CUALQUIERA FUERE SU NATURALEZA ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL
GERENTE ESTÁ FACULTADO ESPECIALMENTE PARA REALIZAR ACTOS DE
DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS, DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES RECONSIDERACIÓN. APELACIÓN,
NULIDAD, CASACIÓN, REVISIÓN, PRACTICAR DESISTIMIENTOS DEL PROCESO Y DE LA
PRETENSIÓN. ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR JUDICIAL O
EXTRAJUDICIALMENTE .TACHAR LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECID0S POR LA
PARTE CONTRARIA, CONCURRIR A TODO TIPO O AUDIENCIAS O FIJACIÓN DE
PUNTOS CONTROVERTIDOS O SANEAMIENTO PROBATORIO. ÚNICAS. PRUEBAS.
ESPECIALES O COMPLEMENTARIAS. SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO ASÍ
COMO LA SUSPENSIÓN DEL MISMO. FORMULAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, SOLICITAR
LA ACUMULACIÓN O DES ACUMULACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, SOLICITAR LA
ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO, SOLICITAR
EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN, SOLICITAR LA ACLARACIÓN,
CORRECCIÓN, Y/0 CONSULTAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR
JUDICIALMENTE EL PAGO O RETIRO DE CONSIGNACIONES, INTERVENIR EN REMATES,
TRANSAR O CONCILIAR JUDICIALMENTE O EXTRAJUDICIALMENTE LA PRETENSIÓN:
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO,
SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, OFRECER ÓRGANO DE AUXILIO JUDICIAL,
EMBARGOS, VARIAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, OTORGAR C0NTRACAUTELAS,
SUSTITUIR, OTORGAR Y/0 DELEGAR LA TOTAL O PARCIALMENTE LOS PODERES Y
ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES CUANDO LO
ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE, OTORGAR Y/O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL IGUALMENTE TIENE FACULTAD PARA RECONOCER
DOCUMENTOS Y EFECTUAR DECLARACIONES 0E PARTE, ASISTIR A AUDIENCIAS COMO
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY

SEGUNDA.- REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL.

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERIA LABORAL ANTE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS DE TRABAJO Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES LABORALES
ABARCANDO TODAS LAS FACULTADES ENUNCIADAS EN EL NUMERAL ANTERIOR. POR
CONSIGUIENTE NO PODRÁ SER TACHADO DE INSUFICIENCIA PARA ESTOS PROCESO
ESPECIALES: PUDIENDO ADEMÁS SUSTITUIR Y/O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE
EL PRESENTE PODER Y REASUMIRLO CUANTAS VECES RESULTE CONVENIENTE.
ASIMISMO PODRÁ CONTRATAR PERSONAL BA.JO SU RESPONSABILIDAD PARA
LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SOCIEDAD

TERCERA: FACULTADES BANCARIAS: A- SOLICITAR Y CELEBRAR CONTRATOS DE

CRÉDITO EN GENERAL, CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITOS
DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO- B - SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS PARA RESPALDAR
LAS OPERACIONES CONTRACTUALES DE LA SOCIEDAD- C• ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO, ABRIR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR
CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO; GIRAR CHEQUES SOBRE DICHAS CUENTAS,
COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, GIRAR SOBRE SALDOS
DEUDORES, ENDOSAR A TERCEROS, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA CORRIENTE -
D - AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA; AFECTAR TÍTULOS VALORES EN
GARANTÍA. ENDOSAR CHEQUES PARA QUE SEAN
ABONADOS A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA SOCIEDAD, ENDOSAR WARRANTS;
ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS;
ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA;
ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD - E - GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR,
AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS- F,- EMITIR, ENDOSAR, AVALAR,
DESCONTAR Y RENOVAR PAGARÉS - G - COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, CARGOS,
ABONO EN CUENTAS, PAGO DE TRANSFERENCIAS- H - SOLICITAR CRÉDITOS ANTE
INSTITUCIONES BANCARIAS. FINANCIERAS, CIVILES O RELIGIOSAS .

CUARTA: FACULTADES DE DISPOSICIÓN: A - VENDER, COMPRAR, HIPOTECAR, PRENDAR

LOS BIENES Y ACTIVOS DE LA SOCIEDAD - B- EJERCER LAS ACCIONES DE COBRANZA
POR LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES
MUEBLES OTORGADOS EN GARANTÍA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN O CUYA POSESIÓN
LE CORRESPONDA.

QUINTA.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

A- ADMINISTRAR, DIRIGIR, ASUMIR Y ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA

SOCIEDAD. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL
ESTATUTO Y CON LAS DECISIONES DEL TITULAR, COMPRAR ADQUIRIR DERECHOS Y
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, FIJANDO SUS CONDICIONES, SUPERVISAR Y
FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y EN GENERAL
REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA QUE LA SOCIEDAD
CUMPLA CON SU OBJETO SOCIAL-

B.- EXAMINAR LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DAR

ORDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO

C .- CONTRATAR NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS

Y SERVIDORES DE LA SOCIEDAD CONCEDER LICENCIA PERSONAL DE LA SOCIEDAD -

D- CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y

GANANCIAS, EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMÁS ESTADOS Y
ANÁLISIS QUE SOLICITE EL TITULAR·
E- LLEVAR LA CORRESPONDENCIA TELEGRÁFICA Y EPISTOLAR DE LA SOCIEDAD Y
VIGILAR QUE LAS CUENTAS SE LLEVEN AL DÍA

F.- ORDENAR PAGOS Y COBRANZAS: ABRIR, TRANSFERIR, ENTREGAR Y ENCARGARSE

DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR,
DESCONTAR, COBRAR. DESCONTAR, SOBREGIRAR, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO.
VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, Y CUALQUIER
TITULO VALOR, O CUALQUIER DOCUMENTO MERCANTIL Y CIVIL; OTORGAR RECIBOS
Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍAS O
SIN ELLAS, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍAS HIPOTECARIAS,
PRENDARIAS, CON
FIANZA, Y DE CUALQUIER FORMA-

G- CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA

NATURALEZA, TRATAR TODA CLASE DE NEGOCIOS, SOMETER LAS DISPUTAS A
ARBITRAJE ES, ENAJENAR O GRAVAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, VEHÍCULOS,
COMPRAR, DAR O TOMAR EN MUTUO O COMODATO. INTERVENIR EN LA
FORMACIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, PORTANDO BIENES O EFECTIVO,
ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES. INMUEBLES, VEHÍCULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR,
OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS Y EN GENERAL HACER TODO CUANTO ESTIME
NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES-

H.- OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIO-

1.- CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETRO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO SOBRE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES Y CON SOCIEDADES DOMICILIADAS EN EL PAÍS Y/O EN EL EXTRANJERO-

J.- ACORDAR Y VERIFICAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE ESTIME CONVENIENTES,

CONTRATAR PRÉSTAMOS, SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA. ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA, SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, ABRIR,
CERRAR, DEPOSITAR TRANSFERIR Y RETIRAR BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y
FORMA DINERO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR
CHEQUES, GIRAR, ACEPTAR. ENDOSAR, OTORGAR. RECIBOS Y CANCELACIONES,
CONSTITUIR GARANTÍAS, OTORGAR AVALES, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA
CLASE DE TÍTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA
O GARANTÍA, ACORDAR OPERACIONES DE FACTORING. GIRAR, CEDER, TRANSFERIR,
ACEPTAR, CONFIRMAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR. PROTESTAR, COBRAR.
PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. Y DEMÁS
TÍTULOS VALORES, EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS
ECONÓMICO FINANCIERAS. Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN, APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES-

K.- LAS OPERACIONES FACULTADAS EN ESTE INCISO PODRÁN REALIZARSE

INDISTINTAMENTE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA-

L.- RECIBIR Y EJECUTAR MANDATOS EN GENERAL -

M .- OTORGAR GARANTÍA BAJO CUALQUIER MODALIDAD, SOBRE CUENTAS

BANCARIAS, BIENES DE LA SOCIEDAD, PRENDAS Y TITULOS EN FAVOR DE TERCEROS-

N.- COMPRA R Y VENDER AL CONTADO, A PLAZO, O CON ENTREGA DIFERIDA BIENES

MUEBLES E INMUEBLES -

Ñ .- ACEPTAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ENCARGOS Y REPRESENTACIONES

COMERCIALES DE TERCEROS-

O.- FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE LA SOCIEDAD.-

P.- ABRIR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD ANTE

CUALQUIER INSTITUCIÓN FINANCIERA -

Q .- NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS Y

SERVIDORES QUE SEAN NECESARIOS, FIJÁNDOLES SU RETRIBUCIÓN, -
R.- CONTRATAR PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO ASESORES Y CELEBRAR
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS O TRABAJO GOZAR DE LOS DEMÁS PODERES
Y FACULTADES QUE LE CONFIERE LA JUNTA GENERAL.

CAPITULO CUARTO.
MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL
CAPITAL:

ARTICULO 26.- REGULACIÓN: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO,

SOLO SE ACORDARA POR LA JUNTA GENERAL, REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO:
1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y
PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA –
2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 120, 126 Y 127
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 268A7- LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL
Y DEL ESTATUTO DEBERÁ CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN EL
REGISTRO.

ARTICULO 27.- AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL: EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE

CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERÁ CONSTAR EN
ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL
DOMICILIO SOCIAL ---
LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMÁS
REQUISITOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO, ASÍ COMO LA
DISMINUCIÓN O AUMENTO DEL CAPITAL SE SUJETAN A LO PREVISTO EN EL LIBRO
SEGUNDO, SECCION QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES .

ARTICULO 28.- EFECTOS DEL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CAPITAL: EL AUMENTO DE

CAPITAL Y LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR
NOMINAL DE LAS EXISTENTES - LA REDUCCIÓN DE CAPITAL DETERMINA LA
AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE
ELLAS.

CAPITULO QUINTO
CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

ARTICULO 29.- FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN SOCIAL, FINALIZADO EL

EJERCICIO LA JUNTA GENERAL, PREVIO EL INFORME DEL GERENTE DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS
UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD,
EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO - EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO SE PRACTICARA EL BALANCE GENERAL
LA SOCIEDAD EL QUE SERÁ SOMETIDO A LA APROBACIÓN Y DE LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL QUE SESIONAR EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO.

ARTICULO 30.- DIVIDENDOS: EL GERENTE ESTA OBLIGADO A FORMULAR EN EL PLAZO

MÁXIMO DE OCHENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO LA
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
EL GERENTE PONDRÁ A CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, TODOS LOS DOCUMENTOS
PERTINENTES. PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN REGLAS
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 230" AL 233° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES .

ARTICULO 31.-AUDITORIA EXTERNA ANUAL: POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL

ADOPTADO POR EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO, PUEDE DISPONERSE LA AUDITORIA EXTERNA ANUAL DE LA
SOCIEDAD.

CAPITULO SEXTO-
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD:

ARTICULO 32.- CAUSALES: LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ Y LIQUIDARA EN LOS CASOS QUE

SEÑALE LA LEY EN EL ARTICULO 407, EXCEPTUANDOSE EL INCISO 4TO DEL
MENCIONADO ARTICULO CUYA VIGENCIA COMIENZA EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2004. O
CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL ESPECIALMENTE CONVOCADA PARA TAL
EFECTO.

ARTICULO 33.- INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS: EN EL CURSO DE LA

ADQUISICIÓN, LOS LIQUIDADORES MANTENDRÁN INFORMADOS A LOS
ACCIONISTAS DE SU DESARROLLO Y CONVOCARAN A LA JUNTA GENERAL POR LO
MENOS CADA TRES MESES PARA DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN.

ARTICULO 34.- REGLAS: EN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE OBSERVARAN LAS

SIGUIENTES REGLAS:
1 . EN PRIMER LUGAR SE CANCELARAN TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE LA
SOCIEDAD. 2 . EL SALDO, SI LO HUBIERA, SERÁ DISTRIBUIDO A PRORRATA ENTRE LOS
ACCIONISTAS, SEGÚN EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEAN - 3 SE DESIGNARA A LA
ENTIDAD O PERSONA QUE CONSERVARAN LOS LIBROS, POR EL TERMINO DE LEY .

ARTICULO 35.- NORMAS LEGALES: EN TODO CASO, PARA LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN

Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTA SE HARÁ DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 407 AL 422 DE LA LEY DE SOCIEDADES.

CAPITULO SEPTIMO

DISPOSICIONES FINALES:

ARTICULO 36.- SE NOMBRA. POR TIEMPO INDETERMINADO, COMO GERENTE GENERAL

AL SOCIO JESUS EMILIO AROTAYPE HUAMAN CON DNI 74754180 CUYOS DATOS DE
IDENTIDAD SE ENCUENTRAN EL PARTE INTRODUCTORA DE LA PRESENTE MINUTA, EL
PRESENTE CONSTITUYE EL PODER QUE CONFIERE LA EMPRESA EN REFERENCIA A
FAVOR DE LAS PERSONAS YA MENCIONADAS, SIN REQUERIRSE OTRO ACUERDO,
RATIFICACIÓN POSTERIOR O EL OTORGAMIENTO DE NUEVA ESCRITURA PUBLICA.

ARTICULO 37.- SUPLETORIEDAD: EN TODO LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, REGIRÁ LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES NRO.26887, Y TODA OTRA NORMA MODIFICATORIA, CONEXA
O COMPLEMENTARIA.

AGREGUE USTED, SEÑORA NOTARIA, LO DEMÁS QUE FUERE DE LEY, ELEVANDO A

ESCRITURA PUBLICA ESTA MINUTA, CUIDANDO PASAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO
MERCANTIL.

PARA SU INSCRIPCIÓN.

CUSCO 20 DE AGOSTO DEL 2022.