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ABOGADO
IPSA N° 226.483
Ciudadano:
Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del
Estado Miranda.
SU DESPACHO.-
Yo, JOSE RAMON SUERO GUZMAN, Venezolano, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad Nº V-18.030.381, Abogado en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A
bajo el Nº 226.483, suficientemente autorizado para este acto por la Asamblea
Constitutiva de la empresa JR SUMINISTROS. PYMES domiciliadas en la Av. Francisco
de Miranda edificio Planinco, piso 5 oficina 5-3, Municipio Chacao, Estado Miranda.
ante su respetable autoridad ocurro para participarle, de conformidad con lo
establecido en los artículos 212 y 215 del Código de Comercio para presentar a los
fines de su Inscripción, Registro, participarle como en efecto le Participo la
Constitución de la nombrada Sociedad, cuya Inscripción en el Registro Mercantil
llevado a su digno cargo Fijación del Acta Constitutiva redactada con suficiente
amplitud para que a su vez sirva de Estatutos Sociales de la Sociedad. Se le anexa para
ser agregados al Expediente que se forme al efecto, Balance, que demuestra el pago
total del Capital suscrito y la Constancia de aceptación del Comisario designado. Por
último solicito respetuosamente a Usted se sirva expedir copia certificada de la
presente Participación y del Acta Constitutiva a los fines de la Publicación de Ley. Es
Justicia, Caracas fecha de su presentación.
José Ramón Suero Guzmán
ABOGADO
IPSA N° 226.483
TITULO TERCERO:
DE LAS ASAMBLEAS:
SEPTIMA: La Asamblea de accionistas tendrá la suprema dirección de la compañía y
en consecuencia representarán la máxima autoridad de la empresa y las más amplias
facultades de administración y disposición sobre el patrimonio social y las actividades
de la Compañía.- OCTAVA: La Asamblea legalmente constituida, representa la
universalidad de los accionistas, en consecuencia sus deliberaciones son de
obligatoria aceptación y cumplimiento para todos los accionistas, aún para los no
asistentes, quedando a salvo los derechos legales pertinentes. Los accionistas pueden
hacerse representar en las Asambleas mediante Carta o Telegrama dirigido a la Junta
Directiva. Las Asambleas deberán convocarse por la prensa con cinco (5) días de
anticipación por lo menos, expresando la fecha, hora, lugar y los puntos a tratar, pues
cualquier decisión sobre otra materia, será nula. No obstante, ninguno de los
requisitos anteriores será necesario en caso de que se encuentre reunido la totalidad
del Capital Social y decidan constituirse en Asamblea; pero, si será indispensable que
al iniciarse se indiquen los puntos a tratar.- NOVENA: Las Asambleas Generales de
accionistas no podrán considerarse válidas sino se encuentra en ella representado por
lo menos el Setenta y Cinco Por Ciento (75%) del capital social, y sus decisiones se
consideraran válidamente adoptadas, cuando fueran aprobadas por un número de
votos que represente por lo menos el Setenta y Cinco por ciento (75%) del capital
social. Cuando una Asamblea sea convocada y no concurra a ella un número de
accionistas que represente la porción antes señalada, se procederá conforme a las
normas establecidas en los artículos 279 y 281 del Código de Comercio. La Asamblea
será presidida por el Presidente de la Junta Directiva.- DECIMA: La Asamblea General
de Accionistas se divide en Ordinarias y Extraordinarias, rigiéndose en lo aplicable por
la cláusula anterior. La Asamblea Ordinaria se celebrará anualmente dentro de los
Tres (03) Meses o bien Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico.
La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la compañía. Las
Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias se reunirán previa convocatoria en
prensa cumpliendo con lo establecido en la última parte de la Cláusula Octava de la
presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía.- DECIMA PRIMERA:
Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes: 1.- Elegir los
miembros de la Junta Directiva y a sus respectivos suplentes, así como al Comisario
fijándole las remuneraciones respectivas; 2.- Discutir, aprobar o modificar el balance
general de la compañía con vista del informe del Comisario; 3.- Discutir respecto al
reparto de los Dividendos y la constitución de Fondos de Reserva y 4.- Cualquier otra
atribución que le fije la Ley. DECIMA SEGUNDA: De cada Asamblea se levantará un
Acta, donde conste el nombre y apellido de los asistentes, el número de acciones o las
que represente, las decisiones que se tomen y las firmas de los presentes.
TITULO CUARTO:
DE LA ADMINISTRACIÓN:
DECIMA TERCERA: La dirección y administración de la Compañía corresponderá a la
Junta Directiva, integrada por Un PRESIDENTE y UN VICEPRESIDENTE, quienes podrán
ser accionistas o no de la empresa, a su vez serán los Representantes Legales,
teniendo el Presidente las más amplias facultades, los mismos durarán CINCO (05)
AÑOS en sus funciones pudiendo ser reelectos por uno o más períodos, todos los
miembros de la Junta Directiva serán designados por la Asamblea de Accionistas.
Vencido dicho lapso seguirán en sus funciones hasta tanto se haga efectiva su
reelección o sustitución. Antes de iniciar el ejercicio de sus funciones, los miembros
de la Junta Directiva deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la
Compañía, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.
DECIMA CUARTA: El Presidente tendrá las más amplias facultades de Administración
y Disposición de los bienes, derechos u obligaciones de la compañía sin más
limitaciones de aquellas que le imponga el Acta Constitutiva, las Leyes del país y las
que no estén expresamente limitadas a la Asamblea de Accionistas de conformidad
con éste documento; teniendo en consecuencia las siguientes atribuciones: 1.-
Representar a la Compañía Judicial y extrajudicialmente, 2.- Otorgar poderes
generales y especiales con las más amplias facultades de disposición, 3.- Celebrar
todo tipo de contratos; 4.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o de cualquier
índole; 5.- Librar, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de cambios; 6.- Cheques,
pagarés y demás efectos de comercio y dar o tomar cartas de créditos; 7.- Nombrar y
remover empleados y obreros fijándoles sus obligaciones y remuneraciones; 8.- Crear
sucursales en el territorio nacional o en el exterior; 9.- Convocar las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias; 10.- Comprar, vender, hipotecar y constituir prendas y
todo género de garantía reales o personales y cancelarlas en su oportunidad; 11.-
Gravar bienes muebles e inmuebles; 12.- Convenir, desistir, transigir cantidades de
dinero u otros bienes y valores;13.- otorgar recibos y finiquitos, comprometerse en
árbitros, arbitradores, sustituir y hacer postura en remates y en general realizar toda
clase de actividades tendentes al beneficio de la Compañía.- 14.- Administrar los
bienes de la Empresa. Comprar, vender, permutar, arrendar, afianzar, gravar,
hipotecar siempre y cuando sea en beneficio de la Compañía.- DECIMA QUINTA:
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva podrá otorgar fianzas, avales ni
garantías por cuenta de la Compañía en negociaciones que sean ajenas al objeto
social de la misma.
TITULO V:
DEL BALANCE, CÁLCULO Y REPARTO DE UTILIDADES:
DECIMA SEXTA: El ejercicio económico de la sociedad, comenzará el día primero (1)
de Enero y terminará el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. Se habilita para
el primer año de ejercicio económico, los días comprendidos entre la fecha de registro
y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2.023.- DECIMA SEPTIMA: Al terminar el
ejercicio económico de cada año, se hará el corte de cuenta y se formará el Balance
indicando en el mismo, examinándose igualmente el estado de ganancias y pérdidas y
lo Libros contables de la Compañía. El Balance, una vez concluido, deberá ser
sometido a la Asamblea de Accionistas.- DECIMA OCTAVA: De las Utilidades que
arroje el Balance, se separará un cinco (5%) por ciento para la formación de la reserva
legal, hasta alcanzar el diez (10%) por ciento del Capital Social.- DECIMA NOVENA:
Hechas las deducciones indicadas en el artículo anterior, se repartirán las utilidades
entre los socios proporcionalmente al número de sus respectivas acciones, salvo, que
la Asamblea General de Accionistas resuelva otro destino. Los dividendos o utilidades
declarados y no reclamados, no devengarán interés alguno.- VIGESIMA: Todo lo no
previsto en la presente Acta Constitutiva Estatutaria, se regirá por las disposiciones
del Código de Comercio.
TITULO VI:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: Se designa como PRESIDENTE, al socio JOSE RAMON SUERO GUZMAN y
como VICEPRESIDENTE a la socio CARLOS SUERO, identificados anteriormente en la
presente Acta Constitutiva, ambos por el período determinado en la CLÁUSULA
DECIMO TERCERA; SEGUNDA: Se designa como COMISARIO de la Sociedad a la
ciudadana Licenciado GERSON RAMON CONTRERAS COLMENARES, Cédula de identidad
N° V- 4.445.917, CPC N° 36.376, el misma durará en sus funciones cinco (05) años.-
TERCERA: Se autoriza amplia y suficientemente a la ciudadana JOSE RAMON SUERO
GUZMAN, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
18.030.381, Abogado en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nº 226.483, de este
domicilio, para realizar todas las gestiones tendentes a la Participación, Publicación e
Inscripción de la Sociedad ante el Registro Mercantil competente y obtener las copias
certificadas necesarias, así como también a realizar todos los trámites de RIF, IVSS,
INCES, FAOV, PERMISO BOMBEROS, NIL, ALCALDIA y todos aquellos necesarios para
su inscripción. Caracas, a la fecha de su presentación.