Examen T4. Derecho Empresarial. Grupo 5

FACULTAD:
DERECHO
PARTICIPANTES:
ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ
KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ
JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ
JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE
MARIA CLARITA JUGO DIAZ
DOCENTE:
HUMBERTO ALEXANDER MORALES SALIRROSAS
TEMA:
EVALUACION T4
1) ACTOS PRELIMINARES
ATENCIÓN N° 4000000
04/09/2021 8:00:28
ZONA REGISTRAL N°- VII- SEDE TRUJILLO
ZONA REGISTRAL DE TRUJILLO
RESULTADO DE BÚSQUEDA DE ÍNDICE DE LA PERSONA JURÍDICA
CERTIFICADO NEGATIVO DE ÍNDICE
El funcionario que suscribe: certifica:
Que, de la búsqueda efectuada en el Registro de Predios de la Oficina Registral de TRUJILLO,

no aparece el nombre o denominación de la sociedad en los registros.
En fe de lo cual se expide el presente en la ciudad de TRUJILLO, a las 8:00 horas del 4 de

septiembre del 2021
Verificado y expedido por Guillermo Gutiérrez Fuentes, certificado en el registro de la Sunarp

de TRUJILLO, a las 8 del 4 de septiembre del 2021
FIRMA DE FUNCIONARIO
2) ACTO CONSTITUTIVO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA – S.A.
SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN:
A. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

ESTUDIANTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71491486, ESTADO CIVIL: SOLTERA.
DOMICILIO: EN URB. LA ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA
HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD
B. MARIA CLARITA JUGO DIAZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76613465, ESTADO CIVIL: SOLTERA.ALAMEDA DEL
CONTIJO MZ J LT 18, HUANCHACO - TRUJILLO_ LA LIBERTAD
C. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
ESTUDIANTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 47815816, ESTADO CIVIL: SOLTERA
DOMICILIO: FUJIMORI FUJIMORI MZ 1 LT 41
D. ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71376385, ESTADO CIVIL SOLTERA. DOMICILIO: MARTÍNEZ
DE COMPAÑOG 428, SAN ANDRES
E. JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

ESTUDIANTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 76155698, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
DOMICILIO: URB. LOS HÉROES, MZ O2-LT 33. NUEVO CHIMBOTE-SANTA.ANCASH
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN URB. LA

ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA,
TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE

VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE
“AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK SOCIEDAD ANÓNIMA”.
LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “APHANSA”;
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO
================================SEGUNDO=========================
====
LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO S/
200,000.00 (DOCIENTOS MIEL 00/100 NUEVOS SOLES). REPRESENTADO EN 100 (CIEN)
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.
===============================================================
1. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ (40%) SUSCRIBE Y

CANCELA CUARENTA (40) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ES DECIR
EN TOTAL DE S/80,000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
=================================================
2. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE (30%) SUSCRIBE Y CANCELA

TREINTA (30) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/2,000.00
(DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ES DECIR EN TOTAL DE
S/60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTES EN BIENES DINERARIOS.
============================================================
=======
3. JUAN PABLO CALDERÓN DONMÍNGUEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

DIEZ (10) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/2,000.00 (DOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ES DECIR EN TOTAL DE
S/20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES
EN BIENES DINERARIOS.
============================================================
=======
4. MARIA CLARITA JUGO DÍAZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ (10)

ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/2,000.00 (DOS MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, ES DECIR EN TOTAL DE S/20,000.00 (VEINTE
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
============================================================
=======
5. ANA PAULA AVALOS SANCHEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

============================================================
=======
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO

PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -LEY
26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LGS”.
ESTATUTO
ARTICULO 1°. - DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: “AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK SOCIEDAD ANÓNIMA”,
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: “APHANSA”
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN URB. LA ESMERALDA, CALLE
FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-
TRUJILLO-LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO
LA SOCIEDAD ACUERDA UTILIZAR EL INMUEBLE PREVIAMENTE MENCIONADO POR UN LAPSO

DE 4 AÑOS, CON LA POSIBILIDAD DE EXTENDERSE POR UNOS 3 AÑOS MÁS.
ARTICULO 2°. - OBJETO SOCIAL. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A DAR
PRÉSTAMOS A PYMES Y MYPES.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 200.000.00
(DOSCIENTOS MIL] Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR [NÚMERO DE ACCIONES]
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/2.000.00 (DOS MIL SOLES) CADA
UNA.
ARTICULO 4°. - ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN, PROPIEDAD,

MATRÍCULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN,
DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 82° A 110° DE LA “LGS”.
ARTICULO 5°. - RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE
ESTABLECE LA “LGS” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR
LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 114° DE LA “LGS”. OTRAS JUNTAS
GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 115° DE LA “LGS”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116° A 119° DE LA “LGS”.
EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS

125°, 126° Y 127° DE LA “LGS”.
ARTICULO 7°. - EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA

JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR UN MÁXIMO DE 3
MIEMBROS Y UN PRESIDENTE; LA DURACIÓN DE CADA MIEMBRO DEL DIRECTOR ES DE 5
AÑOS. EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
153° A 184° DE LA “LGS”.
ARTICULO 8°. - LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE Y UN SUBGERENTE.

EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR
LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU
NOMBRAMIENTO. LA DURACIÓN DENTRO DE LA GERENCIA ES DE 3 AÑOS, LUEGO OCUPARÁ
EL CARGO DE MANERA AUTOMÁTICA EL SOCIO ACCIONISTA QUE OBTENGA LA MAYOR
CANTIDAD DE VOTOS DURANTE LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL PARA DESIGNAR AL NUEVO
GERENTE Y SUBGERENTE.
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, SALVO QUE ÉSTE
ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO
QUE ÉSTE DECIDA LO CONTRARIO.
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL

GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º,
75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS,
PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A
LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁ
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS
MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS
DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES
E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA

BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-
ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE
DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,

DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN
PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE BACK, FACTIRING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,

NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,

SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL
OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.
ARTICULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA “LGS”.
ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES. - SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° DE LA “LGS”.
ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LGS”.
CUARTO. - EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ. DOCUMENTO DE

IDENTIDAD 47815816 CON DOMICILIO EN URB.LA ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT
28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD
DIRECTOR: ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71376385

DOMICILIO: MARTÍNEZ DE COMPAÑOG 428, SAN ANDRES
DIRECTOR: MARIA CLARITA JUGO DIAZ. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76613465 CON

DOMICILIO EN LA ALAMEDA DEL CORTIJO MZ J LT 18, HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71491486 CON DOMICILIO EN: DOMICILIO EN URB.LA
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO SUB GERENTE: JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 76155698 CON DOMICILIO EN: DOMICILIO EN URB. LOS
HÉROES, MZ O2-LT 33. DISTRITO: NUEVO CHIMBOTE- PROVINCIA: SANTA DEPARTAMENTO:
ANCASH
TRUJILLO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
FIRMA DE SOCIOS:
FIRMA DE ABOGADO:
ESCRITURA PÚBLICA/NOTARIAL
Otorgada por la notaría IVENSA
Escritura número: 2
Fecha de otorgamiento: 4 de octubre del 2021
Escritura pública extendida, otorgada y autorizada en la NOTARÍA IVENSA; ubicada en el

departamento de LA LIBERTAD. Ante mí Rodolfo Gutiérrez Melgarejo- NOTARIO DE IVENSA
INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, el día veintiocho del mes de septiembre del

año dos mi veintiuno, se presenta ante el mí el representante de lo que podría ser en
un futuro la sociedad APHANSAC: JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE con documento de
identidad 71491486, peruana de nacimiento. La razón de su pedido es transcribir a
registro público, con respaldo de la firma de un notario, la minuta que se realizó en
conjunto con los demás miembros/socios de esta sociedad.
MINUTA:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE OTORGAN:
F. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

G. MARIA CLARITA JUGO DIAZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

H. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
I. ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

J. JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN URB. LA

TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD. EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE
“AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK SOCIEDAD ANÓNIMA”.
LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “APHANSA”;
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUT
================================SEGUNDO=========================
LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO S/
200,000.00 (DOCIENTOS MIEL 00/100 NUEVOS SOLES). REPRESENTADO EN 100 (CIEN)
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.
===============================================================
6. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ (40%) SUSCRIBE Y

=================================================
7. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE (30%) SUSCRIBE Y CANCELA

============================================================
=======
8. JUAN PABLO CALDERÓN DONMÍNGUEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

============================================================
=======
9. MARIA CLARITA JUGO DÍAZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ (10)

DINERARIOS.
============================================================
=======
10. ANA PAULA AVALOS SANCHEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

============================================================
=======
TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO

PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -LEY
26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LGS”.
ESTATUTO
ARTICULO 1°. - DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: “AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK SOCIEDAD ANÓNIMA”,
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: “APHANSA”
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA

FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN URB. LA ESMERALDA, CALLE
FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-
TRUJILLO-LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO
LA SOCIEDAD ACUERDA UTILIZAR EL INMUEBLE PREVIAMENTE MENCIONADO POR UN LAPSO

DE 4 AÑOS, CON LA POSIBILIDAD DE EXTENDERSE POR UNOS 3 AÑOS MÁS.
ARTICULO 2°. - OBJETO SOCIAL. - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A DAR
PRÉSTAMOS A PYMES Y MYPES.
ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 200.000.00
(DOSCIENTOS MIL] Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR [NÚMERO DE ACCIONES]
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/2.000.00 (DOS MIL SOLES) CADA
UNA.
ARTICULO 4°. - ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN, PROPIEDAD,

MATRÍCULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN,
ARTICULO 5°. - RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE
ESTABLECE LA “LGS” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR
LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 114° DE LA “LGS”. OTRAS JUNTAS
GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 115° DE LA “LGS”.


125°, 126° Y 127° DE LA “LGS”.
ARTICULO 7°. - EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA

JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR UN MÁXIMO DE 3
MIEMBROS Y UN PRESIDENTE; LA DURACIÓN DE CADA MIEMBRO DEL DIRECTOR ES DE 5
AÑOS. EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS
153° A 184° DE LA “LGS”.
ARTICULO 8°. - LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE Y UN SUBGERENTE.

EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR
LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU
NOMBRAMIENTO. LA DURACIÓN DENTRO DE LA GERENCIA ES DE 3 AÑOS, LUEGO OCUPARÁ
EL CARGO DE MANERA AUTOMÁTICA EL SOCIO ACCIONISTA QUE OBTENGA LA MAYOR
CANTIDAD DE VOTOS DURANTE LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL PARA DESIGNAR AL NUEVO
GERENTE Y SUBGERENTE.
SIGUIENTES ACTOS:
F) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO
G) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
H) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA




OBJETO SOCIAL.

ARTICULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA “LGS”.
ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES. - SE RIGE POR LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° DE LA “LGS”.
ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LGS”.
CUARTO. - EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ. DOCUMENTO DE

IDENTIDAD 47815816 CON DOMICILIO EN URB.LA ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT
28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD
DIRECTOR: ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71376385

DOMICILIO: MARTÍNEZ DE COMPAÑOG 428, SAN ANDRES

DOMICILIO EN LA ALAMEDA DEL CORTIJO MZ J LT 18, HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71491486 CON DOMICILIO EN: DOMICILIO EN URB.LA
DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO SUB GERENTE: JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 76155698 CON DOMICILIO EN: DOMICILIO EN URB. LOS
HÉROES, MZ O2-LT 33. DISTRITO: NUEVO CHIMBOTE- PROVINCIA: SANTA DEPARTAMENTO:
ANCASH
FIRMA DE SOCIOS:
FIRMA DE NOTARIO
ATENCIÓN N° 4050800
28/08/2021 16:32:21
ZONA REGISTRAL N°- VII- SEDE TRUJILLO
ZONA REGISTRAL DE TRUJILLO
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
REGISTRO DE PREDIOS
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO
El funcionario que suscribe: certifica:
Que, de la búsqueda efectuada en el Registro de Predios de la Oficina Registral de TRUJILLO, si

aparece inscrito el inmueble que tiene como titular a la persona:
JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE DNI: 71491486
En fe de lo cual se expide el presente en la ciudad de TRUJILLO, a las 11:21 horas del 25 de

agosto del 2021. Verificado y expedido por MARIELA FERNÁNDEZ CARRIÓN, certificado en el
registro de la Sunarp de TRUJILLO, a las 16:32:21 del 28 de agosto del 2021
DERECHOS PAGADOS: S/……..61.00 N° DE FOJAS ADICIONALES:………..0
MAYOR DERECHO: S/………0.00 RECIBO N°: 0000300-200-21/08/2021
TOTAL DE DERECHOS: S/………61.00
FIRMA DE FUNCIONARIO
ZONA REGISTRAL N° XIII-SEDE TRUJILLO
OFICINA REGISTRAL TRUJILLO
N° PARTIDA: 11325809
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS CERRADAS AGENCIA DE
PRESTAMOS HANBAK SOCIEDAD ANÓNIMA
APHANSA
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
DENOMINACIÓN: La empresa se denomina “AGENCIA DE PRESTAMOS HANBAK SOCIEDAD

ANÓNIMA”, pudiendo utilizar la denominación APHANSA.
TITULARES: Los titulares son:
K. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

L. MARIA CLARITA JUGO DIAZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

M. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:
N. ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

O.JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A DAR PRÉSTAMOS A PYMES Y MYPES.
DOMICILIO: SU DOMICILIO ES EN URB. LA ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA

CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD, PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO
DURACIÓN: LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES

EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 200.000.00 (DOSCIENTOS MIL] Y
00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR [NÚMERO DE ACCIONES] ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/2.000.00 (DOS MIL SOLES) CADA UNA.
ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN, PROPIEDAD, MATRÍCULA, CLASES DE

ACCIONES, TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN,
RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LGS” LOS ASUNTOS
PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE
NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO

MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL
ARTÍCULO 114° DE LA “LGS”. OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA
GENERAL LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 115° DE LA “LGS”.


125°, 126° Y 127° DE LA “LGS”.
EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL.

LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR UN MÁXIMO DE 3 MIEMBROS Y UN
PRESIDENTE; LA DURACIÓN DE CADA MIEMBRO DEL DIRECTOR ES DE 5 AÑOS. EL
FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 153° A
184° DE LA “LGS”.
LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE Y UN SUBGERENTE. EL GERENTE PUEDE

SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL,
CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO. LA
DURACIÓN DENTRO DE LA GERENCIA ES DE 3 AÑOS, LUEGO OCUPARÁ EL CARGO DE MANERA
AUTOMÁTICA EL SOCIO ACCIONISTA QUE OBTENGA LA MAYOR CANTIDAD DE VOTOS
DURANTE LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL PARA DESIGNAR AL NUEVO GERENTE Y
SUBGERENTE.
SIGUIENTES ACTOS:
I) ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO
J) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL

K) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA



OBJETO SOCIAL.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL

ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 198º AL 220º DE LA “LGS”.
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS

ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° DE LA “LGS”.
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º,
411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LGS”.
MIEMBROS DEL DIRECTORIO: EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 47815816 CON DOMICILIO EN URB.LA ESMERALDA,
CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA ESMERALDA,
TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD
DIRECTOR: ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD

71376385 DOMICILIO: MARTÍNEZ DE COMPAÑOG 428, SAN ANDRES

DOMICILIO EN LA ALAMEDA DEL CORTIJO MZ J LT 18, HUANCHACO - TRUJILLO - LA
LIBERTAD
MIEMBROS DE LA GERENCIA: QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JUDITH

BUSTAMANTE VALVERDE CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71491486 CON DOMICILIO EN:
DOMICILIO EN URB.LA ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA
HUACA LA ESMERALDA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD.
QUEDA DESIGNADO COMO SUB GERENTE: JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 76155698 CON DOMICILIO EN: DOMICILIO EN URB. LOS HÉROES,
MZ O2-LT 33. DISTRITO: NUEVO CHIMBOTE- PROVINCIA: SANTA DEPARTAMENTO: ANCASH
REGISTRADOR/SUNARP TRUJILLO: 9 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

3) ACTOS PROPIOS DE LA SOCIEDAD
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

NO PRESENCIAL AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK S.A.C- APHANSAC
Según lo establecido en artículo número 6 del estatuto social de la sociedad y

basándose en lo establecido en el artículo 114 de la “LGS”. Se convoca a los
señores accionistas de la AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAJ S.A.C.-
APHANSAC a la junta General obligatoria Anual de accionistas de forma no
presencial que se realizará el día 21 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m. en el
caso de la primera convocatoria y el día 26 de octubre de 2021 a las 11:00 a.m.
en segunda convocatoria. Cabe añadir que las predisposiciones de las sesiones
no presenciales están establecidas en el art. 169 de la LGS y, al no haber una
regulación de ella en el estatuto, se seguirá lo establecido en la Ley.
El medio que será utilizado para la realización de la junta general obligatoria
anual de accionistas de manera no presencial, para el registro de asistencia
(quórum) y la realización de la votación; será a través del uso del
software/aplicativo “Meet”. Este es un medio tecnológico de comunicación que
nos permitirá realizar nuestras reuniones a distancia.
La agenda a tratar en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No
Presencial es la siguiente:
• Realizar el anuncio del nombramiento de los miembros de directorio y de
los miembros de la gerencia y los cargos que hospedan dentro de cada
una
• Otorgamiento de facultades para inscripción de acuerdos.
Según lo establecido en el artículo 6 del estatuto, que hace hincapié en el art 126
de la LGS, deberán presentar los accionistas que hayan suscrito sus acciones
que están suscritos en el acta social y tengan derecho a votos; en este caso sería
todos los accionistas. De no ser así se pasará a la fecha de la segunda
convocatoria con la concurrencia de las acciones (quórum) que permite la ley
Los accionistas están en la posibilidad de enviar un representante; pero, los
poderes deberán ser registrados 24 horas antes de la hora fijada para la
celebración de la junta, según establece el art. 122 de la LGS.
El enlace o la invitación para la reunión no presencial será enviado 3 días antes
de la celebración de la junta a través del correo electrónico de cada uno de los
miembros o participantes. Los temas que se van a tratar al igual que su
documentación se pondrá a disposición en el día de la junta de accionistas no
presencial.
LIMA, 14 DE OCTUBRE DE 2021
EL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

PRESENCIAL AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK S.A.C- APHANSAC
Según lo establecido en artículo número 6 del estatuto social de la sociedad y

basándose en lo establecido en el artículo 114 de la “LGS”. Se convoca a los
señores accionistas de la AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAJ S.A.-APHANSA
a la junta General universal de accionistas de forma presencial que se realizará
el día 15 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m. en el caso de la primera
convocatoria y el día 22 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m. en segunda
convocatoria.
La junta general universal se realizará de manera presencial y el punto de
reunión será en el domicilio de la sociedad ubicado en URB. LA ESMERALDA,
CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA DE LA HUACA LA
ESMERALDA, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD. El registro de la asistencia
(quórum) y la realización de la votación están establecidos en los artículos 124 y
127 respectivamente.
La agenda a tratar en la Junta General Universal de Accionistas Presencial es
la siguiente:
• Verificación del Quórum
• Elección de Presidente y Gerente General
• Aumento de capital autorizado
Según lo establecido en el artículo 6 del estatuto, que hace hincapié en el art 126
de la LGS, deberán presentar los accionistas que hayan suscrito sus acciones
que están suscritos en el acta social y tengan derecho a votos; en este caso sería
todos los accionistas. De no ser así se pasará a la fecha de la segunda
convocatoria con la concurrencia de las acciones (quórum) que permite la ley
Los accionistas están en la posibilidad de enviar un representante; pero, los
poderes deberán ser registrados 24 horas antes de la hora fijada para la
celebración de la junta, según establece el art. 122 de la LGS.
Cualquier documentación o anuncio será presentado en el día y momento en
que se realice la junta por lo que se exige la participación de cada uno de los
miembros, de no ser así, están en la posibilidad de enviar un representante
LIMA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021
EL DIRECTORIO
AVISO DE CONVOCATORIA
QUORUM EN PRIMERA CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
Yo KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ identificada con DNI N°

47815816, con domicilio en Fujimori Fujimori MZ 1 LT 41, en calidad de
presidenta de la junta Directiva de la Organización denominada APHANSA
declaro lo siguiente:
Que el número de miembros debidamente registrados y habilitados para
concurrir a nuestra primera junta anual de accionistas de forma no
presencial que se realizará el día 21 de octubre de 2021 a las 11:00 A.M
en la plataforma de meet, son 3 socios.
Los siguientes:
AVALOS SÁNCHEZ ANA PAULA CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71376385
representa el 10% de acciones
: FIRMA
CALDERON DOMÍNGUEZ JUAN PABLO con documento de identidad

76155698, representa el 10% de acciones
: FIRMA
JUGO DIAZ MARIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76613465, representa el 10%

de acciones
: FIRMA
PRESIDENTE SECRETARIO
Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez Judith Bustamante Valverde
QUORUM EN PRIMERA CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
Yo KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ identificada con DNI N°

47815816, con domicilio en Fujimori Fujimori MZ 1 LT 41, en calidad de
presidenta de la junta Directiva de la Organización denominada APHANSA
declaro lo siguiente:
Que el número de miembros debidamente registrados y habilitados para
concurrir a la junta general universal de accionistas de forma presencial
que se realizará el día 15 de noviembre de 2021 a las 11:00 A.M en el
domicilio URB. LA ESMERALDA, CALLE FLORENCIA MZ A - LT 28 A MEDIA CUADRA
DE LA HUACA LA ESMERALDA, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD, son 4 socios.
Los siguientes:
AVALOS SÁNCHEZ ANA PAULA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71376385

representa el 10% de acciones
: FIRMA
CALDERON DOMÍNGUEZ JUAN PABLO, con documento de identidad

76155698, representa el 10% de acciones
: FIRMA
JUGO DIAZ MARIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76613465, representa el 10%

de acciones
: FIRMA

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK S.A.C- APHANSAC
En Trujillo, siendo las 11:00 horas del día 21 de julio de 2021, se llevó a cabo la sesión
no presencial del Directorio de HANBAK SAC (la “Sociedad”), con la participación de
los siguientes directores:
• Judith Bustamante Valverde, DNI N° 71491486,

• María Clarita Jugo Díaz, DNI N° 76613465,
• Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, DNI N°47815816,
• Ana Paula Avalos Sánchez, DNI N°71376385,
• Juan Pablo Calderón Domínguez, DNI N° 76155698
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Por decisión unánime, fueron elegidos como Presidente la señorita Karen Ivonne
Chuquiviguel Sánchez identificada con DNI N° 47815816 y como Gerente
General la señorita Judith Bustamante Valverde identificada con DNI N°
71491486,
QUÓRUM Y APERTURA
nos permitirá realizar nuestras reuniones a distancia. La agenda a tratar en la
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial es la siguiente:
una.
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Designación de las personas autorizadas para formalizar los

acuerdos adoptados, así como para firmar el acta de la presente
Sesión de Directorio de la Sociedad.
En la presente sesión del directorio, era necesario otorgar facultades especiales para
que ciertos apoderados de la Sociedad puedan llevar a cabo todos los actos y suscribir
todos los documentos, públicos y/o privados, que fueren necesarios a fin de formalizar
dichos acuerdos. el Estatuto Social de la Sociedad, en el artículo 170 de la Ley General
de Sociedades y en el artículo 58 del Reglamento del Registro de Sociedades, resultaba
conveniente designar como Presidente a Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez y a Judith
Bustamante Valverde, como gerente general, el señor Juan Pablo Calderón
Domínguez, como Sub Gerente General de la Sociedad, respectivamente, para que
firmen el acta de la presente sesión. Luego de un breve intercambio de opiniones, el
directorio de la Sociedad acordó por unanimidad:
a) Autorizar a Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 47815816 y a Judith Bustamante
Valverde, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 71491486
para que cualquiera de ellos firme la presente acta de sesión de Directorio.
b) Otorgar poderes a los señorita Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado

con Documento Nacional de Identidad N° 47815816, y a Judith Bustamante
Valverde, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 71491486, para
que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, en nombre y
representación de la Sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los
documentos públicos y/o privados que fueran necesarios para la formalización e
inscripción de los acuerdos inscribibles adoptados en la presente sesión.
2. Convocatoria a Junta General de Accionistas bajo la modalidad no

presencial.
La Sociedad indicó que era necesario convocar una junta general de accionistas
de la Sociedad para tratar los siguientes temas de agenda:
• Designación de Presidente de Directorio y de Directores.
No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluida la sesión, siendo las 1:30
horas se encargó a las señorita Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado
con Documento Nacional de Identidad N° 47815816, y la señorita Judith
Bustamante Valverde, con Documento Nacional de Identidad N° 71491486, para
que cualquiera de ellos suscriba el acta de la presente sesión, dejándose
expresa constancia de que, los acuerdos adoptados en la presente acta tienen
plena vigencia a partir de la suscripción de la presente acta, la sesión no
presencial, se realizó en la fecha indicada en la presente acta; la sesión se llevó
a cabo mediante conferencia telefónica por Meet , lo que permitió una completa
y fluida comunicación entre todos los directores participantes, habiéndose
satisfecho el presidente, el secretario y cada uno de los participantes respecto
de la identidad de los demás; participaron los directores que se indican en la
presente acta; y todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad de los
directores presentes.
_________________________________ _________________________________

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PRESENCIAL AGENCIA DE
PRÉSTAMOS HANBAK S.A.C
La convocatoria efectuada el día 15 de noviembre de 2021, se reunieron en las

oficinas de la sociedad, ubicadas en la URB. La Esmeralda, Calle Florencia MZ
A - LT 28 a media cuadra de la huaca la esmeralda, Trujillo-Trujillo-La Libertad,
a las 11:00 a.m. la SOCIEDAD: “AGENCIA DE PRÉSTAMOS HANBAK SAC”
donde se hicieron presentes los accionistas Judith Bustamante Valverde
identificado, con DNI 71491486, María Clarita Jugo Díaz, DNI 76613465, Karen
Ivonne Chuquiviguel Sánchez, DNI 47815816, Ana Paula Avalos Sánchez, DNI
71376385, Juan Pablo Calderón Domínguez, DNI 76155698 quienes integran las
acciones suscritas de la sociedad con el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA
• Verificación del Quórum.
• Elección de Presidente y Gerente General.
• Aumento de capital autorizado.
• Lectura y aprobación del acta.
DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se verifico la existencia del quórum señalo que se encontraban presente los
socios que representan el 70% de acciones suscritas de acuerdo al artículo 2560
de la Ley General de Sociedades.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
Por decisión unánime, fueron elegidos como Presidente la señorita Karen Ivonne
Chuquiviguel Sánchez identificada con DNI N° 47815816 y como Gerente
General la señorita Judith Bustamante Valverde identificada con DNI N°
71491486.
3. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
El Señor Juan Pablo Calderón Domínguez identificada con DNI N°
71491486.quien es accionista, toma la palabra para manifestar el deseo de
aumentar el capital autorizado de la empresa 2 acciones en un valor nominal de
cada una S/2,000.00 para un total de capital autorizado de (4,000) Mil soles. En virtud
de lo anterior, el capital autorizado de la Sociedad quedara de la siguiente manera.
CAPITAL AUTORIZADO – N° DE ACCIONES – VALOR NOMINAL TOTAL
La Sociedad Se Constituye Con Un Capital Íntegramente Suscrito Y Pagado

S/ 200,000.00 (Doscientos Miel 00/100 Nuevos Soles). Representado En 100
(Cien) Acciones De Un Valor Nominal De S/2,000.00 (Dos Mil Y 00/100 Nuevos
Soles) El aumento del capital autorizado de S/4,000.00 (Cuatro Mil Y 00/100
Nuevos Soles) El total de valor nominal es 204,000.00 (Doscientos cuatro Miel
00/100 Nuevos Soles).
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUINIÓN
El secretario dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y
sin objeción alguna de los asistentes.
La junta de accionista autoriza a la presidenta para que registre el presente
documento privado y proceda a realizar lo pertinente para el respectivo en
cámara de comercio.
Agotado el orden del día a la presidenta levanto la sesión a la 1:00 pm del día 15
de noviembre de 2021.
_________________________________ _________________________________

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE “AGENCIA DE
PRÉSTAMOS HANBAK S.A.C- APHANSAC”
En Trujillo, siendo las 11:00 horas del día 21 de octubre de 2021, se llevó a cabo la
sesión no presencial del Directorio de HANBAK SAC (la “Sociedad”), con la
participación de los siguientes accionistas:
A. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ (40%) SUSCRIBE Y

B. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE (30%) SUSCRIBE Y CANCELA

C. JUAN PABLO CALDERÓN DONMÍNGUEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

D. MARIA CLARITA JUGO DÍAZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ (10)

DINERARIOS.
E. ANA PAULA AVALOS SANCHEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Por decisión unánime, fueron elegidos como

Presidente la señorita Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez identificada con DNI
N° 47815816 y como Gerente General la señorita Judith Bustamante Valverde
identificada con DNI N° 71491486
QUÓRUM:
nos permitirá realizar nuestras reuniones a distancia.
AGENDA: La agenda a tratar en la Junta General Obligatoria Anual de

Accionistas No Presencial es la siguiente:
una.
INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes:
3. Designación de las personas autorizadas para formalizar los

acuerdos adoptados, así como para firmar el acta de la presente
Sesión de Directorio de la Sociedad.
En la presente sesión del directorio, era necesario otorgar facultades especiales para
que ciertos apoderados de la Sociedad puedan llevar a cabo todos los actos y suscribir
todos los documentos, públicos y/o privados, que fueren necesarios a fin de formalizar
dichos acuerdos. el Estatuto Social de la Sociedad, en el artículo 170 de la Ley General
de Sociedades y en el artículo 58 del Reglamento del Registro de Sociedades, resultaba
conveniente designar como Presidente a Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez y a Judith
Bustamante Valverde, como gerente general.
c) Autorizar a Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 47815816 y a Judith Bustamante
Valverde, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 71491486
para que cualquiera de ellos firme la presente acta de sesión de Directorio.
d) Otorgar poderes a los señorita Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado

con Documento Nacional de Identidad N° 47815816, y a Judith Bustamante
Valverde, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 71491486, para
que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, en nombre y
representación de la Sociedad, realice todos los actos y suscriba todos los
documentos públicos y/o privados que fueran necesarios para la formalización e
inscripción de los acuerdos inscribibles adoptados en la presente sesión.
4. Convocatoria a Junta General de Accionistas bajo la modalidad no

presencial.
La Sociedad indicó que era necesario convocar una junta general de accionistas
de la Sociedad para tratar los siguientes temas de agenda:
• Designación de Presidente de Directorio y de Directores.
horas se encargó a las señorita Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado
con Documento Nacional de Identidad N° 47815816, y la señorita Judith
Bustamante Valverde, con Documento Nacional de Identidad N° 71491486, para
que cualquiera de ellos suscriba el acta de la presente sesión, dejándose
expresa constancia de que, los acuerdos adoptados en la presente acta tienen
plena vigencia a partir de la suscripción de la presente acta, la sesión no
presencial, se realizó en la fecha indicada en la presente acta; la sesión se llevó
a cabo mediante conferencia telefónica por Meet , lo que permitió una completa
y fluida comunicación entre todos los directores participantes, habiéndose
ORDEN DEL DIA: Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una
amplia deliberación, la junta general de accionistas adoptó los siguientes
acuerdos:
ACUERDO N°1: Acerca del primer punto de la agenda, la junta general, acordó
designar como presidente de directorio a Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 47815816 y a Judith
Bustamante Valverde, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
71491486 para que cualquiera de ellos firme la presente acta de sesión de
Directorio
ACUERDO N°2: Con relación al otorgamiento de facultades para la inscripción

de acuerdos, se decidió Otorgar poderes a los señorita Karen Ivonne
Chuquiviguel Sánchez, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
47815816, y a Judith Bustamante Valverde, identificado con Documento
Nacional de Identidad N° 71491486, para que cualquiera de ellos,
indistintamente y a sola firma, en nombre y representación de la Sociedad,
realice todos los actos y suscriba todos los documentos públicos y/o privados
que fueran necesarios para la formalización e inscripción de los acuerdos
inscribibles adoptados en la presente sesión.
CONCLUSIONES:
La junta general acordó, finalmente, acordó en designar a la señora, Karen

Ivonne Chuquiviguel Sánchez, identificado con Documento Nacional de
Identidad N° 47815816 y con domicilio en Fujimori Fujimori MZ 1 LT 41,
Provincia de Trujillo departamento De La libertad, para el cargo de presidente de
directorio, y a la señora a Judith Bustamante Valverde, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 71491486 y con domicilio en urb. la
esmeralda, calle Florencia mz a - lt 28 a media cuadra de la huaca la esmeralda,
Provincia de Trujillo departamento De La libertad; para el cargo de gerente
general dentro de la gerencia.
cualquiera de ellas están facultadas para suscribíir el acta de la presente sesión,
dejándose expresa constancia de que, los acuerdos adoptados en la presente
acta tienen plena vigencia a partir de la suscripción de la presente acta, la sesión
no presencial, y suscriba la minuta y escritura pública que originen los acuerdos
adoptados en la presente junta general de accionistas, así como para que se
encargue de coordinar toda la tramitación correspondiente a fin de inscribir en
los Registros Públicos los referidos acuerdos, quedando facultado igualmente
para suscribir todos los documentos que sean necesarios a tal efecto, sin
restricción de ninguna clase
La junta se realizó en la fecha indicada en la presente acta; la sesión se llevó a

cabo mediante conferencia telefónica por Meet, lo que permitió una completa y
fluida comunicación entre todos los directores participantes, habiéndose
horas
CONSTANCIA
➢ Avalos Sánchez Ana Paula - PRESENTE
➢ Calderón Domínguez Juan Pablo - PRESENTE
➢ Jugo Díaz María Clarita - PRESENTE
➢ Judith Bustamante Valverde - PRESENTE
➢ Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez- PRESENTE
FIRMAS:
Presidente secretaria
ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRÉSTAMOS HANBAK
S.A.C- APHANSAC”
En la ciudad de Trujillo, a horas 12:00 a.m. del día 15 de noviembre de 2021 se

llevó a cabo la sesión de Junta General Obligatoria de accionistas de la sociedad
“HANBAK S.A.C.”, en su sede social ubicada en la URB. La Esmeralda, Calle
Florencia MZ A - LT 28 a media cuadra de la huaca la Esmeralda, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad, con la participación de los siguientes
accionistas:
CANCELA CUARENTA (40) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ES
DECIR EN TOTAL DE S/80,000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.



DINERARIOS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Se designó como presidenta de la junta a

ANGIE NICOL HEREDIA GUZMÁN y como secretaria de la misma a
DARLENNE ADRIANA GUEVARA RÍOS.
QUÓRUM:
Acto seguido se comprobó el quórum simple exigido por el artículo 125 de la
Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas
acciones sobrepasan el cincuenta por ciento de las acciones suscritas y pagadas
con derecho a voto, por lo que en aplicación del primer párrafo del artículo 124
de la mencionada Ley, se declara válidamente instalada la presente junta
general de accionistas. Habiéndose convocado válidamente, el presidente
declaro válidamente instalada la junta (Artículo 120 de LGS) y abierta la sesión
a fin de traer los temas materia de la convocatoria.
AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda,

materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes
asuntos:
1. Evaluación de informe del Directorio sobre aumento de capital.
2. Aumento de capital y modificación de estructura accionaria.
3. Modificación parcial del estatuto social.
INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes:
1.En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, la

presidenta de la sesión informó que dado el incremento de las actividades de
la sociedad y de la necesidad de recurrir al sistema financiero para conseguir
capital de trabajo, resulta indispensable efectuar un aumento del capital social,
señalando las diversas alternativas para llevarlo a cabo, indicando las más
viables y las que más se ajustan a la realidad de la sociedad. En este punto se
sometió a evaluación el informe del Directorio, que consta en acta de la fecha,
sobre aumento de capital bajo la modalidad de capitalización de créditos,
concretamente referido por el aporte de Juan Pablo Calderón Domínguez
que aumento Dos acciones valorizado en S/4000
(cuatro Mil y 00/100 nuevos soles). Contrato mutuo de fecha 10 de agosto del
presente año.
Sobre el particular se inició un amplio intercambio de ideas y opiniones sobre
la conveniencia de decidir por esta alternativa, luego de lo cual, la junta general
de accionistas trasladó el tema a Orden del Día.
2.En cuanto al último punto de la agenda, el presidente de la sesión informó que

para efectos de una mejor distribución de accionariado sería conveniente que
se modificara el valor nominal de las acciones, lo cual sería muy beneficioso
sobre todo en el caso de eventuales aumentos de capital, por lo cual sería
necesario modificar parcialmente el estatuto social en lo relativo a este punto.
Por otro lado, agregó, que en caso se llegase efectivamente a un acuerdo con
respecto al aumento de capital social, sería necesario también efectuar una
modificación parcial del estatuto de la sociedad en los artículos referidos a dicho
aspecto. Sobre el particular, la junta general tomó conocimiento y trasladó estos
temas a Orden del Día.
ORDEN DEL DIA: Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una
amplia deliberación, la junta general de accionistas adoptó los siguientes
acuerdos:
ACUERDO N°1: Acerca del primer punto de la agenda, la junta general, tomando
en consideración el último informe del presidente de la junta, efectuado en esa
sesión, y para efectos de una mejor distribución del accionariado acordó
modificar el capital social, decidiendo que a partir de la fecha cada acción tendrá
un valor nominal de S/.2000 (Dos Mil 00/100 nuevos soles). Consecuentemente,
la redacción del artículo 5 del estatuto de la sociedad quedará modificado con el
siguiente texto:
“Artículo 5.- El capital de la Sociedad Se Constituye Con Un Capital Íntegramente
Suscrito Y Pagado S/ S/ 204,000.00 (Doscientos Cuatro Miel 00/100 Nuevos
Soles). Representado En 100 (Cien) Acciones De Un Valor Nominal De S/ 2000
(Dos Mil 00/100 Nuevos Soles) Cada Una, Íntegramente Suscritas Y Pagadas
De La Siguiente Manera.
CANCELA CUARENTA (40) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, ES
DECIR EN TOTAL DE S/80,000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.



DINERARIOS.

:
A consecuencia del acuerdo anterior y en armonía con lo dispuesto por el

primer párrafo del artículo 214 de la Ley General de Sociedades concordante
con el segundo párrafo del artículo 213 de la misma Ley, la junta general acordó
reconocer el derecho de realizar aportes dinerarios a los demás accionistas a
efectos de ejercer su derecho de suscripción preferente para mantener la
proporción que tienen en el capital; en tal sentido se concedió un plazo de diez
(10) días calendario a los demás socios para los efectos a que se contrae el
presente acuerdo. Dicho plazo se computará a partir de la fecha de esta sesión.
CONCLUSIONES:
La junta general acordó, modificar el capital social, decidiendo que a partir de la
fecha cada acción tendrá un valor nominal de S/.2000 (Dos Mil 00/100 nuevos
soles). ). Consecuentemente, la redacción del artículo 5 del estatuto de la
sociedad quedará modificado con el siguiente texto:
“Artículo 5.- El capital de la Sociedad Se Constituye Con Un Capital Íntegramente
Suscrito Y Pagado S/ S/ 204,000.00 (Doscientos Cuatro Miel 00/100 Nuevos
Soles). Representado En 100 (Cien) Acciones De Un Valor Nominal De S/ 2000
(Dos Mil 00/100 Nuevos Soles) Cada Una, Íntegramente Suscritas Y Pagadas
De La Siguiente Manera.
Se sometió a evaluación el informe del Directorio, que consta en acta de la
fecha, sobre aumento de capital bajo la modalidad de capitalización de créditos,
concretamente referido por el aporte de Juan Pablo Calderón Domínguez que
aumento Dos acciones valorizado en S/4000 (cuatro Mil y 00/100 nuevos soles).
Contrato mutuo de fecha 10 de agosto del presente año.
horas.
CONSTANCIA
➢ Avalos Sánchez Ana Paula - PRESENTE
➢ Calderón Domínguez Juan Pablo - PRESENTE
➢ Jugo Díaz María Clarita - PRESENTE
➢ Judith Bustamante Valverde - PRESENTE
➢ Karen Ivonne Chuquiviguel Sánchez- PRESENTE
FIRMAS:
Presidente secretaria

Examen T4. Derecho Empresarial. Grupo 5

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RESULTADO DE BÚSQUEDA DE ÍNDICE DE LA PERSONA JURÍDICA

CERTIFICADO NEGATIVO DE ÍNDICE

El funcionario que suscribe: certifica:

Que, de la búsqueda efectuada en el Registro de Predios de la Oficina Registral de TRUJILLO,

En fe de lo cual se expide el presente en la ciudad de TRUJILLO, a las 8:00 horas del 4 de

Verificado y expedido por Guillermo Gutiérrez Fuentes, certificado en el registro de la Sunarp

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA – S.A.

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

A. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

B. MARIA CLARITA JUGO DIAZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

D. ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

E. JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN URB. LA

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE

LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “APHANSA”;

1. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ (40%) SUSCRIBE Y

2. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE (30%) SUSCRIBE Y CANCELA

3. JUAN PABLO CALDERÓN DONMÍNGUEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

4. MARIA CLARITA JUGO DÍAZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ (10)

5. ANA PAULA AVALOS SANCHEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: “APHANSA”

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA

LA SOCIEDAD ACUERDA UTILIZAR EL INMUEBLE PREVIAMENTE MENCIONADO POR UN LAPSO

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

ARTICULO 4°. - ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN, PROPIEDAD,

ARTICULO 5°. - RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: JUNTA GENERAL DE

LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE SUJETA A LO

EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS

ARTICULO 7°. - EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA

ARTICULO 8°. - LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN GERENTE Y UN SUBGERENTE.

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL

E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA

F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,

G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,

H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ARTICULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,

CUARTO. - EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ. DOCUMENTO DE

DIRECTOR: ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD 71376385

DIRECTOR: MARIA CLARITA JUGO DIAZ. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76613465 CON

QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE

TRUJILLO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

Fecha de otorgamiento: 4 de octubre del 2021

Escritura pública extendida, otorgada y autorizada en la NOTARÍA IVENSA; ubicada en el

INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, el día veintiocho del mes de septiembre del

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

F. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

G. MARIA CLARITA JUGO DIAZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

I. ANA PAULA AVALOS SÁNCHEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,

J. JUAN PABLO CALDERÓN DOMÍNGUEZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN URB. LA

LA SOCIEDAD PUEDE USAR LA ABREVIATURA DE “APHANSA”;

6. KAREN IVONNE CHUQUIVIGUEL SANCHEZ (40%) SUSCRIBE Y

7. JUDITH BUSTAMANTE VALVERDE (30%) SUSCRIBE Y CANCELA

8. JUAN PABLO CALDERÓN DONMÍNGUEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA

9. MARIA CLARITA JUGO DÍAZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA DIEZ (10)

10. ANA PAULA AVALOS SANCHEZ (10%) SUSCRIBE Y CANCELA