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treinta minutos del día dos de junio del año dos mil diecisiete, YO: RAFAEL GABINO VÁSQUEZ
AJTUN, NOTARIO, constituido en mi oficina profesional ubicada en tercera calle tres guión
sesenta y cuatro edificio margaritas segundo nivel oficina número dos, barrio la batalla de la zona
uno del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, soy requerido por la señora
casada, comerciante, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal
de identificación (DPI) con código único de identificación (CUI) número dos mil cuatrocientos
veinte espacio cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco espacio cero novecientos veinte
(2420 59155 0920) extendido por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala,
quien requiere mis servicios notariales para hacer constar su nombramiento como administrador
podrá abreviarse “ISABRO S.A.” procediéndose para el efecto de la manera siguiente. PRIMERO:
fecha uno de junio del año dos mil diecisiete, autorizado en esta ciudad por el Notario Rafael
Gabino Vásquez Ajtún, que contiene contrato de constitución de Sociedad Anónima, de la entidad
cláusula QUINTA, de la escritura establece: OBJETO: los fines y objetos para los cuales se
constituye la presente sociedad, en ninguna forma puede interpretarse como limitativos o taxativos,
y podrán llevarse a cabo dentro o fuera de la república de Guatemala, siendo los mismos los
siguiente; a). La compra, venta importación y exportación de pollo, carnes procesadas bebidas con
general, relacionados con el ramo de cocina; b). realizar operaciones afines y complementarias a la
gastronomía y cualquier otra clase de productos alimenticios, sea por su propia cuenta o asociada, a
otra empresa o de terceros independientes; c). supervisar, contratar por cuenta propia o de terceros
toda clase de personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales, y delegar en una o
de su objeto; d). Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad puede comprar, vender,
permutar, ceder, transferir, y/o gravar toda clase de bienes derechos y acciones, así como contratar
préstamos y financiamientos; actuar como garantes, endosante, fiador o avalista; y dar y recibir
fondos y en general, emprender, ejecutar, hacer o celebrar todos los actos, operaciones,
negociaciones y contratos, que le permita la ley. En todo caso, enumeración de los objetos debe
tenerse como simplemente enunciativo, y no como limitativo, ya que la sociedad podrá dedicarse a
cualquier negocio lícito, observando las prescripciones, sin restricción ni limitación alguna,.”. En la
ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año en el mes que designen los accionistas, y también
en cualquier tiempo que sea convocada, además de los asuntos que incluyan en la agenda se
ocupara de los siguientes: A). nombrar y remover a los miembros del consejo de administración, así
como al órgano de fiscalización, fijándole sus respectivos emolumentos. B). discutir aprobar o
del órgano de fiscalización, y tomar las medias que juzgue oportunas, C). Conocer y resolver a
consideración, D). Aprobar o improbar el presupuesto anual de gastos: E). velar por que el cinco
por ciento de las ganancias anuales se destinen a la reserva legal, además de las cantidades para
formar otras reservas que se consideren necesarias, para la buena organización de la sociedad. F).
dictar aquellas disposiciones convenientes para el mejor funcionamiento de la sociedad. G). ordenar
la práctica de auditoria externa cuando lo estime conveniente, H). Conocer y resolver cualquier otro
asunto que este sometido a su consideración por los accionistas o por la administración, siempre que
Administrador Único, según el caso, devengarán sueldo así como los demás administradores que
se llenan los requisitos legales pertinentes, los otorgantes acuerdan los siguientes; a). nombrar a la
señora Brenda Isabel Rodríguez Solórzano De De León como Administrador Único y Representante
Legal de la sociedad, b). se extenderá el nombramiento respectivo, quedando desde este momento,
la sociedad, así como realizar en nombre de la misma todas las gestiones necesarias para el efecto,
c). la persona designada tendrá las facultades y atribuciones que para el cargo comprende esta
escritura, y durará en su cargo tres años o hasta que la asamblea general de accionistas, disponga su
escritura para emitir los certificados provisionales, de acciones de los socios fundadores, por el
capital que comprende su respectiva aportación, queda facultado así mismo, desde ahora para girar
Asamblea General de Accionistas, con carácter constitutivo, procederá a integrar en definitiva los
órganos de la sociedad como se prevé en esta escritura, de manera que tal asamblea se efectúe
dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede inscrita definitivamente, en el Registro
Mercantil General de la República. SEGUNDO: no habiendo mas que hacer constar, y para que
extiendo numero sello y firmo la presente acta notarial contenida en dos hojas de papel bond
tamaño oficio, que para cubrir el impuesto de timbre fiscal de conformidad con la ley al que se
encuentra afecto, le adhiero diez timbres fiscales del valor de diez quetzales, con número de registro
ciento ochenta mil cuatrocientos noventa y uno, al ciento ochenta mil quinientos, y el acta un timbre
notarial de diez quetzales, y un timbre fiscal del valor de cincuenta centavos de Quetzal cada hoja,
con número de registro dos millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro, y
dos millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y cinco, termino la presente treinta
minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha, leo lo escrito a la requirente y quien
enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta ratifica y firma. Doy fe.
Ante Mi: