NOMBRAMIENTO DE LILA PATRICIA ZENTENO PIMENTEL COMO GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

“FERRETERIA LA COSTEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA”

En la ciudad de Guatemala, el veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) siendo las diez (10) horas en

punto, yo Julio Roberto Flores Muñoz, Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la séptima (7ma) calle ,

cuatro guión treinta y cuatro (4-34) segundo nivel de la zona diez (10) de esta ciudad, a requerimiento de Lila Patricia

Zenteno Pimentel, quien es persona de mi anterior conocimiento, quien se identifica con el Documento Personal de

Identificación con Código Único de Identificación dos mil quinientos cinco, cero cinco mil quinientos quince, cero ciento

uno (2501 05215 0101), con el objeto de hacer constar su nombramiento como Gerente General y Representante Legal

de la entidad denominada FERRETERIA LA COSTEÑA, SOCIEDAD ANONIMA, por lo que procedo de la manera siguiente:

PRIMERO: El requirente me pone a la vista el primer testimonio de escritura pública número veintiocho (28), autorizada

en esta ciudad el uno (1) de abril de mil novecientos ochenta y uno por la Notaria Regina Samayoa Wer, por medio de la

cual se constituyó la entidad denominada Ferretería la Costeña, Sociedad Anónima, la cual se encuentra inscrita bajo el

número ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve (8849), folio nueve (9) del libro cuarenta y siete (47) de Sociedades

Mercantiles. En la cláusula segunda, vigésima tercera, vigésima sexta y vigésima séptima, se consigna lo que a

continuación trascribo: “SEGUNDA: OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad se dedicará a la compra, venta, importación,

fabricación, y distribución de toda clase de materiales de construcción, productos agrícolas y de ganadería, compra, venta

y distribución de granos básicos; instalar, distribuir, comprar, vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento y

administrar toda clase de bienes, derechos y acciones al igual que podrá también aportarlos a sociedades; igualmente

podrá dedicarse al ramo de la construcción en general, actuar como comisionista, intermediaria en negociaciones de toda

índole, así como instalar, operar, administrar y explotar toda clase de industrias, negocios y servicios, pudiendo ejercer el

comercio en cualquiera de sus formas y en general también podrá dedicarse a todo tipo de actividades que se relacionen

con aquellas que constituyen su objetivo primordial o que de cualquier manera las complementen o coadyuven a su

realización, tanto en el país como en el extranjero. VIGESIMA TERCERA. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo

de Administración es el órgano que tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad. Dicho Consejo se integra

por los miembros propietarios electos por la Asamblea General de Accionistas en número que podrá variar de tres a siete

según lo determine dicha asamblea, a la cual le compete igualmente a la elección de los miembros suplentes de dicho

Consejo, no podrán ser socios, durarán en el desempeño de sus funciones un período de tres años, pudiendo ser reelectos y
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su elección es revocable en cualquier tiempo por la Asamblea General de Accionistas. En todo caso, continuarán en el

desempeño de sus funciones, aún vencido el plazo para el que fueron electos, mientras sus sucesores tomen posesión de

sus cargos del Consejo de Administración. El propio Consejo de Administración distribuirá entre sus miembros propietarios

los cargos que a continuación se enumeran, los cuales cuando dichos miembros sean siete, se asignarán en el orden

siguiente: Primero: Presidente; Segundo: Vicepresidente; Tercero: Secretario; Cuarto: Vocal Primero; Quinto: Vocal

segundo; Sexto: Vocal Tercero; Séptimo: Vocal cuarto. De elegirse menos de siete miembros propietarios para el Consejo

de Administración, por cada miembro de menos se suprimirá un vocal, principiándose por el último, según el orden

establecido. VIGESIMA SEXTA: DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINITRACIÓN: 26.1) del

Presidente del Consejo de Administración tendrá las más amplia representación de la sociedad en juicio y fuera del mismo

y en todo tipo de operaciones, sean o no del giro ordinario de la sociedad, gozando de todas aquellas facultades para las

cuales la Ley requiera cláusula especial, incluyendo las que se especifican en el artículo doscientos siete (207) de la Ley del

Organismo Judicial Decreto mil setecientos sesenta y dos (1762) del Congreso de la República y aquellas que señaladas

por el artículo mil seiscientos noventa y tres (1693) del Código Civil, Decreto Ley ciento seis (106) pudiendo conferir toda

clase de poderes generales o especiales. De nombrarse Gerente General según adelante se prevé, dicho gerente, en

operaciones del giro ordinario de la sociedad y en asuntos judiciales incluyendo los de tipo administrativo, ejercerá

también la representación de la sociedad conjunta o separadamente con el Presidente, en forma indistinta, sin que ello

signifique alguna limitación en las facultades representativas del Presidente. El Gerente, por el solo hecho de su

nombramiento, no está facultado para enajenar, gravar o disponer en cualquier otra forma de los bienes inmuebles de la

sociedad o derechos sobre los mismos, ni para realizar operaciones cuyo monto exceda de diez mil quetzales (Q.10,000.00)

a menos que cuente con autorización expresa del Consejo de Administración. En el aspecto judicial la representación de la

sociedad, incluyendo las facultades que determina el artículo doscientos siete (207) de la Ley del Organismo Judicial

Decreto mil setecientos sesenta y dos (1762) del Congreso; corresponderá también al Gerente en forma conjunta con el

Presidente o bien podrá cualquiera de ambos actuar separadamente en el ejercicio de dicha representación. De nombrarse

Gerente Laboral, según lo previsto adelante, a este corresponderá exclusivamente la representación judicial en materia

laboral. Al cesar el Gerente Laboral en su cargo, la representación en ese ramo, volverá al Presidente y el Gerente General
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de haberse nombrado este; y quienes podrán ejercitar la representación social en dicha materia en forma conjunta o

separada indistintamente. El Presidente del Consejo de Administración además de las facultades que puedan

corresponderle conforme, a la ley o al pacto social o por disposición de la Asamblea General de Accionistas o del Consejo

de Administración, tendrá las siguientes: a) presidir las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de

Administración; b) suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de

Administración; c) cumplir y hacer que se cumplan las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y las del Consejo

de Administración, cuando lo estime conveniente a los intereses sociales; 26.2) Del Vicepresidente del Consejo de

Administración: Al Vicepresidente del Consejo de Administración le corresponde sustituir al Presidente en cualquier caso

que falte temporal o definitivamente, así como también le atañe la custodia de los valores de la sociedad; 26.3) Del

Secretario del Consejo de Administración: Al secretario le correspondo llevar bajo su responsabilidad los libros do actas de

la sociedad, redactar y suscribir con su firma las actas de las sesiones, convocar a sesión extraordinaria al Consejo de

Administración, cuando lo estime conveniente a los intereses sociales; extender constancias de depósitos de los títulos de

las acciones, cuando el mismo se efectúe en la sociedad; remitir al Registro Mercantil, dentro de los quince días siguientes

a cada asamblea extraordinaria, una copia certificada de las resoluciones que se hayan tomado, acerca de los asuntos

detallados en el Artículo ciento treinta y cinco (135) del Código de Comercio; llevar el libro de registros de acciones

nominativas; comunicar, en la forma y con la anticipación prevista en la cláusula vigésima cuarta de esta escritura a los

miembros que integren el Consejo de Administración sobre el día y hora en se vaya a celebrarse sesión extraordinaria de

dicho Consejo; 26.4) de los Vocales del Consejo de Administración: los Vocales además de la función colegiada que les

corresponde dentro de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, desempeñarán las comisiones y

encargos específicos que les pueda asignar dicho Consejo y ocuparán por sustitución en la forma prevista en esta escritura,

las vacantes que se puedan producir en los cargos del Consejo de Administración VIGESIMA SEPTIMA:DE LAS GERENCIAS:

27.1) De la Gerencia General: El Consejo de Administración podrá cuando así lo considere conveniente nombrar un

Gerente General que podrá ser o no socio, a quien le corresponderá la representación de la sociedad en la forma

establecida en la cláusula vigésima sexta (26a.) de esta escritura. El Gerente General, además de las facultades y

atribuciones que le corresponden conforme a la ley, al pacto social o lo resuelto por la Administración, tendrá las
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facultades y atribuciones siguientes: nombrar y remover al personal técnico y administrativo que requiera la empresa

fijando su remuneración; asistir a las sesiones del Consejo de Administración, en las cuales tendrá voz, pero no voto, dar

cuenta a las Asamblea General de Accionistas o al Consejo de Administración y a los Fiscalizadores, de todas las

actividades que hubiere realizado, así como del cumplimiento de las comisiones que se le hubieren encargado. El Gerente

General y el Laboral acreditarán su calidad de tales mediante acta notarial en la cual se haga constar su nombramiento. El

Consejo de Administración, podrá en cualquier tiempo revocar el nombramiento del Gerente General y del Gerente

Laboral; 27.7) De la Gerencia Laboral: El Consejo de Administración, podrá nombrar asimismo si lo considera conveniente,

un Gerente Laboral que podrá ser o no socio y a quien le corresponderá la representación de la sociedad en materia

laboral, en los términos establecidos en la cláusula precedente.”. SEGUNDA: Lila Patricia Zenteno Pimentel, manifiesta

que ha sido nombrado por la Asamblea General Ordinaria con Carácter de Totalitaria de Accionistas de Ferretería la

Costeña, Sociedad Anónima, como Gerente General y Representante Legal de dicha entidad, para lo cual me pone a la

vista el acta notarial autorizada en esta ciudad el veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), por el

infrascrito Notario, la cual contiene la asamblea antes identificada, la cual en el numeral segundo establece: “SEGUNDO:

Una vez sometido el punto único de agenda se resuelve lo siguiente: (i) Nombrar como GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad FERRETERIA LA COSTEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA a la señorita LILA PATRICIA

ZENTENO PIMENTEL, quien por el hecho de su nombramiento tendrá todas las facultades establecidas en la escritura

social y la ley para el cargo de gerente, pudiendo representar legalmente a la entidad ante toda entidad, organismo,

dependencia o institución de derecho público o privado, para asuntos de carácter administrativo, judicial y del giro

ordinario de los negocios de la sociedad, incluyendo de manera no limitativa lo referente a la representación ante bancos

o entidades financieras. El nombramiento en mención es por el plazo indefinido que comenzará desde su inscripción en el

Registro Mercantil, autorizándole desde ya a comparecer ante notario público a documentar el mismo.” TERCERO: Como

consecuencia de lo anterior, se hace constar el nombramiento de Lila Patricia Zenteno Pimentel como Gerente General y

Representante Legal de la entidad “Ferretería La Costeña , Sociedad Anónima” por un plazo indefinido, y que se

encontrará facultado para realizar cualquier gestión inherente a su cargo, por tanto extiendo la presente, haciendo

constar lo siguiente: a) Que los pasajes transcritos son copia fiel de su original, pues fueron debidamente confrontados;
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b) Que la presente acta consta de tres hojas de papel bond impresas la primera y la segunda en su anverso y reverso y la

tercera únicamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, dando fe que a la primera de ellas adhiero un timbre

fiscal de cien quetzales (Q100.00) con número de registro setecientos trece mil quinientos veintitrés (713523), así como

también un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal (Q0.50) en cada hoja, a los cuales les corresponden los

números de registro nueve millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos siete (9643407), y nueve millones nueve

millones seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos nueve (9643409), respectivamente, con los cuales satisface el

impuesto al timbres fiscal al cual se encuentra afecto el presente acto; y un timbre notarial de diez quetzales (Q10.00); y

c) Que leí íntegramente lo escrito al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo

acepta, ratifica, firmando únicamente el Notario autorizante, que de todo lo actuado Da Fe.