Dra. Yusra M. Guevara G.

Abogada
Inpreabogado No. 81.209

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI

SU DESPACHO. -

Nosotros, ROMELY COPROMOTO GARCIA TUAREZ Y BLANCA

ARACELIS TUAREZ , venezolanas, mayores de edad, titulares de las Cedulas de
Identidades N° V- 8.298.661 y 8.270.632, domiciliados en Barcelona, Estado
Anzoátegui, ampliamente autorizados en el Acta Constitutiva, ocurrimos ante usted
para exponerle lo siguiente: En la presente fecha se ha constituido en la Ciudad de
Barcelona, una compañía que se denominara: PANADERIA Y DULCERIA
DOÑA LITA C.A, a los fines de su inscripción, registro, fijación y publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Comercio, presento
ante usted el documento constitutivo de dicha compañía, el cual ha sido redactado
con suficiente amplitud para que sirva a la vez de estatutos sociales; acompaño el
inventario de bienes por la cantidad de CINCO MIL BOLIVARES (BS.
5.000,00), mediante la presente participación los abajo firmante solicitamos que
se nos otorgue el beneficio anunciado por el Ejecutivo Nacional en fecha 26 de
agosto del 2020, donde se exhorta la exoneración total de pagos de impuestos por
derechos de registros a los fines de su inscripción en los libros de registros de
comercios llevados por este despacho. Solicito a usted que previa comprobación de
haberse cumplido con los registros de la Ley, se sirva ordenar el correspondiente
registro, fijación y publicación del referido documento constitutivo y el archivo de
los recaudos presentados. Para los fines legales ruego a usted se sirva a ordenar que
se expida dos (2) copias certificadas del documento constitutivo, de este escrito, y
de la nota de asiento respectivo. Es justicia: a la fecha de su otorgamiento.
Nosotros, ROMELY COPROMOTO GARCIA TUAREZ Y BLANCA
ARACELIS TUAREZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las Cedulas de
Identidades N° V- 8.298.661 y 8.270.632, domiciliados ambas en Barcelona,
hemos convenido en constituir como en efecto constituimos formalmente por este
instrumento, una COMPAÑÍA ANONIMA, que se regirá por las cláusulas aquí
contenidas, las cuales se redactan con suficiente amplitud para que sirvan a su vez
de ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES de la misma.

CAPITULO I

DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

PRIMERA: La compañía se denominará PANADERIA Y DULCERIA DOÑA

LITA C.A, tendrá su domicilio en el barrio brisas del mar, calle san José, casa 8-
16, Barcelona, Anzoátegui; pero podrá establecer sucursales, agencias,
representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del país. SEGUNDA: La
compañía tendrá como principal objeto el siguiente: producción, compra, venta y
distribución, producción dulces, decoraciones de tortas, tortas, ponqués, dulces
criollos, cremas dulces y saladas, budines, confines, salsas dulces y saladas,
bombonería, galletas, suspiros, tortas, cupcakes, gelatinas gomitas, brownies,
muffins, tartas dulces y saladas postres fríos, biscochos, sanduches pizzas, perros
calientes, pastelitos, tequeños, gastronomía en general; de igual manera podrá
dedicarse a realizar todas aquellas actividades de licito comercio relacionado con el
objeto principal. TERCERA: La compañía tendrá una duración de 25 años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la
Circunscripción judicial del Estado Anzoátegui, pudiendo a su vencimiento
prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si así resolviera a la Asamblea
General de Socios.

CAPITULO II

CAPITAL Y ACCIONES

CUARTA: El capital de la compañía es de CINCO MIL BOLIVARES (BS.

5.000,00), representado por el CIEN acciones nominativas no convertibles al
portador, con un valor de CINCUENTA BOLIVARES (BS. 50,00), cada una,
totalmente suscritas y pagadas por los socios así: ROMELY COPROMOTO
GARCIA TUAREZ Y BLANCA ARACELIS TUAREZ, suscribe
CINCUENTAS ACCIONES con un valor total de DOS MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (BS. 2.500,00), BLANCA ARACELIS TUAREZ, suscribe
CINCUENTAS ACCIONES con un valor total de DOS MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (BS. 2.500,00), este capital ha sido pagado totalmente según
inventario de bienes que se anexa. QUINTA: Cada una de las acciones confiere a
sus propietarios iguales derechos, dando a cada uno de ellos derecho al voto en la
Asamblea de Accionistas. SEXTA: Las acciones tendrán los requisitos dispuestos
por la ley, son indivisibles y representan el derecho que el accionista tiene en la
Compañía, la cual no reconoce sino a un solo propietario por cada acción.
SEPTIMA: Las acciones, serán numeradas en serie continua, selladas con el sello
de la Compañía y firmadas por el PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
OCTAVA: La propiedad de las acciones se comprobará mediante la inscripción
en el libro de accionistas de la sociedad, en el cual deberán constar igualmente
todos los traspasos de acciones, ya sean en propiedad o por causa de garantía,
firmando la declaración correspondiente el cedente y el cesionario, o sus
apoderados conjuntamente con el presidente de la sociedad o quien haga las veces,
en caso de venta de las acciones de algún socio, estos tendrán como prioridad, la
oferta hacia alguno de los accionistas, teniendo como tiempo para el traspaso de
propiedad, tres meses contados desde el momento de realizar el ofrecimiento del
paquete accionario, si cumplido este lapso de tiempo sin concretar el traspaso de la
propiedad de las acciones, podrá ser ofrecida a algún tercero.

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

NOVENA: La Asamblea sea ordinaria o Extraordinaria, representa a la

Universalidad de los accionistas, sus acuerdos y decisiones, dentro de los límites de
sus facultades serán de obligatorio cumplimiento, aun cuando no hayan concurrido
a las reuniones. Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General,
serán convocadas por la directiva, con cinco días de anticipación y con indicación
expresa del objeto de la reunión, en uno de los Diarios de mayor circulación
nacional, debiendo indicarse el día, hora y lugar de reunión. Toda deliberación
sobre un objeto no expresado en la convocatoria es nula. Estando presente en la
Asamblea la totalidad del Capital social se puede prescindir de la formalidad de la
convocatoria por la prensa. DECIMA: Las Decisiones de toda Asamblea se
tomarán por mayoría absoluta, o sea, por la mitad más uno de los votos, cuando en
ella estuviere representada más de la mitad del capital social. UNDECIMA: La
asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez cada año, dentro de
los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico de la sociedad, a los
fines de conocer y resolver los puntos a que se contrae el artículo 275 del Código de
Comercio. Las Asambleas Extraordinarias de accionistas se reunirán tantas veces
como sea necesario, a los intereses de la empresa. DECIMA SEGUNDA: Las
Asambleas serán presididas por el PRESIDENTE y en caso de ausencia de este por
el VICEPRESIDENTE y en los debates, en votaciones y escrutinios regirán las
prácticas generales admitidas legalmente. DECIMA TERCERA: Todo lo demás
no previsto en estas normas sobre las Asambleas, relativo al quórum, decisiones
facultades y atribuciones de las mismas, se regirá conforme a lo establecido en el
Código de Comercio vigente. DECIMA CUARTA: El Comisario tendrá a su cargo
la fiscalización total de la contabilidad de la sociedad y ejercerá las atribuciones y
funciones que le señale el Código de Comercio.

CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN

DECIMA QUINTA: La Administración de la Compañía estará a cargo de una

Junta Directiva compuesta por tres funcionarios denominados: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE; durarán cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones y
permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados legalmente. Tanto el
Presidente como el Vicepresidente, estarán obligados a depositar en la Caja social,
(10) acciones de la Compañía, de la propiedad de ellos o de la de un tercero, a los
efectos señalados en el artículo 244 del Código de Comercio. DECIMA SEXTA: El
Presidente actuara con las más amplias facultades de administración y disposición
y le incumbe especialmente las siguientes atribuciones: a) dictaminar su
reglamentación interna y determinar las funciones específicas de cada uno de sus
miembros. b) dirigir y administrar con los más amplios poderes las actividades y
negocios de la compañía, organizar su régimen interno, fijar sus gastos generales,
dictar las resoluciones que deban regir la marcha económica de la empresa, c)
Autorizar los actos, operaciones y contratos de la compañía, sea cualquiera su
naturaleza y condiciones, ya sean administración o de disposición y ejecutarlas y;
hacerlas ejecutar por quien correspondan, d) Designar y remover los funcionarios y
empleados de la compañía, constituir factores mercantiles, determinar sus
facultades y atribuciones y fijar los sueldos y remuneraciones que estimen
convenientes, e) Realizar todas las funciones que le encomiende la Asamblea
General, o que le están atribuidas por .este documento constitutivo o en las leyes
de Venezuela; y en general llevar a cabo todos los actos de administración,
disposición o gestión que no estén especialmente atribuidos a otros órganos de la
Compañía. DECIMA SÉPTIMA: El Presidente será el órgano ejecutivo de la
Junta Directiva y amoldará su actuación y estará sujeto a las resoluciones y
acuerdos generales o especiales, dictados por la misma junta. En cumplimiento de
las expresadas funciones el Presidente tendrá la representación de la compañía y
podrá tomar decisiones cuando lo Considere conveniente para la eficiente
administración de la misma. Las atribuciones especiales que ejercerá el Presidente
o por delegación del mismo el vice presidente, serán las siguientes: a) Obrar y
firmar por la compañía y obligarla con facultades para entregar y recibir valores,
bienes y cantidades de dinero en efectivo, abrir y movilizar cuentas simples,
corrientes y bancarias, solicitar y contratar créditos y préstamos, libros, expedir,
aceptar, avalar y endosar letras de cambio, cheques, pagares y demás instrumentos
negociables. b) Representar a la compañía en materia judicial, extrajudicial o
administrativa, con facultades para firmar toda clase de documentos, públicos y
privados, para iniciar y proseguir cualquier procedimiento ante cualesquiera
persona, poderes, autoridades o funcionarios, y administrativos voluntarios, así
como para convenir, desistir, transigir y comprometer los citados procedimiento, c)
Constituir apoderados generales y especiales, nombrar abogados o procuradores y
revocar los poderes y nombramientos. DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva en
ningún caso podrá constituir avales ni fianzas a terceras personas sin la previa
autorización de la Asamblea General, que para esos casos requiera la totalidad del
capital.

CAPITULO V

DECIMA NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario, con las

atribuciones que se señalan en las normas del Código de Comercio.
Será elegido por la Asamblea General Ordinaria del Accionistas, durará dos (02)
años en sus funciones y podrá ser reelegido.

CAPITULO VI

BALANCE Y UTILIDADES

VIGÉSIMA: El 31 de diciembre de cada año se hará un balance de todas las

operaciones de Compañía, se practicará inventario y se formularan y presentaran
los balances, de conformidad con el artículo 304 del Código de Comercio. El primer
ejercicio Económico comenzará a partir de la inscripción de la Compañía en el
Registro Mercantil y terminará el treinta (31) de Diciembre de ese mismo año y los
demás ejercicios comenzaran el 1ero de Enero de cada año y terminaran el 31 de
diciembre de cada año. VIGÉSIMA PRIMERA: Anualmente, una vez aprobado
Balance por la Asamblea Ordinaria, se distribuirá las utilidades liquida en la
siguiente forma: a) un cinco por ciento (5%) de los beneficios para formar un fondo
de Reserva Legal hasta alcanzar un diez por ciento (10%) del Capital Social, b) Las
amortizaciones usuales para compensar la depreciación de activos de la compañía
y apartados acostumbrados para la garantía de cuentas deudoras y eventuales
pérdidas. C) Los apartados para las reservas por obligaciones derivadas de la Ley
del Trabajo y de otras: leyes de obligatorio cumplimiento. D) El remanente
quedara a disposición de la Asamblea General, la cual podrá distribuirlo en
concepto de utilidades entre los accionistas o podrá en proporción al número de
acciones de que sea titular cada accionista o podrá destinar dichas utilidades a
cualquier otro fin lícito en beneficio de la compañía.

CAPITULO VII

DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN

VIGÉSIMA SEGUNDA: En todo lo no previsto en este documento, la sociedad

se regirá por las normas del Código de Comercio y por las demás leyes de la
República en sus disposiciones referente al funcionamiento de las Compañías.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

VIGÉSIMA TERCERA: Han sido elegidos para ocupar el cargo de

PRESIDENTE, la señora ROMELY COPROMOTO GARCIA TUAREZ, de
VICEPRESIDENTE, la señora BLANCA ARACELIS TUAREZ. De comisario,
previa aceptación del cargo, la Licenciada Argel García Fuentes, CPC Nro.
33.886, Cédula de Identidad No. V- 8.271.443. la señora ROMELY
COPROMOTO GARCIA TUAREZ, ampliamente identificado, queda autorizada
para presentar los documentos constitutivos de la compañía en el Registro
Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, solicitar el
Rif de la Empresa, así como también firmar todos los documentos que sean
necesarios de conformidad con el Código de Comercio. Nosotros, ROMELY
COPROMOTO GARCIA TUAREZ Y BLANCA ARACELIS TUAREZ,
venezolanas, mayores de edad, titulares de las Cedulas de Identidades N° V-
8.298.661 y 8.270.632, por medio del presente DECLARAMOS BAJO
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en leyes
venezolanas. Nosotros, ROMELY COPROMOTO GARCIA TUAREZ Y
BLANCA ARACELIS TUAREZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las
Cedulas de Identidades N° V- 8.298.661 y 8.270.632, previamente identificado
declaramos que los fondos producto de este acto tendrán un destino licito. Este
folio pertenece al documento de la compañía anónima PANADERIA Y
DULCERIA DOÑA LITA C.A. En Barcelona a la fecha de su otorgamiento.