ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO 

DE LA SEÑORA María  ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES

COMO ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTELEGAL DE LA ENTIDAD GRUPO PLASTYSUAX,
SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en
mioficina profesional ubicada en la segunda calle “A” numero seis guión veinticinco de la zona diez
deesta ciudad, Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de
laseñora MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, de cuarenta y un años de edad, casada,
guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de
orden A guión uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidós (A-1 640422)
extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de hacer constar notarialmente su
nombramiento como  ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
GRUPOPLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá denominarse abreviadamente
GRUPOPLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTYSUAX, procediéndose para
elefecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: a) El Primer
Testimonio dela escritura Publica numero cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital
el día veintinuevede junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que
contiene la constituciónde la Sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual quedo
inscrita en el RegistroMercantil General de la Republica bajo el numero cincuenta y nueve mil
sesenta y dos (59062), foliosetecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades
Mercantiles; SEGUNDO: Laescritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene
las cláusulas Vigésima Cuarta, Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima Segunda, y Trigésima
Novena, que literalmente dicen: “VIGÉSIMA CUARTA: ADMINISTRACIÓN:
La asamblea General de Accionistas optara entre en cargar  la 
administración de la sociedad a un Administrador Único o varios administradores
actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración. El Administrador Único
oConsejo de Administración, en su caso, tendrá a su cargo la dirección de los negocios de
la sociedad Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de Administración no es
necesario ser accionista. Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único de
la sociedadserán electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un
periodo no mayor de tres años y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean
nombrados y tomen posesiónde sus cargos; la reelección será permitida. El Consejo de
Administración estará integrado comomínimo, con tres consejeros, numero que podrá ser
aumentado conforme al giro de los negocios y lasnecesidades de la entidad, según lo resuelva la
Asamblea General de Accionistas. Todo ello se harácuando corresponda terminar el periodo de la
administración que funge, en la Asamblea GeneralOrdinaria Anual celebrada dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad soberana de la Asamblea
General de Accionistas de reorganizar en cualquier tiempo la administración de la sociedad,
facultad que únicamente podrá limitar la propia asamblea.Los consejeros podrán hacerse
representar entre si con voz y voto, mediante mandato o carta poder.La Asamblea General de
Accionistas al optar por conferir la administración a un Consejo, podrátambién elegir suplentes
dictando las normas para su actuación. “ VIGÉSIMA SEXTA: FACULTADESDEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO: El Consejo de Administración o
el Administrador Único, además de las otras facultades conferidas por el contrato social
y lasdisposiciones legales o reglamentarias aplicables, tendrá la de dar a la entidad la organización
queconvenga y que a su juicio garantice la buena administración y optimo funcionamiento de la
misma, y las siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General
de Accionistas; b) Dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vista a
obtener su máximo y eficaz funcionamiento y el buen desarrollo de sus operaciones; c) El
Administrador Único o Consejo de Administración, en su caso, tendrá facultades para adquirir
bienes muebles o inmuebles en nombrede la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los
bienes muebles o inmuebles de la sociedad,así como para constituir hipoteca o cualquier otro
gravamen de bienes o derechos y constituir fianzasque obliguen a la sociedad; sin que sea
necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d) Cuando lo estime conveniente,
nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus atribuciones y remuneración; e) Aprobar la
contratación de personas que deban prestar sus servicios de AccesoriaProfesional a la entidad; f)
Aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) Convocar a las Asambleas Generales
ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y proponer su agenda; h) Acordar conferir mandatos
generales o especiales de la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrán elPresidente del
Consejo de Administración, cuando se haya optado por integrarlo, o el GerenteGeneral, para
constituir mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean deurgencia,
informando luego de lo actuado al Consejo de Administración. No se requerirá acuerdo previo
para revocar mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribución o de no
repartir utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideración de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al
cierre del ejercicio; j) Aprobar la redacción que deben llevar los títulos de las acciones, pero en
todo caso, siguiéndose losrequisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los funcionarios de la
sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la Asamblea General; m)
Disponer que la contabilidad de la sociedadse lleve conforme a la ley, que se practique
anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario,balance general, estado de perdidas y
ganancias y los demás estados y documentos financieros de lasociedad. También debe revisar los
libros de cuentas de la sociedad con la frecuencia que seanecesaria; n) Si lo considera preciso,
establecer la responsabilidad por el manejo de fondos; ñ) Encaso de ocurrir una vacante en el
Consejo de Administración y si no hubiere elegido suplente parallenarla, se procederá a convocar
a la Asamblea General de Accionistas para que disponga lo que a juicio de la misma sea
conveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o sesiones
del Consejo de Administración o de resoluciones que tome el Administrador Único en el libro
respectivo y llevar los demás libros y registros requeridos legalmente o considerados
convenientes, oque sean dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el propio órgano de
administración; p) Lasdemás atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le
señalen, así como aquellas otras que le fije la Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los
llamamientos para la suscripción y venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado,
determinando el monto del llamamiento y forma de pago de las acciones “VIGÉSIMA NOVENA:
ADMINISTRADOR ÚNICO: Cuando se hayaoptado por encargar la administración a un
Administrador Único, le corresponderá ejercer todas y cualquiera de las funciones, obligaciones y
atribuciones especificadas en las cláusulas anteriores, y en la ley u otras disposiciones de
la escritura social, sin mas limitaciones que las impuestas por la Asamblea de Accionistas.
“TRIGÉSIMA SEGUNDA: REPRESENTACIÓN LEGAL: La representaciónlegal de la sociedad de la
sociedad con el uso de la denominación social, la tendrán el Presidente del Consejo de
Administración o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el Administrador Único y sise
hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e indistintamente, quienes por el
solohecho de su nombramiento tendrán todas las facultades necesarias para representar a la
sociedadante autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro
orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la
sociedad, de los quede el se deriven y de los que con el se relacionen, inclusive la emisión de
títulos de crédito; y paranegocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran
autorización previa del Consejo
de Administración o el Administrador Único. Si la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Adminis
tración nombraren ejecutores especiales o delegados para la ejecución de actos concretos, podrán
conferirles la representación legal con el uso de la denominación social, para la
debida prosecución de su cometido. Se podrán constituir mandatarios generales o especiales conr
epresentación, por el Administrador Único o por resolución del Consejo de Administración,
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la cláusula vigésima sexta con respecto a
mandatarios judiciales en casos de urgencia. La representación legal plena de la sociedad ante
autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato de
la sociedad, prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar
cualquiera otra
facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de los asuntos o procesos laborales
corresponderá a los representantes antes especificados o al funcionario, empleado, representante
omandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el Administrador Único o por el
Concejo de Administración,
sea mediante nombramiento o por el otorgamiento de mandato.” “TRIGÉSIMA NOVENA: TRANSIT
ORIOS: Los otorgantes accionistas fundadores,
acuerdan por unanimidad: )Encomendar al Notario autorizante proceder al registro del testimoni
o del presenteinstrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; y b) Optar por
designar como

 ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL

de la entidad a la señora

MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES,

y como

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

dela entidad al señor 
 JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE,

quienes tendrán lasatribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para

dicho cargo, ademásde realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva
de la sociedad en elRegistro Mercantil General de la Republica

“TERCERO:

Para que le sirva de legal

NOMBRAMIENTO

a la señora

MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES,

como

 ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL

de la entidad

GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA,

de nombrecomercial

GRUPO PLASTISUAX,

extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual que dacontenido en tres hojas de papel
bond, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien quetzalesidentificado con el numero de
registro cero setenta y dos mil ciento veintinueve (072129) y un timbrenotarial de diez quetzales,
acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el requiriente y por lainfrascrita Notario, que
de todo lo actuado da fe.