ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO: En la ciudad de Guatemala, el

día ocho de agosto del año dos mil veinte, siendo las diez horas constituido
en la sede notarial ubicada octava avenida, veinte guion veintidós, sexto
nivel, oficina sesenta y dos del Edificio Castañeda Molina, zona uno,
Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, yo OSCAR
ARMANDO ROJAS TEQUE, NOTARIO, a requerimiento del señor
CARLOS EDUARDO CALDERÓN BARCARCEL, quien es persona de mi
anterior conocimiento, para hacer constar su nombramiento como
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
denominada: PEZZAMED, SOCIEDAD ANONIMA, par cuyo efecto se
procede de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la
vista el primer testimonio de la Escritura Publica número cuatrocientos
trece (413) de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro, autorizada en esta ciudad por el Notario Oscar René Orellana
Dardón, mediante la cual se constituyó la entidad denominada
PEZZAMED, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el Registro Mercantil
General de la República con el numero veintiocho mil novecientos noventa
y nueve (28999) folio doscientos veintinueve (229) del libro ciento once
(111) de Sociedades Mercantiles, que en su cláusula DECIMA SEPTIMA
literalmente se lee: DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION O ADMINISTRADOR UNICO: además de las
obligaciones y facultades que se deriven de la escritura social y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, el presidente o el
Administrador Único tendrá las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer
que se cumplan las resoluciones de las Asambleas Generales; b) Presidir
las Asambleas de Accionistas; c) Informar de las sesiones del Consejo de
Administración sobre la marcha de las operaciones sociales; d) Ejercer la
representación legal de la sociedad, sin perjuicio de las facultades de
Gerente General, en su caso; e) Constituir Mandatarios Judiciales y
delegarles la representación legal de la sociedad y en caso que a su juicio
sean de urgencia, otorgar poderes o mandatos generales y especiales, así
como revocarlos, debiendo informar de lo actuado al Consejo de
Administración en su próxima sesión; y f) Cualquier otro asunto que de
conformidad de la presente escritura o disposiciones legales no
corresponda a la Asamblea General. SEGUNDO: Así también tengo a la
vista la cláusula VIGESIMA SEGUNDA en la que se lee: La representación
legal corresponde al presidente del Consejo de administración o al
Administrador Único y al Gerente General; conjunta o separada e
indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrán las
facultades necesarias para representar a la Sociedad ante autoridades,
personas o entidades, ya sean judiciales, administrativas y de cualquier
otro orden. De igual manera exhibe la Certificación del punto primero de la
Asamblea Totalitaria Ordinaria de Accionistas de fecha doce de junio del
año dos mil nueve que en su parte conducente establece: Primero:
Conocido el único punto de la agenda, la Asamblea por unanimidad
acuerda reelegir al señor CARLOS EDUARDO CALDERÓN BALCARCEL
como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad PEZZAMED, SOCIEDAD ANONIMA, por el plazo de TRES AÑOS
a partir de la presente fecha con las facultad que le otorga la Ley y la
Escritura Constitutiva. Se autoriza al Administrador Único a acudir ante
Notario para formalizar su nombramiento. TERCERO: No habiendo nada
más que hacer constar, doy por terminada la presente acta notarial a los
treinta minutos de iniciada, en el mismo lugar y fecha y para que sirva de
legal nombramiento al señor CARLOS EDUARDO CALDERÓN
BALCARCEL como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad PEZZAMED, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la
presente acta, contenida en dos hojas de papel bond, la primera lleva
adherida un timbre fiscal de cien quetzales que cubre los impuestos
correspondientes, identificado con numero de registro ----------- y con un
timbre notarial de diez quetzales identificado con el registro --------------.
Leído lo escrito al requirente lo acepta, ratifica y firma el Notario que
autoriza y que de todo lo expuesto y relacionado DOY FE.