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ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO IMPORTANTES

DESCRIPCION REFERENCIA

Acta de Asamblea de Socios sobre

restricción de distribución de API 1
dividendos
Acta de Asamblea de Socios sobre
aprobación de préstamo al Banco API 2
Nacional de Bolivia
Acta de Asamblea de Socios sobre
aprobación de Estados Financieros al API 3
31/03/11
Acta
Firmade
ACAsamblea
Auditoresdepara
Socios sobre
aprobación
auditoria de la
de EEFF al contratación
31 de marzo dede
la 2012

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 LPI 1

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__________________ _________________
Representante Legal Representante Legal
Compañía Industrial Mercantil S.A. (CIMSA) GCC Latinoamericana S.A. de C.V.

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

Sobre: Restricción de distribución de dividendos

En fecha 22 de septiembre de 2005:

Los accionistas de SOBOCE acordamos distribuir el 50% de utilidades efectivas y líquidas

de SOBOCE mediante resolución de la Junta General Ordinaria correspondiente, salvo
acuerdo en contrario y siempre y cuando se cumplan los requerimientos de inversión y
las obligaciones financieras de SOBOCE así permitan, no existan pérdidas acumuladas no
cubiertas de gestiones anteriores, se haya cubierto la reserva legal y el índice de
apalancamiento medido en términos de deuda con costo entre EBITDA no sea superior a
3 veces.

Suscriben el Acuerdo:
 LPI 2

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ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

Sobre: Aprobación Préstamo Banco Nacional de Bolivia

En fecha 15 de abril de 2012:

El Directorio aprueba el préstamo solicitado al Banco Nacional de Bolivia por el 10% del
capital
pagado de SOBOCE por valor de Bs.19.661.460.- con destino a la adquisición de nueva
maquinaria y para ampliar sus operaciones.

Suscriben:

__________________ _________________
Representante Legal Representante Legal
Compañía Industrial Mercantil S.A. (CIMSA) GCC Latinoamericana S.A. de C.V.
 LPI 3

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ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

Sobre: Aprobación de Estados Financieros al 31 de marzo de 2011

En fecha 28 de mayo de 2011:

El Directorio aprueba los Estados Financieros presentados por Contabilidad General al 31

de marzo de 2011 sin ninguna observación Suscriben:

__________________ _________________
Representante Legal Representante Legal
Compañía Industrial Mercantil S.A. (CIMSA) GCC Latinoamericana S.A. de C.V.
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ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

Sobre: Aprobación Préstamo Banco Nacional de Bolivia

En fecha 20 de abril de 2011:

El Directorio aprueba la contratación de la firma consultora “AC AUDITORES” para la

realización de la auditoría de los estados financieros al 31 de marzo de 2012, cuyo pago
se realizará en junio de 2012 previa entrega de los informes.

Suscriben el Acuerdo:

__________________ _________________
Representante Legal Representante Legal
Compañía Industrial Mercantil S.A. (CIMSA) GCC Latinoamericana S.A. de C.V.
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TESTIMONIOS DE PODER EJECUTIVOS Y REPRESENTANTES LEGALES

DESCRIPCION REFERENCIA
TESTIMINIO DE PODER EJECUTIVO APJ 1

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INSTRUCCION DE PODER GENERAL PARA LA ORGANIZACION, GESTION Y
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE ITACAMBA CEMENTO S.A.
En la Ciudad de Potosi a horas 16:00 (dieciséis), fue presente el señor Juan Carlos Requena
Pinto, mayor de edad, (casado), natural de La Paz, Economista, domiciliado en la calle
Sucre N° 2004. de la ciudad de La Paz República de Bolivia, con cédula de identidad
N°4625125 extendida en La Paz, hábil por derecho, a quien de identificarlo doy fe y dijo:
Que confiere poder general, amplio y suficiente, cual por derecho se requiere en favor
del señor (o señora) Armando Ramiro GumucioKarstuloviccon residencia en La Paz avenida
Estensoro N°1025 C.I. 4481206 para que en representación de su persona, acciones y
derechos, organice, constituya y establezca en la ciudad de La Paz una empresa o firma
 LPJ 1

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industrial productora de hormigón y productos secundarios de construcción, pudiendo

asimismo, establecer agencias o sucursales en la misma ciudad.
Al efecto y sus incidencias, le confiere las facultades generales del mandato y
especialmente las de apersonarse ante los Poderes del Estado, sus autoridades, sus
funcionarios, sin exclusión alguna y ante toda clase de personas físicas o naturales,
jurídicas, nacionales, departamentales, laborales, así como ante cualquier autoridad del
exterior de la República, en todas sus acciónes y actividades que le corresponda realizar
en representación de la empresa o firma industrial como personero legalmente
autorizado y facultado; consecuentemente. para el fiel cumplimiento de su mandato se
apersonará también ante el Servicio de Impuestos Nacionales, Municipalidad, Dirección
General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones para obtener el
correspondiente registro y autorización de su funcionamiento. Queda facultado,
igualmente, para atender los asuntos y negocios comerciales e industriales de cualquier
naturaleza, que estén iniciados o que fuere necesario iniciar en el futuro; para hacer
todas las gestiones necesarias para hacer valer los derechos y pretensiones de la firma
industrial; anotar y registrar la inscripción de documentos o títulos sin

restricción de ninguna naturaleza, representando al conferente en cualquier clase de

contratos
públicos o privados, suscribiendo los mismos a su nombre con cabal
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APJ 1/1
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personería con entidades mercantiles, civiles, del trabajo, administrativas y otras de

carácter público, estatal o privado, fijando condiciones, términos y plazos; solicitar en
favor del conferente o de la empresa comercial, toda clase de adjudicaciones, permisos,
autorizaciones y concesiones que le beneficien; aceptar toda clase de garantías sean
estas hipotecarias, prendarías o personales; exigir rendición de cuentas, aprobarlas y
observarlas; recabar de las correspondientes oficinas y autoridades nacionales,
departamentales y municipales el registro de toda clase de documentos de la empresa o
firma comercial, así como de obtener la renovación de los que hubieran sido registrados
a su favor; efectuar los pagos de ley, corno ser impuestos, patentes y tasas, así como la
cancelación de obligaciones, siempre que éstas consten de manera fehaciente e
incontestable; representar a la empresa o firma comercial con voz y voto, en sesiones y
juntas,

suscribir contratos mercantiles de seguro de transporte terrestre, marítimo y aéreo o

contratos de cualquier naturaleza con personas o entidades según los casos y en las
condiciones que estime conveniente; comprar y vender mercaderías, materias primas,
maquinarias, repuestos y toda clase de bienes muebles; importar y exportar, realizar
despachos aduaneros, firmando pólizas y toda clase de documentos, firmar
correspondencia, retirar y recoger cargas, encomiendas, paquetes postales; presentar
propuestas, concurrir a licitaciones y fijar precios y condiciones en los contratos
pertinentes; firmar toda clase de documentos, sean éstos públicos o privados; firmar
minutas, suscribir escrituras públicas, alquilar y dar en alquiler, arrendar y dar en
arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles; realizar toda clase de trámites
ante toda clase de autoridades y entidades públicas y privadas para la obtención de
divisas y permisos de exportación, firmando los documentos de cancelación y finiquitos
correspondientes, sea por la vía administrativa, judicial o extrajudicial; contratar y retirar
empleados, fijar sueldos y remuneraciones; concurrir a juntas de conciliación y arbitraje;
revocar, anular, rescindir si lo juzgare conveniente cualquier contrato celebrado por el
poderdante; tramitar y obtener toda clase de préstamos de dinero, sean de instituciones
bancarias nacionales o extranjeras, así sean préstamos de mutuo, de cuenta corriente,
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avances de cuenta corriente a corto o largo plazo, otorgando las garantías necesarias;
obtener
boletas de garantía, suscribir y abrir acreditivos en los bancos del país o del exterior;
abrir cuentas corrientes en cualesquiera de los bancos de la República, manejar y girar
sobre ellas, suscribiendo y librando cheques y endosando los mismos;
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APJ 1/2

suscribir órdenes de pago sobre dichas cuentas y las que tuviere la empresa o firma
comercial en lo futuro; efectuar depósitos de dinero, retirarlos, girar, aceptar, endosar,
avalar y protestar letras de cambio; firmar vales y pagarés; cobrar y percibir dineros de
toda clase de personas físicas y
jurídicas, efectos, mercaderías, valores con más intereses, gastos y frutos; apersonarse
ante cualquier tribunal o juzgado del país o del exterior, sea cual fuere la jurisdicción o
competencia, administrativa, judicial, aduanera, policial, etc.; presentar escritos,
interponer demandas civiles,
penales, administrativas, contencioso-tributarias, contencioso-administrativas, seguir lo
enjuiciado, responder reconvenciones, tercerías y notificarse con demandas nuevas;
jurar, deferir a
juramentos, presentar todo género de pruebas, tachar las contrarias, abonar, acusar,
recusar, apelar, compulsar, recurrir y decir la nulidad; pedir secuestros, embargos,
retenciones, remates,

adjudicaciones y otros; nombrar síndicos, jueces comisarios, peritos, depositarios,

árbitros, tasadores y amigables componedores; usar de todo género de recursos
ordinarios y extraordinarios; interponer recursos directos de nulidad, de amparo
constitucional; hacer uso o renunciar términos legales, así como de las excepciones
previas y perentorias que pudieran favorecer a la empresa o firma comercial; pedir
liquidaciones, inscripciones, retenciones, mandamientos, exhortos, inventarios,
desgloses, certificados, testimonios, copias legalizadas, copias fotostáticas, informes,
resoluciones, sentencias, enmiendas, aclaraciones, remates; concurrir a juntas de
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acreedores, audiencias, inspecciones oculares, debates y admitir desistimientos;

transigir y aceptar transacciones; otorgar poderes especiales para toda clase de pleitos y
demandas judiciales en favor de abogados,
procuradores de número o simples mandatarios. En suma, hará y practicará cuantos
actos, trámites y gestiones sean necesarios al buen éxito del presente mandato,
dejándose expresa constancia de que la falta de cualquier facultad no consignada en
este poder, no servirá de base para tachar la
personería amplia de que se halla investido a el señor Armando Ramiro
GumucioKurstuloviccomo representante de la empresa Sociedad Boliviana de Cemento
S.A..,con la sola limitación de que el (la) mandatario (a) no podrá efectuar operaciones
mercantiles en favor de terceras personas.
En testimonio de que así dijeron se ratifican y firman juntamente con los testigos
instrumentales:APJ 1/3
Luis Enrrique Vargas y Hector Hermosa Rojas, Con C.I. Nos. 9256339 – La Paz. y 7737927
La

Paz. respectivamente mayores de edad, vecinos de ésta ciudad, hábiles por ley: de todo
lo que doy Fe.. Fdo Ilegible.-ARMANDO RAMIRO GUMUCIO KUSTULOVIC.- Fdo,- Ilegible.-
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CARLOS HUGO MOLINA - SOCIO - Pdo.- llegible.- HORST GREBE- SOCIO. Fdo -
Ilegible.CAMILA LOZA SORIA SOCIO Fdo,- Ilegible. TESTIGOS.- Ante mi Fdo.- Ilegible.-
ANGELINA PEREDO ROCHA, Abogado - Notario de Fe Pública N° 67.- Paso, ante mi.
Autorizo
-signo y firmo; doy Fe. Cochabamba, 15 de agosto de 1999 Miguel Gutiérrez
FerrelAbogado.- Notario de Fe Pública de Primera Clase No 51.- Cochabamba -
Bolivia.

PASÓ ANTE MÍ, AUTORIZO Y FIRMO, SIGNO Y FIRMO, DOY FÉ.-

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NOTARIO DE FE PÚBLICA
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LPK

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RELACION DE FIRMAS AUTORIZADAS Y LIMITES DE AUTORIZACION PARA FIRMAR

CONTRATOS Y CHEQUES
DESCRIPCION R E F. P/T
Relación de firmas autorizadas para emitir cheques APK1
R elación de firmas autorizadas para firmar contratos APK2

LPL
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LIMITES DE AUTORIAZACION Y PERSONAL AUTORIZADO PARA FIRMAR Y
APROBAR
DESCRIPCION REFERENCIA

LPM

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