GLWINBA - Uso Portal - 26052023

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GUIA DE USO DE
DST CESE -
TABLERO DE
CONTROL DE
EMPRESAS DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
© Derechos Reservados 2021 GL WINBA. Todos los Derechos Reservados. Prohibida su

reproducción.
2
PROPÓSITO
El documento es una guía para el usuario final, que facilita el manejo DST CESE. En ella
se muestra cómo accesar a este, así como las funcionalidades principales para el uso y
disposiciones fiscales.
La guía va dirigida a:
Audiencia Propósito
Usuarios de Empresas de
Rol para operar la DST CESE y cumplimiento de documentos
Servicios especializados
Control de Cambios:
La siguiente tabla enlista, por fechas, las modificaciones del documento, y se usa para
exponer los cambios y anexos de cada actualización. Por ende, la descripción deberá incluir
una explicación concisa, misma que será citada por su autor junto con el nombre del
supervisor que solicitó los cambios.
Fecha Supervisor Autor Descripción
Creación del
06/08/2021 Cynthia Fonseca Cruz Cynthia Fonseca Cruz
Documento
Cambios para
06/08/2021 Cynthia Fonseca Cruz Cynthia Fonseca Cruz validaciones de
documentos
Cambios en
14/01/2022 Cynthia Fonseca Cruz Cynthia Fonseca Cruz preguntas frecuentes
y contactos

reproducción.
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Fecha Supervisor Autor Descripción
Cambios en
18/05/2022 Cynthia Fonseca Cruz Cynthia Fonseca Cruz preguntas frecuentes
y contactos

reproducción.
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Índice
ACCESO A LA PLATAFORMA .................................................................................................. 4

MÓDULO DUE DILIGENCE ..................................................................................................... 5
MÓDULO REGISTRO Y CONTROL ........................................................................................... 6
MÓDULO DE ENTREGABLES .................................................................................................. 8
CARGA DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 9
SEMAFOROS E INDICADORES .............................................................................................. 11
DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SUS PUNTOS DE VALIDACIÓN............................................ 12
TIPOS DE ERRORES EN LA VALIDACIÓN ............................................................................... 15
PREGUNTAS FRECUENTES ................................................................................................... 16
CONTACTOS SOPORTE ........................................................................................................ 18

reproducción.
5
ACCESO A DTS CESE
1. Para ingresar al portal, el usuario deberá tener instalado los siguientes exploradores de
Internet: Google – Chrome. IE, Firefox
2. Ingresar en la barra de búsqueda del explorador, la siguiente dirección:
https://www.glwinba.com/portal/
3. El explorador presentará la siguiente pantalla, da clic en Iniciar Sesión en la parte

superior izquierda.
4. Se deberá escribir el nombre de usuario y la contraseña proporcionada.
Una vez que se hayan escrito correctamente los campos de “Usuario” y “Contraseña”, para
continuar, se le dará clic al botón “Entrar” y se desplegará la pantalla de inicio, ya con el
usuario personalizado.
Una vez que se ingrese, en la parte izquierda, desplegar la sección de SOLUCIONES

TECNOLÓGICAS, y dar click en Servicios Especializados - Proveedor.

reproducción.
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A continuación, se desplegará la vista de los 3 módulos:

reproducción.
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MÓDULO DUE DILIGENCE

El primer módulo, relativo a Due Diligence, tiene el objetivo de reunir la documentación
correspondiente al alta de proveedor. Este módulo no se valida. Se requerirán los
siguientes documentos:
Documento ¿Requerido? Periodicidad ¿Cuenta para Score?

Cuestionario de Entrada Opcional Una sola vez No
Acta Constitutiva Opcional Una sola vez No
Poderes Representante Opcional Una sola vez No
INE Representante Opcional Una sola vez No
CIF / CSF Opcional Una sola vez No
Opinión de Cumplimiento Opcional Una sola vez No
Acuse Riesgo 69 B N/A Validación automática No
Comprobante de Domicilio Opcional Una sola vez No
Cotizaciones Opcional Cuando aplique renovación de No
servicio
• Cuestionario de Entrada. Cuestionario Inicial para el conocimiento del

proveedor.
• Acta Constitutiva. Acta constitutiva del proveedor
• Poderes Representante. Últimos poderes actualizados del representante legal.
• INE Representante. Copia del INE del representante legal.
• Cédula de Identificación Fiscal / Constancia de Situación Fiscal. Constancia
de Situación Fiscal emitida por el SAT, con fecha no mayor a 3 meses.
• Opinión de Cumplimiento. Reporte emitido por el SAT para consultar de manera
instantánea la situación del cumplimiento de tus obligaciones fiscales al momento
de la fecha de la consulta.
• Acuse Riesgo 69 B. Consulta realizada por WINBA para riesgo en lista negras
(presunto y definitivo).
• Comprobante de Domicilio. Comprobante de domicilio vigente (Agua, luz,
Teléfono)
• Cotizaciones. Cotizaciones comerciales que se hayan entregado al cliente por el
servicio especializado a otorgar.

reproducción.
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MÓDULO REGISTRO Y CONTROL

El segundo módulo, relativo a Registro y Control, tiene el objetivo de reunir la
documentación correspondiente a los requerimientos de la autoridad para las Empresas de
Servicios Especializados, de acuerdo al siguiente artículo de la LISR e IVA:
Fracción V del 27 de la LISR:
V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones fiscales
en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se
recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos.
Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán deducir siempre que el
contribuyente proporcione la información a que esté obligado en los términos del artículo
76 de esta Ley […]
[Texto en vigor a partir del 1-VIII-2021. Veáse el Artículo Primero Transitorio del Decreto
publicado el 23-IV-2021] Tratándose de la prestación de servicios especializados o de
la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del
Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago
de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a
que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, deberá obtener del
contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de
los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra
correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración
de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, del pago de
las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de
las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El
contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a
que se refiere este párrafo.[A]
Ley del IVA
II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente
y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción III del
artículo 32 de esta Ley;
Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios

especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D,
tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando se efectúe el pago de la
contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá verificar que el contratista
cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo,
deberá obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del
acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago
de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. A su vez, el
reproducción.
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contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación

mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquél
en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio
recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El contratante, en caso
de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado,
deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera
acreditado por dicho concepto.[A]
Es importante mencionar que este es el único módulo que se valida, y que la documentación
se tiene que subir a mes vencido.
Aunado a lo anterior, los documentos no mandatorios, NO afectan al score.
En este módulo requerirán los siguientes documentos:
Documentos mandatorios
Documento ¿Requerido Periodicidad ¿Cuenta para

? Score?
Registro STPS Obligatorio Una vez cada 3 años por renovación Si
Estatus de Registro N/A Validación Automática Si
Pago IMSS Obligatorio Mensual Si
Pago INFONAVIT Obligatorio Bimestral Si
CFDI Nómina Obligatorio Mensual Si
Declaración IVA Obligatorio Mensual Si
Pago Ret - ISR Obligatorio Mensual Si
Pago IVA Obligatorio Mensual Si
Documentos NO mandatorios
Aún y cuando los documentos que se menciona como "Documentos no mandatorios" no

cuenten para el score, es deseable que sean cargados en la medida posible con el fin de
dar mayor soporte a nuestras operaciones ante las autoridades.
Documento ¿Requerido Periodicidad ¿Cuenta para

? Score?
Contrato Opcional De acuerdo a la vigencia del contrato No
Registro INM Opcional Una sola vez No
Acuse IMSS Obligatorio Mensual No
Acuse INFONAVIT Obligatorio Bimestral No
Orden de compra Opcional Mensual No
CFDI Servicio Opcional Mensual No
Complemento de Pago Opcional Mensual No

reproducción.
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Listado Trabajadores Opcional Mensual No

ACUSE Ret - ISR Obligatorio Mensual No
Acuse IVA Obligatorio Mensual No
• Contrato. Contrato firmado especificando el servicio especializado a otorgar,

cumpliendo con los requisitos de ley. Este documento se requerirá cada vez que
exista algún cambio y/o renovación.
• ODC. Orden de compra del servicio otorgada por el cliente. Este documento es
opcional, y será cargado mensualmente.
• CFDI Servicio. CFDI del servicio especializado otorgado. Se subirá mensualmente
o en la periodicidad en que sea entregado.
• Complemento de Pago. Complemento de pago relacionado al CFDI de servicio.
Se subirá en el mes que corresponda.
• Registro STPS. Registro como empresa de servicio especializado ante la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se cargará por única vez.
• Registro INM (sólo si se cuenta con empleados extranjeros). Constancia
otorgada por el Instituto Nacional de Migración de los empleados extranjeros
registrados para otorgar servicios especializados.
• Estatus de Registro. Semáforo que indica el status del registro ante la STPS.
• Acuse IMSS. Acuse de pago de las obligaciones antes el IMSS. Este documento
es opcional, y será cargado mensualmente.
• Acuse INFONAVIT. Acuse de pago de las obligaciones antes el INFONAVIT. Este
documento es opcional, y será cargado bimestralmente.
• CFDI Nómina. Comprobantes fiscales del pago de los empleados asignados al
cliente para la prestación de servicios especializados. Serán cargados
mensualmente, de acuerdo al mes de prestación del servicio.
• Listado de Trabajadores. Listado de trabajadores asignados con el cliente para la
prestación del servicio, indicando el % de tiempo dedicado, en caso de estar
asignados a otros proyectos (se proporcionará layout para el llenado). Esta lista de
se debe cargar mensualmente.
• Declaración IVA. Declaración mensual de IVA presentada correspondiente al mes
del pago del cliente. Este documento se cargará mensualmente.
• Acuse IVA. Acuse de pago IVA, correspondiente a la declaración presentada.
• Pago IVA. Comprobante bancario del pago de las obligaciones de IVA. Este
documento se cargará mensualmente.
• Acuse Retenciones – ISR. Acuse de pago de las retenciones de ISR efectuadas a
los empleados. Este documento se cargará mensualmente. Este documento se
cargará mensualmente.
• Pago Retenciones – ISR. Comprobante bancario del pago de las retenciones de
ISR efectuadas. Este documento se cargará mensualmente.
• Pago Cuotas Obrero Patronales. Comprobante bancario del pago de las cuotas
obrero patronales. Este documento se cargará mensualmente.

reproducción.
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• Pago INFONAVIT. Comprobante bancario del pago de las cuotas INFONAVIT. Este
documento se cargará bimesgralmente.
MÓDULO DE ENTREGABLES
El tercer módulo, relativo a los entregables, tiene el objetivo de reunir la documentación

correspondiente a la materialidad de las operaciones. Para este módulo, la periodicidad y
obligatoriedad de documentos, será definido por el cliente. Este módulo no se valida.
Se requerirán los siguientes documentos:
Documento ¿Requerido? Periodicidad ¿Cuenta para el Score?

Fotografías Opcional Mensual No
Documentació Opcional Mensual No
n
Papeles de Opcional Mensual No
Trabajo
Carta de Opcional De acuerdo a la periodicidad del servicio No
Aceptación
• Fotografías. Fotografías para la demostración de la culminación del servicio.

• Documentación. Documentación que demuestre la prestación del servicio y/o
entregable.
• Papeles de Trabajo. Papeles de trabajo relativos al servicio otorgado (minutos,
correos, presentaciones, etc.)
• Carta de Aceptación. Carta de Aceptación del servicio en caso de que aplique.
CARGA DE DOCUMENTOS
La carga de documentos se realiza de la misma manera en cualquier de los 3 módulos.
Para realizar la carga de un documento se realizan los siguientes pasos:
1. En el panel del módulo que se desea subir el documento, seleccionar el documento

deseado (nube en color rojo)
reproducción.
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2. Después de darle click, nos aparecerá una venta de carga como se muestra a
continuación. Da click en la nube para subir los archivos.
3. Se te mostrará la ventana de tu explorador. Ve a la carpeta donde se encuentra tu

archivo, selecciónalo, y dale click en abrir.

reproducción.
13
4. Te aparecerá la pantalla de completado, con un semáforo amarillo, que quiere decir

que el documento está en revisión, el nombre y la fecha de carga.
5. En caso de que el documento cargado sea erróneo, se puede eliminar del panel
dando click en el ícono para volver a hacer la carga.
SEMAFOROS E INDICADORES.
La DST CESE cuenta con un sistema de indicadores tipo semáforos, que nos muestran el
estatus de un documento. Este dará indicios del cumplimiento de los documentos
requeridos, dando lugar al SCORE.
A continuación, se muestran los diferentes tipos y su significado:
Indica que el documento no ha sido cargado aún. El

Rojo
cumplimiento está en cero.
Indica que el documento ha sido cargado, y está en proceso
Amarillo de validación. El cumplimiento aún cera cero, hasta que
haya culminado el proceso de revisión.
Indica que el documento ha sido cargado, validado, y se
encontró algún error (Véase lista de errores en
Naranja
documentos). En este caso, se podrá ver el error en la
validación, y se pedirá volver a cargar el documento

reproducción.
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correcto. El semáforo volverá a cambiar a amarillo tan

pronto se suba un nuevo documento.
Indica que el documento ha sido cargado y validado. Este
Verde se tomará en cuenta para el cálculo del SCORE de
cumplimiento.
N/A El documento no aplica. No se podrá acceder a la carga
En el caso del semáforo Naranja, se pueden revisar los comentarios dando entrando al
documento, y dando click en el semáforo de “Estatus”, como se indica a continuación:
Se desplegará un cuadro, donde se podrán revisar los comentarios de las validaciones, por
lo cuál se rechazó el documento:
Adicional a los semáforos, existen dos indicadores adicionales que nos ayudan a medir el
cumplimiento y razonabilidad de los datos proporcionados, y los podemos encontrar al inicio
del tablero:
SCORE: Avance en el cumplimiento de la documentación requerida. Es un porcentaje

calculado de acuerdo al avance de los documentos cargados y validados (semáforo verde)
MARK UP: Muestra la razonabilidad entre lo facturado, y el costo de nómina de las

personas incluidas en el servicio.

reproducción.
15
DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SUS PUNTOS DE

VALIDACIÓN
Para cada documento, se tiene una lista de campos a validar. Haremos especial énfasis
en los documentos requeridos por la autoridad, que se encuentran en el módulo de Registro
y control, que se presentan en la siguiente matriz:
Puntos de Validación
Requerido
Documento por Periodicidad RV1 RV2 RV3 RV4 RV5 RV6 RV7 RV8 RV9 RV10 RV11 RV12
autoridad Tipo de RFC emisor / Razon Social Fecha del Fecha del Número de Firma Número de Registro Línea de Monto pagado/
Objeto social
Documento receptor emisor / cumplimiento documento Registro contrato trabajadores Patronal Captura a pagar
Contrato Si Única vez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Registro STPS Si Única vez 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Registro INM Si Única vez 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Acuse IMSS No Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Acuse INFONAVIT No Bimestral 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Orden de compra No Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
CFDI Servicio No Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Complemento de Pago No Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pago IMSS Si Mensual 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Pago INFONAVIT Si Mensual 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
CFDI Nómina Si Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Listado Trabajadores No Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Declaración IVA Si Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ACUSE Ret - ISR Si Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Pago Ret - ISR Si Mensual 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Acuse IVA Si Mensual 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Pago IVA Si Mensual 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1

reproducción.
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A continuación, se muestran los documentos tipo a validar:
REGISTRO STPS
ACUSE IMSS/INFONAVIT

reproducción.
17
PAGO IMSS/INFONAVIT
Comprobante emitido por una institución Bancaria
CFDI DE NÓMINA

reproducción.
18
DECLARACIÓN IVA
ACUSE RETENCIONES ISR/IVA

reproducción.
19
PAGO RETENCIONES ISR/IVA
Comprobante emitido por una institución Bancaria
TIPOS DE ERRORES EN LA VALIDACIÓN

Para el caso del semáforo naranja, la lista de posibles errores en la validación se muestra
a continuación:
Tipo 1. Fecha incorrecta: Fecha no corresponde con la requerida para cumplimiento.
Tipo 2. Documento en Blanco, no corresponde o incompleto: Documento erróneo para

cumplimiento
Tipo 3. RFC/ Razón social Incorrecta: RFC/Razón Social, no coincide con la del
proveedor.
Tipo 4. Información Incompleta: Documento no cuenta con la información requerida para

validación (véase sección de Validaciones en documento)
Tipo 5. Número de trabajadores fuera de rango: Número de trabajadores especificados

en contrato, no coincide con los proporcionados.
Tipo 6. Otro: Error de forma o documento que impida la validación. Se especificará motivo.

reproducción.
20
PREGUNTAS FRECUENTES
1. No puedo acceder portal, ¿qué debo hacer?
Asegúrate de tener usuario y contraseña asignados. Teclear tal cuál se

proporcionaron para poder ingresar. En caso de no contar con usuario asignado,
favor de comunicarse con los contactos de soporte para levantar un ticket (Véase
Contactos Soporte)
2. ¿Puedo cambiar mi password?
No es posible cambiar el password en la herramienta por motivos de seguridad.
3. Olvidé mi usuario y/o password.
Si no recuerda el usuario asignado y/o password, favor de comunicarse con algún

contacto de Soporte (Véase Contactos Soporte)
4. Cargué un documento por error, ¿cómo puedo corregirlo?
Si se cargó un documento erróneo en la primera carga, puede optar por usar el

botón de eliminar en el panel, y cargar el correcto, esto en caso de que el semáforo
del documento esté en amarillo o naranja. En caso de que el documento se
encuentre en verde, deberá notificar al equipo de soporte, con el argumento para
cambiar el documento, para otorgarle acceso al botón de eliminar.
5. Mi documento ya se encuentra en semáforo verde, y necesito corregirlo.
En caso de que el documento se encuentre en verde, deberá notificar al equipo de

soporte, con el argumento y/o razones para cambiar el documento, para evaluar el
caso y otorgarle acceso al botón de eliminar. El nivel de servicio en estos casos es
de hasta 72 horas.
6. Tengo problemas para subir un documento.
El portal tiene límite de 30 MB por documento. En caso de que el documento pese

menos, se recomienda revisar su conexión a internet. Para optimizar la carga, se
recomienda subir archivos comprimidos.
7. Recibí una alerta tipo 1, 2 o 3, ¿cómo debo interpretarla?
En caso de incumplimiento en la carga, se recibirán alertas/recordatorios de acuerdo

a lo siguiente:

reproducción.
21
Alerta tipo 1. Se recibe el 19 de cada mes, quiere decir que estas a tiempo para
realizar el cumplimiento, pero no has cumplido al 100%. Se invita a que termines lo
antes posible
Alerta tipo 2. Se recibe el 25 de cada mes. Te restan solo 5 días para cumplir y
corregir los problemas de los documentos que se cargaron
Alerta tipo 3. Se recibe el día último del mes. Indica que no has cumplido con la
disposición del artículo 5 del párrafo 27 de la LISR, referente a la entrega de
documentos en tiempo.
8. Recibí una alerta de baja en la STPS, ¿qué debo hacer?
Recibir esta alerta significa que no te encuentras en los listados de empresas de

servicios especializados publicado por la STPS. Te recomendamos acercarte a la
STPS para aclarar la situación, así como al área de compras de tu contratante.
Posterior a esto, contactar al área de soporte para levantar el ticket correspondiente
y dar seguimiento al caso para evitar ser dado de baja de la herramienta.
9. Para el caso de los CFDI de Nómina y el de servicio, ¿en qué formato los debo
subir?
Se deben subir tanto archivo PDF como XML. Para el caso de los CFDI de nómina,
se pueden subir ambos formatos de todos sus trabajadores en un zip.
10. Pago nómina quincenal/semanal, ¿puedo subir todos mis recibos con periodicidad
mensual?
Se pueden subir los CFDI acumulados en el mes, o irlos subiendo conforme se

tengan disponibles.
11. Si en un mes no presté servicios, ¿tengo que subir documentos?
Los documentos se deben subir de acuerdo a lo establecido en el contrato. Si el

servicio no se prestó en un mes en particular, no es necesario subir documentos, y
deberá marcar en los documentos NA
12. En el módulo de Due Dilligence, ¿qué documento tengo que subir en el slot de
“Acuse Riesgo 69 B”?
Este slot es solo informativo. Este mostrará un semáforo de acuerdo al riesgo

determinado por GL Winba (inicialmente verde), y cambiará si y sólo si el proveedor
se encuentra en las listas negras como presunto o definitivo.
13. En el módulo de Registro y Control, ¿qué documento tengo que subir en el slot de
“Estatus de Registro”?
Este slot es solo informativo. Este mostrará un semáforo de acuerdo al status en el

que se encuentre el proveedor en las listas de la STPS de acuerdo al alta en el
reproducción.
22
REPSE (revisado diariamente). Si el semáforo es rojo, llegará una alerta con la

notificación de que el proveedor ha sido dado de baja.
14. ¿Qué pasa si no cuento con Contrato vigente?
Si no se cuenta con contrato vigente, favor de acercarse a tu área comercial para

verificar status y/o revisar si se tienen que subir documentos de periodos en
específico.
15. Tengo múltiples contratos con mi cliente, ¿cómo debo subirlos a la plataforma?
En caso de tener más de un contrato con el cliente, deberá subir en el slot de

“Contrato”, la totalidad de los contratos vigentes, así como entregar el layout de
contrato con información de cada uno de los mismos.
16. ¿Qué debo de subir en el cuestionario de entrada?
Este documento lo proporciona la empresa contratante para recabar información

comercial. En caso de que no se cuente con él, se deberá seleccionar “No aplica”.
17. Los documentos que subí en el módulo de due dilligence siguen en semáforo
amarillo, ¿que debo hacer?
Tanto el módulo de Due dilligence como el de entregables, no pasan por

validaciones, por lo que los semáforos quedarán en amarillo, y sólo para consulta
de documento, no afectan al cumplimiento.
18. Muchos de los documentos que se cargaron en el módulo de registro y control,

siguen en semáfoto amarillo, ¿que debo hacer?
Los documentos que se validan en este módulo, y que cuentan para el score, son
los siguientes:
o Registro STPS
o Estatus de Registro
o CFDI Nómina
o Declaración IVA
o Pago IVA
o Pago Retenciones – ISR
o Pago Cuotas Obrero Patronales
o Pago INFONAVIT
Si los documentos en semáforo amarillo, no se encuentran dentro de esta lista, no

afectan en el score de cumplimiento, y no serán validados.

reproducción.
23
19. Perdí mi comprobante de pago de IMSS o infonavit ¿que debo hacer?
En este caso, es importante pedir a estos institutos, el CFDI relacionado con el pago
realizado, para poder tomarlo como comprobante válido
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Folio Fiscal
Reforma 476, Col. Juarez, Deleg. Cuauhtémoc. 343263a9-6d48-49c2-a6a0-b63c0a01a4cb
México D.F., 06600 No. de serie del certificado del CSD
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS 00001000000411427911
RFC: IMS421231I45 Lugar. Fecha y hora de emisión
MEXICO 2021-10-18T14:42:55
RFC Receptor: GARE701110KT2 Registro Patronal: A2313276-10-1
Razón Social: ERNESTO BERNABE GARCIA RUBIO
Periodo: 202109 Folio SUA: 86174 Fecha de Pago: 13/10/2021
Conceptos
Cantidad Unidad de medida Descripción Precio unitario Importe
1 Unidad de Servicio Cuotas IMSS $ 24,725.24 $ 24,725.24
Total con letra: Subtotal: $ 24,725.24
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 24/100 M.N.
Forma de pago: Transferencia

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
electrónica de fondos
Total: $ 24,725.24
Sello Digital del CFDI:

QeRRku5M04Dc+1GLDZpmkFQzTgf1TgQxNbEh8K9KgDev/PPcIpIq42LHKUFxnNuaJZz/InmgToh1/tvg9ZAqD+S28pRPjJpxG4DnIZmMFBJ0CzkVyJ4fJujJHu/X8y6bVe2S
6IEIDOmzhVjW9yTVQnuYgIU84RT3rom3tOMP0ia0IGyXPvaiQP0mTvRfjtxaKxQ2gFzC1m8jjOu74WIgLchSkn5JIxpL6Srak7jeLcdTsRhG2ppui1eZ97CgY2fftQ1p1IAZczIVf5
20. Perdí mi comprobante de pago de IVA/Retenciones ISR ¿que debo hacer?

r2v8lxQjGZdUGDC8L5setYcehwf2qwMhLt60NCJUNvQUUPZN+5Zg4fbcyhVdtBIWZa4esYLQ==
Sello del SAT:

jp+9xVNXEH2q9p0GjFr3PqlykXmlUNzzOLIUk/qZlhcgaj5s+FwoS5Y9H3hn2dIW94h+ZKxI3aQfEQqpIoQI0yAVYOb/E04nEGM+kALeL/8SMKpnzZs+iGZHyfe5EW5eziM9RM
gEGW2AbAkr9ehQPffPi1wDoUDZL1450VX46IjUdzECfv63YG17H+tVUPg/o7W1dGaJGNHVhkay01M29HA8OEkmyXD71Is1NB5DvWyj8pgOR6jvChg6VUng1qt6//1iUXpN
En este caso, se puede descargar el acuse del SAT, incluyendo el detalle bancario
QFHpBGiKBDnsbvfFnWnnDJbgHJqU0yNNnI9JwK/E8+SjvaGFVKr2DPul7QVukne5WNZym6hiYwfupg==
completo:
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|343263a9-6d48-49c2-a6a0-b63c0a01a4cb|2021-10-
18T14:42:55|QeRRku5M04Dc+1GLDZpmkFQzTgf1TgQxNbEh8K9KgDev/PPcIpIq42LHKUFxnNuaJZz/InmgToh1/tvg9ZAqD+S28pRPjJpxG4DnIZmMFBJ0CzkVyJ4fJujJHu
/X8y6bVe2S6IEIDOmzhVjW9yTVQnuYgIU84RT3rom3tOMP0ia0IGyXPvaiQP0mTvRfjtxaKxQ2gFzC1m8jjOu74WIgLchSkn5JIxpL6Srak7jeLcdTsRhG2ppui1eZ97CgY2fftQ1
p1IAZczIVf5r2v8lxQjGZdUGDC8L5setYcehwf2qwMhLt60NCJUNvQUUPZN+5Zg4fbcyhVdtBIWZa4esYLQ==|null||
No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000502432060
Fecha y hora de certificación:
2021-10-18T14:42:55
INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Hoja 3 de 3
Fecha y Hora de emisión: 14/09/2022 - 15:24
RFC: GARE701110KT2
Nombre: GARCIA RUBIO ERNESTO BERNABE
Tipo de declaración: Complementaria Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 15/03/2022 10:34 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 467913659
INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA
Institución de Fecha del

crédito:
Banco Mercantil del Norte, S.A. pago:
16/03/2022
Línea de Medio de
Captura: 0422 11K4 4000 3433 1252 presentación:
Ventanilla
Importe No. de
$163,843 361558907522
pagado: Operación:
Llave de Ç√ç√
51A3F0B732
Pago:
Ç√ç√

reproducción.
24
21. Mi régimen fiscal es RIF, y mis declaraciones son bimestrales, ¿Cómo debo usar la
plataforma?
Si se encuentra dentro de estos supuestos, favor de notificarlo a los contactos de

soporte, para desactivas documentos que no aplique cumplimiento mensual, y
ponerlos como NA. Adicional, el sistema se parametriza de acuerdo al formato de
documentos aplicables para el régimen fiscal correspondiente.
CONTACTOS SOPORTE
En caso de cualquier duda y/o requerimiento de soporte adicional, favor de contactar al
equipo de GL WINBA:
atencion@glwinba.com
Tel:
55 9000 1450 Ext. 4549, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4582, 4583
Con un horario de 9 am 2 pm y de 3pm a 6 pm.
Contactos adicionales para atención:
Nombre E-mail
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Cynthia Fonseca cfonseca@glwinba.com
Alan Fernández afernandez@glwinba.com

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ACCESO A LA PLATAFORMA .................................................................................................. 4

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ACCESO A DTS CESE

3. El explorador presentará la siguiente pantalla, da clic en Iniciar Sesión en la parte

4. Se deberá escribir el nombre de usuario y la contraseña proporcionada.

Una vez que se ingrese, en la parte izquierda, desplegar la sección de SOLUCIONES

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A continuación, se desplegará la vista de los 3 módulos:

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MÓDULO DUE DILIGENCE

Documento ¿Requerido? Periodicidad ¿Cuenta para Score?

• Cuestionario de Entrada. Cuestionario Inicial para el conocimiento del

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MÓDULO REGISTRO Y CONTROL

Fracción V del 27 de la LISR:

Ley del IVA

Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios

contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación

Aunado a lo anterior, los documentos no mandatorios, NO afectan al score.

En este módulo requerirán los siguientes documentos:

Documento ¿Requerido Periodicidad ¿Cuenta para

Aún y cuando los documentos que se menciona como "Documentos no mandatorios" no

Documento ¿Requerido Periodicidad ¿Cuenta para

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Listado Trabajadores Opcional Mensual No

• Contrato. Contrato firmado especificando el servicio especializado a otorgar,

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El tercer módulo, relativo a los entregables, tiene el objetivo de reunir la documentación

Se requerirán los siguientes documentos:

Documento ¿Requerido? Periodicidad ¿Cuenta para el Score?

• Fotografías. Fotografías para la demostración de la culminación del servicio.

1. En el panel del módulo que se desea subir el documento, seleccionar el documento

3. Se te mostrará la ventana de tu explorador. Ve a la carpeta donde se encuentra tu

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4. Te aparecerá la pantalla de completado, con un semáforo amarillo, que quiere decir

A continuación, se muestran los diferentes tipos y su significado:

Indica que el documento no ha sido cargado aún. El

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correcto. El semáforo volverá a cambiar a amarillo tan

SCORE: Avance en el cumplimiento de la documentación requerida. Es un porcentaje

MARK UP: Muestra la razonabilidad entre lo facturado, y el costo de nómina de las

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DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SUS PUNTOS DE

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A continuación, se muestran los documentos tipo a validar:

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Comprobante emitido por una institución Bancaria

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ACUSE RETENCIONES ISR/IVA

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PAGO RETENCIONES ISR/IVA

Comprobante emitido por una institución Bancaria

TIPOS DE ERRORES EN LA VALIDACIÓN

Tipo 1. Fecha incorrecta: Fecha no corresponde con la requerida para cumplimiento.

Tipo 2. Documento en Blanco, no corresponde o incompleto: Documento erróneo para

Tipo 4. Información Incompleta: Documento no cuenta con la información requerida para

Tipo 5. Número de trabajadores fuera de rango: Número de trabajadores especificados