Carpeta Fiscal :

Fiscal Responsable :
Asistente Fiscal : 
Agraviado : Erick Alexis MARCELO PAREDES.
Imputados : Yohana Kelly PEÑA LOPEZ
Delitos : Apropiación Ilícita
Escrito : 01
Sumilla : Formula Denuncia Penal.

AL SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL COORDINADOR DE LA FISCALÍA

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUEBLO LIBRE.

ABOGADO CRISTIAN ENRIQUE MARIN ALVEAR, con DNI

N° 44251829 y Registro CAL N° 1713 del Colegio de Abogados de
Loreto, en representación de Erick Alexis MARCELO PAREDES,
con DNI Nº 72403999, con domicilio Real y Procesal en Av.
Alejandro bertello Asent. H. Luis Pardo MZ B/LT.08- Lima-Lima-
Lima, teléfono celular N° 988457400 y correo electrónico
cmarinalvear@mail.com; a Ud. Respetuosamente Digo:

Invocando el derecho humano a la protección de la víctima del delito que consagran los
artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 2°,
inciso 3 parágrafo a, 14° inciso 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; el articulo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; los artículos 24° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y
el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú; en aplicación de los artículos
1° y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicito se instaure investigación
preliminar sobre la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en su figura
de APROPIACION ILICITA, regulado en el artículos 190°; del Código Penal, denuncia
que dirijo contra de Yohana Kelly PEÑA LOPEZ con DNI N° 75061464, Lisbet
Caterine PEÑA LOPEZ con DNI N° 62449200, Anthony TABOADA TAIPE con DNI
N° 47484786 y Miguel Ángel VALLADOLID AMAYA con DNI N° 73329543, Lucia
LOPEZ PIUNDO con DNI N° 19402655, a quienes se les deberá notificar en el domicilio
ubicado en Jr. MARIANO MELGAR 750 MZ.37 LT.11 – 22 HECTAREAS – DISTRITO
DE CARMEN DE LEGUA-REYNOSO.

1. OBJETO Y POSTULACION:
El objeto de la investigación preliminar es recabar los elementos de convicción que
vinculen a los denunciados con el delito contra el patrimonio en su figura
de Apropiación Ilícita, en agravio del recurrente.
Así, se solicita se inicien las diligencias preliminares (identificación e
individualización con la participación de la PNP) de investigación en SEDE
FISCAL, contra Yohana Kelly PEÑA LOPEZ con DNI N° 75061464, Lisbet
 Caterine PEÑA LOPEZ con DNI N° 62449200, Anthony TABOADA TAIPE
con DNI N° 47484786 y Miguel Ángel VALLADOLID AMAYA con DNI N°
7332954, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su figura de
Apropiación Ilícita regulado en el artículo 190° del Código Penal.

2. FUNDAMENTACION FACTICA:
a) Que, el recurrente desde en el año 2017 en la Av. Alejandro Bertello N° 806-
mercado primero de junio puesto 27 y 28, apertura un negocio de sistema de
agentes bancarios (BCP, BBVA CONTINENTAL, INTERBANK, SCOTIABANK,
BANCO DE LA NACION, WESTER UNION), brindando los servicios de
operaciones de transferencia de dinero, depósitos de dinero, giros de dinero
(nacionales e internacionales), pagos de servicios varios, pago de tarjetas de
crédito, etc. Con el nombre comercial MACPARPRO, registrado en SUNAT con el
RUC N° 10724039991.

b) Es el caso que en el mes de febrero del año 2021 ingresa a trabajar en mi negocio la
persona de Yohana Kelly PEÑA LOPEZ, desempeñándose como cajera de los
agentes bancarios y en el módulo de atención al cliente, de lunes a viernes de 08:30
a 20:30 horas, la misma a la que remuneraba con un sueldo de 1350.00 soles.

c) Que, en el mes de abril del año 2021 ingresa a trabajar en mi negocio la persona de
Lisbet Caterine PEÑA LOPEZ, como personal atención al público y como cajera
a la misma que remuneraba con un sueldo de 1350.00 soles, por un tiempo de
cuatro (04) meses, retirándose en el mes de junio aproximadamente para laborar en
otro lugar.

d) Tal es el caso señor fiscal que el día 13 de mayo del 2022 me percato de que en el
programa Excel que manejábamos del negocio con el cual se realizaba el balance y
control de los movimientos de ingreso, egreso y faltantes del dinero de los agentes
bancarios, se encontraba manipulado con información errónea y oculta en el
sistema, por lo cual procedí a realizar una indagación y balance minucioso del
capital total que se manejaba en los diferentes agentes, encontrando depósitos
irregulares realizados a favor de la denunciada Yohana Kelly PEÑA LOPEZ y de
las personas de: Lucia LOPEZ PIUNDO (mamá) en los agentes del
INTERBANK y del BANCO DE LA NACION, por montos oscilantes desde
500.00 a 1000.00 soles, Lisbet Caterine PEÑA LOPEZ (hermana) al agente del
BBVA continental por montos de 1500.00 aproximadamente, Anthony
TABOADA TAIPE (amigo) en el agente del banco INTERBANK, Miguel Ángel
 VALLADOLID AMAYA (cónyuge) en el agente del banco INTERBANK,
depósitos que se han venido realizando de manera sistemática desde hace mucho
tiempo atrás, contando con el consentimiento y la complicidad de las personas
mencionadas.

e) El día 14 de mayo del 2022 a las 19:20 al momento de cerrar la caja del negocio es
que le exijo a la denunciada Yohana Kelly PEÑA LOPEZ que cuadre
correctamente los ingresos y egresos del día, recibiendo por respuesta de parte de la
denunciada que no podía cuadrar la caja porque el dinero no lo tenía y que se lo
había apropiado debido a que tenía que solucionar un problema con su hermano
que está en la cárcel, indicando además que me devolvería el dinero en partes,
refiriéndose a la suma de 15.000.00 soles aproximadamente que correspondía a los
movimientos del día.

f) Ante tal situación, mi persona se dirige a la comisaria de PALOMINO con la

finalidad de interponer denuncia verbal por lo sucedido, lugar donde fui atendido
por personal policial los mismos que trasladaron a la persona de Yohana Kelly
PEÑA LOPEZ, con la finalidad de interrogarla, donde ella también le confiesa tal
hecho a los efectivos policiales y que venía realizando dichos actos desde hace
muchos meses atrás y que el monto sustraído de forma sistemática de mi negocio es
de 70.000.00 soles aproximadamente y que este dinero fue depositado a las cuentas
de las personas arriba mencionadas.

g) Por lo tanto, ante lo expuesto, las personas que resulten responsables, deberán ser
identificados plenamente e investigados, al haber actuado de manera maliciosa y de
mala fe, a fin de apropiarse de una parte del dinero destinado para la actividad
comercial mencionada, resultando agraviado ante tal hecho, más aun cuando sus
conductas han promovido un agravio patrimonial.

3. SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS AL TIPO PENAL DEL DELITO

CONTRA EL PATRIMONIO EN SU FIGURA DE USURPACIÓN
AGRAVADA Y DAÑO SIMPLE.
El modelo de Estado de Derecho que se patentiza en la Constitución Política marca
el paso del Derecho Penal, que, desde la perspectiva dogmática, en la parte general
se compone especialmente de reglas de validez y de imputación y, la parte especial
está al servicio de la protección de bienes jurídicos y contiene normas de conducta.
A fin de acreditar los argumentos de la presente denuncia, constituyen
suficientes para el ejercicio de la acción penal, procedemos a la subsunción de los
hechos al tipo penal denunciado postulando acreditar la comisión de éste.

3.1 Tipo Penal.

El delito contra el patrimonio en su figura de Apropiación Ilícita el mismo que se
encuentra regulado en el artículo 190° del Código Penal.

Artículo 190. Apropiación Ilícita

El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien
mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de dos ni mayor de 4 años.
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario
judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o
autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de seis años.
Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que
sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares la pena será
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.

3.2 Tipicidad Objetiva.

Apropiación Ilícita

3.2.1 Sujeto Activo.

Puede ser cualquier persona que después de haber recibido el bien
mueble, en virtud de un título no traslativo de propiedad, es decir, que se
transmita solamente la posesión inmediata, tiene la obligación de
devolverlo, entregarlo o darle un uso determinado.
El sujeto activo debe haber entrado en posesión del bien apropiado con la
obligación de su posterior devolución o entrega, por lo que respecto del
bien hay dos momentos: uno lícito, que es la entrega en posesión legítima
del bien, y el otro ilícito, que es la no devolución, en la que existe el
ánimo de apropiarse indebidamente del bien.
 3.2.2 Sujeto Pasivo.
Es el titular de los bienes muebles (objeto del delito) y puede
ser cualquier persona física o jurídica.
La persona titular del derecho real con quien debió cumplirse con la
obligación de devolverle la cosa, o la persona por cuenta de quien se
asumió la obligación de entregar el bien mueble a otro.
Víctima o sujeto del delito de apropiación ilícita será cualquier persona
natural o jurídica con la única condición de ser la propietaria del bien
mueble, dinero o valor entregado por título legítimo al agente, para
después ser devuelto o entregado a una tercera persona o hacer un uso
determinado del bien.

3.3 Bien Jurídico Protegido.

El bien jurídico protegido en el delito de Usurpación y sus formas agravantes
es la situación de goce de un bien inmueble y el ejercicio de un derecho real,
no importando la calidad de propietario que pueda tener el agraviado.

3.4 Tipicidad Subjetiva.

 Se requiere de dolo, pues el sujeto activo ha de conocer y querer la apropiación
de un bien mueble ajeno. Además, se requiere del elemento subjetivo del tipo,
el ánimo de apropiarse, animus rem sibi habendi, que comprende la intención
de apoderarse del bien y la de obtener un beneficio o provecho que puede
recaer sobre el sujeto activo o un tercero.
 Como apropiación son consideradas aquellas acciones a través de las que el
autor de cualquier modo fundamente una relación real sobre la cosa ajena,
siendo reconocida y probada hacia afuera por acciones exteriores objetivas la
voluntad de apropiación. Son, pues, elementos y momentos característicos de la
apropiación: 1. La voluntad de ocupar la posesión de propietario. 2. La acción
reconocible exteriormente, y 3. La incorporación o disposición patrimonial.

3.5 Consumación.
El resultado de la apropiación ilícita consiste en la apropiación, que se
manifiesta al realizarse los actos de disposición o al negar haber recibido las
cosas poseídas, y en el consecuente perjuicio que la apropiación produce en el
titular del derecho o exigir la entrega o devolución de las cosas.

4. SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACION.

 Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias
preliminares en SEDE FISCAL hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro
de los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias:

1. Se programe fecha y hora para la toma de declaración del Agraviado.

2. Se programe la declaración de los investigados previamente identificados,
dictando apercibimiento de conducción compulsiva conforme al artículo 66°
del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de inasistencia, debiendo concurrir
acompañados de sus abogados defensores de su elección.
3. Se solicite a las entidades bancarias correspondientes el reporte de los
movimientos de cuenta de los investigados, correspondientes al año 2021 y
2022.
4. Se requiera al Registro de Condenas informe respecto a los antecedentes
penales de los denunciados.
5. Se requiera al INPE respecto a los antecedentes judiciales de los denunciados.
6. Demás diligencias que se consideren necesarias para lograr el esclarecimiento
de los hechos.

5. MEDIOS PROBATORIOS.
Ofrezco como medio de prueba los siguientes documentos:
1. Copia Certificada de Denuncia Policial.
2. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a
nombre de Johana Kelly PEÑA LOPEZ.
3. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente SCOTIABANK a
nombre de Johana Kelly PEÑA LOPEZ.
4. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente del BANCO DE LA
NACION a nombre de Johana Kelly PEÑA LOPEZ.
5. Resumen de transacción por operador de agente western unión.
6. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente BCP a nombre de
Lisbet Caterine PEÑA LOPEZ.
7. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente BBVA
CONTINENTAL a nombre de Lisbet Caterine PEÑA LOPEZ.
8. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a
nombre de Lucia LOPEZ PIUNDO.
9. Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a
nombre de Anthoni TABOADA TAIPE.
10. Copia simple Boucher de depósito de dinero en agente INTERBANK a nombre
de Miguel Ángel VALLADOLID AMAYA.
ANEXOS
1 – A Copia de DNI del agraviado.
1 – B Copia de ficha de consulta RUC.
1 – C Copia certificada de denuncia policial.
1 – D Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a nombre de
Johana Kelly PEÑA LOPEZ.
1 – E Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente SCOTIABANK a nombre de
Johana Kelly PEÑA LOPEZ.
1 – F Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente del BANCO DE LA
NACION a nombre de Johana Kelly PEÑA LOPEZ.
1 – G Resumen de transacción por operador de agente western unión.
1 – H Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente BCP a nombre de Lisbet
Caterine PEÑA LOPEZ.
1 – I Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente BBVA CONTINENTAL a
nombre de Lisbet Caterine PEÑA LOPEZ.
1 – J Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a nombre de
Lucia LOPEZ PIUNDO.
1 – K Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a nombre de
Anthoni TABOADA TAIPE.
1 – L Copia simple Bouchers de depósito de dinero en agente INTERBANK a nombre de
Miguel Ángel VALLADOLID AMAYA.

UNICO OTRO SI: Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 80° del Código
Procesal Civil, confiero las facultades generales de representación que señala el Art, 74°
del acotado dispositivo, al letrado que autoriza el presente escrito, declarando estar
instruido de tal representación y de sus alcances, señalando para tal efecto mi domicilio
procesal indicado en esta demanda.

Por lo expuesto:
A usted señor fiscal, sírvase disponer el inicio de las diligencias preliminares de
investigación conforme a lo peticionado en el presente.

Lima, 30 de mayo del 2022.

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ERICK ALEXIS MARCELO PAREDES
DNI N° 72403999