FISCALIA CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

MP18,024-2023-00068

Causa Penal 180242023000068

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO------------------------

El Ministerio Público, actuando a través de la suscrita agente fiscal de la Fiscalía Contra el Lavado
de Dinero u otros Activos, señala como lugar para recibir citaciones y notificaciones en la sede de
la fiscalía de distrito primera calle "B" cinco guión setenta y seis, zona ocho, del municipio de
Huehuetenango y departamento de Huehuetenango, ante usted respetuosamente comparezco a
formular

ACUSACIÓN Y SOLICITAR APERTURA JUICIO ORAL Y PÚBLICO en contra de ESTEFANI KARINA ORTIZ
RAMOS, por el delito de LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS, de conformidad con los
fundamentos tanto de hecho como de derecho que a continuación se detallan, a efecto de cumplir
con los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley adjetiva penal vigente y para el efecto
expongo:

I.- DATOS QUE SIRVAN PARA IDENTIFICAR O INDIVIDUALIZAR A LA IMPUTADA, EL NOMBRE DE

SU ABOGADO DEFENSOR Y LUGAR PARA NOTIFICARLES:

a) – DATOS QUE IDENTIFICAN AL IMPUTADO:

1. Datos Personales:

Nombres: Estefani Karina Apellidos: Ortiz Ramos Edad: 23 años

Documento Personal de Identificación: 2526 78965 1215 Sexo: Femenino

Nacionalidad: Guatemalteca, Lugar de Nacimiento: cabecera municipal de Huehuetenango,

departamento de Huehuetenango

Fecha de Nacimiento: 21 de febrero de 2000 Estado Civil: Soltera Profesión,

Ocupación u Oficio: Comerciante Dirección del Domicilio: en la

cuarta avenida, diez guión veintitrés, zona cuatro del municipio de

Huehuetenango y departamento de Huehuetenango, lugar en el que puede

ser citado y notificado.

Nombre del Cónyuge: no tiene Nombre del Padre: Marcos Esteban Ortiz Palacios Nombre de la
Madre: Estefany Mirella Ramos Sosa

Color de los Ojos: Café Tipo de Ojos: Pequeños, Color de Tez: Blanca, Tipo de

Cabello: lacio, Color de Cabello: castaño, Orejas: pequeñas Labios: delgadas

Cejas: delgadas, Nariz: Recta, Estatura 1.75 metros, Peso Aproximado: 200
libras, Complexión Física: Fuerte, Cicatrices Visibles: No, Tatuajes: No

Observaciones: Ninguna.

b) – DEL ABOGADO DEFENSOR Y LUGAR PARA NOTIFICARLE:

ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS tiene como abogado defensor al Profesional del derecho,
Abogado JONATHAN DAVID AGUIRRE, quienes señalan como lugar para recibir notificaciones la
sede del Instituto de la Defensa Pública Penal, dirección ampliamente conocida por este juzgado
(XXXXX).

c) – SITUACION ACTUAL DE LA SINDICADA: La sindicada ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS se

encuentran gozando del beneficio de la aplicación de una medida sustitutiva.

II.- DE LA RELACION CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHOPUNIBLE QUE SE LE

ATRIBUYE AL SINDICADO Y SU CALIFICACIÓN JURIDICA:

El Ministerio Público en base a los medios de investigación recabados; a los sindicados se les
imputa los siguientes hechos punibles.

a. POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS:

“Porque Usted ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS el día veinticinco de mayo del año dos mil
veintitrés, a la altura del kilómetro 160 Aldea Piedra Grande del Municipio de Malacatancito,
departamento de Huehuetenango, cuando la Policía Nacional Civil realizaba operativo de registro
de vehículos y personas; le fue hecho el alto al vehículo tipo pick-up marca Toyota, modelo dos mil
cinco, con placas de circulación PO01ABC que era conducido por la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ
RAMOS y al momento de identificarla y pedirle que se identificara usted llevaba un bolso tipo
maletín de cuero, color negro con un fragmento de metal al frente, por lo que el Agente
Fernández Méndez le solicito que abriera el mismo, en el interior se observa una fuerte cantidad
de dinero de moneda de quetzal, al solicitarla la justificación lícita de dicha suma dineraria usted
no pudo acreditar la misma. Por lo que el Personal de la Policía Nacional Civil coordino con la
Fiscalía Municipal de Malacatancito del departamento de Huehuetenango, y es trasladada a la
Subestación de la Policía Nacional Civil ubicada en la calle real los cipreses, zona uno del Municipio
de Malacatancito, departamento de Huehuetenango y se inicia la diligencia de inspección y conteo
del dinero que usted trasladaba, en esa diligencia intervinieron José Miguel López López Auxiliar
Fiscal de la Fiscalía Municipal de Malacatancito, Huehuetenango, conjuntamente con Mario
Andres Cifuentes Alvarado y Kevin Orlando Manuel Mateo, Técnicos en Investigación
Criminalísticas I del Ministerio Público, y los agentes de la Policía Nacional Civil Victor Audiel
Morales Pérez y Vinicio Antonio Rodríguez Morataya; al realizar la inspección respectiva, se logró
establecer que el dinero que portaba la señora ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS consistía en la
suma de mil billetes de la denominación de cien quetzales, 50 billetes de la denominación de
doscientos quetzales, los que suman la cantidad de ciento diez mil quetzales. No habiendo podido
justificar la licitud del dinero referido, por ende se desprende que dicha cantidad de dinero es
producto de hechos antijurídicos y tipificados como delitos por nuestro ordenamiento sustancial
penal guatemalteco, encuadrándose dicha conducta en el ilícito penal tipificado como LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS de conformidad con el Articulo 2 Literal a) y b) de la Ley contra el
Lavado de Dinero U otros Activos, decreto número 67-2011 del Congreso de la Republica de
Guatemala.

III.- FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACION, CON EXPRESION DE LOS MEDIOS DE

INVESTIGACION REALIZADOS Y QUE DETERMINAN LA PROBABILIDAD QUE EL IMPUTADO
COMETE EL DELITO POR EL QUE SELE ACUSA:

La acusación formulada por el Ministerio Publico en contra de la acusada ESTEFANI KARINA ORTIZ
RAMOS cumple la finalidad inmediata que tiene el proceso penal que es la averiguación,
determinación y valoración de hechos calificados en nuestra ley penal sustantiva como delitos.

Por lo tanto, con los medios de investigación recabados por el ente encargado de la persecución
penal, se probara en debate oral y público la participación y responsabilidad de la acusada
ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS , hechos que en el presente proceso se le imputa, de tal manera
que existe la certeza que el acusado, cometió el delito de LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS,
establecido en el artículo 2, inciso a) y b) del Decreto número 67-2001 del Congreso de la
República de Guatemala, delito por el cual se le acusa, de esa cuenta el Ministerio Publico se
fundamenta en los medios de investigación que ha realizado y que pone a la vista del Órgano
Contralor y que el momento de llevarse a cabo la audiencia de Debate Oral y Público, adquirirán la
categoría de órganos de prueba, para que el Tribunal resuelva conforme en derecho corresponde,
siendo las siguientes:

DOCUMENTAL:

1. Oficio IVE Núm. 2818-2023 de fecha 14 de junio del 2023 procedente de la

Superintendencia de Bancos a través de la intendencia de Verificación

Especial en el cual indica que se recibió información referente a transacciones

realizadas en cuentas bancarias a nombre de BRENDA VALESKA DEL

AGUILA MEZA persona que recibió fondos providentes de depósitos de

quetzales en efectivo por distintos montos los cuales fueron retirados en

efectivo, así mismo realizo varias operaciones de compraventa de moneda

extranjera, indicando la entidad bancaria que no se tiene un fundamento claro

del origen de los fondos así come el destino. Se adjunta 01 CD el cual contiene

Reporte de Transacción Sospechosa-RTC-con sus respectivos anexos.

2. Ampliación de Denuncia procedente de la Superintendencia de Bancos a

través de la intendencia de Verificación Especial identificada como Oficio IV

Núm. 45627 fecha 26 de agosto de 2019 en el cual se indica se recibió

información referente a transacciones realizadas por la señora BRENDA

VALESKA DEL AGUILA MEZA se adjunta 01 CD el cual contiene la

ampliación de denuncia ante relacionada con su respectivos anexos.

3. Esquematización de flujo de fondos manejado por BRENDA VALESKA DEL

AGUILA MEZA, del Banco del Desarrollo Rural S.A. durante el periodo

comprendido del 02 de enero del año 2019 al 03 de enero del año 2021, en el

cual realizo depósitos y retiros de su cuenta monetaria 4405111229 y; durante

el periodo comprendido del 2 de enero del año 2016 al 1 de enero del año

2018, en el cual realizo la venta de moneda extranjera; con el cual se

demuestra la ruta del dinero.

4. Certificación de Documento Personal de identificación de DPI 2526 78965

1215 procedente del Registro Nacional de las personas de fecha 31 de julio de

2019 suscrito por la Licenciada Reina Nohemí Calderón López Registrador

Civil de las Personas emitido a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA

MEZA, con el cual se individualiza a la acusada.

5. Informe procedente de la superintendencia de Administración Tributaria

identificado como OF-SAT-DMP-26784-2020 de fecha 20 de julio de 2020,

suscrito por Deimy Scarleth Amaya Galindo Técnico Operador Tributaria

División atención al acusado en dicha institución.

6. Informe procedente de la Subdirección de Control Migratorio, Dirección

General de Migración identificado como No. 05368-2020 de fecha 20 de julio

de 2020, realizado por William Estuardo Cordón Pineda Auxiliar Control

Migratorio Dirección General de Migración con visto bueno de la Licenciada

Irene Miroslava Hernández Ortiz coordinadora, Subdirección de Control

Migratorio administrativo de la acusada.

7. Informe Procedente de la Dirección de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles,

Departamento de Registro Fiscal Sección de Análisis y Resoluciones

identificado como INFORME No. 3100-2020DFR de fecha 21 de julio del 2020

suscrito por Alma Eugenia Carranza Analista de Expediente Sección de

Análisis y Resoluciones en el cual se informa que NO se encuentra bienes

inmuebles inscritos en la matricula fiscal a nombre del acusada.

8. Informe procedente del Registro Mercantil de fecha 24 de julio de 2020

identificado como RM-IJ-9996-2020AV suscrito por la Licenciada Azucena

Ventura Asistente Profesional de Informe con el cual se demuestra que a la

acusada NO aparece la inscripción de comerciante a nombre de la acusada.

9. Informe procedente de la Superintendencia de Administración Tributaria

identificado como OFI-SAT-DMP-2508-2020 de fecha 11 de agosto de 2020,

suscrito por la Licenciada Sara Lorena Zea Sagastume Administrador de

Oficina Tributaria División de atención al contribuyente Gerencia Regional

Central con el cual se demuestra que NO tiene registradas importaciones y

Exportaciones a nombre de la acusada.

10.Informe procedente de la Superintendencia de Administración Tributaria

Identificado como OF-SAT-DMP-29575-2020 de fecha 11 de agosto de 2020,

suscrito por la Licenciada Sara Lorena Zea Sagastume Administradora de

Oficina Tributaria División de Atención al contribuyente Gerencia Regional

Central con el cual se demuestra la inscripción de 01 motocicleta a nombre de

la acusada.

11.Informe de procedente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Departamento de Registro de Patronos y trabajadores identificados como

No.3132 de fecha 23 de febrero de 2020 suscrito por José Vinicio Roca Jefe de

la Unidad de Trabajadores y Patrones en cual se informa que NO aparece en

los Registros del Instituto como afiliado, ni como patrono de la acusada.

12.Informe procedente de la Superintendencia de Administración Tributaria

Identificado como OF-SAT-DMP-26766-2020 de fecha 20 de julio de 2020,

suscrito por Hugo Leonel Gómez Ortiz Técnico Operador Tributaria División

Atención al Contribuyente Gerencia regional Central con el cual se demuestra

que NO aparece la inscripción de comerciante a nombre de la acusada.

13.Oficio procedente del Banco Guatemala, identificado con número 00758 de

fecha 06 de marzo del 2021, suscrito por Oscar Monterrosa Gerente General

en el cual informa que la acusada NO opera ni es parte del Mercado

Institucional.

14.Informe procedente de la Superintendencia de Bancos Identificados como

Expediente No. 921-2021 Oficio No. 2528-2021 de fecha 05 de marzo del 2021

suscrito por la Licenciada Emilia Nohemí Ávila Avelar Sub-directora en

Funciones en el cual informa que la acusada NO esta autorizadas por la Junta

Monetaria para operar en el país como casa de cambio en el Mercado

Institucional de Divisas.

15.Informe procedente del Banco Promerica Sociedad Anónima identificado

como Ref… 2/389 de fecha 20 de Febrero del 2021 suscrito por Merlene Soto

Auxiliar Operativo en el cual se informa que NO posee productos bancarios

registrados a nombre de la acusada.

16.Informe procedente del Banco CITIBANK N.A. Sucursal Guatemala

Identificado como 303 de fecha 20 de febrero del 2021 suscrito por Javier Said

Lander Unidad de Control Interno en el cual se informa que NO posee registros

de cuentas a nombre de la acusada.

17. Informes procedentes del Banco de Crédito Sociedad Anónima

identificados como BC-MP-0315-2021 y BC-MP-0316-021 ambos de fecha 21

de febrero del 2021 suscrito por Rafael Alberto Lobos Coronado Oficial de

Cumplimiento en el cual se informa que NO tiene y no ha tenido operaciones

pasivas activas u otras a nombre de la acusada.

18.Informe procedente de VIVANCO identificado como SGO-MP-132-02-2018 de

fecha 22 de febrero del 2018 suscrito por Miriam Lorenzana AUX de

Operaciones en el cual se informa que NO posee cuentas en esa institución a

nombre de la acusada.

19.Informe procedente de Banco FICOHSA identificado como OFC-375-2018 de

fecha 26 de febrero de 2021 en el cual se informa que NO tiene registro en los

productos y servicios financieros a nombre de la acusada.

20.Informe Procedente de Banco de los Trabajadores identificado como

CCSO/BT-2021-0642 de fecha 02 de marzo del 2021 en el cual se informa que

NO posee registros de productos o servicios bancarios a nombre de la

acusada.

21.Informe procedente de Elektra identificado como UAAMP-EKT-9-20 de fecha

21 de febrero del 2021 en el cual se informa que NO que no maneja cuentas

bancarias la acusada.

22.Informe procedente del Banco de Internacional S.A. identificado como

correlativo 740-2020 de fecha 14 de marzo del 2020 suscrito por Fernando

Gordillo Gerente del Departamento Back Office en el cual se informa sobre el

estatus de la cuenta bancaria número 7100-05780-9 a nombre de BRENDA

VALESKA DEL AGUILA MEZA. Se adjunta 01 CD el cual contiene la

información antes relacionada.

23.Procedente de Banco De Desarrollo Rural S.A. identificado como OIFCIO

UAAMP-434-21 de fecha 07 de marzo DEL 2021 SUSCRITO POR EL

Licenciado Sergio Garos Unidad de Atención Autoridades en el cual se

informa sobre las operaciones de compraventa de moneda extranjera,

expediente de apertura de cuenta numero 4405111229 a nombre de BRENDA

VALESKA DEL AGUILA MEZA, operaciones de créditos y débitos operados.

Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes relacionada.

24. Informe procedente del Banco de Desarrollo Rural S.A. identificado como

OFICION UAAMP-2653-20 de fecha 19 de noviembre del 2020 suscrito por el

Licenciado Sergio Garos Unidad de Atención Autoridades en el cual se informa

sobres las operaciones de retiro efectuadas en las cuentas bancarias numero

4405111229 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA, se

adjunta 01 CD el cual contiene la información antes relacionada.

25. Informe procedente del Banco de Desarrollo Rural S.A. Identificando como

OFICIO UAAMP-463-2021 de fecha 10 de Marzo del 2021 suscrito por el

Licenciado Sergio Garoz Unidad de Atención A autoridades en el cual se

informa sobres las operaciones de compraventa de moneda extranjera

efectuada por la acusada. Se adjunta 01 CD el cual contiene la información

antes relacionada.

26.Informe procedente del Banco de Desarrollo Rural S.A. sin número, de fecha

28 de mayo de 2020 suscrito por el Licenciado Andrés Cárdenas en el cual se

informa sobre transferencias cablegráficas y formularios IVE-BA-03 realizada

por la acusada. Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes

relacionada.

27.Informe procedente del Banco de Desarrollo Rural S.A. Sin número. de

fecha 20 de enero de 2021 suscrito por el Licenciado Andrés Cárdenas en el

cual se informa sobre compraventa de moneda extranjera realizados por la

acusada.

28. Informe procedente del Banco de Desarrollo Rural S.A. sin número, de fecha

08 de octubre del 2020 suscrito por el Licenciado Andrés Cárdenas en el cual

se informa sobre compra venta de moneda extranjera realizados por la

acusada. Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes recibida.

29.Informe procedente del Banco de Desarrollo Rural S.A. sin número, de fecha

15 de noviembre del 2020 suscrito por el Licenciado Andrés Cárdenas en el

cual se informa sobre compra venta de moneda extranjera realizados por la

acusada. Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes recibida.

30.Informe procedente del Banco de Azteca de Guatemala S.A. Identificando

como OFICIO ESMOWS-3819-2020 de fecha 10 de Marzo del 2020 suscrito

por el Licenciado Carlos Páez Unidad de Atención a las Autoridades en el cual

se informa sobres las operaciones de compraventa de moneda extranjera

efectuada por la acusada.

31.Informe procedente del Banco de Azteca de Guatemala S.A. Identificando

como OFICIO ESMOWS-5897-2020 de fecha 15 de mayo del 2020 suscrito por

el Licenciado Carlos Páez Unidad de Atención a las Autoridades en el cual se

informa sobres las operaciones de compraventa de moneda extranjera

efectuada por la acusada.

32.Informe procedente del Banco de Azteca de Guatemala S.A. Identificando

como OFICIO ESMOWS-6987-2020 de fecha 20 de julio del 2020 suscrito por

el Licenciado Carlos Páez Unidad de Atención a las Autoridades en el cual se

informa sobres las operaciones de compraventa de moneda extranjera

efectuada por la acusada.

33.Informe procedente del Banco de Azteca de Guatemala S.A. Identificando

como OFICIO ESMOWS-7895-2020 de fecha 25 de septiembre del 2020

suscrito por el Licenciado Carlos Páez Unidad de Atención a las Autoridades

en el cual se informa sobres las operaciones de compraventa de moneda

extranjera efectuada por la acusada.

34.Informe procedente del Banco de Azteca de Guatemala S.A. Identificando

como OFICIO ESMOWS-8520-2020 de fecha 30 de noviembre del 2020

suscrito por el Licenciado Carlos Páez Unidad de Atención a las Autoridades

en el cual se informa sobres las operaciones de compraventa de moneda

extranjera efectuada por la acusada.

35.Informe procedente del Banco G&T Continetal S.A. sin número de fecha 28

de febrero del 2020 suscrito por el Licenciado Mynor Monaterio Jefatura de

Riesgo de Lavado de Gerencias de Prevención y Cumplimiento en el cual se

informa sobre operaciones bancarias en la cuenta bancaria número

4760215853 y 4710064985 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA

MEZA.

36.informe procedente del Banco G&T Continental S.A. Identificado como GIB

No 03-436-2020 de fecha 23 de abril de 2020 suscrito por el Licenciado Arturo

Rodríguez gestión de la información bancaria en la cuenta bancaria Numero

4710064985 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA Se

adjunta 01 CD el cual contiene la información antes relacionado.

37. Informe procedente de Banco G&T Continental S.A. identificado como GIV

No. 03-589-2020 de fecha 09 de octubre del 2020 suscrito por el Licenciado

Arturo Rodríguez Gestión de la Información Bancaría Vicepresidencia Señor

Cumplimiento en el cual se informa sobre operaciones bancarias en la cuenta

bancaria No. 4710064985 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA

MEZA, Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes relacionada.

38.Informe procedente de Banco G&T Continental S.A. identificado como GIV

No. 03-987-20 de fecha 10 de diciembre del 2020 suscrito por el Licenciado

Arturo Rodríguez Gestión de la Información Bancaría Vicepresidencia Señor

Cumplimiento en el cual se informa sobre operaciones bancarias en la cuenta

bancaria No. 4710064985 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA

MEZA Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes relacionada.

39.Informe procedente de Banco G&T Continental S.A. identificado como GIV

No. 04-120-21 de fecha 08 de febrero del 2021 suscrito por el Licenciado

Arturo Rodríguez Gestión de la Información Bancaría Vicepresidencia Señor

Cumplimiento en el cual se informa sobre operaciones bancarias en la cuenta

bancaria No. 4710064985 a nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA

MEZA Se adjunta 01 CD el cual contiene la información antes relacionada.

40.Informe procedente del Banco Agro mercantil de Guatemala S.A.

Identificado como JUR-14606-2020 de fecha 05 de marzo 2020 suscrito por el

Licenciado José Otoniel Barrera Paz mandatario Especial Judicial y

Administrativo con representación en la cual se informa sobre apertura y

movimiento de la cuentas bancarias números 3010495865 y 3012916372 a

nombre de BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA. Se adjunta 01 CD en

cual contiene la información antes relacionada.

41.Informe procedente del Banco Agromercantil de Guatemala identificado

como JUR-23486-2020 de fecha 16 de marzo de 2020 suscrito por el

Licenciado José Ottoniel Barrera Paz Mandatario Especial Judicial y

Administrativo con representación en el cual se informa sobre las operaciones

bancarias realizadas por la acusada.

42.Informe procedente de la Superintendencia de Administración Tributaria

Identificado como OF-SAT-LAJ-DAP-MP-2069-2020 de fecha de 02 de marzo

del 2020 suscrito por el Licenciado Jorge Ricardo Durita Rivera jefe del
departamento de asuntos jurídico sobre las declaraciones juradas mensuales y

anuales del ISR que incluye detalles de valores declarados y decisiones

mensuales del impuesto al valor agregado de la señora BRENDA VALESKA

DEL AGUILA MEZA. Se adjunta 01 CD del cual contiene la información antes

relacionada.

43.Informe procedente de la Superintendencia de Administración Tributaria

identificado como OFI-SAT-LAJ-DAP-MP-2020 de fecha del 08 de marzo del

2020 suscrito por el Licenciado Jorge Ricardo Yurrita Rivera Jefe del

Departamento de asuntos jurídicos departamentos de asuntos penales

intendencia de asuntos jurídicos con el cual se demuestra sobre ratificaciones,

auditorias y ajustes no le aparecen a BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA

solo está afiliada al impuesto de circulación de vehículos.

44. Informe procedente de la Superintendencia de Administración Tributaria

identificado como OFI-SAT-LAJ-DAP-MP-2020 de fecha de 09 de marzo del

2020 suscrito por el Licenciado Jorge Ricardo Yurrita Rivera del Jefe de

Departamento de Asuntos Jurídicos departamentos de asuntos penales

intendencia de asuntos jurídicos con el cual se demuestra que no se han

atendido expedientes con solicitudes devolución de créditos fiscal a nombre de

la acusada en calidad de contribuyente.

45. Memorial de fecha del 10 de marzo del 2021 presentado por la defensa

Técnica de la Sindicada BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA en el cual

solicitan que se incorporen a los expedientes de mérito documentación con la

cual acredita la procedencia licita de la transacciones bancarias relacionadas

con el presente proceso penal entre estos: a) Copia Simple Legalizada de la

escritura pública número 150, autorizada en la Ciudad de Malacatán, del

departamento de San Marcos, el 15 de febrero del 2010, autorizada por el

Notario Eric Reynosa Veliz, con lo cual acredita ser el legitima propietaria de un

bien inmueble sin número de Registro ni matricula fiscal ubicado en Cantón

Morazán, del municipio de Malacatán, San Marcos; b) Copia Simple Legalizada

de la escritura pública número 813 de fecha 29 de septiembre del 2005

autorizada por la notaria Ana Cecilia Pérez Bravatti la cual contiene contrato de

crédito bancario garantizado con hipoteca para un plazo de 15 años con banco

Internacional S.A con la cantidad de 100.000,00 de quetzales, c) Copia Simple

Legalizada de escritura pública número 329 de fecha 02 de marzo del 2020

autorizada por el notario Carlo Rafael Corzo Torres donde el Banco

Internacional S.A otorga Carta Total de pago a favor de BRENDA VALESKA

DEL AGUILA MEZA, d) Carta de referencia extendida por la Asociación civil

de Cambistas de la Ciudad de Tecun Umán, de fecha 15 de octubre del año

2020, a favor de BRENDA VALESKA DEL AGUILA MEZA.

IV.- CALIFICACIÓN JURIDICA DEL HECHO PUNIBLE, RAZONANDOSE EL DELITO QUE SE COMETIO,
LA FORMA DE PARTICIPACIÓN, EL GRADO DE EJECUCIÓN Y LAS CIRUNSTANCIAS AGRAVANTES Y
ATENUANTES APLICABLES:

Con la investigación efectuada en la etapa preparatoria el Ministerio Publico llego a establecer que
la acusada ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS es autora del delito de LAVADO DE DINERO u OTROS
ACTIVOS, previsto en el Artículo 2, Literal a) y b) de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros
Activos, decreto 67- 2001 del Congreso de la Republica prescribe: “Comete el delito de lavado de
dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona: a) Invierta, convierta, transfiera o
realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su
cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o
se originan de la comisión de un delito; b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o
dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber,
que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; c) Oculte o
impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el
movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero,
sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los
mismos son producto de la comisión de un delito.”

PARTICIPACION Y AUTORIA: la participación de la acusada es en calidad de AUTORA, al haber

participado directamente en la comisión del tipo penal que se endilga, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 del Código penal que expone: “AUTORES: son autores: quienes tomen
parte directa en la ejecución de los actos propios del delito…”

EL GRADO DE EJECUCION: en el presente caso es de DELITO CONSUMADO, puesto que se dieron

todos los elementos y circunstancias en el hecho que se imputa, tal y como lo establece el artículo
13 del Código Penal que establece:

“Delito Consumado: el delito consumado es cuando concurren todos los elementos de su

tipificación.”
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES APLICABLES:

En el caso concreto que nos ocupa considera el Ministerio Publico que no ha ocurrido ninguna
circunstancia atenuante, sin embargo señalamos como circunstancias agravantes: a)
Premeditación, ya que indudablemente la idea del delito surgió en la mente del autor con
anterioridad a la ejecución del hecho reprochable; b) artificio para realizar el delito e interés
lucrativo ya que para cometer el delito, la acusada lo hace en primer lugar empleando astucia o
fraude para ocultar el origen ilícito de los fondos dinerarios manejados en sus cuentas bancarias,
compraventa de moneda extranjera, obteniendo un beneficio económico producto de dichas
transacciones, por la utilización de dicho producto financiero (cuenta), circunstancias reguladas en
el artículo 27 numerales 3, 9 y 11 del Código Penal.

V.- INDICACION DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER EL JUICIO:

El tribunal competente para conocer el presente juicio será el TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,
de conformidad con lo establecido en el artículo 45 inciso b) del Código Procesal Penal.

VI.- FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 324 del Código Procesal Penal Establece: “Petición de apertura. Cuando el Ministerio
Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público
del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se
formulará la acusación.”

Artículo 332 del Código Procesal Penal Establece: “Vencido el plazo concedido para la
investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura deljuicio. También podrá
solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento
abreviado cuando proceda conforme a este Código…”

Artículo 332 BIS del Código Procesal Penal Establece: “Acusación: Con la petición de apertura a
juicio se formulará la acusación, que deberá contener: 1) Los datos que sirvan para identificar o
individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles; 2)
La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación
jurídica; 3) Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de
investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por
el cual se le acusa; 4) La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno
de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias
agravantes o atenuantes aplicables; 5) La indicación del tribunal competente para el juicio. El
Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia, con la acusación, las actuaciones y medios
de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la
probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo.”

Por lo anterior expuesto y conforme al derecho invocado a la señor\a Juez respetuosamente

formulo las siguientes:

PETICIONES:
1.- Que se admita para su trámite el presente memorial y los medios de investigación
debidamente individualizados en los apartados respectivos, incorporándose al expediente de
mérito.

2.- Que se notifique al Ministerio Publico en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos
en la dirección indicada en la parte introductoria de este escrito.

3.- Se tenga por formulada la presente ACUSACIÓN y por requerida la APERTURA A JUICIO ORAL en
contra de ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS sindicada por el delito LAVADO DE DINERO U OTROS
ACTIVOS.

4.- Que con base a la presente acusación, el\la señora Juez\a señale día y hora para la celebración
de audiencia oral, para decidir la procedencia de la Apertura a Juicio.

5.- Que Oportunamente se admita la acusación planteada y se abra a juicio el presente proceso en
contra del acusado ESTEFANI KARINA ORTIZ RAMOS en su calidad de AUTORA.

6.- Que se notifique a las partes en el lugar señalado para el efecto.

Acompaño duplicado y 03 copias del presente escrito que consta de (FOLIOS)

HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, 27 DE JULIO DE 2023.