EXPEDIENTE DE FRAUDE DE ADUANAS

A los 12 días del mes de enero del año 2016 al promediar las 11:20
aproximadamente en la calle Oruro inmediaciones de ECOBOL se observó a
un sujeto de sexo masculino evitando que otro sujeto se diera a la fuga
pidiendo ayuda a la policía motivo por el cual nos aproximamos e
inmediatamente nos identificamos como funcionarios policiales momento que
manifestó ser víctima de estaba por un funcionario de la aduana el denunciado
se identificó como juan Pérez quién dijo trabajar en la aduana nacional de
Bolivia en el segundo piso admitiendo haber recibido la suma de $2.000
americanos por concepto de compra y venta de un motorizado toda vez que
fuera funcionario de la aduana de Bolivia ante este hecho y por los
antecedentes referidos por la víctima se procedió al arresto sindicado e
inmediatamente fueron trasladados a oficinas de la FELCC

Visto y considerado

La denuncia las actuaciones investigativas la conminatoria y

Considerando

Que Juan Pérez memorial de 11-Feb-15 presentó denuncia contra Adrián

flores y Abel flores por el supuesto delito de estaba porque el 26 de septiembre
- 14 insistentemente le llamó a su celular para ofrecerle una lavadora un
televisor y una computadora el denunciante interesado en adquirir dicha
mercadería aproximadamente a las 11 horas del 29 de septiembre 14 le
entregó $4000 en presencia de Francisco Valderrama para que por la tarde de
ese día le entregue en Ciudad Satélite a las 11:42 le envió un mensaje
indicándole que se encontraban personas de inteligencia Y un fiscal que le
secuestró el dinero a las 8:30 le dijo que ya arregló y que estaba con el dinero
para devolver y a las 7:00 del día siguiente le dijo que no recibió dinero del
denunciante más bien le insultó luego el 8 de octubre del 14 redactó un
documento donde este como garante su padre Luis Guevara por el que
ASUME su compromiso que le iba a devolver en un mes pero no le restituyó
porque se le fue a vivir a Cochabamba

Informe de inicio incumplimiento con el artículo 298 en fin de la CPP en fecha

18 de febrero del 2015 se informa el inicio de la investigación preliminar con
aprendido a la autoridad judicial en fecha 24 de marzo - 15 fue empleado el
período de la investigación preliminar y en la fecha 11 agosto - 15 fue notificado
con la comisión jurisdiccional

Actuaciones investigativas para verificar la denuncia

Uno contrato privado de préstamo en fecha 8 de octubre-14 suscribió contrato

de préstamo por el que Rodrigo Alejandro Guevara flores declara que recibió
de Fermín Santos Peñalosa la suma de $4000 en calidad de préstamo por el
término de un mes al reverso del documento renegara flores suscrito como
garante del préstamo de dinero

2 acta de defensa material y técnica

En fecha 13 de marzo - 15 Adrián flores declaró que el mes de septiembre con

Juan Pérez tenía que comprar de marco paredes Silva una mercadería
evaluada en su $2000 pero El vendedor no le entregó la mercadería Fermín
Santos le insistía que le devuelva el dinero hasta que llevó un documento
redactado por el mismo por la suma de 4000 como no le pagaba le agredió
físicamente y abrió caso por lesiones reitera que solo recibió la suma de $2000

Acta de conciliación suspendida en la fecha 13 de julio - 15 se suspendió la

audiencia de conciliación por instancias del denunciante solo estuvieron
presente los dos denunciados

Análisis normativo y doctrina sobre la querella análisis teórico normativo

de la denuncia de estafa

1. Artículo 335 CP estafa el que con la intención de obtener para sí o un

tercero un beneficio económico indebido mediante engaños y artificios
provoque o fortalezca errores en otra que no motive la realización de un acto
de disposición patrimonial en perjuicio en un perjuicio del sujeto en error o de
un tercero será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 o
200 días. El engaño es el requisito esencial del delito de estafa el delito de
estafa. El engaño y el perjuicio debe existir una relación de causalidad vale
decir; El engaño debe ser motivo o la causa del perjuicio si faltara esa relación
no hay estafa por esa razón se exige que haya una conducta engañosa una
simulación o disimulación capaz de inducir un error para ello El engaño en
materia penal debe ser grave e idónea para causar error y determinar la
disposición patrimonial por ello el ataque fraudulento al patrimonio debe ser
verdaderamente grave cuantitativa como cualitativamente

Fundamentos de la resolución de imputación

De acuerdo al resultado de la investigación preliminar existen suficientes

indicios sobre la existencia del hecho que se configura en el delito de estado
porque independientemente del monto del dinero que fuese los $2000 a 4000
el denunciado con la intención de obtener para él un beneficio económico y
debido aprovechando de la ingenuidad del denunciante de hacer negocios de
compra venta de aparatos electrónicos le engaños reforzar el engaño que los
aparatos los estaba comprando de ocasión a un precio barato de una persona
de esta forma logró que el denunciante disponga $2000 a 4000 que ha recibido
y no ha destituido

Por tanto

El fiscal de materia que suscribe en ejercicio legal de la facultad y las

atribuciones conferidas por el numeral 11 del artículo 40 de la ley orgánica del
ministerio público artículo 302 del código de procedimiento penal

Resuelve

Imputar formalmente a: Adrián flores por el supuesto delito de estado tipificado

por el artículo 335 del cp. por existir suficientes elementos de convención para
sostener que el imputado es con probabilidad del hecho punible

DENUNCIANTE:

JUAN PEREZ, en la fecha 14 de enero de 2016 se manda una citación al

presente denunciado ADRIAN FLORES a una declaración ampliatoria
informativa policial “esto a constancia por el presunto delito de usurpación
de delitos de funciones aduaneras”.

La fecha 12 de enero de 2016 como ACCION DIRECTA se aprendió al señor

RODRIGO ADRIAN FLORES por ESTAFA, así mismo haber recibido la suma
de 2000 dólares americanos por el concepto de compra y venta de un
motorizado.
 - El imputado es remitido a captura por el motivo que : este pueda
ocultarse, o ausentarse del lugar u obstaculizar, la averiguación de la
verdad esto con PELIGRO DE FUGA.
- 1- no tiene un domicilio oficial vive en alquiler
- 2- no tiene familiares
- 3- no tiene una actividad laboral
- 4-tampoco cuenta con una documentación

El imputado por mediaciones de investigación en la fecha 14 por información

de sistemas, esta persona contaría con 6 denuncias pasadas con en el año
2006 y 2015.

Se implementa el ART. 234 CON LOS NUMERALES 6, 8, Y 10 del código

del procedimiento penal.

ORDEN DE APRENHENSION:

Posteriormente el Sr Juan Pérez presenta lo que es la aprensión del Sr.

ADRIAN FLORES por el delito de estafa.

DECLARACIONES:

1 primer declarante Josefo Mamani, quien se ratificó plenamente de la

denuncia

2 declarante: ADRIAN FLORES: quien declaro que no era trabajador de

aduanas, que no ofreció ningún vehículo y que solo era un estudiante que
apoyaba a su padre.

DELITOS QUE SE VULNERARON:

Por estafa el ART 335 C.P: NO SE PUEDE OBTENER BENEFICIOS

ECONOMICOS INDEBIDOS MEDIANTE ENGAÑOS O RATIFICIOS Y LA
SANCION DEL ART 181 LEY 2482

“Así mismo se imputo al SR ADRIAN FLORES”

“En la fecha 13 de enero el SR JUAN PEREZ PRESENTA UN ACUERDO

TRANSACCIONAL “dando a conocer que el imputado ADRIAN FLORES se
compromete a cancelar la suma de 2500 dólares americanos y como garantes
sus padres.

En fecha 3 de febrero del 2016 el “SR ADRIAN FLORES PRESENTA UN

REQUERIMIENTO” a la señora fiscal de materia asignada aduanas. esto para
que se disponga la suspensión de su arresto.

También se hizo conocer que el funcionario público SR ANGELINO QUENTA le

pidió una suma de 2000 bolivianos solo por sacar fotos a la casa del presente
denunciado cosa que no debería de ser así y se solicita la devolución del
dinero que se dio al funcionario público.

Con relación a los hechos en fecha 12 de enero del año 2016 se tomó
conocimiento que la persona que corresponde a nombre RODRIGO
ALEJANDRO GUEVARA FLORES quien es boliviano mayor de edad hábil por
derecho con C.I. No. 4790935., estado civil soltero, ocupación estudiante,
actualmente detenido preventivamente en el Penal de Patacamaya, haciéndose
pasar como abogado y servidor público de la central de la Aduana Nacional,
pidió al Sr. Ismael Mamani Paye (siendo así la victoria principal) la suma de $.
2.000.- (Dos mil 00/100 Dólares Americanos) como anticipo, para la entrega de
un vehículo que se encontraría en recinto aduanero, toda vez que el supuesto
sindicado cumpliendo su función de “servidor público” podría hacer más fácil la
tramitación de dicho vehículo, situación que no se llegó a ningún acuerdo ya
que la víctima al darse cuenta que fue engañado y averiguar qué Rodrigo
Guevara no trabaja en la Aduana Nacional y mucho menos de profesión
abogado, logró detenerlo y llevarlo a la policía, a oficinas de la FELCC, lugar en
el cual donde formalizó su denuncia y también argumentar que no sería la
primera vez en la que habría actuado el denunciado.

La Aduana Nacional a través de tu área legal y personal legal, se apersono al

proceso presentando denuncia lo cual presentan memorial de fecha 13 de
enero de 2016, toda vez que se ve afectada esta institución pública aduanera,
que viene a ser el bien jurídicamente protegido por el tipo penal refiriéndose en
el artículo. 181 bis de la Ley No. 2492 Código Tributario Boliviano, siendo así
presentando varios documentos falsos por parte del ahora imputado, lo cual por
parte de la aduana se solicita una vez corrida la etapa investigativa se ingrese
a juicio oral y resultados del mismo se emita una sentencia Condenatoria
contra el referido querellado, las costas en favor del Estado y la disposición
expresa de reparación del daño civil.

cta de declaración datos generales de declarante nombre y apellido Jesús

Reynaldo tíos Bautista cédula de identidad 61 28 73 0 LP domicilio real Avenida
ciudadela del niño número 20 zona Villa Salomé número de celular 796 16 763
profesión ocupación abogado estado civil casado lugar y fecha de nacimiento la
paz provincia Murillo 12 del 01 de 1987 antecedentes ninguno idioma que habla
castellano datos de los hechos del denunciante naturaleza de leche estafa
lugar de los hechos calle Murillo entre Cayo Oruro relación de los hechos de
acuerdo a la intervención de la coa a las 12 del día del mes de enero de 2006
al promediar las 11 Aproximadamente en la calle Oruro se observó un sujeto de
sexo masculino dándose a la fuga pidiendo ayuda a la policía motivo por el cual
nos identificamos como funcionarios policiales fue en el momento que el
funcionario de la aduana se identificó como Alejandro o a ver a flores Quién dijo
ser trabajador de las aduanas recibiendo así $2000 americanos por concepto
de compra y venta de motorizados

Pregunta conociendo la denuncia cursada así como sus derechos

constitucionales manifieste usted Si desea prestar su declaración informática la
respuesta sí voy a declarar pregunta manifiesta usted el motivo de su presencia
en dependencia de del departamento de investigación de las aduanas
nacionales respuesta porque me citaron pregunta diga usted si conoce a los
señores Ismael Mamani y Rodrigo Alejandro Gustavo flores respuestas sí los
conozco ambos pregunta informe usted Qué tipo de relación tiene con los
señores respuesta esas dos personas vinieron a mi oficina indicando que
querían realizar un documento de préstamo por la suma de $2000 por un plazo
de 15 días en caso de incumplimiento otorgarán a favor del Señor Ismael
mamá el interés del 3% mensual por lo que redacte el documento procediendo
casi al vencimiento de los 15 días de plazo de la devolución del dinero vino el
Señor Ismael Mamani mi oficina indicando me textualmente yo le voy a decir la
verdad que el dinero prestado era para traer un auto qué se encontraba en
custodia que aparte de los $2000 le habían entregado $500 más pero que no
había firmado nada
Pregunta tiene algo más que agregar a su presente declaración sí quiero
aclarar qué fechas 12 de febrero del 2006 a las 11:00 a.m. me llamó el Señor
Ismael y me indicó que lo había hecho de tener al Señor Rodrigo Guevara y
que estaban en la FELCC de la calle sucre por lo que yo acudí inmediatamente
quiero aclarar que yo en ningún momento Supe que el dinero era para que él
traiga una un vehículo

Pregunta manifiesta usted si para prestar la presente declaración informativa

fue objeto de presión física y psicológica respuesta no acta de entrevista
policial nombre de la entrevistado gravy Erick Vega Terán pregunta diga usted
tiene antecedentes penales y o policiales respuesta ninguna pregunta relate
toda su participación en el arresto del señor Rodrigo Alejandro guerrera flores
respuesta en fecha 12 de enero del 2006 en inmediaciones de cobol Vimos a
un sujeto de sexo masculino evitando a otro evitando que se diera a la fuga
pidiendo ayuda a la policía así se acercaron los oficiales identificándose como
tales en ese momento el Señor Ismael Molina dijo ser víctima de estafa de la
suma de $2000 americanos pregunta durante toda su participación usted
escuchó admitir que el señor Rodrigo Alejandro Rivera flores denunciado decía
ser funcionario de la aduana boliviana respuesta sí manifestó haber trabajado
seis meses el año 2015 en la unidad legal en el segundo piso del edificio
ubicado en la 20 de octubre pregunta diga usted si tiene algo más que agregar
a su declaración nada preguntan diga si usted fue objeto de presión alguna
para prestar su declaración no acta de entrevista policial, pregunta diga usted si
tiene antecedentes penales o no ninguno respuesta ninguno pregunta relate
toda su participación en el arresto del señor respuesta en fecha 12 de
diciembre del 2015 a horas 12:20 y mediciones de la Avenida 16 de julio se
observó dos personas quienes supuestamente se encontraban discutiendo de
manera sospechosa dijo ser víctima estaba por funcionarios de la aduana
refiriéndose a otra persona Alejandro guerrera flores el mismo que admitió
haber recibido la suma de $2000 americanos pregunta durante toda su
participación usted escuchó admitir que el señor denunciado decía ser
funcionario de la aduana sí respuesta sí

Señora fiscal de materia referencia respuesta requerimiento fiscal informe al

jefe de seguridad de aduanas nacionales de la encargada de hacer acceso
Hola dona nacional informe dando cumplimiento requerimiento de 5 de febrero
del 2006 pedido por la fiscal de materia Y revisando el portal del acceso de
seguros de Ismael Mamani país ingresó en fecha 6 del 11 del 2015 y 13 del
primero del 2016 al edificio de las aduanas nacional con referencia a Rodrigo
Alejandro guerrera flores no existe registro de ingreso a este dependencia
informe fiscal de materia Liliana Calderón de la investigadora coa Sargento
segunda Sergio Condori Herrera referencia informe de declaración y entrevista
referencia de Caso 458 quebrado 2016 fecha primero de febrero del 2016
señora fiscal dando cumplimiento a las situaciones para Testigos emanada por
su autoridad por el caso 4576 seguido por el Ministerio Público a instancias de
la aduana Nacional Contra Alejandro guerrera flores con objeto de que proceda
la declaración de Jesús bustillo Bautista informo lo siguiente ahora es 8:30 del
11 de febrero del presente su declaración informativa en calidad de testigo a la
hora 2:30 del 5 de febrero del presente año en dependencia de investigación se
hizo presente el señor capitán credi Erick Vega Terán para prestar su entrevista
de forma voluntaria ahora 3:30 del 5 de febrero del presente año de
dependencia del departamento de investigación el Señor Oficial el odoro
choque mamani se hizo presente para su entrevista policial voluntariamente se
adjunta en fojas 10 del presente entrevista policial informativa

FISCAL DE MATERIA

INCESTIGADOR: Sgto 2do Sergio Condori Errera

Informe de notificación del caso número 458/2016

Fecha jueves 04 de febrero de 2016

Cumpliendo la orden de citación, presto su declaración en calidad de testigo

dentro del proceso legal que se investiga la denuncia de Juan Perez en contra
de Adrian Flores Guevara Flores por el delito de estafa y usurpación de
funciones con el objeto de citar al sr. Mauricio Bautista

ACTA DE NOTIFICACIÓN

en Ciudad de La Paz a horas 10:20 del día 4 de febrero de 2016 se notificó

personalmente al señor Mauricio Bautista en calidad de testigo emitido por la
doctora fiscal de materia en el caso N° 458/2016
CITACION

con el fin de contar mayores elementos de convicción dentro del presente caso
ordena al investigador asignado que cite a Mauro Bautista (Testigo) y que
preste su declaración en calidad de testigo para el día miércoles 10 de febrero
de 2016 a hora 8:39 debiendo presentarse ante el investigador asignado al
caso sgto de la fiscalía de aduana de La Paz bajo apercibimiento de que en
caso de incomparecencia se dará aplicación a lo previsto por los artículos 122 y
198 del código de procedimiento penal

SEG-AMB-CITE-N°03/16

LA PAZ 14 DE ENERO DE 2016

CERTIFICACIÓN

Certificó que revisados los reportes generados en el sistema portal de acceso

seguro (PASE) sobre el ciudadano Juan Perez de fechas 01/06/2015 hasta el
14/01/2016 mostrando reportes de ingreso de fechas 06/11/2015 y 13/01/2016
al edificio central de la Aduana Nacional

Es cuanto tiene a bien certificar en honor a la verdad Sellado por la policía

Boliviana B.S.F.E Aduana Nacional de Bolivia señora fiscal de materia
asignada con la solicitud de requerimiento que se indica otrosíes extensión de
fotocopia legalizada y o testimonio del documento y su reconocimiento de fecha
14 de octubre del año 2015 con número de formulario 41 77 67 7
correspondiente a una minuta de contrato de préstamo solicitud que requiero
para demostrar que el origen de los hechos es el préstamo de dinero y que el
señor Ismael Mamani Valle en complicidad con algunos funcionarios policiales
armaron esta conducta con el fin de que pueda cobrar

MINUTA

NOTARIO DE FE PÚBLICA SIRVASE INSERTAR UN CONTRATO DE

PRESTAMOS SUSCRITO AL TENOR EN CLAUSULAS

A) Por una parte Juan Perez domiciliado en San Agustín Agustín provincia
subyugas del La Paz denominado el acreedor
B) otra parte el señor Rodrigo Alejandro Guevara flores mayor de edad
domiciliado en la calle chiquilano zona Villa litoral denominado de cómo como
la parte deudora

Segunda (del objeto y mora) el acreedor de su libre y espontánea voluntad

otorga en calidad de préstamo la suma de $2000 americanos en favor de
Rodrigo Alejandro Guevara flores deudor constituyendo el incumplimiento de
pago en plazo vencido y Mora automática sin necesidad de aviso o
requerimiento alguno se acuerda que entre partes contratantes que el término
establecido para el cumplimiento de la obligación es por el término de 15 días
hábiles a partir del día lunes 15 de octubre

MINUTA

NOTARIO DE FE PÚBLICA SIRVASE INSERTAR UN CONTRATO DE

PRESTAMOS SUSCRITO AL TENOR EN CLAUSULAS

A) Por una parte, Ismael Mamani Paye domiciliado

En San Agustín Agustín provincia subyugas del La Paz denominado el acreedor

B) Otra parte el señor Rodrigo Alejandro Guevara flores mayor de edad

domiciliado en la calle chiquilano zona Villa litoral denominado de cómo
como la parte deudora
Segunda (del objeto y mora)

El acreedor de su libre y espontánea voluntad otorga en calidad de préstamo la

suma de $2000 americanos en favor de Rodrigo Alejandro Guevara flores
deudor constituyendo el incumplimiento de pago en plazo vencido y Mora
automática sin necesidad de aviso o requerimiento alguno

TERCERA(del término)

Se acuerda que entre partes contratantes que el término establecido para el

cumplimiento de la obligación es por el término de 15 días hábiles a partir del
día lunes 15 de octubre

CUARTA (DE LOS INTERESES CONVENCIONALES)

Se acuerda que el deudor cancelará cancelará intereses convencionales del

3% mensual al vencimiento de cada mes sin necesidad de requerimiento
judicial por parte del acreedor estableciendo así que la falla de pago de los
mismos convertirá la obligación como suma líquida accesible exigible y plazo
vencido con suficiente fuerza ejecutiva

QUINTA (DE LA GARANTÍA)

El deudor garantiza el cumplimiento de la presente obligación

SEXTA (DE LA ACEPTACIÓN)

Por una parte, Ismael Mamani Valle en su calidad de acreedor y Rodrigo

Alejandro Guevara flores en su calidad de deudor manifiesta conformidad con
cada una de las cláusulas precedentes por lo cual es una señal de conformidad
que firman al pie del presente contrato en forma de voluntad en la ciudad de La
Paz a los 14 días del mes de octubre de 2015 años y el señor notario de fe
pública agregará las cláusulas de seguridad para mayor validez Fiscal de
materia aduana nacional Adjunta dividir con nota de prensa solicita
requerimiento a medio de comunicación solicita fotocopias.

De función aduanera a objeto de demostrar cómo el imputado a momento de

estafar a su víctima Ismael paye Mamani se hizo pasar como servidor público
de la aduana nacional puede adjuntar el DVD en el cual se tiene la nota de
prensa emitida por la red Unitel por la cual puso en conocimiento que Adrián
Flores haciendo pasar por servidor público de la aduana nacional le ofreció un
vehículo en calidad de ventas aparentemente estaría en depósitos aduaneros
pidiéndole por adelantado la suma de 2000 $ situación en la que causó un
periódico a la institución configurándose los elementos del tipo penal previsto
en el artículo 181 bis de la ley 2492

En este sentido y para dar cumplimiento a la ley por el artículo 13 de la ley

1970 solicito a su autoridad sirva requerir a la RED UNITEL a efecto que se
remitan una copia de la referente nos a la prensa misma que fue realizada en
fecha 12 de enero 2016 debiendo ser todo conforme los artículos 15 y 17 de la
ley 260 y306 del CPP
Solicitud de requerimiento

Adrián Flores dentro del proceso penal iniciado en mi contra por la supuesta
comisión del delito de estafa y usurpación de funciones con respecto a su
autoridad acudo para solicitar requiera

La FELCC procede a verificar mi domicilio y me extienda la certificación

correspondiente. Solicita también una copia del disco compacto presentado por
la aduana cuyo fin protesto acompañar el disco cuando sea oportuno como
también el registro judicial de antecedentes penales.

Dentro del proceso penal seguido por el ministerio público caso instancia de
Juan Pérez, en contra de Adrián Flores extienda certificado de antecedentes
penales del ciudadano del ciudadano Adrián Flores.

Extienda certificado de estudios del ciudadano Adrián Flores, realice la

verificación de domicilio del ciudadano Adrian Flores realizando los informes los
resultados ante el despacho de la suscrita fiscal.

Extienda fotocopia legalizada y/o testimonio del documento u si reconocimiento

de fecha 14 de octubre de 2015 con número de formulario 4177677
correspondiente a una minuta de contrato de préstamo

DANDO CUMPLIMIENTO ahora a las 8:30 del 11 de febrero independencias

del departamento de investigaciones se hizo presente el señor Jesús Bautista
para prestar su declaración informativa en calidad de testigo también a horas
2:30 del 5 de febrero del presente año se hizo presente el señor Erick Vega
Terán para prestar entrevista policial informe de declaración y entrevista
referente al CASO 458/2016

Con objeto de que se proceda con la declaración del señor Jesús bustios
Bautista informo que a horas 8:30 del 11 de febrero del presente año en
dependencias del departamento de

Acta de declaración datos generales de declarante nombre y apellido Jesús

Reynaldo tíos Bautista cédula de identidad 61 28 73 0 LP domicilio real Avenida
ciudadela del niño número 20 zona Villa Salomé número de celular 796 16 763
profesión ocupación abogado estado civil casado lugar y fecha de nacimiento la
paz provincia Murillo 12 del 01 de 1987 antecedentes ninguno idioma que habla
castellano datos de los hechos del denunciante naturaleza de leche estafa
lugar de los hechos calle Murillo entre Cayo oruro relación de los hechos de
acuerdo a la intervención de la coa a las 12 del día del mes de enero de 2006
al promediar las 11 Aproximadamente en la calle oruro se observó un sujeto de
sexo masculino dándose a la fuga pidiendo ayuda a la policía motivo por el cual
nos identificamos como funcionarios policiales fue en el momento que el
funcionario de la aduana se identificó como Alejandro o a ver a flores Quién dijo
ser trabajador de las aduanas recibiendo así $2000 americanos por concepto
de compra y venta de motorizados

Pregunta conociendo la denuncia cursada así como sus derechos

constitucionales manifieste usted Si desea prestar su declaración informática la
respuesta sí voy a declarar pregunta manifiesta usted el motivo de su presencia
en dependencia de del departamento de investigación de las aduanas
nacionales respuesta porque me citaron pregunta diga usted si conoce a los
señores Juan Perez y Adrian Flores respuestas sí los conozco ambos pregunta
informe usted Qué tipo de relación tiene con los señores respuesta esas dos
personas vinieron a mi oficina indicando que querían realizar un documento de
préstamo por la suma de $2000 por un plazo de 15 días en caso de
incumplimiento otorgarán a favor del Señor Ismael mamá el interés del 3%
mensual por lo que redacte el documento procediendo casi al vencimiento de
los 15 días de plazo de la devolución del dinero vino el Señor Juan Perez mi
oficina indicando me textualmente yo le voy a decir la verdad que el dinero
prestado era para traer un auto qué se encontraba en custodia que aparte de
los $2000 le habían entregado $500 más pero que no había firmado nada

Pregunta tiene algo más que agregar a su presente declaración sí quiero

aclarar qué fechas 12 de febrero del 2006 a las 11:00 a.m me llamó el Señor
Juan y me indicó que lo había hecho de tener al Señor Adrian Flores y que
estaban en la felcc de la calle sucre por lo que yo acudí inmediatamente quiero
aclarar que yo en ningún momento Supe que el dinero era para que él traiga
una un vehículo

Pregunta manifiesta usted si para prestar la presente declaración informativa

fue objeto de presión física y psicológica respuesta no acta de entrevista
policial nombre de la entrevistado Vega Terán pregunta diga usted tiene
antecedentes penales y o policiales respuesta ninguna pregunta relate toda su
participación en el arresto del señor Adrian Flores respuesta en fecha 12 de
enero del 2006 en inmediaciones de cobol Vimos a un sujeto de sexo
masculino evitando a otro evitando que se diera a la fuga pidiendo ayuda a la
policía así se acercaron los oficiales identificándose como tales en ese
momento el Señor Ismael Molina dijo ser víctima de estafa de la suma de
$2000 americanos pregunta durante toda su participación usted escuchó
admitir que el señor Adrian Flores denunciado decía ser funcionario de la
aduana boliviana respuesta sí manifestó haber trabajado seis meses el año
2015 en la unidad legal en el segundo piso del edificio ubicado en la 20 de
octubre pregunta diga usted si tiene algo más que agregar a su declaración
nada preguntan diga si usted fue objeto de presión alguna para prestar su
declaración no acta de entrevista policial datos generales del entrevistado
nombre y apellido, profesión policía pregunta diga usted si tiene antecedentes
penales o no ninguno respuesta ninguno pregunta relate toda su participación
en el arresto del señor respuesta en fecha 12 de diciembre del 2015 a horas
12:20 y mediciones de la Avenida 16 de julio se observó dos personas quienes
supuestamente se encontraban discutiendo de manera sospechosa Molina dijo
ser víctima estaba por funcionarios de la aduana refiriéndose a otra persona
Alejandro guerrera flores el mismo que admitió haber recibido la suma de
$2000 americanos pregunta durante toda su participación usted escuchó
admitir que el señor denunciado decía ser funcionario de la aduana

Señora doctora Liliana Calderón fiscal de materia referencia respuesta

requerimiento fiscal informe al jefe de seguridad de aduanas nacionales
Gustavo Molina césped de la encargada de hacer acceso Hola dona nacional
Lourdes López informe dando cumplimiento requerimiento de 5 de febrero del
2006 pedido por la fiscal de materia y revisando el portal del acceso de seguros
de con referencia a Adrian Flores no existe registro de ingreso a este
dependencia informe fiscal de materia Liliana Calderón de la investigadora
referencia informe de declaración y entrevista referencia de Caso 458 quebrado
2016 fecha primero de febrero del 2016 señora fiscal dando cumplimiento a las
situaciones para Testigos emanada por su autoridad por el caso 4576 seguido
por el Ministerio Público a instancias de la aduana Nacional Contra Alejandro
guerrera flores con objeto de que proceda la declaración de Jesús bustillo
Bautista informo lo siguiente ahora es 8:30 del 11 de febrero del presente su
declaración informativa en calidad de testigo pongo también en conocimiento a
su autoridad para mayor celeridad la siguiente entrevista policial por los por los
intervinientes presentes a la hora 2:30 del 5 de febrero del presente año en
dependencia de investigación se hizo presente el señor capitán para prestar su
entrevista de forma voluntaria ahora 3:30 del 5 de febrero del presente año de
dependencia del departamento de investigación el Señor Oficial se hizo
presente para su entrevista policial voluntariamente se adjunta en fojas 0 del
presente entrevista policial informativo

DETIENEN A FALSO FUNCIONARIO DE LA ADUANA NACIONAL

Adrián Flores Fue aprehendido el martes por la Fuerza Especial de Lucha

Contra el Crimen (FELCC) por qué pasaba como abogado de la administración
aduanera para extorsionar al menos a 8 personas en procesos de importación
de vehículos informó el martes la presidenta de la Aduana Nacional Marlene
Ardaya.

“Desmentir, pues (Flores) no ha Trabajado nunca en la Aduana Nacional y no

figura en nuestros registros ni como funcionario”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que el Acusado fue capturado después de una pelea con una de sus
víctimas que se negaba a entregarle un monto de dinero.

“Es la primera vez que tenemos un caso con certeza ante la denuncia que
viene por una acción privada a la cual, La administración aduanera Se va a
sumar para que de alguna manera pedir la sanción máxima a efectos de evitar
que en el futuro personas inescrupulosas puedan pedir dinero u ofrecer
funciones que no corresponde” explicó Ardaya.

La presidenta de la Aduana Nacional pidió a la ciudadanía tener cautela con

falsos funcionarios aduaneros y comprobar la legitimidad de sus cargos en el
portal web de la administración aduanera, dónde existe un listado de sus
operadores.
DRA. LILIAN CALDERON MARIACA ASIGNADA A LA FISCALIA DE ADUANA
– DIRECTORA FUNCIONAL DE LAS INVESTIGACIÓNES DEL PRESENTE
CASO, CON LAS FACULTADES CONFERIDA EN LA LEY.

Dentro de la investigación del caso:

CASO FIS. Nro. 458/2016

DENUNCIANTE. JUAN PEREZ
DENUNCIADO. ADRIAN FLORES
VÍCTIMA. DENUNCIANTE
DELITO. USURPACIÓN DE FUNCIONES Y OTROS
INV. ASIGNADO. SGTO CONDORI

DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTRO PÚBLICO,

CASO M.P. 1600458 A INSTANCIA DE JUAN PEREZ EN CONTRA DE
ADRIAN FLORES POR EL PRESUNTO DELITO DE USURPACIÓN DE
FUNCIONES Y OTRO TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO PENAL, CON EL FÍN
DE CONTAR CON MAYORES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA LA
AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS EN EL
PRESENTE CASO DENUNCIADO REQUIERE QUE SU AUTORIDAD
DISPONGA POR LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE LO QUE SE REFIERE:

• A LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAID PAUL – EXTIENDA CERTIFICADO DE

ESTUDIOS DEL CIUDADANO: ADRIAN FLOREZ CON C.I.4790935 LP

• AL CONTROL OPERATIVO DE ADUANA – COA – CERTIFIQUE SI EXISTE

UNA DENUNCIA POR PARTE DEL SEÑOR JUAN PEREZ CONTRA ADRIAN
FLORES

DRA. LILIAN CALDERON MARIACA ASIGNADA A LA FISCALIA DE ADUANA

– DIRECTORA FUNCIONAL DE LAS INVESTIGACIÓNES DEL PRESENTE
CASO, CON LAS FACULTADES CONFERIDA EN LA LEY.

Dentro de la investigación del caso:

CASO FIS. Nro. 458/2016
DENUNCIANTE. JUAN PEREZ
DENUNCIADO. ADRIAN FLORES
VÍCTIMA. DENUNCIANTE
DELITO. USURPACIÓN DE FUNCIONES Y OTROS
INV. ASIGNADO. SGTO. CONDORI

DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO

PÚBLICO, CASO 458/2015 SEGUIDO POR EL MINISTRO PÚBLICO A
INSTANCIAS DE JUAN PEREZ EN CONTRA DE ADRIAN FLORES POR EL
PRESUNTO DELITO DE CONTRABANDO CON EL FÍN DE CONTAR CON
MAYORES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA LA AVERIGUACIÓN DE LA
VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS EN EL PRESENTE CASO
DENUNCIADO SE QUIERE QUE SU AUTORIDAD DISPONGA POR LAS
SECCIÓN CORRESPONDIENTE LO QUE SE REFIERE:

• AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA -

Informe se lo ciudadanos que responden al nombre de Juan Pérez y Adrián
Flores ingresaron a instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia ubicada en
la Avenida 20 de octubre N° 2038, en los años 2015 y 2016 de acuerdo al
sistema de Registro.

SEÑORA FISCAL DE MATERIA SIGNADA A LA ADUANA Dra. Lilian Calderón

Caso FIS 458/2016

REQUIERA:

1. Porque la ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA y el COA certifiquen si

existe una denuncia por parte del señor JUAN PEREZ contra ADRIAN
FLORES.
2. Porque la ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, informe y certifique
quienes son las personas que trabajaban en la oficina a la que apersonó
el señor JUAN PEREZ en fechas 6 de noviembre de 2015 y 13 de enero
del año 2016.
Con relación a los hechos en fecha 12 de enero del año 2016 se tomó
conocimiento que la persona que corresponde a nombre RODRIGO
ALEJANDRO GUEVARA FLORES quien es boliviano mayor de edad hábil por
derecho con C.I. No. 4790935., estado civil soltero, ocupación estudiante,
actualmente detenido preventivamente en el Penal de Patacamaya, haciéndose
pasar como abogado y servidor público de la central de la Aduana Nacional,
pidió al Sr. Ismael Mamani Paye (siendo así la victoria principal) la suma de $.
2.000.- (Dos mil 00/100 Dólares Americanos) como anticipo, para la entrega de
un vehículo que se encontraría en recinto Aduanero, toda vez que el supuesto
sindicado cumpliendo su función de “servidor público” podría hacer más fácil la
tramitación de dicho vehículo, situación que no se llegó a ningún acuerdo ya
que la víctima al darse cuenta que fue engañado y averiguar qué Rodrigo
Guevara no trabaja en la Aduana Nacional y mucho menos de profesión
abogado, logró detenerlo y llevarlo a la policía, a oficinas de la FELCC, lugar en
el cual donde formalizó su denuncia y también argumentar que no sería la
primera vez en la que habría actuado el denunciado, a la vez habiendo la
posibilidad de que existan muchas más víctimas, La Aduana Nacional a través
de tu área legal y personal legal, se apersono al proceso presentando denuncia
lo cual presentan memorial de fecha 13 de enero de 2016, toda vez que se ve
afectada esta institución pública aduanera, que viene a ser el bien
jurídicamente protegido por el tipo penal refiriéndose en el artículo. 181 bis de
la Ley No. 2492 Código Tributario Boliviano, siendo así presentando varios
documentos falsos por parte del ahora imputado, lo cual por parte de la aduana
se solicita una vez corrida la etapa investigativa se ingrese a juicio oral y
resultados del mismo se emita una sentencia Condenatoria y la disposición
expresa de reparación del daño civil.

Certificación AN – CNCOA N° 006/2016

Fiscal de materia asignada a la fiscalía de Aduana Nacional de Bolivia.

Denuncia de Juan Pérez en contra de Adrián Flores

Delito de usurpación de funciones y otro.

Certifica

Al punto único. - revisando el archivo en el comando nacional del control

operativo aduanero los señores ALFREDO VEGA y Sof. En el área urbano y
rural del departamento de la paz estaban cumpliendo trabajos de campo
inherentes a su función.

Informe N°0280/2016
Señor director.

En cumplimiento a instrucciones contenidas en la hoja de trámite de la

dirección nacional de personal y la hoja de trámite del comando general de la
policía boliviana en relación al requerimiento fiscal se requiere lo siguiente:

Se informe y/o certifique donde estaban prestando sus funciones las fechas 12
y 13 de enero.

Al respecto me permito informar lo siguiente:

Primero. -

Previa verificación de la tarjeta Kardex, libro matriz y base de datos de control

de sistema de administración del personal policial del comando general de la
policía boliviana registran lo siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS ALFREDO VEGA

NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD 123456223 C.H.

GRADO ACTUAL CAPITAN

DESTINO ENERO/2016 CONTROL OPERATIVO

ADUANERO

NOMBRES Y APELLIDOS GONZALO TICONA

NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD 45622312323 L.P

GRADO ACTUAL SOF 2DO

DESTINO ENERO/2016 CONTROL OPERATIVO

ADUANERO

Sugerencia. -

Sea remitido a conocimiento de la señora fiscal de materia de la fiscalía

departamental de La Paz.

AL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA

INFORME DE INVESTIGACION FECHA 01 MARZO 2016

Requiere (petición):
Disponer por la sección correspondiente lo que refiere.

Informe que certifique donde está prestando sus funciones.

Fundamento legal:

Art 17 de la Ley orgánica del ministerio público, art 213 del C.P.P., art 136 del
C.P.P., art 160 del C.P.

Domicilio:

AV 20 de octubre, edificio de la aduana nacional de Bolivia piso pb2

AL DIRECTOR DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN

– FELCC

INFORME DE INVESTIGACION 16 FEBRERO 2016

Requiere (petición):

La verificación de domicilio del ciudadano.

Fundamento legal:

ART 225 DE LA C.P.E., ART 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO

PUBLICO, ART 218 DEL C.P.P., ART 136 DEL C.P.P. ART 160 DEL C.P.

Domicilio:

AV 20 de octubre, edificio de la aduana nacional de Bolivia piso pb2.

VERIFICACION POLICIAL DOMICILIARIA DEL CIUDADANO.

AMPARADO DEL ART 251 DE C.P.E., ART 6 Y 7 DE LA LEY ORGANICA DE

LA POLICIA NACIONAL

VERIFICACION POLICIAL DOMICILIARIA

AMPARADO DEL ART 251 DE C.P.E., ART 6 Y 7 DE LA LEY ORGANICA DE

LA POLICIA NACIONAL.

FECHA DE REGISTRO 22 DE FEBRERO 2016 DEL CIUDADANO ADRIAN

FLORES.

EN LA CUAL SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE.

 Contrato de trabajo

Cualquiera de las partes se podrá convertir en instrumento público, un contrato

de trabajo suscrito bajo el temor de las siguientes clausulas

PRIMERA: CONTRATANTES. La constructora DE LAS CASAS S.R.L

mediante su representante se denominará empresa y la otra parte será el
empleado.

SEGUNDA: ANTECEDENTES. Antecedentes que tiene la empresa (fecha

cuando se ha suscrito con el gobierno autónomo de La Paz, Contratos de
servicios, etc.).

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. La empresa ha resuelto contratar los

servicios del empleado quien se obliga por el siguiente contrato a (detalle por el
cual la empresa contrato a la persona):

Cumplir funciones de: ASISTENTE DE OFICINA

Con el siguiente horario 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30

CUARTA: TERMINO DEL TRABAJO. Periodo de tiempo por el cual se

contrató ejemplo: 1 año calendario.

QUINTA: PAGO MENSUAL. La cantidad a pagar al empleado, su

remuneración mensual y el monto que se le descontara por efecto de ley.

SEXTA: ACEPTACIÓN. El empleado acepta las cláusulas del contrato de

trabajo y comprometiéndose a su cumplimiento de buena fe, proceden a firmar
el contrato.

CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN DE MATRICULA DE COMERCIO

VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

NIT DE LA CONSTRUCTORA DE LAS CASAS S.R.L

A LA EMPRESA COMAR

INVESTIGACIÓN DEL CASO

Requiere (petición):
Que se remita certificado de trabajo del ciudadano Adrian Flores en caso de
corresponder.

Fundamento legal:

ART 225 DE LA C.P.E. ART 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO

PUBLICO, ART 218 DEL C.P.P., ART 136 DEL C.P.P. ART 160 DEL C.P.

Domicilio:

AV 20 de octubre, edificio de la aduana nacional de Bolivia piso pb2.

CERTIFICADO

A requerimiento fiscal

La empresa constructora DE LAS CASAS S.R.L empresa legalmente registrada

en FUNDAEMPRESA y establecida en la ciudad de La Paz, a pedido escrito.

CERTIFICA

Que el empleado trabajara en la empresa Desde el día que obtenga su libertad,

en las labores de asistente de oficina con la remuneración mensual y horarios
establecidos en el contrato firmado.

AL DR. ROBERTO VILLARROEL NOTARIA N° 0721220

Requiere (petición):

Extienda fotocopia legalizada y/o testimonio del documento y su

reconocimiento de fecha con el N° de formulario correspondiente a una minuta
de contrato de préstamo

Fundamento legal:

ART 225 DE LA C.P.E. ART 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO

PUBLICO, ART 218 DEL C.P.P., ART 136 DEL C.P.P. ART 160 DEL C.P.,

Domicilio:

AV 20 de octubre, edificio de la aduana nacional de Bolivia piso pb2.

REMITE FOTOSTATICA DEBIDAMENTE LEGALIZADAS FECHA 17 DE

FEBRERO 2016
remicion de la documentacion del caso asignado.

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE UNA MINUTA DE UN CONTRATO DE

PRESTAMOS

DOCUMENTO DE MINUTA

objeto, terminos, intereses convencionales, garantias, aceptacion.

RESPUESTA A REQURIMIENTO FISCAL DE LA ENCARGADA DE ACCESO

DE LA A.N.B. AL JEFE DE SEGURIDAD DE LA A.N.B.

no existe registro de ingreso a estas dependencias.

REPORTE POR PERSONA – PASE

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA La Paz 5 de

febrero del año 2016

Se requiere Fotocopia legalizada y/o documento de reconocimiento con la

fecha y con N° de formulario correspondiente a una minuta de contrato de
préstamo.

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA FECHA 3

DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Requiere las fotografías ordenadas o en su defecto proceda a la devolución de

la suma otorgada que son 2000 bs para las fotografías para el informe que no
se realizaron.

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Requiere la FELCC proceda a verificar mi domicilio y mi extienda con

certificación correspondiente.

Universidad privada Saint Paul extienda el certificado de estudios.

El responsable departamental REJAP extienda el certificado de antecedentes

judiciales.

Solicitar una copia del disco compacto presentado por la Aduana.

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA DE LA
FECHA 19 DE FEBRERO 2016

Responsable de seguridad del edificio de la aduana nacional, me otorgue una

copia de las filmaciones de la cámara de seguridad de la puerta de ingreso
principal especificando la fecha.

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA DE LA

FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Requiere que la constructora extienda el certificado de trabajo.

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO DE LA PARTE DEMANDADA DE LA

FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Requiere a La Aduana nacional de Bolivia y el COA certifiquen la denuncia por

la empresa contra el empleado.

La aduana nacional de Bolivia certifique e informe que personas trabajaban en

la oficina que se apersono el denunciante con fechas indicadas.

MEMORIAL DE SOLICITACIÓN DE AUDIENCIA DE LA PARTE

DEMANDADA CON FECHA 8 DE MARZO DEL 2016

Se solicita amparo en el artículo 239 numeral 1 del C.P.P. y solicitar el dia y

hora de la audiencia para la cesación de detención preventiva.

LA AUDIENCIA SE LLEVARÁ ACABO EL 16 DE MARZO DE 2016 A HORAS

11:00

MEMORIAL DE REQUERIMIENTO POR LA PARTE DEMANDADA CON

FECHA DEL 11 DE MARZO DEL AÑO 2016

Requiere que: notificación al investigador del denunciante

Se informe que desde el momento de la detención está realizando actos que

entorpecen la investigación.

ORDEN DE CITACIÓN EN CALIDAD DE TESTIGO

AL DR. MAURICIO FERNÁNDEZ FISCAL DE MATERIA

INFORME DE INVESTIGACIÓN
Requiere (petición): Remitir fotocopias legalizadas de la resolución de
imputación formal dentro del caso que sigue el ministerio público a instancia de
la aduana nacional de Bolivia en contra del demandado

fundamento legal:

ART 225 DE LA C.P.E. ART 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO

PUBLICO, ART 218 DEL C.P.P., ART 136 DEL C.P.P. ART 160 DEL C.P.

Domicilio:

AV 20 de octubre, edificio de la aduana nacional de Bolivia piso pb2

MEMORIAL DE SOLICITUD Y REQUERIMIENTO POR PARTE DE LOS

REPRESENTANTES LEGALES DE LA ADUANA NACIONAL

Se solicita requerimientos fiscales y fotocopias debidamente legalizadas

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Edmundo Ferlín Santos Peñaloza contra Rodrigo Alejandro Guevara Flores y

René Luís Cinema Flores por el supuesto delito de Estafa, porque el
insistentemente llamó a su celular para ofrecer, una lavadora, un televisor y
una computadora, el denunciante interesado en adquirir dicha mercadería,
aproximadamente a las 11:00 le entrego Sus. 4.000 en presencia de Francisco
Balderrama pera que por la tarde de ese día le entregue en ciudad Satélite; a
las 11:42 le envió un mensaje indicándole que le estaba :esperando con la
mercadería, a las 16:42 le envió otro mensaje indicándole que se encontraban
personeros de inteligencia y un fiscal que le secuestro el dinero; a las 20.30 , le
dijo que ya arregló y que estaba con el dinero para devolverle y a las 07:00 del
día siguiente le dijo que no recibió el dinero del demandante más bien lo
insultó luego el redacto un documento 'donde esta como garante su padre
René Luís Por el que asume compromiso que le iba a devolver en un mes;
pero no le restituyó, por, que se fue a vivir a Cochabamba.

INFORME DE INICIO. En cumplimiento del Art. 295 in fine del C.P.P, en fecha
18-FEB-2015 se informó el inicio de la investigación preliminar, con
aprehendido a la autoridad jurisdiccional con fecha 24-MAR-15 fue ampliado el
periodo de la investigación preliminar y, en fecha 11- AGO-15, fue notificado
con la conminatoria jurisdiccional

A. ACTUACIONES INVESTIGATIVAS PARA VERIFICAR la denuncia

1. Contrato privado de préstamo. En fecha 08-OCT-14 suscribió contrato de

préstamo por el que Rodrigo Alejandro Guevara Flores declara que recibió de
Ferlín Santos Peñaloza, la suma. de sus. 4,000 en calidad de préstamo por al
término de un mes. Al reverso del documento René Guevara Flores, suscribe
como garante del préstamo de dinero.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En revisión la Resolución de 1 de diciembre, cursante de Es. 55 a 58 de

obraos, pronunciada por la jueza de Partido en lo Penal Liquidadora de
Quillacollo, dentro del recurso habeas corpus interpuesto por Pablo E. Stambuk
en representación sir mandato de Roberto Vildoso Roscenbach Contra luan
Chávez Rojas, Juez de Instrucción Liquidador y Cautelar de Tapacari;

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

1.1. Contenido del recurso'

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2004, cursante de fs. 1 a 2 de

obrados, el recurrente expresa los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho:

1:1.1. Fecho; que motivan el recurso Su representado solicitó cesación de su

detención preventiva, pero el recurrido pese a que presentó la documentación
idónea que cumple con !Es normas previstas por los arts. 239.1), 221 y 222 del
Código de procedimiento penal (CPP) y la SC 1702/2004-R que es vinculante
al caso, porque ya no concurren a manera simultánea las circunstancias
estipuladas en las normas previstas por los arts. 234 y 235 del CPP la ha
rechazado indebidamente manteniéndolo privado de su libertad.

Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente por medio de su abogado ratificó los fundamentos de su recurso y

los amplió señalando lo siguiente: a) la certificación de la Policía Técnica
Judicial es Idónea además se, puede averiguar; y tiene familia y se va a
someter al juicio.

Informe de la autoridad recurrida

El Juez recurrido presentó su informe escrito ((s. 5.7) en el que alegó lo que
sigue: a) no se desvirtuaron los fundamentos que motivaron la detención
preventiva, pues si bien presentó dos' certificados de nacimiento de sus hijos y
otro certificado emitido por la PTJ de El Alto, existe otra nivel nacional que
acredita que tiene antecedentes en Cochabamba y Santa Cruz y que fue
detenido.; en 6 oportunidades, por lo que el certificado de antecedentes no era
Idóneo; el certificado domiciliario no es suficiente, ya que señala que el
imputado vive en calidad de Inquilino en la casa cd su cuñada, pero no ha
acompañado contrato de locación y tampoco adjuntó título de propiedad de la
propietaria, pero se lo detuvo en otra dirección, por una parte; y por otra, ha
sostenido que es representante de la empresa CONSERTAR, pero ésta
también ha señalado diferentes domicilios en e; Registro Único de
Contribuyentes, en el SENAREC, en su cédula y en otras facturas; con lo que
se demuestra que tiene facilidad para permanecer oculto, transitar o salir del
país, c) io único que na pretendido demostrar es que tiene domicilio, familia y
trabajo; y esto no es suficiente; d) el recurrente ha sido denunciado por 11
municipios y 2 empresas nacionales; e) el recurrente ha apelado de la
resolución de rechazo; f) la SC 1702/2004-R, en la que se apoya el recurrente
no alce que deban concurrir todas las circunstancias estipuladas en las normas
previstas por los arts. 234 235 del CPP, además no tiene relación con el caso;
y g) la SC 1625/2003-R, refiere sobre la idoneidad de la prueba.

Resolución

el^ Concluida la audiencia, la Jueza del recurso declaró improcedente el

habeas corpus, con los siguientes fundamentos: a) el imputado en su condición
de inquilino debe presentar el documento de locación mediante contrato
suscrito de acuerdo a normas civiles y acompañar el documento quo acredite el
derecho propietario del dueño del inmueble, como se estableció en la SC
1625/2003-R; pero no lo hizo, lo que implica que no se ha demostrado la
residencia habitual conforme a las normas previstas por el art. 234.1 del CPP; y
b) los delitos por los que está siendo juzgado tienen una pena privativa de
libertad de 1 a 6 años, también existen antecedentes de numerosos domicilios
y en la etapa investigativa no se presentó para cooperar con la investigación; y
c) la autoridad jurisdiccional, es la única que tiene facultad potestativa para
valorar la prueba acumulada por el imputado con relación a los arts. 234 y 235
del CPP.

CONCLUSIONES

De análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las

siguientes conclusiones. Que aprehendido en la Localidad de Yacuma,
provincia Ballivián del departamento de Beni actividad familiar e Incluso social,
dejándose ',nublen claro que este entendimiento e si a los nacionales o
residentes en la República, pues las exigencia para extranjeros, determinado
son otras; empero, como se dijo, para nacionales éstos deben demostrar ion
los certificados necesarios que antes de la aprehensión y detención preventiva
subsecuente contaban con ese domicilio, pues de no ser así, no puede un
domicilio tenerse como habitual; sin embargo tomando en cuenta las
emergencias que acarrea para una persona sur detenida se deberá considerar
que, pueden darse cambios de domicilio de su lanilla un el transcurso de la
detención, fue no debe ser por sí un elemento de juicio contrario al Imputado;
empero, debe demostrar que las circunstancias de encontrarse detenido
obligaron a su familia a cambiar de domicilio, además deberá acreditar que es
habitual no sólo con una certificación del registro domiciliario, sino también con
un contrato de arrendamiento, que en lo posible deberá citar el registro del
derecha propietario en la oficina de Derechos Reales, o en su defecto la minuta
do transferencia que surten la compra del inmueble por parte del arrendador al
Imputado, cualquier otro documento como facturas, certificaciones de juntas
vecinales acreditadas a su vez, inspecciones, referencias de vecinos, vale
decir, se deberá acompañar los documentos necesarios e Idóneos que hagan
presumir al juzgador que el domicilio era habitual para su familia antes de su
aprehensión o lo es al:,.. de solicitar su cesación. En el caso presente, el
recurrente presentó como prueba para acreditar su domicilio habitual,
certificación del registro domiciliario emitido al 14 de octubre de 2004, en el que
se refiere que tiene su domicilio, pero ello no es suficiente, pues en primer lugar
no dice desde cuándo es su domicilio ir. tampoco si su familia vive allí porque
resulta obvio que él no habita el mismo por encontrarse detenido, además de
ello, consta en obrados que el recurrente, corno ha señalado el recurrido, ha
sido aprehendido en diferentes lugares, pues se ha demostrado que el 3 de
diciembre de 2003, fue aprehendido en la localidad de Yacuma, provincia
Ballivián del departamento de Beni y el 14 de agosto en la ciudad de La Paz,
de modo que existe un constante cambio de domicilio del recurrente, situación
que en lugar de coadyuvar a inferir que el recurrente tenga domicilio habitual,
deja duda sobre su habitualidad, siendo ésta una de las razones por las que el
recurrido consideró que no hablan desaparecido los motivos que fundaron la
detención preventiva. Con referencia a la familia, el recurrido ha presentado
efectivamente el certificado de dos hijos menores, pero el Juez no ha
considerado los mismos como suficientes para dar curso a la acreditación de
una familia constituida por no haberse acreditado el matrimonio con la madre;
sin embargo este razonamiento resulta errado, puesto que lo que es exigible al
imputado es que demuestre que tiene hijos, consecuentemente no existe
obligación de demostrar matrimonio con certificado y tampoco cohabitar con la
madre, pues como ya se estableció en la SC 1521/2002•R, a; 16 de diciembre,
el ordenamiento jurídico permite la unión libre o de hecho, de modo que
únicamente se debe acreditar ser padre; independientemente si se tiene a los
hijos bajo su custodia o no

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

II. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 27 de Je 2004, cursante de fs. 4 a 7, los

recurrentes aseveran que dentro de la querella planteada por el ex alcalde
Sixto Quispe Condori por los supuestos delitos de falsedad material, ideológica
y uso de instrumento falsificado, la autoridad judicial mediante la Resolución
09/04 de 19 de marzo, dispuso «.1 detención preventiva que fue confirmada
por la Corte Super.er y que mereció la preservación de un recurso de habeas
corpus que se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional.
El 24 de julio de 2004, se realizó una nueva audiencia para considerar su
SOUCRUCI CC detención preventiva, oportunidad en la que su defensora,
luego de una amplia exposición sobre los nuevos elementos de juicio que
demostraban la inconcurrencia de los elementos que fundaron medida cautelar,
ofreció prueba documental acreditando tener familia constituida, domicilio DEL
conocido, ser personas honorables y elegidos por voto popular y que desde su
detención, no se produjo ningún incidente. Además, presentó informe del perito
de parte -que concluyó que la firma y rúbrica estampada por el querellante en
la carta de renuncia de 30 de diciembre de 2003 es auténtica•, dos cartas de
renuncia del ex alcalde, un acude careo entre el abogado Simón Arratia Espinal
y Sixto Quispe Condori, elementos que desvirtuaban la decisión de detención.
SIN embargo la autoridad demandada emitió la respectiva Resolución que no
se ajustó a ley, pues n afir que el 18 de marzo de 2004 -un día antes de la
audiencia de medidas cautelares-, fue víctima de amenazas por Luis Quispe
Huanca y que por esa razón persistía el peligro de fuga y obstaculización,
afirmación falsa ya que por informe policial se acreditó que desde el 19 de
marzo de 2004 -día de la detención-, no existía una sola frase o línea referente
a este aspecto, lo que demuestra que esas amenazas jamás se produjeron y
fueron alegadas cuatro meses después de que si: puestamente se hubieran
producido.
De otra parte, la juzgadora soslayó otro informe pericial' emitido por el
Laboratorio Documento lógico de la PU de El Alto que en sus conclusiones
señala que la firma y rúbrica estampada por Sixto Quispe Condori en la carta
de renuncia de 30 de diciembre de 2003, es auténtica. También mencionó en la
Resolución, ahora impugnada, que el hecho de haber ofrecido como prueba el
curriculum vitae demuestra que como personas preparadas cometieron el
hecho delictivo y que por esa razón persistía la probabilidad de ser autores de
la comisión del delito y peligro de obstaculización, ignorando que la doctrina
moderna enseña que las características personales del autor son sólo
diferenciales o deben ser apreciadas de manera secundaria y no constituyen
por sí mismas un Cumplimiento para aplicar pena alguna

Datos Generales

 Denunciante: Juan Pérez

  Denunciado: Adrián Flores
 Delito: Usurpación de funciones
 Investigador Asignado: *Sdto. Condori*
Relación fáctica del Hecho

De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación y elementos

colectados, se tiene que el día martes 12 de enero de 2016, al promediar las
11:20 en inmediaciones de la calle Oruro de ECOBOL el ciudadano Juan Pérez
se encontraba retenido a Adrián Flores, pidiendo ayuda a la policía, quien
afirmo ser víctima de estafa por parte de un presunto funcionario de la Aduana
Nacional Identificado como Adrián Flores, quien indico trabajar en la Aduana
Nacional en el segundo piso, admitiendo haber recibido la suma de Sus 2000
por concepto de compra venta de un motorizado, hecho que genero su arresto
e inmediatamente fueron trasladados a oficinas de la FELCC.

Asimismo, ante la existencia de un informe sobre la existencia de víctimas

múltiples y existiendo una resolución de imputación formal en su contra por el
delito de Estafa a cargo del Fiscal *Leopoldo Ramos*.

Elementos de convicción

 En fecha 21 de marzo del 2016 se realizó la apelación ante el Tribunal

Departamental de Justicia.
 En fecha 7 de marzo del 2016 se pedio se remita fotocopia legalizada
del registro en el padrón biométrico del ciudadano Juan Pérez con CI
4567890 L.P. y una vez realizados los informes se remitan los resultados
ante el despacho de la suscrita fiscal.
 En fecha 23 de marzo se realizó lo pedido en la fecha 7 de marzo.
 En fecha 5 de febrero del 2016 se requirió informes de si los ciudadanos
respondían al nombre de Juan Pérez y Adrián Flores ingresaron a
instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia ubicada en la Av. 02 de
octubre Nro. 1020 en los años 2015 y 2016 de acuerdo al sistema de
registro y una vez realizados los informes se remitan los resultados ante
el despacho de la suscrita fiscal.
 En fecha 4 de mayo de 2016 se el juez tercero de instrucción en lo
penal, dispuso se corrija la resolución emitida en fecha 16 de marzo de
2016 (No. 123/2013)
 En fecha 10 de mayo de 2016 se solicita se realiza la notificación por
edicto, pues ya se había hecho la entrega de la notificación en el mes de
febrero, la cual no fue entregada, ya que la dirección que tenían no era
la correcta.
 En fecha 6 de mayo de 2016 se cita al Sr. Juan Pérez a presentarse el
10 de mayo a horas 11:00 am en la fiscalía de aduana
 El 19 de mayo de 2016, Adrián Flores, solicita se extienda certificación
de parte de la oficina del biométrico del Ministerio Publico que estuvo
dentro del presente caso.
 En fecha 17 de junio de 2016 Juan Pérez se apersona y solicita
requerimiento fiscal dirigido a la unidad reconvencional de la fuerza
especial de lucha contra el crimen.
 En fecha 17 de junio se ordena citar al Sr. Juan Pérez para fecha 23 de
junio a horas 15:000
 En fecha 28 de junio de 2016 se realizó el acta de declaración al Sr.
Juan Pérez
 Se emite suspensión de audiencia para fecha 27 de junio de 2016 a
horas 9:00 am
 En fecha 27 de mayo de 2016 el denunciante requiere se certifique
respecto a la presentación del ciudadano Adrián Flores con CI 9876543
LP en el sistema biométrico de la fiscalía del departamento de La Paz y
una vez realizados los informes se remitan los resultados ante el
despacho de la suscrita fiscal.
 En fecha 27 de junio de 2016 se emite auto de conminatoria
 En fecha 7 de julio de 2016 se presenta memorial en el cual se expresa
que a la fecha el caso no se encuentra asignado.
 El 8 de julio de 2017 el juez determina se devuelva el auto de
conminatoria junto al memorial a fiscalía departamental para su
cumplimiento.
 En fecha 12 de julio de 2016 se devuelve conminatoria por segunda vez
  El 29 de julio de 2016 se señala audiencia para considerar el recurso de
apelación de medidas cautelares para el día 16 de agosto de 2016.
 En fecha 22 de agosto de 2016 se extiende acta de audiencia pública
por apelación de medidas cautelares, en el cual estuvieron ausentes el
representante del Ministerio Publico, Juan Pérez y el imputado Adrián
Flores y solo estuvo presente el representante de la Aduana Nacional de
Bolivia, a lo cual se suspendió la audiencia para el martes 23 de agosto
de 2016 horas 15:10 pm
 En fecha 29 de julio de 2016 salió la resolución No. R.V.B. 01/2016 en el
cual se dispuso el rechazo de la querella interpuesta por la presidenta
ejecutiva al de la Aduana Nacional contra Adrián Flores por la presunta
comisión del delito de usurpación de funciones aduaneras, previsto y
sancionado en el art. 181 bis de la ley 2492 del Código Tributario.
Fundamentación jurídica

De los indicios recogidos en la presente investigación, y en merito a la

denuncia presentada, así como las estrategas a seguir a efectos de llegar a la
verdad histórica de los hechos denunciados, se ha podido establecer que no
existen suficientes indicios de convicción para sostener que Adrián Flores es
con probabilidad autor del delito de Usurpación de Funciones Aduaneras,
establecido y sancionado por el Art. 181 bis de la ley 2492 (Nuevo Código
Tributario) el cual establece la conducta prohibida conforme prescribe: “Comete
delito de usurpación de funciones aduaneras, quien ejerza atribuciones de
funcionarios o empleado público aduanero o auxiliar de la función pública
aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y
habilitado mediante los registros correspondientes, causando perjuicio al
Estado o a los particulares.

Parte Dispositiva

Se dispone el rechazo de la querella interpuesta por la presidenta ejecutiva al

de la Aduana Nacional contra Adrián Flores por la presunta comisión del delito
de usurpación de funciones aduaneras, previsto y sancionado en el art. 181 bis
de la ley 2492 del Código Tributario.

IV FUNDAMENTACIÓN JURIDICA Y CONCLUCIONES. –

Según el Art. 225-I de la Constitución Política del Estado que establece la
unidad, jerarquía, objetividad, obligatoriedad y probidad, lo que significa que el
ministerio Público es único e indivisible, sujetando su actuación siempre a los
criterios de Justicia, transparencia, eficacia y eficiencia.

Bajo esta premisa de orden legal, que una vez recibida la denuncia ha sido
ejercida la dirección funcional de la presente investigación, teniendo como base
los extremos denunciados y las pruebas aportadas durante la fase de
investigación.

El 12 de enero de 2016 el Sr. Adrián Flores fue detenido por inmediaciones del
Edificio ECOBOL por los cargos de estafa y Usurpación de Funciones
Aduaneras, el cual indica que solamente era el chofer del Señor Juan Pérez al
cual en algunas ocasiones lo llevaba hasta su casa, pero le hozo el comentario
de que en la Aduana Nacional estaban subastando autos y le dijo que él trabaja
en el departamento de abogados y que le podía ayudar a adquirir algunos por
la suma de $ 2.000 el pago se lo realizo el 2014 para la compra de un vehículo
el cual hicieron un pago sin ningún documento de respaldo y otros $ 500,
dejando pendiente $ 1.500 este pago tenía un plazo de 16 días si no tendrá
una sanción de 3% al mes, el Sr. Juan Pérez le indico que su esposa traía la el
resto del dinero al ver que se trataba de un engaño de parte de él, a lo cual el
Sr. Agapito Martínez sospecho que era una trampa, e intento huir y ahí es
donde lo atraparon.

En fecha 05 de febrero de 2016 la Aduana Nacional presenta mediante su

representante legal, adjunta un DVD con pruebas el cual se observa una nota
de prensa emitida por la Red Unitel, el 11 de febrero de 2016 manifestó que
ambas partes presentaron pruebas, en fecha 14 de octubre se presento una
minutas con fotocopias simples, se ha podido establecer que no existen
suficientes indicios de convicción para sostener con probabilidad autor de los
delitos de estafa y usucapión de funciones Aduanares basándose en el Art. 335
del Código Penal y 181 bis de la ley 2492.

VI. POR TANTO

Se dispone el sobre seguimiento a favor del acusado por Estafa y Usucapión
de funciones Aduanera, previsto y sancionado por el Código Penal y la Ley
2492.

Con lo mencionado anteriormente se cursa las notificaciones a las partes en

fecha 12 de septiembre del 2016 para darles conocimiento de todo lo expuesto.

En fecha 06 de marzo de 2014 la presidente ejecutiva de aduana da un poder

amplio para que se siga con la demanda.

I APERSONAMIENTO

Presentando el poder que otorgo La presidenta de Aduana adjunto una

fotocopia legalizada para dar conocimiento al juzgado del nuevo poder y se
presentó domicilio jurídico para todas las notificaciones.

El 22 de septiembre de 2016 el juzgado responde al memorial que fue

presentado por el representante de aduanas y se da por señalado el domicilio
jurídico.

A partir de este memorial se empieza con las declaraciones y con las

notificaciones por cada declaración obtenida a ambas partes, y se presentan
memoriales para refutar algunas partes de lo expuesto en las declaraciones.

En el expediente la sonora fiscal da cumplimiento a con las notificaciones

dentro del caso 458-2016 del MP Aduana nacional contra Adrián Flores y se
procede con las notificaciones con resoluciones a Adrián Flores.

MEMORIAL PRESENTADO POR LA FISCALIA

Relación del hecho el día martes 12 de enero del 2016 al promediar las 11:20
en la calle Oruro de ECOBOL el ciudadano Juan Pérez se encontraba
reteniendo a Adrián flores pidiendo ayuda a la policía quien afirmó ser víctima
de estafa por parte de un presunto funcionario de la aduana nacional como
Adrián flores quién habría admitido presuntamente haber recibido la suma de $
2.000 como compra y venta de un motorizado hecho que generó uso arresto
siendo trasladado a las oficinas de la FELCC.
Elementos de investigación representada por la fiscal de materia Miranda
funcional de investigaciones ha realizado la acumulación de los siguientes
elementos los cuales cursan en los cuadernos de investigación.

Fotocopia simple de documento privado de reconocimiento de deuda memorial

de querella acta de declaración informática memorial de desistimiento en retiro
de la denuncia presentado en fecha 14 de enero presentado por Juan Pérez.

Fundamento jurídico la ley fundamental conoce al ministerio público la

distribución de ejercer la acción penal pública en el artículo 225 de nuestra
constitución política el ministerio público defenderá la legalidad e intereses
generales de la sociedad la ley orgánica del ministerio público.

Es bajo estas premisas de orden legal que una vez recibida la denuncia ha sido
ejercida la dirección funcional de la presente investigación teniendo como base
los extremos denunciados y las pruebas aportadas durante la fase investigativa
por informe de acción directa de fecha 12 de enero del 2016 se tiene la relación
de hechos.

Juan Pérez en su declaración informativa se tiene que trabajaba como chofer

asalariado donde conoció al señor Adrián flores llevándolo como pasajero y en
el trayecto indicó que tiene vehículos de la aduana en venta mencionados que
trabaja con esta institución mostrándole documentos en orden por tal razón se
animó a confiar y entregar la suma de $2.000 sin ninguna documentación de
minuta con reconocimiento de firmas Y $500 sin ninguna documentación
siendo que no cumplió ni le exhibió el vehículo desapareciendo hasta el día 12
de enero del 2016 así mismo no contestaba llamadas y siempre estaba
ocupado y sin tiempo donde Juan Pérez llegó a la institución a buscarlo y los
funcionarios no lo conocían por declaración informativa exteriorizada por el
ciudadano Fermín Peñaloza en fecha 13 de enero del 2016 en condición de
testigo ha referido ser víctima de Adrián flores en el mes de septiembre del
2014 donde realizó la entrega de $4.000 por la compra de un vehículo que
nunca entregó

Adrián flores en su declaración informativa manifestó haber recibido la suma

de $2.000 en calidad de préstamo y que nunca habría ofrecido la venta de un
vehículo y nunca habría puesto sus servicios en la aduana nacional y que
nunca se hizo pasar como un funcionario de esta institución a raíz del presente
hecho por la documentación colectada se emitió una resolución de imputación
formal en fecha 14 de enero del 2016 en contra de Adrián flores por presunta
comisión de delito de estafa y usurpación de funciones aduaneras en fecha 14
de enero del 2016 el ciudadano denunciante y víctima Juan Pérez presenta
memorial de desistimiento y retiro de la denuncia a favor de Adrián flores
adjuntando el efecto de un acuerdo transaccional en fecha 14 de enero del
2016 y un acta de reconocimiento de firmas y rúbricas cancelando en efecto la
suma de $1.000 comprometiéndose a cancelar el monto pendiente que son
1500 dólares en el plazo de 16 días.

De los indicios recogidos en la presente investigación y el mérito de la denuncia

presentada a efectos de llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados
se ha podido establecer que no existe suficientes indicios de convicción para
sostener que Adrián flores es con probabilidad autor de los delitos de estafa y
usurpación en funciones aduaneras el sindicado suscribió un documento
público de préstamo de dinero con reconocimiento de firmas según constad en
la fotocopia de minuta de fecha 11 de octubre del 2015 siendo que su exiliada
alcanza la vía civil y no así en la vía penal considerando que en dicha fecha el
denunciante Juan Pérez presenta desistimiento y retiro de denuncia a favor del
señor Adrián flores de forma pura

El ministerio público reconoce a los fiscales de materia la facultad de disponer

de manera fundamentada imputación formal el rechazo o el sobreseimiento
cuando el fiscal concluya la investigación decretará de manera fundamentada
el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió que no
constituye delito o que el imputado no participó en él y cuando estime que los
elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación

En el memorial presentado por Adrián flores solicita la cancelación de medidas

cautelares y archivo de obrados donde la doctora Miranda ha presentado
requerimiento conclusivo de sobreseimiento evidenciar que cursa en obrados y
hace mención a dicho extremo que el señor Juan Pérez presentó el
desistimiento de la acción penal
El ministerio público contra Adrián flores por el supuesto delito de estafa y
usurpación de funciones aduaneras objeto de que se resuelva la impugnación a
la resolución del sobre seguimiento

La fiscalía departamental de la paz en suplencia legal se pronuncia sobre la

impugnación planteada en contra de requerimiento conclusivo de
sobresaniamiento decretado por la fiscal de materia la doctora Miranda se
observa lo siguiente considerado de que el sobreseimiento constituye una
determinación que en sus efectos pone fin a la acción penal pública

Póngase a conocimiento de Juan Pérez El requerimiento conclusivo de

sobreseimiento en fecha 12 de septiembre del 2016 la víctima tiene derecho a
conocer el resultado de la investigación conforme lo establece el artículo 77 del
código penal en mérito a lo señalado se procede a devolver antecedentes y
otros aspectos formales y de fondo que sean pertinentes dentro del término
prudente en 10 días a partir de su legal notificación bajo responsabilidad
disciplinario.

Origen del caso breve descripción del hecho

LOS 12 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016 AL PROMEDIAR LAS 11:20
APROX. En lugar del hecho: CALLE ORURO ECOBOL CENTRAL 09 Nuestra
Señora de La Paz

Cargo caso Acción directa hecho calle Oruro iniciaciones de ECOBOL se

observó a un sujeto de sexo masculino evitado que otro sujeto se diera a la
fuga pidiendo ayuda a la policía motivo por el cual nos aproximamos e
inmediatamente nos identificamos como funcionarios policiales momento que
manifestó ser víctima de estafa por un funcionario de la aduana el denunciado
quien dijo trabajaba en la aduana nacional de Bolivia en el segundo piso
admitiendo haber recibido la suma de 2000 dólares americanos por concepto
de compra y venta de un motorizado, toda vez que fuera funcionario de la
aduana de Bolivia ante este hecho y por los antecedentes referidos por la
víctima se procedió al arresto del e inmediatamente fueron trasladados a
oficinas de la FELCC.

Análisis del Caso

Delites Usurpación de funciones aduaneras, Art. 181 bis, Estafa, Art.335 del
caso Del previsto emitido por el Fiscal Departamental en fecha 25/01/16 de
cuya revisión de los antecedentes del caso, se establece que cursa una
imputación formal por el delito de Estafa, y sin consideración a la ampliación
del hecho por el delito de Usurpación de Funciones Aduaneras previstas (Art.
181 Bis Ley No. 2492 modificada y complementada) ante la autoridad
jurisdiccional natural, cuya investigación ameritara mayores esfuerzos, por lo
que a efectos de la prosecución de la etapa preparatoria, se reasigna el caso a
la División especializada correspondiente.

La Paz, 10 de julio de 2017

De la revisión de los antecedentes que cursan dentro el presente proceso penal

que nos ocupa y existiendo resoluciones conclusivas que han sido emitidas por
el Fiscal que en su momento actuó como Director funcional de las
investigaciones, y estableciendo la ausencia de notificaciones con las aludidas,
se dispone que en el día se remitan los antecedentes, para que de acuerdo a
los datos cursan en el cuaderno de investigaciones, practique las notificaciones
extrañadas y sea de acuerdo a disposiciones contenidas en el Código de
Procedimiento-Penal

AL REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES -

dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico, caso M.P. 1600458
a instancia de Juan Pérez en contra de Adrián Flores, por el presunto delito de
usurpación de funciones y otro tipificados en el Código Penal, con el fin de
contar con mayores elementos de convicción para la averiguación de la verdad
histórica de los hechos en el presente caso denunciado se requiere que su
autoridad disponga por la sección correspondiente lo que refiere

EXTIENDA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL

CIUDADANO:

Adrián Flores con Ci 4790935 lp realizado los informes, se remitan los

resultados ante el despacho de la suscrita fiscal, sea a a la brevedad posible.

FUNDAMENTO LEGAL:
art. 225 de la Constitución Política del estado. art. 17 de la ley orgánica del
Ministerio Publico (deber de cooperación art. 218 del código de procedimiento
penal (informes). art. 136 del código de procedimiento penal (cooperación
directa). art. 160 del Código Penal (desobediencia a la autoridad.

MAGISINFORME DE ANTECEDENTES PENALES

La dirección nacional del registro judicial de antecedentes penales, con la

atribución conferida por el art. 442, título iii del libro cuarto, segunda parte de
código pe procedimiento penal, a solicitud del Ministerio Publico; revisados los
Archivos de los nueve Distritos Judiciales del país, ingresados al Archivo
Nacional del Registro Judicial de antecedentes Penales desde 1992 hasta la
fecha de emisión del presente documento; se constata que el ciudadano:

Sistema de Registro de Adrián Flores no registra antecedente penal referido a

sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión
condicional del proceso.

CASO N° 458/2016

El presente informe queda nulo y sin valor legal alguno si contiene enmiendas,
borrones o superposiciones. Es franqueado en la ciudad de Sucre a los diez
(10) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016) años

AL REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES -

Dra. Lilian Calderón Mariaca asignada a fiscalía de aduana directora funcional

de las investigaciones del presente caso, con las facultades conferida en la ley.

Dentro de la investigación del caso:

DENUNCIANTE JUAN PEREZ

DENUNCIADO ADRIAN FLORES

Por: USURPACION DE FUNCIONES Y OTRO

REQUIERE

DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO.

CASO M.P. 1600455 A INSTANCIA DE JUAN PEREZ EN CONTRA DE
ADRIAN FLORES. POR EL PRESUNTO DELO DE USURPACION DE
FUNCIONES Y OTRO IPIFICADOS EN EL CODIGO PENAL CON EL FIN DE
CONTAR CON MAYORES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA LA
AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS EN EL
PRESENTE CASO DENUNCIADO SE REQUIERE QUE SU AUTORIDAD
DISPONGA POR LA SECCION CORRESPONDIENTE LO QUE REFIERE:

EXTIENDA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL

CIUDADANO:

ADRIAN FLORES CON CI 4790935 LP REALIZADO LOS INFORMES. SE

REMITAN LOS RESULTADOS ANTE EL DESPACHO DE LA SUSCRITA
FISCAL SEA A AL BREVEDAD POSIBLE.

FUNDAMENTO LEGAL: ART 225 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL

ESTADO ART 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PUBLICO
(DEBER DE COOPERACIÓN) ART. 218 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL (INFORMES). ART. 136 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
(COOPERACIÓN DIRECTAL ART 160 DEL CODIGO PENAL
(DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD DOMICILIO)

Informa:

Que, revisados los Archivos de los nueve Distritos Judiciales del país,
ingresados al Archivo Nacional del Registro Judicial de antecedentes Perales
desde 1992 hasta la fecha de emisión del presente documento; se constata
que el ciudadano:

ADRIAN FLORES CI.4790935 LA PAZ NO REGISTRA ANTECEDENTE PENAL

REFERIDO A SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA,
DECLARATORIA DE REBELDIA O SUSPENSION CONDICIO PROCESO

El uso del presente certificado es exclusivamente para el motivo descrito a

continuación, MOTIVO SOLICITUD: TRAMITE ADMINISTRATIVO DE INV.
PARA EL FISCAL DE MATERIA

El presente informe queda nulo y sin valor legal alguno

CUADERNOS DE INVESTIGACIONES

Se hace la devolución de cuadernos de investigaciones a la oficina de la

fiscalía de Materia Adscrito a la Aduana Nacional de Bolivia para su
reasignación a nuevo investigador, ya que mi persona es cambiada de destino
por instrucciones superiores al COMANDO GENERAL DE LA POLICIA
BOLIVIANA.

Es cuanto informó en honor a la verdad para fines consiguientes de Ley

En Representación Legal de la presidenta ejecutiva de la ADUANA NACIONAL,

dentro del proceso penal seguido a instancias de la Aduana Nacional en contra
de ADRIAN FLORES por el presunto delito de ESTAFA y USURPACIÓN DE
FUNCIONES ADUANERAS, presentándome ante su autoridad con todo
respeto expongo y pido:

1. SOLICITO ORDENE NOTIFICACIONES.

Se tiene que el mismo fue objeto de Resolución de Sobreseimiento por parte

de la Fiscal Dra. María Fernanda Reyes, resolución que al ser contraria a los
intereses del Estado, la misma fue impugnada por la Aduana Nacional, sin
embargo del seguimiento al cuaderno de investigaciones, se hace la devolución
del mismo a su despacho desde Fiscalía Departamental observando que no se
cumplieron con todas las notificaciones, entonces, se indica que se realice la
notificación correspondiente al imputado ADRIAN FLORES asimismo la
observación ordena se ponga a conocimiento de Juan Pérez el requerimiento
Conclusivo de Sobreseimiento. En merito a lo señalado solicito que su
autoridad ordene que, por el personal subalterno de su despacho, o el
investigador asignado al caso, proceda a subsanar mencionadas
observaciones.

SOLICITA ORDENE INFORME.

Dentro el proceso pal seguido por la Aduana Nacional contra de ROSARIO

VELASCO, DANIEL VALVERDE Y VERA MENDEZ por la presunta comisión
del delito de Usurpación de Funciones Aduaneras, ante su autoridad respeto
expongo y pido

2. SOLICITA ORDENE INFORME

Señor Fiscal, de la revisión de antecedentes del cuaderno de investigaciones,
se tiene que a la fecha se intentó notificar 2 veces en la ciudad de Santa Cruz a
las sindicadas, lugar donde tendrían su lugar de residencia, a objeto de que las
mismas presten aun declaración informativa, sin embargo, pese a los actuados
realizados no se pudo efectivizar las mencionadas diligencias, asimismo se
tiene que durante la investigación realizada se colecto documentación que
sustenta un futura imputación formal, es por eso que solicito a su autoridad que
por el investigador asignado al caso emita informe a los siguientes extremos:

Informe con respecto a los actuados investigativos realizados dentro de la

presente causa y asimismo señale si existieran actos investigativos pendientes.

HACE CONOCER Y SOLICITA PUBLICACIÓN DE EDICTO

Hago conocer que dentro del proceso penal denominado "GUEVARA", seguido
por el Ministerio Público a instancia de Ta Gerencia Regional La Paz de la
Aduana Nacional contra ADRIAN PEREZ , por las presunta comisión del delito
de Estafa y Usurpación de Funciones Aduaneras, previsto y sancionado por los
Arts. 335 del CP y 181 bis del Código Tributario Boliviano, en consecuencia se
ha dispuesto la notificación con la Resolución de Sobreseimiento para su legal
notificación de conformidad a lo establecido por el Art. 58 de la LOMP, a tal
efecto se ha dispuesto su notificación mediante edicto fiscal en aplicación del
Art. 58 de LOMP con relación al Art. 165 del C.P.P., y con el objeto de no
perjudicar a partes y continuar con el trámite procesal correspondiente, con
todo respe solicito a su autoridad que por el Departamento Financiero de la
Fisca Departamental de La Paz, instruya la publicación de los edictos por
consecutivas con intervalo de cinco días y remitan

EDICTO FISCAL FIS: 458/2016 (GUEVARA)

El Suscrite Fiscal, asignado a la Aduana Nacional, dentro del proceso

investigativo que sigue JUAN PEREZ contra ADRIAN FLORES, por la presunta
comisión: del delito de ESTAFA Y USURPACIÓN DE FUNCIONES
ADUANERAS, previsto y sancionado por el Art. 335 del C.P. Y 181 bis del
Código TRIBUTARIO, se hace conocer al SINDICADO:
1. JUAN PEREZ. Que en estricto cumplimiento del Art. 165 del Código de
Procedimiento Penal, se ha dispuesto NOTIFICAR mediante edictos con los
siguientes actos

PARTE RESOLUTIVA:

POR TANTO: Sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal la

suscrita representante del Ministerio Publico asignada a la Fiscalía de Aduana
Nacional, en uso de las atribuciones conferida por la Ley Orgánica del Misterio
Publico, en su art. 3) d Código de Procedimiento Penal, DISPONE EL
SOBRESEIMIENTO a favor del ciudadano ADRIAN FLORES por la presunta
comisión delito de ESTAFA Y USURPACIÓN DE FUNCIONES ADUANERAS.
Previsto sancionado por los arts. 335 del Condigo Penal Boliviano y 181 Bis de
la Ley 249

En consecuencia, publíquese en un medio de prensa escrita de circula

Nacional por dos veces consecutivas y con un intervalo de cinco días
conformidad a lo previsto por el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal.

I. REITERO ORDENE NOTIFICACIONES.

En Representación Legal de la presidenta ejecutiva de la ADUANA NACIONAL,
dentro del proceso penal seguido a instancias de la Aduana Nacional en contra
de ADRIAN FLORES por el presunto delito de ESTAFA Y USURPACION DE
FUNCIONES ADUANERAS.

1. REITERO ORDENE NOTIFICACIONES. Señor Fiscal, del seguimiento

al cuaderno de investigaciones, se hace la devolución del mismo a su
despacho observando que no con todas las notificaciones, entonces, se
indica que se realice la notificación correspondiente al imputado ADRIAN
FLORES, asimismo la observación ordena se ponga a conocimiento de
JUAN PEREZ, el requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento
2. otorgando un plazo de diez (10) días.
Ahora bien, en fecha 12/10/17 solicité se realicen las notificaciones
observadas por Fiscalía Departamental, asimismo dejé a personal
subalterno de su despacho las fotocopias pertinentes para mencionadas
diligencias; a. efectos de ello su autoridad cumplió con solo una de ellas,
quedando pendiente la notificación personal al ciudadano ADRIAN FLORES
 REITERO a su autoridad ordene que por el personal subalterno de su
despacho, o investigador asignado al caso, proceda a subsanar la
observación pendiente hasta la fecha.

SOLICITA INFORME ACERCA DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES A

FISCALÍA DEPARTAMENTAL

Otrosí.

De ley conocidas, Apoderado Legal de la presidenta ejecutiva de la ADUANA

NACIONAL, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en
contra de ADRIAN FLORES, por la supuesta comisión del delito de Estafa y
Usurpación de Funciones Aduaneras, presentándome ante su autoridad,
expongo y pido:

I. SOLICITA INFORME ACERCA DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES

A FISCALIA DEPARTAMENTAL
Sr. Fiscal de la revisión de antecedentes corresponde poner en vuestro
conocimiento que en fecha 21/09/2016 la Aduana Nacional, presentó memorial
Impugnado la Resolución de Sobreseimiento, emitida por la Fiscal, a la fecha
habiendo transcurrido ANO 10 MESES, no se tiene noticia alguna, por lo que
habiendo procedido al seguimiento y revisión a la carpeta de oficios de
remisión no se evidencia que el presente caso hubiese remitido a la Fiscalía
Departamental como correspondía, por lo que amparados en el principio de
celeridad solicito a su autoridad se informe acerca de la fecha de remisión de
antecedentes a fiscalía departamental para consideración de la impugnación
presentada por la aduana nacional de ser el caso, se informe los motivos por
los cuales no se procedió con la remisión correspondiente.

incumplido lo establecido en el art. 324 de la Ley 1970 (24 hrs.) por lo que
SOLICITO QUE EN EL DÍA REMITA ANTECEDENTES A FISCALIA
DEPATAMENTAL, bajo alternativa de elevar la respectiva.

POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO.

Otrosí

Reitero domicilio procesal para providencias, oficinas de la Aduana Nacional,

Av. 20 de octubre N° 2038, pis Gerencia Nacional Jurídica.
INFORMO:

Continuando con las investigaciones y diligencias con relación permito informar

lo siguiente: Dando cumplimiento al proveído de fecha 17 de julio de 2018,
emitido por su autoridad, en fecha 26 de julio del presente año se notificó al Sr.
ADRIAN FLORES con la Resolución de Sobrecimiento de fecha 12 de
septiembre de 2016 y con Memorial de Impugnación a Resolución de
Sobreseimiento, en presencia de testigo de actuación Sra. FERNANDA
HUANACO la misma firma en la Acta de Representación así mismo se adjuntan
al presente informe placas fotográficas

DILIGENCIA DE NOTIFICACION

En la ciudad de La Paz del día 23 de agosto de 2018 años, notifique

personalmente Con Resolución de Rechazo de Fecha en de Julio de 2016, al
no ser encontrado en su domicilio real

Análisis del Caso

Delitos Usurpación de funciones aduaneras, Art. 181 bis, Estafa, Art.335 Fiscal
por el Fiscal Departamental en fecha de cuya revisión de los antecedentes del
caso, se establece que cursa una imputación formal por el delito de Estafar y
en consideración a la ampliación del hecho por el delito de Usurpación de
Funciones Aduaneras previstas (Art. 181 Bis Ley No. 2492 modificada y
complementada) ante la autoridad, por lo que a efectos de la prosecución etapa
preparatoria, se reasigne el caso a la División especializada correspondiente
REMISIÓN IMPUGNACION A RESOLUCION DE SOBRESEIMIENTO, A
DENUNCIA DE JUAN PEREZ CONTRA ADRIAN FLORES, POR EL
PRESUNTO DELITO DE USURPACION DE FUNCIONES ADUANERAS
ESTAFA.

RESOLUCIÓN FDLF, EJBS/S - No. 242/2018

RESUELVE IMPUGNACIÓN DE SOBRESEIMIENTO en cumplimiento a lo

establecido por el artículo 324 del Código de Procedimiento, el suscrito Fiscal
Departamental de La Paz, se pronunció respecto a Impugnación interpuesto
contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento No. de fecha 12 de
septiembre de 2016 decretado por la Fiscal de dentro la investigación signada,
seguida por el Ministerio Público a instancia de la JUAN PEREZ en su calidad
de víctima y en representantes Legal de la Aduana Nacional de Bolivia contra
ADRIAN FLORES, por la probable comisión del delito de Estafa, bajo Control
Jurisdiccional del Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad
de La Paz.

1. ANTECEDENTES DE RELEVANCIA JURÍDICA

1.1. Antecedentes del Hecho Investigado Mediante memorial de querella en

fecha 17 de enero de 2016 y por los medios de comunicación se tomó
conocimiento que la persona que responde al nombre de ADRIAN FLORES,
haciéndose pasar como Abogado y servidor público del edificio central de la
Aduana Nacional pidió JUAN PEREZ la suma de Sus. 2.000 como anticipo
para la entrega de un vehículo que se encontraría en recinto aduanero,
indicando que es empleado público aduanero y que podía facilitarle dicho
motorizado, situación que no se concretó debido a que el denunciante por
engañado y averiguar que ADRIAN FLORES no es servidor de la Aduana
Nacional mucho menos cuenta con la profesión de Abogado, y habiendo
logrado detenerlo y a conocer que no sería la primera vez que habría actuado
con el mismo modus operandi pudiendo existir víctimas múltiples.

1.2 Imputación Formal

Se imputó formalmente ADRIAN FLORES por la probable comisión del delito

de Estafa tipificado y previsto en el artículo 355 del Mediante Resolución de
Imputación Formal de Código Penal y Usurpación de Funciones Aduaneras
tipificado y previsto en el artículo 181 Bls de la Ley 2492 en base a elementos
de convicción obtenidos durante la etapa preliminar, conforme a los
presupuestos establecidos por los artículos 301 numeral 1) 302 del Código de
Procedimiento Penal, reforzados por las Sentencias Constitucionales de fecha
04 de Junio y de fecha 29 de abril.

1.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la impugnación

corresponde mencionar que, la investigación penal en la etapa preparatoria,
tiene como presupuesto principal la acumulación de elementos de convicción
que corroboren o no la existencia de los hechos imputados, se procura
investigar la verdad sobre un delito, mismos que son de contenido informativo y
constituirán base para la elaboración de la Acusación Fiscal, en la comisión del
hecho que se le atribuye al imputado, sustentará la producción de esos
elementos informativos en Juicio Oral y generará convencimiento en los
miembros del Tribunal de Sentencia, para que sean altos quienes asignen
algún grado de participación, la autoría en contra del imputado o establezcan lo
contrario, obteniendo consiguientemente grado probatorio.

Empero cuando existan suficientes elementos respecto a la participación del

imputado en la comisión del hecho que se le atribuye, cuando resulte evidente
que el hecho no existió, "cuando no existan suficientes elementos de referencia
para fundar una acusación o bien el hecho imputado no constituya un hecho
delictivo, de conformidad al numeral 3) del artículo 323 del Código de
Procedimiento Penal en estricta observancia de los principios de Legalidad,
Oportunidad, Objetividad y Responsabilidad, él o la Fiscal, podrá decretar de
manera fundamentada el sobreseimiento del imputado. Correspondiendo en
consecuencia de haberse resuelto el Requerimiento Conclusivo de
Sobreseimiento, que la Autoridad Jerárquica se pronuncie conforme a los
presupuestos del artículo 324 de la norma citada, a la conclusión de la etapa
preparatoria, bajo el siguiente razonamiento lógico jurídico.

1.1.1. Fundamento que motiva el Requerimiento Conclusivo de

Sobreseimiento, a la conclusión de la etapa investigativa resolvió el
sobreseimiento del imputado ADRIAN FLORES concluyendo que: 1) En al
presente caso se debe acreditar la existencia del hecho antijuridico que ha sido
imputado, en este caso de existencia de elementos constitutivos de los delitos
de Estafa y Usurpación de Funciones Aduaneras, es dejar que el imputado
haya actuado con la intención de obtener un beneficio indebido para si o un
tercero, mediante engaños y artificios, en la etapa preparatoria no se ha
colectado los suficientes elementos de convicción toda vez que no se tiene
certeza sobre la disposición patrimonial.

En fecha 14 de enero de 2016, el denunciante JUAN PEREZ presenta

memorial de Desistimiento y retiro de denuncia a favor de ADRIAN FLORES,
adjuntando al efecto un acuerdo transaccional y un acta de Reconocimiento de
Firmas y Rúbricas, cancelando a: efecto la suma de Sus. 1.000
comprometiéndose a cancelar el monto pendiente de Sus. 1,500 en plazo de
16 días, al respecto el Desistimiento presto en el Art. 292 del C.RP en su última
parte de la norma referida Establece dos formas de conclusión del proceso
como son el desistimiento y el abandono del querellante, disponiendo como
consecuencia la imposibilidad de toda persecución posterior, toda vez que no
existe afectación al Estado. 2) Respecto al imputado ADRIAN FLORES al no
tener elementos probatorio no se puede disponer otra resolución, que no se la
Resolución de Sobreseimiento

El cuaderno de investigación, así como Requerimiento Conclusivo de

Sobreseimiento, ambas resoluciones, las mismas fueron dejado sin efecto por
lo que se pronuncia nuevo Sarmiento Conclusivo de Sobreseimiento de fecha
12 de septiembre de 2016, siendo esta ultima la impugnada.

I.1.2 impugnación a Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento,

dentro del plazo legal previsto en el artículo 324 de la norma, resume su
pretensión en los siguientes puntos: 1) Conforme a los memoriales de
denuncia y formalización de querella en relación al delito de Usurpación
de Funciones Aduaneras les estaría ocasionando agravios, toda vez que
se ha utilizado el nombre de ta Aduana Nacional, y no solo es te Imagen
de su institución sing la Fe Pública en virtud a que el imputado refirió que
tiene vehículos en la Aduana en venta indicando que trabaja como
Abogado y Nacionaliza Vehículos y da el visto bueno de los motorizados
La Resolución de Sobreseimiento, carece de forma como de contexto ya que
solo se circunscribe a relatar lo expuesta por las partes. 3) Por otro lado
existiría una violación al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la
fundamentación a la congruencia de las resoluciones a la aplicación objetiva de
las resoluciones fiscales y a la verdad material; razón solicita se remita los
antecedentes al Superior Jerárquico a efectos de la resolución correspondiente.

I.1.3 Análisis del Caso Concreto Bajo ese orden de ideas, respecto a la
valoración que merece analizar si los elementos obtenidos durante el
desarrollo de la etapa preparatoria, son suficientes para acreditar la
existencia de un hecho delictivo, respecto a la participación o no del
imputado en el hecho investigado y la adecuación típica a la calificación
 provisional prevista en la imputación, se verifica que para realizar una
correcta valoración de elementos cursantes en el cuaderno de
investigación; corresponde considerar con carácter previo que,
Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por
medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal
naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijuridico
doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como
instrumento para la realización del delito..." (Articulo 20 Código Penal). En
ese contexto, la doctrina legal aplicable establecida por el Tribunal Supremo
ca Justicia en los Autos Supremos entre otros señala que, en todos los
delitos dolosos es autor quien tiene en sus manos el curso de los hechos
del suceder típico y antijuridico, lo que significa que para que sea
considerado coautor de un delito doloso es necesario que haya una
resolución conjunta para ejecutar el hecho por parte de los agentes, sin
importar en el momento del hecho la mayor o menor gravedad de su
actuación por haber previamente consentido en el accionar de todos en el
logro común del resultado antijurídico. Aspecto que debe ser sustentado por
elementos de convicción idóneos, los cuales previa judicialización de los
mismos ante el Tribunal de Sentencia, constituirán base probatoria para
determinar algún grado de participación o la no participación del imputado
en el hecho delictivo que se le atribuye.

2. De los elementos cursantes en el cuaderno de investigación se cuenta con:

Memorial de Desistimiento presentado por JUAN PEREZ en fecha 14 de enero
de 2016, donde refiere Textual: por la documentación que me permito adjuntar
puede evidenciar que existe un Acuerdo Transaccional de fecha 13 de enero de
2016, el mismo señala que llegamos a un acuerdo amigable con ADRIAN
FLORES con la finalidad de resolver las divergencias del presente proceso por
lo que tengo a bien solicitar y presentar EL DESISTIMIENTO Y RETIRO DE
DENUNCIA a favor de ADRIAN FLORES; cursa Acuerdo Transaccional de
fecha 13 de enero de 2016 suscrito entre JUAN PEREZ, ADRIAN FLORES,
CRISTIAN FLORES y FERNANDA MENDEZ DE FLORES donde refiere: "Los
señores CRIATIAN FLORES Y FERNANDA MENDEZ DE FLORES reconocen
que su hijo ADRIAN FLORES debe a favor del señor JUAN PEREZ la suma de
dinero de $ 2.500 y se comprometen en calidad de garantes personales y
solvente a cancelar la totalidad del mismo conforme a documento de
Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago que firmaran en la misma
fecha de suscripción del presente documento privado cursa Documento
Privado de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago suscrito". Los
DEUSORES de forma voluntaria sin que medie ningún vicio del consentimiento,
reconocen como deuda y se comprometen a cancelar al ACREEDOR la suma
de $.2.500 cursa Acta de Declaración Informativa prestada por JUAN PEREZ
quien refiere textura " ya tenemos un documento de compromiso notariado de
pago escrito con su papa y su mama del señor ADRIAN FLORES, yo pienso
seguir el proceso contra ellos porque no me están pagando hasta la fecha
seguiré el proceso por otra instancia pero a sus papás de nombres CRISTIAN
FLORES y FERNANDA MENDEZ DE FLORES".

3. En ese contexto, corresponde analizar la sindicación del delito de Estafa,

¡tipificado por el artículo 335 del Código Penal, que establece: "El que con la
intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido,
mediante engañoso artificios provoque a fortalezca error en otro que motive la
realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error
e de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa
de sesenta a doscientos días". Ahora bien, en la Estafa la acción del sujeto
activo consistieren en por artificios o engaños, es decir inducir en error al sujeto
pasive (victima) empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad,
cantidad o veracidad de algo, esta conducta adquiere connotación jurídica
cuando a la víctima al dejarse sonsacar dinero u otro beneficio, es por ello, que
se realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da parte de su
patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de
causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero,
beneficios o ventajas económicas, consecuentemente es necesaria la
existencia de dolo directo en el actuar del sujeto activo, su incongruencia trae
como consecuencia.

4. Respecto al tipo penal de Usurpación de Funciones Aduanera previsto yo

sancionado en el Art. 181 Bis de la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano
Comete delito de Usurpación de Funciones Aduaneras quién ejerza
atribuciones de funcionario o empleado público aduanero, sin estar
debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los
registros correspondientes, causando perjuicio al Estado o a los particulares.
Este delito será sancionado con privación de libertad de uno a tres años: A
partir de este tipo penal la estructura de precepto y sanción van juntas, a
diferencia de los anteriores, donde existían tipos preceptivos cuya sanción se
encontraba en otra norma penal. En el tipo penal de usurpación de funciones
aduaneras, el verbo ejercer caracteriza la conducta de usurpación en la que
incurre el sujeto activo general, teniendo en cuenta que arene de la
autorización designación o habilitación que ser requiere para ejercer las
funciones aduaneras como funcionario aduanero auxiliar de la función pública.
La acción típica del delito de usurpación de funciones viene descrita como el
que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario
público atribuyéndose carácter oficial Para la concurrencia del delito se exige
un elementa subjetivo en el autor de los hechos que viene representado por la
intención de obrar ejerciendo actos propios de una autoridad cuando no lo es, a
suplantando o falseando la realidad administrativa que se deriva de la
exigencia de un nombramiento ajustado a la normativa funcione para poder
desarrollar determinadas funciones públicas:

1-OBJETIVO el ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario

público, ya sean los atribuidos por una disposición legal o reglamentarias, o
aquellos que están en el contexto de las atribuciones cuyo carácter oficial se
atribuye al sujeto activo del delito.

2 SUBJETIVO: la asunción por el agente de esa función pública ya sea

manifestándolo oralmente: dándole a conocer por actos con capacidad
bastante para engañar a una persona una colectividad, con conocimiento por el
agente de la antijuridicidad de su conducta y voluntad de realizar su irregular
actuación, todo ello en el marco de un característico delito de simple actividad
que con ella sólo se lesionan intereses sociales colectivos y que por ello no
precisa para consumarse de otros resultados lesivos.

Es necesario para que efectivamente estemos ante la realización del delito de

usurpación de funciones públicas, que el sujeto activo, en el despliegue de su
actividad funcionarial que quiere usurpar, alcance a producir en el sujeto pasivo
un engaño suficiente, que le haga creer que está ante la autoridad o funcionario
público que se le presenta.

Conforme a lo expuesto precedentemente, se tiene que no se tiene

elementos que demuestren que el imputado haya ejercido atribuciones de
funcionario o empleado público aduanero o de auxiliar de la función pública
aduanera, sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y
habilitado mediante los registros más si consideramos que este actuar este
haya causado daño económico al Estado, siendo que de la declaración de la
supuesta víctima Jesús Reynaldo Bautista existe contradicción señalando en
primera instancia que el motivo para que se constituyan a su oficina era por
motivo de un préstamo, motivo por el cual relataron un documento de préstamo
y no así como se señala en el Informe de Acción Directa generador del
presente proceso penal

Asimismo, se establece que no existen elementos suficientes que acrediten

que el imputado haya cometido el ilícito con la intención de obtener un
beneficio indebida para si o un tercero, mediante engaños y artificios, toda vez
que no se tiene corteza sobre la disposición patrimonial que hubiera realizado
la victima a favor de la imputado, si bien señala que le habría entregado la
suma de Bs. 2,500, empero fue por concepto de PRESTAMO DE DINERO,
estableciéndose con ello la concurrencia del dolo, por cuanto la misma surgió
en forma posterior al acuerdo arribado entre las partes, extremo que no puede
ser considerado como engaño o ardid; aclarando que entre el engaño y el
perjuicio debe mediar una relación de causalidad, de tal manera que el engaño
sea motivo o causa de perjuicio, siendo que si falta esta relación no existe
Estafa, que señala, el tipo objetivo del delito de Estafa, consiste en la conducta
engañosa del sujeto activo, debe ser "bastante" para producir error en otra
persona, lo que implica una suposición falsa debiendo existir una realidad de
causalidad entre ambos elementos; es decir, entre el engaño y el error. por
consiguiente, no se ha podido demostrar cuáles habrían sido los ardides,
engaños o artificios que hubieran empleado la sindicada para lograr que la
denunciante entreguen las sumas señaladas en calidad de préstamo, más aún
si consideramos que el engaño, el error o los artificios deben concurrir de
manera antelada a la disposición patrimonial, lo cual en el presente caso no se
ha establecido, motivo por el cual el denunciante deberá acudir ante la
Autoridad Jurisdiccional competente a efectos de hacer valer sus derechos,
puesto que la Estafa tiene como elementos del tipo: a) existencia de engaños o
artificios, b) relación de causalidad entre la conducta activa y resultado, c) el
elemento psíquico o sea la voluntad de engañar y d) el enriquecimiento del
sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima, mismas que no se
tienen presentes en el hecho puesto a conocimiento del Ministerio Público.

En ese entendido el hecho que ha sido puesto a conocimiento del Ministerio

Público no prevé los elementos constitutivos del tipo perital de Estafa y
Usurpación de Funciones Aduaneras, más si consideramos que del memorial
de impugnación hace referencia al delito previsto en el Art. 181 Bis del Código
Tributario Boliviano debemos tomar en cuenta que de la revisión del cuaderno
de investigación no se evidencio daño económico al Estado elemento
fundamental para que se configure señalado tipo penal, es decir no se advierte
el doble nexo causal, el ardid engaño como causa del error y el error como
causa de la disposición patrimonial como condición, que el origen del hecho, es
la falta de cumplimiento de la obligación respecto al acuerdo establecido,
situación que emerge en la figura del incumplimiento de obligación, acto
procesal que debe ser resuelto por la autoridad competente; debiéndose tomar
en cuenta que el Derecho Penal tiene un carácter subsidiario, toda vez que el
mismo es de "Última Ratio" protegiendo los intereses sociales del Estado, se
han de agotar los medios menos lesivos antes de acudir al Derecho Penal.

11.4 Conclusiones

En conclusión, el suscrito Fiscal Departamental de La Paz, como resultado de

la revisión de los antecedentes colectados durante el desarrollo de la
investigación, estima la insuficiencia de los elementos de convicción colectados
durante el desarrollo de la etapa preparatoria para enjuiciar al imputado
ADRIAN FLORES respecto a la probable comisión del hecho delictivo
adecuado a los tipos penales de Estafa y Usurpación de Funciones Aduaneras
Interpretación a la que se llega, en estricta observancia de los principios
rectores de la función Fiscal y principio de Inocencia, toda vez que éste
principio exige, la existencia de elementos de prueba suficientes, generados
por el titular de la acción penal (Ministerio Público). para acreditar la
concurrencia de los elementos constitutivos y específicos del tipo penal;
además que dicha actividad sea llevada a cabo con total respeto a los
principios y garantías procesales y constitucionales que rigen el Juicio Oral
(artículo 173 del Código de Procedimiento Penal). En ese contexto, se
evidencia que el director Funcional de la Investigación evaluó de manera
integral los elementos de convicción obtenidos durante el desarrollo de la
investigación, merito por el cual se tiene que la determinación asumida atiende
los antecedentes del proceso, por consiguiente, en esta Instancia, al no tener
otra alternativa legal, resulta pertinente ratificar el sobreseimiento del imputado.

POR TANTO

El suscrito Fiscal Departamental de La Paz, atendiendo los extremos expuestos

en la impugnación a Sobreseimiento, en virtud de la autoridad que le confiere el
artículo 34. 17) de la Ley No. 260 concordante con el artículo 324 del Código
de Procedimiento Penal, en revisión jerárquica resuelve: RATIFICAR el
Requerimiento Conclusivo de fecha 12 de septiembre de 2016, decretado por
la Fiscal de Materia, a favor del imputado ADRIAN FLORES, respecto a la
probable comisión del hecho adecuado al tipo penal de Estafa, tipificado y
sancionado por el artículo 335 del Código Penal y Usurpación de Funciones
Aduaneras tipificado y sancionado por el Art. 181 Bis. De la ley No. 2492
asimismo se DISPONE la conclusión del proceso, la cesación de las medidas
cautelares que se les hubiese impuesto y la cancelación de antecedentes
policiales en relación al presente proceso. Se pronuncia esta Resolución en
base a la revisión integral del cuaderno de investigación. Notifíquese con la
presente Resolución al Juez Tercero de instrucción en lo Penal Cautelar de la
ciudad de La Paz, al Fiscal de Materia asignado al caso y a las partes. cea con
las formalidades de ley.

Análisis del Caso

Análisis del caso Del previsto emitido por el Fiscal Departamental en fecha
25/01/16 de cuya revisión de los antecedentes del caso, se establece que
cursa una imputación formal por el delito de Estafa, y en consideración a la
ampliación del hecho por el delito de Usurpación de Funciones Aduaneras
previstas (Art. 181 Bis Ley No. 2492 modificada y complementada) ante la
autoridad jurisdiccional natural, cuya investigación ameritara mayores
esfuerzos, por lo que a efectos de la prosecución de la etapa preparatoria, se
reasigna el caso a la División especializada correspondiente

Dentro de la investigación del coro:

REQUIERE:

dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico. a instancia de Juan
Pérez en contra de Adrián Flores por el presunto delito de usurpación de
funciones y otro tipificados en el Código Penal con el fin de contar con mayores
elementos de convicción para la averiguación de la verdad historia de los
hechos en el presente caso denunciado se requiere que su autoridad disponga
por la sección correspondiente lo que refiere:

en merito al memorial presentado por la parte denunciada Adrián flores de

fecha 03 de febrero de 2016. donde refiere que al momento que el Sr. fiscal de
materia, habría dispuesto su libertad una vez cumplida las ocho horas de
arresto también habría dispuesto que por el asignado al caso Sof. Angelino
Quenta Callisaya se proceda al registro versación del comic. por lo que el
mencionado investigador se habría apersonado al domicilio del imputado donde
habría tomado las flacas fotográficas.

Posteriormente el mismo le habría solicitado al imputado que le entregue la

suma de bs. 2000 (dos mil bolivianos) para que el arrime al cuaderno de
investigación las placas fotográficas y el informe del registro sin embargo el
imputado le habría manifestado que solo contaba con la suma de bs 390 monto
que habría accedido a recibir con mucha molestia, no obstante habiendo
transcurrido el tiempo dicho investigador no habría adjuntado al cuaderno de
investigaciones el informe de registro y mucho menos las placas fotográficas,
respondiendo ante los reclamos del imputado que el ya nada tiene que ver y
que ya había cumplido.

por los hechos denunciados en contra un funcionario policial tengo a bien poner
a conocimiento de su persona a fin de que proceda como corresponde y
ordene al Sgto. Angelino Quenta Callisaya realice la entrega inmediata del
informe del registro y verificativo de domicilio con las fotografías respectivas a
la suscrita asimismo proceda a la devolución del dinero que habría cobrado
para tal actuado, siendo que el imputado refiere que habría entregado la suma
de bs. 390 a solicitud del funcionario y que conforme al art. 10. refiere que el
ejercicio de las funciones del ministerio público y la policía son gratuitos. De
Procedimiento Penal (informes art 136 del Código De Procedimiento Penal
(cooperación directa) art. 160 del Código Penal (desobediencia a la autoridad)
realizado los informes, se remitan los resultados ante el despacho de la
suscrita fiscal sea a la brevedad posible.

FUNDAMENTO LEGAL:

Art. 225 de la Constitución Política del estado. Art. 17 de la ley orgánica del
ministerio público (deber de cooperación). Art. 218 del Código De
Procedimiento penal (informes), art. 135 del Código De Procedimiento Penal
(cooperación directa). Art. 160 del código penal (desobediencia a la autoridad)