TRAYECTO I

MATERIAL DIDÁCTICO
DE LA UNIDAD CURRICULAR

GENERALIDADES
DE LA
INVESTIGACIÓN
PENAL

FORMA DE ESTUDIO
PRESENCIAL
DURACIÓN
75 HORAS
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA
Miguel Torres Rodríguez

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Pedro Calzadilla

AUTORIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL

EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
Rectora
Soraya Beatriz El Achkar Gousoub
Vicerrectora de Desarrollo Académico
Aimara Aguilar
Vicerrectora de Creación Intelectual
y Vinculación Social
María Lucrecia Hernández
Secretario
Frank Bermúdez Sanabria

Vicerrectorado
de desarrollo académico

Vicerrectora
Aimara Aguilar

Directora de Desarrollo Curricular

Ruzay Rangel

Responsable del PNF en Investigación Penal

Migdalys Marcano Coordinador Nacional de Imagen UNES
Oscar Vásquez
Expertos en contenido
José Morales Gómez
Corrector de estilo
Maira Rojas
Diseñadores curriculares
universidad nacional Edien Méndez Orozco
experimental de la seguridad Saiby Gómez
Andy Miranda
Dirección: Calle La línea, zona industrial L, Catia.
Diseño Gráfico y diagramación
Apartado postal: Caracas 1030 - Venezuela Maria Angélica Rodríguez

WWW.UNES.EDU.VE Caracas, septiembre de 2012

 ÍNDICE
GENERALIDADES DE
LA INVESTIGACIÓN PENAL
PNF EN INVESTIGACIÓN PENAL

05 INTRODUCCIÓN

05 PROPÓSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

05 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

06 RELACIÓN DE TEMAS DE LA UNIDAD CURRICULAR

ENCUENTROS DIDÁCTICOS

ENCUENTRO DIDÁCTICO 1
07 Introducción a la investigación penal

ENCUENTRO DIDÁCTICO 2
11 La mente del investigador

ENCUENTRO DIDÁCTICO 3
16 La investigación del crimen

ENCUENTRO DIDÁCTICO 4
25 Clasificación de evidencias

31 REFERENCIAS
PRESENTACIÓN
L E
a unidad curricular Generalidades de la Investigación
Penal está orientada al reconocimiento de los con-
ceptos y elementos básicos de la investigación pe-
nal como apertura a la proyección de las y los estudiantes
como futuros profesionales.
De esta forma se ofrece un material didáctico que in-
centivará la práctica y la significación de los conocimien-
tos abordados en los ambientes de estudio, utilizando
diferentes estrategias didácticas como: ejercicios de ex-
ploración de saberes, ejercicios de reflexión y lecturas
que guiarán la investigación detallada de los temas a
desarrollar.
Los mismos se presentan en tres (3) encuentros don-
de se profundizará en un conjunto de medios y recursos
de enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, se recomienda
que desarrollemos todas las actividades propuestas, en
el orden sugerido y con el entusiasmo e interés que se
amerita; pues, su contenido garantiza la consecución de
saberes básicos e importantes para la y el investigador.
Siendo así, te recomendamos indagar otras fuentes
de informaciones que ayuden a complementar el estu-
dio de las temáticas, por otro lado si durante el desarrollo
de este material didáctico surgen algunas dudas o inte-
rrogantes te invitamos a consultar con la educadora o
educador, que estará presto a brindarte todo el apoyo.
De esta forma te invitamos a conocer esta herramien-
ta de enseñanza- aprendizaje, con una aptitud responsa-
ble y protagónica.
PROPÓSITO
sta unidad curricular tiene como propósito que las y
los estudiantes analicen los principios y procesos de
la investigación penal, para comprender las caracte-
rísticas de su función como futuras y futuros investigado-
res penales, cónsonos con el ordenamiento jurídico y los
principios éticos y morales que lo rigen.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Las y los estudiantes:
• Examinarán los conceptos fundamentales de la inves-
tigación penal y la criminalística; que nos permiten
comprender los procesos investigativos relacionados
con la dinámica social para favorecer el comporta-
miento ético y moral en el desempeño de nuestras
funciones.
• Desarrollaremos habilidades y destrezas científicas
e investigativas tales como planear, hacer, verificar y
ajustar (PHVA), conocimiento, interpretación y des-
cripción; para el manejo de los procedimientos de la
investigación del crimen, que nos permita una inves-
tigación objetiva y transparente de cara a la nueva so-
ciedad en construcción.
• Analizaremos los procedimientos técnicos y las orien-
taciones metodológicas utilizadas en la investigación
del crimen, dispuestos en el Art. 186 del Código Orgá-
nico Procesal Penal (COPP) y el Art. 39 de la Ley Orgáni-
ca del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y
5
 TRAYECTO I

6 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; RELACIÓN DE TEMAS DE LA

con el objeto de que apoyemos los procesos judiciales UNIDAD CURRICULAR
garantizando los derechos de los ciudadanos.
• Identificaremos las evidencias físicas y su importan- 1. Introducción a la investigación penal.
cia en el proceso de investigación criminal; con el 2. La mente del investigador.
fin de garantizar el manejo y la custodia judicial de 3. La investigación del crimen.
las mismas tal como se define en el Manual Único de
4. Evidencias físicas.
Colección de Evidencias y Cadena de Custodia, demos-
trando de esta manera responsabilidad y respeto en
el desempeño de nuestra función en la seguridad ciu-
dadana.
 TRAYECTO II

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 7

ENCUENTRO DIDÁCTICO 1
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PENAL
SABER
Que las y los estudiantes analicen los aspectos teórico-
conceptuales de la investigación penal, para su uso en
la comprensión y análisis de situaciones delictivas, de
manera que permita la actuación de las y los futuros
funcionarios conscientes de su papel en la seguridad
ciudadana.

ORIENTACIONES GENERALES PARA

EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
Este material proporcionará herramientas concep-
tuales necesarias para el análisis de la investigación del
crimen, la criminalística y los elementos legales que las
sustentan, por lo que sugerimos que las actividades pro-
puestas sean abordadas en el orden presentado para así
asegurar la significación del aprendizaje.
Partiendo de lo anterior, se expresarán en este en-
Escribe dentro del círculo tus aportes y los de tus
cuentro las siguientes actividades:
compañeros(as)
1. Explorando nuestros conocimientos acerca de la in-
vestigación del crimen.
ACTIVIDAD 2. GENERALIDADES DE LA
2. Generalidades de la investigación penal. INVESTIGACIÓN PENAL
3. Compara y reflexiona.
Felicidades por tu iniciativa. Ahora que ya hemos de-
finido lo que conocemos de investigación penal, relacio-
ACTIVIDAD 1. EXPLORANDO némoslo con los conceptos formales de la investigación,
NUESTROS CONOCIMIENTOS EN para esta relación te sugerimos realizar una investigación
RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN acerca del tema. No obstante, te presentaremos a conti-
PENAL nuación una lectura informativa que guiará tu proceso
Bienvenidas(os) a la primera actividad del encuentro investigativo.
didáctico. En esta oportunidad exploraremos los conoci- Sugerimos leerla atentamente y compartir tus dudas
mientos que poseemos frente a nuestra futura profesión, o inquietudes con tus compañeras(os) y facilitadoras(es).
por lo cual realizaremos un ejercicio en donde mediante Comencemos…
una lluvia de ideas podamos definir un concepto de in- LA INVESTIGACIÓN PENAL.
vestigación penal.
Para analizar el concepto de investigación penal
Éxito en tu avance.
es necesario entender los términos individualmente;
siendo así la palabra investigar según la Real Acade-
mia Española un vocablo que tiene su origen en el
 TRAYECTO I
8 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
latín investigare, que se refiere al acto de llevar a cabo
estrategias para descubrir algo. También permite hacer
mención al conjunto de actividades de índole intelec-
tual y experimental de carácter sistemático, con la in-
tención de incrementar los conocimientos sobre un
determinado asunto.
En ese sentido, puede decirse que una investiga-
ción está determinada por la averiguación de datos o
la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes.
Cabe destacar que una investigación, en especial en el
plano científico, es un proceso sistemático (se obtiene
información a partir de un plan prestablecido que, una
vez asimilada y examinada, modificará o añadirá cono-
cimientos a los ya existentes), organizado (es necesario
especificar los detalles vinculados al estudio) y objetivo
(sus conclusiones no se amparan en un parecer subjeti-
vo, sino en episodios que previamente han sido obser-
vados y evaluados).
Por otra parte la acción penal, es aquella que se ori-
gina a partir de un delito y que supone la imposición de
un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido
por la ley. De esta manera, la acción penal es el punto
de partida del proceso judicial.
Teniendo en cuenta estas definiciones se puede
decir que investigación penal se puede apreciar como
un triángulo de relaciones: en el centro estarían el
hecho investigado, en una de las esquinas el agente
policial, encargado de realizar las indagaciones nece-
sarias para encontrar la verdad de lo sucedido, en otra
esquina el investigador de la escena de los hechos en-
cargado de recolectar los indicios y en la tercera esqui-
na el perito de laboratorio encargado de analizarlos.
Siendo así el encargado(a) de realizar la investigación
penal establece el canal de comunicación entre los cri-
minalistas y debe establecer parámetros básicos para
marcar los lineamientos generales en torno a la inves-
tigación , entre ellos se encuentra el establecer que se
está ante un hecho delictuoso; identificar a personas
involucradas en dicho hecho bien sea como víctimas,
agresores o testigos, explicar los sucesos a partir de
los testimonios y de los elementos probatorios encon-
1
Tomado de http://definicion.de/investigacion/
2
Tomado de http://definicion.de/accion-penal/
trados en la escena, entre otros procesos que conoce-
remos más adelante.
Ahora bien, la investigación criminal o penal como
es llamada en Venezuela tiene antecedentes históricos
marcados, dentro de los cuales se pueden reflejar las
siguientes situaciones:
Los antecedentes históricos de la investigación pe-
nal manifiestan que antes de 1974, en los países lati-
noamericanos y la mayoría de los países europeos, esta
profesión era una función exclusiva de la policía y/o de
los jueces; en todo caso la Fiscalía se limitaba a contro-
lar la investigación que realizaba la policía. A partir de
1974, la ex República Federal Alemana (Socialista) hace
un cambio en su sistema penal procesal, enmarcando la
investigación de los delitos dentro de su Sistema Proce-
sal Penal Acusatorio. Este proceso alemán se extendió
en América Latina y Europa, a excepción de España.
Por su parte, en Venezuela, la investigación del deli-
to data de 1958, se institucionalizó en tanto que acción
penal, el 20 de febrero de 1958 mientras el presiden-
te provisional de la Junta de Gobierno, contralmirante
Wolfgang Larrazábal, dentro del esquema político del
momento, promulga el Decreto nº 48 con Fuerza de
Ley, que estableció la base legal para la creación de
un “Cuerpo de Policía especializado para la investiga-
ción de los delitos de Acción Penal”. Organismo que
dependería del Ministerio de Justicia asignándosele
el nombre de “Cuerpo Técnico de Policía Judicial”. Para
ese entonces asumió la dirección de este nuevo cuer-
po de investigación criminal el abogado Rodolfo Plaza
Márquez; constituyéndose su estructuración y organi-
zación difícil, debido a que la policía político civil que
le antecedió, denominada Seguridad Nacional al mo-
mento de ser desmantelada, como consecuencia del
derrocamiento del gobierno del general Marcos Pérez
Jiménez, no contó con una edificación adecuada, ni un
instituto académico para la formación científica de los
investigadores.
Siendo así, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial em-
pezó a funcionar en un pequeño local del centro de Ca-
racas ubicado en el Pasaje Capitolio, con tan solo doce

funcionarios, y se crean las primeras delegaciones: Cha-
cao, La Guaira y Los Teques. Para la formación acadé-
mica del personal a ingresar para trabajar en el campo
investigativo y dando cumplimiento a lo establecido en
el decreto, se pone en funcionamiento la primera es-
cuela en fecha 6 de agosto de 1958, ubicada entre las
esquinas Principal y Santa Capilla, en la antigua Casa
Guipuzcoana. Ya a partir de los años 70 y hasta los 80,
el Cuerpo Técnico de Policía Judicial va en avanzada,
constituyéndose como una de las mejores policías de
investigación criminal a escala mundial en lo técnico-
científico, contando con una serie de recursos. Pero a
partir de los años 80, a causa de la indiferencia del or-
ganismo gubernamental encargado, con respecto a la
seguridad ciudadana se va produciendo un deterioro.
En la actualidad, la investigación de los delitos en
Venezuela es una función del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. Para
tal caso, el Código Orgánico Procesal Penal, la Consti-
tución Nacional y el Ministerio Público han propuesto
transversalizar principios y valores que se fundamen-
tan en garantizar a la y el acusado, un juicio previo, el
debido proceso, la presunción de inocencia, la afirma-
ción de la libertad, el respeto a la dignidad humana, la
participación ciudadana, la oralidad, la inmediación,
la concentración y el juicio público. En ese sentido, los
requerimientos para la investigación de los delitos de-
ben apuntar a la consolidación de estos principios en
correspondencia con las leyes nacionales e interna-
cionales referidas a la preservación de los DD HH; y es
precisamente aquí donde se debe evidenciar con ma-
yor grado la diferencia entre la investigación penal y
 Fuente: CICPC http://www.cicpc.gov.ve/historia
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 9
criminalística de gobiernos anteriores, con respecto a
la propuesta en el marco de la sociedad bolivariana en
construcción.
Semejanzas y diferencias con otras ciencias de
estudio de delito.
Como se ha observado con anterioridad la inves-
tigación penal, suele ser confundida con los estudios
criminalísticos de las evidencias encontradas en el sitio
del suceso, así como con la criminología y las ciencias
forenses.
Aunque cada área aborda el hecho delictivo, utili-
zan diferentes metodologías de estudio. Es así como
la criminalística estudia la manera en que se cometió
el delito y quién lo cometió. De modo que se encarga
de responder a las interrogantes ¿quién fue el agresor?,
¿quién fue la víctima?, ¿dónde ocurrieron los hechos?,
¿cuál fue la situación delictuosa?, a partir de estas res-
puestas parciales es posible reconstruir los hechos para
determinar de manera certera cómo sucedió todo.
Por su parte la criminología es una ciencia social
que estudia las causas y circunstancias de los distintos
delitos, la personalidad de los delincuentes y el trata-
miento adecuado para su represión. De modo que se
estaría respondiendo al interrogante, ¿Por qué? Siendo
así la criminología es una ciencia que estudia la relación
causa-efecto en la explicación del fenómeno criminal.
Y finalmente las ciencias forenses, son ciencias au-
xiliares de la criminalística que utilizan todos sus recur-
sos, conocimientos y técnicas para colaborar científica-
mente en la procuración e impartición de la justicia.
 TRAYECTO I

10 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

Actividad 3. Compara y reflexiona

Felicidades por tu esfuerzo. Ahora te toca a ti… vamos a reflexionar sobre lo investigado y leído para luego desa-
rrollar el cuadro comparativo que te presentamos a continuación.
Comparte tus ideas con tus compañeras(os) antes de escribir.

INVESTIGACIÓN PENAL CRIMINALÍSTICA CRIMINOLOGÍA CIENCIAS FORENSES

CARACTERÍSTICAS
FUNCIONES
 TRAYECTO II

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 11

ENCUENTRO DIDÁCTICO 2
LA MENTE DEL INVESTIGADOR
SABER
Estimadas y estimados estudiantes, este encuentro
didáctico tiene como propósito que conozcan las
aptitudes y actitudes que debe tener un investigador
penal frente a la dinámica de su profesión.

ORIENTACIONES GENERALES
PARA ESTE ENCUENTRO
Para el abordaje de este encuentro se sugiere que se
relacione las características de un investigador penal con
las características que posees actualmente a fin de iden-
tificar algunas debilidades y fortalecerás a lo largo de tu
carrera.
Para materializar lo anterior se proponen las siguien-
tes actividades:
1. ¿Qué conocemos de una o un investigador penal?
2. Estudiemos las cualidades de una o un policía de in-
vestigación penal.
3. Relaciona.

ACTIVIDAD 1. ¿QUé CONOCEMOS DE

UNA O UN INVESTIGADOR PENAL?
Comencemos este encuentro con una actividad ex-
ploratoria, donde partiendo de la imagen escribamos
qué conocemos de una o un investigador penal. Para
esto, preguntémonos entonces, ¿cómo debe ser una o
un investigador penal, qué características personales de-
bería tener para ejercer bien su trabajo?
Comparte con tus compañeras y compañeros tus
ideas y plásmalas en el espacio que se te presenta a con-
tinuación:
 TRAYECTO I
12 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
ACTIVIDAD 2. ESTUDIEMOS LAS CUALIDADES DE UNA O UN POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN PENAL
Felicidades por tu trabajo. Continuemos indagando las cualidades de una o un profesional en investigación penal
pero esta vez desde las diversas teorías que han dedicado su estudio a la definición de sus características.
CUALIDADES QUE DEBE POSEER UN BUEN
POLICÍA DE INVESTIGACIÓN
Vocación: nadie debe dedicarse a una profesión, ni
abrazar una carrera que no sea de su agrado o para la
cual no se sienta inclinado.
Son muchas y muy variadas las formas de ganarse
la vida; dedicarnos en forma permanente a una profe-
sión, solo por una necesidad de ganar el sustento, no
es aconsejable; hay gran cantidad de profesionales
que, lejos de darle brillo a su profesión, son motivo de
vergüenza para ella. Así vemos, a veces, a un sacerdote
que abandona los hábitos; a un médico, trabajando de
contable, a un odontólogo, vendiendo material de fe-
rretería; todo esto, producto, muchas veces, de padres
que se empeñaron en que sus hijos abrazaran tal o cual
carrera, con mengua del porvenir de aquel a quien mas
querían. No debemos, pues, por ningún respecto, abra-
zar una profesión que no sea de nuestro agrado o por la
cual no sintamos una verdadera vocación.
Entre las carreras o profesiones que mayor voca-
ción requieren está la Policial de Investigación, ya que
en ella se experimentan por igual alegría, emociones,
decepciones y sinsabores.
Cuando alguna ocupación experimenta gran com-
placencia en su ejecución es porque, incuestionable-
mente, se siente vocación hacia ella; por el contrario,
aquellas en las que se experimenta cansancio y tedio
son por lo general contrarias a la vocación. Para seguir
la carrera de policía de investigación, como indicamos
al principio, es necesario sentir, en lo más profundo de
nuestro ser, un gran cariño hacia ella.
Al referirse a la vocación, nos dice el filósofo Balmes:
“Un hombre o mujer dedicado a una profesión para la
cual no ha nacido, es una piedra dislocada, sirve poco
y muchas veces no hace más que sufrir y embarazar”.
Quizás trabaja con celo y ardor, pero sus esfuerzos no
responden a sus deseos y, la mayoría de las veces, no
Como sugerencia para tu lectura, escribe las
palabras desconocidas y posteriormente reali-
za un glosario de terminos con sus significados.
se ven coronados por el éxito. Quien haya observado
un tanto este particular, habrá notado los malos efec-
tos de semejante dislocación; hombres muy bien do-
tados para un objeto se muestran con una inferioridad
lastimosa cuando se ocupan de otros. La vocación es
la inclinación natural que se siente por determinado
trabajo u ocupación.
Por lo que atañe a la profesión policial, suele ir
acompañada de ciertas facultades naturales que son
imprescindibles al buen policía; el encauzamiento
y estímulo de estas facultades, junto con la prepara-
ción, cultura ética-moral, forman la base sobre la que
cimienta el policía todas las actividades inherentes a
su profesión.
El policía debe analizarse a sí mismo para darse
cuenta de las facultades naturales de que está dota-
do; si tiene verdadera vocación policial, debe procurar
adquirir las cualidades que no tenga para su capaci-
tación total, es por ello que es muy importante tener
vocación para esta carrera de suma responsabilidad y
así desarrollar su potencial al máximo.
Don de observación: Esta facultad es muy necesa-
ria, el espíritu analítico del investigador, ese constante
especular sobre la razón de ser de las cosas, es lo que
le ayudará a salir adelante, abriéndose el camino para
enfocar, de una manera precisa, todos y cada uno de
los diferentes problemas que se le presenten en su ca-
rrera que, como nos dice Sir Arthur Conan Doyle, es
producto de la dedicación y de la lógica.

La deducción es nacida de la observación; un buen
policía debe saber observar para poder deducir. No se
puede extraer razonamiento de lo que oiga o vea.
El don de observación va almacenando en su me-
moria los pequeños detalles, que la mayoría de las ve-
ces pasan desapercibidos para los demás; su mente va
adquiriendo poco a poco un caudal de conocimiento,
sucesos, hechos, etc.
La o el investigador debe procurar por todos los me-
dios darse cuenta de cuanto lo rodea. Al llegar al lugar
donde se ha cometido un hecho delictivo, los peque-
ños detalles sin importancia, pueden dar algunas veces
la pista que conduce al aclaramiento de los hechos.
La observación le ayudará a darse cuenta de los
cambios que se hayan realizado en las cosas, ubicación
de los objetos, situación topográfica del lugar, etc. El
análisis le permitirá averiguar lo que originó o motivó
tal cambio. Así pues, la fusión de la observación y el
análisis tendrá como lógico resultado la deducción, y
esta, a su vez, le dará el conocimiento original de los
sucesos y cambios verificados.
De lo antes dicho se desprende que la observación
es condición básica indispensable en la investigación
policial, pues de las deducciones lógicas que se hagan
podrán salir las conclusiones acertadas que conduzcan
al éxito en un caso criminal.
De las personas que carecen del “don de obser-
vación” suele decirse “que van al bosque y no ven los
árboles”, queriendo con esto decir que, teniendo a la
vista y en sus manos todas las piezas del rompecabe-
zas que significa un caso criminal cualquiera, no saben
darse cuenta en dónde se hallan las pistas verdaderas
que pueden conducir a su esclarecimiento. Respecto a
esto es bueno recordar lo que dijo el doctor Edmonnd
Locard, maestro de policía y director del Laboratorio de
Técnica Policial de Lyon: “El crimen perfecto no existe;
cuando no se llega a descubrir, no es porque el crimi-
nal no haya dejado huella, sino porque el investigador
no ha sabido encontrarlas”. Esto demuestra, pues, que
si el policía tiene un sentido desarrollado de la obser-
vación, y por ende, de la deducción, puede, con otras
cualidades como constancia, etc., llegar a completar la
solución de un caso.
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 13
Astucia: un policía de investigación debe estar
siempre alerta, teniendo muy presente que en esta pro-
fesión, más que en cualquier otra, un descuido puede
costarle la vida, la de su compañero u otros individuos.
El investigador debe ser, desconfiado sin exteriorizar
esta desconfianza: jamás debe dar por ciertas las afir-
maciones de un sospechoso, por el contrario, debe veri-
ficarlas para comprobar la buena o mala fe de este.
Por ejemplo, si vemos que un ciudadano está tra-
tando de abrir la puerta de un carro, valiéndose de un
alambre u otra herramienta que no es la adecuada, nos
acercamos a él y le preguntamos decentemente qué le
sucede; si nos dice que al cerrar el auto se le quedaron
las llaves adentro (puede ser factible), verifiquemos tal
cosa, para cerciorarnos si es o no cierto que las llaves
están donde él dice; esto hay que hacerlo cuidadosa-
mente, pues podría tratarse efectivamente de un delin-
cuente que pretende distraernos para darse a la fuga
o atacarnos por sorpresa. Comprobamos también sus
explicaciones, pidiéndole la cédula de identidad y los
documentos de propiedad del vehículo. Para verificar
esto debemos primero hacerlo acompañados de otro
funcionario.
De igual manera, como más adelante se explicará,
hay que tener mucha astucia al detener a cualquier sos-
pechoso; en busca de evidencia o armas.
Cultura general: la cultura sólida es básica para
cualquier profesión. La profesión policial no es una ex-
cepción, sobre todo si se considera la relación estrecha
que tiene con todas las actividades, profesiones u ofi-
cios.
Un buen investigador debe tratar de conocer algo
de las demás profesiones; muchas veces hay necesi-
dades de interrogar a un médico, a un dentista, a un
sacerdote y, en ocasiones a un vendedor ambulante,
jardinero, contable, etc. Si nada se sabe de esas profe-
siones por nombrar algunas, muy poco rendimiento se
puede lograr en una averiguación en la cual estén invo-
lucradas esas personas. Se necesitan, además, algunos
conocimientos para diferenciar el clorhidrato de cocaí-
na de cualquier otro producto de presentación similar,
lo mismo que la mariguana, los abortivos, venenos, etc.
 TRAYECTO I

14 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

Amigable: es importante tener la facultad de crear Discreción: en la profesión de policía de investiga-

amigos en el servicio, en lugar de enemigos. Al dirigir-
se a una persona, la o el funcionario debe hacerlo con
respeto, seriedad y educación, para poder exigir igual
trato. No creer, que por el hecho de que se tiene au-
toridad o se porta un arma, se puede insultar y vejar
a los demás. Hay que tener siempre presente que “lo
cortés no quita lo valiente” y que si estamos para hacer
cumplir la Ley, tenemos ante lo ineludible el deber de
cumplirla nosotros mismos. Cuando nos dirigimos en
forma indecente a una persona, provocamos una reac-
ción violenta por parte de esta que nos expone a que
nos falte el respeto.
Tanto en nuestra salida de comisión o como en en-
trevistas e interrogatorios, debemos ser joviales, atentos,
corteses e inspirar confianza; hay que tener en cuenta
que muchas veces, se gana más con este procedimiento
en un interrogatorio, que tratando de infundir temor u
odio, que es origen de descrédito para quienes lo prac-
tican y a su vez para la institución a la cual representan.
Disciplina: es otra de las bases para un servicio
eficiente. A los superiores se les debe respeto y obe-
diencia. Cualquier objeción que se haga en bien de la
comisión ordenada, debe hacerse en tonos mesurados
y respetuosos. Es además un deber de las y los funcio-
narios familiarizarse con las órdenes emanadas desde
las jerarquías.
ción, por una ligereza, se pueden causar daños a veces
irreparables, como es la destrucción de un hogar, la
fuga de un culpable o la destrucción de objetos prove-
nientes de delitos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta.
Todo aquello que llegue a nuestro conocimiento
debe ser considerado como secreto y no puede ni debe
ser divulgado sin autorización expresa. Tales secretos
deben ser guardados por la o el funcionario, aun des-
pués de haber sido retirado del servicio activo.
Las órdenes que se den en el servicio son también
estrictamente secretas; no deben ser divulgadas den-
tro del seno de los compañeros, ni mucho menos entre
personas extrañas al servicio; tampoco ningún funcio-
nario puede vender, publicar o escribir acerca de algún
caso sucedido, ni facilitar direcciones, nombres ni nada
que conste en los casos, ni facilitar datos sin estar antes
autorizados por la institución. Las actuaciones policia-
les pertenecen al secreto sumarial. Su divulgación es
expresamente castigada en el Código Penal.
Constancia : es una de las principales virtudes o
cualidades que debe cultivar el buen policía de investi-
gación y la que, indudablemente, casi siempre la posee
quien tiene verdadera vocación y amor al trabajo. No
todos los casos se resuelven en el primer momento o en
las primeras actuaciones; hay algunos que tardan años
en resolverse. Por tal motivo, jamás se debe abandonar
un caso hasta que no esté definitivamente resuelto.

Reflexionando:

Tus aptitudes y actitudes son de vital importancia para el ejercicio de tu profesión, es por ello que te reco-
mendamos explotarlas al máximo al servicio de tu país, ya que tú eres uno de los protagonistas que generará
el renacimiento de este nuevo modelo policial y el fortalecimiento de la credibilidad de la institución que
representas.

Una de las metodologías utilizadas para demostrar tus cualidades frente al abordaje del sitio
¿SABÍAS del suceso es el uso del PHVA, que es un ciclo de planear, hacer, verificar y ajustar la administra-
QUE? ción de una investigación.
 TRAYECTO II

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 15

ACTIVIDAD 3. RELACIONA
Excelente trabajo el que has hecho hasta ahora. A continuación realizaremos un ejercicio de reflexión y de obser-
vación en el cual deberás acercarte a un espacio público y describir (mediante la puesta en práctica de las cualidades
de una o un investigador que estudiamos con anterioridad) una situación específica con el mayor detalle posible.

Te toca a ti, practicar tu astucia, amabilidad, disciplina y tus técnicas de observación para describir:
 TRAYECTO I

16 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

ENCUENTRO DIDÁCTICO 3
LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN
SABER
En este encuentro didáctico se busca que las y los
estudiantes identifiquen los procedimientos llevados
a cabo en la investigación penal a fin de adentrarnos
en las funciones de su futura profesión, manteniendo
el compromiso con el nuevo modelo de seguridad
ciudadana.

ORIENTACIONES GENERALES PARA

ESTE ENCUENTRO:
Para el abordaje de este encuentro se sugiere realizar
las actividades de forma ordenada y consecutivamente a
fin de asegurar la significación del aprendizaje. Además Josué Daniel Carrillo. Asesinan a vendedor
de esto recuerda complementar tu proceso de aprendi- de plátanos en el barrio El Hatillo cuando iba a
zaje con la investigación de los temas abordados en otras
¿Qué debo su trabajo. Venezuela. 11 de abril de 2012. To-
saber? mada del: http://noticiaaldia.com/2012/04/
fuentes de información. asesinan-a-vendedor-de-platanos-en-el-ba-
Para materializar lo anterior se proponen las siguien- rrio-el-hatillo-cuando-iba-a-su-trabajo/
tes actividades:
1. ¿Qué crees? 1.
2. Generalidades del hacer en la investigación penal.
3. ¿Qué sabemos ahora? 2.

ACTIVIDAD 1. ¿QUé CREES? 3.

Bienvenidas(os) a la primera actividad del encuentro

didáctico, en esta oportunidad exploraremos los conoci- 4.
mientos que poseemos frente a nuestra futura profesión,
por lo cual realizaremos un ejercicio de observación a 5.
una fotografía, partiendo de estos describamos algunos
procedimientos que se deben cumplir a la hora de llegar 6.
a un lugar donde se cometió un delito.
Sigamos… 7.

ACTIVIDAD 2. GENERALIDADES DEL HACER EN LA INVESTIGACIÓN PENAL
Estimadas y estimados estudiantes, ahora leamos las definiciones, los procedimientos y los métodos de la investi-
gación penal, es importante destacar que debemos realizar una lectura cuidadosa para reconocer los elementos más
destacados del tema.
Definiciones
Cadena de custodia: es una serie de pasos o pro-
cedimientos legales dirigidos a preservar y vigilar co-
rrectamente las evidencias físicas encontradas en el
sitio del suceso, con el objetivo de proteger, asegurar
y garantizar su originalidad, autenticidad e integridad
y evitar su contaminación o alteración, desde el instan-
te de la colección, continuando su trayectoria por las
distintas dependencias criminalísticas o forenses, hasta
la consignación de los resultados a la autoridad com-
petente.
Criminalística de
campo
campo: es aquella
que se aplica in situ,
en el sitio del suceso
y que conlleva a la
búsqueda, al hallaz-
go, la fijación, la co-
lectación, la preser-
vación y el traslado de la evidencia física, esta área de la
criminalística de campo, se ocupa del trabajo práctico,
está constituido por técnicas, procedimientos técnicos,
no por métodos científicos, aún cuando en el sitio del
suceso el técnico, suficientemente preparado, aplica el
método de observación, que es científico, es metódico
y sistemático. La criminalística de campo es un conjun-
to de técnicas que se aplican en el sitio del suceso, para
la búsqueda, el hallazgo, la fijación, la colectación y ase-
guramiento de la evidencia física.
Criminalística de laboratorio: ésta tiene dos ver-
tientes. Como es sabido el objetivo de la investigación
criminal es el descubrimiento y la verificación científi-
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 17
ca. La criminalística
de laboratorio es la
que tiene por tarea
la verificación cien-
tífica, entonces, es
el conjunto de pro-
cedimientos cien-
tíficos aplicados en
los laboratorios cri-
minalistas, altamente complejos, los cuales están com-
puestos por áreas distintas, como por ejemplo: toxico-
logía; hematología; balística; planimetría; todos ellos
con sus respectivos departamentos; y en estos labora-
torios se determina, se pretende individualizar, estable-
cer una conclusión al final que diga que esa evidencia
está relacionada con el hecho o no; al final va a produ-
cir, a través de los métodos de orientación, probabilís-
tico y de certeza, un resultado; entonces, esta función
de la criminalística de laboratorio, tiene el propósito
de verificación científica en laboratorios criminalistas
altamente especializados, los cuales son los únicos au-
torizados para llevar a cabo la investigación criminal de
laboratorio, salvo que, los tribunales juramenten a ex-
pertos, la única forma que se acepte a un experto, no
funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas, es que sea juramentado por
el Tribunal de Control, o en todo caso por un Tribunal
de Juicio, en medio del debate, y para que esto ocurra
debe tratarse de un experto sumamente calificado.
La criminalística de laboratorio tiene una parte ad-
ministrativa. La evidencia llega al laboratorio, pero lue-
go de una serie de trámites administrativos, la eviden-
cia no va directamente del sitio del suceso a las manos
del laboratorista. Entonces, la criminalística de labora-
torio maneja un área administrativa, que es lo que se
llama cadena de custodia de la evidencia y la parte de
verificación científica que es la de los expertos. La evi-
dencia física ni siquiera llega directamente a manos de
 TRAYECTO I
18 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
los expertos desde el sitio del suceso, llega a un depar-
tamento previo que es el que asigna al experto, esto se
hace con la finalidad de evitar conflictos de intereses.
Procedimientos técnicos preliminares
y procedimientos científicos especiales
1. Procedimientos técnicos preliminares
Durante los procedimientos técnicos preliminares
que se realizan en el sitio del suceso, ubicando y colec-
tando las evidencias y muestras, no es aceptable que
una evidencia pase directamente de la mano del autor
o de la víctima o del sitio del suceso a los procedimien-
tos científicos; no puede ser, porque primero debe pa-
sar por los procedimientos técnicos preliminares, si no
se alteraría la llamada cadena de custodia y no tendría-
mos capacidad legítima después para decir que esta
evidencia, que se sometió a examen de laboratorio,
fue ciertamente la que se colectó en el sitio del suceso;
debe cumplirse el protocolo.
- Aseguramiento del sitio del suceso: el primer
paso es el aseguramiento del sitio del suceso; por asegu-
ramiento debemos entender toda medida necesaria;
esto quiere decir que la ley no pone límites, siempre
que lo implique la necesidad, toda medida necesaria,
de cualquier naturaleza, con la función de proteger la
escena del crimen, preservar la evidencia impidiendo
su alteración o destrucción.
El policía de investigación debe iniciar un proceso
mental al llegar al sitio del suceso, analizar y observar
el sitio del suceso y decir: “Esto es lo que guarda rela-
ción”. Entonces tenemos que la primera medida es el
aseguramiento, son medidas de protección, y pueden
ir desde:
• Acordonamiento del sitio del suceso
• Apostamiento policial.
• Resguardo policial.
• Clausura.
• Desplazamiento o desalojo de personas presentes
en el sitio del suceso.
• Instrucciones verbales a los organismos presentes.
Todas estas medidas de protección tienen como fi-
nalidad evitar alteraciones.
- Búsqueda y hallazgo de la evidencia física: una vez
en el sitio del suceso, procedemos a tomar las medidas
de aseguramiento, acordonamos, etc., entonces tene-
mos la obligación legal de comenzar a buscar la eviden-
cia física, pero, ¿qué es lo que debemos buscar?, recor-
demos que buscar es aplicar los sentidos. La búsqueda
se hace a través de una inspección.
De ello se levantará un informe que describirá de-
talladamente esos elementos y, cuando fuere posi-
ble, se recogerán y conservarán los que sean útiles.
Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materia-
les, o si los mismos desaparecieron o fueron alterados, se
describirá el estado actual en que fueron encontrados,
procurando describir el anterior, el modo, tiempo y cau-
sa de su desaparición o alteración, y la fuente de la cual
se obtuvo ese conocimiento. Del mismo modo se proce-
derá cuando la persona buscada no se halle en el lugar.
Se solicitará para que presencie la inspección a quien
habite o se encuentre en el lugar donde se efectúa, o,
cuando esté ausente, a su encargado, y, a falta de este
a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a fami-

liares del primero. Si la persona que presencia el acto es
el imputado y no está presente su defensor, se pedirá a
otra persona que asista. De todo lo actuado se le notifi-
cará al fiscal del Ministerio Público.
El funcionario inspecciona el sitio del suceso, lo re-
corre visual y físicamente, observando todo el sitio del
suceso, está buscando y cuando detecta un elemento
presuntamente relacionado con el hecho lo conside-
ra un hallazgo, el criminalista no simplemente busca,
el criminalista busca y halla, es por ello que este paso
se denomina búsqueda y hallazgo, y ese objeto que se
encuentra es lo que denominamos “hallazgo criminalís-
tico”, que se traduce en una evidencia, en un vestigio,
en un rastro, elemento material. En este paso, cuando
el criminalista busca y encuentra algo, lo indica, con un
“testigo criminalístico”.
- Fijación fotográfica o levantamiento fotográfi-
co: la fijación fotográfica o levantamiento fotográfico
no es más que el registro de imágenes del sitio del su-
ceso, en las cuales se captan las evidencias, se captan
los hallazgos, con la finalidad de evitar alteraciones.
Este registro de imagen puede también ser filmográfi-
co, y en este caso, el policía de investigación puede ir
describiendo. Este registro, cuando es fotográfico, pue-
de ser de dos tipos:
• El registro fotográfico panorámico o general: la
palabra específica para la disciplina es panorámico.
El registro panorámico persigue como función in-
cluir en las tomas más amplias posibles del sitio del
suceso el mayor cúmulo de evidencia física, en un
registro amplio de imagen, se pueden tomar varias
fotografías panorámicas de diferentes ángulos, fron-
tales, laterales, de fondo; abarcando la mayor canti-
dad de evidencia localizada en el sitio, a fin de evitar
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 19
alteraciones, y en caso de que se produjeran dichas
alteraciones, permitir que se tomen decisiones ba-
sadas en dicho registro fotográfico. Pero, también
tiene otro propósito que es la cadena de custodia,
porque esa fotografía de primer momento es la que
puede garantizar que no hayan sido sustraídas evi-
dencias o que no hayan sido incorporadas posterior-
mente.
• El registro fotográfico de detalle: esta fotografía
registra la evidencia en particular, es decir, eviden-
cia por evidencia. Si ya registramos todo el sitio del
suceso con el mayor cúmulo de evidencias (registro
fotográfico panorámico), entonces ahora procede-
mos a fotografiar, por ejemplo, la lesión del cadáver,
el casquillo específico encontrado, el arma, la hue-
lla; fotografiamos las evidencias una por una y por
separado. Ambos tipos de registro deben existir,
para confrontar ya que pudiera presentarse el caso
de que un registro de detalle muestre una evidencia
que no se encuentra en el registro panorámico, es
por ello que debemos ser muy acuciosos a la hora
del estudio de estos registros fotográficos de evi-
dencia.
- El levantamiento topográfico: es una especie de
levantamiento mixto, tiene que ver con la geografía,
con la ubicación espacial del hecho criminal, con el as-
pecto geográfico. Tiene que ver con el lugar del hecho,
la escena del crimen. Este levantamiento topográfico
puede desarrollarse de dos maneras:
• Levantamiento planimétrico: consiste en un dibujo
técnico, un plano del sitio del suceso. Aún cuando
el técnico criminalista se haya apoyado en un fotó-
grafo forense y haya registrado los levantamientos
 TRAYECTO I

20 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

panorámico y de detalle también debe apoyar su in-
vestigación por técnicos dibujantes, estos dibujan-
tes realizan el levantamiento planimétrico, que es
un plano de la ubicación de la evidencia física en el
sitio del suceso.
• Levantamiento altimétrico: tiene que ver con una
descripción y también con un dibujo, pero relacionado
con la altura, es decir, tridimensional. Se desarrolla tam-
bién en un plano, pero se explica tridimensionalmente.
• Colección o recolección o colectación de evidencia
física: consiste en la toma de la evidencia física. Ya
la evidencia física se buscó, se halló, ha sido fijada
fotográficamente, ya ha sido asegurada, y ahora se
procede al contacto físico con la evidencia.
El policía de investigación de una forma ordenada
bién debe haber dicho aseguramiento para el traslado
de la evidencia física, debe trasladarse en las unidades
del cuerpo de investigaciones, transportando dicha
evidencia a la delegación o subdelegación de inves-
tigación competente; en esa delegación se procede a
entregar la evidencia física a la Sala de Objetos Recu-
perados con el soporte de los memorandos correspon-
dientes, ahora sí se procede al levantamiento del acta.
- Levantamiento del registro o levantamiento del

acta: el levantamiento del acta es un registro pormenori-

zado, es una descripción detallada de todo lo encontrado
en el sitio del suceso, en la víctima, en el autor, en los sitios
relacionados (tetraedro de la criminalística). Es un proto-
colo, la comisión debe llegar al momento en que recibe la
información, debe indicar en el acta con detalle, describir
lo que realizó en todos los pasos de aseguramiento, bús-
queda y hallazgo, fijación, colectación, traslado.

y metódica, evitando los pasos innecesarios, no puede

dar más pasos de los necesarios en el sitio del suceso,
y entonces va recogiendo la evidencia con las técnicas
indicadas, con los instrumentos adecuados, la cantidad
de funcionarios adecuados y específicos, generalmente
para levantar la evidencia física solo uno. Aquí es donde
el funcionario ya tiene la seguridad de que todo está
bajo control, asegurado, fijado y procede a la colección.
- Traslado de la evidencia: el traslado de la eviden-
cia comporta una serie de procedimientos técnicos; la
evidencia no puede ser trasladada por cualquier perso-
na desde el sitio del suceso, debe trasladarla la comi-
sión actuante, bajo medidas de seguridad, es decir, si En este procedimiento no se permite verificación
existe un aseguramiento para el sitio del suceso tam- científica de ningún tipo, no se permiten experi-

mentos en esta fase, en el sitio
del suceso, por eso se denomi-
¿SABÍAS nan procedimientos técnicos
QUE? preliminares, no científicos; y
son preliminares porque son
antes de la verificación científi-
ca. Este protocolo de los procedimientos técnicos no
es susceptible de ser modificado, solo de manera ex-
cepcional podría realizarse alguna modificación, en
virtud de las características del sitio del suceso y las
circunstancias del hecho, pero en todo caso debe jus-
tificarse debidamente dicha modificación en el acta.
Concluidos los procedimientos técnicos prelimina-
res, corresponde entonces la parte de laboratorio.
2. Procedimientos científicos especiales
Ahora nos encontramos en la fase de laboratorio.
Los procedimientos científicos especiales tienen que
ver con la criminalística de laboratorio y vienen a es-
tar constituidos por todos aquellos pasos administra-
tivos y científicos de verificación de evidencia. Todos
aquellos pasos, métodos, que apliquen los peritos, en
el laboratorio criminal, vienen a constituir los procedi-
mientos científicos especiales. Aquí pueden aplicarse
técnicas de manipulación así como también métodos
científicos. En los procedimientos técnicos prelimina-
res, no se aplica el conocimiento científico, se aplican
técnicas; en tanto que, en los procedimientos científi-
cos especiales, se aplican tanto técnicas como procedi-
mientos o métodos científicos, si no se aplican méto-
dos científicos, no se habrán realizado procedimientos
científicos especiales. En estos procedimientos es
donde se aplica la ciencia, se verifica científicamente
la evidencia física, que ha sido trasladada del sitio del
suceso a los laboratorios.
A los procedimientos científicos especiales no se
puede llegar si no se ha cumplido con los procedimien-
tos técnicos preliminares, ya que estos son previos, es
decir, una evidencia física nunca va a llegar de un sitio
del suceso al laboratorio, porque allí no hay cadena
de custodia de evidencia, la evidencia no puede llegar
por manos de terceros, debe llegar de la mano de los
funcionarios que practicaron los procedimientos téc-
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 21
nicos preliminares, bajo actas, bajo memorandos. Sin
los procedimientos técnicos preliminares no hay pro-
cedimientos científicos especiales. La criminalística se
desarrolla en dos fases: procedimientos técnicos pre-
liminares y procedimientos científicos especiales. Los
procedimientos técnicos preliminares, son previos, sin
estos no se puede llegar a la verificación científica. El
primer procedimiento científico especial, que no es un
procedimiento, sino una técnica.
Recibimiento de la evidencia física: es un acto
administrativo, una técnica. Se recibe la evidencia físi-
ca en los laboratorios, que no es un acto cualquiera, es
un acto de verificación física, en el cual un funcionario
de los laboratorios, va a recepcionar, un espécimen,
por ejemplo, un bulto de material criminalístico, y tie-
ne que proceder a desembalar ese bulto con técnicas
sumamente ordenadas y luego a verificar la evidencia
con el memorando que lo soporta, esto es lo que se
conoce como cadena de custodia. Debe verificarse si es
entregado por un funcionario competente, si está lle-
gando la evidencia completa y si ese bulto criminalís-
tico está acompañado con el memorando correspon-
diente; ese memorando debe contener información
acerca del contenido de este paquete criminalístico.
En síntesis, el primer paso es la recepción de la eviden-
cia y que su constatación se corresponda con los me-
morandos de recepción de evidencia.
Fijación fotográfica: al igual que en los procedi-
mientos técnicos preliminares, en los procedimientos
científicos especiales, nos encontramos nuevamen-
te con la fijación fotográfica. Por ejemplo, se envía un
paquete criminalístico con prendas de vestir, el funcio-
nario que recibió la evidencia la remite al laboratorio
correspondiente y el laboratorista cuando va a comen-
zar a hacer el análisis de las prendas de vestir, deberá
fijarlas fotográficamente, cada pieza, en fotografía pa-
norámica y en fotografía de detalle, entonces, hay una
segunda fijación fotográfica. Al igual que en el paso an-
terior, estamos en presencia de una técnica no de un
procedimiento científico.
Verificación científica: en este paso específicamen-
te, los peritos designados sí proceden a aplicar todos
 TRAYECTO I

22 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

se está devolviendo, para que al llegar a la delegación

de origen pueda verificarse la cadena de custodia, es
decir, la evidencia física y la experticia no van a llegar
directamente al fiscal del Ministerio Público, llega del
laboratorio a la delegación de origen, trasladada por el
funcionario competente y con la prueba documental
que certifica la salida y qué fue lo que salió del labora-
torio, siendo el cuerpo oficial de origen el que notifica
al Ministerio Público que ya se tienen los resultados de
las pruebas realizadas a la evidencia física en laborato-
los conocimientos científicos y toda la metodología
rio y lo acompaña del respectivo memo. Siempre la mo-
científica para constatar y verificar la evidencia. Si se
vilización de la evidencia física debe estar acompañada
trata, por ejemplo, de un arma de fuego, verificar si fun-
por un soporte documental que verifique su proceden-
ciona, si realmente estamos en presencia de un arma de
cia, sus movimientos.
fuego, si fue accionada; si es una mancha presuntamen-
te hemática, verificar si se trata verdaderamente de una Métodos específicos de la criminalística
mancha de sangre, si esa sangre es humana; en caso de
La criminalística también tiene un conjunto de mé-
tratarse de un proyectil, se realizan las pruebas para ha-
todos específicos. El método experimental es el método
cer la comparación entre uno disparado y el colectado
general, pero también tenemos métodos específicos,
en el cuerpo de la víctima; si se trata de un envenena-
en ese sentido tenemos tres conjuntos de métodos:
miento y se envían los residuos orgánicos para realizar-
• El método de orientación: el método de orientación
le los estudios (puede tratarse de vómito de la víctima,
es un conjunto de procedimientos y técnicas, que
semen, ácido, una mancha, drogas solubles que se im-
aplicados a la investigación criminal encaminan la in-
pregnan en ropas para el tráfico de las mismas, como es
vestigación hacia un mismo sentido, es decir, cuando
el caso, por ejemplo del LSD). Todas esas pruebas son
se aplica este método, al final del método, cuando da
las que se van a realizar en el laboratorio. Cada experto
su conclusión, ya el investigador no va a ir en varias
que cumple con este paso debe producir un informe
direcciones, sino que toda la investigación va a es-
o experticia y esa experticia tiene que ser ratificada y
tar encaminada en un solo sentido. Ahora bien, una
defendida en juicio oral.
característica fundamental de este método es que
Levantamiento del informe: en este se explica
no individualiza, es decir, no identifica, no determi-
quiénes fueron los miembros de la comisión, el obje-
na una cosa y su implicación con otras cosas, por lo
tivo del análisis, cuáles son las evidencias sometidas a
tanto, este método no define el objeto plenamente,
análisis, y cuáles fueron los métodos aplicados y cuál
solo orienta, este método no es determinante. Con
fue la conclusión que produjo.
un método de orientación no podemos ir a un Tri-
Devolución de la evidencia física y archivo: la
bunal. Si el investigador le presenta al Ministerio Pú-
devolución no es más que el acto a través del cual el
blico un conjunto de conclusiones de orientación, o
laboratorio remite a la delegación de origen la eviden-
el método de orientación, el juez no podrá producir
cia que le fue enviada para hacerle la verificación, pero
nunca una sentencia, debido a que el método aplica-
no es una devolución cualquiera, también es un envío
do, y los resultados que produce son de orientación,
con memorando, debido a la cadena de custodia. Esta
encaminan la investigación; esto lo que produce ge-
devolución debe realizarse a través de los funciona-
neralmente son los actos conclusivos que conllevan
rios autorizados para ello, y tiene que apoyarse docu-
al archivo fiscal, el archivo se produce cuando hay
mentalmente, es decir, debe estar amparada por un
una orientación, pero no se tienen los elementos
memorando de devolución, en el que se describe qué

suficientes. Pero ¿qué sucede cuando, aún con estas
circunstancias, el caso pasa a juicio? La respuesta es
simple, se pierde el juicio. Un ejemplo de una exper-
ticia de orientación, una prueba hematológica sobre
una cantidad de sangre exigua, permite esa peque-
ña muestra que se determine que es sangre humana,
pero no es suficiente para determinar el grupo san-
guíneo y llevamos a juicio con una prueba hematoló-
gica que dice que en efecto es sangre humana pero
no puede determinar siquiera de qué grupo es. Otro
ejemplo, una prueba de luminol, reactivo empleado
para determinar manchas de sangre que no se ven,
se aplica sobre la superficie y produce una reacción
luminiscente que indican que hubo sangre en ese lu-
gar, pero no nos permite determinar qué tipo de san-
gre es, entonces no se puede individualizar. Si utili-
zamos un arma de fuego, y practicamos la experticia
de comparación balística de los proyectiles, del arma
incriminada y un arma de prueba, comparamos con
el proyectil que está deteriorado, a pesar de que la
evidencia está allí, la evidencia no produjo suficien-
tes elementos para ser comparada con el otro pro-
yectil, entonces la experticia dirá al final, imposible
hacer la comparación por el deterioro del proyectil,
en resumen, esa experticia nos dirá, que se trata de
plomo de un proyectil, y que fue encontrado en el
cadáver, pero al final la prueba es inconducente; nos
orienta a que ese plomo fue parte del arma.
• No se trata de individualizar solamente al imputado,
al acusado, al sospechoso, los métodos tratan de in-
dividualizar todo lo relacionado con la investigación,
todas las evidencias, no debemos confundir la indi-
vidualización, criminalísticamente hablando, con la
individualización penal, cuando nos referimos a in-
dividualización en materia procesal penal es deter-
minar si una persona tiene responsabilidad penal en
el hecho y, por tanto, individualizar es determinar el
objeto de investigación y descartar también es im-
portante. El método de orientación es una guía o eje
que encamina la investigación en un solo sentido.
• Método probabilístico: el segundo método es el
método probabilístico, al igual que los métodos an-
teriores, es un conjunto de procedimientos y técni-
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 23
cas aplicadas a la investigación, pero este método
probabilístico, reduce el margen de duda generado
por el método de orientación y presenta alternativas
a la investigación, es decir, este método probabilís-
tico es alternativo, reduce la duda, entonces, el mé-
todo de orientación encamina y el método probabi-
lístico reduce la duda. Por ejemplo, podría darse el
caso, en una prueba de luminol, que pase de ser una
experticia de orientación a ser probabilístico, y en el
informe final el experto dice, es altamente probable
que la sustancia sea sangre. Otra particularidad del
método probabilístico es que no individualiza, pro-
duce alternativas y va reduciendo las dudas, pero no
se da la individualización.
• Método de certeza: este método es fundamental
para un desarrollo satisfactorio en la investigación
penal, este método tiene como particularidad que
si produce individualización, como su nombre lo in-
dica, es de certeza, es decir, nos indica que es cierto
el resultado, no queriendo significar esto que dicho
resultado sea positivo, son dos cosas completamen-
te diferentes, puede arrojar un resultado negativo,
pero lo importante es que ese resultado es categóri-
co, por ejemplo, en una investigación, se puede de-
cir “esta arma fue la responsable del hecho”, o puede
decir “no, esta no fue el arma utilizada en el hecho”,
pero independientemente que afirme o niegue la
utilización del arma, la experticia está arrojando
un resultado. Así pues, una particularidad de este
método es el hecho de ser categórico, determina
el objeto de la investigación, es decir, que arroja
como conclusión que el objeto que motiva la inves-
tigación, es lo que es, y no otra cosa. Por ejemplo,
determina que en efecto es un arma de fuego, y no
un facsímil; o, esto es un arma blanca y no un arma
contundente; o, esto es un proyectil y no una piedra;
esta es el arma homicida o esta no es el arma homi-
cida; es decir, la conclusión puede ser negativa, pero
es categórica; da certeza de su resultado. Ejemplo:
una prueba hematológica nos indica, esto es sangre
humana, del grupo O, y se le aplica ADN, y se deter-
mina que pertenece a fulano, esa es una prueba de
certeza. Entonces, a diferencia de los otros métodos,
 TRAYECTO I

24 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

el método de certeza, determina, es decir, no orien-
ta, ni da alternativas, es categórico, individualiza el
objeto de la investigación, este es el método crimi-
nalístico fundamental para la investigación penal,
no quiere decir que los demás métodos no tengan
valor, si lo tienen, lo que sucede es que el resultado
es el que nos va a decir si se considera de certeza, de
orientación o probabilístico, y su utilidad va a servir
para encaminar la investigación (método de orien-
tación), reducir las dudas (método probabilístico) y
el último término para decir, es o no es tal cosa (mé-
todo de certeza). No podríamos llegar al resultado
verdadero de la investigación criminal si no contára-
mos con un método tan amplio, si contáramos con
un solo método, la investigación criminal no podría
llegar a nada, porque estaríamos buscando siempre
métodos de certeza, y no siempre los resultados van
a ser de certeza, lo que sí es cierto es que resulta de
gran importancia que en un tribunal, en un deba-
te, se debe lograr pasar un criterio de valoración de
una prueba como de certeza, cuando se fundamen-
ta en una experticia de probabilidad, el experto le
dirá al juez: “sí, es probable que sea tal cosa” o “sí, es
probable que sea el arma utilizada”, y en virtud de la
presunción de inocencia, ahí no puede haber “pro-
babilidad” de inocencia, es inocencia legal; y para
que la inocencia legal sea desvirtuada, se necesitan
resultados de certeza.

ACTIVIDAD 3. ¿QUé SABEMOS AHORA?

Para el desarrollo de esta actividad te invitamos a reflexionar acerca del avance de tus conocimientos en relación
a tu profesión.
Así que cuéntanos qué sabías ante de la investigación penal y qué sabes ahora.

¿Qué sabías? ¿Qué sabes?

Recuerda:
Si aún tienes algunas dudas sobre los procesos, métodos y técnicas utilizadas en la investigación de un delito, recuer-
da consultar otras fuentes de información y consultar con tu educadora o educador.
 TRAYECTO II

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 25

ENCUENTRO DIDÁCTICO 4
CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA
Identifiquemos dos tipos de casos en los que el vidrio
SABER
puede tener valor como evidencia.
en este encuentro didáctico se pretende que las y los
estudiantes apliquen las herramientas conceptuales
básicas de la investigación del crimen, de manera
tal que les permita conducir el trabajo investigativo
ajustado a los requerimientos técnico-jurídicos desde
una posición ética.

ORIENTACIONES GENERALES PARA

ESTE ENCUENTRO:

Para el abordaje de este encuentro se sugiere realizar

las actividades de forma ordenada y consecutivamente a
fin de asegurar la significación del aprendizaje. Además
de esto recuerda complementar tu proceso de aprendi-
zaje con la investigación de los temas abordados en otras
fuentes de información.
Para materializar lo anterior se proponen las siguien-
tes actividades:
1. Construyendo
2. Evidencia Física
3. Identificando
ACTIVIDAD 1. CONSTRUYENDO
Estimadas y estimados estudiantes, en esta ocasión,
les invitamos a desarrollar las preguntas que se presen-
tan a continuación, partiendo de sus conocimientos pre-
vios.
¿Cuáles son las evidencias vestigiales y cuáles las de
transferencia?
ACTIVIDAD 2. EVIDENCIA FÍSICA
Estimadas y estimados estudiantes, ahora leamos el
contenido del siguiente texto relacionado con las evi-
dencias físicas, con el propósito de analizar los pasos en
la investigación de los delitos. Se propone una lectura
cuidadosa y rigurosa para determinar los elementos más
destacados del tema.
EVIDENCIA FÍSICA:
Evidencia es sinónimo de certeza, en forma concre-
ta es la prueba de un hecho. Es aquello que muestra y
nos indica algo y que posteriormente en lo probatorio
se transforma en un indicio. Criminalísticamente una
evidencia puede ser un objeto o una circunstancia,
también puede ser el resultado de la acción de ese ob-
jeto o una circunstancia que nos indica un hecho. Si
solo nos ocupáramos del objeto entonces un rastro no
sería evidencia, solo sería la huella. Luego se asocia en
nuestra disciplina a algo (un objeto o una circunstan-
cia) que nos indica en lo físico un movimiento, resulta-
do, un hecho, asociado a lo que es materia, es tangible.
 TRAYECTO I

26 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

Cuando se habla de evidencia física se hace referen- mantenerse íntegra para ser debatida en juicio. Es de-
cia a un objeto o circunstancia que nos indica mate- cir,, el principio de reconstrucción nos permite conocer
rialmente algo, pero no es solamente un objeto, debe los hechos de una situación determinada y precisar si la
haber un estado. El zapato que deja una huella es una evidencia física es capaz de reproducirse en un futuro,
evidencia física, es tangible, también nos refleja la ac- que pueda llegar íntegra al juicio, pues una evidencia
ción que ejecutó al caminar, este resultado es evidente física que perece, se daña, se contamina, se deteriora,
y esa evidencia como está asociada a lo material pue- ya deja de ser una evidencia física. Hay pruebas que se
de estar en cualquiera de sus tres estados naturales: pueden deteriorar y son urgentes y necesarias por lo
sólido, líquido y gaseoso. Estos tres elementos tienen tanto el código las protege con la intención de que no
puntos específicos de transformación donde el sólido se degeneren al momento de su evaluación.
se convierte en líquido y este en gas, y el gas puede Clasificación de la evidencia física:
condensarse, evaporarse, etc. La materia es dinámica. Cuando hablamos de evidencia física tenemos
Las evidencias nos indican circunstancias que no pre- que hablar:
senciamos pero las sentimos y estamos viendo en ese
objeto o circunstancia. 1°: De acuerdo a su estructura
a. Objetos completos:
Concepto de evidencia:
Es decir, evidencias físicas consideradas objetos
Es todo elemento generador de una acción crimi- completos son aquellas que no requieren un análisis
nal o indicativa de esta, capaz de individualizar al autor exhaustivo por parte del criminalista para establecer
del hecho, así como las circunstancias del mismo, los en qué consisten. Por ejemplo: un arma de fuego en-
instrumentos de su comisión y su susceptibilidad de contrada en el sitio del suceso, otro ejemplo: una bala
reproducción en el futuro. Todo elemento se refiere a que se colecta en el sitio del suceso no necesita de un
los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso; ge- análisis completo para decir que es una bala. Lo que no
nerador de una acción, significa que es capaz de trans- implica que a esta arma posteriormente se le haga una
polar el mundo exterior, es una evidencia física de tipo experticia completa para determinar si fue o no la que
criminal porque es la que produce un hecho delictivo, a mató al sujeto, pero para establecer que es un arma, el
nosotros no nos interesa la evidencia de otro tipo sino experto solo tiene que establecer que posee todas las
la asociada al crimen. Y esa evidencia en sí genera otra, características de un arma de fuego.
por ejemplo una huella de una mancha de sangre nos
b. Partes del objeto:
dirá otras evidencias, así una mancha de sangre en caí-
Son aquellas evidencias físicas que necesitan un
da libre producirá una especie de salpicadura y a mayor
análisis mínimo para determinar en qué consiste su
altura mayor distancia y en forma lineal, pero si el cri-
origen. Por ejemplo: se encuentra en el sitio del suceso
minal va caminando o estaba en movimiento las gotas
un casquillo de bala, ya percutido, ese casquillo es una
adoptarán patrones de caída diferentes, entonces la
parte de una bala.
mancha de sangre es un signo pero también nos puede
Los objetos y las partes son las evidencias materia-
indicar la acción. La evidencia física debe ser capaz de
les directas, pero las siguientes son resultados de una
individualizar al autor y a la vez individualizar etapas o
interacción.
las circunstancias del hecho; de acuerdo con el princi-
pio de reconstrucción, el análisis adecuado en el sitio 2°. De acuerdo a su naturaleza:
del suceso nos permite a nosotros conocer cómo se de- a. Huellas:
sarrolló el hecho. Es una impresión que deja un hecho o una actividad.
Finalmente, es indispensable que la evidencia físi- Por ejemplo: la presión que ejerzo sobre una pared de-
ca sea capaz de reproducirse en un futuro, que pueda jará una huella y se conoce como impresión.

b. Mancha:
Es la impregnación que una sustancia produce en
un cuerpo o en una superficie, es decir la mancha pe-
netra la superficie y la impregna. ¿Qué sucede cuando
un criminal con las manos llenas de sangre toca una su-
perficie y deja su huella en la superficie? ¿Se tratará de
una huella o de una mancha? Es una huella, si me lleno
las manos de carboncillo también, porque lo que deja
no es desordenado sino un dibujo perfecto. Si transmi-
te el dibujo de la mano es una huella, si no lo hace es
mancha.
c. Síntoma:
Es un fenómeno propio de una enfermedad, o de un
hecho ocurrido o por ocurrir. ¿Cuál es un síntoma de in-
digestión? Los vómitos, son un síntoma de enfermedad
gastrointestinal o el desorden en el sitio de suceso es
señal de violencia.
d. d. Señal:
Es un aspecto de una cosa, indicativo de su aconte-
cer o aviso de la ocurrencia. Una señal es un aspecto.
Por ejemplo: por allá queda la vía alterna.
e. Signo:
Carácter o figura representativa de un fenómeno
natural o espiritual. Por ejemplo: la estrella de David es
un signo para los judíos. Son caracteres unidos a una
ideología.
f. Marcas:
Son distintivos que se colocan sobre una cosa para
identificarla y diferenciarla de las demás cosas, por
ejemplo: una marca de fábrica.
g. Residuos:
Es una materia en descomposición, vestigios de una
actividad orgánica. El residuo no es artificial por ejem-
plo el excremento humano, fertilizantes de estiércol.
h. Partículas:
Trozos o fragmentos de los objetos materiales del
delito o de sus instrumentos (polvos que no tengan
contenidos orgánicos) son partículas. Las esquirlas de
vidrio al romperse son partículas.
TRAYECTO II
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 27
Orden de colectación de evidencia física
La criminalística es una disciplina que se guía por
normas, toda disciplina utiliza orden, métodos, técnicas
que se denominan protocolos que si se rompen traen
como resultado la eliminación de la evidencia. Así deci-
mos que la ciencia es la obtención del conocimiento y
la tecnología su aplicación. El protocolo en materia cri-
minalística debe cumplirse, respetarse, el orden debe
cumplirse, tiene sus excepciones dependiendo de las
características del sitio de suceso y el tipo de evidencias
físicas, y siempre que se haga una alteración del orden,
en el acta debe decirse porque se alteró la recolección.
¿Qué se colecta primero en el sitio del suceso?
1. Objetos grandes y visibles:
Objetos grandes que tengan una entidad importan-
te (un arma de fuego, un casquillo) aplico la cuadrícula
y se recogen primero para no alterar la escena.
2. Objetos pocos visibles:
Fragmentos de madera, de plomo, pequeños, pero
visibles al ojo humano; por ejemplo: un pelo.
3. Objetos que requieren tratamiento especial:
Un proyectil incrustado en una pared, para procesar-
lo se corta un pedazo del bloque, una parte de la pared
donde se encuentra el plomo y se manda al laboratorio.
4. Se realiza una reactivación especial de huellas digi-
tales:
De último se colecta esta, porque se utilizan polvos
o químicos que pueden contaminar las demás mues-
tras de pólvora, sangre o residuos orgánicos (semen).
¿Por qué se adquieren en cuarto lugar las huellas digita-
les? Porque requieren de químicos que pueden conta-
minar las muestras hematológicas, residuos orgánicos
de semen en casos de violación, entre otras. Sin embar-
go, el orden puede alterarse, por ejemplo en un asalto
de un banco donde no hay heridas, lo primero que se
recolecta son las huellas, esta es una excepción.-En un
carro con 3 muertos adentro, además de apéndices pi-
losos, casquillos, ¿qué se colecta primero? Las muestras
de sangre.
 TRAYECTO I
28 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL
Marcación de la evidencia física
Consiste en identificar la evidencia con una marca
para ello se emplea un código alfanumérico, es decir,
una parte en número y otra en letras. Se recomienda
que las letras usadas sean las del funcionario que reco-
lectó la evidencia. ¿Qué se pretende con la marca? darle
certeza al hallazgo para que la evidencia colectada en
el sitio del suceso es la misma que se incorpora al juicio
para ser debatida en el debate oral y público.
¿Quién hace la marca? El funcionario que la colectó
y este mismo funcionario tiene que acudir al juicio oral,
y bajo juramento debe reconfirmar que fue él quien la
colectó y que esa es su marca. ¿De qué tamaño debe ser
la marca? La marca tiene que ser proporcional al tama-
ño del objeto, que no dañe su estructura.
¿Cómo se marca? No se puede tomar como marca los
daños que tenga la evidencia, tampoco se puede usar la
marca de fábrica por ejemplo una camisa marca Tommy.
Hay que agregar un código alfanumérico. No se puede
marcar un sitio desprendible (etiqueta). Para marcar me-
tales muy sólidos, carburo de tungsteno. En resumen: la
marca es una identificación de la muestra, la realiza un
funcionario con un código alfanumérico, quien es el que
la identifica, debe ser proporcional al objeto, en una par-
te que no lo dañe y que no se desprenda.
Preservación
Es proteger, es tomar todos los pasos y las medidas
para garantizar la pureza de la evidencia.
¿Cómo se preserva?
La evidencia se preserva por separado y en contene-
dores especiales de tamaño adecuado. Hay recipientes
para cada evidencia diseñados por la disciplina crimi-
nalística.
Embalaje de la evidencia
Una vez que se colectaron y preservaron en el orden
correspondiente la evidencia, se tiene que embalar; pri-
mero, la cobertura de papel metálico y papel especial,
después se puede embalar y luego atar con cordeles;
la técnica es cubrirla, protegerla. Un arma de fuego por
ejemplo no puede estar a la vista y debe asegurarse para
que no dispare proyectiles en el traslado, debe estar bien
fijada y por fuera se forra con tela de plástico, igual que
forran las maletas cuando salimos al extranjero.
El etiquetado
Este etiquetado es para identificar lo que contiene el
paquete, al organismo que investiga el caso, además de
la identidad de los funcionarios que investigaron. Debe
señalar también la evidencia de la cual se trate, debe
identificar el caso, causa y el nº de expediente. Actual-
mente se está colocando la etiqueta de forma tal, que
para llegar a ella habría que romper todo el embalaje
de manera tal que no quedaría duda alguna que se vio-
ló la cadena de custodia de ese paquete.
El traslado
Este envío tiene su protocolo también, de acuerdo a
la naturaleza del objeto a enviar, ¿se podrá enviar una
muestra de C4 por correo? No.
El explosivo tiene un tratamiento de envío y traslado,
todas las evidencias deben ser trasladadas por los fun-
cionarios de la delegación. Existe una comisión especial
para ese trabajo, que se dedica solo a esas funciones. Si
se trata por ejemplo de explosivos, la evidencia no pue-
de ser trasladada del sitio de origen al laboratorio corres-
pondiente sin una comunicación previa por los canales
de seguridad a través de radio, teléfono, una red de se-
guridad. El funcionario encargado del explosivo debe
comunicarse, por ejemplo, vía radio interna, a la subdele-
gación y el laboratorio que va a recibir el traslado, dando
los siguientes datos: hora de salida, tiempo aproximado
de quién lo va a hacer, funcionarios que lo harán y por
último con qué sistema de seguridad están trabajando.
El laboratorista debe estar previamente informado
cuando llegue el explosivo. Eso no sucede con un arma
de fuego, si hay un reactor nuclear- esa evidencia debe
salir acompañada por un memorando de cadena de cus-
todia el cual contiene una planilla de envío y el número
de expediente. El CICPC tiene instructivos y planillas de
envío para estas formalidades y que contiene al funcio-
nario que colectó la evidencia y al que la lleva, con acuse
de recibo al laboratorio –cadena de custodia– el expe-
diente, la delegación que la envía y quien la recibe, tipo
de evidencia con todas sus características y el tipo de
 TRAYECTO II

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL 29

examen que debe aplicarse; cuando el laboratorio cul-
mina su análisis la renvía a la delegación de origen.
Cadena de custodia
Es la compuesta por el conjunto de procedimientos,
funcionarios y la documentación relacionada a la co-
lectación, envío, traslado y verificación científica de la
evidencia.
¿Cuándo comienza la cadena de custodia?
Desde el momento en que es colectada y termina
con la sentencia. En realidad cuando se levanta el acta
descriptiva del sitio del suceso en la cual se relacio-
nan todos los objetos colectados, comienza la cade-
na de custodia. Se encontró un arma de fuego marca
tal, con seriales xxx… allí comenzó la cadena de cus-
todia. El funcionario la entrega mediante una planilla
de recepción a objetos recuperados y ese documento
es parte de la cadena de custodia, es decir, que tanto
el funcionario que la colectó como el documento que
la identifica y el procedimiento que empleó, forman
parte de la cadena de custodia. Luego, el jefe de la de-
legación ordena que se traslade a un laboratorio me-
diante otra planilla para que se le haga el análisis, el
funcionario que la traslade y el procedimiento que le
apliquen es parte de la cadena de custodia. Todos los
documentos y funcionarios encontrados, incluyendo
el momento del acta descriptiva en el sitio del suce-
so y hasta que llegue a tribunal forman parte de la
cadena de custodia. ¿Termina aquí? Una vez realizada
la experticia, la evidencia queda a la orden de la Fis-
calía y debe preservarse en un sitio hasta que se logre
la sentencia definitiva. No debe romperse la cadena
de custodia. Lo cierto es que la cadena de custodia es
una condición sine qua non para la evidencia física, si
el defensor demuestra que se alteró y ella incide sobre
el poder de decisión de la sentencia”. 

ACTIVIDAD 3. IDENTIFICANDO
Estimadas y estimados estudiantes en esta oportunidad le solicitamos que realice un conjunto de acciones inte-
grales. En función de lo leído e investigado describan las técnicas de embalaje en el sitio de un suceso, considerando
el manual de cadena de custodia, de las imágenes que se le presentan a continuación.

Imagen 1:

Imagen 2:

 José Daniel Contreras Catedra de Criminalística Universidad Santa María

 TRAYECTO I

30 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

Imagen 3:

Imagen 4:

Imagen 5:
REFERENCIAS
(s/a). (s/f). Manual Único de Colección de Evidencias y Ca-
dena de Custodia. República Bolivariana de Venezuela.
Del Guidice, Mario. (2002). La Criminalística, la Lógica y la
Prueba en el COPP. 2º Ed. Editorial Vadel Hermanos.
Del Guidice, Mario. (2003). La Prueba Balística en el Juicio
Oral. Editorial Vadel Hermanos.
Enciclopedia CCI. (2010). Criminalística, Criminología e In-
vestigación. 1º Ed. Tres tomos. Bogotá: SIGMA Editores.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
nº 6078, (junio 15, 2012). Extraordinario. Código Orgáni-
co Procesal Penal. Imprenta Nacional.
Leal, Alejandro. (2008). Criminalística. Caracas Venezuela:
Mobilibros.
Montiel, Juventino. (s/f). Manual de Criminalística. México:
Editorial Limusa.
Morgan, John. (1984). La Investigación Penal. México: Edi-
torial Continental.
Pérez, Eric. (2008). Control y Contradicción de la Prueba Cri-
minalística en el Proceso Penal. Editorial Vadel Herma-
nos.
Popoli, Mario. (2006). Los Aportes de la Criminalística a la
Fase Preparatoria del Proceso Penal Venezolano. Méxi-
co: Editorial Vadel Hermanos.
Soderman, Harry. (1992). Métodos Modernos de Investiga-
ción Policiaca. México: Editorial Limusa.
31