21/10/2016 Crece 

lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año ­ Aristegui Noticias

Crece lavado de dinero en México:
hasta 50 mil millones de dólares al año
Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas
de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.

(Foto: Cuartoscuro/Archivo)

El lavado de dinero obtenido de actividades
Redacción AN ilegaleses un delito que va en aumento. La forma
septiembre 3, 2016 3:33 pm
de blanquear las ganancias del crimen organizado
Tweet ha tomado nuevas rutas, algunas de ellas fuera del
alcance por ahora de la supervisión de las
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autoridades.

Una de ellas es la financiación de proyectos a
través de plataformas digitales de recaudación de fondos, actividad cuya regulación es
un tema pendiente de la agenda legislativa.

El lavado de dinero ha ido creciendo en el mundo y en México, dijo Teodoro Briseño,
director de TM Sourcing, firma que apoya a entidades vulnerables a prevenir el control de
este delito.

En México son blanqueados cada año entre 15 mil y 50 mil millones de
dólares,principalmente mediante el sistema financiero, cantidad que, aseguró Teodoro
Briseño, es reconocida por autoridades de la Secretaría de Hacienda, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República.

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21/10/2016 Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año ­ Aristegui Noticias

Una medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2013 determinó que el
lavado de dinero en México alcanza un monto equivalente a 1.6 por ciento del producto
interno bruto. Eso significa unos 340 mil millones de pesos a valor actual, unos 18 mil
millones de dólares.

La consultoría Stratfor, especializada en temas de seguridad, calcula que las
organizaciones criminales mexicanas envían a México entre 19 mil millones de dólares y
39 mil millones de dólares producto de actividades ilegales.

El principal vehículo para el blanqueo de capitales sigue siendo el sistema
financiero,expuso Briseño, quien obtuvo la certificación de la CNBV en prevención de
lavado de dinero. Sin embargo, apuntó, hay otras actividades vulnerables de ser
empleadas por grupos delictivos para tratar de lavar dinero obtenido de actividades
ilegales.

Entre ellas, citó las operaciones inmobiliarias, las realizadas en centros cambiarios y
en la banca privada, que son las áreas de negocio de bancos que atienden a clientes de
alto ingreso, donde las instituciones financieras, dijo, han puesto especial atención en
prevenir ser utilizadas.

De la mano de la innovación tecnológica han surgido otros canales empleados por grupos
delictivos para tratar de lavar el dinero que obtienen de las actividades ilegales. Uno de
ellos es en las plataformas digitales a través de las que se mueve dinero sin que sean
bancos –y por tanto no están reguladas–, conocidas como FinTech.

En el periodo de sesiones del Congreso que se inició el primero de septiembre, se tiene
previsto que los legisladores traten una regulación para empresas FinTech, de la que
hasta ahora no se ha ofrecido detalle. Entre estas compañías están las llamadas
crowdfunding, la financiación colectiva de proyectos por medio de pequeñas aportaciones
económicas de gran cantidad de personas.

El crowdfunding no debe ser estigmatizado. Tampoco regularse de tal manera que una vía
por la que miles de proyectos en todo el mundo han encontrado una opción de
financiamiento distinto al tradicional ofrecido por las instituciones de crédito pierda su
efectividad.

(Con información de Roberto González Amador/La Jornada).

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