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identidad, los falsos romances para aprovecharse de la víctima, el soporte técnico, el pago por
adelantado y los fraudes en telecomunicaciones.
La organización señaló que “cada vez existen más pruebas de que organizaciones delictivas
latinoamericanas como el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (PCC) —de Brasil—
y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también participan en la comisión de fraudes
financieros”."
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lo-nuevo-del-cjng-los-fraudes-financieros-alerta-la-
interpol/
Nación
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De acuerdo con la Interpol, los tipos de fraude más comunes en América son la suplantación de
identidad, los falsos romances para aprovecharse de la víctima, el soporte técnico, el pago por
adelantado y los fraudes en telecomunicaciones.
La organización señaló que “cada vez existen más pruebas de que organizaciones delictivas
latinoamericanas como el Comando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (PCC) —de Brasil—
y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también participan en la comisión de fraudes
financieros”.
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El fraude alimentado por la trata de seres humanos sigue siendo un fenómeno delictivo creciente,
indicó la Interpol.
La operación coordinada Turquesa V reveló que cientos de víctimas habían sido sacadas de la
región mediante el tráfico de seres humanos, tras haber sido engañadas por medio de aplicaciones
de mensajería y plataformas de redes sociales, y coaccionadas para cometer fraudes, entre ellos
los relacionados con inversiones y la estafa telefónica conocida como pig butchering (matanza de
cerdos).
A nivel global, el informe revela como las tendencias más prevalentes el fraude de inversiones, el
de pagos anticipados, el fraude romántico y el compromiso del correo electrónico comercial. En la
mayoría de los casos, el fraude financiero lo hace una red de coautores, que puede estar muy
estructurada o poco afiliada. Interpol urgió a “reforzar la recopilación y el análisis de datos para
desarrollar estrategias de lucha más informadas y eficaces”.
Recomienda, además, “crear alianzas público-privadas entre múltiples partes interesadas para
localizar y recuperar los fondos perdidos a causa del fraude financiero, a fin de hacer frente con
eficacia a esta delincuencia que va en aumento en todo el mundo y colmar las lagunas de
información cruciales”.
Aseguró que desde su puesta en marcha, en 2022, el mecanismo para la intervención rápida en los
pagos (I-GRIP, por sus siglas en inglés) ha permitido a los países miembros “interceptar más de 500
millones de dólares en ganancias procedentes de actividades delictivas, en gran medida del
fraude”.
David Saucedo, experto en seguridad pública, dijo que el CJNG inició su actividad en el sistema
financiero mediante el lavado de dinero y luego empezó a participar en fraudes inmobiliarios.
Además de utilizar instrumentos de crédito y realizar compra-venta con el objeto de estafar a las
personas que adquirían un bien o servicio. “Era una actividad marginal dentro del involucramiento
de los grupos del crimen organizado en el sistema financiero. El grueso de su actividad estaba
basado en blanqueo de capitales y la participación de fraudes financieros, por ejemplo,
transacciones de compra-venta ficticias, es reciente y va creciendo”, dice el también consultor en
programas de gobierno.
“El tema de fraudes es muy frecuente sobre todo para el lavado de dinero, especialmente
suplantación de identidad o extorsiones. Lo nuevo es el modus operandi”, asegura el académico.
Comenta que estos tipos de fraude son utilizados para el lavado de dinero por parte de la
organización criminal, no sólo para obtener recursos de sus víctimas.
También para crear empresas fantasma o prestadoras de servicio que pueden ser pequeñas
financieras, así como negocios de traslado de dinero en un país o a escala internacional.
Alexei Chevez, consultor en seguridad y fuerzas armadas, resalta que el CJNG se distingue por
innovar tanto en armamento y en líneas de distribución de drogas; por ejemplo, llegar al mercado
europeo que originalmente le correspondía al Cártel de Sinaloa, pero donde ahora el CJNG
mantiene el dominio de las metanfetaminas.
Abundó que el CJNG tiene ocho células dedicadas a diferentes áreas y se han preocupado por
obtener nuevas alternativas tanto en armamento como en tácticas y en la contratación de
mercenarios.
“Tradicionalmente las estafas con criptomonedas vienen del bloque de Europa del Este, son
quienes se dedican a estos fraudes. El CJNG tiene que ser especialista en el manejo de
computadoras y mercados financieros.
“Es sorprendente que el cártel más joven, aparentemente más rupestre, esté metido en todo,
como lavado de dinero, metanfetamina, mercados europeos, extorsión, cobro de piso”, precisa el
especialista.
Subrayó que los cárteles como el CJNG aprovechan la oportunidad que representan los fraudes
financieros. “Esta tendencia es para expandir sus actividades ilícitas y cumplir con su meta
principal de aumentar ganancias”.
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