UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO

Escuela de ciencias Jurídicas Políticas

Asignatura……… Seminario de actualización jurídica.

Tema:………… Tarea semana V.

Facilitador:…………Rigoberto Lorenzo Ybert.

Participante:……….Ricardo Valdez.

Carrera:……………. Lic. Derecho.

Matrícula:…………. 2019-07551.

Fecha:………………29/08/2020.
Introducción
En esta tarea designada por nuestro facilitador de la asignatura seminario de
actualización jurídica haremos una presentación sobre el lavado de activo y el
financiamiento del terrorismo. Se entiende como un lavado de activo la práctica de
movilizar dinero ilícito que proviene de negocio antisocial como es el tráfico de
sustancias prohibida el narco tráfico entre otros.

Según la etapa este puedes contar con los métodos comunes de lavado,
colocación de dinero en cuenta bancaria de otro individuo que se conocerá como
testaferro con fine de burlar la ley. Inversión en propiedades, casa, apartamentos,
fincas, vehículos y más. Características del lavado de activo tienes naturaleza
internacional, variedad y variación de las técnicas empleada el movilización de
capital.

En esta etapa, debido al alto nivel de riesgo de detección, se precisa el empleo de

varias personas y el concurso de muchas operaciones, lo que multiplica los
riesgos. Tomando en cuenta que muchas acciones pasaran desapercibida en una
economía global donde la fuente de ingreso surge de cualquier manera
exorbitante en la sociedad.
Objetiva específicos.

Identificar los orígenes de las actividades relacionadas al delito de lavado de

activos

Estudiar la legislación nacional e internacional aplicable a la temática de lavado

de activos.

Relacionar la teoría general del delito a la tipificación, autonomía y autoría en los

casos de lavado de activos.

Conocer o identificar los medios de prueba adecuados y las estrategias de

investigación en los casos de lavado de activos.

Interpretar las repercusiones negativas que origina el delito de blanqueado de

dinero como secuela del narcotráfico y de la corrupción existente.
Análisis comparativo, sobre las diferencias entre “Lavado de
Activo y Financiamiento del Terrorismo”.
En medio de una gran labor que ejecutan las autoridades para controlar el lavado
de activo, es más evidente, frente a los ojos de las economías mundiales como a
los de la ciencia penal, que en el problema de lavado de capitales reside una de
las situaciones criminológicas de mayor gravedad institucional, gran impacto social
y grave daño humanitario.

En término general se puedes observar que en América latina y específicamente

en República Dominicana se enfrenta una ardua lucha para combatir el fenómeno
inhumano tan dañino como lo es financiamiento del terrorismo o la criminalidad
social, este mal social junto al Lavado de activo son la causas de destrucción de
cualquier sociedad.

Para analizar un término es prescindible conocer su significado en general.

Lavado de Activos. Es el proceso mediante el cual Personas Físicas o Jurídicas
y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos
ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley No. 155-17.

El 10 de junio del año 2002 la República Dominicana aprobó la Ley 72-02 sobre
Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de drogas y sustancias
controladas, a fin de satisfacer la necesidad de un marco jurídico adaptado a las
normas internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad.

En el mismo sentido el financiamiento del terrorismo es cualquier forma de

acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las
actividades de elementos o grupos terroristas.

Por su parte, la Financiación o financiamiento del Terrorismo es un delito que aún

no está tipificado en el Código Penal y busca destinar bienes o dinero de origen
lícito o ilícito para financiar actividades terroristas.

Estos dos términos aunque son fenómeno negativo en la sociedad difieren en su

forma de operación social. La principal diferencia entre lavado de dinero y la
financiación del terrorismo es el origen de los fondos. Por un lado, el
financiamiento del terrorismo consiste en la colecta de capital para llevar a cabo
actividades terroristas.
El terrorismo no puede ser definido solamente como el uso de violencia o la
amenaza de su uso contra un Estado, porque existe situaciones en algunos países
los Estados también pueden llegar a tener actitud terrorista. Un asesinato no
puede ser calificado como acto terrorista, si bien los actos terroristas pueden ser
asesinatos.

En consecuencia.
El blanqueo de capitales se ha convertido en fase de dimensiones internacionales.
La globalización, caracterizada por la desregulación del comercio y de los flujos de
capital, el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones, han
proporcionado a la delincuencia organizada la oportunidad de construir y compartir
infraestructuras económicas internacionales.

El crimen organizado ha existido desde que se iniciaron las leyes, siempre ha

habido personas y grupos quienes quebrantando el ordenamiento jurídico, social
y moral de las sociedades han tratado de obtener beneficios y provecho de lo
prohibido en cierto momento y lugar de la historia. Sin importar el país ni su nivel
de desarrollo, el dinero obtenido de estos actos ilícitos era insertado a la economía
legal.

Hoy día, con los avances jurídicos, tecnológicos y democráticos se ha logrado que
esta inserción de capitales a las economías mundiales sea cada vez más difícil.
Puesto que, aunque el nivel de tolerancia mundial hacia el Lavado de Activos
siempre ha sido bajo, han existido países que no cooperan con la lucha contra
este delito. Sin embargo, se puede afirmar que el índice de casos ha disminuido
habiendo hoy muy pocos países y territorios que no cooperan con los organismos
internacionales.

El lavado de activos es un tema de gran interés para economías en desarrollo

como la nuestra, donde las reglas aunque claras, son relativamente nuevas lo que
permite a los que practican esta actividad nutrirse de los huecos del sistema para
poder invertir dinero fruto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en
transferencia dudosa para así “blanquear” sus activos.
Factores que han favorecido su desarrollo. El crecimiento tan exorbitante del
fenómeno del lavado de activos se enardece en un contexto antes desconocido,
que confidencialmente ha generado las condiciones para el desarrollo de la
delincuencia organizada.

Globalización económica mundial. La manera global de los mercados han

proporcionado la oportunidad a las organizaciones criminales transnacionales de
expandir sus actividades del plano local al ámbito internacional, convirtiéndose en
uno de los “mayores actores de la practica económica global y son los actores
fundamentales en industrias ilegales, tales como la producción y el tráfico de
drogas, del que obtienen beneficios superiores incluso al Producto Interior Bruto
de muchos países desarrollados.

Existe en estos momentos para las instituciones financieras la obligación de

presentar diversos reportes vinculados con las actividades que ellas realizan, tales
como CTR USC 5313 informe sobre transacciones en moneda estadounidense en
efectivo por sumas superiores a US$10.000, USC 5314 informe sobre
transacciones conferidas por un residente con una entidad financiera extranjera,
USC informe sobre transacciones en moneda extranjera, USC 5316-CMIR informe
sobre la entrada y salida de instrumentos monetarios o efectivo por montos
superiores a los US$10.000, etc.

La República Dominicana, que ratificó la Convención de Viena de 1988, a partir

del año 1995 incorporó en términos parecidos a dicha Convención el lavado de
activos, mediante la Ley 17-95, aunque como un delito conexo de los delitos de
tráfico de drogas. Imponiendo castigo jurídico severo con fines de controlar el
comercio de dicho fenómeno.
Conclusión

En esta reflexión de la investigación redactada por jurista y experto en la ciencia

de la materia lavado de activo y enriquecimiento ilícitos.

Según el francés Olivier Jerez12 este expresa que el lavado de activos es

definido como un conjunto de métodos legales o ilegales, un modus operandi, de
complejidad más o menos variable según las necesidades del lavador, la
naturaleza y el empleo de los fondos, a fin de integrar y disimular los fondos
fraudulentos en la economía legal.

Las expresiones utilizadas en la denominación de este comportamiento delictivo

indican que ella no es uniforme en la legislación, así como tampoco en la doctrina
sobre el tema. Ello es así, porque el lavado de activos constituye una realidad
económica relativamente novedosa, aunque existen neologismos en las
principales lenguas para referirse a este delito.

Las etapas identificadas por el prestigioso e influyente Grupo de Acción Financiera

(GAFI), que intervienen en el proceso del lavado de activos proveniente de
actividades ilícitas, son las siguientes: colocación, enmascaramiento e integración.
Estas etapas cumplen, en el ciclo de lavado de activos.
Bibliografía recomendada.

Cano C., Miguel Antonio. Modalidades de Lavado de Dinero y Activos”, Ecoe

Ediciones, Bogotá, Colombia, 2001.

Cárdenas, Mauricio Y Steiner, Roberto (Copiladores). Corrupción, Crimen y

Justicia. Una Perspectiva Económica, Trabajos Presentados en la Región Anual
de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economía (LACEA), Tercer
Mundo, S.A., Bogotá, Colombia, 1998.

Castro M., Heiromy. “Introducción a la Problemática del Lavado de Dinero”.

Conferencia, Superintendencia de Bancos, Santo Domingo, R.D., 1998. Etc.