Normativa Internacional relativa a la
custodia de metales preciosos
Organismos Multilaterales
Ámbito de Acción: Político.
Actores: Estados
Carácter de las normas (de existir):
Vinculante
Asociaciones y Organizaciones de
Normalización
Ámbito de Acción: Comercial (Cadena de
Suministro de metales preciosos).
Actores: Empresas
Carácter de las normas (de existir):
Voluntario.
Oficina de Integración y Asuntos Internacionales
- Panorama General -
•ECOSOC. Consejo Económico y Social de la ONU.
•Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia.
•GAFIC. Grupo de Acción Financiera del Caribe.
•Recomendación 32/40, Transporte de Efectivo, literal E “8. el
oro, los metales preciosos y las piedras preciosas pudieran de
otra manera cubrirse bajo las leyes y regulaciones de la
Aduana.
•OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos.
•Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de
Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de
Conflicto o de Alto Riesgo.
• Asociaciones:
•London Bullion Market Association (LBMA):
•Código Global de Metales Preciosos.
•Singapure Bullion Market Association.
•Consejo Mundial del Oro.
• Organizaciones de Normalización:
•ISO. Organización Internacional de Normalización.
•Iso 19011: Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad.
• Consejo de Joyería Responsable
•Código de Prácticas.
• Manual de Certificación de la Cadena de
Custodia.
Noviembre 2020
 Normativa Internacional relativa a la
custodia de metales preciosos
- Panorama Específico -

• RJC organismo global de membresía y estándares para la

joyería responsable en toda la cadena de suministro, desde la
mina hasta la venta minorista.
• Emiten una certificación de Cadena de Custodia de RJC que
brinda a clientes y proveedores la garantía que necesitan
sobre cómo se obtuvieron, rastrearon y procesaron sus
productos y materiales a lo largo de la cadena de suministro.
Para esto se debe ser miembro (comercial: Adecuado para
una empresa que participa activamente por razones
comerciales en diamantes, piedras preciosas de colores
(rubíes, zafiros y esmeraldas), oro, plata y / o metales del
grupo del platino, joyería y cadena de suministro de relojes. O
de la asociación: Adecuado para una asociación comercial con
miembros que participan activamente en la cadena de
suministro de joyas de diamantes, piedras preciosas de
colores, oro, plata y / o metales del grupo del platino).

PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Paso 1 Paso 5 Auditoría

Paso 2 Auditoría Paso 3 Reporte de Vigilancia Paso 6
Auto evaluación Paso 4 Decisión
Con un auditor El auditor comparte de Certificación Los miembros deben Recertificación
Para monitorear el acreditado por el los hallazgos, se realizar una auditoría La recertificación
progreso con el RJC (Lista de discutirá cualquier no Está certificado de vigilancia para
conformidad (NC) y se
se realiza máximo 4
cumplimiento y Auditores según el Estándar asegurar el
desarrollará un Plan meses antes de la
prepararse para la Acreditados). de la Cadena de cumplimiento
de Acción Correctiva continuo con el expiración de la
auditoría Custodia
(CAP). estándar de Cadena certificación actual.
(Formato).
de Custodia.

Oficina de Integración y Asuntos Internacionales

Noviembre 2020