UNIVERSIDAD SIGLO 21

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Trabajo Práctico Número 4

Carrera: Abogacía
Materia: Derecho Penal Económico
Módulo3: Lectura 2
Alumno:Vega Jose
Legajo: VABG47387
Profesor: Astiz Campos Mariano
Fecha: 28/11/2022
 Trabajo Práctico N°4
Derecho Penal Económico

Consignas y desarrollo de respuestas:

Teniendo en cuenta los datos del caso planteado, en forma individual responda
justificadamente, aplicando el contenido teórico estudiado en el Módulo 4.

1. Identifique cuáles son las etapas del delito de lavado de activos que se observan
en el caso.
Respuesta: etapas del delito de lavado de activos extraídas:
Obtención ilícita: año 2014, los Sres. Masini y Bustamante integran una
organización internacional de tráfico ilícito de drogas. El bien jurídico protegido sufre un
peligro concreto.

Colocación, contribución y ubicación: Los mismo crearon una agencia de turismo

“Atahualpa Currier” S.A., con la finalidad de justificar el dinero producido de la venta de
estupefacientes. Procedimiento para dificultar el seguimiento del dinero mediante operaciones
complejas.

Blanqueo: A través de sus influencias y contactos el Sr.Masini, contacta al Sr. García,

Gerente del Banco Luhman S.A., el cual le propone hacer una cuenta bancaria para su
empresa Atahualpa, lo que efectivizaron en mayo de 2015, de esta, forma el capital
que ya cuenta con apariencia de legal, se incorpore el circuito económico financiero
licito.

2. Explique si se aplicaría alguna de las figuras del artículo 303 del C.P. y
fundamente.
Respuesta: es factible la aplicación de las figuras del Art. 303 DELITOS CONTRA
EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO.
Inc 1: Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez
(10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el
mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el
origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen
lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. En este inciso, en el

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caso bajo análisis el dinero obtenido por la venta de estupefaciente, se le da apariencia de

lícito, cuando a través de la persona jurídica, la agencia de turismo “Atahualpa Currier”,
realizando facturaciones fraudulentas, logran justificar el capital obtenido ilícitamente.

Inc 2: La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo

y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una

asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta
naturaleza; siguiendo en la misma línea argumental, evidenciamos las distintas fases
del lavado de activos como la obtención ilícita con lo cual los Sres. Masini y
Bustamante integran una organización internacional de tráfico ilícito de drogas, en el
cual el bien jurídico sufre un peligro concreto, con posterioridad ubicamos la fase de
Colocación, contribución y ubicación, a través de la agencia de turismo “Atahualpa
Currier” S.A., para finalizar con la fase de blanqueo, mediante sus influencias, la
agencia de viaje obtiene la apertura de una cuenta corriente al en el banco Luhman
S.A., logrando de esta forma cerrar el circuito de “transparencia” de capital o
patrimonio inicial, al dinero obtenido de forma ilícita, e incorporarlo al sistema
financiero.

3. ¿Puede considerarse que la conducta de Muñoz encuadra en el delito de Abuso

de información privilegiada? Fundamente.
Respuesta: si me baso en el art 307 del Código Penal, donde deja expresa las
características que encuadran el mismo, cito todo el que por su trabajo, profesión o
función dentro de una sociedad emisora, por sí o por persona interpuesta,
suministrare o utilizare información privilegiada a la que hubiera tenido acceso en
ocasión de su actividad. Si analizamos este fragmento, se puede encuadrar en el delito
de Abuso de Información privilegiada, pero continuando con la cita de dicho artículo,
para la negociación, cotización, compra, venta o liquidación de valores
negociables.: La confianza se obtiene mediante un ardid. El Sr Muñoz
específicamente no obtiene ninguna ventaja en el mercado de capitales, como así
tampoco es una habitualidad su conducta. Por lo expuesto, la conducta del Sr. Muñoz,
no puede atribuírsele, el delito de Abuso de información privilegiada.

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