Emily Andreina Aguilar Mujica

ABOGADO
INPRE Nº 205.815

Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

Su Despacho:

Yo, EMILY ANDREINA AGUILAR MUJICA, venezolana, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-
19.267.968, Abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el N°
205.815, suficientemente autorizada para este acto por la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
“INVERSIONES SANTYGAB, C.A.” Inscrita en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, el 09 de junio de 2008, bajo el N°57, Tomo 62-A-Pro, Rif J-
296160724, Expediente N° 628345, ubicada en: la Avenida 2 Bolívar con
calle 15, local Nº 2, Sector Pueblo Arriba, Charallave, Municipio Cristóbal
Rojas del Estado Miranda; Ante usted con el debido respeto ocurro para
presentar: Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el día doce (12) de enero de 2017.

Ruego a usted ciudadano Registrador Mercantil, que previa

comprobación de que se han cumplido los requisitos legales pertinentes se
sirva ordenar su registro y expedirme copia certificada a fin de proceder a
su publicación.

Es Justicia que espero recibir en Caracas, a la fecha de su

presentación.

_________________________________

EMILY ANDREINA AGUILAR MUJICA

V-19.267.968
Emily Andreina Aguilar Mujica
ABOGADO
INPRE Nº 205.815

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“INVERSIONES SANTYGAB, C.A”

En el día de hoy doce (12) de Enero de 2017, siendo las 10:00 a.m., se
reunieron en la sede principal de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
SANTYGAB, C.A”, la cual se encuentra debidamente registrada en el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, bajo el Número 57, Tomo 62-A-Pro, de fecha 09
de junio de 2008, Rif J-296160724, Expediente N° 628345, ubicada en
laAvenida 2 Bolívar con calle 15, local Nº 2, Sector Pueblo Arriba,
Charallave, Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda, los accionistas,
WALTER ALFONSO MACIAS PLUA, propietario de DOS MIL CINCUENTA
(2050) ACCIONES de CIEN BOLÍVARES (BS. 100,00) cada una; VÍCTOR
MAYKEKY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ propietario de MIL NOVECIENTAS
CINCUENTA (1950) ACCIONES de CIEN BOLÍVARES (BS. 100,00) cada
una; ROSA YSBELIA VILLALBA AGUILAR propietaria de QUINIENTAS
(500) ACCIONES de CIEN BOLÍVARES (BS. 100,00) cada una y GERMAN
IGNACIO SALAZAR BAEZA propietario de QUINIENTAS (500) ACCIONES
de CIEN BOLÍVARES(BS. 100,00) cada una; de nacionalidad Venezolanos
los tres primeros y Chileno el último, mayores de edad, civilmente hábiles,
de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-
16.285.908, V-13.493.536, V-15.222.374 y E-81.540.898
respectivamente, propietarios de la totalidad de las acciones que
componen el cien por ciento (100%) del total del Capital Social de la
Compañía. Verificando que se encuentra presente como está el Quórum
necesario, nos declaramos válidamente constituidos en Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
SANTYGAB, C.A”. Acto seguido el presidente, WALTER ALFONSO
MACIAS PLUA, tomó la palabra y leyó los puntos a tratar en la
asamblea:------------------------------PUNTO UNO: Aprobación de los Estados
Financieros de la Compañía, correspondiente a los años 2.014-2.015,
2.015 y 2.016, con vista al informe del
Comisario.----------------------------------------------------------------PUNTO
DOS: Aprobación de Balance de Comprobación para un período
comprendido entre el 01° de Enero al 04 de Enero de 2017 ANTES DEL
AUMENTO DE CAPITAL y Balance de Comprobación para un periodo
comprendido entre el 01° de enero al 12 de enero de 2017 DESPUÉS DEL
AUMENTO DE
CAPITAL.-------------------------------------------------------------PUNTO TRES:
Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales de la
Compañía.------------------------------------------------------------------------------
PUNTO CUATRO: Aprobar la venta de la totalidad de las acciones
propiedad del accionista VÍCTOR MAYKEKY HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ.---------------PUNTO CINCO: Aprobar Aumento del
Capital.--------------------------------PUNTO SEIS: Una vez aprobado el punto
cinco Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la
Compañía.---------------------------------PUNTO SIETE: Modificación de los
artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales de la
compañía.--------------------------------------------------------------PUNTO
OCHO: Nombramiento de una nueva Junta Directiva y ratificación del
Comisario.--------------------------------------------------------------------------
Después de las discusiones del caso y oída la exposición de todos los
presentes la Asamblea en pleno RESUELVE Y APRUEBA POR
UNANIMIDAD:-------------------------------------------------------------------------
PUNTO UNO: Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros
correspondiente a los años 2.014-2.015, 2.015-2.016.------------------------
PUNTO DOS: Aprobación de Balance de Comprobación para un período
comprendido entre el 01° de Enero al 04 de Enero de 2017 ANTES DEL
AUMENTO DE CAPITAL y Balance de Comprobación para un período
comprendido entre el 01° de Enero al 12 de Enero de 2017 DESPUÉS DEL
AUMENTO DE
CAPITAL.-------------------------------------------------------------PUNTO TRES:
Se acuerda ampliar el Objeto de la compañía; resultando modificado el
artículo 3 del documento Constitutivo, quedando redactado de la
siguiente manera:---------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 3: La Sociedad tendrá por objeto principal la distribución y
comercialización y/o compra-venta al mayor y al detal de todo tipo de
víveres en general, verduras, legumbres, hortalizas, frutas y cereales,
productos lácteos, quesos y sus derivados, charcutería y embutidos,
bebidas refrescantes gaseosas, alimentos perecederos y no perecederos, ya
sean estos nacionales o importados, confitería, mercancía seca, delicateses
y comidas en general, así como también desarrollar cualesquiera otras
actividades de carácter lícito sin más limitaciones que las establecidas en
la ley, pues la enumeración precedente es enunciativa y no
taxativa.----------- PUNTO CUATRO: Se aprueba la venta de MIL
NOVECIENTAS CINCUENTA (1950) ACCIONES, propiedad del accionista
VÍCTOR MAYKEKY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, toma la palabra la
accionista ROSA YSBELIA VILLALBA AGUILAR y señala que está
interesada en adquirir MIL QUINIENTAS (1500) ACCIONES de las
puestas en venta y procede a entregarle al vendedor la cantidad de
CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (BS. 150.000,00) para el pago de
dichas acciones no quedándole a deber nada por tal concepto.- Toma la
palabra el accionista WALTER ALFONSO MACIAS PLUA, quien expone
que está interesado en adquirir el resto de las CUATROCIENTAS
CINCUENTA (450) ACCIONES puestas en venta y procede a entregarle al
vendedor la cantidad de CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs.
45.000,00) para el pago de dichas acciones no quedándole a deber nada
por tal concepto.-------------------------PUNTO CINCO: Se aprobó aumentar
el capital social de la empresa de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.
500.000,00) a la suma de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
5.000.000,00). Con la emisión de CUARENTA Y CINCO MIL (45.000)
NUEVAS ACCIONES con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs.
100,00) cada una. Dicho aumento se hace mediante el aporte de DOS
MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.600.000,00) en
MAQUINARIAS Y EQUIPOS y UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL
BOLÍVARES (Bs. 1.900.000,00) en MOBILIARIO para un total de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 4.500.000,00)
representados en INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, según informe
anexo. El capital estará representado por CINCUENTA MIL (50.000)
ACCIONES con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,00) cada
una, las cuales se suscriben de la siguiente manera: el accionista:
WALTER ALFONSO MACIAS PLUA, suscribe VEINTITRÉS MIL (23.000)
NUEVAS ACCIONES, que sumadas a las DOS MIL QUINIENTAS (2.500)
ACCIONES que ya posee, le dan un total de VEINTICINCO MIL
QUINIENTAS (25.000) ACCIONES cancelando las nuevas acciones con el
aporte de inventario de bienes muebles. La accionista ROSA YSBELIA
VILLALBA AGUILAR, suscribe DIECISIETE MIL QUINIENTAS (17.500)
NUEVAS ACCIONES, que sumadas a las DOS MIL (2.000) ACCIONES
que ya posee, le dan un total de DIECINUEVE MIL QUINIENTAS (19.500)
ACCIONES cancelando las nuevas acciones con el aporte de inventario de
bienes muebles. Y el accionista GERMAN IGNACIO SALAZAR BAEZA, ha
suscrito y pagado CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) NUEVAS
ACCIONES, que sumadas a las QUINIENTAS (500) ACCIONES que ya
posee, le dan un total de CINCO MIL (5.000) ACCIONES. El aumento de
capital ha sido pagado íntegramente mediante bienes propios aportados
por los accionistas, los cuales se relacionan en inventario anexo
debidamente firmado y sellado por un contador y cada uno de los socios
aportantes.------------------------------------------------------------------------------
PUNTO SEIS: Una vez aprobado el punto cinco se hace necesario la
Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Empresa,
los cuales quedan redactados de la siguiente manera:--------------------
ARTÍCULO CINCO: El Capital Social de la Compañía es la suma de CINCO
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 5.000.000,00), representados por CINCO
MIL (5.000) ACCIONES Nominativas y con un valor nominal de MIL
BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, las cuales dan a sus tenedores
iguales derechos y obligaciones, no pudiendo ser convertidas en acciones
al
portador.--------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 6: El capital Social ha sido enteramente suscrito y pagado de
la manera siguiente: el accionista WALTER ALFONSO MACIAS PLUA ha
suscrito y pagado DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA (2.550)
ACCIONES, con un valor de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada una,
que le da un total de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
BOLÍVARES (BS. 2.550.000,00), equivalentes al cincuenta y un por
ciento (51%) del Capital Social de la compañía; la accionista ROSA
YSBELIA VILLALBA AGUILAR ha suscrito y pagado MIL NOVECIENTAS
CINCUENTA (1950) ACCIONES, con un valor de MIL BOLÍVARES (BS.
1.000,00) cada una, que le da un total de UN MILLÓN NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (BS. 1.950.000,00), equivalentes al treinta
y nueve por ciento (39%) del Capital Social de la empresa y el accionista
GERMAN IGNACIO SALAZAR BAEZA, ha suscrito y pagado QUINIENTAS
(500) ACCIONES, con un valor de MIL BOLÍVARES (BS. 1.000,00) cada
una, que le da un total de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (BS.
500.000,00), lo que equivale al diez por ciento (10%) del capital social de
la compañía.--------------------------------------------------- PUNTO SIETE: se
aprueba la modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales de
la compañía, quedando redactados de la siguiente,
manera:---------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 9: La administración, disposición, gestión y manejo de todos
los negocios de la Compañía estarán a cargo de una JUNTA DIRECTIVA la
cual será nombrada por la Asamblea General de Accionistas y estará
compuesta por un (01) PRESIDENTE y un (1) VICEPRESIDENTE, los
cuales deberán ser accionistas de la
empresa.------------------------------------------------------- ARTÍCULO 10: La
JUNTA DIRECTIVA tendrá los más amplios poderes de administración y
disposición en la sociedad actuando conjunta o separadamente, pudiendo
contraer cualquier tipo de obligaciones derivadas de los actos o contratos
en los que intervenga. En consecuencia, podrán ejercer además las
siguientes facultades. Presidir las asambleas y reuniones de la Directiva;
otorgar fianzas y avales, dar y recibir prestamos; abrir, movilizar y cerrar
cuentas bancarias; librar, endosar y aceptar letras de cambio y pagares;
constituir apoderados de cualquier naturaleza y factores mercantiles,
otorgándoles las facultades que considere convenientes; mantener el mas
estricto control de administración de la sociedad; vender o comprar bienes
muebles e inmuebles, hipotecar, arrendar, permutar; firma ante las
Oficinas Públicas o Privadas los documentos o protocolos
correspondientes; certificar las actas de las Asambleas y las reuniones de
la directiva; y en general ejercer la total y plena representación judicial o
extrajudicial de la sociedad.----------------------------------------------------------
PUNTO OCHO: Se designa como PRESIDENTE al accionista WALTER
ALFONSO MACIAS PLUA, como VICEPRESIDENTE a la accionista ROSA
YSBELIA VILLALBA AGUILAR y se ratifica como COMISARIO a la
Licenciada HEIDI DEL VALLE MENDEZ MARQUEZ, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-
13.528.749, Contador Público Colegiado bajo el N°
46457.------------------------------------Agotado el temario del día se autoriza
a la ciudadana: EMILY ANDREINA AGUILAR MUJICA, Venezolana, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-
19.267.968, para realizar los trámites pertinentes para cumplir con la
inscripción y publicación de la presente Asamblea Extraordinaria de
Accionistas y solicite copia certificada. ---------
No habiendo otro punto que tratar, se procedió a levantar la presente Acta,
una vez leída, firman en señal de conformidad. En Charallave a los doce
(12) días del mes de Enero de
2017.------------------------------------------------------ Y yo, WALTER
ALFONSO MACÍAS PLUA, anteriormente identificado actuando en este
acto en mi carácter de Presidente, de la Sociedad Mercantil INVERSIONES
SANTYGAB, C.A., CERTIFICO: que esta acta es copia fiel y exacta de su
original inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la
compañía.-------------------------------------------------------------------------------

____________________ ______________________

WALTER A. MACIAS P. ROSA Y. VILLALBA

A.
____________________ _____________________

GERMAN I. SALAZAR B. VICTOR M. HERNANDEZ

R.

Por medio del presente, nosotros WALTER ALFONSO MACIAS PLUA,

ROSA YSBELIA VILLALBA AGUILAR, GERMAN IGNACIO SALAZAR
BAEZA, de nacionalidad venezolana los dos primeros y Chileno el último,
mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las
cédulas de identidad números V-16.285.908, V-15.222.374 y E-
81.540.898, respectivamente, actuando en este acto en representación de
la Sociedad Mercantil “INVERSIONES SANTYGAB, C.A”DECLARAMOS
BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico son provenientes de nuestro propio
peculio, por tanto proceden de actividades de legitimo carácter mercantil,
lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que
se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la
Ley Orgánica de Drogas.

______________________________ ___________________________
WALTER A. MACIAS P. ROSA Y. VILLALBA A.
V-16.285.908 V-15.222.374

_______________________________
GERMAN I. SALAZAR B.
E-81.540.898