Dra. YANIXA A.

RODRIGUEZ
I. P. S. A. Nro. 197.655

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR.
SU DESPACHO:

Yo, YANIXA ADELINA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad,

titular de la cédula de identidad N° V-4.025.830, procediendo en este
acto debidamente autorizada para presentar el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de socios, de la Sociedad Mercantil
“BODEGON NINA SHOP, C.A persona jurídica inscrita por ante El
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar, en fecha 13 de Diciembre de 2.016, anotada bajo el número 42
Tomo 126-A REGMERPRIBO. Cumpliendo con todas las formalidades
de ley, le ruego que previa comprobación de haberse cumplido con los
requisitos legales se sirva ordenar su Registro y se me expida copia
certificada a los fines de su correspondiente publicación. En la ciudad
de Puerto Ordaz Estado Bolívar a la fecha de la presentación.
-----------------------------------------------------------------

LA SOLICITANTE.

Dra. YANIXA A. RODRIGUEZ

I. P. S. A. Nro. 197.655
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “BODEGON NINA
SHOP, C.A” ----------------------------------------------------------------------------
Acta: Hoy 9 de Marzo de 2.020, estando presente en la sede social de
la empresa antes mencionada, ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz,
Municipio Caroní del Estado Bolívar, siendo aproximadamente las 02
P.m., los Accionistas, NEYBI MARIA RON FLORES y ALVARO
RAFAEL RUIZ MUJICA ambos de nacionalidad, venezolanos,
mayores de edad, comerciantes, titular de las cédulas de identidad Nº
V-13.059.481 y V-12.598.367 respectivamente, domiciliados en la
ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar También
se encuentran presentes en la Asamblea como invitados especiales los
ciudadanos BETTY ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA y JEAN
FRANCIS GARCIA CARRILO ambos de nacionalidad, venezolanos,
mayores de edad, comerciantes, titular de las cédulas de identidad Nº
V- 4.829.672 y 11.109.718, respectivamente domiciliados en la ciudad
de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar. Al estar
representado el 100 % del capital social de la empresa, se omite la
convocatoria previa. La ciudadana, NEYBI MARIA RON FLORES,
antes identificada, en su carácter de Presidenta de la Compañía,
procede a declarar válidamente constituida la Asamblea y da inicio a la
lectura del orden del día. --------PRIMER PUNTO: Venta de Acciones.
------------------------------------------
SEGUNDO PUNTO: Renuncia de Directivos. --------------------------
TERCER PUNTO: Nombramiento de nueva Junta Directiva. ------------
CUARTO PUNTO: Aumento del Capital Social de la Compañía ….…
Puesto en consideración el orden del día, el mismo resulto aprobado
por unanimidad, procediéndose de inmediato a deliberar sobre los
puntos aprobados, de la manera siguiente: ---------------------
PRIMER PUNTO: toma la palabra la ciudadana NEYBI MARIA RON

FLORES, antes identificada, quien es propietaria de CIEN (100)

Acciones en la empresa, las cuales ofrece en venta, por el monto de su
valor nominal que es de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada
una, es decir, por la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), seguidamente toma la palabra la ciudadana BETTY
ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA antes identificada, quien
manifiesta estar interesada en adquirir el total de las acciones ofrecidas
en venta, procediendo de inmediato a cancelar la cantidad de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) a la ciudadana, NEYBI
MARIA RON FLORES, antes identificada, mediante cheque personal
N° xxxxxxxxxxxx emitido contra el Banco xxxxxxx perteneciente a la
cuenta N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien manifiesta su conformidad.
Seguidamente toma la palabra el ciudadano ALVARO RAFAEL RUIZ
MUJICA, antes identificado quien es propietario de CIEN (100)
Acciones en la empresa, y ofrece en venta el total de las acciones que
posee, por el monto de su valor nominal que es de DIEZ MIL
BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada una, es decir, por la cantidad de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), seguidamente toma la
palabra la ciudadano JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO, antes
identificado, quien manifiesta estar interesado en adquirir el total de las
acciones ofrecidas en venta, procediendo de inmediato a cancelar la
cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00) al
ciudadano ALVARO RAFAEL RUIZ MUJICA, antes identificado,
mediante cheque personal N° xxxxxxxxxxxx emitido contra el Banco
xxxxxxx perteneciente a la cuenta N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien
manifiesta su conformidad. En consecuencia, se modificara la Cláusula
Quinta de los Estatutos Sociales de la Empresa de la siguiente
manera: -----------------------------
CLAUSULA QUINTA: El capital de la Compañía es de DOS
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000.00) divididos en
DOSCIENTAS (200.) acciones nominativas, no convertibles al
portador, por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada
una, las cuales han sido totalmente suscritas y pagada por los
nuevos accionista en un Cien por Ciento (100%) según se evidencia
de inventario de bienes que se anexa a la presente acta, suscrito por
un Contador Público Colegiado, el cual forma parte integrante de este
documento.- El capital ha sido suscrito y pagado en la forma
siguiente: La accionista BETTY ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA
antes identificada, suscribe y paga la cantidad de CIEN (100) acciones,
a razón de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00.) cada una, para un
total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000.00). El accionista
JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO, antes identificado suscribe y
paga la cantidad de CIEN (100) acciones, a razón de DIEZ MIL
BOLIVARES (Bs.10.000,00.) cada una, para un total de UN MILLON
DE BOLIVARES (Bs.1.000.000.00). El Capital ha sido aportado tal
como se evidencia de inventario de bienes suscrito por un Contador
Público Colegiado el cual forma parte integrante del documento
constitutivo de la compañía. ----------------------------SEGUNDO PUNTO:
toma la palabra la ciudadana NEYBI MARIA RON FLORES, antes
identificada, quien presenta a los demás asistentes en la Asamblea, su
renuncia al cargo de Presidente, el cual ocupaba en la empresa.
Seguidamente toma la palabra el ciudadano ALVARO RAFAEL RUIZ
MUJICA, antes identificado quien presenta a los demás asistentes en
la Asamblea, su renuncia al cargo de Vicepresidente el cual ocupaba
en la empresa -------------------------------TERCER PUNTO: Toma la
palabra el ciudadano JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO antes
identificado, quien manifiesta a los presentes la necesidad de nombrar
una nueva Junta Directiva y en tal sentido propone la siguiente: para el
cargo de Presidente por un periodo de cinco años al ciudadano JEAN
FRANCIS GARCIA CARRILO, antes identificado, para el cargo de
Vicepresidente por un periodo de cinco años a la ciudadana BETTY
ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA, antes identificada. En
consecuencia, se modifica la Cláusula Vigésima de los Estatutos
Sociales de la empresa, de la siguiente manera: CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA: Para el ejercicio del primer período económico
de cinco (5) años se ha elegido la siguiente Junta Directiva. Presidente
al ciudadano, JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO, antes identificada y
como Vicepresidente al ciudadano, BETTY ESPERANZA CARRILLO
DE GARCIA, anteriormente identificada.
--------------------------------------------CUARTO PUNTO: toma la palabra el
ciudadano JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO, antes identificada,
quien manifiesta en la Asamblea, que para un mejor desenvolvimiento
de las actividades económicas de la Compañía, se hace necesario
Aumentar su Capital Social a la cantidad de DOSMIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 2.000.000.000,00) mediante la emisión de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS (199.800) nuevas acciones,
a razón de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada una para un
total de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE
BOLIVARES ( Bs. 1.998.000.000,00) En consecuencia se Modifica la
CLAUSULA QUINTA de los estatutos de la
compañía.--------------------------------------CLAUSULA QUINTA: El capital
de la Compañía es de DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
2.000.000.000,00), divididos en DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones
nominativas, no convertibles al portador, a razón de DIEZ MIL
BOLÍVARES (Bs.10.000,00) cada una, las cuales han sido totalmente
suscritas y pagadas por sus accionistas en un Cien por Ciento
(100%) según se evidencia de inventario de bienes suscrito por un
Contador Público colegiado, el cual se anexa y forma parte integrante
del presente documento.-------- El capital ha sido suscrito y pagado
íntegramente por los accionistas en la forma siguiente: El accionista
JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO, antes identificado, suscribe y
paga la cantidad CIENTO VEINTE MIL (120.000.) acciones a razón de
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada una, para un total de MIL
DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.1.200.000.000,00).
La accionista BETTY ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA, antes
identificada, suscribe y paga la cantidad OCHENTA MIL (80.000)
acciones (80.000) acciones a razón de DIEZ MIL BOLIVARES
(Bs.10.000,00) cada una, para un total de OCHOCIENTOS MILLONES
DE BOLIVARES
(Bs.800.000.000,00).-----------------------------------------------

Deliberado suficientemente todos los puntos del Orden del día, los
mismos fueron aprobados por unanimidad. Se autoriza a la ciudadana
YANIXA ADELINA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad N° V-4.025.830, para que solicite la
correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, de la presente
acta y solicite copia certificada a los efectos legales correspondientes.
No habiendo otro punto que tratar en la asamblea se dio por finalizada,
levantándose la presente acta y se declara la autenticidad de esta
Asamblea Extraordinaria de accionistas que es copia fiel y exacta del
libro de actas llevados por dicha sociedad de comercio. -----Y nosotros ,
BETTY ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA y JEAN FRANCIS
GARCIA CARRILO previamente identificados declaramos bajo fe de
Juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores y títulos del acto
o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades licitas, lo cual pueden ser corroborados por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas, así mismo
declaramos que dichos fondos tendrán un destino licito. En la ciudad
de Puerto Ordaz Estado Bolívar, a la fecha de su presentación.
------------------------------------------

JEAN FRANCIS GARCIA CARRILO

PRESIDENTE ENTRANTE

BETTY ESPERANZA CARRILLO DE GARCIA

VICEPRESIDENTE ENTRANTE

NEYBI MARIA RON FLORES

PRESIDENTE SALIENTE

ALVARO RAFAEL RUIZ MUJICA

VICEPRESIDENTE SALIENTE