CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL TERCERA DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

SU DESPACHO.

Yo, LUIS EGISTO TRIVIÑO BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, portador de la cedula de
identidad N° V. 3.104.321, procediendo en este acto, AUTORIZADO por la Sociedad Mercantil
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALZURU, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil
Tercero de la Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha
veintitrés (23) DE Octubre de Dos Mil Catorce (2014) bajo el N° 1- Tomo 101, A REGISTRO
MERCANTIL TERCERO, expediente N° 222-20246 , inscrita en el Registro de Información Fiscal
( RIF) bajo el N° J404889337, ante Usted ocurro para presentar, como en efecto lo hago el
Documento de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Sociedad
Mercantil celebrada el dia miércoles cuatro(04) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023) a las 200
pm, con el ruego que sirva ordenar su Inscripción, Registro y Publicación de la misma en el
expediente signado con al N° 222-20246 correspondiente a ese Despacho a su digno cargo, en la
cual se trataron los siguientes puntos.

PRIMER PUNTO. Ratificacion de la JUNTA DIERECTIVA.

SEGUNDO PUNTO. Ratificacion del COMISARIO
TERCER PUNTO. Ampliacion del OBJETO de La la Empresa
CUARTO PUNTO. Aclaratoria de la Reconversion Monetaria.
QUINTO PUNTO. Aumento del Capital Social de la Empresa.
SEXTO PUNTO. Reforma de los Estatutos Sociales en su Clausula Cuarta.

Los puntos anteriormente tratados quedaron aprobados por unanimidad y se AUTORIZA al

ciudadano LUIS EGISTO TRIVIÑO BRICEÑO, arriba identificado, para dar cumplimiento a las
formalidades legales, pertinentes.

Luis Egisto Triviñ0 Briceño

C.I. N° v- 3.104.321
 LUIS E. TRIVIÑO B.

ABOGADO

INPREABOGADO 68499

Nosotros. MISAEL RAMON ALZURU PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio y titular de la cedula de identidad N° V-14.971,548 y YENNIS DEL CARMEN
BRIZUELA, venezolana. Mayor de edad, soltera, también de este domicilio y titular de la
cedula de identidad N° V- 10.265.477, actuando en este acto como Presidente y Directora
Gerente, respectivamente de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
ALZURU, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la
Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha
Veintritres (23) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), bajo el N° 1-Tomo 101-A, REGISTRO
MERCANTIL TERCERO, expediente N° 222-20246, inscrita en el Registro de Informacion
Fiscal (RIF.) N° J404889337 CERTIFICAMOS que el ACTA que a continuación se transcribe
es traslado fiel y exacto de su original la cual quedo asentada en el LIBRO DE ACTAS y es
copiado del tenor siguiente:

ACTA

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA

DE ALIMENTOS ALZURU, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero
de la Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha
Veintitres (23) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), bajo el N° 1-Tomo101-A, REGISTRO
MERCANTIL TERCERO, expediente N° 222-20246, celebrada el dia cuatro (04) de Enero de
Dos Mil Veintitres (2023) a las 2. Pm., encontrándose presentes en la sede de la Empresa
los accionistas . MISAEL RAMON ALZURU PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de
este domicilio, civilmente hábil y portador de la cedula de identidad N° V- 14.971.546,
PROPIETARIO DE NOVENTA Y DOS MIL (92.000) ACCIONES y YENNIS DEL CARMEN
BRIZUELA, venezolana, mayor de edad, soltera, también de este domicilio, civilmente hábil
y portadora de la cedula de identidad N° V-10.265.477, propietaria de OCHO MIL ( 8.000, )
ACCIONES, presente el 100% del Capital Social de la empresa, se prescinde de la
CONVOCATORIA por la prensa, considerándose la misma legalmente constituida y validos
los acuerdos que en ella se establezcan, se reunieron con el fin de tratar los siguientes
puntos.

Preside la ASAMBLEA el accionista MISAEL RAMON ALZURU PEREZ y abre la sesión,

manifestándose en ralacion al Primer Punto del orden del dia.
PRIMER PUNTO: Ratificacion de la Junta Directiva para el periodo 2020-2026. Toma la
palabra el Accionista MISAEL RAMON ALZURU PEREZ y expone. En vista que el periodo
para el cual fueron designados los miembros de la Junta Directiva se vencio el 23 de
Octubre del 2020, se solicita que la Asamblea se pronuncie sobre el nombramiento de los
mismos. La Asamblea asi lo acuerda y procede a RATIFICAR a la Junta Directiva actual para
un nuevo periodo estatutario de SEIS (6) años contados a partir del 23 de Octubre del
2020 al 23 de Octubre de 2026, quedando la misma constituida de la siguiente manera:
PRESIDENTE: MISAEL RAMON ALZURU PEREZ y DIRECTORA GERENTE: JENNIS DEL CARMEN
BRIZUELA,Asi mismo se validan todos y cada uno de los actos administrativos de la Junta
Directiva. Sometidos a consideración este punto el mismo es aprobado en forma unánime.

SEGUNDO PUNTO: Ratificacion del COMISARIO de LA Empresa. Toma la palabra el

Accionista MISAEL RAMON ALZURU PEREZ y expone: Por cuanto el periodo para el cual
fue elegido el COMISARIO de la Empresa se vencio la Asamblea procede a RATIFICAR en el
cargo al Licenciado CARLOS ROBERTO VILAS LIÑEIRA, quien es mayor de edad, venezolano,
de este domicilio y portador de la cedula de identidad N° V- 6.876.372 CONTADOR
PUBLICO, C.P.C N° 28.157, para el periodo Octubre 2020 2026. Sometido a consideración
este punto, el mismo es aprobado en forma unánime.

TERCER PUNTO: Ampliacion del OBJETO de la Empresa. Toma la palabra el Accionista

MISAEL RAMON ALZURU PEREZ y expone: En vista de las necesidades e intereses de la
Empresa y Normativa Legal vigente, la Asamblea convino en ampliar el Objeto, quedando
de la siguiente manera: Por consiguiente su OBJETO será: Compra y venta al mayor y detal
de toda clase de productos alimenticios, para el consumo humano, como: Huevos, quesos,
sueros, natas, productos cárnicos, embutidos en todas sus presentaciones, viveres en
general, café en todas sus presentaciones, harinas, granos, productos de limpieza, tales
como cloro, desinfectantes, cigarrillos, artículos de higiene personal y la explotación de
otra actividad de licito comercio, que la Gerencia de la Empresa resolviere ejercer en el
futuro, lo cual es es aprobado en forma unánime.

CUARTO PUNTO: En vista de la reconversión Monetaria realizada por el Gobierno Nacional

en los años 2.018 y 2.021, el Capital Social de la Empresa al 01 de Octubre del 2.021,
quedo de la siguiente manera: El Capital Social de la Empresa es de CERO CON UNA
MILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,000001), quedando dividido en CIEN MIL (100.000)
acciones nominativas, no convertibles al portador, con una valor nominal de CERO CON
UNA CIEN MILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,00000000001) c/u, correspondiéndole al
accionista MISAEL RAMON ALZURU PEREZ, NOVENTA Y DOS MIL (92.000) acciones con
una valor nominal de CERO CON UNA CIEN MILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,0000000000)
c/u, para un capital de CERO CON OCHENTA Y DOS CIENMILLONESIMAS DE BOLIVAR (Bs.
0,00000082) y YENNIS DEL CARMEN BRIZUELA, propietaria de VEINTE MIL (20.000)
acciones con un valor nominal de CERO CON UNA CIENMILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs.
0,00000000001) c/u, para un capital de CERO CON OCHO CIENMILLONESIMA DE BOLIVAR
(Bs. 0,00000008).

QUINTO PUNTO: Aumento de Capital Social de la Empresa. Toma la palabra el accionista

MISAEL RAMON ALZURU PEREZ y expone a los presentes, que en vista de la Reconvesion
Monetaria entrada en vigencia el 01 de Octubre del 2021, nos hemos visto en la necesidad
de aumentar el Capital Social de la Empresa para que esta pueda seguir desarrollando sus
actividades, de la cantidad de CERO CON UNA MILLONESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,000001),
a la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 20.000, 00). En vista de ello,
Nosotros: MISAEL RAMON ALZURU PEREZ, titular de la cedula de identidad N° V-
14.971.546 y YENNIS DEL CARMEN BRIZUELA, titular de la cedula de identidad N° V-
10.265.477, en nuestro carácter de accionistas, de mutuo y común acuerdo se decide
ANULAR las CIEN MIL (100.000) acciones que poseemos y suscribir CIEN (100) nuevas
acciones, con un valor nominal de CIEN BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100,00) c/u. El
capital Social de la Empresa es de VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 20.000,00)
quedando dividido en CIEN (100) nuevas acciones nominativas, no convertibles al
portador, con un valor nominal de CIEN BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100,00) c/u, el
accionista MISAEL RAMON ALZURU PEREZ, suscribe y paga NOVENTA (90) nuevas
acciones con una valor nominal de CIEN BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100,00) c/u, para
un capital de DIESZ Y NUEVE MIL BOLIAVARES SIN CENTIMOS (Bs.1 9.000,00) y YENNIS DEL
CARMEN BRIZUELA, suscribe y paga DIEZ (10) nuevas acciones con un valor nominal de
CIEN BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100,00) c/u, para un capital de MIL BOLIVARES SIN
CENTIMOS (Bs. 100,00). Capital que se cancelara mediante INVENTARIO

SEXTO PUNTO: Reforma de la Clausula Cuarta de los estatutos Sociales de la Empresa, con
relación al QUINTO PUNTO del orden del dia de hoy. El accionista MISAEL RAMON ALZURU
PEREZ. Manifiesta que en vista del AUMENTO DEL Capital Social aprobado en el QUINTO
PUNTO, se hace necesaria la reforma de la Clausula Cuarta de los Estatutos Sociales de la
Empresa, proponiendo que la misma quede redactada de la siguiente manera: CUARTA: El
Capital Social de la Empresa es la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS
( Bs.20.000,00), dividido en CIEN (100) nuevas acciones, con un valor nominal de nominal
de 100 de CIEN BOLIVARES (100,00) c/u. El Capital ha sido y suscrito y pagado en
siguiente proporción: MISAEL RAMON ALZURU PEREZ, suscribe y paga NOVENTA (90)
nuevas acciones con un valor nominal de